證券代碼：688236 證券簡(jiǎn)稱：春立醫(yī)療 公告編號(hào)：2022-030

北京市春立正達(dá)醫(yī)療器械股份有限公司

關(guān)于選舉董事長、董事會(huì)專門委員會(huì)

委員及變更法定代表人的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》（以下簡(jiǎn)稱“《上市規(guī)則》”）《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及北京市春立正達(dá)醫(yī)療器械股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）《公司章程》等規(guī)定， 公司于2022 年6月2日召開了第四屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議， 審議通過了《關(guān)于選舉公司董事長的議案》、《關(guān)于選舉史文玲女士為董事會(huì)專門委員會(huì)委員的議案》。現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

一、 選舉公司第四屆董事會(huì)董事長并變更公司法定代表人

公司原董事長兼總經(jīng)理史春寶先生于2022年3月向公司董事會(huì)遞交辭去公司董事長及總經(jīng)理職務(wù)的書面辭職報(bào)告。辭職后，史春寶先生仍擔(dān)任公司執(zhí)行董事及董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)主席。鑒于新任董事長的選舉工作需經(jīng)過相應(yīng)的法定程序，史春寶先生將繼續(xù)履行相關(guān)職責(zé)直至公司新任董事長任職之日止。具體內(nèi)容詳見公司2022年3月29日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于董事長、總經(jīng)理辭任及擬選舉新的董事、聘任總經(jīng)理的公告》（公告編號(hào)：2022-017）。

經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)、薪酬委員會(huì)審查及公司第四屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議審議通過了《關(guān)于選舉公司董事長的議案》，全體董事一致同意選舉史文玲女士擔(dān)任公司董事長（簡(jiǎn)歷見附件1），任期自公司本次董事會(huì)審議通過之日起至第四屆董事會(huì)任期屆滿為止。根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，公司董事長為公司法定代表人，因此公司法定代表人將變更為史文玲女士，同時(shí)，公司將按照法定程序盡快辦理相應(yīng)的工商變更登記。

二、 選舉公司第四屆董事會(huì)專門委員會(huì)委員

經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)、薪酬委員會(huì)、戰(zhàn)略委員會(huì)審查及公司第四屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議審議通過了《關(guān)于選舉史文玲女士為董事會(huì)專門委員會(huì)委員的議案》，全體董事一致同意選舉史文玲女士成為戰(zhàn)略委員會(huì)委員、薪酬委員會(huì)委員，任期自公司本次董事會(huì)審議通過之日起至第四屆董事會(huì)任期屆滿為止，史春寶先生不再擔(dān)任薪酬委員會(huì)委員。本次會(huì)議審議前后各委員會(huì)成員如下：

公司獨(dú)立董事對(duì)上述相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，詳見同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn） 的《獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

特此公告

北京市春立正達(dá)醫(yī)療器械股份有限公司董事會(huì)

2022年 6月3日

附件1.史文玲女士簡(jiǎn)歷

史文玲，女，漢族， 1998年1月出生，中國國籍，無境外***居留權(quán)。畢業(yè)于美國俄亥俄州立大學(xué)，市場(chǎng)營銷與運(yùn)營管理雙學(xué)位。2021年任職于字節(jié)跳動(dòng)用戶增長部門，2022年3月起加入春立醫(yī)療，現(xiàn)擔(dān)任公司執(zhí)行董事兼董事長助理。

截至本公告披露日，史文玲女士未直接或間接持有公司股票，史文玲女士為公司控股股東、實(shí)際控制人史春寶先生與岳術(shù)俊女士的女兒，與持有公司 5%以上股份的其他股東無關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司其他董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會(huì)、證券交易所及其他有關(guān)部門處罰和懲戒，不屬于***高人民法院公布的失信被執(zhí)行人，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

證券代碼：688236 證券簡(jiǎn)稱：春立醫(yī)療 公告編號(hào)：2022-031

北京市春立正達(dá)醫(yī)療器械股份有限公司

第四屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

一、 董事會(huì)會(huì)議召開情況

北京市春立正達(dá)醫(yī)療器械股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議于2022年6月2日以書面表決方式召開。董事會(huì)全體成員根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定一致通過本次董事會(huì)決議。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

經(jīng)全體董事審議，一致通過以下議案：

（一）審議通過《關(guān)于選舉公司董事長的議案》

史文玲女士符合上市公司高級(jí)管理人員任職資格要求，不存在《公司法》及《公司章程》中規(guī)定的禁止任職情形，也不存在被證監(jiān)會(huì)處以證券市場(chǎng)禁入且尚在禁入期的情形。根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，公司董事長為公司法定代表人，因此公司法定代表人將變更為史文玲女士，同時(shí)，公司董事會(huì)授權(quán)管理層辦理法定代表人變更的相關(guān)事宜。

獨(dú)立董事針對(duì)此事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。

該項(xiàng)議案關(guān)聯(lián)董事史春寶、岳術(shù)俊、史文玲回避表決。

表決結(jié)果：5 票同意，0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于選舉董事長、董事會(huì)專門委員會(huì)委員及變更法定代表人的公告》（公告編號(hào)：2022-030）。

（二）審議通過《關(guān)于選舉史文玲女士為董事會(huì)專門委員會(huì)委員的議案》

經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)、薪酬委員會(huì)、戰(zhàn)略委員會(huì)審查，并經(jīng)全體董事一致審議同意，史文玲女士成為了戰(zhàn)略委員會(huì)委員、薪酬委員會(huì)委員，任期自公司本次董事會(huì)審議通過之日起至第四屆董事會(huì)任期屆滿為止，史春寶先生不再擔(dān)任薪酬委員會(huì)委員。本次會(huì)議審議前后各委員會(huì)成員如下：

該項(xiàng)議案關(guān)聯(lián)董事史春寶、岳術(shù)俊、史文玲回避表決。

表決結(jié)果：5 票同意，0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于選舉董事長、董事會(huì)專門委員會(huì)委員及變更法定代表人的公告》（公告編號(hào)：2022-030）。

特此公告

北京市春立正達(dá)醫(yī)療器械股份有限公司

董事會(huì)

2022年6月3日

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