證券代碼：002762 證券簡稱：金發拉比 公告編號：2022-026號

金發拉比婦嬰童用品股份有限公司

第四屆董事會第十七次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

金發拉比婦嬰童用品股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十七次會議于2022年6月2日在公司會議室以現場及通訊表決的方式召開，會議通知于2022年5月30日通過電話及書面形式發出，本次會議由董事長林浩亮先生主持，應出席董事7名，實際出席董事7名。會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議合法有效。

二、董事會會議審議情況

與會董事經認真討論并以記名投票方式表決，審議通過如下議案:

（一）審議通過了《關于變更公司經營范圍及修訂〈公司章程〉的議案》。

表決結果：7票同意，0 票反對，0票棄權。

公司基于“產品+服務+互聯網”的戰略定位，為加快企業轉型升級的步伐，向互聯網、數字化方向邁進，同時加快渠道轉型，加大線上投入和銷售占比，從傳統的制造型企業轉變為數字化時代的新型品牌運營商；為此，公司董事會研究決定變更公司經營范圍，在原有經營范圍的基礎上擬增加 “互聯網銷售（除銷售需要許可的商品），互聯網直播技術服務，互聯網信息服務，個人互聯網直播服務”等內容。在上述經營范圍變更的同時，將對《公司章程》中的相關條款進行修訂。

《關于變更公司經營范圍及修訂〈公司章程〉的公告》（2022-027號），請詳見公司***信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

本議案需提交公司 2022年***次臨時股東大會審議，并以特別決議通過。

（二）審議通過了《關于召開公司2022年***次臨時股東大會的議案》。

表決結果：7票同意，0 票反對，0票棄權。

《關于召開公司2022年***次臨時股東大會的通知》（2022-028號），請詳見公司***信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的公告。

三、備查文件

《公司第四屆董事會第十七次會議決議》

特此公告

金發拉比婦嬰童用品股份有限公司董事會

2022年6月3日

證券代碼：002762 證券簡稱：金發拉比 公告編號：2022-027號

金發拉比婦嬰童用品股份有限公司關于

變更公司經營范圍及修訂《公司章程》的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

金發拉比婦嬰童用品股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十七次會議于2022年6月2日在公司會議室以現場及通訊表決的方式召開，會議審議通過了《關于變更公司經營范圍及修訂〈公司章程〉的議案》等議案。公司董事會同意對公司經營范圍進行變更，同時對《公司章程》中的部分條款進行修訂，該議案尚需提交公司2022年***次臨時股東大會審議通過。現將具體情況公告如下：

一、本次公司經營范圍變更情況

公司基于“產品+服務+互聯網”的戰略定位，為加快企業轉型升級的步伐，向互聯網、數字化方向邁進，同時加快渠道轉型，加大線上投入和銷售占比，從傳統的制造型企業轉變為數字化時代的新型品牌運營商；為此，公司董事會研究決定變更公司經營范圍，在原有經營范圍的基礎上擬增加 “互聯網銷售（除銷售需要許可的商品），互聯網直播技術服務，互聯網信息服務，個人互聯網直播服務”等內容。在上述經營范圍變更的同時，將對《公司章程》中的相關條款進行修訂。

二、修訂《公司章程》的情況

根據上述經營范圍的變更，以及《上市公司章程指引（2022 年修訂）》、《深圳證券交易所股票上市規則（2022年修訂）》等相關法律法規、規范性文件的規定，結合公司實際情況，擬對本公司《公司章程》部分條款進行修訂。具體修訂內容如下：

除修訂上述條款外，《公司章程》的其他條款不變。本議案尚需提交公司2022年***次臨時股東大會審議。為保證后續工作的順利開展，公司董事會提請股東大會授權董事會全權負責處理與《公司章程》修訂有關的工商變更登記等一切事宜。《公司章程》修訂情況以市場監督管理部門***終核準的結果為準。

三、備查文件

1、《第四屆董事會第十七次會議決議》；

特此公告

金發拉比婦嬰童用品股份有限公司董事會

2022年6月3日

證券代碼：002762 證券簡稱：金發拉比 公告編號：2022-028號

金發拉比婦嬰童用品股份有限公司

關于召開2022年***次

臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

因近期國內疫情反復，為響應、落實國家疫情防控部門的有關號召和防疫措施，建議廣大投資者參加本次股東大會盡可能選擇線上參會、線上投票的方式，如需線下參會，請留意并嚴格遵守廣東汕頭當地的防疫措施。

金發拉比婦嬰童用品股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年6月2日召開了第四屆董事會第十七次會議，會議決定于2022年6月20日在汕頭市金平區鮀浦鮀濟南路107號公司會議室召開公司2022年***次臨時股東大會，本次股東大會將采用股東現場記名投票與網絡投票表決相結合的方式召開，現將本次股東大會的有關事項通知如下：

一、召開會議基本情況

1．股東大會屆次：2022年***次臨時股東大會

2．股東大會的召集人：金發拉比婦嬰童用品股份有限公司第四屆董事會。公司于2022年6月2日召開了第四屆董事會第十七次會議，以7票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于召開2022年***次臨時股東大會的議案》，決定于2022年6月20日召開2022年***次臨時股東大會。

3．會議召開的合法、合規性：本次股東大會的召集、召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司《章程》等規定。

4、會議召開日期和時間：

（1）現場會議時間：2022年6月20日（星期一）下午14:00

（2）網絡投票時間：

深交所交易系統：2022年6月20日 9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00。

互聯網投票系統：2022年6月20日 9:15一15:00

5、會議的召開方式：

本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在上述網絡投票時間內通過深圳證券交易所的交易系統或互聯網投票系統行使表決權。同一表決權只能選擇現場或網絡表決方式中的一種；同一表決權出現重復表決的以***次投票結果為準。

6、本次股東大會的股權登記日：2022年6月13日（星期一）

7、參加會議人員：

（1）出席人員：截至2022年6月13日下午深圳證券交易所收市時，在中國證券登記結算有限公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權出席本次股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東（授權委托書式樣附后）。

（2）列席人員：公司董事、監事和高級管理人員；本公司聘請的北京市中倫律師事務所的律師。

8、現場會議地點：汕頭市金平區鮀浦鮀濟南路107號公司會議室

二、會議審議事項

本次股東大會審議的議案如下：

《關于變更公司經營范圍及修訂公司章程的議案》

上述議案詳見于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的相關公告。

上述議案需對中小投資者的表決單獨計票，并將結果在公司2022年***次臨時股東大會決議公告中單獨列示。

三、提案編碼

四、會議登記等事項

1、登記方式：

（1）法人股東登記。法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業執照復印件及本人身份證辦理登記手續；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應持代理人本人身份證、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人出具的授權委托書、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續；出席人員應當攜帶上述文件的原件參加股東大會；

（2）個人股東登記。自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續；自然人股東委托代理人的，應持代理人身份證、授權委托書（詳見附件2）、委托人股東賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續；出席人員應當攜帶上述文件的原件參加股東大會；

2、登記時間：2022年6月17日（星期五）9:00-17:00；

3、登記地點：金發拉比婦嬰童用品股份有限公司辦公樓四樓證券投資部。

4、受托行使表決權人需登記和表決時提交文件的要求：授權委托代理人持身份證原件、授權委托書（詳見附件2）、委托人證券賬戶卡辦理登記手續。

5、會議聯系方式

（1）聯系人：薛平安、蘇煜燦

（2）電 話：0754-82516061

（3）傳 真：0754-82526662

（4）郵箱：xuepa@stjinfa.com、suyc@stjinfa.com

6、會議費用：與會人員食宿及交通費用自理。

五、參加網絡投票的具體操作流程

在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件1。

六、備查文件

《第四屆董事會第十七次會議決議》

特此通知

金發拉比婦嬰童用品股份有限公司董事會

2022年6月3日

附件1：

參加網絡投票的具體操作流程

一.網絡投票的程序

1.投票代碼為：362762，投票簡稱為“拉比投票”。

2.填報表決意見或選舉票數。

3.本次股東會議案為非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

4.本次股東會不設總議案。

二.通過深交所交易系統投票的程序

1.投票時間：2022年6月20日的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三.通過深交所互聯網投票系統投票的程序

互聯網投票系統投票的時間為2022年6月20日9:15-15:00。

股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件2：

授權委托書

金發拉比婦嬰童用品股份有限公司：

本人（委托人） 現持有金發拉比婦嬰童用品股份有限公司（以下簡稱“金發拉比”）股份 股。茲委托 先生（女士）代表本人（本單位）出席金發拉比召開的2022年***次臨時股東大會，并按以下權限代為行使表決權：

備注：

1、股東請在選項中打“√”，明確每一審議事項的具體指示；

2、每項均為單選，多選無效；

3、若委托人未對審議事項作具體指示的，則視為股東代理人有權按照自己的意思投票表決，其行使表決權的后果均為本人/本單位承擔；

4、授權委托書用剪報或復印件均有效。

委托人簽名（法人股東須加蓋法人公章）：

委托人（法人代表）身份證號碼：

委托人證券賬戶卡號：

委托人持股數額：

受托人簽名：

受托人身份證號碼：

委托日期： 年 月 日

委托有效期： 年 月 日

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