證券代碼：600811 證券簡稱：東方集團 公告編號：臨2022-061

東方集團股份有限公司

第十屆董事會第二十三次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

東方集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年5月30日以通訊表決的方式召開了第十屆董事會第二十三次會議。會議通知于2022年5月25日通過電話、郵件等方式通知全體董事。本次會議應參會董事9人，實際參會董事9人，本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司《章程》的規定。

二、董事會會議審議情況

1. 《關于變更注冊資本及修訂公司章程的議案》

具體內容詳見公司同日披露的《東方集團股份有限公司關于變更注冊資本及修訂公司章程的公告》（公告編號：臨2022-062）

表決結果：贊成9票、反對0票、棄權0票。

本議案尚須提交公司股東大會審議。

2. 《關于公司與東方集團財務有限責任公司繼續簽署金融服務框架協議暨關聯交易議案》

鑒于公司于2019年6月28日與關聯方東方集團財務有限責任公司（以下簡稱“東方財務公司”）簽署的《金融服務框架協議》有效期即將屆滿，公司擬與東方財務公司繼續簽署《金融服務框架協議》。本次簽署《金融服務框架協議》事項須提交公司2021年年度股東大會審議，關聯股東將在股東大會上對相關議案回避表決。提請股東大會授權公司管理層簽署相關協議。本次簽署的《金融服務框架協議》有效期自2021年年度股東大會審議通過日期起三年。

具體內容詳見公司同時披露的《東方集團股份有限公司關于簽署金融服務框架協議暨關聯交易公告》（公告編號：臨2022-063）。

關聯董事方灝先生、劉怡女士回避對本議案的表決。

表決結果：贊成7票、反對0票、棄權0票。

本議案尚須提交公司股東大會審議。

3. 《關于同意子公司簽署和解協議之補充協議的議案》

由于疫情等不可抗力因素，公司控股子公司國開東方城鎮發展投資有限公司（以下簡稱“國開東方”）與山東天商置業有限公司（以下簡稱“山東天商”）于2022年3月10日簽署的原《協議書》部分條款的執行受到影響，經國開東方與山東天商友好協商，一致同意簽訂《補充協議》，對支付方式、履約時間等相關條款進行修訂。

具體內容詳見公司同時披露的《東方集團股份有限公司關于子公司簽署和解協議之補充協議的公告》（公告編號：臨2022-064）。

表決結果：贊成9票、反對0票、棄權0票。

本議案尚須提交公司股東大會審議。

4. 《關于為子公司開展倉儲銷售業務提供擔保的議案》

同意公司為農業板塊子公司日常銷售、倉儲業務提供連帶責任保證擔保及股權質押擔保。

具體內容詳見公司同時披露的《東方集團股份有限公司關于為子公司開展銷售及倉儲業務提供擔保的公告》（公告編號：臨2022-065）。

表決結果：贊成9票、反對0票、棄權0票。

5. 《關于為控股股東提供擔保的議案》

公司為控股股東東方集團有限公司在龍江銀行股份有限公司哈爾濱龍騰支行5億元流動資金貸款續授信繼續提供連帶責任保證擔保。

具體內容詳見公司同時披露的《東方集團股份有限公司關于為控股股東提供擔保的公告》（公告編號：臨2022-066）。

關聯董事方灝先生、劉怡女士回避對本議案的表決。

表決結果：贊成7票、反對0票、棄權0票。

本議案尚須提交公司股東大會審議。

6. 《關于召開2021年年度股東大會的議案》

公司定于2022年6月23日召開2021年年度股東大會。

具體內容詳見公司同時披露的《東方集團股份有限公司關于召開2021年年度股東大會的通知》（公告編號：臨2022-067）

表決結果：贊成9票、反對0票、棄權0票。

特此公告。

東方集團股份有限公司董事會

2022年6月1日

證券代碼：600811 證券簡稱：東方集團 公告編號：臨2022-062

東方集團股份有限公司

關于變更注冊資本及修訂公司章程的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

東方集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年5月30日召開第十屆董事會第二十三次會議審議通過了《關于變更注冊資本及修訂公司章程的議案》。具體如下：

一、變更注冊資本的主要內容

公司分別于2022年1月27日召開第十屆董事會第十七次會議、2022年3月25日召開2022年第二次臨時股東大會審議通過了《關于變更前次回購股份用途并注銷的議案》，公司擬對前次回購股份用途進行變更，由“用于股權激勵計劃”變更為“用于注銷并相應減少注冊資本”，注銷股份數量為55,425,389股。具體內容詳見公司于2022年1月29日披露的《東方集團股份有限公司第十屆董事會第十七次會議決議公告》（公告編號：臨2022-006）、《東方集團股份有限公司關于變更前次回購股份用途并注銷的公告》（公告編號：臨2022-009）和2022年3月26日披露的《東方集團股份有限公司2022年第二次臨時股東大會決議公告》（公告編號：臨2022-031）。公司按規定履行了通知債權人的義務。

經公司申請，公司于2022年5月11日在中國證券登記結算有限責任公司注銷前次回購股份共計55,425,389股，本次股份注銷后，公司股份總數由3,714,576,124股變更為3,659,150,735股。具體內容詳見公司于2022年5月11日披露的《東方集團股份有限公司關于注銷前次回購股份實施暨股本變動公告》（公告編號：臨2022-055）。

公司注冊資本由3,714,576,124元變更為3,659,150,735元。

二、修訂公司《章程》的主要內容

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關于變更注冊資本及修訂公司《章程》事項尚須提交公司股東大會審議。提請股東大會授權公司管理層辦理變更注冊資本及修訂公司《章程》相關工商登記變更及備案手續。

特此公告。

東方集團股份有限公司董事會

2022年6月1日

證券代碼：600811 證券簡稱：東方集團 公告編號：臨2022-063

東方集團股份有限公司

關于簽署金融服務框架協議

暨關聯交易公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●是否需要提交股東大會審議：是。

●關聯交易內容及對上市公司的影響：公司與東方集團財務有限責任公司（以下簡稱“東方財務公司”）擬簽署《金融服務框架協議》，繼續由東方財務公司為公司及合并報表范圍內子公司提供金融服務，包括但不限于資金結算、存款、綜合授信、委托貸款等業務，有利于提高公司及合并報表范圍內子公司日常經營資金管理效率、降低融資成本和融資風險。相關業務交易限額符合公司實際需求，金融服務價格遵循市場定價原則，不存在損害公司及股東利益的情形，不影響公司財務及經營業務的獨立性，公司不會因相關交易對東方財務公司產生依賴。

●截止2022年5月26日，公司及合并報表范圍內子公司在東方集團財務有限責任公司存款余額230,115.31萬元，融資余額190,555.35萬元。

一、關聯交易概述

（一）關聯交易履行的審議程序

1、董事會審議程序

鑒于東方集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2019年6月28日與關聯方東方集團財務有限責任公司（以下簡稱“東方財務公司”）簽署的《金融服務框架協議》有效期即將屆滿，公司擬與東方財務公司繼續簽署《金融服務框架協議》。公司于2022年5月30日召開第十屆董事會第二十三次會議，以7票贊成、0票反對、0票棄權審議通過了《關于公司與東方集團財務有限責任公司繼續簽署金融服務框架協議暨關聯交易的議案》，董事會在審議該項議案時，關聯董事已回避表決。本次簽署《金融服務框架協議》事項須提交公司2021年年度股東大會審議，關聯股東將在股東大會上對相關議案回避表決。提請股東大會授權公司管理層簽署相關協議。本次簽署的《金融服務框架協議》有效期自2021年年度股東大會審議通過日期起三年。

東方財務公司為本公司控股股東東方集團有限公司控股子公司，為本公司關聯方，本次交易構成關聯交易，關聯董事方灝先生、劉怡女士對本議案回避表決。

本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

2、獨立董事關于簽署《金融服務框架協議》的事前認可意見

“東方集團財務有限責任公司（以下簡稱“東方財務公司”）持有合法有效的《金融許可證》、《營業執照》，建立了較為完善合理的內部控制制度，公司與東方財務公司開展的各項金融業務均在《金融服務框架協議》范圍內進行，相關交易遵循了公平、公正、公開的定價原則，不存在損害公司及股東利益的情形，不會對公司獨立性產生影響。我們同意將本次關聯交易事項提交董事會審議。”

3、獨立董事關于簽署《金融服務框架協議》的獨立意見

“1、東方集團財務有限公司（以下簡稱“東方財務公司”）長期以來為公司及合并報表范圍內子公司提供便利、優質的金融服務，滿足公司主營業務日常資金結算需求，提升了付款安全和結算效率。公司通過東方財務公司取得中國人民銀行農業產業票據貼現支持，提高融資效率和降低融資成本，且相關交易均在《金融服務框架協議》約定范圍內進行，金融服務價格在遵循市場定價原則上予以優惠，因此相關交易具備必要性和公允性，不存在損害公司及股東利益的情形。

2、公司與東方財務公司之間的業務關系不會影響公司的獨立性。公司已制定《風險處置預案》，設立金融業務風險防范和處置***小組負責組織開展東方財務公司金融業務風險防范和處置工作，具備可行性。公司已出具關于東方財務公司風險持續評估報告，東方財務公司具備開展業務的相關資質，未發現東方財務公司風險管理存在重大缺陷。

3、董事會審議該事項時關聯董事回避表決，審議和表決程序符合《公司法》、《證券法》等有關法律、法規以及公司《章程》的規定。

綜上所述，我們同意本次關聯交易事項，并提交股東大會審議。”

4、董事會審計委員會關于簽署《金融服務框架協議》的書面審核意見

“公司及合并報表范圍內子公司在東方集團財務有限責任公司（以下簡稱“東方財務公司”）開展存貸款等業務的主要目的為滿足公司主營業務現代農業及健康食品產業板塊業務融資及日常資金結算需求，東方財務公司充分發揮其自身在資金、網絡和服務方面的優勢，對公司及合并報表范圍內子公司提供***化、個性化、優質、直接而便利的金融服務，有利于公司降低融資成本、提高資金使用效率。關聯交易遵循了公平、公正、誠信的原則，交易方式符合市場規則，不存在損害公司股東利益的行為。我們同意公司與東方財務公司簽署金融服務框架協議暨關聯交易事項并提交董事會審議。”

（二）前次關聯交易的預計和執行情況

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（三）本次日常關聯交易預計金額和類別

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二、關聯方介紹

（一）關聯人基本情況

截止2021年12月31日，東方財務公司經審計資產總額967,318.44萬元，凈資產323,788.88萬元；2021年實現營業收入9,544.80萬元，凈利潤4,756.73萬元。

截止2022年3月31日，東方財務公司未經審計資產總額851,079.26萬元，凈資產324,606.43萬元；2022年1季度實現營業收入1,442.57萬元，凈利潤838.01萬元。

（二）關聯關系

東方財務公司為本公司控股股東東方集團有限公司控股子公司，同時本公司持有東方財務公司30%股權。截止本公告披露日，東方財務公司股東情況如下：

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三、《金融服務框架協議》的主要內容

甲方：東方集團股份有限公司

乙方：東方集團財務有限責任公司

為充分發揮乙方金融服務平臺優勢，為甲方及其合并報表范圍內子公司提供***化、個性化、優質、直接而便利的金融業務服務，甲乙雙方本著友好合作、互相支持的原則，根據中華人民共和國相關法律、法規的規定，達成金融服務框架協議，具體內容如下：

（一）服務業務范圍

針對乙方所具有的金融服務資格，乙方根據甲方及其合并報表范圍內子公司（以下統稱“甲方”）的需要，為甲方提供以下金融業務服務，在具體業務辦理中，雙方按照各項業務法律法規及相關規定共同協商辦理。辦理業務范圍包括：

1、資金結算服務；

2、存款業務；

3、綜合授信業務（含貸款、貼現、承兌、保理等）；

4、提供擔保業務；

5、委托貸款業務；

6、代理保險業務；

7、財務融資顧問、信用鑒證及相關的咨詢、代理業務。

（二）服務業務規模

甲乙雙方確定，乙方對甲方所辦理的業務交易額度要根據甲乙雙方的實際情況來定，所進行業務的交易限額原則設定如下：

1、乙方為甲方提供資金結算業務；

2、甲方在乙方日存款余額不超過人民幣30億元；

3、乙方給予甲方年綜合授信人民幣30億元；

4、乙方每年為甲方提供擔保余額不超過人民幣30億元。

（三）業務定價標準和原則

乙方承諾在國家相關法律、法規所規定的相關金融服務價格基礎上向甲方予以優惠：

1、乙方不向甲方收取結算業務手續費；

2、存款利息按照不低于中國人民銀行規定的同期存款利率；

3、乙方向甲方發放的貸款利率不高于中國人民銀行規定的同期貸款利率；

4、乙方向甲方提供票據貼現利率不高于票據市場同期平均貼現利率；

5、乙方為甲方辦理的委托貸款手續費不高于市場公允價格；

6、乙方為甲方提供擔保不收取手續費；

7、乙方為甲方提供財務融資顧問、信用鑒證及相關的咨詢、代理業務費用不高于市場公允價格。

（四）乙方關于經營資質、業務及風險控制的承諾

1、乙方是依法存續且經中國人民銀行總行批準設立的非銀行金融機構，由中國銀行業監督管理委員會黑龍江監管局頒發了《金融業務許可證》，主要業務功能是對集團成員單位提供金融業務服務。

2、乙方依法合規經營，具備相應業務資質，且基本財務指標符合中國人民銀行、中國銀行保險監督管理委員會等監管機構的規定，不存在違反《企業集團財務公司管理辦法》等規定的情形。

3、乙方已建立完善合理的內部控制制度，能夠較好的控制風險，確保甲方資金安全。乙方有義務在甲方各項業務中提供金融服務支持，并保證足額支付、及時結算。

（五）風險評估及控制措施

1、乙方應當向甲方定期報送包括資產負債表、利潤表、現金流量表、所有者權益變動表等在內的財務報表，以及開展金融業務的信息等，以便甲方評估乙方的財務與業務風險。

2、在金融業務服務存續期間，乙方有義務配合甲方進行持續性的動態監督和風險評估，配合甲方出具持續風險評估報告并披露。乙方如出現《東方集團股份有限公司關于與東方集團財務有限責任公司開展金融業務的風險處置預案》規定的風險情形時，應當及時書面通知甲方，并配合甲方啟動風險處置程序。

3、針對出現的風險，甲方應當要求乙方采取積極措施，避免風險擴散和蔓延，必要時可以要求乙方采取暫緩或停止發放新增貸款、回收資金等措施進行風險自救。

（六）違約責任

甲、乙雙方應嚴格遵守本協議的約定。如任何一方因自身過錯原因違反本協議，并給對方造成損失的，應向對方賠償損失，具體賠償方式由雙方協商確定。

（七）協議生效與期限

本協議由甲乙雙方蓋章、法定代表人（或授權代表人）簽字（或蓋章）后，甲乙雙方履行完畢內部批準程序之日起生效。本協議有效期為三年。

四、關聯交易的目的和對上市公司的影響

公司與東方財務公司擬簽署《金融服務框架協議》，繼續由東方財務公司為公司及合并報表范圍內子公司提供金融服務，包括但不限于資金結算、存款、綜合授信、委托貸款等業務，有利于提高公司及合并報表范圍內子公司日常經營資金管理效率、降低融資成本和融資風險。相關業務交易限額符合公司實際需求，金融服務價格遵循市場定價原則并給予優惠，不存在損害公司及股東利益的情形，不影響公司財務及經營業務的獨立性，公司不會因相關交易對東方財務公司產生依賴。公司對東方財務公司建立了持續風險評估措施，制定《風險處置預案》，設立金融業務風險防范和處置***小組負責組織開展東方財務公司金融業務風險防范和處置工作。公司已出具關于東方財務公司風險持續評估報告，東方財務公司具備開展業務的相關資質，未發現東方財務公司風險管理存在重大缺陷。公司將在定期報告中持續披露涉及東方財務公司的關聯交易情況，每半年取得并審閱東方財務公司的財務報告，出具風險持續評估報告，并與半年度報告、年度報告同步披露。

本次日常關聯交易尚須獲得股東大會的批準，與該關聯交易有利害關系的關聯人將放棄行使在股東大會上對該議案的投票權。

特此公告。

東方集團股份有限公司董事會

2022年6月1日

證券代碼：600811 證券簡稱：東方集團 公告編號：臨2022-064

東方集團股份有限公司

關于子公司簽署和解協議之補充協議的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、簽署和解協議之補充協議基本情況

公司控股子公司國開東方城鎮發展投資有限公司（以下簡稱“國開東方”）與山東天商置業有限公司（以下簡稱“山東天商”）于2022年3月10日簽署《協議書》，各方同意2019年1月簽訂的《山東天商置業有限公司與國開東方城鎮發展投資有限公司與先鋒中潤生物科技有限公司關于北京市豐臺區A01、A03、A04地塊合作協議書》不再繼續履行，由國開東方返還山東天商支付的10億元首期款項并支付利息，各方互不追究違約責任。

上述事項已分別經公司于2022年3月10日召開的第十屆董事會第十九次會議、2022年3月25日召開的2022年第二次臨時股東大會審議通過，具體內容詳見公司于2022年3月11日披露的《東方集團股份有限公司第十屆董事會第十九次會議決議公告》（公告編號：臨2022-023）、《東方集團股份有限公司關于子公司簽署和解協議暨訴訟進展公告》（公告編號：臨2022-024）和2022年3月26日披露的《東方集團股份有限公司2022年第二次臨時股東大會決議公告》（公告編號：臨2022-031）。

2022年5月30日，公司召開第十屆董事會第二十三次會議，審議通過了《關于同意子公司簽署和解協議之補充協議的議案》，由于疫情等不可抗力因素，國開東方與山東天商于2022年3月10日簽署的原《協議書》部分條款的執行受到影響，經國開東方與山東天商友好協商，一致同意簽訂《補充協議》，對支付方式、履約時間等相關條款進行修訂。該議案尚須提交公司股東大會審議。

二、《補充協議》的主要內容

甲方：山東天商置業有限公司

乙方：國開東方城鎮發展投資有限公司

1、原協議：1.2.1 2022年4月30日前，乙方應向甲方支付1億元（大寫：人民幣壹億元），用于支付利息。

1.2.2 2022年8月30日前，乙方應向甲方支付本金及剩余利息。

1.3 2022年8月30日前，乙方應向甲方支付甲方為實現債權所需支出的訴訟費、保險費、保全費和律師費，合計金額為人民幣4,239,708.00元。

合并修訂為：乙方應在2022年5月31日前，向甲方支付人民幣1000萬元（大寫壹仟萬元整），以及向甲方出具付款期限為1個月的商業承兌匯票（票據金額為9000萬元人民幣，大寫玖仟萬元整），用于支付利息。本金及剩余利息及乙方應向甲方支付甲方為實現債權所需支出的訴訟費、保險費、保全費和律師費，乙方應于2022年9月30日前付清。

2、原協議：3.2 如果未能在本協議簽訂之日起30個工作日內完成***條第1.4.2項所列股份司法凍結和司法標記解除，即解除對東方集團有限公司持有的東方集團股份有限公司全部股份、東方集團股份有限公司持有的中國民生銀行股份有限公司和錦州港股份有限公司全部股份的司法凍結和司法標記，本協議自逾期之日起自動解除。

修訂為：如果未能在本協議簽訂之日起40個工作日內完成***條第1.4.2項所列股份司法凍結和司法標記解除，即解除對東方集團有限公司持有的東方集團股份有限公司全部股份、東方集團股份有限公司持有的中國民生銀行股份有限公司和錦州港股份有限公司全部股份的司法凍結和司法標記，本協議自逾期之日起自動解除。

3、本協議生效后與原協議為不可分割的組成部分，與原協議具有同等法律效力，除本協議明確所做修改的條款之外，原協議的其余部分應繼續有效。

三、對公司的影響

國開東方本次與山東天商簽署《補充協議》，主要基于疫情等不可抗力影響，經各方友好協商對支付方式、履約時間等相關條款進行修訂，《補充協議》對原協議的履行不存在較大影響。

特此公告。

東方集團股份有限公司董事會

2022年6月1日

證券代碼：600811 證券簡稱：東方集團 公告編號：臨2022-065

東方集團股份有限公司

關于為子公司開展銷售及倉儲業務

提供擔保的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●被擔保子公司名稱：東方集團糧油食品有限公司、東方糧油方正有限公司、東方糧倉龍江經貿有限公司、東方集團肇源米業有限公司、東方集團大連糧食貿易有限公司、東方糧倉五常稻谷產業有限公司。

●擔保金額及為其擔保累計金額：截至2022年5月31日，公司對合并報表范圍內子公司提供擔保（含子公司為子公司提供擔保）余額為人民幣96.18億元，其中為東方集團糧油食品有限公司（不含其子公司）提供擔保余額25.73億元，為東方糧油方正有限公司提供擔保余額3.9億元，為東方糧倉龍江經貿有限公司提供擔保余額0.19億元，為東方集團肇源米業有限公司提供擔保余額0.2億元，為東方集團大連糧食貿易有限公司提供擔保余額0元，為東方糧倉五常稻谷產業有限公司提供擔保余額0元。

●本次擔保無反擔保。

●公司無逾期對外擔保情況。

一、擔保情況概述

（一）擔保基本情況

東方集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）為滿足子公司東方集團糧油食品有限公司（以下簡稱“東方糧油”）、東方糧油方正有限公司（以下簡稱“糧油方正”）、東方糧倉龍江經貿有限公司（以下簡稱“龍江經貿”）、東方集團肇源米業有限公司（以下簡稱“肇源米業”）、東方集團大連糧食貿易有限公司（以下簡稱“大連糧貿”）、東方糧倉五常稻谷產業有限公司（以下簡稱“五常稻谷”）日常銷售、倉儲保管業務需要，分別為上述公司提供連帶責任保證擔保及股權質押擔保，具體內容如下：

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備注：公司以連帶責任保證擔保和東方糧油、東方糧倉貿易有限公司、東方糧倉商貿有限公司、東方糧倉有限公司所持下屬子公司股權質押擔保、以及東方集團有限公司下屬子公司股權質押擔保的方式共同對糧油方正、龍江經貿、肇源米業、五常稻谷倉儲保管業務提供擔保，擔保總限額為人民幣30億元。

上述額度包含尚未到期擔保。相關銷售、倉儲保管業務為公司日常經營事項，具體每筆交易的擔保金額和擔保期限以實際簽署的交易合同為準。

（二）本次擔保事項履行的內部決策程序

2022年5月30日，公司召開第十屆董事會第二十三次會議審議通過了《關于為子公司開展倉儲銷售業務提供擔保的議案》，同意公司為農業板塊子公司日常銷售、倉儲業務提供連帶責任保證擔保及股權質押擔保。獨立董事對本次為子公司擔保發表了同意的獨立意見。截止2022年5月31日，公司為子公司及子公司為子公司（含本次擔保）提供擔保余額合計人民幣96.18億元，本次為子公司擔保金額及擔保余額未超過2020年年度股東大會審議通過的《關于2021年度為子公司提供擔保額度的議案》授權范圍，無需提交股東大會審議。

二、被擔保人基本情況

1、東方集團糧油食品有限公司，注冊資本150000萬元，注冊地址哈爾濱經開區南崗集中區紅旗大街240號，法定代表人戴勝利，主要經營業務為糧油購銷加工等。公司權益比例100%。

截止2021年12月31日該公司經審計資產總額920,698.02萬元，負債總額731,704.37萬元，對外有息負債521,958.22萬元，流動負債總額730,744.58萬元，歸屬于母公司所有者權益182,874.50萬元，2021年度實現營業收入1,405,830.53萬元，歸屬于母公司股東的凈利潤4,136.77萬元。

2、東方糧油方正有限公司，注冊資本25000萬元，注冊地址黑龍江方正經濟開發區同安路西側W委798號，法定代表人張保國，主要經營業務為糧食加工、銷售等。公司權益比例100%。

截止2021年12月31日該公司經審計資產總額287,521.94萬元，負債總額260,297.71萬元，對外有息負債116,500.00萬元，流動負債總額259,350.37萬元，歸屬于母公司所有者權益27,224.24萬元，2021年度實現營業收入149,629.99萬元，歸屬于母公司股東的凈利潤-820.49萬元。

3、東方糧倉龍江經貿有限公司，注冊資本3000萬元，注冊地址黑龍江省齊齊哈爾市龍江縣白山工業園區雙創園內，法定代表人鄭軍華，主要經營業務為糧食收購、銷售、烘干、倉儲服務等，信息技術咨詢服務，貨物進出口，貿易代理等。公司權益比例100%。

截止2021年12月31日該公司經審計資產總額4,485.82萬元，負債總額2,489.98萬元，對外有息負債1,900.00萬元，流動負債總額2,489.98萬元，歸屬于母公司所有者權益1,995.84萬元，2021年度實現營業收入18,198.49萬元，歸屬于母公司股東的凈利潤-38.84萬元。

4、東方集團肇源米業有限公司，注冊資本5515萬元，注冊地址肇源縣新站鎮火車站西200米處，法定代表人宋修強，主要經營業務為糧食收購、銷售；貨物運輸等。公司權益比例100%。

截止2021年12月31日該公司經審計資產總額30,161.50萬元，負債總額24,556.93萬元，對外有息負債5,490.00萬元，流動負債總額24,556.93萬元，歸屬于母公司所有者權益5,604.57萬元，2021年度實現營業收入38,273.66萬元，歸屬于母公司股東的凈利潤13.67萬元。

5、東方集團大連糧食貿易有限公司，注冊資本8000萬元，注冊地址大連市中山區中心裕景寫字樓3302A，法定代表人張孟毅，主要經營業務為糧食貿易等。公司權益比例100%。

截止2021年12月31日該公司經審計資產總額116,838.89萬元，負債總額102,218.09萬元，對外有息負債31,641.78萬元，流動負債總額102,218.09萬元，歸屬于母公司所有者權益8,501.65萬元，2021年度實現營業收入275,640.49萬元，歸屬于母公司股東的凈利潤-63.78萬元。

6、東方糧倉五常稻谷產業有限公司，注冊資本10000萬元人民幣，注冊地址五常市五常鎮向太陽街，法定代表人王小軍，主要經營業務為糧食加工、倉儲、銷售等。公司權益比例80%，公司控股股東東方集團有限公司權益比例20%。

截止2021年12月31日該公司經審計資產總額25,401.13萬元，負債總額26,288.12萬元，對外有息負債0元，流動負債總額26,288.12萬元，歸屬于母公司所有者權益-887.00萬元，2021年度實現營業收入18,230.32萬元，歸屬于母公司股東的凈利潤-1,919.36萬元。

三、擔保合同的主要內容

(一) 公司與廈門建發物產有限公司、天津建源供應鏈管理有限公司、建發東方（大連）物產有限公司***高額保證合同的主要內容

甲方（保證人）：東方集團股份有限公司

乙方（債權人）：廈門建發物產有限公司、天津建源供應鏈管理有限公司、建發東方（大連）物產有限公司

1、保證事項：乙方與被保證人交易不確定數量的玉米、水稻、高粱、大豆等以及玉米酒糟粕、噴漿玉米皮、玉米蛋白粉、玉米胚芽粕、大米、化肥等貨物，雙方連續交易，甲方同意對前述交易項下被保證人向乙方負擔的全部債務承擔保證責任。

2、保證擔保金額：擔保的***高債權額以人民幣3億元為限。

3、保證期間：甲方的保證期間為主債務清償期限屆滿之日起三年。

(二) 公司與天津建源供應鏈管理有限公司、廈門建發物產有限公司保證合同的主要內容

甲方（保證人）：東方集團股份有限公司

乙方（債權人）：天津建源供應鏈管理有限公司、廈門建發物產有限公司

1、保證事項：乙方與被保證人簽訂《倉儲保管合同》，并由乙方存放不確定數量的玉米、水稻、高粱大豆等散糧以及玉米酒糟粕、噴漿玉米皮、玉米蛋白粉、玉米胚芽粕、大米、化肥等貨物等飼料原料于債務人倉庫。甲方同意對原合同項下債務人向乙方負擔的全部義務承擔保證責任。

2、保證擔保金額：擔保的***高債權額以人民幣15億元為限。

3、保證期間：甲方的保證期間為主債務清償期限屆滿之日起三年。

(三) 東方糧油與天津建源供應鏈管理有限公司股權質押合同主要內容

甲方（質權人）：天津建源供應鏈管理有限公司

乙方（出質人）：東方集團糧油食品有限公司

1、質押標的：乙方以所持東方糧油方正100%股權、肇源米業100%股權及派生權益作為質物為主合同（甲方與糧油方正、肇源米業簽署的倉儲保管合同）項下的債務向甲方提供質押擔保。

2、擔保金額：擔保的***高債權額以人民幣9.5億元為限。

3、質押期限：自質押股權的質押登記手續辦理完畢之日起至主債權訴訟時效屆滿之日。

(四) 東方糧倉貿易有限公司與天津建源供應鏈管理有限公司股權質押合同主要內容

甲方（質權人）：天津建源供應鏈管理有限公司

乙方（出質人）：東方糧倉貿易有限公司

1、質押標的：乙方以所持東龍江經貿100%股權及派生權益作為質物為主合同（甲方與龍江經貿簽署的倉儲保管合同）項下的債務向甲方提供質押擔保。

2、擔保金額：擔保的***高債權額以人民幣2.5億元為限。

3、質押期限：自質押股權的質押登記手續辦理完畢之日起至主債權訴訟時效屆滿之日。

(五) 東方糧倉有限公司、東方糧倉商貿有限公司、東方集團有限公司與天津建源供應鏈管理有限公司股權質押合同主要內容

甲方（質權人）：天津建源供應鏈管理有限公司

乙方（出質人）：東方糧倉有限公司、東方糧倉商貿有限公司、東方集團有限公司

1、質押標的：東方糧倉有限公司以其持有的五常稻谷20%股權、東方糧倉商貿有限公司以其持有的五常稻谷60%股權以及東方集團有限公司以其持有的五常稻谷20%股權、以及派生權益作為質物為主合同（甲方與五常稻谷簽署的倉儲保管合同）項下的債務向甲方提供質押擔保。

2、擔保金額：擔保的***高債權額以人民幣3億元為限。

3、質押期限：自質押股權的質押登記手續辦理完畢之日起至主債權訴訟時效屆滿之日。

(六) 公司與廈門同順供應鏈管理有限公司***高額保證合同的主要內容

甲方（保證人）：東方集團股份有限公司

乙方（債權人）：廈門同順供應鏈管理有限公司

1、保證事項：乙方與被保證人交易不確定數量的玉米、水稻、高粱大豆等散糧以及玉米酒糟粕、噴漿玉米皮、玉米蛋白粉、玉米胚芽粕、大米、化肥等貨物，雙方連續交易，甲方同意對前述交易項下被保證人向乙方負擔的全部債務承擔保證責任。

2、保證擔保金額：擔保的***高債權額以人民幣1億元為限。

3、保證期間：甲方的保證期間為主債務清償期限屆滿之日起三年。

(七) 公司與廈門同順供應鏈管理有限公司保證合同的主要內容（倉儲保管）

甲方（保證人）：東方集團股份有限公司

乙方（債權人）：廈門同順供應鏈管理有限公司

1、保證事項：乙方與被保證人簽署相關《倉儲保管合同》，并由乙方不確定數量的玉米、水稻、高粱大豆等散糧以及玉米酒糟粕、噴漿玉米皮、玉米蛋白粉、玉米胚芽粕、大米、化肥等貨物等飼料原料于債務人倉庫。甲方同意對主合同項下被保證人向乙方負擔的全部義務承擔保證責任。

2、保證擔保金額：擔保的***高債權額以人民幣4億元為限。

3、保證期間：甲方的保證期間為主債務履行期滿后三年。

四、董事會意見

公司相關子公司開展農產品銷售及倉儲業務屬于其日常經營活動范圍，公司為相關業務提供擔保有利于推進相關業務穩步開展。相關子公司自信狀況良好，不存在債務逾期或違約記錄，不存在被列為失信執行人名單、重點關注名單等情形，本次擔保不存在損害公司及股東利益的情形。

五、獨立董事關于為子公司提供擔保的獨立意見

“公司為子公司提供擔保的目的為滿足日常業務發展需要，公司對被擔保公司具有實質控制權和影響，擔保風險可控，不存在損害公司及股東利益的行為。董事會審議程序符合《公司法》、《證券法》等有關法律、法規以及公司《章程》的規定。我們同意本次為子公司提供擔保事項。”

六、公司累計對外擔保數量及逾期擔保數量

截至2022年5月31日，公司及控股子公司合計對外擔保余額133.09億元，占公司***近一期經審計歸屬于上市公司股東的凈資產的68.55%，其中，為合并報表范圍內子公司提供擔保（含子公司為子公司提供擔保）余額96.18億元，占公司***近一期經審計歸屬于上市公司股東的凈資產的49.54%；公司為控股股東東方集團有限公司及其子公司提供擔保余額36.04億元，占公司***近一期經審計歸屬于上市公司股東的凈資產的18.57%；東方集團有限公司及其子公司為公司及子公司提供擔保余額39.77億元；公司為除控股股東及其子公司以外的合并報表范圍外公司提供擔保余額0.87億元，占公司***近一期經審計歸屬于上市公司股東的凈資產的0.45%。公司上述擔保無逾期情況。

特此公告。

東方集團股份有限公司董事會

2022年6月1日

證券代碼：600811 證券簡稱：東方集團 公告編號：臨2022-066

東方集團股份有限公司

關于為控股股東提供擔保的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●被擔保人名稱：東方集團有限公司

●本次擔保金額及已實際為其提供的擔保余額：公司本次為控股股東東方集團有限公司續授信繼續提供擔保，擔保本金限額為人民幣5億元。截止2022年5月31日，公司為東方集團有限公司及其子公司提供擔保實際余額為人民幣36.04億元。本次擔保不涉及新增擔保金額。

●本次擔保是否有反擔保：是。

一、擔保情況概述

（一）擔保基本情況

公司為控股股東東方集團有限公司在龍江銀行股份有限公司哈爾濱龍騰支行（以下簡稱“龍江銀行哈爾濱龍騰支行”）5億元流動資金貸款續授信繼續提供連帶責任保證擔保，具體擔保情況如下：

■

截止2022年5月31日，公司為控股股東東方集團有限公司及其子公司提供擔保余額36.04億元，東方集團有限公司及其子公司為公司及子公司提供擔保余額39.77億元。本次擔保不涉及新增擔保金額。

（二）公司就本次擔保事項履行的內部決策程序及尚需履行的決策程序

公司于2022年5月30日召開第十屆董事會第二十三次會議，經非關聯董事審議以7票贊成、0票反對、0票棄權通過了《關于為控股股東提供擔保的議案》，關聯董事方灝先生、劉怡女士回避表決。獨立董事發表了同意的事前認可意見和獨立意見。董事會審計委員會發表了同意的書面審核意見。該議案尚須提交公司股東大會審議，關聯股東將在股東大會上回避對該議案的表決。

二、被擔保人情況

東方集團有限公司，統一社會信用代碼911100007541964840，注冊資本10億元人民幣，法定代表人張顯峰，注冊地址為北京市朝陽區麗都花園路5號院1號樓26層2606，經營范圍為項目投資；投資管理；房地產開發；銷售自行開發的商品房、珠寶首飾、煤炭（不在北京地區開展實物煤的交易、儲運活動）、建筑材料、裝飾材料、五金交電、食用農產品、橡膠制品、礦產品、金屬礦石、金屬材料、紙漿、紙制品、金屬制品、鋼材、焦炭、化工產品（不含危險化學品）、飼料、飼料添加劑、燃料油、塑料制品；貿易經紀與代理；物業管理；計算機系統集成；技術開發、技術服務、技術交流；信息咨詢（不含中介）；貨物進出口；技術進出口；代理進出口；經濟貿易咨詢；市場調查；銷售食品；成品油零售。（市場主體依法自主選擇經營項目，開展經營活動；成品油零售、銷售食品以及依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）

截止2020年12月31日，該公司經審計資產總額768.30億元，負債總額498.39億元，其中銀行貸款總額260.44億元，流動負債總額330.74億元，歸屬于母公司所有者權益總額37.12億元，2020 年度實現營業總收入921.38億元，凈利潤6.90億元，歸屬于母公司所有者的凈利潤0.19億元。

截止2021年9月30日，該公司未經審計資產總額802.63億元，負債總額523.99億元，其中銀行貸款總額295.53億元，流動負債總額413.57億元，歸屬于母公司所有者權益總額39.17億元，2021年1-9月實現營業總收入694.94億元，凈利潤10.97億元，歸屬于母公司所有者的凈利潤0.27億元。

東方集團有限公司為本公司控股股東，公司實際控制人及東方集團有限公司直接和通過其全資子公司西藏東方潤瀾投資有限公司合計持有本公司30.42%股份。股權結構圖如下：

■

東方集團有限公司不存在被列為失信執行人的情況。

三、擔保協議的主要內容

債權人：龍江銀行股份有限公司哈爾濱龍騰支行（甲方）

保證人：東方集團股份有限公司（乙方）

1、被擔保的主債權

本合同項下主債權本金金額為人民幣5億元。

2、保證方式

乙方提供的擔保為連帶責任保證擔保。

3、保證范圍

乙方保證擔保的范圍包括主債權本金、利息、復利、逾期利息、罰息、違約金、損害賠償金、匯率損失（因匯率變動引起的相關損失）以及實現債權及保證擔保的費用（包括但不限于訴訟費、律師費等）。

4、保證期間

自主合同項下的借款期限屆滿之次日起三年。

四、反擔保安排

針對公司本次為東方集團有限公司提供的保證擔保，本公司與東方集團有限公司及其子公司He Fu International Limited簽訂《反擔保協議》。根據協議約定，He Fu International Limited為公司本次向東方集團有限公司提供的保證擔保以連帶責任保證的方式提供反擔保，反擔保的期限為本公司為相關方提供擔保合同履行完畢之日起三年。

He Fu International Limited，注冊地為英屬維爾京群島，注冊資本為5萬港元，主要經營范圍為商業貿易。東方集團有限公司通過輝瀾投資有限公司持有He Fu International Limited 100%股權。He Fu International Limited直接持有聯合能源集團有限公司（以下簡稱“聯合能源集團”）30.55%股份，為聯合能源集團***大股東。聯合能源集團（0467.HK）為一家在香港聯交所主板上市的石油天然氣勘探開發企業，主要從事上游石油天然氣勘探與生產開發運營等業務。

根據具有證券業務資格的上海立信資產評估有限公司于2022年3月31日出具的《東方集團有限公司擬以He Fu International Limited股權擔保所涉及的股東全部權益價值資產評估報告》（信資評報字[2022]第030027號），截止評估基準日2022年2月28日，He Fu International Limited股東全部權益評估價值80.70億元。前述評估凈資產價值能夠覆蓋相關反擔保金額。

五、擔保的必要性和合理性

公司與控股股東東方集團有限公司長期建立互保關系，本著互惠互利原則，通過互保起到增信的作用，增強了整體融資能力，達到共享金融授信資源、提升融資效率和降低融資成本的目的，具備必要性和合理性。經核查，截止本公告披露日，東方集團有限公司資信狀況良好，不存在債務逾期或違約記錄，不存在被列為失信執行人名單、重點關注名單等情形。本次擔保已由東方集團有限公司提供足額反擔保，相關擔保風險可控，不存在損害公司及股東利益的情形。

六、董事會意見

1、董事會意見

截止2022年5月25日，He Fu International Limited累計對外擔保總額為人民幣42.87億元，截至2022年2月28日，He Fu International Limited股東全部權益評估價值80.70億元，凈資產評估值能夠覆蓋本次反擔保金額，相關擔保風險可控。

2、獨立董事對本次關聯擔保的事前認可意見

公司為控股股東東方集團有限公司提供擔保基于雙方長期存在的互保關系，東方集團有限公司為本次擔保提供了足額反擔保，擔保風險可控，同意將相關議案提交董事會審議。

3、獨立董事對本次關聯擔保的獨立意見

截止本公告披露日，東方集團有限公司資信狀況良好，不存在債務逾期或違約記錄，不存在被列為失信執行人名單、重點關注名單等情形，且本次擔保由東方集團有限公司提供了足額反擔保，擔保風險可控，不存在損害公司及股東利益的情形。公司董事會在審議相關議案時，關聯董事回避表決，審議程序符合《公司法》、《證券法》等有關法律、法規以及公司《章程》的規定。同意本次擔保事項并提交公司股東大會審議。

4、董事會審計委員會對關聯擔保的書面審核意見

公司本次提供擔保是基于與控股股東東方集團有限公司長期建立的互保關系，有利于各方持續穩定的開展融資業務，滿足發展資金需求。東方集團有限公司為本次擔保提供了反擔保措施，擔保風險可控，不存在損害公司及股東利益的情形。我們同意為控股股東提供擔保事項并提交董事會審議。

七、公司累計對外擔保金額及逾期擔保情況

截至2022年5月31日，公司及控股子公司合計對外擔保余額133.09億元，占公司***近一期經審計歸屬于上市公司股東的凈資產的68.55%，其中，為合并報表范圍內子公司提供擔保（含子公司為子公司提供擔保）余額96.18億元，占公司***近一期經審計歸屬于上市公司股東的凈資產的49.54%；公司為控股股東東方集團有限公司及其子公司提供擔保余額36.04億元，占公司***近一期經審計歸屬于上市公司股東的凈資產的18.57%；東方集團有限公司及其子公司為公司及子公司提供擔保余額39.77億元；公司為除控股股東及其子公司以外的合并報表范圍外公司提供擔保余額0.87億元，占公司***近一期經審計歸屬于上市公司股東的凈資產的0.45%。公司上述擔保無逾期情況。

特此公告。

東方集團股份有限公司

董事會

2022年6月1日

證券代碼：600811 證券簡稱：東方集團 公告編號：2022-067

東方集團股份有限公司

關于召開2021年年度股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●股東大會召開日期：2022年6月23日

●本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、 召開會議的基本情況

(一) 股東大會類型和屆次

2021年年度股東大會

(二) 股東大會召集人：董事會

(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四) 現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2022年6月23日14點00分

召開地點：哈爾濱市南崗區花園街235號東方大廈17層視頻會議室

(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2022年6月23日

至2022年6月23日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 — 規范運作》等有關規定執行。

(七) 涉及公開征集股東投票權

不涉及。

二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

■

聽取《東方集團股份有限公司獨立董事2021年度述職報告》和《東方集團股份有限公司董事會審計委員會2021年度履職情況報告》。

1、 各議案已披露的時間和披露媒體

2、 特別決議議案：11、15、18

3、 對中小投資者單獨計票的議案：3、6-9、11-16、18

4、 涉及關聯股東回避表決的議案：12.03、13、16、18

應回避表決的關聯股東名稱：張宏偉、東方集團有限公司、西藏東方潤瀾投資有限公司

5、 涉及優先股股東參與表決的議案：不涉及

三、 股東大會投票注意事項

(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以***次投票結果為準。

(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會議出席對象

(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二) 公司董事、監事和高級管理人員。

(三) 公司聘請的律師。

(四) 其他人員

五、 會議登記方法

1、符合出席會議條件的自然人股東須持本人有效身份證、股東賬戶卡，授權代理人須持本人有效身份證、授權委托書（樣式見附件）、委托人股東賬戶卡；法人股股東應持加蓋公章的營業執照副本復印件、法人代表證明或法定代表人簽署的授權委托書、股東賬戶卡及出席人有效身份證辦理登記手續。異地股東可以傳真或信函方式登記。

2、登記時間：2022年6月22日上午9:00—11:30，下午14:00—16:30。

3、登記地點：哈爾濱市南崗區花園街235號東方大廈16層董事會辦公室。

4、聯系人：丁辰。

六、 其他事項

現場出席會議者食宿、交通費用自理。

特此公告。

東方集團股份有限公司

董事會

2022年6月1日

附件1：授權委托書

●報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權委托書

授權委托書

東方集團股份有限公司：

茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年6月23日召開的貴公司2021年年度股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人股東帳戶號：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

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