證券代碼：002855 證券簡稱：捷榮技術 公告編號：2022-014

東莞捷榮技術股份有限公司

第三屆董事會第十四次會議決議

及擬變更獨立董事的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

東莞捷榮技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十四次會議通知于2022年5月31日以電子郵件方式發出，會議于2022年6月6日在公司深圳分公司會議室以現場結合視頻方式召開。會議由董事長趙曉群女士主持，應參加董事7名，實際參加董事7名，其中董事及總經理鄭杰先生、董事莫尚云先生、獨立董事曾江虹女士、獨立董事趙輝先生、獨立董事祝淵女士以視頻會議方式出席并表決；全體監事及部分高級管理人員列席了會議。會議召開程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的有關規定。

二、董事會會議審議情況

1、追加2022年度日常關聯交易預計額度

鑒于公司日常生產經營的實際需要，公司2022年度需向關聯方蘇州捷榮模具科技有限公司、深圳明醫醫療科技有限公司、捷榮科技集團有限公司（含下屬企業）及其實際控制人控制的其他企業追加日常關聯交易額度合計人民幣800萬元。本次追加日常關聯交易預計額度后，預計公司2022年度與關聯方日常生產經營有關的關聯交易額度將由原6,773萬元增至7,573萬元（具體內容詳見公司同日于《中國證券報》《證券時報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn，下述網址相同）披露的《關于追加2022年度日常關聯交易額度預計的公告》）。

審議結果：表決票7票，同意5票，反對0票，棄權0票，回避表決2票，關聯董事趙曉群女士、康凱先生回避表決，表決通過。

公司獨立董事對上述事項發表了事前認可和同意的獨立意見，具體內容詳見同日刊載于巨潮資訊網的《獨立董事關于公司第三屆董事會第十四次會議相關事項的事前認可及獨立意見》。

該議案尚需提交公司股東大會審議。

2、提名李雄偉先生為獨立董事候選人

近日，公司收到獨立董事祝淵女士的辭職報告。獨立董事祝淵女士因個人工作原因，申請辭去公司第三屆董事會獨立董事職務，并同時辭去公司董事會戰略委員會、薪酬與考核委員會及提名委員會的任職，辭職后將不再擔任公司任何職務。截止公告日，祝淵女士未持有公司股票。祝淵女士在擔任公司獨立董事期間，認真履行獨立董事職責，勤勉盡責，為公司規范運作和高質量發展發揮了積極作用，公司及公司董事會對祝淵女士任職期間的工作表示衷心感謝。

鑒于祝淵女士辭職將導致公司獨立董事人數少于董事會成員人數的三分之一，根據《公司法》和《公司章程》等相關規定，祝淵女士的辭職申請將自公司股東大會選舉產生新任獨立董事后生效。在新任獨立董事就任前，祝淵女士仍將按照法律法規及《公司章程》的規定繼續履行獨立董事及董事會專門委員會委員的相關職責；公司將按照法定程序盡快完成獨立董事補選工作。

根據董事會提名委員會的建議，經董事會研究決定，同意提名李雄偉先生為公司第三屆董事會獨立董事候選人（候選人簡歷附后），任期自公司股東大會通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。在公司股東大會審議通過前述事項后，李雄偉先生將直接填補因祝淵女士辭職導致的董事會戰略委員會、薪酬與考核委員會及提名委員會的相應任職空缺。

審議結果：表決票7票，同意7票，反對0票，棄權0票，表決通過。

公司獨立董事對上述事項發表了同意的獨立意見，具體內容詳見公司同日于巨潮資訊網刊載的《獨立董事關于公司第三屆董事會第十四次會議相關事項的事前認可及獨立意見》。

該議案尚需提交公司股東大會審議。

3、修訂公司治理系列制度

根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司治理準則》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號-主板上市公司規范運作》等相關法律法規和規范性文件的規定，結合公司實際情況，經董事會審議，同意對《公司章程》《股東大會議事規則》《董事會議事規則》及《信息披露管理制度》等系列制度進行修訂。具體如下：

（1）修訂《公司章程》

審議結果：表決票7票，同意7票，反對0票，棄權0票，表決通過。

該議案尚需提交公司股東大會審議，同時提請股東大會授權公司管理層具體負責辦理本次《公司章程》修訂及工商變更登記等相關事宜。

（2）修訂《股東大會議事規則》

審議結果：表決票7票，同意7票，反對0票，棄權0票，表決通過。

該議案尚需提交公司股東大會審議。

（3）修訂《董事會議事規則》

審議結果：表決票7票，同意7票，反對0票，棄權0票，表決通過。

該議案尚需提交公司股東大會審議。

（4）修訂《信息披露管理制度》

審議結果：表決票7票，同意7票，反對0票，棄權0票，表決通過。

（5）修訂《對外投資管理制度》

審議結果：表決票7票，同意7票，反對0票，棄權0票，表決通過。

該議案尚需提交公司股東大會審議。

（6）修訂《對外擔保管理制度》

審議結果：表決票7票，同意7票，反對0票，棄權0票，表決通過。

該議案尚需提交公司股東大會審議。

（7）修訂《關聯交易決策制度》

審議結果：表決票7票，同意7票，反對0票，棄權0票，表決通過。

該議案尚需提交公司股東大會審議。

（8）修訂《投資者關系管理制度》

審議結果：表決票7票，同意7票，反對0票，棄權0票，表決通過。

該議案尚需提交公司股東大會審議。

（9）修訂《重大事項內部報告制度》

審議結果：表決票7票，同意7票，反對0票，棄權0票，表決通過。

（10）修訂《內部審計制度》

審議結果：表決票7票，同意7票，反對0票，棄權0票，表決通過。

（11）修訂《獨立董事制度》

審議結果：表決票7票，同意7票，反對0票，棄權0票，表決通過。

該議案尚需提交公司股東大會審議。

（12）修訂《總經理工作細則》

審議結果：表決票7票，同意7票，反對0票，棄權0票，表決通過。

（13）修訂《董事會秘書工作細則》

審議結果：表決票7票，同意7票，反對0票，棄權0票，表決通過。

（14）修訂《董監高持有及買賣本公司股票管理制度》

審議結果：表決票7票，同意7票，反對0票，棄權0票，表決通過。

（15）修訂《內幕知情人管理制度》

審議結果：表決票7票，同意7票，反對0票，棄權0票，表決通過。

上述擬修訂后的制度全文詳見公司同日刊載于巨潮資訊網的相關內容，《公司章程》修訂對照表詳見同日于《中國證券報》《證券時報》和巨潮資訊網披露的《關于修訂〈公司章程〉及系列制度的公告》。

4、提議召開2021年度股東大會

審議結果：表決票7票，同意7票，反對0票，棄權0票，表決通過。

具體內容詳見同日于《中國證券報》《證券時報》和巨潮資訊網披露的《關于召開2021年度股東大會的通知》。

三、備查文件

1、公司第三屆董事會第十四次會議決議；

2、獨立董事關于公司第三屆董事會第十四次會議相關事項的事前認可及獨立意見。

特此公告

東莞捷榮技術股份有限公司董事會

2022年6月7日

附：獨立董事候選人簡歷

李雄偉先生，中國國籍，無境外***居留權，碩士研究生學歷，已取得法學學士學位和工商管理碩士學位，并取得中華人民共和國司法部頒發的《法律職業資格證書》。現任樹根互聯股份有限公司董事會秘書，其曾任職于富士康科技集團法務總處，2009年7月加入立訊精密工業股份有限公司任法務主管職務，2015年5月至2018年1月擔任立訊精密副總經理、董事會秘書職務，2018年7月至2020年7月擔任廣東領益智造股份有限公司總經理助理、董事會秘書職務。

李雄偉先生未持有公司股份，已取得獨立董事資格證書；與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司現任董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；不存在不得提名為獨立董事的情形；不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一主板上市公司規范運作》《公司章程》等規定不得擔任上市公司董事的情形；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查；經公司在***高人民法院網站失信被執行人目錄查詢，李雄偉先生不是失信被執行人；其任職資格符合《公司法》等相關法律法規、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職條件。

證券代碼：002855 證券簡稱：捷榮技術 公告編號：2022-015

東莞捷榮技術股份有限公司

關于追加2022年度日常關聯交易

額度預計的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、日常關聯交易基本情況

（一）日常關聯交易概述

1、東莞捷榮技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年1月26日披露了《關于2022年度日常關聯交易額度預計的公告》及《第三屆董事會第十一次會議決議公告》等相關公告，同意公司就向關聯方深圳長城開發科技股份有限公司（簡稱“深科技”）、蘇州捷榮模具科技有限公司（簡稱“蘇州捷榮”）、東莞華譽精密技術有限公司（簡稱“東莞華譽”）及其下屬企業銷售產品、商品和受托加工以及承租房屋等事宜開展日常關聯交易，預計2022年度日常關聯交易總金額不超過6,773萬元。截止本公告日，公司（含下屬子公司）與關聯方本年度累計已發生關聯交易金額約為1,065.38萬元，未超出年度日常關聯交易預計額度。

鑒于公司日常生產經營的實際需要，公司2022年度需向關聯方捷榮科技集團有限公司及其實際控制人控制的其他企業（含下屬企業，統稱“捷榮集團”）、蘇州捷榮、深圳明醫醫療科技有限公司（簡稱“明醫醫療”）追加日常關聯交易額度合計人民幣800萬元。本次追加預計關聯交易及其額度后，預計公司2022年度與關聯方日常生產經營有關的關聯交易額度將由原6,773萬元增至7,573萬元。

2、2022年6月6日，公司第三屆董事會第十四次會議審議通過了前述追加2022年度日常關聯交易預計額度事宜，其中關聯董事趙曉群女士、康凱先生回避表決，具體表決情況詳見公司同日于《中國證券報》《證券時報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn，下述網址相同）披露的第三屆董事會第十四次會議決議相關公告。

3、鑒于加上本次追加的日常關聯交易預計金額，2022年度日常關聯交易預計金額超過了公司***近一個會計年度經審計凈資產的5%，因此該議案尚需提交公司股東大會審議，與交易有關聯關系的股東將在股東大會上回避表決。

（二）本次追加預計關聯交易額度的具體情況（單位：人民幣萬元）

在上述2022年度關聯交易總額范圍內，公司及子公司可以根據實際情況對同一控制下的不同關聯方之間關聯交易金額進行內部調劑（包括不同關聯交易類型間的調劑）。

（三）2021年度日常關聯交易實際發生情況

公司2021年度實際發生日常關聯交易金額約為人民幣4,775萬元，未達公司***近一期經審計凈資產的5%，具體可參見2021年年度報告中的相關介紹。2021年度發生的日常關聯交易均為公司正常經營業務所需，交易價格公允，不存在損害公司及其股東、特別是中小股東利益的情形。

二、關聯人介紹和關聯關系

（一）捷榮集團

1、基本情況

企業名稱：捷榮科技集團有限公司

負責人：趙曉群

注冊資本：港幣20萬元

住所：香港九龍觀塘鴻圖道57號南洋廣場1407室

主營業務：投資及貿易等。

財務情況：捷榮集團主要為投資控股型企業，截止2022年3月31日，總資產為218,188,384.29元，凈資產為217,115,364.69元，2022年***季度凈利潤為-254,305.14元。（以上為母公司數據，未經審計）

2、與本公司關聯關系：由于捷榮集團為本公司控股股東，本公司董事長趙曉群女士同為本公司實際控制人，符合《深圳證券交易所股票上市規則》6.3.3規定的情形，是本公司的關聯法人。

3、履約能力分析：關聯方捷榮集團為本公司的控股股東，依法存續且正常經營，資產質量優良，具備履約能力。

4、失信被執行人情況：經公司在***高人民法院網站失信被執行人目錄查詢，捷榮集團不是失信被執行人。

（二）蘇州捷榮

1、基本情況

企業名稱：蘇州捷榮模具科技有限公司

法定代表人：賈佳

注冊資本：人民幣100萬元

住所：蘇州工業園區蘇虹中路200號綜合保稅區西區

主營業務：通訊終端設備模具及塑膠五金結構件的開發設計；計算機模具及塑膠五金結構件的開發設計；消費電子、醫療、汽車模具及塑膠五金結構件的開發設計；模具相關產品及制品的進出口及國內貿易業務等。

財務情況：截止2022年3月31日，該公司總資產為 10,122,665.45元，凈資產為-520,103.38元；2022年***季度營業收入為1,893,451.11元，凈利潤為-177,569.80元。（以上數據未經審計）

2、與本公司關聯關系：蘇州捷榮為本公司參股企業，本公司董事長趙曉群女士、董事及副總經理康凱先生同時擔任蘇州捷榮董事，符合《深圳證券交易所股票上市規則》6.3.3條規定的情形，屬于公司的關聯法人。

3、履約能力分析：雙方過往合作良好，交易合同能有效執行，具備履約能力。

4、失信被執行人情況：經公司在***高人民法院網站失信被執行人目錄查詢，蘇州捷榮不是失信被執行人。

（三）明醫醫療

1、基本情況

企業名稱：深圳明醫醫療科技有限公司

負責人：李鳳玲

注冊資本：人民幣500萬元

注冊地址：深圳市南山區粵海街道科技園長城科技大廈2棟13樓102室

主營業務：一般經營項目是：一類醫療器械的研發與銷售；電子產品的研發與銷售。（以上項目法律、行政法規、國務院決定禁止的項目除外，限制的項目須取得許可后方可經營），許可經營項目是：醫療器械的研發、制造與銷售；藥品的研發、制造與銷售；保健食品的研發、制造與銷售；電子產品的制造。

財務情況：截止2022年3月31日，該公司總資產為1,272,892.50元，凈資產為 1,206,509.74元；2022年***季度營業收入為 225,272.07元，凈利潤為33,975.53 元。（以上數據未經審計）

2、與本公司關聯關系：明醫醫療為本公司參股企業，本公司董事及副總經理康凱先生同時擔任明醫醫療董事，符合《深圳證券交易所股票上市規則》6.3.3條規定的情形，屬于公司的關聯法人。

3、履約能力分析：雙方過往合作良好，交易合同能有效執行，具備履約能力。

4、失信被執行人情況：經公司在***高人民法院網站失信被執行人目錄查詢，明醫醫療不是失信被執行人。

三、關聯交易主要內容

公司將以市場化為原則，確定交易價格；若交易的產品或勞務沒有明確的市場價格時，由交易雙方根據成本加上合理利潤協商定價；并按照關聯交易的定價遵循公平、公正、等價、有償等市場原則，不損害公司及股東特別是中小股東、債權人的利益。公司將根據具體業務進展與關聯方簽訂相關協議。

四、關聯交易目的和對上市公司的影響

本次追加2022年度日常關聯交易預計額度符合公司日常經營以及對外業務發展的需要，屬于公司從事生產經營活動的正常業務范圍。關聯交易遵循公平合理的定價原則，不存在損害公司及股東，特別是中小股東利益的情形。根據公司當前業務實際情況和生產經營需要，本次預計的日常關聯交易具有一定持續性，但公司對關聯方不會形成依賴，也不會影響公司的獨立性。

五、獨立董事事前認可及獨立意見

公司獨立董事對上述關聯交易事項進行了事前認可，并發表了同意的獨立意見，具體如下：

1、事前認可意見

根據公司提供的關于追加2022年度日常關聯交易預計的相關資料，公司獨立董事進行了審查，獨立董事認為：追加日常關聯交易額度是為了滿足公司生產經營的需要，公司已對該等日常關聯交易情況進行了合理估計，交易定價按市場公允價格確定，不存在損害公司和非關聯股東利益的情況，不會對公司獨立性產生影響。基于個人獨立判斷，我們同意將公司追加2022年度日常關聯交易預計額度的事宜提交公司第三屆董事會審議。

2、獨立意見

公司本次追加2022年度日常關聯交易預計額度事宜符合公司的實際需要，與關聯人的關聯交易將遵循公允的市場價格和條件進行，不會對公司獨立性產生影響，未損害公司及其他股東，特別是中小股東的利益。公司第三屆董事會審議通過了追加2022年度日常關聯交易預計額度，關聯董事已回避表決，決策程序符合《公司法》《深圳證券交易所股票上市規則》等法律法規以及《公司章程》的有關規定。

六、備查文件

1、公司第三屆董事會第十四次會議決議；

2、獨立董事關于公司第三屆董事會第十四次會議相關事項的事前認可及獨立意見。

特此公告

東莞捷榮技術股份有限公司董事會

2022年6月7日

證券代碼：002855 證券簡稱：捷榮技術 公告編號：2022-016

東莞捷榮技術股份有限公司關于

修訂《公司章程》及系列制度的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

東莞捷榮技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年6月6日召開第三屆董事會第十四次會議，會議審議通過了關于修訂《公司章程》《股東大會議事規則》《董事會議事規則》及修訂《信息披露管理制度》等系列制度的議案。

根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司治理準則》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號-主板上市公司規范運作》等相關法律法規和規范性文件的規定，結合公司實際情況，公司擬對《公司章程》《股東大會議事規則》《董事會議事規則》及《信息披露管理制度》等系列制度進行修訂。

《公司章程》修訂對照表附后，擬修訂后的《公司章程》《股東大會議事規則》《董事會議事規則》和《信息披露管理制度》等系列制度的全文請參閱公司同日于巨潮資訊網站（www.cninfo.com.cn）刊載的相關內容。

上述修訂《公司章程》《股東大會議事規則》《董事會議事規則》《對外投資管理制度》《對外擔保管理制度》《關聯交易決策制度》《投資者關系管理制度》《獨立董事制度》等事項尚需提交公司股東大會審議，并提請股東大會授權公司管理層具體負責辦理本次《公司章程》修訂及工商變更登記等相關事宜。《公司章程》條款的修訂以工商行政管理部門***終核定為準。

特此公告

東莞捷榮技術股份有限公司董事會

2022年6月7日

附：《公司章程》修訂對照表

證券代碼：002855 證券簡稱：捷榮技術 公告編號：2022-017

東莞捷榮技術股份有限公司

獨立董事提名人聲明

提名人東莞捷榮技術股份有限公司董事會現就提名李雄偉先生為東莞捷榮技術股份有限公司第三屆董事會獨立董事候選人發表公開聲明。被提名人已書面同意出任東莞捷榮技術股份有限公司第三屆董事會獨立董事候選人。本次提名是在充分了解被提名人職業、學歷、專業資格、詳細的工作經歷、全部兼職等情況后作出的，本提名人認為被提名人符合相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和深圳證券交易所業務規則對獨立董事候選人任職資格及獨立性的要求，具體聲明如下：

一、被提名人不存在《中華人民共和國公司法》***百四十六條等規定不得擔任公司董事的情形。

√是 □否

二、被提名人符合中國證監會《上市公司獨立董事規則》規定的獨立董事任職資格和條件。

√是 □ 否

三、被提名人符合公司章程規定的獨立董事任職條件。

√ 是 □ 否

四、被提名人已經參加培訓并取得證券交易所認可的相關證書。

√ 是 □ 否

五、被提名人擔任獨立董事不會違反《中華人民共和國公務員法》的相關規定。

√ 是 □ 否

六、被提名人擔任獨立董事不會違反中共中央紀委《關于規范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔任上市公司、基金管理公司獨立董事、獨立監事的通知》的相關規定。

√ 是 □ 否

七、被提名人擔任獨立董事不會違反中共中央組織部《關于進一步規范黨政***干部在企業兼職（任職）問題的意見》的相關規定。

√ 是 □ 否

八、被提名人擔任獨立董事不會違反中共中央紀委、教育部、監察部《關于加強高等學校反腐倡廉建設的意見》的相關規定。

√ 是 □ 否

九、被提名人擔任獨立董事不會違反中國人民銀行《股份制商業銀行獨立董事和外部監事制度指引》的相關規定。

√ 是 □ 否

十、被提名人擔任獨立董事不會違反中國證監會《證券公司董事、監事和高級管理人員任職資格監管辦法》的相關規定。

√ 是 □ 否

十一、被提名人擔任獨立董事不會違反中國銀保監會《銀行業金融機構董事（理事）和高級管理人員任職資格管理辦法》的相關規定。

√ 是 □ 否

十二、被提名人擔任獨立董事不會違反中國銀保監會《保險公司董事、監事和高級管理人員任職資格管理規定》、《保險機構獨立董事管理辦法》的相關規定。

√ 是 □ 否

十三、被提名人擔任獨立董事不會違反其他法律、行政法規、部門規章、規范性文件和深圳證券交易所業務規則等對于獨立董事任職資格的相關規定。

√ 是 □ 否

十四、被提名人具備上市公司運作相關的基本知識，熟悉相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件及深圳證券交易所業務規則，具有五年以上履行獨立董事職責所必需的工作經驗。

√ 是 □ 否

十五、被提名人及其直系親屬、主要社會關系均不在公司及其附屬企業任職。

√ 是 □ 否

十六、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有公司已發行股份1%以上的股東，也不是上市公司前十名股東中自然人股東。

√ 是 □ 否

十七、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有公司已發行股份5%以上的股東單位任職，也不在上市公司前五名股東單位任職。

√ 是 □ 否

十八、被提名人及其直系親屬不在公司控股股東、實際控制人及其附屬企業任職。

√ 是 □ 否

十九、被提名人不是為公司及其控股股東、實際控制人或者其各自附屬企業提供財務、法律、咨詢等服務的人員，包括但不限于提供服務的中介機構的項目組全體人員、各級復核人員、在報告上簽字的人員、合伙人及主要負責人。

√ 是 □ 否

二十、被提名人不在與公司及其控股股東、實際控制人或者其各自的附屬企業有重大業務往來的單位任職，也不在有重大業務往來單位的控股股東單位任職。

√ 是 □ 否

二十一、被提名人在***近十二個月內不具有前六項所列任一種情形。

√ 是 □ 否

二十二、被提名人不是被中國證監會采取證券市場禁入措施，且期限尚未屆滿的人員。

√ 是 □ 否

二十三、被提名人不是被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，且期限尚未屆滿的人員。

√ 是 □ 否

二十四、被提名人不是***近三十六個月內因證券期貨犯罪，受到司法機關刑事處罰或者中國證監會行政處罰的人員。

√ 是 □ 否

二十五、被提名人***近三十六月未受到證券交易所公開譴責或三次以上通報批評。

√ 是 □ 否

二十六、被提名人未因作為失信懲戒對象等而被國家發改委等部委認定限制擔任上市公司董事職務。

√ 是 □ 否

二十七、被提名人不是過往任職獨立董事期間因連續三次未親自出席董事會會議或者連續兩次未能親自出席也不委托其他董事出席董事會會議被董事會提請股東大會予以撤換，未滿十二個月的人員。

□是 □ 否 √ 不適用

二十八、包括公司在內，被提名人兼任獨立董事的境內外上市公司數量不超過5家。

√ 是 □ 否

二十九、被提名人在公司連續擔任獨立董事未超過六年。

√ 是 □ 否

三十、本提名人已經督促公司董事會將被提名人的職業、學歷、專業資格、詳細的工作經歷、全部兼職情況等詳細信息予以公示。

√ 是 □ 否

三十一、被提名人過往任職獨立董事期間，不存在連續兩次未親自出席上市公司董事會會議的情形。

□ 是 □ 否 √ 不適用

三十二、被提名人過往任職獨立董事期間，不存在連續十二個月未親自出席上市公司董事會會議的次數超過期間董事會會議總數的二分之一的情形。

□ 是 □ 否 √ 不適用

三十三、被提名人過往任職獨立董事期間，不存在未按規定發表獨立董事意見或發表的獨立意見經證實明顯與事實不符的情形。

□ 是 □ 否 √ 不適用

三十四、被提名人***近三十六個月內不存在受到中國證監會以外的其他有關部門處罰的情形。

√ 是 □ 否

三十五、包括本次提名的公司在內，被提名人不存在同時在超過五家以上的公司擔任董事、監事或高級管理人員的情形。

√ 是 □ 否

三十六、被提名人不存在過往任職獨立董事任期屆滿前被上市公司提前免職的情形。

□ 是 □ 否 √ 不適用

三十七、被提名人不存在影響獨立董事誠信勤勉的其他情形。

√ 是 □ 否

聲明人鄭重聲明：

本提名人保證上述聲明真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏；否則，本提名人愿意承擔由此引起的法律責任和接受深圳證券交易所的自律監管措施或紀律處分。

本提名人授權公司董事會秘書將本聲明的內容通過深圳證券交易所業務專區錄入、報送給深圳證券交易所或對外公告，董事會秘書的上述行為視同為本提名人行為，由本提名人承擔相應的法律責任。

提名人：東莞捷榮技術股份有限公司董事會

2022年6月6日

證券代碼：002855 證券簡稱：捷榮技術 公告編號：2022-018

東莞捷榮技術股份有限公司

獨立董事候選人聲明

聲明人李雄偉，作為東莞捷榮技術股份有限公司第三屆董事會獨立董事候選人，現公開聲明和保證，本人與該公司之間不存在任何影響本人獨立性的關系，且符合相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和深圳證券交易所業務規則對獨立董事候選人任職資格及獨立性的要求，具體聲明如下：

一、本人不存在《中華人民共和國公司法》***百四十六條等規定不得擔任公司董事的情形。

√是 □ 否

二、本人符合中國證監會《上市公司獨立董事規則》規定的獨立董事任職資格和條件。

√是 □ 否

三、本人符合該公司章程規定的獨立董事任職條件。

√是 □ 否

四、本人已經參加培訓并取得證券交易所認可的相關證書。

√是 □ 否

五、本人擔任獨立董事不會違反《中華人民共和國公務員法》的相關規定。

√是 □ 否

六、本人擔任獨立董事不會違反中共中央紀委《關于規范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔任上市公司、基金管理公司獨立董事、獨立監事的通知》的相關規定。

√是 □ 否

七、本人擔任獨立董事不會違反中共中央組織部《關于進一步規范黨政***干部在企業兼職（任職）問題的意見》的相關規定。

√是 □ 否

八、本人擔任獨立董事不會違反中共中央紀委、教育部、監察部《關于加強高等學校反腐倡廉建設的意見》的相關規定。

√是 □ 否

九、本人擔任獨立董事不會違反中國人民銀行《股份制商業銀行獨立董事和外部監事制度指引》的相關規定。

√是 □ 否

十、本人擔任獨立董事不會違反中國證監會《證券公司董事、監事和高級管理人員任職資格監管辦法》的相關規定。

√是 □ 否

十一、本人擔任獨立董事不會違反中國銀保監會《銀行業金融機構董事（理事）和高級管理人員任職資格管理辦法》的相關規定。

√是 □ 否

十二、本人擔任獨立董事不會違反中國銀保監會《保險公司董事、監事和高級管理人員任職資格管理規定》、《保險機構獨立董事管理辦法》的相關規定。

√是 □ 否

十三、本人擔任獨立董事不會違反其他法律、行政法規、部門規章、規范性文件和深圳證券交易所業務規則等對于獨立董事任職資格的相關規定。

√是 □ 否

十四、本人具備上市公司運作相關的基本知識，熟悉相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件及深圳證券交易所業務規則，具有五年以上履行獨立董事職責所必需的工作經驗。

√是 □ 否

十五、本人及本人直系親屬、主要社會關系均不在該公司及其附屬企業任職。

√是 □ 否

十六、本人及本人直系親屬不是直接或間接持有該公司已發行股份1%以上的股東，也不是該上市公司前十名股東中自然人股東。

√是 □ 否

十七、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發行股份5%以上的股東單位任職，也不在該上市公司前五名股東單位任職。

√是 □ 否

十八、本人及本人直系親屬不在該公司控股股東、實際控制人及其附屬企業任職。

√是 □ 否

十九、本人不是為該公司及其控股股東、實際控制人或者其各自附屬企業提供財務、法律、咨詢等服務的人員，包括但不限于提供服務的中介機構的項目組全體人員、各級復核人員、在報告上簽字的人員、合伙人及主要負責人。

√是 □ 否

二十、本人不在與該公司及其控股股東、實際控制人或者其各自的附屬企業有重大業務往來的單位任職，也不在有重大業務往來單位的控股股東單位任職。

√是 □ 否

二十一、本人在***近十二個月內不具有前六項所列任一種情形。

√是 □ 否

二十二、本人不是被中國證監會采取證券市場禁入措施，且期限尚未屆滿的人員。

√是 □ 否

二十三、本人不是被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，且期限尚未屆滿的人員。

√是 □ 否

二十四、本人不是***近三十六個月內因證券期貨犯罪，受到司法機關刑事處罰或者中國證監會行政處罰的人員。

√是 □ 否

二十五、本人***近三十六月未受到證券交易所公開譴責或三次以上通報批評。

√是 □ 否

二十六、本人未因作為失信懲戒對象等而被國家發改委等部委認定限制擔任上市公司董事職務。

√是 □ 否

二十七、本人不是過往任職獨立董事期間因連續三次未親自出席董事會會議或者連續兩次未能親自出席也不委托其他董事出席董事會會議被董事會提請股東大會予以撤換，未滿十二個月的人員。

□是 □ 否 √ 不適用

二十八、包括該公司在內，本人兼任獨立董事的境內外上市公司數量不超過5家。

√是 □ 否

二十九、本人在該公司連續擔任獨立董事未超過六年。

√是 □ 否

三十、本人已經根據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》要求，委托該公司董事會將本人的職業、學歷、專業資格、詳細的工作經歷、全部兼職情況等詳細信息予以公示。

√是 □ 否

三十一、本人過往任職獨立董事期間，不存在連續兩次未親自出席上市公司董事會會議的情形。(下轉B115版)

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