證券代碼：002813 證券簡稱：路暢科技 公告編號: 2022-048

深圳市路暢科技股份有限公司

2022年***次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、 特別提示：

1、 本次股東大會無增加、變更或否決議案的情形；

2、 本次股東大會未出現變更前次股東大會決議的情形。

二、會議召開和出席情況

（一） 會議召開時間

（1）現場會議：2022年06月02日 14:00

（2）網絡投票：2022年06月02日。其中，通過深圳證券交易所交易系統進行投票的具體時間為：2022年06月02日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行投票的具體時間為：2022年06月02日09:15至15:00任意時間段。

（二）現場會議召開地點：深圳市南山區海天一路11號5棟C座9樓901會議室

（三）會議召集人：深圳市路暢科技股份有限公司第四屆董事會

（四）投票方式

本次會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式召開。

本次股東大會通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向社會公眾股股東提供網絡形式的投票平臺。

（五）會議主持人：董事長 張宗濤先生

（六）本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的有關規定。

三、會議出席情況

（一）股東出席會議情況

股東出席的總體情況：

通過現場和網絡投票的股東17人，代表股份67,052,560股，占上市公司總股份的55.8771％。其中：通過現場投票的股東9人，代表股份66,839,660股，占上市公司總股份的55.6997％；通過網絡投票的股東8人，代表股份212,900股，占上市公司總股份的0.1774％。

中小股東出席的總體情況：

通過現場和網絡投票的中小股東13人，代表股份614,780股，占上市公司總股份的0.5123％。其中：通過現場投票的中小股東5人，代表股份401,880股，占上市公司總股份的0.3349％；通過網絡投票的中小股東8人，代表股份212,900股，占上市公司總股份的0.1774％。

（二）公司董事、監事及高級管理人員出席了會議。

（三）北京市中倫（深圳）律師事務所見證律師列席了會議。

四、議案審議表決情況

本次會議以現場投票與網絡投票相結合的方式審議通過了如下議案：

（一） 審議通過了《關于補選公司第四屆董事會非獨立董事的議案》；

同意補選唐紅兵先生、蔣福財先生、朱君冰女士為公司第四屆董事會非獨立

董事，任期自股東大會審議通過之日起，至公司第四屆董事會屆滿之日止。

總表決情況：

1.01 關于補選唐紅兵先生為公司第四屆董事會非獨立董事的議案

同意66,935,361股，占出席會議的股東所持有效表決權股份數的99.8252％。

1.02 關于補選蔣福財先生為公司第四屆董事會非獨立董事的議案

同意66,935,361股，占出席會議的股東所持有效表決權股份數的99.8252％。

1.03 關于補選朱君冰女士為公司第四屆董事會非獨立董事的議案

同意66,935,361股，占出席會議的股東所持有效表決權股份數的99.8252％。

中小股東總表決情況：

1.01 關于補選唐紅兵先生為公司第四屆董事會非獨立董事的議案

同意497,581股，占出席會議的中小股東所持股份的80.9364％。

1.02 關于補選蔣福財先生為公司第四屆董事會非獨立董事的議案

同意497,581股，占出席會議的中小股東所持股份的80.9364％。

1.03 關于補選朱君冰女士為公司第四屆董事會非獨立董事的議案

同意497,581股，占出席會議的中小股東所持股份的80.9364％。

（二）審議通過了《關于補選公司第四屆監事會監事的議案》

同意補選肖竹蘭女士、朱耀利女士為公司第四屆監事會監事，任期自股東大

會審議之日起至第四屆監事會屆滿之日止。

總表決情況：

2.01 關于補選肖竹蘭女士為公司第四屆監事會監事的議案

同意66,935,361股，占出席會議的股東所持有效表決權股份數的99.8252％。

2.02 關于補選朱耀利女士為公司第四屆監事會監事的議案

同意66,935,361股，占出席會議的股東所持有效表決權股份數的99.8252％。

中小股東總表決情況：

2.01 關于補選肖竹蘭女士為公司第四屆監事會監事的議案

同意497,581股，占出席會議的中小股東所持股份的80.9364％。

2.02 關于補選朱耀利女士為公司第四屆監事會監事的議案

同意497,581股，占出席會議的中小股東所持股份的80.9364％。

（三）審議通過了《關于審議非獨立董事唐紅兵先生薪酬的議案》

唐紅兵先生在中聯重科股份有限公司及其分子公司任職，不在本公司另行領取董事津貼。

總表決情況：

同意67,052,560股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意614,780股，占出席會議的中小股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

（四）審議通過了《關于審議非獨立董事蔣福財先生薪酬的議案》；

蔣福財先生按照其在公司擔任的其他經營職位領取薪酬，不再另行領取董事津貼。本議案關聯股東蔣福財先生回避表決。

總表決情況：

同意66,860,660股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意614,780股，占出席會議的中小股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

（五）審議通過了《關于審議非獨立董事朱君冰女士薪酬的議案》

朱君冰女士按照其在公司分子公司的任職情況領取薪酬，不再另行領取董事津貼。

總表決情況：

同意67,052,560股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意614,780股，占出席會議的中小股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

（六）審議通過了《關于審議監事肖竹蘭女士薪酬的議案》

肖竹蘭女士在中聯重科股份有限公司及其分子公司任職，不在本公司另行領取監事津貼。

總表決情況：

同意67,052,460股，占出席會議所有股東所持股份的99.9999％；反對100股，占出席會議所有股東所持股份的0.0001％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意614,680股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9837％；反對100股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0163％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

（七）審議通過了《關于審議監事朱耀利女士薪酬的議案》

朱耀利女士在中聯重科股份有限公司及其分子公司任職，不在本公司另行領取監事津貼。

總表決情況：

同意67,052,560股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意614,780股，占出席會議的中小股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

（八）審議通過了《關于修改公司章程暨辦理工商變更的議案》

同意修改公司章程并變更蔣福財先生為公司的法定代表人。

總表決情況：

同意67,052,460股，占出席會議所有股東所持股份的99.9999％；反對100股，占出席會議所有股東所持股份的0.0001％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意614,680股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9837％；反對100股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0163％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

（九）審議通過了《關于修訂公司部分制度的議案》。

同意修訂公司以下制度：《董事會議事規則》、《監事會議事規則》、《股東大會議事規則》、《獨立董事工作制度》、《對外擔保管理制度》、《對外投資管理制度》、《關聯交易管理制度》、《董事、監事薪酬管理制度》、《累積投票制實施細則》、《董事、監事和高級管理人員持有和買賣公司股票管理制度》、《內幕信息知情人登記制度》、《內部審計管理制度》、《現金分紅制度》、《會計政策變更、會計估計變更及會計差錯更正管理制度》、《會計師事務所選聘制度》。

9.01 關于修訂公司《董事會議事規則》的議案；

總表決情況：

同意67,052,560股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意614,780股，占出席會議的中小股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

9.02 關于修訂公司《監事會議事規則》的議案；

總表決情況：

同意67,052,560股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意614,780股，占出席會議的中小股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

9.03 關于修訂公司《股東大會議事規則》的議案；

總表決情況：

同意67,052,460股，占出席會議所有股東所持股份的99.9999％；反對100股，占出席會議所有股東所持股份的0.0001％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意614,680股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9837％；反對100股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0163％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

9.04 關于修訂公司《獨立董事工作制度》的議案；

總表決情況：

同意67,052,560股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意614,780股，占出席會議的中小股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

9.05 關于修訂公司《對外擔保管理制度》的議案；

總表決情況：

同意67,052,460股，占出席會議所有股東所持股份的99.9999％；反對100股，占出席會議所有股東所持股份的0.0001％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意614,680股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9837％；反對100股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0163％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

9.06 關于修訂公司《對外投資管理制度》的議案；

總表決情況：

同意67,052,560股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意614,780股，占出席會議的中小股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

9.07 關于修訂公司《關聯交易管理制度》的議案；

總表決情況：

同意67,052,460股，占出席會議所有股東所持股份的99.9999％；反對100股，占出席會議所有股東所持股份的0.0001％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意614,680股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9837％；反對100股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0163％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

9.08 關于修訂公司《董事、監事薪酬管理制度》的議案；

總表決情況：

同意67,052,460股，占出席會議所有股東所持股份的99.9999％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權100股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0001％。

中小股東總表決情況：

同意614,680股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9837％；反對0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％；棄權100股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0163％。

9.09 關于修訂公司《累積投票制實施細則》的議案；

總表決情況：

同意67,052,460股，占出席會議所有股東所持股份的99.9999％；反對100股，占出席會議所有股東所持股份的0.0001％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意614,680股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9837％；反對100股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0163％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

9.10關于修訂公司《董事、監事和高級管理人員持有和買賣公司股票管理

制度》的議案；

總表決情況：

同意67,052,560股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意614,780股，占出席會議的中小股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

9.11 關于修訂公司《內幕信息知情人登記制度》的議案；

總表決情況：

同意67,052,460股，占出席會議所有股東所持股份的99.9999％；反對100股，占出席會議所有股東所持股份的0.0001％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意614,680股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9837％；反對100股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0163％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

9.12 關于修訂公司《內部審計管理制度》的議案；

總表決情況：

同意67,052,460股，占出席會議所有股東所持股份的99.9999％；反對100股，占出席會議所有股東所持股份的0.0001％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意614,680股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9837％；反對100股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0163％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

9.13 關于修訂公司《現金分紅制度》的議案；

總表決情況：

同意67,052,560股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意614,780股，占出席會議的中小股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

9.14 關于修訂公司《會計政策變更、會計估計變更及會計差錯更正管理制

度》的議案；

總表決情況：

同意67,052,460股，占出席會議所有股東所持股份的99.9999％；反對100股，占出席會議所有股東所持股份的0.0001％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意614,680股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9837％；反對100股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0163％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

9.15 關于修訂公司《會計師事務所選聘制度》的議案。

總表決情況：

同意67,052,460股，占出席會議所有股東所持股份的99.9999％；反對100股，占出席會議所有股東所持股份的0.0001％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意614,680股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9837％；反對100股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0163％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

五、律師見證情況

（一）律師事務所名稱：北京市中倫（深圳）律師事務所

（二）律師姓名：劉洪羽 、李依倫

（三）結論性意見：本所認為，公司本次股東大會的召集、召開程序、出席或列席會議人員資格、本次股東大會的表決程序、表決結果均符合《公司法》《股東大會規則》和《公司章程》的規定，合法、有效。

六、備查文件

1．經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

2．法律意見書。

特此公告。

深圳市路暢科技股份有限公司

董 事 會

二〇二二年六月二日

證券代碼：002813 證券簡稱：路暢科技 公告編號: 2022-052

深圳市路暢科技股份有限公司

關于監事補選完成

并選舉監事會主席的公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

深圳市路暢科技股份有限公司（以下簡稱“公司”)于2022年06月02日召開了2022年***次臨時股東大會，審議通過了《關于補選公司第四屆監事會監事的議案》，補選肖竹蘭女士、朱耀利女士為公司第四屆監事會監事。

在股東大會完成監事補選后，為保障公司監事會的順利運行，公司于同日召開了第四屆監事會第七次會議，審議通過了《關于選舉公司監事會主席的議案》，選舉肖竹蘭女士為公司第四屆監事會主席。

補選完成后，公司第四屆監事會組成情況如下：

1、 監事會主席：肖竹蘭女士

2、 監事會成員：肖竹蘭女士、朱耀利女士、魏真麗女士（職工代表監事）。

上述監事任期與第四屆監事會任期一致。監事會主席肖竹蘭女士、監事朱耀利女士簡歷詳見附件。

特此公告。

深圳市路暢科技股份有限公司

監 事 會

二〇二二年六月三日

附件： 監事人員簡歷

肖竹蘭女士，中國國籍，1970年7月生，大專。1991年8月至1996年12月，任湖南省株洲縣職業中專學校任會計專業教師 ；1997年1月至2005年2月任湖南省株洲縣職業中專學校任會計專業教師兼學校會計；2005年3月至2006年2月任株洲仲秀商貿公司任會計； 2006年4月至2008年1月任中聯重科審計部任財務審計員；2008年2月至2013年2月，任中聯重科任審計部經營審計室主任； 2013年3月至2014年4月 任中聯重科任審計部部長助理；2014年5月至2015年7月，任中聯重科任審計部副部長；2015年8月至今，任中聯重科任審計部部長。

肖竹蘭女士在以下公司擔任監事：湖南中聯重科智能高空作業機械有限公司、安徽中聯重科土方機械有限公司、中聯重科建筑起重機械有限責任公司、中聯重科建筑機械（江蘇）有限責任公司、上海中聯重科樁工機械有限公司、湖南中聯重科車橋有限公司、中聯重科集團財務有限公司、中聯重科融資租賃（北京）有限公司、中聯農業機械股份有限公司、湖南中聯重科新材料科技有限公司、中聯重科資本有限責任公司、湖南至誠融資擔保有限責任公司、中聯重科商業保理（中國）有限公司、安徽中聯重科基礎施工智能裝備科技有限公司、長沙中聯重科二手設備銷售有限公司、陜西中聯西部土方機械有限公司、長沙中聯智租科技有限公司、中聯重科銷售有限公司；在湖南中宸鋼品制造工程有限公司擔任董事。

截止本公告日，肖竹蘭女士未持有本公司股份；除在公司控股股東中聯重科股份有限公司擔任審計部部長外，與其他持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監事和高級管理人員之間不存在關聯關系；不存在《公司法》***百四十六條規定的情形；未被中國證監會采取證券市場禁入措施；不存在被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員的情形；未受過中國證監會、證券交易所及其他有關部門的處罰懲戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法規關于擔任上市公司董事、監事和高級管理人員的相關規定，不存在《上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》第3.2.2條所規定的情形；經公司在***高人民法院網查詢，其不屬于“失信被執行人”。

朱耀利女士，中國國籍，1972年12月生，學士。1995年7月至1999年11月，任長沙錦綸廠辦公室秘書；1999年12月至2002年5月，任長沙錦綸廠財務科會計；2002年6月至2003年7月，任長沙毛巾集團紡織印染廠財務處處長；2003年7月至2004年2月：長沙建機院財務處中宸公司會計；2004年3月至2007年9月，任長沙建機院財務處中宸公司會計主管；2007年9月至2008年6月，任中聯重科派駐中宸公司財務經理；2008年7月至2011年6月，任中聯重科派駐特力液壓公司財務經理；2011年6月至2011年12月，任中聯重科派駐中旺分公司財務經理；2011年12月至2014年7月，任中聯重科派駐建筑起重機公司財務副經理；2014年7月至2014年12月，任中聯重科派駐起重機公司財務經理；2014年12月至2018年8月，任中聯重科派駐中聯重機公司副總經理；2018年8月至2021年11月，任中聯重科派駐中聯農機公司財務總監；2021年12月至2022年3月，任中聯重科派駐中聯農機財務負責人；2022年3月7日至2022年6月2日，任中聯重科派駐深圳市路暢科技股份有限公司財務副經理。

朱耀利女士在以下公司擔任監事：中聯重科安徽工業車輛有限公司、河南中聯重科農業服務有限公司、湖南中聯農事服務有限公司、安徽中聯農業服務有限公司、湖南常德中聯農事服務有限公司監事。

截止本公告日，朱耀利女士未持有本公司股份；除在公司控股股東中聯重科股份有限公司分子公司任職外，未與其他持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監事和高級管理人員之間不存在關聯關系；不存在《公司法》***百四十六條規定的情形；未被中國證監會采取證券市場禁入措施；不存在被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員的情形；未受過中國證監會、證券交易所及其他有關部門的處罰懲戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法規關于擔任上市公司董事、監事和高級管理人員的相關規定，不存在《上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》第3.2.2條所規定的情形；經公司在***高人民法院網查詢，其不屬于“失信被執行人”。

證券代碼：002813 證券簡稱：路暢科技 公告編號: 2022-051

深圳市路暢科技股份有限公司

關于董事補選完成

暨調整專門委員會委員的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

深圳市路暢科技股份有限公司（以下簡稱“公司”)于2022年06月02日召開了2022年***次臨時股東大會，審議通過了《關于補選公司第四屆董事會非獨立董事的議案》，補選唐紅兵先生、蔣福財先生、朱君冰女士為公司第四屆董事會非獨立董事。

在股東大會完成董事補選后，為保障公司董事會的順利運行，公司于同日召開了第四屆董事會第六次臨時會議，審議通過了《關于選舉公司董事長的議案》《關于調整公司第四屆董事會專門委員會委員的議案》，選舉唐紅兵先生為公司董事長，并對公司第四屆董事會專門委員會委員進行調整。

補選及調整完成后，公司第四屆董事會組成情況如下：

1、 董事長：唐紅兵先生

2、 董事會成員：唐紅兵先生、蔣福財先生、朱君冰女士、田韶鵬先生（獨立董事）、陳琪女士（獨立董事）。

3、 董事會專門委員會委員組成：

（1）董事會戰略委員會由以下3名董事組成，其中獨立董事1名

主任委員：蔣福財 委員：唐紅兵、田韶鵬

（2）董事會審計委員會由以下3名董事組成，其中獨立董事2名

主任委員：陳琪 委員：蔣福財、田韶鵬

（3）董事會提名委員會由以下3名董事組成，其中獨立董事2名

主任委員：田韶鵬 委員：陳琪、朱君冰

（4）董事會薪酬與考核委員會由以下3名董事組成，其中獨立董事2名

主任委員：田韶鵬 委員：蔣福財、陳琪

上述董事任期與第四屆董事會任期一致。董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計未超過公司董事總數的二分之一。

非獨立董事唐紅兵先生、蔣福財先生、朱君冰女士簡歷詳見附件。

特此公告。

深圳市路暢科技股份有限公司

董 事 會

二〇二二年六月三日

附件：董事簡歷

唐紅兵先生，中國國籍，1974年9月生，學士。1998年7月至2002年9月，任重慶慶鈴汽車股份有限公司涂裝部設備工程師；2002年9月至2004年12月，任中聯重科股份有限公司督察部效能督察員；2005年1月至2006年10月，任中聯重科股份有限公司企業營運部資產管理室主管；2006年10月至2008年10月，任中聯重科股份有限公司持續改進部項目管理；2008年11月至2010年5月，任中聯重科海外公司總經理助理；2010年5月至2014年2月，任中聯重科工程起重機公司人力資源部經理；2014年2月至2015年9月，任中聯重科工程起重機公司總經辦主任；2015年9月至2016年3月任中聯重科工程起重機公司營銷公司副總經理；2016年3月至2016年12月，任中聯重科工程起重機公司市場支持部經理；2016年12月至今，任湖南中聯重科智能技術有限公司總經理。

截止本公告日，唐紅兵先生未持有本公司股份；除在公司控股股東中聯重科股份有限公司之子公司湖南中聯重科智能技術有限公司擔任董事、總經理外，與其他持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監事和高級管理人員之間不存在關聯關系；不存在《公司法》***百四十六條規定的情形；未被中國證監會采取證券市場禁入措施；不存在被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員的情形；未受過中國證監會、證券交易所及其他有關部門的處罰懲戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法規關于擔任上市公司董事、監事和高級管理人員的相關規定，不存在《上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》第3.2.2條所規定的情形；經公司在***高人民法院網查詢，其不屬于“失信被執行人”。

蔣福財先生：中國國籍，1977年出生，學士。曾供職于家電寶電器（深圳）有限公司、深圳市愛施德股份有限公司、廣東競德律師事務所、廣東邦罡律師事務所。2010年6月起，在路暢科技任副總經理；2012年3月至2022年5月，擔任路暢科技副總經理和董事會秘書。

截止本公告日，蔣福財先生持有公司股份191,900股，占公司總股本的比例為0.04%， 未在公司控股股東及實際控制人單位任職，與公司控股股東、持有公司5%以上股份股東及公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；不存在《公司法》***百四十六條規定的情形；未被中國證監會采取證券市場禁入措施；不存在被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員的情形；未受過中國證監會、證券交易所及其他有關部門的處罰懲戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法規關于擔任上市公司董事、監事和高級管理人員的相關規定，不存在《上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》第3.2.2條所規定的情形；經公司在***高人民法院網查詢，其不屬于“失信被執行人”。

朱君冰女士：中國國籍，1990年03月生，學士。曾供職于河南龍成集團、北京龍成慧能科技有限公司、遠洋集團控股有限公司，2020年2月至今擔任深圳市路暢科技股份有限公司總經理，2020年2月至2022年5月，擔任深圳市路暢科技股份有限公司董事。

朱君冰女士與公司持有公司5%以上股份的股東郭秀梅女士系母女關系。截止本公告日，朱君冰女士未持有本公司股份，未在公司控股股東單位任職，與公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；不存在《公司法》***百四十六條規定的情形；未被中國證監會采取證券市場禁入措施；不存在被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員的情形；未受過中國證監會、證券交易所及其他有關部門的處罰懲戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法規關于擔任上市公司董事、監事和高級管理人員的相關規定，不存在《上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》第3.2.2條所規定的情形；經公司在***高人民法院網查詢，其不屬于“失信被執行人”。

證券代碼：002813 證券簡稱：路暢科技 公告編號: 2022-050

深圳市路暢科技股份有限公司

第四屆監事會第七次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

深圳市路暢科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會為保障監事會順利運行，經全體監事同意，豁免會議通知時間要求，現場決定召開公司第四屆監事會第七次會議。會議于2022年06月02日在深圳市路暢科技股份有限公司會議室以現場和通訊方式召開。本次會議應到監事3名，實到監事3名，其中監事肖竹蘭女士為通訊出席。經公司全體監事推舉，會議由監事朱耀利女士主持。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的有關規定。經與會監事審議表決，通過如下議案：

1、審議通過了《關于選舉公司監事會主席的議案》

同意選舉監事肖竹蘭女士為公司第四屆監事會主席，任期與第四屆監事會任期一致。

具體簡歷見披露于《巨潮資訊網》《中國證券報》《證券時報》的《關于監事補選完成并選舉監事會主席的公告》(公告編號：2022-052)

表決結果：3票贊成、0票反對、0票棄權，0票回避表決。

特此公告。

深圳市路暢科技股份有限公司

監 事 會

二〇二二年六月三日

備查文件：《深圳市路暢科技股份有限公司第四屆監事會第七次會議決議》

證券代碼：002813 證券簡稱：路暢科技 公告編號: 2022-049

深圳市路暢科技股份有限公司

第四屆董事會第六次臨時會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

深圳市路暢科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會為保障董事會順利運行，經全體董事同意，豁免會議通知時間要求，現場決定召開公司第四屆董事會第六次臨時會議。會議于2022年06月02日在深圳市路暢科技股份有限公司會議室以現場和通訊方式召開。本次會議應到董事5名，親自出席董事5名,其中董事唐紅兵先生、董事朱君冰女士、獨立董事田韶鵬先生、陳琪女士為通訊出席。經全體董事推舉，會議由董事蔣福財先生主持。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的有關規定。經與會董事審議表決，通過了如下議案：

1、審議通過了《關于選舉公司董事長的議案》；

同意選舉唐紅兵先生擔任公司第四屆董事會董事長，任期自董事會審議通過之日起，至公司第四屆董事會屆滿之日止。

具體簡歷見披露于《巨潮資訊網》、《中國證券報》、《證券時報》的《關于董事補選完成暨調整專門委員會委員的公告》(公告編號：2022-051）

表決結果：5票贊成、0票反對、0票棄權，0票回避表決。

2、審議通過了《關于調整公司第四屆董事會專門委員會委員的議案》；

同意公司對第四屆董事會下設的戰略委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會委員進行調整，任期與第四屆董事會任期一致。具體成員調整如下：

（1）董事會戰略委員會由以下3名董事組成，其中獨立董事1名

主任委員：蔣福財 委員：唐紅兵、田韶鵬

（2） 董事會審計委員會由以下3名董事組成，其中獨立董事2名

主任委員：陳琪 委員：蔣福財、田韶鵬

（3） 董事會提名委員會由以下3名董事組成，其中獨立董事2名

主任委員：田韶鵬 委員：陳琪、朱君冰

（4） 董事會薪酬與考核委員會由以下3名董事組成，其中獨立董事2名

主任委員：田韶鵬 委員：蔣福財、陳琪

表決結果：5票贊成、0票反對、0票棄權，0票回避表決。

特此公告。

深圳市路暢科技股份有限公司

董 事 會

二〇二二年六月三日

備查文件：公司第四屆董事會第六次臨時會議決議。

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