原標題:*ST文化:關于召開公司2022年第四次臨時股東大會的變更及補充公告
證券代碼：300089 證券簡稱：*ST文化 公告編號：2022-127 廣東文化長城集團股份有限公司
關于召開公司 2022年第四次臨時股東大會的變更及補充公告
本公司保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：2022年第四次臨時股東大會
2、股東大會的召集人：孫光亮先生
廣東文化長城集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）收到孫光亮先生（持有公司20.10%股份表決權）發來的《致廣東文化長城集團股份有限公司的函》，申請更換股東大會召集人。
根據公司披露的《關于公司董事、獨立董事辭職的公告》（公告編號：2021-148）、《關于公司董事辭職的公告》（公告編號：2022-046）、《關于召開2022年第三次臨時股東大會的通知之補充公告》（公告編號：2022-082）、《2022年第三次臨時股東大會決議公告》（公告編號：2022-102）、《上海序倫律師事務所關于廣東文化長城集團股份有限公司2022年第三次臨時股東大會法律意見書》、《關于職工監事辭職的公告》（公告編號：2022-106）、《關于召開2021年年度股東大會的補充通知》（公告編號：2022-108）、《2021年年度股東大會決議公告》（公告編號：2022-123 ）及《上海序倫律師事務所關于2021年文化長城年度股東大會法律意見書》等，截至本公告披露日，公司董事、監事任職情況如下：
序號姓名董事類型任職狀態說明1孫光亮董事長被解除職務根據《2022年第三次臨時股東大會決議
公告》（公告編號：2022-102）被解除
職務2毛偉平董事在職/3錢 堤獨立董事在職/4張雨晨副董事長離職2022年3月25日，申請辭職5張從戩獨立董事離職2021年12月27日，申請辭職6許 捷董事在職2022年5月6日，被選舉為董事7李 想獨立董事在職2022年5月6日，被選舉為獨立董事根據《公司法》***百零八條，股份有限公司設董事會，其成員為五人至十九人。《廣東文化長城集團股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）***百零六條規定，董事會由五名董事組成，其中獨立董事人數不得少于董事會成員的三分之一。
自2022年5月6日公司2022年第三次臨時股東大會決議生效以來，公司董事會在職董事共四名，即董事毛偉平、董事許捷、獨立董事錢堤及獨立董事李想。
因此，公司在職董事數量不符合《公司法》***百零八條有關法定***低人數的規定。
公司監事任職情況如下：
序號姓名監事類型任職狀態說明1徐淼職工監事離職未生效于2022年5月13日申請辭職，但因其
離職會導致監事會低于法定***低人數，
因此離職未生效。2張意監事會主
席被解除職務根據《2021年年度股東大會決議公告》
（公告編號：2022-123）被解除職務3郭立新監事被解除職務根據《2021年年度股東大會決議公告》
（公告編號：2022-123）被解除職務
根據《公司法》***百一十七條，股份有限公司設監事會，其成員不得少于三人。《廣東文化長城集團股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）***百四十三條規定，監事會由 3 名監事組成，監事會設主席 1 人。
自2022年5月24日公司2021年年度股東大會決議生效以來，公司在職監事數量不符合《公司法》***百一十七條有關法定***低人數的規定。
鑒于公司董事會和監事會成員低于法定***低人數，在此期間董事會和監事會不能正常履職因而無法召集和主持股東大會。根據《公司法》***百零一條：“董事會不能履行或者不履行召集股東大會會議職責的，監事會應當及時召集和主持。監事會不召集和主持的，連續九十日以上單獨或者合計持有公司百分之十以上股份的股東可以自行召集和主持。”因此，股東孫光亮先生作為連續九十日以上單獨持有公司百分之十以上股份的股東有權自主召集和主持2022年第四次臨時股東大會。
現公司股東孫光亮先生追認與本次股東大會相關的所有公告，并將公司2022年第四次臨時股東大會的召集人變更為孫光亮。
3、會議召開的合法、合規性：本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的要求
4、會議召開的日期、時間：
（1）現場會議召開時間：2022年 6月 10日下午 14:00
（2）網絡投票時間：
通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為 2022年 6月 10日交易日上午 9：15-9：25、9：30-11：30，下午 13：00-15：00；
通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2022年 6月 10日上午 09：15-下午 15：00期間的任意時間。
5、會議召開方式：本次股東大會采取現場投票、網絡投票相結合的方式召開。
公司通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡投票平臺，公司股東應在本通知列明的有關網絡投票時限內通過上述系統行使表決權。
公司股東只能選擇上述投票方式中的一種表決方式。如果同一表決權出現重復投票表決的，以***次有效投票結果為準。
6、會議的股權登記日：2022年 6月 6日
7、會議出席對象：
（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其他代理人。
于股權登記日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席本次股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東。
（2）公司董事、監事和高級管理人員。
（3）公司聘請的律師。
（4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。
8、會議地點：廣東省潮州市楓溪區蔡隴大道廣東文化長城集團股份有限公司會議室
二、會議審議事項
提案編碼提案名稱備注
該列打勾的欄
目可以投票 非累積投票提案 1.00《關于修改的議案》（第九十六條、***百九十二條）√2.00《關于修改的議案》（***百四十三條）√互斥提案不得對提案3和提案4同時投同意票 3.00《股東錢小盤關于修訂***百零六條的議案》√4.00《股東安卓易(北京)科技有限公司、嘉興卓智股
權投資合伙企業（有限合伙）關于修訂***百零六條之議案》√累積投票提案 5.00《關于提名非獨立董事的議案》應選1人5.01選舉李曉光先生為第五屆董事會董事√5.02選舉陳子易先生為第五屆董事會董事√5.03選舉趙興付先生為第五屆董事會董事√5.04選舉王運輝先生為第五屆董事會董事√6.00《關于提名非職工代表監事的議案》應選2人6.01選舉江舒馳女士為第五屆監事會非職工代表監事√6.02選舉李翀先生為第五屆監事會非職工代表監事√6.03選舉周艷紅女士為第五屆監事會非職工代表監事√（1）本次股東大會有互斥提案，故不設置總提案。。
（2）上述第 1-4項提案為特別表決事項，需經出席會議的股東及股東代理人所持有表決權股份總數的三分之二以上表決通過。
（3）上述第 3項提案與第 4項提案為互斥提案，股東及股東代理人不得對提案 3與提案 4同時投同意票。
（4）上述第 5項和第 6項提案需實行累積投票制表決，即股東所擁有的選舉票數為其所持有表決權的股份數量乘以應選人數，股東可以將所擁有的選舉票數以應選人數為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數不得超過其擁有的選舉票數。
三、會議登記等事項
1、登記方式
（1）法人股東登記：法人股東應由法定代表人或其委托的代理人出席會議。
法定代表人出席會議的，應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人證明書及身份證辦理登記手續；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應持代理人身份證、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人出具的授權委托書（附件二）、法定代表人證明、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續；出席人員應當攜帶上述文件的原件于會前半小時到會場辦理簽到手續。
（2）自然人股東登記：自然人股東須持本人身份證和股東賬戶卡辦理登記手續；委托代理人出席會議的，須持代理人身份證、授權委托書（附件二）、委托人股東賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續；出席人員應當攜帶上述文件的原件于會前半小時到會場辦理簽到手續。
2、登記地點及授權委托書送達地點：廣東文化長城集團股份有限公司證券部。
3、登記時間：2022年6月6日（上午9:30-11:30，下午14:00-17:30）。異地股東可用信函或傳真方式進行登記。
4、其他事項：
（1）聯系方式
聯系人：毛偉平
電話：0768-2931898
傳真：0768-2931162
（2）現場會議會期半天，食宿、交通費用自理。
（3）臨時提案請于會議召開十天前提交。
四、參與網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會，公司將向股東提供網絡投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統或互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票，具體操作流程請見附件一。
特此公告。
廣東文化長城集團股份有限公司
2022年 5月 27日
附件一：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“350089”，投票簡稱為“長城投票”。
2、填報表決意見
對于非累積投票議案，填報表決意見，同意、反對、棄權。
對于累積投票議案，填報投給某候選人的選舉票數。上市公司股東應當以其所擁有的每個議案組的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投 0票。
投給候選人的選舉票數填報對候選人 A投 X1票X1票對候選人 B投 X2票X2票......合計不超過該股東擁有的選舉票數3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。
股東對同一議案出現總議案與分議案重復投票時，以***次有效投票為準。
如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1、投票時間：2022年 6月 10日的交易時間，即上午 9:15—9:25、9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1、互聯網投票系統開始投票的時間為 2022年 6月 10日（股東大會召開當日）上午 09：15，結束時間為 2022年 6月 10日（現場股東大會結束當日）下午 3：00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件二：
廣東文化長城集團股份有限公司
2022年第四次臨時股東大會授權委托書
茲委托（先生/女士）代表本人（本單位）出席廣東文化長城集團股份有限公司2022年第四次臨時股東大會，并代表本人對會議的各項提案按授權委托書的指示行使投票，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。本人/本單位對本次會議表決事項未作具體指示的，受托人可代為行使表決權，其行使表決權的后果均為本人/本單位承擔。
本公司/本人對本次股東大會議案的表決意見如下：
編碼提案名稱備注表決結果 該列打
投票同意反對棄權1.00《關于修改的議案》（第九十六條、***百九十二條）√ 2.00《關于修改的議案》（***百四十三條）√ 互斥
提案不得對提案3和提案4同時投同意票 3.00《股東錢小盤關于修訂***百零六條的議案》√ 4.00《股東安卓易(北京)科技有限公司、嘉興卓智股權
投資合伙企業（有限合伙）關于修訂***百零六條之議案》√ 累積投票提案 5.00《關于提名非獨立董事的議案》√應選 1人 5.01選舉李曉光先生為第五屆董事會董事√ 5.02選舉陳子易先生為第五屆董事會董事√ 5.03選舉趙興付先生為第五屆董事會董事√
5.04選舉王運輝先生為第五屆董事會董事√ 6.00《關于提名非職工代表監事的議案》√應選 2人6.01選舉江舒馳女士為第五屆監事會非職工代表監事√ 6.02選舉李翀先生為第五屆監事會非職工代表監事√ 6.03選舉周艷紅女士為第五屆監事會非職工代表監事√
注：同意、反對、棄權均標記：√
委托人簽名（法人股東加蓋公章）：
委托人股東代碼：
委托人身份證號碼：
委托人持普通股股數：
受托人簽名：
簽署日期：
受托人身份證號碼：
注：本授權委托書的有效期限為自本授權委托書簽署之日起至本次股東大會結束之時止。
