證券代碼：300922 證券簡稱：天秦裝備 公告編號：2022-054

秦皇島天秦裝備制造股份有限公司

第三屆董事會第二十四次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

秦皇島天秦裝備制造股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第二十四次會議于2022年6月1日在公司會議室以現場結合通訊會議的方式召開。會議通知已于2022年5月26日以書面、電話方式送達各位董事。本次會議由董事長宋金鎖先生召集并主持，會議應出席董事9人，實際出席董事9人。公司全體監事及高級管理人員列席了本次會議。會議的通知、召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》《深圳證券交易所創業板股票上市規則（2020年12月修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號一一創業板上市公司規范運作》《公司章程》等有關規定。

二、董事會會議審議情況

經與會董事認真審議，形成如下決議：

1.審議通過《關于變更注冊資本、修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》

具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《關于變更注冊資本、修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的公告》。

表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。

本議案尚需提交股東大會審議。

2．審議通過《關于召開2022年第三次臨時股東大會的議案》

公司擬于2022年6月21日（星期二）召開2022年第三次臨時股東大會，具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《關于召開2022年第三次臨時股東大會的通知》。

表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。

三、備查文件

1.第三屆董事會第二十四次會議決議；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

秦皇島天秦裝備制造股份有限公司董事會

2022年6月2日

證券代碼：300922 證券簡稱：天秦裝備 公告編號：2022-055

秦皇島天秦裝備制造股份有限公司

關于變更注冊資本、修訂《公司章程》

并辦理工商變更登記的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

秦皇島天秦裝備制造股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年6月1日召開了第三屆董事會第二十四次會議，審議通過了《關于變更注冊資本、修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》，具體情況如下：

一、公司注冊資本變更情況

公司于2022年5月17日召開了2021年年度股東大會，審議通過了《關于2021年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案的議案》，公司以截至2021年12月31日的公司總股本112,008,000股為基數，以資本公積金向全體股東每10股轉增4股，轉增后公司總股本將增加至156,811,200股。2022年5月26日，上述權益分派方案已實施完畢，公司總股本由112,008,000股增加至156,811,200股，注冊資本由人民幣112,008,000元增加至人民幣156,811,200元。

二、《公司章程》修訂情況

鑒于上述注冊資本變更情況，同時根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司章程指引》等法律法規、規范性文件的規定，公司擬對《公司章程》中的部分條款進行修訂。本次修訂《公司章程》的具體內容如下：

三、其它事項說明

除上述修訂的條款外，《公司章程》其他條款保持不變。本次變更注冊資本、修訂《公司章程》的事項，已經公司第三屆董事會第二十四次會議審議通過，尚需提交公司股東大會審議。同時，公司董事會提請股東大會授權公司工商經辦人員，辦理變更注冊資本、修訂《公司章程》的工商變更登記、章程備案等相關事宜，具體變更內容以市場監督管理部門核準、登記的情況為準。

四、備查文件

1.第三屆董事會第二十四次會議決議；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

秦皇島天秦裝備制造股份有限公司董事會

2022年6月2日

證券代碼：300922 證券簡稱：天秦裝備 公告編號：2022-056

秦皇島天秦裝備制造股份有限公司

關于召開2022年第三次臨時

股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、召開會議的基本情況

1.股東大會屆次：2022年第三次臨時股東大會。

2.股東大會的召集人：公司董事會。

經公司第三屆董事會第二十四次會議審議通過《關于召開2022年第三次臨時股東大會的議案》，決定召開本次股東大會。

3.會議召開的合法、合規性：本次股東大會的召集、召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》等相關規定。

4.會議召開的日期、時間：

（1）現場會議召開時間：2022年6月21日（星期二）14:50。

（2）網絡投票時間：2022年6月21日（星期二）。

其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2022年6月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2022年6月21日9:15至15:00任意時間。

5.會議召開方式：采用現場表決與網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以***次投票表決結果為準。

6.股權登記日：2022年6月14日（星期二）

7.出席對象：

（1）截至股權登記日2022年6月14日（星期二）下午收市時，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體已發行有表決權股份的股東均有權出席股東大會。并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司的股東；

（2）公司董事、監事和高級管理人員；

（3）公司聘請的見證律師；

（4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

8.會議地點：秦皇島市經濟技術開發區雪山路3號秦皇島天秦裝備制造股份有限公司二樓會議室。

9.股東大會召開10日前單獨或者合計持有公司3%以上已發行有表決權股份的股東可以將臨時提案書面提交公司董事會。

二、會議審議事項

表一 本次股東大會提案編碼表

上述議案為特別決議事項，須經出席會議的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上通過。

公司將對中小投資者的表決情況單獨計票，并及時公開披露。中小投資者是指除公司董事、監事、高級管理人員及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

上述議案已經公司第三屆董事會第二十四次會議審議通過，具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相關公告。

三、會議登記等事項

1.登記方式：

（1）法人股東登記：符合條件的法人股東的法定代表人持加蓋單位公章的法人營業執照復印件、股東賬戶卡、法定代表人資格證明、本人身份證件辦理登記手續；委托代理人出席會議的，代理人須持有授權委托書（格式見附件2）和代理人本人身份證件、加蓋單位公章的法人營業執照復印件、法定代表人身份證明、法人股東賬戶卡辦理登記手續。

（2）自然人股東登記：符合條件的自然人股東應持本人身份證、股東證券賬戶卡辦理登記；委托代理人出席會議的，代理人需持股東授權委托書（格式見附件2）、本人身份證、委托人身份證復印件、委托人股東賬戶卡辦理登記手續。

（3）異地股東登記：異地股東可于登記截止時間之前以信函或電子郵件方式登記，不接受電話登記。股東請仔細填寫《參會股東登記表》（格式見附件3），并附身份證、單位證照及股東證券賬戶卡復印件，以便登記確認。

（4）本次股東大會不接受電話登記。

2．現場登記時間：2022年6月20日，9:00-11:30，13:00-17:00。

3.登記地點：河北省秦皇島市經濟技術開發區雪山路3號，秦皇島天秦裝備制造股份有限公司，信函請注明：“股東大會”字樣，郵編：066004。

4.會議聯系方式：

（1）聯系人：王素榮、劉阿會

（2）聯系電話：0335-8508069

（3）傳真:0335-8500184

(4)電子郵箱：qhdtqgs@163.com

(5)聯系地址：河北省秦皇島市經濟技術開發區雪山路3號秦皇島天秦裝備制造股份有限公司

5.會議費用：出席現場會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件原件于會前半小時到會場，以便辦理簽到入場。出席會議人員食宿、交通費及其他有關費用自理。

四、參加網絡投票的具體操作流程

本次股東大會，公司向股東提供網絡投票平臺，公司股東可以通過深交所交易系統或互聯網系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票。網絡投票的具體操作流程見附件1。

五、備查文件

1.第三屆董事會第二十四次會議決議；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

秦皇島天秦裝備制造股份有限公司董事會

2022年6月2日

附件1：《參加網絡投票的具體操作流程》

附件2：《授權委托書》

附件3：《參會股東登記表》

附件1：

參加網絡投票的具體操作流程

本次股東大會向股東提供網絡投票平臺，股東可以通過深交所交易系統或互聯網系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票。網絡投票的具體操作流程如下：

一、網絡投票的程序

1.投票代碼：350922，投票簡稱：天秦投票。

2.填報表決意見或選舉票數。

本次股東大會議案均為非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

股東對總議案與具體提案重復投票時，以***次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過深交所交易系統投票的程序

1.投票時間：2022年6月21日的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1.互聯網投票系統開始投票的時間為2022年6月21日，9:15-15:00。

2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件2：

秦皇島天秦裝備制造股份有限公司

2022年第三次臨時股東大會授權委托書

茲全權委托 先生/女士代表本公司/本人出席秦皇島天秦裝備制造股份有限公司2022年第三次臨時股東大會，并代表本公司/本人對會議審議的各項議案按本授權委托書的指示行使投票權，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。本授權委托書的有效期限為自本授權委托書簽署之日起至本次股東大會結束之時止。

委托人對受托人的指示如下：

附注：

1、委托人對受托人的指示，對于采用非累積投票制議案，以在“同意”、“反對”、“棄權”下面的方框中打“√”為準，對同一審議事項不得有兩項或多項指示。其它符號的視同棄權統計。如果委托人對某一審議事項的表決意見未作具體指示或對同一審議事項有兩項或多項指示的，受托人可以自行投票表決。

2、授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；委托人為法人的，須加蓋單位公章。

委托人（個人股東簽字，法人股東法定代表人簽字并加蓋公章）：

身份證或營業執照號碼：

委托人股東賬號：

委托人持有公司股份的性質及數量：

受托人簽名：

受托人身份證號碼：

委托日期： 年 月 日

委托書有效期限：自委托日起至本次股東大會結束

附件3：

秦皇島天秦裝備制造股份有限公司

2022年第三次臨時股東大會參會股東登記表

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