本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性、完整性承擔個別及連帶責任。

盛和資源控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年2月11日及2022年3月1日分別召開第七屆董事會第二十二次會議及2022年第二次臨時股東大會，審議通過了《關于擬注銷回購股份暨減少注冊資本的議案》《關于修改〈公司章程〉的議案》，同意公司將存放于公司回購專用證券賬戶的2,340,497股回購股份予以注銷，注銷完成后，公司注冊資本由1,755,167,067元變更為1,752,826,570元，公司將對《公司章程》相應條款進行修訂，具體內容請詳見公司在上海證券交易所網站披露的相關公告。

2022年4月22日公司召開2022年第四次臨時股東大會，審議通過了《關于換屆選舉第八屆董事會非獨立董事的議案》《關于換屆選舉第八屆董事會獨立董事的議案》《關于換屆選舉第八屆監事會非職工監事的議案》等議案，并于當日完成公司第八屆董事會、監事會和高級管理人員的換屆工作，具體內容詳見公司在上海證券交易所網站披露的相關公告。

近日，公司完成了公司注冊資本和法定代表人的變更和章程備案等手續。本次變更的登記事項如下：

一、公司注冊資本變更情況

變更前：1,755,167,067元

變更后：1,752,826,570元

二、 公司法定代表人變更情況

變更前：胡澤松

變更后：顏世強

近日，公司取得了成都市市場監督管理局換發的《營業執照》，相關登記信息如下：

特此公告。

盛和資源控股股份有限公司董事會

2022年6月1日

企行公司主營業務： 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉讓、公司注銷、公司戶車牌轉讓，投資/資產/基金類公司轉讓， 免費咨詢電話：400-006-0010