本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

2022年5月26日，華融化學股份有限公司（以下簡稱“公司”）***屆董事會第十三次會議審議通過了《關于向全資子公司劃轉資產暨增資及變更部分募投項目實施主體的議案》：設立華融化學（成都）有限公司（以下簡稱“華融成都”），并以2022年2月28日為基準日，將氫氧化鉀和配套氯產品業務的相關資產、負債按照賬面凈值劃轉至華融成都，本次擬劃轉資產23,585.60萬元，負債2,719.83萬元，凈資產20,865.77萬元（未經審計）。劃轉基準日后發生的資產及負債變動情況將據實調整并予以劃轉，公司擬聘請會計師事務所以交割日作為基準日對資產及負債進行專項審計，***終劃轉的金額以劃轉實施結果為準。同時將募投項目“降風險促轉型改造項目（一期）”的實施主體由華融化學變更為華融成都，該募投項目的實施地點、實施內容、實施方案等均保持不變。詳見公司披露的《關于向全資子公司劃轉部分資產暨變更部分募投項目實施主體的公告》（公告編號2022-020，以下簡稱《劃轉公告》）。

公司已完成華融成都的設立，并向其交付了相關資產、轉移了部分債務，尚待專項審計，***終劃轉的金額以劃轉實施結果為準。具體如下：

一、華融成都成立情況

華融成都已領取成都市彭州市行政審批局頒發的營業執照，企業登記信息如下：

名稱：華融化學（成都）有限公司

統一社會信用代碼：91510182MABMQUGJ8P

類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

法定代表人：羅小容

注冊資本：人民幣1,000.00萬元

住所：四川省成都市彭州市九尺鎮林楊路166號5棟1-4層

成立日期：2022年4月29日

營業期限：2022年4月29日至長期

經營范圍：一般項目：日用化學產品制造；化工產品生產（不含許可類化工產品）；化工產品銷售（不含許可類化工產品）；自然科學研究和試驗發展；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；企業管理；貨物進出口；技術進出口（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。許可項目：肥料生產；食品添加劑生產；消毒劑生產（不含危險化學品）；道路危險貨物運輸；道路貨物運輸（不含危險貨物）（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）。

二、資產劃轉的情況

1.簽訂《資產劃轉協議》

2022年6月1日，公司與華融成都簽訂了《資產劃轉協議》，協議的主要內容如下：

劃轉基準日：2022年2月28日；

交割日：2022年6月1日；

標的資產：與氫氧化鉀和配套氯產品業務有關的資產、負債以及相關人員；其中資產總額22,180.07萬元，負債總額1,329.55萬元，凈資產將計入華融成都的資本公積。

專項審計安排：基準日至交割日期間發生的劃轉標的中涉及的資產及負債變動情況將根據會計師事務所以2022年5月31日作為基準日對資產及負債進行專項審計，***終劃轉的金額以劃轉實施結果為準，據實調整并予以劃轉。

劃出方（華融化學）的交付義務：甲方應當于交割日將劃轉標的相關的資料、文件以及附隨材料等全部交付給乙方。

2.資產劃轉情況

2022年6月1日，公司按《資產劃轉協議》約定向華融成都劃轉了與氫氧化鉀和配套氯產品業務有關的資產及負債，其中資產總額22,180.07萬元，負債總額1,329.55萬元，凈資產將計入華融成都的資本公積。上述資產總額與《劃轉公告》中擬劃轉的資產總額存在差異1,405.53萬元，主要系相關資產2022年3-5月正常的折舊、攤銷額，以及公司向尚未同意債務轉移的債權人已支付的預付款項，負債總額與《劃轉公告》中擬劃轉債務總額差異1,390.28萬元，主要系部分債權人尚未同意的債務轉移，公司已在《劃轉公告》中作了相應的風險提示。上述差異系根據劃轉基準日后發生的資產及負債變動所做的據實調整，劃轉事項的實施未發生重大變化。

另外，華融成都已完成接收本次劃轉涉及的人員，華融成都已與相關員工簽訂了勞動合同；目前不存在相關勞動糾紛。

三、其他

公司將聘請會計師事務所以2022年5月31日作為基準日對上述資產及負債進行專項審計，***終劃轉的金額以劃轉實施結果為準。

四、備查文件

1.華融化學（成都）有限公司營業執照；

2.《資產劃轉協議》。

特此公告。

華融化學股份有限公司董事會

2022 年 6 月 2 日

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