證券代碼：000004 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：ST國(guó)華 公告編號(hào)：2022-038

深圳國(guó)華網(wǎng)安科技股份有限公司

關(guān)于變更職工代表監(jiān)事的公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

深圳國(guó)華網(wǎng)安科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）監(jiān)事會(huì)于近日收到公司職工監(jiān)事阮旭里先生遞交的書(shū)面辭職報(bào)告。阮旭里先生由于職務(wù)調(diào)整，申請(qǐng)辭去公司職工代表監(jiān)事職務(wù)，辭職后將繼續(xù)擔(dān)任公司其他職務(wù)。阮旭里先生未持有公司股票，不存在應(yīng)當(dāng)履行而未履行的承諾事項(xiàng)。

鑒于阮旭里先生的辭職將導(dǎo)致公司監(jiān)事人數(shù)低于法定***低人數(shù)，因此，根據(jù)《公司法》和《公司章程》有關(guān)規(guī)定，公司已于近日召開(kāi)職工代表大會(huì)，選舉許垂斌先生為公司第十一屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事（簡(jiǎn)歷附后），任期自本次職工代表大會(huì)審議通過(guò)之日起至第十一屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿之日止。

特此公告。

深圳國(guó)華網(wǎng)安科技股份有限公司

監(jiān) 事 會(huì)

二〇二二年五月二十八日

許垂斌先生簡(jiǎn)歷：

許垂斌先生，1987年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外***居留權(quán)，本科學(xué)歷，企業(yè)人力資源管理師，歷任深圳遠(yuǎn)古合眾科技有限公司行政人事部經(jīng)理，深圳市斯派克光電科技有限公司人事部經(jīng)理，深圳華測(cè)國(guó)際認(rèn)證有限公司行政部主管；現(xiàn)任本公司行政人事主管、山東中安恒寧應(yīng)急產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司監(jiān)事。

許垂斌先生持有本公司股票1,300股；不存在《公司法》***百四十六條規(guī)定的情形；未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；未被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；***近三十六個(gè)月內(nèi)未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；***近三十六個(gè)月內(nèi)未受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查；未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開(kāi)查詢(xún)平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單；與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。許垂斌先生符合《公司法》、《公司章程》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及其他相關(guān)規(guī)定要求的任職資格。

證券代碼：000004 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：ST國(guó)華 公告編號(hào)：2022-039

深圳國(guó)華網(wǎng)安科技股份有限公司

第十一屆董事會(huì)2022年

***次臨時(shí)會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

深圳國(guó)華網(wǎng)安科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第十一屆董事會(huì)2022年***次臨時(shí)會(huì)議于2022年5月27日上午9:30在深圳市福田區(qū)梅林路卓越梅林中心廣場(chǎng)（南區(qū)）B座2206會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)和通訊表決的方式召開(kāi)。會(huì)議通知于2022年5月26日以電子郵件形式發(fā)出。會(huì)議由公司董事黃翔先生主持，應(yīng)到董事9名，實(shí)到9名。公司監(jiān)事及擬任高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

1、審議通過(guò)《關(guān)于選舉第十一屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》。

同意選舉黃翔先生為第十一屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，任期自董事會(huì)審議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

表決情況：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

2、審議通過(guò)《關(guān)于選舉第十一屆董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)委員的議案》。

由黃翔先生、李琛森先生、陳金海先生組成戰(zhàn)略委員會(huì)，并由黃翔先生擔(dān)任主任委員；由仇夏萍女士、肖永平先生、吳滌非先生組成審計(jì)委員會(huì)，并由仇夏萍女士擔(dān)任主任委員；由鐘明霞女士、仇夏萍女士、劉多宏先生組成提名委員會(huì)，并由鐘明霞女士擔(dān)任主任委員；由肖永平先生、鐘明霞女士、黃翔先生組成薪酬與考核委員會(huì)，并由肖永平先生擔(dān)任主任委員；上述委員任期自董事會(huì)審議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

表決情況：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

3、審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的議案》。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露的《關(guān)于聘任高級(jí)管理人員的公告》（公告編號(hào)：2022-041）。

表決情況：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

三、備查文件

1.經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的董事會(huì)決議；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳國(guó)華網(wǎng)安科技股份有限公司

董 事 會(huì)

二〇二二年五月二十八日

證券代碼：000004 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：ST國(guó)華 公告編號(hào)：2022-040

深圳國(guó)華網(wǎng)安科技股份有限公司

第十一屆監(jiān)事會(huì)2022年

***次臨時(shí)會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

深圳國(guó)華網(wǎng)安科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第十一屆監(jiān)事會(huì)2022年***次臨時(shí)會(huì)議于2022年5月27日上午10:00在深圳市福田區(qū)梅林路卓越梅林中心廣場(chǎng)（南區(qū)）B座2206會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)和通訊表決的方式召開(kāi)。會(huì)議通知于2022年5月26日以電子郵件形式發(fā)出。會(huì)議由公司監(jiān)事李鈺女士主持，應(yīng)到監(jiān)事3名，實(shí)到3名。本次會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

1、審議通過(guò)《關(guān)于選舉第十一屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事長(zhǎng)的議案》。

同意選舉李鈺女士為公司監(jiān)事長(zhǎng)，任期自監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)之日起至本屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿之日止。

表決情況：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

三、備查文件

1.經(jīng)與會(huì)監(jiān)事簽字并加監(jiān)事會(huì)印章的監(jiān)事會(huì)決議；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳國(guó)華網(wǎng)安科技股份有限公司

監(jiān) 事 會(huì)

二〇二二年五月二十八日

證券代碼：000004 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：ST國(guó)華 公告編號(hào)：2022-041

深圳國(guó)華網(wǎng)安科技股份有限公司

關(guān)于聘任高級(jí)管理人員的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

深圳國(guó)華網(wǎng)安科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2022年5月27日召開(kāi)第十一屆董事會(huì)2022年***次臨時(shí)會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的議案》，現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

公司聘任黃翔先生為公司總經(jīng)理，李琛森先生、付志偉先生為公司副總經(jīng)理，陳金海先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，阮旭里先生為公司董事會(huì)秘書(shū)。

上述人員均符合《公司法》、《公司章程》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及其他相關(guān)規(guī)定要求的任職資格，且董事會(huì)中兼任公司高級(jí)管理人員的董事人數(shù)總計(jì)未超過(guò)公司董事總數(shù)的二分之一。公司獨(dú)立董事已對(duì)上述高級(jí)管理人員的聘任發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。阮旭里先生已取得深圳證券交易所頒發(fā)的董事會(huì)秘書(shū)資格證書(shū)，其任職資格符合有關(guān)規(guī)定，聯(lián)系方式如下：

辦公電話：0755-83521596

傳真號(hào)碼：0755-83521727

E-mail：ruanxuli@sz000004.cn

通信地址：廣東省深圳市福田區(qū)梅林路卓越梅林中心廣場(chǎng)（南區(qū)）B座2206

郵政編碼：518049

上述人員任期自董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第十一屆董事會(huì)任期屆滿之日止，簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件。

特此公告。

深圳國(guó)華網(wǎng)安科技股份有限公司

董 事 會(huì)

二〇二二年五月二十八日

黃翔先生簡(jiǎn)歷：

黃翔先生，1966年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外***居留權(quán)，碩士學(xué)歷，中共黨員，制藥高級(jí)工程師職稱(chēng)，歷任廣藥盈邦營(yíng)銷(xiāo)有限公司副總經(jīng)理，廣州白云山化學(xué)制藥廠廠長(zhǎng)、黨委書(shū)記，廣州白云山漢方現(xiàn)代藥業(yè)有限公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，廣州市人大代表、內(nèi)務(wù)監(jiān)察和司法委員會(huì)委員，西藏林芝廣藥發(fā)展有限公司董事長(zhǎng)，廣州市慈善組織社會(huì)監(jiān)督委員會(huì)委員，廣藥集團(tuán)大南藥板塊副總監(jiān)，廣州白云山星洲藥業(yè)有限公司董事，廣州白云山化學(xué)藥廠董事長(zhǎng)黨委書(shū)記，廣州白云山化學(xué)藥科技有限公司董事長(zhǎng)，浙江廣康醫(yī)藥有限公司董事長(zhǎng)，山東北大高科華泰制藥有限公司董事長(zhǎng)；任本公司第十屆董事會(huì)董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，現(xiàn)任山東中安恒寧應(yīng)急產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)。

黃翔先生未持有本公司股票；不存在《公司法》***百四十六條規(guī)定的情形；未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；未被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；***近三十六個(gè)月內(nèi)未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；***近三十六個(gè)月內(nèi)未受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查；未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開(kāi)查詢(xún)平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單；與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。黃翔先生符合《公司法》、《公司章程》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及其他相關(guān)規(guī)定要求的任職資格。

李琛森先生簡(jiǎn)歷：

李琛森先生，1988年出生，中國(guó)國(guó)籍，已取得中國(guó)香港***居留權(quán)，本科學(xué)歷，現(xiàn)任廣州華鴻房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司董事長(zhǎng)，深圳市茂安源投資有限公司董事長(zhǎng)助理，廣州睿通房地產(chǎn)咨詢(xún)有限公司執(zhí)行董事，任本公司第十屆董事會(huì)董事、副總經(jīng)理。

李琛森先生未持有本公司股票；不存在《公司法》***百四十六條規(guī)定的情形；未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；未被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；***近三十六個(gè)月內(nèi)未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；***近三十六個(gè)月內(nèi)未受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查；未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開(kāi)查詢(xún)平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單；李琛森先生系控股股東、公司實(shí)際控制人的一致行動(dòng)人，5%以上股東深圳市睿鴻置業(yè)發(fā)展有限公司及珠海橫琴普源科技合伙企業(yè)（有限合伙）的實(shí)際控制人，除此以外，李琛森先生與其他持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。李琛森先生符合《公司法》、《公司章程》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及其他相關(guān)規(guī)定要求的任職資格。

付志偉先生簡(jiǎn)歷：

付志偉先生，1986年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外***居留權(quán)，本科學(xué)歷，中共黨員，曾任北京移遠(yuǎn)通電子技術(shù)有限公司副總經(jīng)理；現(xiàn)任山東中安恒寧應(yīng)急產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司副董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理。

付志偉先生未持有本公司股票；不存在《公司法》***百四十六條規(guī)定的情形；未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；未被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；***近三十六個(gè)月內(nèi)未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；***近三十六個(gè)月內(nèi)未受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查；未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開(kāi)查詢(xún)平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單；與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。付志偉先生符合《公司法》、《公司章程》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及其他相關(guān)規(guī)定要求的任職資格。

陳金海先生簡(jiǎn)歷：

陳金海先生，1979年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外***居留權(quán)，本科學(xué)歷，注冊(cè)會(huì)計(jì)師，歷任德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所深圳分所經(jīng)理，金地商置股份有限公司財(cái)務(wù)副總經(jīng)理，廣州星潤(rùn)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，深圳旺金金融信息服務(wù)有限公司財(cái)務(wù)部總監(jiān)；任本公司第十屆董事會(huì)董事、財(cái)務(wù)總監(jiān)，北京智游網(wǎng)安科技有限公司董事，山東中安恒寧應(yīng)急產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理。

陳金海先生未持有本公司股票；不存在《公司法》***百四十六條規(guī)定的情形；未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；未被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；***近三十六個(gè)月內(nèi)未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；***近三十六個(gè)月內(nèi)未受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查；未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開(kāi)查詢(xún)平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單；與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。陳金海先生符合《公司法》、《公司章程》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及其他相關(guān)規(guī)定要求的任職資格。

阮旭里先生簡(jiǎn)歷：

阮旭里先生，1991年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外***居留權(quán)，金融學(xué)碩士學(xué)歷，已于2016年10月取得深圳證券交易所董事會(huì)秘書(shū)資格證書(shū)，歷任本公司總經(jīng)理助理、證券事務(wù)代表、監(jiān)事，深圳國(guó)科投資有限公司董事長(zhǎng)助理，山東北大高科華泰制藥有限公司董事，廣州火舞軟件開(kāi)發(fā)股份有限公司副總經(jīng)理；現(xiàn)任本公司董事會(huì)辦公室主任，山東中安恒寧應(yīng)急產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司董事會(huì)秘書(shū)。

阮旭里先生未持有本公司股票；不存在《公司法》***百四十六條規(guī)定的情形；未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；未被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；***近三十六個(gè)月內(nèi)未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；***近三十六個(gè)月內(nèi)未受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查；未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開(kāi)查詢(xún)平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單；與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。阮旭里先生符合《公司法》、《公司章程》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及其他相關(guān)規(guī)定要求的任職資格。

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