證券代碼：002980 證券簡稱：華盛昌 公告編號：2022-039

深圳市華盛昌科技實業(yè)股份有限公司

關于變更部分募集資金用途的公告

本公司及公司全體董事會成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

深圳市華盛昌科技實業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年6月2日召開第二屆董事會2022年第三次會議、第二屆監(jiān)事會2022年第三次會議，審議通過了《關于變更部分募集資金用途的議案》，該議案尚需提交公司股東大會進行審議。相關事項具體情況如下：

一、變更募集資金投資項目的概述

（一）募集資金基本情況

經中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準深圳市華盛昌科技實業(yè)股份有限公司***公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許可[2020]463號）核準，并經深圳證券交易所同意，公司***公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票計3,333.34萬股，發(fā)行價格為人民幣14.89元/股，募集資金總額為人民幣49,633.43萬元，扣除各項發(fā)行費用后實際募集資金凈額為人民幣45,426.64萬元。上述資金到位情況業(yè)經大華會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并由其出具《驗資報告》（大華驗字[2020]000131號）。公司對募集資金進行了專戶存儲，并與保薦機構、募集資金存放銀行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。

（二）募集資金使用情況

截至2022年5月31日，公司***公開發(fā)行股票募集資金使用情況如下：

（三）募集資金變更用途的情況

根據公司業(yè)務發(fā)展及資金需求情況，為提高募集資金使用效率，公司擬變更***公開發(fā)行股票募集資金投資項目 “華盛昌儀器儀表巴中生產基地建設項目” 募集資金使用規(guī)劃，將該項目募集資金投資總額調整為6,000.00萬元，另外，擬終止***公開發(fā)行股票募集資金投資項目“國內運營及營銷網絡建設項目”，將尚未投入上述項目的部分募集資金18,943.82萬元（含銀行利息和現(xiàn)金管理收益，具體金額以實際結轉時募集資金專戶余額為準）用于項目“華盛昌智能傳感測量儀研發(fā)生產項目”建設，實施主體為公司惠州全資子公司。本次變更募集資金金額占公司***公開發(fā)行股票實際募集資金凈額的比例為39.80%（不含銀行利息和現(xiàn)金管理收益）。

（四）募集資金用途變更履行的決策程序

公司于2022年6月2日召開第二屆董事會2022年第三次會議、第二屆監(jiān)事會2022年第三次會議，審議通過了《關于變更部分募集資金用途的議案》，公司獨立董事、監(jiān)事會對該事項發(fā)表了同意意見，保薦機構出具了核查意見，該事項尚需提交公司股東大會進行審議。

本次募集資金用途的變更不構成關聯(lián)交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規(guī)定的重大資產重組。

本次新增的“華盛昌智能傳感測量儀研發(fā)生產項目”已經取得廣東省企業(yè)投資項目備案證（項目代碼：2202-441305-04-01-500819）。

二、變更募集資金投資項目的原因

（一）原募投項目計劃和實際投資情況

原募投項目“華盛昌儀器儀表巴中生產基地建設項目”實施主體為公司全資子公司巴中市卓創(chuàng)科技有限公司，該項目總投資金額為19,659.00萬元，擬投入募集資金金額19,659.00萬元，截至2022年5月31日，該項目實際投入募集資金金額4,537.35萬元，尚未投入該項目使用的募集資金金額15,796.59萬元（含銀行利息和現(xiàn)金管理收益）。

原募投項目“國內運營及營銷網絡建設項目”實施主體為公司，該項目總投資金額為5,568.00萬元，投入募集資金金額5,568.00萬元，截至2022年5月31日，該項目實際投入募集資金金額611.88萬元，尚未投入該項目使用的募集資金金額5,147.23萬元（含銀行利息和現(xiàn)金管理收益）。

（二）本次變更部分募集資金用途的原因

1、新募投項目有利于公司搭建研發(fā)生產協(xié)同平臺以加速產品創(chuàng)新，項目實施更具緊迫性

公司***公開發(fā)行股票募集資金投資項目“華盛昌儀器儀表巴中生產基地建設項目”建設選址四川省巴中市，旨在通過新建生產車間并引入***生產設備，擴大公司產能，緩解公司產能利用率處于較高水平的狀況，避免因產能不足導致訂單流失，錯失發(fā)展良機。該項目立項時間較早，后續(xù)項目建設受疫情突發(fā)影響，裝修進展、設備購置安裝等有所延緩，導致募投項目未能按原計劃進度實施。截至2022年5月31日，項目實際投入募集資金金額4,537.35萬元，基本完成一期建筑工程建設。

現(xiàn)階段，在我國基礎建設不斷推進、“雙碳”政策陸續(xù)出臺、居民健康意識逐步提升、電子信息技術進一步賦能傳統(tǒng)制造業(yè)等因素驅動下，電工電力類、環(huán)境監(jiān)測類、醫(yī)療檢測類儀器儀表產品應用范圍持續(xù)拓展，市場需求不斷增長。為持續(xù)滿足市場需求，公司在擴大產能規(guī)模的同時亟需優(yōu)化現(xiàn)有研發(fā)生產協(xié)同平臺，加強研發(fā)及生產部門之間的協(xié)作，提高產品創(chuàng)新效率，鞏固競爭優(yōu)勢。由于公司總部選址深圳，研發(fā)中心等經營管理核心部門均集中深圳市內，在廣東省內進行生產基地建設有利于促進研發(fā)、生產環(huán)節(jié)的高效合作，加速研發(fā)成果產業(yè)化落地。

為提高募集資金使用效率，公司計劃將原募投項目投資規(guī)模縮減至6,000.00萬元，繼續(xù)完成巴中項目一期建筑工程建設、設備購置和流動資金的投入，并變更該項目剩余尚未使用募集資金用途，優(yōu)先用于在惠州潼湖進行“華盛昌智能傳感測量儀研發(fā)生產項目”的建設。

“華盛昌智能傳感測量儀研發(fā)生產項目”建設內容為在原募投項目擴大現(xiàn)有產品產能的基礎上，結合公司當前發(fā)展戰(zhàn)略，新增消費電子類產品、醫(yī)療檢測類產品，以及傳感器模組的產線建設，豐富產品結構并完善產業(yè)鏈條。項目建設選址惠州，惠州具有良好的區(qū)位優(yōu)勢。一方面，惠州毗鄰深圳，有利于公司搭建研發(fā)生產協(xié)同平臺，加速研發(fā)成果產業(yè)化；同時惠州臨近鹽田港、香港等貨物出口核心要塞，公司貨物運輸及出口更為便捷，從而促進公司及時、高效響應客戶需求；另一方面，有助于公司依托珠三角豐富的產業(yè)集群與全國***的經濟水平，加強與供應商、科研院校、業(yè)內企業(yè)溝通，掌握***新的產業(yè)信息，及時調整產品戰(zhàn)略以持續(xù)滿足市場需求，并吸引掌握程序編寫、算法實現(xiàn)、系統(tǒng)集成等技術的復合型技術人才，加強人才儲備。

2、疫情原因導致線下營銷網點布局困難，新募投項目實施有助于提高募集資金使用效率

公司***公開發(fā)行股票募集資金投資項目“國內運營及營銷網絡建設項目” 擬對北京、上海的營銷中心進行升級，并在成都、武漢設立新的營銷中心，以完善企業(yè)銷售布局。該項目立項較早，尚未考慮疫情影響。自2019年末以來，疫情導致我國多地停工停產，對公司原募投項目營銷網點的線下布局造成較大負面影響，人員招聘及場地租賃均難以按原計劃進行?？紤]到后續(xù)疫情影響存在較大不確定性，為提高募集資金使用效率，公司擬終止原“國內運營及營銷網絡建設項目”，并將剩余尚未使用募集資金用于“華盛昌智能傳感測量儀研發(fā)生產項目”建設，以優(yōu)先緩解公司生產瓶頸并搭建研發(fā)生產協(xié)同平臺。

綜上所述，新募投項目“華盛昌智能傳感測量儀研發(fā)生產項目”相較于原募投項目“華盛昌儀器儀表巴中生產基地建設項目”、“國內運營及營銷網絡建設項目”更加符合公司現(xiàn)階段的發(fā)展需求，項目實施更具緊迫性。

三、新募投項目的情況說明

（一）項目基本情況和投資計劃

1、項目名稱：華盛昌智能傳感測量儀研發(fā)生產項目

2、實施主體：華盛昌（惠州）科技實業(yè)有限公司（以下簡稱“惠州華盛昌”）

3、實施地點：惠州市潼湖生態(tài)智慧區(qū)國際合作產業(yè)園

4、建設內容：本項目擬通過建設生產車間、研發(fā)中心，及其他生產研發(fā)配套工程，并引入大量***生產、檢測及研發(fā)設備，在惠州市潼湖生態(tài)智慧區(qū)國際合作產業(yè)園打造研發(fā)生產基地，擴大現(xiàn)有電工電力、環(huán)境監(jiān)測、醫(yī)療檢測、消費電子等產品品類的產能規(guī)模，同時實現(xiàn)傳感器模組等新產品的規(guī)?；a能力，完善產業(yè)鏈條。

5、項目投資計劃：項目投資額預計為40,000.00萬元，其中：建筑工程費用27,236.84萬元，設備購置及安裝費用7,528.62萬元，基本預備費2,781.24萬元；鋪底流動資金預計2,453.30 萬元。項目擬使用募集資金18,943.82萬元（具體金額以實際結轉時募集資金專戶余額為準），不足部分以公司自籌資金投入。

（二）項目可行性分析

1、項目實施的必要性

（1）擴大產能規(guī)模，滿足業(yè)務擴張需求

近年來，在我國基礎建設陸續(xù)推進、“雙碳”戰(zhàn)略逐步落地、居民醫(yī)療保健意識持續(xù)提升等因素驅動下，我國電工電力類、環(huán)境監(jiān)測類、醫(yī)療檢測類等儀器儀表的需求穩(wěn)步增長。基于良好的市場環(huán)境，公司業(yè)務規(guī)模迅速擴張。2019-2021年，公司營業(yè)收入由46,554.56萬元增長至74,005.16萬元，復合增長率高達26.08%。

在我國現(xiàn)階段制造業(yè)信息化、智能化轉型的發(fā)展浪潮下，隨著電子信息技術與儀器儀表產品的深度融合，公司產品下游應用領域將持續(xù)拓展，業(yè)務規(guī)模有望進一步擴張。然而，公司現(xiàn)有生產基地的廠房及設備使用均已接近飽和，無法滿足公司日益增長的訂單需求。公司亟需新增產線以緩解產能瓶頸，為后續(xù)業(yè)務規(guī)模擴張奠定充分產品供應基礎，避免因產能不足錯失發(fā)展良機。

公司擬通過本項目的實施新建產線并引進大量自動化生產設備，打造智能化、自動化的生產基地，提高公司規(guī)模化生產及大批量訂單承接的能力，滿足業(yè)務規(guī)模持續(xù)擴張所帶來的生產需求。此外，項目實施后，公司生產用地使用方式將由租賃轉為自建，一方面，促使公司減少租賃成本，加強成本控制；另一方面，有助于公司避免因出租方提前收回廠房或到期不續(xù)約造成的生產風險，提高經營穩(wěn)定性。

（2）完善產業(yè)鏈條，提高綜合服務能力及原材料自主可控水平

長期以來，公司深耕儀器儀表測量測試行業(yè)，已掌握紅外熱成像、電力測量、PM2.5檢測、氣體檢測、激光測量、超聲波檢測等全方位的測量技術，在技術方面具有較強的前瞻性，并開發(fā)出多種性能優(yōu)良、應用廣泛的儀器儀表產品。傳感器模組是公司主營業(yè)務儀器儀表產品的核心部件，用于接收被測量的信息，并將信息按一定規(guī)律變成電信號或其他所需的形式輸出，以滿足信息的傳輸、處理、存儲、顯示、記錄和控制等要求。隨著信息技術的發(fā)展，傳感技術作為信息技術的三大支柱之一，發(fā)展前景廣闊。

在此背景下，為把握行業(yè)發(fā)展機遇，滿足客戶多元化的產品需求，公司基于豐富的測量測試技術儲備、對測量過程的深刻理解，以及敏銳的市場洞察力，擬通過本項目的實施建設傳感器模組產線，實現(xiàn)傳感器模組的大規(guī)模量產，將業(yè)務板塊向主營業(yè)務上游傳感器產業(yè)延伸。項目的實施一方面有助于公司完善產業(yè)鏈條，拓展產品應用領域以進一步滿足客戶需求，從而提高綜合服務能力，強化核心競爭力。另一方面，將增強公司主營業(yè)務產品核心原材料的自主供應，促進公司緩解因原材料價格波動或與供應商議價困難造成的成本風險，加強生產成本控制水平，提高盈利穩(wěn)定性；同時，避免因疫情期間供應商原材料供應不足等突發(fā)事故造成的生產中斷，***提升原材料自主可控水平。

（3）把握行業(yè)發(fā)展契機，創(chuàng)造盈利新增點

近年來，以5G為代表的***通訊技術、人工智能技術、智能交互技術、傳感器技術、***的軟件算法等新興技術逐漸賦能消費電子產品，創(chuàng)造出大量新型應用場景和產品需求，消費電子市場發(fā)展空間廣闊。后疫情時代，在居民健康意識不斷提升、消費需求持續(xù)升級等因素驅動下，具備心率、血氧、體溫、睡眠等健康指標監(jiān)測的智能穿戴設備有望迎來新的發(fā)展契機。在此背景下，公司將專業(yè)檢測技術應用到消費類電子產品領域，已在消費類電子智能穿戴領域開發(fā)出帶有檢測功能的智能穿戴類產品，較高貼合了消費者自身健康監(jiān)測的多項需求，產品發(fā)布后受到消費者的廣泛關注。

除消費電子產品外，疫情直接帶動我國醫(yī)療產品市場需求的大幅增長。隨著我國促進醫(yī)療健康產業(yè)發(fā)展相關政策的陸續(xù)出臺，以及居民對健康生活需求的持續(xù)增加，醫(yī)療健康賽道有望迎來發(fā)展黃金期，體溫測量、血壓及血氧等日常健康監(jiān)測、體外診斷等醫(yī)療檢測產品的市場需求預計將持續(xù)釋放。目前，公司醫(yī)療檢測類產品已從早期的人體測溫醫(yī)療產品，逐步拓展到生命體征檢測、呼吸健康等家用醫(yī)療領域，以及分子診斷、免疫層析等體外診斷領域。

未來，公司將基于豐富的檢測技術儲備，繼續(xù)開拓消費電子及醫(yī)療市場，以貼合消費者日益升級的消費需求。然而，受限于生產場地及設備資源不足，公司消費電子及醫(yī)療檢測產品的產能規(guī)模均相對較小，尚無法滿足客戶大批量的訂單需求。公司擬通過本項目的實施新建產線，擴大帶有監(jiān)測功能的消費電子類產品，以及家用醫(yī)療、體外診斷等醫(yī)療檢測類產品的產能規(guī)模，以順應當前消費電子及醫(yī)療市場的發(fā)展熱潮，把握行業(yè)發(fā)展機遇，拓展產品應用范圍，從而創(chuàng)造盈利新增點，提高市場份額。

2、項目實施的可行性

（1）項目實施具備良好的政策環(huán)境

儀器儀表行業(yè)是我國裝備制造業(yè)的重要組成部分，下游應用廣泛，其產業(yè)發(fā)展是我國制造業(yè)走向“中國智力創(chuàng)造”的關鍵驅動因素。現(xiàn)階段，我國儀器儀表市場中國產品牌占有率仍較低。為進一步加速我國儀器儀表國產替代進程，政府及相關協(xié)會出臺多項政策促進行業(yè)快速發(fā)展。

2021年，中國儀器儀表行業(yè)協(xié)會發(fā)布《儀器儀表行業(yè)“十四五”規(guī)劃建議》，明確要繼續(xù)加強對儀器儀表行業(yè)的政策和項目資金扶持，改善財政資金投放方式，強化成果產業(yè)化要求；尤其是要加大對高端儀器儀表產業(yè)化項目、中低端儀器儀表向高端轉型升級項目、儀器軟件和平臺軟件項目的支持力度。2017年，科技部發(fā)布《“十三五”***制造技術領域科技創(chuàng)新專項規(guī)劃》，提出針對工業(yè)互聯(lián)、智能制造的高端需求，順應傳感器微型化、集成化、智能化發(fā)展趨勢，形成一批高端傳感器和儀器儀表產品；研發(fā)高精度壓力/質量/流量/物位儀表，壓力/質量流量儀表在線批量化標定裝置，小型化在線分析儀、感知/控制/驅動一體化控制器等產品。

此外，自2020年9月，我國在第七十五屆聯(lián)合國大會一般性辯論上提出2030年實現(xiàn)“碳達峰”與2060年實現(xiàn)“碳中和”的目標以來，我國陸續(xù)出臺多項政策推動傳統(tǒng)制造業(yè)綠色轉型，促進“雙碳”戰(zhàn)略落地。在此背景下，排放監(jiān)測及節(jié)能降耗成為我國制造業(yè)內企業(yè)生產綠色轉型的關注重點，為公司環(huán)境類儀器、傳感器開發(fā)、相關的物聯(lián)網環(huán)境監(jiān)測解決方案創(chuàng)造了廣泛的市場空間。

綜上，項目實施具有良好的政策環(huán)境。

（2）項目實施具有廣闊的市場空間

公司儀器儀表產品可廣泛應用于電工電力、環(huán)境監(jiān)測、醫(yī)療、建筑、汽車等多個領域。目前，電工電力領域為公司產品主要應用市場。2021年，公司電工電力類儀器儀表產品實現(xiàn)銷售收入3.39億元，在總營業(yè)收入中占比超過45%。

近年來，國家重視基礎設施建設并大規(guī)模投資城鄉(xiāng)電網建設與改造，推動了我國電工儀器儀表的需求增長。根據上海儀器儀表行業(yè)協(xié)會數據顯示，2018-2021年我國電工儀器儀表制造業(yè)主營收入從601.94億元增加至813.68億元，年均復合增長率達10.57%。未來，隨著我國基礎建設的持續(xù)投入，我國電工儀器儀表需求將繼續(xù)增長。同時，現(xiàn)階段“雙碳”戰(zhàn)略實施推動光伏電站、新能源汽車等產業(yè)快速發(fā)展，電工儀器儀表的應用市場從傳統(tǒng)的電子、電力領域逐步拓展至新能源領域，應用空間進一步擴大。此外，受疫情及環(huán)保政策趨嚴等因素影響，醫(yī)療檢測與環(huán)境監(jiān)測類儀器儀表的市場需求也在逐步釋放，我國儀器儀表行業(yè)發(fā)展前景良好。

綜上，項目實施具有廣闊的市場空間。

（3）公司豐富的技術儲備及生產經驗為項目實施奠定了充分實踐基礎

自成立以來，公司一直深耕于測量測試領域，已積累豐富的技術儲備，并形成一套科學、高效的生產體系。以傳感器應用、電子電路、線性化校正、光電脈沖信號、風道設計和控制、環(huán)境干擾濾波處理、數字相位處理算法、信號分析與處理等技術為基礎，公司已掌握電力電子測量技術、紅外測溫和成像技術、激光測距技術、PM2.5及溫濕度等環(huán)境檢測技術，以及人體測溫等眾多核心技術。截至2021年12月31日，公司共獲得國內外專利264項，其中包括發(fā)明專利17項、實用新型60項。基于上述測量測試核心技術，公司積極產品創(chuàng)新并不斷優(yōu)化產品性能，產品獲得較高市場認可度。公司AI熱像儀AI-2031、空氣質量檢測儀DT-9880M、空氣站DT-D02產品被廣東省室內環(huán)境衛(wèi)生行業(yè)協(xié)會嚴選為“中國空凈世界推薦的好產品”。

此外，經過多年經營，公司已掌握從工模、注塑、絲印、吸塑、PCBA、ICT檢驗、組裝、IPQC檢驗、調試、QA檢驗，到后續(xù)包裝、OQC檢驗等儀器儀表全流程核心生產工藝，并成功完成多項大批量訂單交付，具備較強規(guī)?；a能力。同時，公司建立了覆蓋全生產流程的質量管理體系，從產品設計到生產的整個工藝流程嚴格執(zhí)行質量管控程序；并在貼片、邦定、插件、裝配等環(huán)節(jié)均設有產品質檢，通過各種輔助夾具和檢測設備的運用確保產品高品質。

綜上，公司豐富的技術儲備以及生產經驗為項目實施奠定了充分實踐基礎。

（三）項目經濟效益分析

項目建設期24個月，將于達產年實現(xiàn)52,239.46 萬元的新增收入，新增凈利潤達到8,058.16 萬元。項目稅后的內部收益率為15.74%，稅后投資回收期為7.55年（含建設期）。

（四）項目實施面臨的風險及應對措施

1、風險因素識別

本項目在實施過程中會面臨著管理風險、市場風險和技術人才缺乏風險。

管理風險：項目建設完成后公司資產和經營規(guī)模將快速擴大，公司將面臨規(guī)模擴張帶來的管理風險。

市場風險：本項目的***終產品主要應用于儀器儀表和消費電子行業(yè)，項目的收益與行業(yè)的發(fā)展前景緊密相關。

技術人才缺乏風險：公司從事的儀器儀表行業(yè)屬于技術密集型行業(yè)，對核心技術人才的依賴性高，本項目可能面臨高端技術人員缺乏的風險。

2、風險應對措施

積極做好前期技術放大的可行性論證工作，加強企業(yè)管理，強化員工培訓，以適應公司規(guī)模迅速擴大后的要求；增加產品創(chuàng)新力度、優(yōu)化生產工藝、提高產品品質、提高生產效率和降低生產成本，***大限度的滿足不同客戶的需求，提高產品競爭力，擴大市場占有率；不斷加強技術人才團隊的建設，完善激勵和考核機制，保證公司技術人才隊伍的穩(wěn)定性與可持續(xù)發(fā)展。

四、以募集資金向子公司增資、開立募集資金專戶及募集資金管理

（一）使用募集資金向全資子公司增資的情況

鑒于“華盛昌智能傳感測量儀研發(fā)生產項目”實施主體系公司全資子公司惠州華盛昌，為繼續(xù)推進該項目的建設，公司擬使用募集資金向惠州華盛昌增資5,000萬元用于實施該項目，增資完成后惠州華盛昌的注冊資本為10,000萬元，仍系公司的全資子公司。

（二）本次增資對象的基本情況

公司名稱：華盛昌（惠州）科技實業(yè)有限公司

統(tǒng)一社會信用代碼：91441303MA57A8CD16

注冊資本：5,000萬元人民幣

公司類型：有限責任公司（自然人投資或控股的法人獨資）

法定代表人：袁劍敏

成立日期：2021年10月18日

住所：惠州仲愷高新區(qū)潼僑鎮(zhèn)新華大道333號

經營范圍：一般項目：軟件開發(fā)；軟件銷售；人工智能應用軟件開發(fā)；技術服務、技術開發(fā)、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；儀器儀表銷售；電子測量儀器銷售；家用電器銷售；家用電器研發(fā)；電子產品銷售；***電力電子裝置銷售；機械設備銷售；機械設備研發(fā)；電力電子元器件銷售；電子元器件零售；電子專用設備銷售；***類醫(yī)療器械銷售；第二類醫(yī)療器械銷售；技術進出口；貨物進出口；環(huán)境監(jiān)測專用儀器儀表銷售；供應用儀器儀表銷售；智能儀器儀表銷售；電工儀器儀表銷售；可穿戴智能設備銷售。（除依法須經批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經營活動）許可項目：第三類醫(yī)療器械經營。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）

股權情況：公司持有100%股權

惠州華盛昌的主要財務數據：

單位：元

（三）開立募集資金專戶及募集資金管理

為確保募集資金使用安全，同意惠州華盛昌在商業(yè)銀行開立募集資金存放專用賬戶，對募集資金進行集中管理和使用。募集資金專項賬戶僅用于存儲和管理本次募集資金，不得用于存放非募集資金或其他用途，嚴格按照《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》、《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及公司《募集資金管理制度》等有關規(guī)定實施監(jiān)管。

同時，公司董事會授權經營層全權辦理與本次募集資金專項賬戶相關的事宜，包括但不限于開立募集資金銀行專項賬戶，簽署開立募集資金專項賬戶相關協(xié)議及文件，與保薦機構（督導券商）、募集資金存放銀行簽署募集資金四方監(jiān)管協(xié)議等相關事項，并辦理原募投項目專戶的銷戶手續(xù)。

五、本次變更募集資金用途對公司的影響

本次變更募集資金用途，并以募集資金向子公司增資是依據公司發(fā)展戰(zhàn)略以及經營發(fā)展需要做出的審慎決策，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》等相關法律、法規(guī)的規(guī)定，有利于提升募集資金使用效率，有利于公司長遠發(fā)展，符合公司及全體股東的利益。公司將嚴格遵守有關募集資金使用的相關規(guī)定，加強募集資金使用的內部與外部監(jiān)督，確保募集資金使用合法、有效。

六、獨立董事、監(jiān)事會、保薦機構意見

（一）獨立董事意見

經審核，獨立董事認為：公司本次變更部分募集資金用途，并以募集資金向子公司增資等是基于公司業(yè)務整體發(fā)展布局而做出的審慎決定，符合公司經營發(fā)展的需要，有利于提高募集資金使用效率，審議和表決程序合法合規(guī)，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》、《募集資金管理制度》等的規(guī)定，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。全體獨立董事一致同意該議案，并同意將該議案提交公司2022年第二次臨時股東大會進行審議。

（二）監(jiān)事會意見

監(jiān)事會認為：公司本次變更部分募集資金用途，并以募集資金向子公司增資等事項，有利于提高募集資金使用效率，符合公司發(fā)展需要，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》以及公司《募集資金管理制度》等相關規(guī)定。公司監(jiān)事一致同意該議案，并同意將該議案提交公司2022年第二次臨時股東大會進行審議。

（三）保薦機構意見

經核查，保薦機構認為：公司本次變更部分募集資金用途，并以募集資金向子公司增資等事項是基于公司業(yè)務整體發(fā)展布局而做出的審慎決定，符合公司經營發(fā)展的需要，有利于提高募集資金使用效率，審議和表決程序合法合規(guī)，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》、《募集資金管理制度》等的規(guī)定，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。

綜上，保薦機構對華盛昌本次變更部分募集資金用途的事項無異議。

七、備查文件

1、《深圳市華盛昌科技實業(yè)股份有限公司第二屆董事會2022年第三次會議會議決議》；

2、《獨立董事關于第二屆董事會2022年第三次會議相關事項的獨立意見》；

3、《深圳市華盛昌科技實業(yè)股份有限公司第二屆監(jiān)事會2022年第三次會議會議決議》；

4、《監(jiān)事會關于第二屆監(jiān)事會2022年第三次會議相關事項的意見》；

5、《招商證券股份有限公司關于深圳市華盛昌科技實業(yè)股份有限公司變更部分募集資金用途的核查意見》；

6、新項目的可行性研究報告。

特此公告。

深圳市華盛昌科技實業(yè)股份有限公司

董事會

2022年6月3日

證券代碼：002980 證券簡稱：華盛昌 公告編號：2022-041

深圳市華盛昌科技實業(yè)股份有限公司

關于召開2022年

第二次臨時股東大會的通知

本公司及公司全體董事會成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、召開會議的基本情況

1、股東大會屆次：2022年第二次臨時股東大會。

2、股東大會的召集人：公司董事會。

3、會議召開的合法、合規(guī)性：2022年6月2日，公司第二屆董事會2022年第三次會議審議通過了《關于提請召開2022年第二次臨時股東大會的議案》。本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

4、會議召開的日期、時間：

現(xiàn)場會議召開時間：2022年6月20日（星期一）下午15:00開始（參加現(xiàn)場會議的股東請于會前15分鐘到達開會地點，辦理簽到手續(xù)）；

通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網絡投票的時間為：2022年6月20日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00；

通過深圳證券交易所互聯(lián)網投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）進行網絡投票的時間為：2022年6月20日9:15-15:00的任意時間。

5、會議的召開方式：采用現(xiàn)場表決與網絡投票相結合的方式召開。

公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過上述系統(tǒng)行使表決權。公司股東只能選擇現(xiàn)場投票和網絡投票中的一種表決方式，如果同一表決權出現(xiàn)重復投票表決的，以***次有效投票表決結果為準。

6、會議的股權登記日：2022年6月13日（星期一）。

7、出席對象：（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或代理人；于股權登記日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；（3）公司聘請的律師。

8、現(xiàn)場會議地點：深圳市南山區(qū)西麗白芒松白公路百旺信工業(yè)區(qū)五區(qū)19棟二樓會議室。

二、會議審議事項

本次股東大會提案名稱及編碼表

上述議案已分別經公司第二屆董事會2022年第三次會議及第二屆監(jiān)事會2022年第三次會議審議通過，具體內容詳見公司于2022年6月3日在***信息披露媒體和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的相關公告。公司獨立董事已就議案相關事項發(fā)表了獨立意見。

同時，以上議案屬于影響中小投資者利益的重大事項，公司將進行中小投資者表決單獨計票，單獨計票結果將及時公開披露。

三、會議登記事項

1、登記方式：現(xiàn)場登記、電子郵件登記；不接受電話登記。

2、登記時間：（1）現(xiàn)場登記時間：2022年6月15日9:00-11:30及14:00-16:00；（2）電子郵件方式登記時間：2022年6月15日當天16：00之前發(fā)送郵件到公司電子郵箱（huxiaoyu@cem-instruments.com）。

3、現(xiàn)場登記地點：深圳市南山區(qū)西麗白芒松白公路百旺信工業(yè)區(qū)五區(qū)19棟深圳市華盛昌科技實業(yè)股份有限公司董秘辦辦公室。

4、登記方式：

（1）法人股東：法定代表人出席的，應出示①法定代表人有效身份證原件、②法人股東有效持股憑證原件，并提交：①法定代表人有效身份證復印件（法定代表人簽字確認“本件真實有效且與原件一致”并簽名、加蓋公章）、②法定代表人身份證明原件、③法人單位營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、④法人股東有效持股憑證復印件（加蓋公章）、⑤參會股東登記表原件（格式詳見附件二，加蓋公章）辦理登記手續(xù)；法人股東委托代理人出席的，代理人應出示①本人有效身份證原件、②法人股東有效持股憑證原件，并提交：①代理人身份證復印件（代理人簽字確認“本件真實有效且與原件一致”并簽名、加蓋公章）、②法人股東單位的營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、③法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書（原件）、④法人股東有效持股憑證復印件（加蓋公章）、⑤參會股東登記表原件（格式詳見附件二，加蓋公章）。

（2）自然人股東親自出席會議的，應出示①本人有效身份證原件、②有效持股憑證原件，并提交：①本人有效身份證復印件（股東簽字確認“本件真實有效且與原件一致”并簽名）、②有效持股憑證復印件（股東簽字確認“本件真實有效且與原件一致”并簽名）、③參會股東登記表原件（格式詳見附件二）辦理登記手續(xù)；委托他人出席會議的，代理人應出示本人有效身份證原件，并提交：①代理人身份證復印件（代理人簽字確認“本件真實有效且與原件一致”并簽名）、②股東身份證復印件（股東簽字確認“本件真實有效且與原件一致”并簽名）、③有效持股憑證復印件（股東簽字確認“本件真實有效且與原件一致”并簽名）、④授權委托書原件（格式請見附件三）、⑤參會股東登記表原件（格式詳見附件二）辦理登記手續(xù)。

（3）擬出席本次會議的股東需憑以上有關證件及經填寫的登記表采取直接送達、電子郵件方式于規(guī)定的登記時間內進行確認登記。上述登記材料均需提供復印件一份，個人材料復印件須個人簽字，法人股東登記材料復印件須加蓋公章。

（4）注意事項：出席會議的股東或股東代理人請務必于會前攜帶相關證件于2022年6月20日下午14:45點前到現(xiàn)場辦理簽到登記手續(xù)。

5、會議聯(lián)系方式

聯(lián)系人：胡曉宇

電話：0755-27353188 傳真：0755-27652253

電子郵箱：huxiaoyu@cem-instruments.com

6、 會議預計半天，出席會議人員交通、食宿費用自理。

四、參加網絡投票的具體操作流程

本次股東大會，公司向股東提供網絡投票平臺，公司股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。

五、備查文件

1、《深圳市華盛昌科技實業(yè)股份有限公司第二屆董事會2022年第三次會議會議決議》；

2、《深圳市華盛昌科技實業(yè)股份有限公司第二屆監(jiān)事會2022年第三次會議會議決議》。

特此公告。

深圳市華盛昌科技實業(yè)股份有限公司

董事會

2022年6月3日

附件一：參加網絡投票的具體操作流程

附件二：參會股東登記表

附件三：授權委托書

附件一

參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

1、投票代碼：362980

2、投票簡稱：華盛投票

3、填報表決意見

對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

4、股東對總議案進行投票，視為對所有提案表達相同意見。股東對總議案與具體提案重復投票時，以***次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時間：2022年6月20日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網投票系統(tǒng)投票的程序

1、互聯(lián)網投票系統(tǒng)開始投票的時間為2022年6月20日上午9:15，結束時間為2022年6月20日下午3:00。

2、股東通過互聯(lián)網投票系統(tǒng)進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業(yè)務指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內通過深交所互聯(lián)網投票系統(tǒng)進行投票。

附件二：參會股東登記表

深圳市華盛昌科技實業(yè)股份有限公司

2022年第二次臨時股東大會參會股東登記表

注：1、請用正楷字填寫完整的股東全名及地址（須與股東名冊上所載相同）。

2、截止本次股權登記日2022年6月13日下午15：00交易結束時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司股東。

附件三

授權委托書

茲委托 （先生/女士）代表本人（本單位）出席深圳市華盛昌科技實業(yè)股份有限公司2022年6月20日召開的2022年第二次臨時股東大會，受托人有權依照本授權委托書的指示對本次股東大會審議的事項進行投票表決，并代為簽署相關文件。

注：1、請在“同意”、“反對”、“棄權”欄之一打“√”每一議案，只能選填一項表決類型，不選或者多選視為無效。

2、如本股東無明確投票指示的，受托人是否可以按自己的意見投票表決？

□ 是 □ 否

委托人名稱及簽章（法人單位委托須加蓋單位公章）：

委托人持股數量及性質：

委托人身份證號碼/統(tǒng)一社會信用代碼：

委托人股東賬號：

受托人姓名及簽字：

受托人身份證號碼：

委托日期： 年 月 日，委托期限自本授權委托書簽署日起至本次股東大會結束時止。

證券代碼：002980 證券簡稱：華盛昌 公告編號：2022-040

深圳市華盛昌科技實業(yè)股份有限公司

關于部分募集資金投資項目實施方式、實施期限變更的公告

本公司及公司全體董事會成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

深圳市華盛昌科技實業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年6月2日召開第二屆董事會2022年第三次會議、第二屆監(jiān)事會2022年第三次會議，審議通過了《關于部分募集資金投資項目實施方式、實施期限變更的議案》，同意將公司***公開發(fā)行股票募集資金投資項目“總部及研發(fā)中心建設項目”的實施方式、實施期限進行變更，該議案尚需提交公司股東大會審議。相關事項具體情況如下：

一、募集資金基本情況

經中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準深圳市華盛昌科技實業(yè)股份有限公司***公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許可[2020]463號）核準，并經深圳證券交易所同意，公司***公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票計3,333.34萬股，發(fā)行價格為人民幣14.89元/股，募集資金總額為人民幣49,633.43萬元，扣除各項發(fā)行費用后實際募集資金凈額為人民幣45,426.64萬元。上述資金到位情況業(yè)經大華會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并由其出具《驗資報告》（大華驗字[2020]000131號）。公司對募集資金進行了專戶存儲，并與保薦機構、募集資金存放銀行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。

公司***公開發(fā)行股票募集資金投資項目及募集資金使用計劃如下：

二、募集資金投資項目的基本情況

截至2022年5月31日，公司募集資金投資項目的具體情況如下：

三、本次部分募集資金投資項目實施方式、實施期限變更的具體情況

公司擬變更***公開發(fā)行股票募集資金投資項目“總部及研發(fā)中心建設項目”的實施方式，并根據新實施方式所涉及的相關協(xié)議的約定，變更該項目的實施期限，具體如下：

該募集資金投資項目的實施主體、募集資金投資規(guī)模不變，本次變更不會對該募集資金投資項目的總投資金額產生影響，不存在重大風險，且不構成關聯(lián)交易。

四、本次部分募集資金投資項目實施方式、實施期限變更的原因

公司***公開發(fā)行股票募集資金投資項目“總部及研發(fā)中心建設項目”原實施方式為“購置場地”，并計劃于2023年4月15日前達到預定可使用狀態(tài)。因寫字樓售價較高且符合公司使用條件的寫字樓數量較少，該項目一直未能購置合適的場地，進而導致該募投項目未能按原計劃進度實施。

公司于2022年5月20日召開第二屆董事會2022年第二次會議、第二屆監(jiān)事會2022年第二次會議，審議通過了《關于擬參與南山區(qū)聯(lián)合競買及合作建設留仙洞七街坊T501-0106地塊的議案》，同意公司使用自有資金與其他9家企業(yè)組成聯(lián)合體共同參與南山區(qū)留仙洞七街坊T501-0106地塊國有建設用地使用權的掛牌出讓競買并在該地塊上進行合作建設。具體內容詳見公司于2022年5月23日刊登在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的相關公告。截至本公告披露日，公司已與相關主體簽訂《南山區(qū)聯(lián)合競買及合作建設留仙洞七街坊T501-0106地塊協(xié)議書》（以下簡稱“《協(xié)議書》”）。

綜合考慮募投項目“總部及研發(fā)中心建設項目”的實施情況和公司未來發(fā)展規(guī)劃，擬將該募投項目實施方式由“購置場地”變更為“與其他企業(yè)組成聯(lián)合體共同參與南山區(qū)留仙洞七街坊T501-0106地塊國有建設用地使用權的掛牌出讓競買并在該地塊上進行合作建設開發(fā)”，并結合《協(xié)議書》關于上述地塊建設進度的約定，將該募投項目達到預定可使用狀態(tài)的時間延長至2027年6月30日。公司將在本次變更事項提交股東大會審議通過后，使用募投項目“總部及研發(fā)中心建設項目”的募集資金，用于上述地塊的后續(xù)競買及合作建設。

五、本次部分募集資金投資項目實施方式、實施期限變更對公司的影響

本次部分募集資金投資項目實施方式、實施期限變更，是公司根據募投項目實際情況做出的審慎決定，未改變項目實施主體、募集資金投資規(guī)模，不會對募集資金投資項目產生不利影響，不存在損害公司及股東利益的情形，有利于公司長遠發(fā)展，不會對公司的正常生產經營及未來整體發(fā)展規(guī)劃產生重大不利影響。公司亦會加強對募投項目建設進度的監(jiān)督，積極推進募投項目按新的計劃進行。

六、獨立董事、監(jiān)事會、保薦機構意見

（一）獨立董事意見

經審核，獨立董事認為：公司部分募集資金投資項目實施方式、實施期限變更的事項，是根據具體項目的實際情況做出的審慎決定，未改變該募集資金項目的投資總額、投資方向，不會對公司的正常經營產生重大不利影響，也不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。公司已就上述事項履行了必要的審批程序，內容及程序符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》、《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件及公司《募集資金管理制度》的有關規(guī)定。

全體獨立董事一致同意該議案，并同意將該議案提交公司2022年第二次臨時股東大會進行審議。

（二）監(jiān)事會意見

監(jiān)事會認為：公司本次部分募集資金投資項目實施方式、實施期限變更，有利于提升募集資金使用效率，符合公司實際情況和整體規(guī)劃，不會對募集資金投資項目產生不利影響，不存在損害股東利益的情形，且履行了必要的審議程序，符合相關法律法規(guī)及公司相關制度的規(guī)定。

公司監(jiān)事一致同意該議案，并同意將該議案提交公司2022年第二次臨時股東大會進行審議。

（三）保薦機構意見

經核查，保薦機構認為：公司部分募集資金投資項目實施方式、實施期限變更的事項，是根據具體項目的實際情況做出的審慎決定，未改變該募集資金項目的投資總額、投資方向，不會對公司的正常經營產生重大不利影響，也不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。公司已就上述事項履行了必要的審批程序，內容及程序符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一主板上市公司規(guī)范運作》、《上市公司監(jiān)管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件及公司《募集資金管理制度》的有關規(guī)定。

綜上，保薦機構對華盛昌部分募集資金投資項目實施方式、實施期限變更的事項無異議。

七、備查文件

1、《深圳市華盛昌科技實業(yè)股份有限公司第二屆董事會2022年第三次會議會議決議》；

2、《深圳市華盛昌科技實業(yè)股份有限公司獨立董事關于第二屆董事會2022年第三次會議有關事項的獨立意見》；

3、《深圳市華盛昌科技實業(yè)股份有限公司第二屆監(jiān)事會2022年第三次會議會議決議》；

4、《監(jiān)事會關于第二屆監(jiān)事會2022年第三次會議相關事項的意見》；

5、《招商證券股份有限公司關于深圳市華盛昌科技實業(yè)股份有限公司部分募集資金投資項目實施方式、實施期限變更的核查意見》。

特此公告。

深圳市華盛昌科技實業(yè)股份有限公司

董事會

2022年6月3日

證券代碼：002980 證券簡稱：華盛昌 公告編號：2022-038

深圳市華盛昌科技實業(yè)股份有限公司

第二屆監(jiān)事會2022年第三次會議決議公告

本公司及公司全體監(jiān)事會成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會會議召開情況

深圳市華盛昌科技實業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監(jiān)事會2022年第三次會議通知于2022年5月31日以郵件、微信等方式發(fā)出，并于2022年6月2日下午15:00以現(xiàn)場形式在公司會議室召開。會議應出席監(jiān)事3人，實際出席監(jiān)事3人，會議由監(jiān)事會主席鐘孝條先生主持。本次會議的召開，符合《公司法》、《證券法》的相關規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議審議情況

經與會監(jiān)事充分討論與表決，通過了以下議案：

1、審議通過了《關于變更部分募集資金用途的議案》

具體內容詳見公司刊登在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的相關公告。

表決結果為：3票同意，0票反對，0票棄權。

該議案尚需提交股東大會進行審議。

2、審議通過了《關于部分募集資金投資項目實施方式、實施期限變更的議案》

具體內容詳見公司刊登在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的相關公告。

表決結果為：3票同意，0票反對，0票棄權。

該議案尚需提交股東大會進行審議。

三、備查文件

1、《深圳市華盛昌科技實業(yè)股份有限公司第二屆監(jiān)事會2022年第三次會議會議決議》；

2、《監(jiān)事會關于第二屆監(jiān)事會2022年第三次會議相關事項的意見》。

特此公告。

深圳市華盛昌科技實業(yè)股份有限公司

監(jiān)事會

2022年6月3日

證券代碼：002980 證券簡稱：華盛昌 公告編號：2022-037

深圳市華盛昌科技實業(yè)股份有限公司

第二屆董事會2022年第三次會議決議公告

本公司及公司全體董事會成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

深圳市華盛昌科技實業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會2022年第三次會議通知于2022年5月31日以電子郵件、微信等方式發(fā)出，并于2022年6月2日下午14:00以現(xiàn)場及通訊相結合的方式在公司會議室召開。會議應出席董事8人，實際出席董事8人，其中獨立董事朱慶和先生、浦洪先生、李學金先生、董事程鑫先生以通訊表決方式出席會議，會議由董事長袁劍敏先生主持，公司監(jiān)事及部分高級管理人員列席了會議。本次會議的召開，符合《公司法》、《證券法》的相關規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

經與會董事充分討論與表決，通過了以下議案：

1、審議通過了《關于變更部分募集資金用途的議案》

根據公司業(yè)務發(fā)展及資金需求情況，為提高募集資金使用效率，公司擬變更***公開發(fā)行股票募集資金投資項目 “華盛昌儀器儀表巴中生產基地建設項目” 募集資金使用規(guī)劃，將該項目募集資金投資總額調整為6,000.00萬元，另外，擬終止***公開發(fā)行股票募集資金投資項目“國內運營及營銷網絡建設項目”，將尚未投入上述項目的部分募集資金18,943.82萬元（含銀行利息和現(xiàn)金管理收益，具體金額以實際結轉時募集資金專戶余額為準）用于項目“華盛昌智能傳感測量儀研發(fā)生產項目”建設。鑒于“華盛昌智能傳感測量儀研發(fā)生產項目”實施主體系公司全資子公司華盛昌（惠州）科技實業(yè)有限公司（以下簡稱“惠州華盛昌”），為繼續(xù)推進該項目的建設，公司擬使用募集資金向惠州華盛昌增資5,000萬元用于實施該項目，增資完成后惠州華盛昌的注冊資本為10,000萬元，仍系公司的全資子公司。具體內容詳見公司刊登在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的相關公告。

公司獨立董事對相關事項發(fā)表了獨立意見，保薦機構對相關事項發(fā)表了核查意見，具體內容詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

表決結果為：8票同意，0票反對，0票棄權。

該議案尚需提交股東大會進行審議。

2、審議通過了《關于部分募集資金投資項目實施方式、實施期限變更的議案》

同意將公司***公開發(fā)行股票募集資金投資項目“總部及研發(fā)中心建設項目”的實施方式、實施期限進行變更。具體內容詳見公司刊登在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的相關公告。

公司獨立董事對相關事項發(fā)表了獨立意見，保薦機構對相關事項發(fā)表了核查意見，具體內容詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

表決結果為：8票同意，0票反對，0票棄權。

該議案尚需提交股東大會進行審議。

3、審議通過了《關于提請召開2022年第二次臨時股東大會的議案》

具體內容詳見公司刊登在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的相關公告。

表決結果為：8票同意，0票反對，0票棄權。

三、備查文件

1、《深圳市華盛昌科技實業(yè)股份有限公司第二屆董事會2022年第三次會議會議決議》；

2、《獨立董事關于第二屆董事會2022年第三次會議相關事項的獨立意見》。

特此公告。

深圳市華盛昌科技實業(yè)股份有限公司

董事會

2022年6月3日

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