證券代碼：002813 證券簡稱：路暢科技 公告編號: 2022-048

深圳市路暢科技股份有限公司

2022年***次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、 特別提示：

1、 本次股東大會無增加、變更或否決議案的情形；

2、 本次股東大會未出現(xiàn)變更前次股東大會決議的情形。

二、會議召開和出席情況

（一） 會議召開時間

（1）現(xiàn)場會議：2022年06月02日 14:00

（2）網(wǎng)絡(luò)投票：2022年06月02日。其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行投票的具體時間為：2022年06月02日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票的具體時間為：2022年06月02日09:15至15:00任意時間段。

（二）現(xiàn)場會議召開地點：深圳市南山區(qū)海天一路11號5棟C座9樓901會議室

（三）會議召集人：深圳市路暢科技股份有限公司第四屆董事會

（四）投票方式

本次會議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

本次股東大會通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向社會公眾股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺。

（五）會議主持人：董事長 張宗濤先生

（六）本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

三、會議出席情況

（一）股東出席會議情況

股東出席的總體情況：

通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東17人，代表股份67,052,560股，占上市公司總股份的55.8771％。其中：通過現(xiàn)場投票的股東9人，代表股份66,839,660股，占上市公司總股份的55.6997％；通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東8人，代表股份212,900股，占上市公司總股份的0.1774％。

中小股東出席的總體情況：

通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東13人，代表股份614,780股，占上市公司總股份的0.5123％。其中：通過現(xiàn)場投票的中小股東5人，代表股份401,880股，占上市公司總股份的0.3349％；通過網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東8人，代表股份212,900股，占上市公司總股份的0.1774％。

（二）公司董事、監(jiān)事及高級管理人員出席了會議。

（三）北京市中倫（深圳）律師事務(wù)所見證律師列席了會議。

四、議案審議表決情況

本次會議以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式審議通過了如下議案：

（一） 審議通過了《關(guān)于補選公司第四屆董事會非獨立董事的議案》；

同意補選唐紅兵先生、蔣福財先生、朱君冰女士為公司第四屆董事會非獨立

董事，任期自股東大會審議通過之日起，至公司第四屆董事會屆滿之日止。

總表決情況：

1.01 關(guān)于補選唐紅兵先生為公司第四屆董事會非獨立董事的議案

同意66,935,361股，占出席會議的股東所持有效表決權(quán)股份數(shù)的99.8252％。

1.02 關(guān)于補選蔣福財先生為公司第四屆董事會非獨立董事的議案

同意66,935,361股，占出席會議的股東所持有效表決權(quán)股份數(shù)的99.8252％。

1.03 關(guān)于補選朱君冰女士為公司第四屆董事會非獨立董事的議案

同意66,935,361股，占出席會議的股東所持有效表決權(quán)股份數(shù)的99.8252％。

中小股東總表決情況：

1.01 關(guān)于補選唐紅兵先生為公司第四屆董事會非獨立董事的議案

同意497,581股，占出席會議的中小股東所持股份的80.9364％。

1.02 關(guān)于補選蔣福財先生為公司第四屆董事會非獨立董事的議案

同意497,581股，占出席會議的中小股東所持股份的80.9364％。

1.03 關(guān)于補選朱君冰女士為公司第四屆董事會非獨立董事的議案

同意497,581股，占出席會議的中小股東所持股份的80.9364％。

（二）審議通過了《關(guān)于補選公司第四屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案》

同意補選肖竹蘭女士、朱耀利女士為公司第四屆監(jiān)事會監(jiān)事，任期自股東大

會審議之日起至第四屆監(jiān)事會屆滿之日止。

總表決情況：

2.01 關(guān)于補選肖竹蘭女士為公司第四屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案

同意66,935,361股，占出席會議的股東所持有效表決權(quán)股份數(shù)的99.8252％。

2.02 關(guān)于補選朱耀利女士為公司第四屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案

同意66,935,361股，占出席會議的股東所持有效表決權(quán)股份數(shù)的99.8252％。

中小股東總表決情況：

2.01 關(guān)于補選肖竹蘭女士為公司第四屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案

同意497,581股，占出席會議的中小股東所持股份的80.9364％。

2.02 關(guān)于補選朱耀利女士為公司第四屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案

同意497,581股，占出席會議的中小股東所持股份的80.9364％。

（三）審議通過了《關(guān)于審議非獨立董事唐紅兵先生薪酬的議案》

唐紅兵先生在中聯(lián)重科股份有限公司及其分子公司任職，不在本公司另行領(lǐng)取董事津貼。

總表決情況：

同意67,052,560股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意614,780股，占出席會議的中小股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

（四）審議通過了《關(guān)于審議非獨立董事蔣福財先生薪酬的議案》；

蔣福財先生按照其在公司擔任的其他經(jīng)營職位領(lǐng)取薪酬，不再另行領(lǐng)取董事津貼。本議案關(guān)聯(lián)股東蔣福財先生回避表決。

總表決情況：

同意66,860,660股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意614,780股，占出席會議的中小股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

（五）審議通過了《關(guān)于審議非獨立董事朱君冰女士薪酬的議案》

朱君冰女士按照其在公司分子公司的任職情況領(lǐng)取薪酬，不再另行領(lǐng)取董事津貼。

總表決情況：

同意67,052,560股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意614,780股，占出席會議的中小股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

（六）審議通過了《關(guān)于審議監(jiān)事肖竹蘭女士薪酬的議案》

肖竹蘭女士在中聯(lián)重科股份有限公司及其分子公司任職，不在本公司另行領(lǐng)取監(jiān)事津貼。

總表決情況：

同意67,052,460股，占出席會議所有股東所持股份的99.9999％；反對100股，占出席會議所有股東所持股份的0.0001％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意614,680股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9837％；反對100股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0163％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

（七）審議通過了《關(guān)于審議監(jiān)事朱耀利女士薪酬的議案》

朱耀利女士在中聯(lián)重科股份有限公司及其分子公司任職，不在本公司另行領(lǐng)取監(jiān)事津貼。

總表決情況：

同意67,052,560股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意614,780股，占出席會議的中小股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

（八）審議通過了《關(guān)于修改公司章程暨辦理工商變更的議案》

同意修改公司章程并變更蔣福財先生為公司的法定代表人。

總表決情況：

同意67,052,460股，占出席會議所有股東所持股份的99.9999％；反對100股，占出席會議所有股東所持股份的0.0001％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意614,680股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9837％；反對100股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0163％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

（九）審議通過了《關(guān)于修訂公司部分制度的議案》。

同意修訂公司以下制度：《董事會議事規(guī)則》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》、《股東大會議事規(guī)則》、《獨立董事工作制度》、《對外擔保管理制度》、《對外投資管理制度》、《關(guān)聯(lián)交易管理制度》、《董事、監(jiān)事薪酬管理制度》、《累積投票制實施細則》、《董事、監(jiān)事和高級管理人員持有和買賣公司股票管理制度》、《內(nèi)幕信息知情人登記制度》、《內(nèi)部審計管理制度》、《現(xiàn)金分紅制度》、《會計政策變更、會計估計變更及會計差錯更正管理制度》、《會計師事務(wù)所選聘制度》。

9.01 關(guān)于修訂公司《董事會議事規(guī)則》的議案；

總表決情況：

同意67,052,560股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意614,780股，占出席會議的中小股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

9.02 關(guān)于修訂公司《監(jiān)事會議事規(guī)則》的議案；

總表決情況：

同意67,052,560股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意614,780股，占出席會議的中小股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

9.03 關(guān)于修訂公司《股東大會議事規(guī)則》的議案；

總表決情況：

同意67,052,460股，占出席會議所有股東所持股份的99.9999％；反對100股，占出席會議所有股東所持股份的0.0001％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意614,680股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9837％；反對100股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0163％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

9.04 關(guān)于修訂公司《獨立董事工作制度》的議案；

總表決情況：

同意67,052,560股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意614,780股，占出席會議的中小股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

9.05 關(guān)于修訂公司《對外擔保管理制度》的議案；

總表決情況：

同意67,052,460股，占出席會議所有股東所持股份的99.9999％；反對100股，占出席會議所有股東所持股份的0.0001％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意614,680股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9837％；反對100股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0163％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

9.06 關(guān)于修訂公司《對外投資管理制度》的議案；

總表決情況：

同意67,052,560股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意614,780股，占出席會議的中小股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

9.07 關(guān)于修訂公司《關(guān)聯(lián)交易管理制度》的議案；

總表決情況：

同意67,052,460股，占出席會議所有股東所持股份的99.9999％；反對100股，占出席會議所有股東所持股份的0.0001％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意614,680股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9837％；反對100股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0163％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

9.08 關(guān)于修訂公司《董事、監(jiān)事薪酬管理制度》的議案；

總表決情況：

同意67,052,460股，占出席會議所有股東所持股份的99.9999％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)100股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0001％。

中小股東總表決情況：

同意614,680股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9837％；反對0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)100股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0163％。

9.09 關(guān)于修訂公司《累積投票制實施細則》的議案；

總表決情況：

同意67,052,460股，占出席會議所有股東所持股份的99.9999％；反對100股，占出席會議所有股東所持股份的0.0001％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意614,680股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9837％；反對100股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0163％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

9.10關(guān)于修訂公司《董事、監(jiān)事和高級管理人員持有和買賣公司股票管理

制度》的議案；

總表決情況：

同意67,052,560股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意614,780股，占出席會議的中小股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

9.11 關(guān)于修訂公司《內(nèi)幕信息知情人登記制度》的議案；

總表決情況：

同意67,052,460股，占出席會議所有股東所持股份的99.9999％；反對100股，占出席會議所有股東所持股份的0.0001％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意614,680股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9837％；反對100股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0163％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

9.12 關(guān)于修訂公司《內(nèi)部審計管理制度》的議案；

總表決情況：

同意67,052,460股，占出席會議所有股東所持股份的99.9999％；反對100股，占出席會議所有股東所持股份的0.0001％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意614,680股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9837％；反對100股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0163％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

9.13 關(guān)于修訂公司《現(xiàn)金分紅制度》的議案；

總表決情況：

同意67,052,560股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意614,780股，占出席會議的中小股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

9.14 關(guān)于修訂公司《會計政策變更、會計估計變更及會計差錯更正管理制

度》的議案；

總表決情況：

同意67,052,460股，占出席會議所有股東所持股份的99.9999％；反對100股，占出席會議所有股東所持股份的0.0001％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意614,680股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9837％；反對100股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0163％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

9.15 關(guān)于修訂公司《會計師事務(wù)所選聘制度》的議案。

總表決情況：

同意67,052,460股，占出席會議所有股東所持股份的99.9999％；反對100股，占出席會議所有股東所持股份的0.0001％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意614,680股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9837％；反對100股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0163％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

五、律師見證情況

（一）律師事務(wù)所名稱：北京市中倫（深圳）律師事務(wù)所

（二）律師姓名：劉洪羽 、李依倫

（三）結(jié)論性意見：本所認為，公司本次股東大會的召集、召開程序、出席或列席會議人員資格、本次股東大會的表決程序、表決結(jié)果均符合《公司法》《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，合法、有效。

六、備查文件

1．經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

2．法律意見書。

特此公告。

深圳市路暢科技股份有限公司

董 事 會

二〇二二年六月二日

證券代碼：002813 證券簡稱：路暢科技 公告編號: 2022-052

深圳市路暢科技股份有限公司

關(guān)于監(jiān)事補選完成

并選舉監(jiān)事會主席的公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

深圳市路暢科技股份有限公司（以下簡稱“公司”)于2022年06月02日召開了2022年***次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于補選公司第四屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案》，補選肖竹蘭女士、朱耀利女士為公司第四屆監(jiān)事會監(jiān)事。

在股東大會完成監(jiān)事補選后，為保障公司監(jiān)事會的順利運行，公司于同日召開了第四屆監(jiān)事會第七次會議，審議通過了《關(guān)于選舉公司監(jiān)事會主席的議案》，選舉肖竹蘭女士為公司第四屆監(jiān)事會主席。

補選完成后，公司第四屆監(jiān)事會組成情況如下：

1、 監(jiān)事會主席：肖竹蘭女士

2、 監(jiān)事會成員：肖竹蘭女士、朱耀利女士、魏真麗女士（職工代表監(jiān)事）。

上述監(jiān)事任期與第四屆監(jiān)事會任期一致。監(jiān)事會主席肖竹蘭女士、監(jiān)事朱耀利女士簡歷詳見附件。

特此公告。

深圳市路暢科技股份有限公司

監(jiān) 事 會

二〇二二年六月三日

附件： 監(jiān)事人員簡歷

肖竹蘭女士，中國國籍，1970年7月生，大專。1991年8月至1996年12月，任湖南省株洲縣職業(yè)中專學(xué)校任會計專業(yè)教師 ；1997年1月至2005年2月任湖南省株洲縣職業(yè)中專學(xué)校任會計專業(yè)教師兼學(xué)校會計；2005年3月至2006年2月任株洲仲秀商貿(mào)公司任會計； 2006年4月至2008年1月任中聯(lián)重科審計部任財務(wù)審計員；2008年2月至2013年2月，任中聯(lián)重科任審計部經(jīng)營審計室主任； 2013年3月至2014年4月 任中聯(lián)重科任審計部部長助理；2014年5月至2015年7月，任中聯(lián)重科任審計部副部長；2015年8月至今，任中聯(lián)重科任審計部部長。

肖竹蘭女士在以下公司擔任監(jiān)事：湖南中聯(lián)重科智能高空作業(yè)機械有限公司、安徽中聯(lián)重科土方機械有限公司、中聯(lián)重科建筑起重機械有限責任公司、中聯(lián)重科建筑機械（江蘇）有限責任公司、上海中聯(lián)重科樁工機械有限公司、湖南中聯(lián)重科車橋有限公司、中聯(lián)重科集團財務(wù)有限公司、中聯(lián)重科融資租賃（北京）有限公司、中聯(lián)農(nóng)業(yè)機械股份有限公司、湖南中聯(lián)重科新材料科技有限公司、中聯(lián)重科資本有限責任公司、湖南至誠融資擔保有限責任公司、中聯(lián)重科商業(yè)保理（中國）有限公司、安徽中聯(lián)重科基礎(chǔ)施工智能裝備科技有限公司、長沙中聯(lián)重科二手設(shè)備銷售有限公司、陜西中聯(lián)西部土方機械有限公司、長沙中聯(lián)智租科技有限公司、中聯(lián)重科銷售有限公司；在湖南中宸鋼品制造工程有限公司擔任董事。

截止本公告日，肖竹蘭女士未持有本公司股份；除在公司控股股東中聯(lián)重科股份有限公司擔任審計部部長外，與其他持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監(jiān)事和高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》***百四十六條規(guī)定的情形；未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施；不存在被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員的情形；未受過中國證監(jiān)會、證券交易所及其他有關(guān)部門的處罰懲戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法規(guī)關(guān)于擔任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員的相關(guān)規(guī)定，不存在《上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》第3.2.2條所規(guī)定的情形；經(jīng)公司在***高人民法院網(wǎng)查詢，其不屬于“失信被執(zhí)行人”。

朱耀利女士，中國國籍，1972年12月生，學(xué)士。1995年7月至1999年11月，任長沙錦綸廠辦公室秘書；1999年12月至2002年5月，任長沙錦綸廠財務(wù)科會計；2002年6月至2003年7月，任長沙毛巾集團紡織印染廠財務(wù)處處長；2003年7月至2004年2月：長沙建機院財務(wù)處中宸公司會計；2004年3月至2007年9月，任長沙建機院財務(wù)處中宸公司會計主管；2007年9月至2008年6月，任中聯(lián)重科派駐中宸公司財務(wù)經(jīng)理；2008年7月至2011年6月，任中聯(lián)重科派駐特力液壓公司財務(wù)經(jīng)理；2011年6月至2011年12月，任中聯(lián)重科派駐中旺分公司財務(wù)經(jīng)理；2011年12月至2014年7月，任中聯(lián)重科派駐建筑起重機公司財務(wù)副經(jīng)理；2014年7月至2014年12月，任中聯(lián)重科派駐起重機公司財務(wù)經(jīng)理；2014年12月至2018年8月，任中聯(lián)重科派駐中聯(lián)重機公司副總經(jīng)理；2018年8月至2021年11月，任中聯(lián)重科派駐中聯(lián)農(nóng)機公司財務(wù)總監(jiān)；2021年12月至2022年3月，任中聯(lián)重科派駐中聯(lián)農(nóng)機財務(wù)負責人；2022年3月7日至2022年6月2日，任中聯(lián)重科派駐深圳市路暢科技股份有限公司財務(wù)副經(jīng)理。

朱耀利女士在以下公司擔任監(jiān)事：中聯(lián)重科安徽工業(yè)車輛有限公司、河南中聯(lián)重科農(nóng)業(yè)服務(wù)有限公司、湖南中聯(lián)農(nóng)事服務(wù)有限公司、安徽中聯(lián)農(nóng)業(yè)服務(wù)有限公司、湖南常德中聯(lián)農(nóng)事服務(wù)有限公司監(jiān)事。

截止本公告日，朱耀利女士未持有本公司股份；除在公司控股股東中聯(lián)重科股份有限公司分子公司任職外，未與其他持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監(jiān)事和高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》***百四十六條規(guī)定的情形；未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施；不存在被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員的情形；未受過中國證監(jiān)會、證券交易所及其他有關(guān)部門的處罰懲戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法規(guī)關(guān)于擔任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員的相關(guān)規(guī)定，不存在《上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》第3.2.2條所規(guī)定的情形；經(jīng)公司在***高人民法院網(wǎng)查詢，其不屬于“失信被執(zhí)行人”。

證券代碼：002813 證券簡稱：路暢科技 公告編號: 2022-051

深圳市路暢科技股份有限公司

關(guān)于董事補選完成

暨調(diào)整專門委員會委員的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

深圳市路暢科技股份有限公司（以下簡稱“公司”)于2022年06月02日召開了2022年***次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于補選公司第四屆董事會非獨立董事的議案》，補選唐紅兵先生、蔣福財先生、朱君冰女士為公司第四屆董事會非獨立董事。

在股東大會完成董事補選后，為保障公司董事會的順利運行，公司于同日召開了第四屆董事會第六次臨時會議，審議通過了《關(guān)于選舉公司董事長的議案》《關(guān)于調(diào)整公司第四屆董事會專門委員會委員的議案》，選舉唐紅兵先生為公司董事長，并對公司第四屆董事會專門委員會委員進行調(diào)整。

補選及調(diào)整完成后，公司第四屆董事會組成情況如下：

1、 董事長：唐紅兵先生

2、 董事會成員：唐紅兵先生、蔣福財先生、朱君冰女士、田韶鵬先生（獨立董事）、陳琪女士（獨立董事）。

3、 董事會專門委員會委員組成：

（1）董事會戰(zhàn)略委員會由以下3名董事組成，其中獨立董事1名

主任委員：蔣福財 委員：唐紅兵、田韶鵬

（2）董事會審計委員會由以下3名董事組成，其中獨立董事2名

主任委員：陳琪 委員：蔣福財、田韶鵬

（3）董事會提名委員會由以下3名董事組成，其中獨立董事2名

主任委員：田韶鵬 委員：陳琪、朱君冰

（4）董事會薪酬與考核委員會由以下3名董事組成，其中獨立董事2名

主任委員：田韶鵬 委員：蔣福財、陳琪

上述董事任期與第四屆董事會任期一致。董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數(shù)總計未超過公司董事總數(shù)的二分之一。

非獨立董事唐紅兵先生、蔣福財先生、朱君冰女士簡歷詳見附件。

特此公告。

深圳市路暢科技股份有限公司

董 事 會

二〇二二年六月三日

附件：董事簡歷

唐紅兵先生，中國國籍，1974年9月生，學(xué)士。1998年7月至2002年9月，任重慶慶鈴汽車股份有限公司涂裝部設(shè)備工程師；2002年9月至2004年12月，任中聯(lián)重科股份有限公司督察部效能督察員；2005年1月至2006年10月，任中聯(lián)重科股份有限公司企業(yè)營運部資產(chǎn)管理室主管；2006年10月至2008年10月，任中聯(lián)重科股份有限公司持續(xù)改進部項目管理；2008年11月至2010年5月，任中聯(lián)重科海外公司總經(jīng)理助理；2010年5月至2014年2月，任中聯(lián)重科工程起重機公司人力資源部經(jīng)理；2014年2月至2015年9月，任中聯(lián)重科工程起重機公司總經(jīng)辦主任；2015年9月至2016年3月任中聯(lián)重科工程起重機公司營銷公司副總經(jīng)理；2016年3月至2016年12月，任中聯(lián)重科工程起重機公司市場支持部經(jīng)理；2016年12月至今，任湖南中聯(lián)重科智能技術(shù)有限公司總經(jīng)理。

截止本公告日，唐紅兵先生未持有本公司股份；除在公司控股股東中聯(lián)重科股份有限公司之子公司湖南中聯(lián)重科智能技術(shù)有限公司擔任董事、總經(jīng)理外，與其他持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監(jiān)事和高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》***百四十六條規(guī)定的情形；未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施；不存在被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員的情形；未受過中國證監(jiān)會、證券交易所及其他有關(guān)部門的處罰懲戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法規(guī)關(guān)于擔任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員的相關(guān)規(guī)定，不存在《上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》第3.2.2條所規(guī)定的情形；經(jīng)公司在***高人民法院網(wǎng)查詢，其不屬于“失信被執(zhí)行人”。

蔣福財先生：中國國籍，1977年出生，學(xué)士。曾供職于家電寶電器（深圳）有限公司、深圳市愛施德股份有限公司、廣東競德律師事務(wù)所、廣東邦罡律師事務(wù)所。2010年6月起，在路暢科技任副總經(jīng)理；2012年3月至2022年5月，擔任路暢科技副總經(jīng)理和董事會秘書。

截止本公告日，蔣福財先生持有公司股份191,900股，占公司總股本的比例為0.04%， 未在公司控股股東及實際控制人單位任職，與公司控股股東、持有公司5%以上股份股東及公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》***百四十六條規(guī)定的情形；未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施；不存在被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員的情形；未受過中國證監(jiān)會、證券交易所及其他有關(guān)部門的處罰懲戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法規(guī)關(guān)于擔任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員的相關(guān)規(guī)定，不存在《上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》第3.2.2條所規(guī)定的情形；經(jīng)公司在***高人民法院網(wǎng)查詢，其不屬于“失信被執(zhí)行人”。

朱君冰女士：中國國籍，1990年03月生，學(xué)士。曾供職于河南龍成集團、北京龍成慧能科技有限公司、遠洋集團控股有限公司，2020年2月至今擔任深圳市路暢科技股份有限公司總經(jīng)理，2020年2月至2022年5月，擔任深圳市路暢科技股份有限公司董事。

朱君冰女士與公司持有公司5%以上股份的股東郭秀梅女士系母女關(guān)系。截止本公告日，朱君冰女士未持有本公司股份，未在公司控股股東單位任職，與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》***百四十六條規(guī)定的情形；未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施；不存在被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員的情形；未受過中國證監(jiān)會、證券交易所及其他有關(guān)部門的處罰懲戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法規(guī)關(guān)于擔任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員的相關(guān)規(guī)定，不存在《上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》第3.2.2條所規(guī)定的情形；經(jīng)公司在***高人民法院網(wǎng)查詢，其不屬于“失信被執(zhí)行人”。

證券代碼：002813 證券簡稱：路暢科技 公告編號: 2022-050

深圳市路暢科技股份有限公司

第四屆監(jiān)事會第七次會議決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

深圳市路暢科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會為保障監(jiān)事會順利運行，經(jīng)全體監(jiān)事同意，豁免會議通知時間要求，現(xiàn)場決定召開公司第四屆監(jiān)事會第七次會議。會議于2022年06月02日在深圳市路暢科技股份有限公司會議室以現(xiàn)場和通訊方式召開。本次會議應(yīng)到監(jiān)事3名，實到監(jiān)事3名，其中監(jiān)事肖竹蘭女士為通訊出席。經(jīng)公司全體監(jiān)事推舉，會議由監(jiān)事朱耀利女士主持。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會監(jiān)事審議表決，通過如下議案：

1、審議通過了《關(guān)于選舉公司監(jiān)事會主席的議案》

同意選舉監(jiān)事肖竹蘭女士為公司第四屆監(jiān)事會主席，任期與第四屆監(jiān)事會任期一致。

具體簡歷見披露于《巨潮資訊網(wǎng)》《中國證券報》《證券時報》的《關(guān)于監(jiān)事補選完成并選舉監(jiān)事會主席的公告》(公告編號：2022-052)

表決結(jié)果：3票贊成、0票反對、0票棄權(quán)，0票回避表決。

特此公告。

深圳市路暢科技股份有限公司

監(jiān) 事 會

二〇二二年六月三日

備查文件：《深圳市路暢科技股份有限公司第四屆監(jiān)事會第七次會議決議》

證券代碼：002813 證券簡稱：路暢科技 公告編號: 2022-049

深圳市路暢科技股份有限公司

第四屆董事會第六次臨時會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

深圳市路暢科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會為保障董事會順利運行，經(jīng)全體董事同意，豁免會議通知時間要求，現(xiàn)場決定召開公司第四屆董事會第六次臨時會議。會議于2022年06月02日在深圳市路暢科技股份有限公司會議室以現(xiàn)場和通訊方式召開。本次會議應(yīng)到董事5名，親自出席董事5名,其中董事唐紅兵先生、董事朱君冰女士、獨立董事田韶鵬先生、陳琪女士為通訊出席。經(jīng)全體董事推舉，會議由董事蔣福財先生主持。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會董事審議表決，通過了如下議案：

1、審議通過了《關(guān)于選舉公司董事長的議案》；

同意選舉唐紅兵先生擔任公司第四屆董事會董事長，任期自董事會審議通過之日起，至公司第四屆董事會屆滿之日止。

具體簡歷見披露于《巨潮資訊網(wǎng)》、《中國證券報》、《證券時報》的《關(guān)于董事補選完成暨調(diào)整專門委員會委員的公告》(公告編號：2022-051）

表決結(jié)果：5票贊成、0票反對、0票棄權(quán)，0票回避表決。

2、審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司第四屆董事會專門委員會委員的議案》；

同意公司對第四屆董事會下設(shè)的戰(zhàn)略委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會委員進行調(diào)整，任期與第四屆董事會任期一致。具體成員調(diào)整如下：

（1）董事會戰(zhàn)略委員會由以下3名董事組成，其中獨立董事1名

主任委員：蔣福財 委員：唐紅兵、田韶鵬

（2） 董事會審計委員會由以下3名董事組成，其中獨立董事2名

主任委員：陳琪 委員：蔣福財、田韶鵬

（3） 董事會提名委員會由以下3名董事組成，其中獨立董事2名

主任委員：田韶鵬 委員：陳琪、朱君冰

（4） 董事會薪酬與考核委員會由以下3名董事組成，其中獨立董事2名

主任委員：田韶鵬 委員：蔣福財、陳琪

表決結(jié)果：5票贊成、0票反對、0票棄權(quán)，0票回避表決。

特此公告。

深圳市路暢科技股份有限公司

董 事 會

二〇二二年六月三日

備查文件：公司第四屆董事會第六次臨時會議決議。

企行公司主營業(yè)務(wù)： 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉(zhuǎn)讓、公司注銷、公司戶車牌轉(zhuǎn)讓，投資/資產(chǎn)/基金類公司轉(zhuǎn)讓， 免費咨詢電話：400-006-0010