證券代碼：605296 證券簡稱：神農集團 公告編號：2022-054

云南神農農業產業集團股份有限公司

第四屆董事會第四次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

云南神農農業產業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第四次會議通知于2022年5月26日以電子郵件、電話、微信等方式向全體董事發出，會議于2022年6月6日在云南省昆明市盤龍區東風東路23號昆明恒隆廣場辦公樓39層會議室以現場會議與通訊表決相結合的方式召開。現場會議由董事長何祖訓先生主持，會議應出席董事7人，實際出席董事7人，公司監事列席了會議。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《云南神農農業產業集團股份有限公司章程》的有關規定。經與會董事認真審議，審議通過如下議案：

1、《關于調整2022年限制性股票激勵計劃***授予限制性股票授予價格和數量的議案》

鑒于公司2021年年度權益分派已于2022年6月1日實施完畢，董事會同意公司根據《2022年限制性股票激勵計劃（草案）》（以下簡稱“本激勵計劃”）的相關規定及公司2021年年度股東大會的授權，對本激勵計劃***授予限制性股票授予價格和數量進行相應調整，***授予的限制性股票授予價格由18.41元/股調整為13.97元/股，***授予的限制性股票數量由320萬股調整為416萬股。

董事張曉東先生、頓燦先生為本激勵計劃的激勵對象，在本議案投票中回避表決；董事何喬關女士與激勵對象存在關聯關系，在本議案投票中回避表決；董事何祖訓先生與何喬關女士為一致行動人，在本議案投票中回避表決。

3票同意、0票棄權、0票反對、4票回避，此議案獲得通過。

公司獨立董事對此發表了同意的獨立意見。

具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于調整2022年限制性股票激勵計劃***授予限制性股票授予價格和數量的公告》（公告編號：2022-056）。

以上事項已經公司2021年年度股東大會授權公司董事會辦理，無需再次提交股東大會審議。

2、《關于會計政策變更的議案》

公司根據財政部2021年12月30日發布的《企業會計準則解釋第15號》（財會〔2021〕35號）的要求，對相應會計政策進行變更調整，并自2022年1月1日起執行。

7票同意、0票棄權、0票反對，此議案獲得通過。

獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。

具體內容詳見公司同日披露在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《云南神農農業產業集團股份有限公司關于關于會計政策變更的公告》（公告編號：2022-057）。

3、《關于聘任公司內部審計部負責人的議案》

根據公司發展及生產經營管理的需要，同意聘任王萍女士為公司內部審計部負責人（簡歷附后），任期三年，自本次董事會審議通過之日起至第四屆董事會任期屆滿之日止。

7票同意、0票棄權、0票反對，此議案獲得通過。

4、《關于聘任公司財務總監的議案》

根據公司發展及生產經營管理的需要，同意聘任舒猛先生為公司財務總監（簡歷附后），任期三年，自本次董事會審議通過之日起至第四屆董事會任期屆滿之日止。

7票同意、0票棄權、0票反對，此議案獲得通過。

獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。

具體內容詳見公司同日披露在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《云南神農農業產業集團股份有限公司關于財務總監變更的公告》（公告編號：2022-058）。

特此公告。

云南神農農業產業集團股份有限公司董事會

2022年6月7日

附件：

內部審計部負責人王萍女士簡歷

王萍女士，1979年4月出生，中國國籍，無***境外居留權，專科學歷,會計師；曾就職于昆明***飼料有限公司。2004年加盟云南神農集團工作，在云南神農集團子公司擔任過銷售內勤、收銀員、會計、主辦會計、財務副經理、審計項目經理，財務經理、財務總監助理。從業經歷主要是飼料企業、肉食品加工的財務核算及財務管理工作。現任神農集團財務總監助理職務。

截至目前，王萍女士未持有公司股份，與實際控制人、持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，不存在受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒的情形。

財務總監舒猛先生簡歷

舒猛先生，1978年2月出生，中國國籍，無***境外居留權，本科學歷,會計師；曾先后就職于云南廣聯畜禽有限公司，昆明海子乳業有限公司,昆明金萬通泰科技有限公司工作。2008年加盟神農集團工作，先后擔任過會計、主辦會計、財務副經理、財務經理、審計項目經理。從業經歷主要是農牧飼料企業、養殖、肉食品加工的財務核算及財務管理工作。現任神農集團審計部總經理職務。

截至目前，舒猛先生未直接持有公司股份，與實際控制人、持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，不存在受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒的情形。

證券代碼：605296 證券簡稱：神農集團 公告編號：2022-055

云南神農農業產業集團股份有限公司

第四屆監事會第四次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

云南神農農業產業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會第四次會議通知于2022年5月26日以電子郵件、電話、微信等方式向全體監事發出，會議于2022年6月6日以現場表決方式在云南省昆明市盤龍區東風東路23號昆明恒隆廣場辦公樓39層會議室召開。應出席監事3人，實際出席監事3人，監事會主席李琦女士主持會議。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等法律、行政法規、部門規章、規范性文件及《云南神農農業產業集團股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關規定。經與會監事認真審議，審議通過如下議案：

1、《關于調整2022年限制性股票激勵計劃***授予限制性股票授予價格和數量的議案》

公司監事會認為：此次調整符合《上市公司股權激勵管理辦法》等法律、法規和規范性文件及《2022年限制性股票激勵計劃（草案）》（以下簡稱“本激勵計劃”）的規定，調整程序合法合規，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。監事會同意對本激勵計劃***授予限制性股票授予價格和數量進行調整。

表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票，議案獲得通過。

具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于調整2022年限制性股票激勵計劃***授予限制性股票授予價格和數量的公告》（公告編號：2022-056）。

以上事項已經公司2021年年度股東大會授權公司董事會辦理，無需再次提交股東大會審議。

2、《關于會計政策變更的議案》

公司根據財政部2021年12月30日發布的《企業會計準則解釋第15號》（財會〔2021〕35號）的要求，對相應會計政策進行變更調整，并自2022年1月1日起執行。

表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票，議案獲得通過。

具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于會計政策變更的公告》（公告編號：2022-057）。

特此公告。

云南神農農業產業集團股份有限公司監事會

2022年6月7日

證券代碼：605296 證券簡稱：神農集團 公告編號：2022-056

云南神農農業產業集團股份有限公司

關于調整2022年限制性股票激勵計劃***授予限制性股票授予價格和數量的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

云南神農農業產業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年6月6日召開第四屆董事會第四次會議，審議通過了《關于調整2022年限制性股票激勵計劃***授予限制性股票授予價格和數量的議案》，現將相關調整內容公告如下：

一、公司2022年限制性股票激勵計劃已履行的相關審批程序

1、2022年4月21日，公司召開第四屆董事會第二次會議，審議通過了《關于公司2022年限制性股票激勵計劃（草案）及其摘要的議案》《關于公司2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法的議案》《關于提請股東大會授權董事會辦理股權激勵相關事宜的議案》等議案。公司獨立董事就本激勵計劃是否有利于公司的持續發展及是否存在損害公司及全體股東利益的情形發表了獨立意見。同日，公司召開第四屆監事會第二次會議，審議通過了《關于公司2022年限制性股票激勵計劃（草案）及其摘要的議案》《關于公司2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法的議案》以及《關于公司2022年限制性股票激勵計劃***授予激勵對象名單的議案》等議案，公司監事會對本激勵計劃的相關事項進行核實并出具了相關核查意見。

2、2022年4月22日至2022年5月4日，公司對本激勵計劃擬***授予激勵對象的姓名和職務通過內部OA系統進行了公示。在公示期內，公司監事會未收到與本激勵計劃擬激勵對象有關的任何異議。2022年5月7日，公司監事會披露了《監事會關于2022年限制性股票激勵計劃***授予激勵對象名單的核查意見及公示情況說明》。

3、2022年5月13日，公司召開2021年年度股東大會，審議并通過了《關于公司2022年限制性股票激勵計劃（草案）及其摘要的議案》《關于公司2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法的議案》《關于提請股東大會授權董事會辦理股權激勵相關事宜的議案》等議案。公司實施本激勵計劃獲得批準，董事會被授權確定限制性股票授予日、在激勵對象符合條件時向激勵對象授予限制性股票并辦理授予限制性股票所必需的全部事宜。2022年5月14日，公司董事會披露了《關于2022年限制性股票激勵計劃內幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報告》。

4、2022年5月19日，公司召開第四屆董事會第三次會議與第四屆監事會第三次會議，審議通過了《關于向2022年限制性股票激勵計劃激勵對象***授予限制性股票的議案》。公司獨立董事對該議案發表了獨立意見，認為授予條件已經成就，激勵對象主體資格合法有效，確定的授予日符合相關規定。監事會對授予日的激勵對象名單進行核實并發表了核查意見。

5、2022年6月6日，公司召開第四屆董事會第四次會議和第四屆監事會第四次會議，審議通過了《關于調整2022年限制性股票激勵計劃***授予限制性股票授予價格和數量的議案》。公司獨立董事對此發表了同意的獨立意見，律師出具相應法律意見。

二、限制性股票激勵計劃的調整情況

根據《2022年限制性股票激勵計劃（草案）》（以下簡稱“《激勵計劃（草案）》”、“本激勵計劃”）規定，若在本激勵計劃公告當日至激勵對象完成限制性股票股份登記期間，公司有資本公積轉增股本、派送股票紅利、股份拆細、配股、縮股等事項，應對限制性股票授予價格、數量進行相應的調整。

公司于2021年年度股東大會審議通過，公司2021年度利潤分配方案為：

（一）公司擬向全體股東每10股派發現金紅利2.50元（含稅）。截至2021年12月31日，公司總股本400,229,012股，以此計算合計擬派發現金紅利100,057,253.00元（含稅）。占2021年年合并報表歸屬于母公司股東的凈利潤的40.79%。

（二）公司擬向全體股東以資本公積金轉增股本，每10股轉增3股，本次擬轉增共計120,068,704股。上述方案實施完畢后，公司總股本為520,297,716股，公司注冊資本由400,229,012元人民幣變更為520,297,716元人民幣。

公司2021年年度權益分派的股權登記日為2022年5月31日，權益分派后***授予限制性股票的授予價格調整方式如下：

P=（P0-V）÷（1＋n）=（18.41-0.25）÷（1+0.3）=13.97元/股。

其中：P0為調整前的授予價格；V為每股的派息額；n為每股的資本公積轉增股本的比率（即每股股票經轉增的股票數量）；P為調整后的授予價格。

權益分派后***授予限制性股票數量調整方式如下：

Q=Q0×（1＋n）=320×（1＋0.3）=416萬股

其中：Q0為調整前的限制性股票授予數量；n為每股的資本公積轉增股本的比率（即每股股票經轉增的股票數量）；Q為調整后的限制性股票授予數量。

綜上，本次調整后，***授予的限制性股票授予價格由18.41元/股調整為13.97元/股，***授予的限制性股票數量由320萬股調整為416萬股。

三、本次調整對公司的影響

因公司2021年年度權益分派實施完畢，故而對本激勵計劃的授予價格和數量進行相應調整。本次調整事項不會對公司的財務狀況和經營成果產生實質性影響，也不會影響公司管理團隊的勤勉盡職。公司管理團隊將繼續認真履行工作職責，為股東創造價值。

四、獨立董事意見

根據公司《激勵計劃（草案）》的相關規定，因公司2021年年度權益分派方案實施完畢，對本激勵計劃***授予限制性股票授予價格和數量進行調整的事項符合《上市公司股權激勵管理辦法》及《激勵計劃（草案）》的相關規定。本次調整事項已取得必要的批準和授權，不會影響公司的持續發展，也不會損害公司及全體股東利益，同意對本激勵計劃***授予限制性股票授予價格和數量的調整。

五、監事會意見

此次調整符合《上市公司股權激勵管理辦法》等法律、法規和規范性文件及《激勵計劃（草案）》的規定，調整程序合法合規，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。監事會同意對本激勵計劃***授予限制性股票授予價格和數量進行調整。

六、律師出具法律意見的結論意見

截至本法律意見出具之日，公司本次調整事項已取得現階段必要的批準和授權；本次激勵計劃調整事項符合《公司法》《管理辦法》等法律法規及《激勵計劃（草案）》的規定。公司尚需按照相關法律、法規及規范性文件的規定履行相應的信息披露義務等事項。

七、備查文件

1、公司第四屆董事會第四次會議決議；

2、公司第四屆監事會第四次會議決議；

3、獨立董事關于第四屆董事會第四次會議相關事項的獨立意見；

4、北京德恒（昆明）律師事務所關于云南神農農業產業集團股份有限公司調整2022年限制性股票激勵計劃***授予限制性股票授予價格和數量的法律意見。

特此公告。

云南神農農業產業集團股份有限公司董事會

2022年6月7日

證券代碼：605296 證券簡稱：神農集團 公告編號：2022-057

云南神農農業產業集團股份有限公司

關于會計政策變更的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 云南神農農業產業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）根據中華人民共和國財政部（以下簡稱“財政部”）發布的企業會計準則解釋而進行的相應變更。

● 本次會計政策變更不會對公司財務狀況、經營成果和現金流量產生重大影響。

2022年6月6日，公司召開第四屆董事會第四次會議和第四屆監事會第四次會議，審議通過了《關于會計政策變更的議案》。該議案無需提交公司股東大會審議，相關情況如下：

一、會計政策變更概述

財政部于2021年12月30日發布了《企業會計準則解釋第15號》（財會[2021]35號）（以下簡稱“《企業會計準則解釋第15號》”），按照《企業會計準則解釋第15號》要求，“關于企業將固定資產達到預定可使用狀態前或者研發過程中產出的產品或副產品對外銷售的會計處理”、“關于虧損合同的判斷”內容自2022年1月1日起施行。

二、會計政策變更具體情況

公司會計政策變更的主要內容如下：

1、關于將固定資產達到預定可使用狀態前或者研發過程中產出的產品或副產品對外銷售的會計處理

企業將固定資產達到預定可使用狀態前或者研發過程中產出的產品或副產品對外銷售（以下統稱試運行銷售）的，應當按照《企業會計準則第14號一一收入》、《企業會計準則第1號一一存貨》等規定，對試運行銷售相關的收入和成本分別進行會計處理，計入當期損益，不應將試運行銷售相關收入抵銷相關成本后的凈額沖減固定資產成本或者研發支出。試運行產出的有關產品或副產品在對外銷售前，符合《企業會計準則第1號一一存貨》規定的應當確認為存貨，符合其他相關企業會計準則中有關資產確認條件的應當確認為相關資產。

2、關于虧損合同的判斷

《企業會計準則第13號一一或有事項》第八條第三款規定，虧損合同，是指履行合同義務不可避免會發生的成本超過預期經濟利益的合同。其中，“履行合同義務不可避免會發生的成本”應當反映退出該合同的***低凈成本，即履行該合同的成本與未能履行該合同而發生的補償或處罰兩者之間的較低者。企業履行該合同的成本包括履行合同的增量成本和與履行合同直接相關的其他成本的分攤金額。在判斷合同是否構成虧損合同時，應當采用全口徑成本。

以上會計政策變更的詳細內容見財政部發布的《企業會計準則解釋第15號》。

三、本次會計政策變更對公司的影響

本次會計政策變更是公司根據財政部發布的企業會計準則解釋等相關規定而進行的相應變更，不涉及對以前年度的追溯調整，不會對公司財務狀況、經營成果和現金流量產生重大影響。本次會計政策變更系公司根據財政部統一印發的相關通知的要求執行會計政策變更，根據《上海證券交易所股票上市規則（2022年1月修訂）》的相關規定，本次會計政策變更無需提交公司股東大會審議。

特此公告。

云南神農農業產業集團股份有限公司董事會

2022年6月7日

證券代碼：605296 證券簡稱：神農集團 公告編號：2022-058

云南神農農業產業集團股份有限公司

關于財務總監變更的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、公司財務總監辭職情況

云南神農農業產業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到公司董事會秘書兼財務總監蔣宏先生遞交的辭職報告。因工作崗位調整的原因，蔣宏先生辭去公司財務總監的職務。

根據相關規定，上述辭職報告自送達董事會之日起生效。辭去上述職務后，蔣宏先生不再擔任公司財務總監的職務，繼續擔任董事會秘書的職務。

公司董事會對蔣宏先生在擔任財務總監期間為公司事業發展及財務管理等方面做出的突出貢獻表示衷心的感謝。

二、公司財務總監聘任情況

根據《中華人民共和國公司法》和《云南神農農業產業集團股份有限公司章程》等的相關規定，公司于2022年6月6日召開第四屆董事會第四次會議，會議以贊成票7票、反對票0票、棄權票0票的表決結果審議通過了《關于聘任財務總監的議案》。具體情況如下：

經公司總經理何祖訓先生提名，董事會提名委員會審核，董事會同意聘任舒猛先生為公司財務總監（簡歷見附件），任期自本次公司董事會審議通過之日起至第四屆董事會任期屆滿之日止。

獨立董事發表如下獨立意見：

在充分了解舒猛先生履歷的基礎上，我們一致認為：

1、上述人員作為公司高級管理人員的任職資格合法，未發現有《公司法》規定不適宜擔任公司高級管理人員的情況；

2、經了解，上述人員的教育背景、工作經歷及身體狀況能夠勝任公司高級管理人員職務；

3、公司高級管理人員的提名、選舉程序和表決結果符合《公司法》《上市公司治理準則》及《公司章程》等有關規定。同意公司聘任舒猛先生為財務總監。

特此公告。

云南神農農業產業集團股份有限公司董事會

2022年6月7日

財務總監簡歷：

舒猛先生，1978年2月出生，中國國籍，無***境外居留權，本科學歷,會計師；曾先后就職于云南廣聯畜禽有限公司，昆明海子乳業有限公司,昆明金萬通泰科技有限公司工作。2008年加盟云南神農集團工作，在云南神農集團子公司擔任過會計、主辦會計、財務副經理、財務經理、審計項目經理。從業經歷主要是農牧飼料企業、養殖、肉食品加工的財務核算及財務管理工作。現任神農集團審計部總經理職務。

截至目前，舒猛先生未直接持有公司股份，與實際控制人、持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，不存在受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒的情形。

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