原標題:八一鋼鐵:新疆八一鋼鐵股份有限公司關于變更注冊資本及修訂《公司章程》的公告

證券代碼：600581 證券簡稱：八一鋼鐵 公告編號：臨 2022-038

新疆八一鋼鐵股份有限公司
關于變更注冊資本及修訂《公司章程》的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。


新疆八一鋼鐵股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第二十三次會議審議通過《修訂的議案》，現將相關內容公告如下： 一、 公司變更注冊資本的相關情況
公司第七屆董事會第十七次會議及2022年第二次臨時股東大會審議通過了《關于公司的議案》、第七屆董事會第二十二次會議審議通過了《關于向公司2021年A股限制性股票激勵計劃激勵對象授予限制性股票的議案》。鑒于公司2021年股權激勵計劃激勵對象已于2022年5月28日認繳完成，根據天健會計師事務所（特殊普通合伙人）出具的驗資報告（報告文號：天健京驗[2022]27號），公司注冊資本由人民幣153,289.787萬元，變更為人民幣155,378.887萬元。股份總數由153,289.787萬股增加至155,378.887萬股。

二、 《公司章程》部分條款的修訂情況
2021年10月 17日，國務院國資委下發了《關于進一步深化法治央企建設的意見》，明確提出：“持續完善總法律顧問制度，2022年中央企業及其重要子企業***寫入章程，明確高級管理人員定位，由董事會聘任，***法務管理機構開展工作。”
為貫徹落實國務院國資委文件精神，更好發揮法治工作在公司改革發展中的支撐保障作用，根據《國有企業公司章程制定管理辦法》(以下稱《管理辦法》），擬對《公司章程》中部分條款作相應修改和完善，具體內容如下：
原條款修改后條款1
1.5條 公司注冊資本為（人民幣）：153,289.787 ……1.5條公司注冊資本為（人民幣）：155,378.887 …… 1.10條本章程所稱其他高級管理人員是指公司的 副經理、董事會秘書、總會計師（財務負責人）、 總工程師、總經濟師。1.10條本章程所稱其他高級管理人員是指公 司的副經理、董事會秘書、總會計師（財務負 責人）、總工程師、總經濟師和總法律顧問。 3.1.4…… 現股權結構為： 單位（萬股 ） 股東名稱 股份數額 占比（%） 寶鋼集團新疆八 76,678.9264 50.02 一鋼鐵有限公司 其他流通股股東 76,610.8606 49.98 合計 153,289.7870 100.003.1.4…… 現股權結構為： 單位（萬股） 股東名稱 股份數額 占比（%） 寶鋼集團新疆八 76,678.9264 49.35 一鋼鐵有限公司 股權激勵限售流 2089.1 1.34 其他流通股股東 76,610.8606 49.31 合計 155,378.887 100.00 股東名稱股份數額占比（%） 股東名稱股份數額占比（%） 寶鋼集團新疆八 一鋼鐵有限公司76,678.926449.35 寶鋼集團新疆八 一鋼鐵有限公司76,678.926450.02 股權激勵限售流 通股2089.11.34 其他流通股股東76,610.860649.98 合計153,289.7870100.00 其他流通股股東76,610.860649.31 合計155,378.887100.00 3.1.5條 公司股份總數為153,289.787萬股，均 為人民幣普通股3.1.5條 公司股份總數為 155,378.887萬 股，均為人民幣普通股 5.3.4條董事會行使下列職權： （十一）聘任或解聘公司經理、董事會秘書；根據 經理的提名，聘任或解聘公司副總經理、財務負責 人等高級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事 ……5.3.4條董事會行使下列職權： （十一）聘任或解聘公司經理、董事會秘書； 根據經理的提名，聘任或解聘公司副總經理、 總會計師（財務負責人）、總工程師、總經濟 師和總法律顧問等高級管理人員，并決定其報 酬事項和獎懲事項； …… 7.1條 公司設經理1名，由董事會聘任或解聘。 公司設副經理3名，由董事會聘任或解聘。 公司經理、副經理、董事會秘書和總會計師（財 務負責人）、總工程師、總經濟師為公司高級管理 在公司控股股東單位擔任除董事、監事以外其 他行政職務的人員，不得擔任公司的高級管理人 員。7.1條 公司設經理1名，由董事會聘任或解 公司設副經理3名，由董事會聘任或解聘。 公司經理、副經理、董事會秘書和總會計 師（財務負責人）、總工程師、總經濟師、總 法律顧問為公司高級管理人員。 在公司控股股東單位擔任除董事、監事以 外其他行政職務的人員，不得擔任公司的高級 管理人員。 2
第九章 財務會計制度、利潤分配、審計第九章 財務會計制度、利潤分配、審計和法 律顧問 第四節 法律顧問 9.4.1條 公司設總法律顧問，總法律顧問主 管公司在經營管理過程中的法律審核工作，推 進公司依法經營、合規管理等事務，依法履行 職權，保證決策的合法性。總法律顧問可以對 公司分立、合并、破產、解散、增減注冊資本 等重大事項出具書面法律意見，分析相關法律 風險，明確法律責任。 董事會審議事項涉及法律問題的，總法律 顧問應列席并提出法律意見。
除上述修訂外，公司章程其他條款不變。修訂后的《公司章程》全文請見上本次修訂尚需公司股東大會審議批準。

特此公告。



新疆八一鋼鐵股份有限公司董事會
2022年6月7日
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