證券代碼：300922 證券簡稱：天秦裝備 公告編號：2022-054

秦皇島天秦裝備制造股份有限公司

第三屆董事會第二十四次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

秦皇島天秦裝備制造股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第二十四次會議于2022年6月1日在公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊會議的方式召開。會議通知已于2022年5月26日以書面、電話方式送達各位董事。本次會議由董事長宋金鎖先生召集并主持，會議應(yīng)出席董事9人，實際出席董事9人。公司全體監(jiān)事及高級管理人員列席了本次會議。會議的通知、召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則（2020年12月修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號一一創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

經(jīng)與會董事認真審議，形成如下決議：

1.審議通過《關(guān)于變更注冊資本、修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》

具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于變更注冊資本、修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的公告》。

表決結(jié)果：同意9票；反對0票；棄權(quán)0票。

本議案尚需提交股東大會審議。

2．審議通過《關(guān)于召開2022年第三次臨時股東大會的議案》

公司擬于2022年6月21日（星期二）召開2022年第三次臨時股東大會，具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于召開2022年第三次臨時股東大會的通知》。

表決結(jié)果：同意9票；反對0票；棄權(quán)0票。

三、備查文件

1.第三屆董事會第二十四次會議決議；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

秦皇島天秦裝備制造股份有限公司董事會

2022年6月2日

證券代碼：300922 證券簡稱：天秦裝備 公告編號：2022-055

秦皇島天秦裝備制造股份有限公司

關(guān)于變更注冊資本、修訂《公司章程》

并辦理工商變更登記的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

秦皇島天秦裝備制造股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年6月1日召開了第三屆董事會第二十四次會議，審議通過了《關(guān)于變更注冊資本、修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》，具體情況如下：

一、公司注冊資本變更情況

公司于2022年5月17日召開了2021年年度股東大會，審議通過了《關(guān)于2021年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的議案》，公司以截至2021年12月31日的公司總股本112,008,000股為基數(shù)，以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增4股，轉(zhuǎn)增后公司總股本將增加至156,811,200股。2022年5月26日，上述權(quán)益分派方案已實施完畢，公司總股本由112,008,000股增加至156,811,200股，注冊資本由人民幣112,008,000元增加至人民幣156,811,200元。

二、《公司章程》修訂情況

鑒于上述注冊資本變更情況，同時根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司章程指引》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，公司擬對《公司章程》中的部分條款進行修訂。本次修訂《公司章程》的具體內(nèi)容如下：

三、其它事項說明

除上述修訂的條款外，《公司章程》其他條款保持不變。本次變更注冊資本、修訂《公司章程》的事項，已經(jīng)公司第三屆董事會第二十四次會議審議通過，尚需提交公司股東大會審議。同時，公司董事會提請股東大會授權(quán)公司工商經(jīng)辦人員，辦理變更注冊資本、修訂《公司章程》的工商變更登記、章程備案等相關(guān)事宜，具體變更內(nèi)容以市場監(jiān)督管理部門核準、登記的情況為準。

四、備查文件

1.第三屆董事會第二十四次會議決議；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

秦皇島天秦裝備制造股份有限公司董事會

2022年6月2日

證券代碼：300922 證券簡稱：天秦裝備 公告編號：2022-056

秦皇島天秦裝備制造股份有限公司

關(guān)于召開2022年第三次臨時

股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、召開會議的基本情況

1.股東大會屆次：2022年第三次臨時股東大會。

2.股東大會的召集人：公司董事會。

經(jīng)公司第三屆董事會第二十四次會議審議通過《關(guān)于召開2022年第三次臨時股東大會的議案》，決定召開本次股東大會。

3.會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會的召集、召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。

4.會議召開的日期、時間：

（1）現(xiàn)場會議召開時間：2022年6月21日（星期二）14:50。

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2022年6月21日（星期二）。

其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2022年6月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2022年6月21日9:15至15:00任意時間。

5.會議召開方式：采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

公司股東只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以***次投票表決結(jié)果為準。

6.股權(quán)登記日：2022年6月14日（星期二）

7.出席對象：

（1）截至股權(quán)登記日2022年6月14日（星期二）下午收市時，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體已發(fā)行有表決權(quán)股份的股東均有權(quán)出席股東大會。并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司的股東；

（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

（3）公司聘請的見證律師；

（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會的其他人員。

8.會議地點：秦皇島市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)雪山路3號秦皇島天秦裝備制造股份有限公司二樓會議室。

9.股東大會召開10日前單獨或者合計持有公司3%以上已發(fā)行有表決權(quán)股份的股東可以將臨時提案書面提交公司董事會。

二、會議審議事項

表一 本次股東大會提案編碼表

上述議案為特別決議事項，須經(jīng)出席會議的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3以上通過。

公司將對中小投資者的表決情況單獨計票，并及時公開披露。中小投資者是指除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

上述議案已經(jīng)公司第三屆董事會第二十四次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相關(guān)公告。

三、會議登記等事項

1.登記方式：

（1）法人股東登記：符合條件的法人股東的法定代表人持加蓋單位公章的法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡、法定代表人資格證明、本人身份證件辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會議的，代理人須持有授權(quán)委托書（格式見附件2）和代理人本人身份證件、加蓋單位公章的法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證明、法人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)。

（2）自然人股東登記：符合條件的自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東證券賬戶卡辦理登記；委托代理人出席會議的，代理人需持股東授權(quán)委托書（格式見附件2）、本人身份證、委托人身份證復(fù)印件、委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)。

（3）異地股東登記：異地股東可于登記截止時間之前以信函或電子郵件方式登記，不接受電話登記。股東請仔細填寫《參會股東登記表》（格式見附件3），并附身份證、單位證照及股東證券賬戶卡復(fù)印件，以便登記確認。

（4）本次股東大會不接受電話登記。

2．現(xiàn)場登記時間：2022年6月20日，9:00-11:30，13:00-17:00。

3.登記地點：河北省秦皇島市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)雪山路3號，秦皇島天秦裝備制造股份有限公司，信函請注明：“股東大會”字樣，郵編：066004。

4.會議聯(lián)系方式：

（1）聯(lián)系人：王素榮、劉阿會

（2）聯(lián)系電話：0335-8508069

（3）傳真:0335-8500184

(4)電子郵箱：qhdtqgs@163.com

(5)聯(lián)系地址：河北省秦皇島市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)雪山路3號秦皇島天秦裝備制造股份有限公司

5.會議費用：出席現(xiàn)場會議的股東和股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件于會前半小時到會場，以便辦理簽到入場。出席會議人員食宿、交通費及其他有關(guān)費用自理。

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

本次股東大會，公司向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，公司股東可以通過深交所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票。網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件1。

五、備查文件

1.第三屆董事會第二十四次會議決議；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

秦皇島天秦裝備制造股份有限公司董事會

2022年6月2日

附件1：《參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程》

附件2：《授權(quán)委托書》

附件3：《參會股東登記表》

附件1：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

本次股東大會向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票。網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程如下：

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1.投票代碼：350922，投票簡稱：天秦投票。

2.填報表決意見或選舉票數(shù)。

本次股東大會議案均為非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以***次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1.投票時間：2022年6月21日的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2022年6月21日，9:15-15:00。

2.股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

附件2：

秦皇島天秦裝備制造股份有限公司

2022年第三次臨時股東大會授權(quán)委托書

茲全權(quán)委托 先生/女士代表本公司/本人出席秦皇島天秦裝備制造股份有限公司2022年第三次臨時股東大會，并代表本公司/本人對會議審議的各項議案按本授權(quán)委托書的指示行使投票權(quán)，并代為簽署本次會議需要簽署的相關(guān)文件。本授權(quán)委托書的有效期限為自本授權(quán)委托書簽署之日起至本次股東大會結(jié)束之時止。

委托人對受托人的指示如下：

附注：

1、委托人對受托人的指示，對于采用非累積投票制議案，以在“同意”、“反對”、“棄權(quán)”下面的方框中打“√”為準，對同一審議事項不得有兩項或多項指示。其它符號的視同棄權(quán)統(tǒng)計。如果委托人對某一審議事項的表決意見未作具體指示或?qū)ν粚徸h事項有兩項或多項指示的，受托人可以自行投票表決。

2、授權(quán)委托書剪報、復(fù)印或按以上格式自制均有效；委托人為法人的，須加蓋單位公章。

委托人（個人股東簽字，法人股東法定代表人簽字并加蓋公章）：

身份證或營業(yè)執(zhí)照號碼：

委托人股東賬號：

委托人持有公司股份的性質(zhì)及數(shù)量：

受托人簽名：

受托人身份證號碼：

委托日期： 年 月 日

委托書有效期限：自委托日起至本次股東大會結(jié)束

附件3：

秦皇島天秦裝備制造股份有限公司

2022年第三次臨時股東大會參會股東登記表

企行公司主營業(yè)務(wù)： 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉(zhuǎn)讓、公司注銷、公司戶車牌轉(zhuǎn)讓，投資/資產(chǎn)/基金類公司轉(zhuǎn)讓， 免費咨詢電話：400-006-0010