原標(biāo)題:*ST文化:關(guān)于召開公司2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的變更及補(bǔ)充公告
證券代碼：300089 證券簡(jiǎn)稱：*ST文化 公告編號(hào)：2022-127 廣東文化長(zhǎng)城集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于召開公司 2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的變更及補(bǔ)充公告
本公司保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、召開會(huì)議的基本情況
1、股東大會(huì)屆次：2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)
2、股東大會(huì)的召集人：孫光亮先生
廣東文化長(zhǎng)城集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）收到孫光亮先生（持有公司20.10%股份表決權(quán)）發(fā)來(lái)的《致廣東文化長(zhǎng)城集團(tuán)股份有限公司的函》，申請(qǐng)更換股東大會(huì)召集人。
根據(jù)公司披露的《關(guān)于公司董事、獨(dú)立董事辭職的公告》（公告編號(hào)：2021-148）、《關(guān)于公司董事辭職的公告》（公告編號(hào)：2022-046）、《關(guān)于召開2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知之補(bǔ)充公告》（公告編號(hào)：2022-082）、《2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告》（公告編號(hào)：2022-102）、《上海序倫律師事務(wù)所關(guān)于廣東文化長(zhǎng)城集團(tuán)股份有限公司2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)法律意見書》、《關(guān)于職工監(jiān)事辭職的公告》（公告編號(hào)：2022-106）、《關(guān)于召開2021年年度股東大會(huì)的補(bǔ)充通知》（公告編號(hào)：2022-108）、《2021年年度股東大會(huì)決議公告》（公告編號(hào)：2022-123 ）及《上海序倫律師事務(wù)所關(guān)于2021年文化長(zhǎng)城年度股東大會(huì)法律意見書》等，截至本公告披露日，公司董事、監(jiān)事任職情況如下：
序號(hào)姓名董事類型任職狀態(tài)說(shuō)明1孫光亮董事長(zhǎng)被解除職務(wù)根據(jù)《2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議
公告》（公告編號(hào)：2022-102）被解除
職務(wù)2毛偉平董事在職/3錢 堤獨(dú)立董事在職/4張雨晨副董事長(zhǎng)離職2022年3月25日，申請(qǐng)辭職5張從戩獨(dú)立董事離職2021年12月27日，申請(qǐng)辭職6許 捷董事在職2022年5月6日，被選舉為董事7李 想獨(dú)立董事在職2022年5月6日，被選舉為獨(dú)立董事根據(jù)《公司法》***百零八條，股份有限公司設(shè)董事會(huì)，其成員為五人至十九人?！稄V東文化長(zhǎng)城集團(tuán)股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）***百零六條規(guī)定，董事會(huì)由五名董事組成，其中獨(dú)立董事人數(shù)不得少于董事會(huì)成員的三分之一。
自2022年5月6日公司2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議生效以來(lái)，公司董事會(huì)在職董事共四名，即董事毛偉平、董事許捷、獨(dú)立董事錢堤及獨(dú)立董事李想。
因此，公司在職董事數(shù)量不符合《公司法》***百零八條有關(guān)法定***低人數(shù)的規(guī)定。
公司監(jiān)事任職情況如下：
序號(hào)姓名監(jiān)事類型任職狀態(tài)說(shuō)明1徐淼職工監(jiān)事離職未生效于2022年5月13日申請(qǐng)辭職，但因其
離職會(huì)導(dǎo)致監(jiān)事會(huì)低于法定***低人數(shù)，
因此離職未生效。2張意監(jiān)事會(huì)主
席被解除職務(wù)根據(jù)《2021年年度股東大會(huì)決議公告》
（公告編號(hào)：2022-123）被解除職務(wù)3郭立新監(jiān)事被解除職務(wù)根據(jù)《2021年年度股東大會(huì)決議公告》
（公告編號(hào)：2022-123）被解除職務(wù)
根據(jù)《公司法》***百一十七條，股份有限公司設(shè)監(jiān)事會(huì)，其成員不得少于三人。《廣東文化長(zhǎng)城集團(tuán)股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）***百四十三條規(guī)定，監(jiān)事會(huì)由 3 名監(jiān)事組成，監(jiān)事會(huì)設(shè)主席 1 人。
自2022年5月24日公司2021年年度股東大會(huì)決議生效以來(lái)，公司在職監(jiān)事數(shù)量不符合《公司法》***百一十七條有關(guān)法定***低人數(shù)的規(guī)定。
鑒于公司董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)成員低于法定***低人數(shù)，在此期間董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)不能正常履職因而無(wú)法召集和主持股東大會(huì)。根據(jù)《公司法》***百零一條：“董事會(huì)不能履行或者不履行召集股東大會(huì)會(huì)議職責(zé)的，監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)及時(shí)召集和主持。監(jiān)事會(huì)不召集和主持的，連續(xù)九十日以上單獨(dú)或者合計(jì)持有公司百分之十以上股份的股東可以自行召集和主持。”因此，股東孫光亮先生作為連續(xù)九十日以上單獨(dú)持有公司百分之十以上股份的股東有權(quán)自主召集和主持2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)。
現(xiàn)公司股東孫光亮先生追認(rèn)與本次股東大會(huì)相關(guān)的所有公告，并將公司2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的召集人變更為孫光亮。
3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)會(huì)議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的要求
4、會(huì)議召開的日期、時(shí)間：
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2022年 6月 10日下午 14:00
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：
通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為 2022年 6月 10日交易日上午 9：15-9：25、9：30-11：30，下午 13：00-15：00；
通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2022年 6月 10日上午 09：15-下午 15：00期間的任意時(shí)間。
5、會(huì)議召開方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。
公司通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，公司股東應(yīng)在本通知列明的有關(guān)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)限內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
公司股東只能選擇上述投票方式中的一種表決方式。如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以***次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。
6、會(huì)議的股權(quán)登記日：2022年 6月 6日
7、會(huì)議出席對(duì)象：
（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其他代理人。
于股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東。
（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
（3）公司聘請(qǐng)的律師。
（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。
8、會(huì)議地點(diǎn)：廣東省潮州市楓溪區(qū)蔡隴大道廣東文化長(zhǎng)城集團(tuán)股份有限公司會(huì)議室
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
提案編碼提案名稱備注
該列打勾的欄
目可以投票 非累積投票提案 1.00《關(guān)于修改的議案》（第九十六條、***百九十二條）√2.00《關(guān)于修改的議案》（***百四十三條）√互斥提案不得對(duì)提案3和提案4同時(shí)投同意票 3.00《股東錢小盤關(guān)于修訂***百零六條的議案》√4.00《股東安卓易(北京)科技有限公司、嘉興卓智股
權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）關(guān)于修訂***百零六條之議案》√累積投票提案 5.00《關(guān)于提名非獨(dú)立董事的議案》應(yīng)選1人5.01選舉李曉光先生為第五屆董事會(huì)董事√5.02選舉陳子易先生為第五屆董事會(huì)董事√5.03選舉趙興付先生為第五屆董事會(huì)董事√5.04選舉王運(yùn)輝先生為第五屆董事會(huì)董事√6.00《關(guān)于提名非職工代表監(jiān)事的議案》應(yīng)選2人6.01選舉江舒馳女士為第五屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事√6.02選舉李翀先生為第五屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事√6.03選舉周艷紅女士為第五屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事√（1）本次股東大會(huì)有互斥提案，故不設(shè)置總提案。。
（2）上述第 1-4項(xiàng)提案為特別表決事項(xiàng)，需經(jīng)出席會(huì)議的股東及股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上表決通過(guò)。
（3）上述第 3項(xiàng)提案與第 4項(xiàng)提案為互斥提案，股東及股東代理人不得對(duì)提案 3與提案 4同時(shí)投同意票。
（4）上述第 5項(xiàng)和第 6項(xiàng)提案需實(shí)行累積投票制表決，即股東所擁有的選舉票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。
三、會(huì)議登記等事項(xiàng)
1、登記方式
（1）法人股東登記：法人股東應(yīng)由法定代表人或其委托的代理人出席會(huì)議。
法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持股東賬戶卡、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書及身份證辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持代理人身份證、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書（附件二）、法定代表人證明、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續(xù)；出席人員應(yīng)當(dāng)攜帶上述文件的原件于會(huì)前半小時(shí)到會(huì)場(chǎng)辦理簽到手續(xù)。
（2）自然人股東登記：自然人股東須持本人身份證和股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會(huì)議的，須持代理人身份證、授權(quán)委托書（附件二）、委托人股東賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續(xù)；出席人員應(yīng)當(dāng)攜帶上述文件的原件于會(huì)前半小時(shí)到會(huì)場(chǎng)辦理簽到手續(xù)。
2、登記地點(diǎn)及授權(quán)委托書送達(dá)地點(diǎn)：廣東文化長(zhǎng)城集團(tuán)股份有限公司證券部。
3、登記時(shí)間：2022年6月6日（上午9:30-11:30，下午14:00-17:30）。異地股東可用信函或傳真方式進(jìn)行登記。
4、其他事項(xiàng)：
（1）聯(lián)系方式
聯(lián)系人：毛偉平
電話：0768-2931898
傳真：0768-2931162
（2）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期半天，食宿、交通費(fèi)用自理。
（3）臨時(shí)提案請(qǐng)于會(huì)議召開十天前提交。
四、參與網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會(huì)，公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票，具體操作流程請(qǐng)見附件一。
特此公告。
廣東文化長(zhǎng)城集團(tuán)股份有限公司
2022年 5月 27日
附件一：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、普通股的投票代碼與投票簡(jiǎn)稱：投票代碼為“350089”，投票簡(jiǎn)稱為“長(zhǎng)城投票”。
2、填報(bào)表決意見
對(duì)于非累積投票議案，填報(bào)表決意見，同意、反對(duì)、棄權(quán)。
對(duì)于累積投票議案，填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的每個(gè)議案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數(shù)超過(guò)其擁有選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過(guò)應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)議案組所投的選舉票均視為無(wú)效投票。如果不同意某候選人，可以對(duì)該候選人投 0票。
投給候選人的選舉票數(shù)填報(bào)對(duì)候選人 A投 X1票X1票對(duì)候選人 B投 X2票X2票......合計(jì)不超過(guò)該股東擁有的選舉票數(shù)3、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票議案外的其他所有議案表達(dá)相同意見。
股東對(duì)同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時(shí)，以***次有效投票為準(zhǔn)。
如股東先對(duì)分議案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時(shí)間：2022年 6月 10日的交易時(shí)間，即上午 9:15—9:25、9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。
三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為 2022年 6月 10日（股東大會(huì)召開當(dāng)日）上午 09：15，結(jié)束時(shí)間為 2022年 6月 10日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）下午 3：00。
2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件二：
廣東文化長(zhǎng)城集團(tuán)股份有限公司
2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書
茲委托（先生/女士）代表本人（本單位）出席廣東文化長(zhǎng)城集團(tuán)股份有限公司2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，并代表本人對(duì)會(huì)議的各項(xiàng)提案按授權(quán)委托書的指示行使投票，并代為簽署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件。本人/本單位對(duì)本次會(huì)議表決事項(xiàng)未作具體指示的，受托人可代為行使表決權(quán)，其行使表決權(quán)的后果均為本人/本單位承擔(dān)。
本公司/本人對(duì)本次股東大會(huì)議案的表決意見如下：
編碼提案名稱備注表決結(jié)果 該列打
投票同意反對(duì)棄權(quán)1.00《關(guān)于修改的議案》（第九十六條、***百九十二條）√ 2.00《關(guān)于修改的議案》（***百四十三條）√ 互斥
提案不得對(duì)提案3和提案4同時(shí)投同意票 3.00《股東錢小盤關(guān)于修訂***百零六條的議案》√ 4.00《股東安卓易(北京)科技有限公司、嘉興卓智股權(quán)
投資合伙企業(yè)（有限合伙）關(guān)于修訂***百零六條之議案》√ 累積投票提案 5.00《關(guān)于提名非獨(dú)立董事的議案》√應(yīng)選 1人 5.01選舉李曉光先生為第五屆董事會(huì)董事√ 5.02選舉陳子易先生為第五屆董事會(huì)董事√ 5.03選舉趙興付先生為第五屆董事會(huì)董事√
5.04選舉王運(yùn)輝先生為第五屆董事會(huì)董事√ 6.00《關(guān)于提名非職工代表監(jiān)事的議案》√應(yīng)選 2人6.01選舉江舒馳女士為第五屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事√ 6.02選舉李翀先生為第五屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事√ 6.03選舉周艷紅女士為第五屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事√
注：同意、反對(duì)、棄權(quán)均標(biāo)記：√
委托人簽名（法人股東加蓋公章）：
委托人股東代碼：
委托人身份證號(hào)碼：
委托人持普通股股數(shù)：
受托人簽名：
簽署日期：
受托人身份證號(hào)碼：
注：本授權(quán)委托書的有效期限為自本授權(quán)委托書簽署之日起至本次股東大會(huì)結(jié)束之時(shí)止。
