證券代碼：688236 證券簡稱：春立醫療 公告編號：2022-030

北京市春立正達醫療器械股份有限公司

關于選舉董事長、董事會專門委員會

委員及變更法定代表人的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）《上海證券交易所科創板股票上市規則》（以下簡稱“《上市規則》”）《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第 1 號一一規范運作》等法律法規、規范性文件以及北京市春立正達醫療器械股份有限公司（以下簡稱“公司”）《公司章程》等規定， 公司于2022 年6月2日召開了第四屆董事會第二十一次會議， 審議通過了《關于選舉公司董事長的議案》、《關于選舉史文玲女士為董事會專門委員會委員的議案》。現將相關情況公告如下：

一、 選舉公司第四屆董事會董事長并變更公司法定代表人

公司原董事長兼總經理史春寶先生于2022年3月向公司董事會遞交辭去公司董事長及總經理職務的書面辭職報告。辭職后，史春寶先生仍擔任公司執行董事及董事會戰略委員會主席。鑒于新任董事長的選舉工作需經過相應的法定程序，史春寶先生將繼續履行相關職責直至公司新任董事長任職之日止。具體內容詳見公司2022年3月29日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于董事長、總經理辭任及擬選舉新的董事、聘任總經理的公告》（公告編號：2022-017）。

經公司董事會提名委員會、薪酬委員會審查及公司第四屆董事會第二十一次會議審議通過了《關于選舉公司董事長的議案》，全體董事一致同意選舉史文玲女士擔任公司董事長（簡歷見附件1），任期自公司本次董事會審議通過之日起至第四屆董事會任期屆滿為止。根據《公司章程》的規定，公司董事長為公司法定代表人，因此公司法定代表人將變更為史文玲女士，同時，公司將按照法定程序盡快辦理相應的工商變更登記。

二、 選舉公司第四屆董事會專門委員會委員

經董事會提名委員會、薪酬委員會、戰略委員會審查及公司第四屆董事會第二十一次會議審議通過了《關于選舉史文玲女士為董事會專門委員會委員的議案》，全體董事一致同意選舉史文玲女士成為戰略委員會委員、薪酬委員會委員，任期自公司本次董事會審議通過之日起至第四屆董事會任期屆滿為止，史春寶先生不再擔任薪酬委員會委員。本次會議審議前后各委員會成員如下：

公司獨立董事對上述相關事項發表了明確同意的獨立意見，詳見同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn） 的《獨立董事關于第四屆董事會第二十一次會議相關事項的獨立意見》。

特此公告

北京市春立正達醫療器械股份有限公司董事會

2022年 6月3日

附件1.史文玲女士簡歷

史文玲，女，漢族， 1998年1月出生，中國國籍，無境外***居留權。畢業于美國俄亥俄州立大學，市場營銷與運營管理雙學位。2021年任職于字節跳動用戶增長部門，2022年3月起加入春立醫療，現擔任公司執行董事兼董事長助理。

截至本公告披露日，史文玲女士未直接或間接持有公司股票，史文玲女士為公司控股股東、實際控制人史春寶先生與岳術俊女士的女兒，與持有公司 5%以上股份的其他股東無關聯關系，與公司其他董事、監事及高級管理人員不存在關聯關系，未受過中國證監會、證券交易所及其他有關部門處罰和懲戒，不屬于***高人民法院公布的失信被執行人，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。

證券代碼：688236 證券簡稱：春立醫療 公告編號：2022-031

北京市春立正達醫療器械股份有限公司

第四屆董事會第二十一次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

一、 董事會會議召開情況

北京市春立正達醫療器械股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二十一次會議于2022年6月2日以書面表決方式召開。董事會全體成員根據相關法律法規和公司章程的規定一致通過本次董事會決議。

二、董事會會議審議情況

經全體董事審議，一致通過以下議案：

（一）審議通過《關于選舉公司董事長的議案》

史文玲女士符合上市公司高級管理人員任職資格要求，不存在《公司法》及《公司章程》中規定的禁止任職情形，也不存在被證監會處以證券市場禁入且尚在禁入期的情形。根據《公司章程》的規定，公司董事長為公司法定代表人，因此公司法定代表人將變更為史文玲女士，同時，公司董事會授權管理層辦理法定代表人變更的相關事宜。

獨立董事針對此事項發表了明確同意的獨立意見。

該項議案關聯董事史春寶、岳術俊、史文玲回避表決。

表決結果：5 票同意，0 票反對、0 票棄權。

具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于選舉董事長、董事會專門委員會委員及變更法定代表人的公告》（公告編號：2022-030）。

（二）審議通過《關于選舉史文玲女士為董事會專門委員會委員的議案》

經董事會提名委員會、薪酬委員會、戰略委員會審查，并經全體董事一致審議同意，史文玲女士成為了戰略委員會委員、薪酬委員會委員，任期自公司本次董事會審議通過之日起至第四屆董事會任期屆滿為止，史春寶先生不再擔任薪酬委員會委員。本次會議審議前后各委員會成員如下：

該項議案關聯董事史春寶、岳術俊、史文玲回避表決。

表決結果：5 票同意，0 票反對、0 票棄權。

具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于選舉董事長、董事會專門委員會委員及變更法定代表人的公告》（公告編號：2022-030）。

特此公告

北京市春立正達醫療器械股份有限公司

董事會

2022年6月3日

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