本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

廣東金馬游樂股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年6月1日召開了第三屆董事會第十三次會議、第三屆監事會第十三次會議，審議通過了《關于參與投資設立的新興產業基金引入新的有限合伙人及相關事項變更的議案》。現將相關事宜公告如下：

一、新興產業基金的基本情況

1、公司于2021年3月15日召開第三屆董事會第五次會議、第三屆監事會第五次會議，審議通過了《關于擬對外投資設立新興產業基金的議案》。2021年9月，公司與深圳市時代伯樂創業投資管理有限公司（以下簡稱“時代伯樂”）共同簽署了《中山金馬伯樂新興產業投資管理合伙企業（有限合伙）合伙協議》（以下簡稱“《合伙協議》”），公司與時代伯樂共同認繳出資7,500萬元設立中山金馬伯樂新興產業投資管理合伙企業（有限合伙）（暫定名，以工商登記部門***終核定為準）。具體情況詳見公司于2021年3月15日、2021年9月24日在巨潮資訊網上披露的相關公告。

2、中山金馬時代伯樂產業投資合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“金馬時代”）已于2021年11月12日完成工商注冊登記手續，并取得了中山市市場監督管理局頒發的《營業執照》。具體內容詳見公司于2021年11月18日在巨潮資訊網上披露的《關于對外投資設立新興產業基金進展暨完成工商注冊登記并取得營業執照的公告》。

3、本次所公告的變更事項發生前，金馬時代的合伙人信息如下：

二、本次變更情況

經金馬時代合伙人一致同意，并根據公司第三屆董事會第十三次會議、第三屆監事會第十三次會議決議，嘉興時代伯樂四期投資合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“嘉興時代”）將作為新的有限合伙人，與公司、時代伯樂共同投資、經營金馬時代合伙企業及其事務。本次變更后，金馬時代的認繳出資總額由原來的7,500萬元減少至6,290萬元。其中，嘉興時代的認繳出資額為1,090萬元，認繳出資比例為17.33%；時代伯樂的認繳出資額從原來的2,500萬元減少至200萬元，認繳出資比例為3.18%。公司的認繳出資額不變，仍為5,000萬元，認繳出資比例為79.49%。本次變更后，金馬時代的合伙人信息如下：

截至本公告披露日，本公司已完成實繳出資5,000萬元，其他合伙人均未實繳出資。

根據前述，全部合伙人就2021年9月簽署的《合伙協議》中有關出資人、認繳出資額、合伙經營期限等條款進行相應修改，并于2022年6月1日重新簽訂了《合伙協議》。

（一）新合伙人的基本情況

1、統一社會信用代碼：91330402MA2LBDQ004

2、名稱：嘉興時代伯樂四期投資合伙企業（有限合伙）

3、類型：有限合伙企業

4、成立日期：2021年8月23日

5、營業期限：2021年8月23日至2027年8月22日

6、執行事務合伙人：深圳市時代伯樂創業投資管理有限公司

7、主要經營場所：浙江省嘉興市南湖區東柵街道南江路1856號基金小鎮1號樓168室-94

8、經營范圍：一般項目：實業投資(除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)

9、關聯關系或其他利益關系說明：嘉興時代與公司、公司控股股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系或利益安排。時代伯樂是嘉興時代的普通合伙人、執行事務合伙人。

（二）《合伙協議》的主要變更內容

三、本次變更的影響

除上述變更外，合伙協議其他條款及相關事宜均未發生重大變化，新興產業基金仍由時代伯樂作為普通合伙人、執行事務合伙人、基金管理人按照合伙協議約定管理、經營合伙企業及其事務。本次變更不會對基金的經營和管理帶來實質性的影響，有利于提高基金管理水平，提高投資效率。

本次新興產業基金變更事項的決策程序合法有效，無需提交股東大會審議，公司獨立董事對該議案事項發表了明確同意的獨立意見。公司承諾的出資額未發生變化，公司后續也不再追加投資。本次變更事宜不存在損害公司及中小股東利益的情形。

公司將隨時關注新興產業基金的后續進展，嚴格按照有關法律法規的規定和要求，及時做好信息披露工作，敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。

特此公告。

廣東金馬游樂股份有限公司

董 事 會

2022年6月1日

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