本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

山東天鵝棉業機械股份有限公司（以下稱“公司”）于2022年4月7日召開的第六屆董事會第九次會議及2022年4月29日召開的2021年年度股東大會審議通過了《關于公司2021年度利潤分配預案的議案》及《關于修改公司章程的議案》，同意以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，向全體股東每10股派發現金紅利1.10元（含稅），以資本公積金轉增股本方式每10股轉增3股，轉增后公司股本變更為12,134.20萬股，公司注冊資本變更為12,134.20萬元；對公司章程部分條款進行修訂，具體詳見內容公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《2021年年度利潤分配方案公告》（公告編號：臨2022-017）、《關于修訂公司章程的公告》（公告編號：臨2022-021）、《2021年年度權益分派實施公告》（公告編號：臨2022-025）。

近日，公司完成了注冊資本、公司章程的工商變更登記、備案手續，并于2022年6月1日取得了濟南市天橋區行政審批服務局換發的《營業執照》，具體登記信息如下：

1、統一社會信用代碼：91370000163042731A

2、名稱：山東天鵝棉業機械股份有限公司

3、類型：股份有限公司

4、注冊資本：壹億貳仟壹佰叁拾肆萬貳仟元整

5、成立日期：2002年07月08日

6、法定代表人：王新亭

7、住所：濟南市天橋區大魏莊東路99號

8、經營范圍：動力柜（低壓成套開關設備）、農業機械及配件、環保專用設備及配件、棉花加工機械及配件、電器、棉花干燥熱風爐（燃煤型除外）、棉花調濕系統的生產、銷售、安裝、調試；棉花、鋼材、五金交電的銷售；房屋租賃；建筑工程施工總承包；軟件開發、銷售、服務及技術轉讓；技術咨詢及服務；貨物、技術及服務的進出口（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。

特此公告。

山東天鵝棉業機械股份有限公司董事會

2022年6月3日

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