證券代碼：002762 證券簡(jiǎn)稱：金發(fā)拉比 公告編號(hào)：2022-026號(hào)

金發(fā)拉比婦嬰童用品股份有限公司

第四屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

金發(fā)拉比婦嬰童用品股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第十七次會(huì)議于2022年6月2日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)及通訊表決的方式召開(kāi)，會(huì)議通知于2022年5月30日通過(guò)電話及書(shū)面形式發(fā)出，本次會(huì)議由董事長(zhǎng)林浩亮先生主持，應(yīng)出席董事7名，實(shí)際出席董事7名。會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

與會(huì)董事經(jīng)認(rèn)真討論并以記名投票方式表決，審議通過(guò)如下議案:

（一）審議通過(guò)了《關(guān)于變更公司經(jīng)營(yíng)范圍及修訂〈公司章程〉的議案》。

表決結(jié)果：7票同意，0 票反對(duì)，0票棄權(quán)。

公司基于“產(chǎn)品+服務(wù)+互聯(lián)網(wǎng)”的戰(zhàn)略定位，為加快企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的步伐，向互聯(lián)網(wǎng)、數(shù)字化方向邁進(jìn)，同時(shí)加快渠道轉(zhuǎn)型，加大線上投入和銷(xiāo)售占比，從傳統(tǒng)的制造型企業(yè)轉(zhuǎn)變?yōu)閿?shù)字化時(shí)代的新型品牌運(yùn)營(yíng)商；為此，公司董事會(huì)研究決定變更公司經(jīng)營(yíng)范圍，在原有經(jīng)營(yíng)范圍的基礎(chǔ)上擬增加 “互聯(lián)網(wǎng)銷(xiāo)售（除銷(xiāo)售需要許可的商品），互聯(lián)網(wǎng)直播技術(shù)服務(wù)，互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)，個(gè)人互聯(lián)網(wǎng)直播服務(wù)”等內(nèi)容。在上述經(jīng)營(yíng)范圍變更的同時(shí)，將對(duì)《公司章程》中的相關(guān)條款進(jìn)行修訂。

《關(guān)于變更公司經(jīng)營(yíng)范圍及修訂〈公司章程〉的公告》（2022-027號(hào)），請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)公司***信息披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

本議案需提交公司 2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)審議，并以特別決議通過(guò)。

（二）審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)公司2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

表決結(jié)果：7票同意，0 票反對(duì)，0票棄權(quán)。

《關(guān)于召開(kāi)公司2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（2022-028號(hào)），請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)公司***信息披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的公告。

三、備查文件

《公司第四屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議》

特此公告

金發(fā)拉比婦嬰童用品股份有限公司董事會(huì)

2022年6月3日

證券代碼：002762 證券簡(jiǎn)稱：金發(fā)拉比 公告編號(hào)：2022-027號(hào)

金發(fā)拉比婦嬰童用品股份有限公司關(guān)于

變更公司經(jīng)營(yíng)范圍及修訂《公司章程》的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

金發(fā)拉比婦嬰童用品股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第十七次會(huì)議于2022年6月2日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)及通訊表決的方式召開(kāi)，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于變更公司經(jīng)營(yíng)范圍及修訂〈公司章程〉的議案》等議案。公司董事會(huì)同意對(duì)公司經(jīng)營(yíng)范圍進(jìn)行變更，同時(shí)對(duì)《公司章程》中的部分條款進(jìn)行修訂，該議案尚需提交公司2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。現(xiàn)將具體情況公告如下：

一、本次公司經(jīng)營(yíng)范圍變更情況

公司基于“產(chǎn)品+服務(wù)+互聯(lián)網(wǎng)”的戰(zhàn)略定位，為加快企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的步伐，向互聯(lián)網(wǎng)、數(shù)字化方向邁進(jìn)，同時(shí)加快渠道轉(zhuǎn)型，加大線上投入和銷(xiāo)售占比，從傳統(tǒng)的制造型企業(yè)轉(zhuǎn)變?yōu)閿?shù)字化時(shí)代的新型品牌運(yùn)營(yíng)商；為此，公司董事會(huì)研究決定變更公司經(jīng)營(yíng)范圍，在原有經(jīng)營(yíng)范圍的基礎(chǔ)上擬增加 “互聯(lián)網(wǎng)銷(xiāo)售（除銷(xiāo)售需要許可的商品），互聯(lián)網(wǎng)直播技術(shù)服務(wù)，互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)，個(gè)人互聯(lián)網(wǎng)直播服務(wù)”等內(nèi)容。在上述經(jīng)營(yíng)范圍變更的同時(shí)，將對(duì)《公司章程》中的相關(guān)條款進(jìn)行修訂。

二、修訂《公司章程》的情況

根據(jù)上述經(jīng)營(yíng)范圍的變更，以及《上市公司章程指引（2022 年修訂）》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2022年修訂）》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，擬對(duì)本公司《公司章程》部分條款進(jìn)行修訂。具體修訂內(nèi)容如下：

除修訂上述條款外，《公司章程》的其他條款不變。本議案尚需提交公司2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)審議。為保證后續(xù)工作的順利開(kāi)展，公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)負(fù)責(zé)處理與《公司章程》修訂有關(guān)的工商變更登記等一切事宜。《公司章程》修訂情況以市場(chǎng)監(jiān)督管理部門(mén)***終核準(zhǔn)的結(jié)果為準(zhǔn)。

三、備查文件

1、《第四屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議》；

特此公告

金發(fā)拉比婦嬰童用品股份有限公司董事會(huì)

2022年6月3日

證券代碼：002762 證券簡(jiǎn)稱：金發(fā)拉比 公告編號(hào)：2022-028號(hào)

金發(fā)拉比婦嬰童用品股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)2022年***次

臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

因近期國(guó)內(nèi)疫情反復(fù)，為響應(yīng)、落實(shí)國(guó)家疫情防控部門(mén)的有關(guān)號(hào)召和防疫措施，建議廣大投資者參加本次股東大會(huì)盡可能選擇線上參會(huì)、線上投票的方式，如需線下參會(huì)，請(qǐng)留意并嚴(yán)格遵守廣東汕頭當(dāng)?shù)氐姆酪叽胧?/p>

金發(fā)拉比婦嬰童用品股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年6月2日召開(kāi)了第四屆董事會(huì)第十七次會(huì)議，會(huì)議決定于2022年6月20日在汕頭市金平區(qū)鮀浦鮀濟(jì)南路107號(hào)公司會(huì)議室召開(kāi)公司2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)，本次股東大會(huì)將采用股東現(xiàn)場(chǎng)記名投票與網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的方式召開(kāi)，現(xiàn)將本次股東大會(huì)的有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、召開(kāi)會(huì)議基本情況

1．股東大會(huì)屆次：2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)

2．股東大會(huì)的召集人：金發(fā)拉比婦嬰童用品股份有限公司第四屆董事會(huì)。公司于2022年6月2日召開(kāi)了第四屆董事會(huì)第十七次會(huì)議，以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，決定于2022年6月20日召開(kāi)2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)。

3．會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司《章程》等規(guī)定。

4、會(huì)議召開(kāi)日期和時(shí)間：

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2022年6月20日（星期一）下午14:00

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：

深交所交易系統(tǒng)：2022年6月20日 9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00。

互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)：2022年6月20日 9:15一15:00

5、會(huì)議的召開(kāi)方式：

本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)深圳證券交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場(chǎng)或網(wǎng)絡(luò)表決方式中的一種；同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以***次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

6、本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日：2022年6月13日（星期一）

7、參加會(huì)議人員：

（1）出席人員：截至2022年6月13日下午深圳證券交易所收市時(shí)，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東（授權(quán)委托書(shū)式樣附后）。

（2）列席人員：公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；本公司聘請(qǐng)的北京市中倫律師事務(wù)所的律師。

8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：汕頭市金平區(qū)鮀浦鮀濟(jì)南路107號(hào)公司會(huì)議室

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議的議案如下：

《關(guān)于變更公司經(jīng)營(yíng)范圍及修訂公司章程的議案》

上述議案詳見(jiàn)于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

上述議案需對(duì)中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票，并將結(jié)果在公司2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告中單獨(dú)列示。

三、提案編碼

四、會(huì)議登記等事項(xiàng)

1、登記方式：

（1）法人股東登記。法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持股東賬戶卡、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件及本人身份證辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持代理人本人身份證、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書(shū)、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續(xù)；出席人員應(yīng)當(dāng)攜帶上述文件的原件參加股東大會(huì)；

（2）個(gè)人股東登記。自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東委托代理人的，應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書(shū)（詳見(jiàn)附件2）、委托人股東賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續(xù)；出席人員應(yīng)當(dāng)攜帶上述文件的原件參加股東大會(huì)；

2、登記時(shí)間：2022年6月17日（星期五）9:00-17:00；

3、登記地點(diǎn)：金發(fā)拉比婦嬰童用品股份有限公司辦公樓四樓證券投資部。

4、受托行使表決權(quán)人需登記和表決時(shí)提交文件的要求：授權(quán)委托代理人持身份證原件、授權(quán)委托書(shū)（詳見(jiàn)附件2）、委托人證券賬戶卡辦理登記手續(xù)。

5、會(huì)議聯(lián)系方式

（1）聯(lián)系人：薛平安、蘇煜燦

（2）電 話：0754-82516061

（3）傳 真：0754-82526662

（4）郵箱：xuepa@stjinfa.com、suyc@stjinfa.com

6、會(huì)議費(fèi)用：與會(huì)人員食宿及交通費(fèi)用自理。

五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見(jiàn)附件1。

六、備查文件

《第四屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議》

特此通知

金發(fā)拉比婦嬰童用品股份有限公司董事會(huì)

2022年6月3日

附件1：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一.網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1.投票代碼為：362762，投票簡(jiǎn)稱為“拉比投票”。

2.填報(bào)表決意見(jiàn)或選舉票數(shù)。

3.本次股東會(huì)議案為非累積投票提案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

4.本次股東會(huì)不設(shè)總議案。

二.通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1.投票時(shí)間：2022年6月20日的交易時(shí)間，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。

三.通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為2022年6月20日9:15-15:00。

股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件2：

授權(quán)委托書(shū)

金發(fā)拉比婦嬰童用品股份有限公司：

本人（委托人） 現(xiàn)持有金發(fā)拉比婦嬰童用品股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“金發(fā)拉比”）股份 股。茲委托 先生（女士）代表本人（本單位）出席金發(fā)拉比召開(kāi)的2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)，并按以下權(quán)限代為行使表決權(quán)：

備注：

1、股東請(qǐng)?jiān)谶x項(xiàng)中打“√”，明確每一審議事項(xiàng)的具體指示；

2、每項(xiàng)均為單選，多選無(wú)效；

3、若委托人未對(duì)審議事項(xiàng)作具體指示的，則視為股東代理人有權(quán)按照自己的意思投票表決，其行使表決權(quán)的后果均為本人/本單位承擔(dān)；

4、授權(quán)委托書(shū)用剪報(bào)或復(fù)印件均有效。

委托人簽名（法人股東須加蓋法人公章）：

委托人（法人代表）身份證號(hào)碼：

委托人證券賬戶卡號(hào)：

委托人持股數(shù)額：

受托人簽名：

受托人身份證號(hào)碼：

委托日期： 年 月 日

委托有效期： 年 月 日

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