證券代碼：000004 證券簡稱：ST國華 公告編號：2022-038

深圳國華網安科技股份有限公司

關于變更職工代表監事的公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

深圳國華網安科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）監事會于近日收到公司職工監事阮旭里先生遞交的書面辭職報告。阮旭里先生由于職務調整，申請辭去公司職工代表監事職務，辭職后將繼續擔任公司其他職務。阮旭里先生未持有公司股票，不存在應當履行而未履行的承諾事項。

鑒于阮旭里先生的辭職將導致公司監事人數低于法定***低人數，因此，根據《公司法》和《公司章程》有關規定，公司已于近日召開職工代表大會，選舉許垂斌先生為公司第十一屆監事會職工代表監事（簡歷附后），任期自本次職工代表大會審議通過之日起至第十一屆監事會任期屆滿之日止。

特此公告。

深圳國華網安科技股份有限公司

監 事 會

二〇二二年五月二十八日

許垂斌先生簡歷：

許垂斌先生，1987年出生，中國國籍，無境外***居留權，本科學歷，企業人力資源管理師，歷任深圳遠古合眾科技有限公司行政人事部經理，深圳市斯派克光電科技有限公司人事部經理，深圳華測國際認證有限公司行政部主管；現任本公司行政人事主管、山東中安恒寧應急產業集團有限公司監事。

許垂斌先生持有本公司股票1,300股；不存在《公司法》***百四十六條規定的情形；未被中國證監會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；***近三十六個月內未受到中國證監會行政處罰；***近三十六個月內未受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查；未被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單；與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。許垂斌先生符合《公司法》、《公司章程》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》及其他相關規定要求的任職資格。

證券代碼：000004 證券簡稱：ST國華 公告編號：2022-039

深圳國華網安科技股份有限公司

第十一屆董事會2022年

***次臨時會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

深圳國華網安科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十一屆董事會2022年***次臨時會議于2022年5月27日上午9:30在深圳市福田區梅林路卓越梅林中心廣場（南區）B座2206會議室以現場和通訊表決的方式召開。會議通知于2022年5月26日以電子郵件形式發出。會議由公司董事黃翔先生主持，應到董事9名，實到9名。公司監事及擬任高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過《關于選舉第十一屆董事會董事長的議案》。

同意選舉黃翔先生為第十一屆董事會董事長，任期自董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。

表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權。

2、審議通過《關于選舉第十一屆董事會專門委員會委員的議案》。

由黃翔先生、李琛森先生、陳金海先生組成戰略委員會，并由黃翔先生擔任主任委員；由仇夏萍女士、肖永平先生、吳滌非先生組成審計委員會，并由仇夏萍女士擔任主任委員；由鐘明霞女士、仇夏萍女士、劉多宏先生組成提名委員會，并由鐘明霞女士擔任主任委員；由肖永平先生、鐘明霞女士、黃翔先生組成薪酬與考核委員會，并由肖永平先生擔任主任委員；上述委員任期自董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。

表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權。

3、審議通過《關于聘任公司高級管理人員的議案》。

具體內容詳見公司同日披露的《關于聘任高級管理人員的公告》（公告編號：2022-041）。

表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權。

三、備查文件

1.經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳國華網安科技股份有限公司

董 事 會

二〇二二年五月二十八日

證券代碼：000004 證券簡稱：ST國華 公告編號：2022-040

深圳國華網安科技股份有限公司

第十一屆監事會2022年

***次臨時會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監事會會議召開情況

深圳國華網安科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十一屆監事會2022年***次臨時會議于2022年5月27日上午10:00在深圳市福田區梅林路卓越梅林中心廣場（南區）B座2206會議室以現場和通訊表決的方式召開。會議通知于2022年5月26日以電子郵件形式發出。會議由公司監事李鈺女士主持，應到監事3名，實到3名。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

二、監事會會議審議情況

1、審議通過《關于選舉第十一屆監事會監事長的議案》。

同意選舉李鈺女士為公司監事長，任期自監事會審議通過之日起至本屆監事會任期屆滿之日止。

表決情況：同意3票，反對0票，棄權0票。

三、備查文件

1.經與會監事簽字并加監事會印章的監事會決議；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳國華網安科技股份有限公司

監 事 會

二〇二二年五月二十八日

證券代碼：000004 證券簡稱：ST國華 公告編號：2022-041

深圳國華網安科技股份有限公司

關于聘任高級管理人員的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

深圳國華網安科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年5月27日召開第十一屆董事會2022年***次臨時會議，審議通過了《關于聘任公司高級管理人員的議案》，現將有關情況公告如下：

公司聘任黃翔先生為公司總經理，李琛森先生、付志偉先生為公司副總經理，陳金海先生為公司財務總監，阮旭里先生為公司董事會秘書。

上述人員均符合《公司法》、《公司章程》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》及其他相關規定要求的任職資格，且董事會中兼任公司高級管理人員的董事人數總計未超過公司董事總數的二分之一。公司獨立董事已對上述高級管理人員的聘任發表了同意的獨立意見。阮旭里先生已取得深圳證券交易所頒發的董事會秘書資格證書，其任職資格符合有關規定，聯系方式如下：

辦公電話：0755-83521596

傳真號碼：0755-83521727

E-mail：ruanxuli@sz000004.cn

通信地址：廣東省深圳市福田區梅林路卓越梅林中心廣場（南區）B座2206

郵政編碼：518049

上述人員任期自董事會審議通過之日起至第十一屆董事會任期屆滿之日止，簡歷詳見附件。

特此公告。

深圳國華網安科技股份有限公司

董 事 會

二〇二二年五月二十八日

黃翔先生簡歷：

黃翔先生，1966年出生，中國國籍，無境外***居留權，碩士學歷，中共黨員，制藥高級工程師職稱，歷任廣藥盈邦營銷有限公司副總經理，廣州白云山化學制藥廠廠長、黨委書記，廣州白云山漢方現代藥業有限公司董事長、總經理，廣州市人大代表、內務監察和司法委員會委員，西藏林芝廣藥發展有限公司董事長，廣州市慈善組織社會監督委員會委員，廣藥集團大南藥板塊副總監，廣州白云山星洲藥業有限公司董事，廣州白云山化學藥廠董事長黨委書記，廣州白云山化學藥科技有限公司董事長，浙江廣康醫藥有限公司董事長，山東北大高科華泰制藥有限公司董事長；任本公司第十屆董事會董事長、總經理，現任山東中安恒寧應急產業集團有限公司董事長。

黃翔先生未持有本公司股票；不存在《公司法》***百四十六條規定的情形；未被中國證監會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；***近三十六個月內未受到中國證監會行政處罰；***近三十六個月內未受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查；未被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單；與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。黃翔先生符合《公司法》、《公司章程》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》及其他相關規定要求的任職資格。

李琛森先生簡歷：

李琛森先生，1988年出生，中國國籍，已取得中國香港***居留權，本科學歷，現任廣州華鴻房地產開發有限公司董事長，深圳市茂安源投資有限公司董事長助理，廣州睿通房地產咨詢有限公司執行董事，任本公司第十屆董事會董事、副總經理。

李琛森先生未持有本公司股票；不存在《公司法》***百四十六條規定的情形；未被中國證監會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；***近三十六個月內未受到中國證監會行政處罰；***近三十六個月內未受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查；未被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單；李琛森先生系控股股東、公司實際控制人的一致行動人，5%以上股東深圳市睿鴻置業發展有限公司及珠海橫琴普源科技合伙企業（有限合伙）的實際控制人，除此以外，李琛森先生與其他持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。李琛森先生符合《公司法》、《公司章程》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》及其他相關規定要求的任職資格。

付志偉先生簡歷：

付志偉先生，1986年出生，中國國籍，無境外***居留權，本科學歷，中共黨員，曾任北京移遠通電子技術有限公司副總經理；現任山東中安恒寧應急產業集團有限公司副董事長兼總經理。

付志偉先生未持有本公司股票；不存在《公司法》***百四十六條規定的情形；未被中國證監會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；***近三十六個月內未受到中國證監會行政處罰；***近三十六個月內未受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查；未被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單；與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。付志偉先生符合《公司法》、《公司章程》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》及其他相關規定要求的任職資格。

陳金海先生簡歷：

陳金海先生，1979年出生，中國國籍，無境外***居留權，本科學歷，注冊會計師，歷任德勤華永會計師事務所深圳分所經理，金地商置股份有限公司財務副總經理，廣州星潤網絡科技有限公司財務總監，深圳旺金金融信息服務有限公司財務部總監；任本公司第十屆董事會董事、財務總監，北京智游網安科技有限公司董事，山東中安恒寧應急產業集團有限公司副總經理。

陳金海先生未持有本公司股票；不存在《公司法》***百四十六條規定的情形；未被中國證監會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；***近三十六個月內未受到中國證監會行政處罰；***近三十六個月內未受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查；未被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單；與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。陳金海先生符合《公司法》、《公司章程》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》及其他相關規定要求的任職資格。

阮旭里先生簡歷：

阮旭里先生，1991年出生，中國國籍，無境外***居留權，金融學碩士學歷，已于2016年10月取得深圳證券交易所董事會秘書資格證書，歷任本公司總經理助理、證券事務代表、監事，深圳國科投資有限公司董事長助理，山東北大高科華泰制藥有限公司董事，廣州火舞軟件開發股份有限公司副總經理；現任本公司董事會辦公室主任，山東中安恒寧應急產業集團有限公司董事會秘書。

阮旭里先生未持有本公司股票；不存在《公司法》***百四十六條規定的情形；未被中國證監會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；***近三十六個月內未受到中國證監會行政處罰；***近三十六個月內未受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查；未被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單；與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。阮旭里先生符合《公司法》、《公司章程》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》及其他相關規定要求的任職資格。

企行公司主營業務： 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉讓、公司注銷、公司戶車牌轉讓，投資/資產/基金類公司轉讓， 免費咨詢電話：400-006-0010