證券代碼：002529 證券簡稱：海源復材 公告編號：2022-038

江西海源復合材料科技股份有限公司

第五屆董事會第十八次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

江西海源復合材料科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十八次會議通知于2022年5月27日以電子郵件、電話通知等方式發出，會議于2022年6月1日以通訊方式召開。本次會議由董事長甘勝泉先生召集，應到董事7人，實到董事7人，公司監事和高級管理人員列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。經與會董事認真審議，本次會議以記名投票表決方式逐項表決通過了如下決議：

一、以7票贊成，0 票反對，0 票棄權，審議通過《關于聘任公司高級管理人員的議案》。

鑒于楊大誼先生在光伏行業具有豐富的從業經驗，董事會同意聘任楊大誼先生為公司副總經理（副總裁），任期自本次董事會會議審議通過之日起至第五屆董事會屆滿之日止。

公司獨立董事對該議案發表了明確的同意意見，具體內容詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

《關于聘任公司高級管理人員的公告》詳見《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

二、以7票贊成，0 票反對，0 票棄權，審議通過《關于全資子公司投資設立合資公司的議案》。

《關于全資子公司投資設立合資公司的公告》詳見《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

三、以7票贊成，0 票反對，0 票棄權，審議通過《關于項目投資的議案》。

《關于項目投資的公告》詳見《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

備查文件：

1、《公司第五屆董事會第十八次會議決議》；

2、《公司獨立董事關于第五屆董事會第十八次會議相關議案的獨立意見》。

特此公告。

江西海源復合材料科技股份有限公司

董 事 會

二〇二二年六月二日

證券代碼：002529 證券簡稱：海源復材 公告編號：2022-039

江西海源復合材料科技股份有限公司

第五屆監事會第十八次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

江西海源復合材料科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監事會第十八次會議通知于2022年5月27日以電子郵件、電話通知等方式發出。會議于2022年6月1日以通訊方式召開。本次會議由監事會主席周雪紅先生召集，會議應到監事3名，實到監事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。經與會監事認真審議，本次會議以記名投票表決方式逐項表決通過了如下決議：

一、以3 票贊成，0 票反對，0 票棄權，審議通過《關于全資子公司投資設立合資公司的議案》。

二、以3 票贊成，0 票反對，0 票棄權，審議通過《關于項目投資的議案》。

備查文件：《公司第五屆監事會第十八次會議決議》。

特此公告。

江西海源復合材料科技股份有限公司

監 事 會

二〇二二年六月二日

證券代碼：002529 證券簡稱：海源復材 公告編號：2022-040

江西海源復合材料科技股份有限公司

關于聘任公司高級管理人員的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

江西海源復合材料科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年6月1日召開第五屆董事會第十八次會議，審議通過了《關于聘任公司高級管理人員的議案》，鑒于楊大誼先生在光伏行業具有豐富的從業經驗，董事會同意聘任楊大誼先生為公司副總經理（副總裁），任期自本次董事會審議通過之日起至第五屆董事會屆滿之日止。楊大誼先生簡歷見附件。

公司獨立董事對本次聘任高級管理人員發表了同意的獨立意見，內容詳見公司***信息披露媒體-巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

備查文件：公司第五屆董事會第十八次會議決議。

特此公告。

江西海源復合材料科技股份有限公司

董 事 會

二〇二二年六月二日

附件

楊大誼先生簡歷：

男，中國臺灣，1971年6月生，大學本科。2022年1月加入公司，現任公司董事長助理兼光伏項目負責人。2020年8月至今擔任新日光能源科技（南昌）有限公司監事；2020年5月至今擔任蘇州鈦創能源科技有限公司總經理。曾先后擔任太極能源科技(昆山)有限公司總經理(臺灣)，賽維LDK太陽能高科技(新余)有限公司電池事業部總經理，江西鈦創新能源科技有限公司董事、總經理。

楊大誼先生目前未持有本公司股票，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。楊大誼先生不存在《公司法》***百四十六條規定的情形，未被中國證監會采取證券市場禁入措施，未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，***近三年內未受到中國證監會行政處罰，***近三年內未受到證券交易所公開譴責或者通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查。經公司在***高人民法院網查詢，楊大誼先生不屬于“失信被執行人”。

證券代碼：002529 證券簡稱：海源復材 公告編號：2022-041

江西海源復合材料科技股份有限公司

關于全資子公司

投資設立合資公司的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、投資概述

江西海源復合材料科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年6月1日召開了第五屆董事會第十八次會議和第五屆監事會第十八次會議，分別以7票贊成，0票反對，0票棄權和3票贊成，0票反對，0票棄權審議通過了《關于全資子公司投資設立合資公司的議案》。

根據公司的經營發展需要，公司全資子公司新余賽維電源科技有限公司（以下簡稱“賽維電源”）擬與江蘇合旺新能源科技有限公司（以下簡稱“江蘇合旺”）簽訂《關于設立江西賽維合旺新能源科技有限公司之合資協議》（以下簡稱“協議”），雙方共同出資設立合資公司江西賽維合旺新能源科技有限公司（以下簡稱“賽維合旺”或“合資公司”），合資公司注冊資本為人民幣1,000萬元。

本次對外投資不構成關聯交易，亦不構成重大資產重組。根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》的有關規定，本次投資事項在公司董事會審批權限范圍內，經公司董事會審議通過后即可實施，無需提交公司股東大會審議。

二、交易對手方介紹

公司名稱：江蘇合旺新能源科技有限公司

1、法定代表人：褚玉寶

2、公司類型：有限責任公司(自然人投資或控股)

3、注冊地址：淮安市洪澤區朱壩街道大劉村54號B-205室

4、注冊資本：1,000萬人民幣

5、統一社會信用代碼：91320829MA257L107Q

6、經營范圍：許可項目：貨物進出口；技術進出口；各類工程建設活動；施工專業作業（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）一般項目：技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；太陽能熱發電產品銷售；太陽能熱利用產品銷售；太陽能發電技術服務；光伏設備及元器件銷售；光伏發電設備租賃；太陽能熱發電裝備銷售；普通機械設備安裝服務；新興能源技術研發（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。

7、股權結構：

8、關聯關系：經核查，江蘇合旺與公司及公司前十名股東在產權、業務、資產、債權債務、人員等方面不存在關聯關系，也不存在其他可能或已經造成公司對其利益傾斜的其他關系。

9、經核查，江蘇合旺不屬于失信被執行人。

三、擬設立公司的基本情況

1、公司名稱：江西賽維合旺新能源科技有限公司

2、公司類型：有限責任公司

3、注冊資本：人民幣1,000萬元

4、法定代表人：甘勝泉

5、注冊地址：江西省新余市高新開發區賽維大道1950號

6、經營范圍：光伏電池、光伏組件及其他各類光伏原輔材料的貿易；各類光伏設備及相關元器件的國內貿易和進出口貿易；光伏發電項目的開發、建設、維護、管理及技術咨詢。

7、股權結構：

8、出資資金來源：自有資金

上述信息以登記機構***終核準內容為準。

四、對外投資協議的主要內容

本次交易協議尚未簽署，公司將在本次董事會審議通過后與江蘇合旺簽署正式的合資協議，擬簽署的協議的主要內容如下：

甲方：新余賽維電源科技有限公司

乙方：江蘇合旺新能源科技有限公司

公司：江西賽維合旺新能源科技有限公司（具體名稱以工商注冊為準）

1、目標公司名稱、股權比例及出資方式

(1) 公司名稱：江西賽維合旺新能源科技有限公司（具體名稱以工商注冊為準）。

(2) 注冊地址：江西省新余市高新開發區賽維大道1950號

(3) 目標公司經營范圍為：光伏電池、光伏組件及其他各類光伏原輔材料的貿易；各類光伏設備及相關元器件的國內貿易和進出口貿易；光伏發電項目的開發、建設、維護、管理及技術咨詢。

(4) 目標公司注冊資金1000萬元，甲方出資510萬元，占總注冊資本的51%；乙方出資490萬元，占注冊資本的49%。

2、目標公司治理

(1) 目標公司設股東會，由全體股東組成，是公司的權力機關。

(2) 目標公司的董事會由3名成員組成，對股東會負責，其中甲方委派2名董事，乙方委派1名董事。

(3) 目標公司董事長由甲方委派的董事擔任，負責召集和主持董事會會議，檢查董事會決議的實施情況；公司的法定代表人由董事長擔任；公司的財務負責人由甲乙雙方各委派1名實行共管模式；公司總經理由乙方委派，全權負責公司日常經營。

(4) 目標公司董事會重大事項決議包括不限于目標公司對外擔保、投資、合作、資金調配、總經理及財務人員任命、薪資體系等，必須獲得全體董事一致通過方可執行。

(5) 目標公司不設監事會，設監事1名，對股東會負責。監事人選由甲方推薦。

(6) 公司總經理由乙方聘任或者解聘，總經理任期一屆三年。

(7) 目標公司每年度進行一次利潤分配，比例不超過可分配利潤的50%，具體分配金額、方式雙方另行商定。

3、雙方保證與承諾

(1) 甲方應保證促成甲方內部決策機構審議通過設立目標公司的提案；獲批后，履行出資義務。

(2) 乙方應保證促成乙方內部決策機構審議通過設立項目公司的提案；獲批后，履行出資義務。

4、知識產權

(1) 產品專利、商標等知識產權歸目標公司所有，甲乙雙方未經目標公司許可均不可自行或授權其他組織或個人使用。

(2) 為使產品的專利或技術秘密歸目標公司所有，甲乙雙方未經目標公司許可均不可自行或授權其他組織或個人使用。

5、保密約定

(1) 甲乙雙方通過工作接觸或其他單獨接觸渠道獲知對方有關商業秘密均負有嚴格保密的義務，未經對方事先書面同意，不得向第三方披露。

(2) 任何一方對合作細節及生產過程中的工藝技術參數、原材料配方等商業、技術秘密，都負有保密的責任，未經雙方事先同意，不得擅自使用、復制及對外披露。

(3) 任何一方違反上述保密約定，違約方將承擔相應的經濟及法律責任。

6、違約責任

(1) 任何一方未履行其在本協議項下的任何實質性義務或該方在本協議項下的任何陳述或保證嚴重失實或不準確，則該方（下稱“違約方”）已違反本協議。在這種情況下，履約方可書面通知違約方，指出其已違反本協議且應在合理期限內（不應超過自該通知發出之日起叁拾個自然日）糾正該違約行為。合理期限內未糾正，違約方應對履約方由于該違約方違反本協議而引致的損失負責。

(2) 由于一方過錯，造成本協議不能履行或不能完全履行時，由過錯方承擔其行為給公司和守約方造成的損失，損失包括但不限于設立公司所支付的辦公費用、交通費用、聘請驗資機構、律師等中介機構的相關費用等。

7、其他

(1) 本協議自雙方蓋章之日起生效。

(2) 雙方本著友好協商的精神進行合作，如分歧不能解決，雙方可直接訴至具有管轄權的法院予以解決。本協議一式肆份，雙方各執貳份，具有同等法律效力。

五、投資設立合資公司的目的、存在的風險和對公司的影響

1、設立合資公司的目的

本次投資設立合資公司是為了拓寬公司組件產品銷售和供應鏈渠道，有利于進一步推動公司的業務發展，促進公司發展戰略的落地實施，不斷提升公司綜合實力，助力公司持續健康發展。

2、設立合資公司存在的風險

本次設立合資公司，尚需工商部門等相關部門審批，同時，合資公司成立后可能面臨宏觀環境、行業政策、市場周期變化、經營業績不及預期等方面的風險因素，投資收益存在不確定性的風險。

3、設立合資公司對公司的影響

本次設立合資公司對公司的長遠發展和企業效益將產生積極影響，符合公司的戰略方向，使公司的產業模塊更加清晰，符合公司長期發展規劃，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

六、備查文件

1、第五屆董事會第十八次會議決議；

2、第五屆監事會第十八次會議決議；

3、關于設立江西賽維合旺新能源科技有限公司之合資協議。

特此公告。

江西海源復合材料科技股份有限公司

董 事 會

二〇二二年六月二日

證券代碼：002529 證券簡稱：海源復材 公告編號：2022-042

江西海源復合材料科技股份有限公司

關于項目投資的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

重要提示：

1、本次對外投資的實施主體為公司的全資孫公司新余賽維能源科技有限公司。本次投資項目總額為計劃投資金額，后續公司可能會根據資金籌集情況、扶持政策、疫情管控等具體情況進行調整，存在公司實際投資金額、時間等與項目投資計劃產生差異的風險，具體以實際投資金額為準。

2、本次對外投資的項目用地租賃的土地存在質押的情況，由于影響項目建設的因素較多，項目存在建設未能按期完成風險。

3、本次對外投資是基于公司的發展戰略及對行業未來發展前景的預判，但可能存在因市場環境、政策環境、技術設備及商業化運營等因素影響，導致無法達到預期收益的風險，請投資者注意風險。

一、投資概述

江西海源復合材料科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年6月1日召開了第五屆董事會第十八次會議和第五屆監事會第十八次會議，分別以7票贊成，0票反對，0票棄權和3票贊成，0票反對，0票棄權審議通過了《關于項目投資的議案》。

為進一步踐行公司發展戰略，以國家鼓勵發展光伏產業為契機，優化公司新能源產業布局，滿足企業自身發展和市場需求，公司以全資孫公司新余賽維能源科技有限公司（以下簡稱“賽維能源”）為投資主體，在江西省新余市***高新技術開發區投資建設600MW HJT高效異質結電池生產項目（以下簡稱“項目”）。

本次對外投資不構成關聯交易，亦不構成重大資產重組。根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》的有關規定，本次投資事項在公司董事會審批權限范圍內，經公司董事會審議通過后即可實施，無需提交公司股東大會審議。

二、投資項目基本情況

（一）項目概要

1、項目名稱：600MW HJT高效異質結電池

2、項目申報單位：新余賽維能源科技有限公司

3、項目建設地點：新余市高新區賽維工業園

4、建設投資：3.548億元

5、項目周期：18個月

（二）項目的可行性

1、光伏行業的發展趨勢

隨著儲能成本的降低及政策向好，光伏未來五年對比石化能源優勢明顯。據IRENA預測，太陽能項目開發成本（每千瓦裝機成本）將從2018年的1210美元降至2030年的340-834美元，到2050年將下降至165-481美元。

2、公司的技術路線和優勢

2021年起，N型電池基于碳中和的時代背景下快速發展，以HJT和TOPCon兩條技術路線為主導，現階段兩者處于大規模商業化的前期階段。

HJT和TOPCon從技術角度而言，兩種路線各有利弊，都是在光伏電池“低成本、高效率、長時效”之間尋找平衡。從布局戰略來看，有較多PERC電池產能的廠商，將綜合考慮現有產能和改造成本等實際因素，在原有技術路徑、產能和新發展方向之間作出取舍。TOPCon和HJT兩條路線各有優劣，雖然HJT的設備投資及原材料成本更高，但考慮到公司此前無PERC電池產能，故公司選擇了效率提升潛力高、工藝流程相對較少、中長期降本提效空間大、雙面率高、光致衰減低的HJT技術路線。

3、戰略協同性

光伏行業正處于新一輪淘汰落后產能、技術升級的窗口期，通過實施本項目，將拓展公司在光伏行業的產業鏈，優化目前的產品結構，有利于提升公司競爭力。

（三）項目推進情況概述

1、公司目前已采購部分設備，已采購的設備金額未達董事會審議標準；受疫情管控措施影響，部分進口設備物流及報關速度放緩，預計于7月完成報關手續，若項目實施順利，***條生產線計劃于2022年10月進行產線調試。

2、2022年4月，公司全資子公司新余賽維電源科技有限公司設立新余賽維能源科技有限公司，并完成工商注冊登記工作，取得營業執照；本項目將盡快完成環評、安評、能評等相關程序。

三、投資的目的、存在的風險和對公司的影響

1、投資的目的

該項目的投資建設是公司為了抓住光伏產業的市場機遇，增強公司的市場競爭實力，助力公司持續健康發展。

2、投資存在的風險

(1) 受國家或地方有關政策調整、宏觀經濟影響、項目審批等實施條件發生變化，項目的實施可能存在順延、變更、中止或者終止或項目實施但無法達到預期收益的風險。

(2) 本次對外投資資金來源為公司自有及自籌資金，本次對外投資的投資建設可能會對公司現金流造成壓力，公司將統籌資金安排，合理確定資金來源、支付方式、支付安排等，確保該項目順利實施。

(3) 經營管理及其他風險：目前公司光伏組件規模較小，市場份額小；前沿技術研究及量產與***企業相比仍有差距；存在政策變化、市場形勢變化、產品價格波動、原燃材料價格上漲等風險。

公司鄭重提示投資者理性投資，注意投資風險。

3、投資對公司的影響

本次對外投資的項目滿足公司未來戰略發展需要，項目如順利實施，對優化公司新能源產業布局，實現規模化發展具有積極的推進作用，有助于提高公司經濟效益，持續提升公司綜合競爭力，符合公司長期發展規劃，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

四、備查文件

1、第五屆董事會第十八次會議決議；

2、第五屆監事會第十八次會議決議；

特此公告。

江西海源復合材料科技股份有限公司

董 事 會

二〇二二年六月二日

證券代碼：002529 證券簡稱：海源復材 公告編號：2022-043

江西海源復合材料科技股份有限公司

關于全資子公司

完成工商變更登記的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

江西海源復合材料科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于近日收到全資子公司福建省海源智能裝備有限公司（以下簡稱“海源智能”）的通知，經福建省閩侯縣市場監督管理局核準，工商登記信息發生變更，具體情況如下：

一、海源智能裝備工商登記信息變更情況

1、公司股東名稱變更，由“福建海源復合材料科技股份有限公司”變更為“江西海源復合材料科技股份有限公司”。

2、經營范圍變更，變更前：“智能裝備的研發、設計、生產、銷售、安裝、維修、租賃服務；高技術復合材料的生產、銷售；物流設備的銷售；農業機械的安裝、調試、維修、銷售及技術咨詢（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）”；變更后：“一般項目：通用設備制造(不含特種設備制造）；機械設備研發；機械設備銷售；液壓動力機械及元件制造，液壓動力機械及元件銷售，建筑材料生產專用機械制造；伺服控制機構制造；伺服控制機構銷售；貨物進出口；技術進出口；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；農業機械制造，農業機械銷售。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）”。除上述事項變更外，其他登記事項不變。上述變更事項已辦理完成章程備案及工商變更登記手續，并取得福建省閩侯縣市場監督管理局換發的《營業執照》。

備查文件：

1、《海源智能裝備公司營業執照》；

特此公告。

江西海源復合材料科技股份有限公司

董 事 會

二〇二二年六月二日

企行公司主營業務： 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉讓、公司注銷、公司戶車牌轉讓，投資/資產/基金類公司轉讓， 免費咨詢電話：400-006-0010