原標題:新綸新材:關于公司控股股東、實際控制人擬發生變更的提示性公告

股票簡稱：新綸新材 股票代碼：002341 公告編號：2022-049
新綸新材料股份有限公司
關于公司控股股東、實際控制人擬發生變更的提示性公告

本公司全體董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。


特別提示：
1、新綸新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬向公司董事長廖垚先生及深圳市上元薈智投資合伙企業（有限合伙）（擬設立）發行345,664,377股（含本數）普通股，***終發行股票數量以中國證監會關于本次非公開發行股票的核準文件為準（以下簡稱“本次發行”），廖垚先生和上元薈智（擬設立）擬認購公司本次向特定對象發行的股票。

2、公司本次發行已經公司第五屆董事會第四十次會議審議通過，尚需履行《上市公司收購管理辦法》規定的管理層收購相關程序、取得公司股東大會的批準、深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）審核通過并獲得中國證監會同意注冊的批復。

3、本次發行前，侯毅先生持有公司21.29%的股份，為公司的控股股東和實際控制人，廖垚先生直接持有公司0.11%的股份，其控制的企業深圳市上元資本管理有限公司持有公司0.32%的股份。本次發行后，按照本次發行的數量計算，上元薈智（擬設立）將持有公司20.07%的股份，成為公司控股股東，廖垚先生控制公司股份的比例為23.41%，將成為公司實際控制人。

4、若本次發行能夠得以實施，公司控股股東、實際控制人將發生變更。公司將根據進展對股份變動后續事宜及時履行信息披露義務。前述事項存在不確定性，敬請廣大投資者注意投資風險。


一、本次權益變動情況
本次權益變動方式為公司向廖垚先生及上元薈智（擬設立）非公開發行股票。

本次權益變動前，廖垚先生及其關聯方持有公司股份數量為4,976,500股。本次權益變動后，根據《新綸新材料股份有限公司與廖垚、深圳市上元薈智投資合伙企業（有限合伙）之附生效條件的股份認購協議》，廖垚先生擬認購公司45,000,000股普通股，上元薈智擬認購公司300,664,377股普通股，合計未超過本次發行前公司總股本的30%。

按特定對象認購股份數量計算，本次發行完成后，公司原控股股東、實際控制人侯毅先生控制上市公司股份的比例降至16.38%，廖垚先生控制上市公司股份比例為23.41%。

因此，本次發行完成后，公司控股股東將變更為上元薈智（擬設立），實際控制人將變更為廖垚先生，本次發行將導致公司控制權發生變化。

二、風險提示
截至本公告披露日，本次向特定對象發行股票方案已經獲得公司第五屆董事會第四十次會議審議通過，尚需獲得公司股東大會審議通過，并取得深交所審核通過且經中國證監會同意注冊后方可實施。

敬請廣大投資者理性決策，注意投資風險。

三、其他情況
根據《上市公司收購管理辦法》相關規定，本次權益變動屬于管理層收購，本次收購尚需履行如下程序：
（1）符合《證券法》規定的資產評估機構提供上市公司資產評估報告； （2）經公司董事會非關聯董事作出決議并編制出具被收購公司董事會報告書，且取得2/3以上的獨立董事同意；
（3）獨立財務顧問就本次收購出具專業意見；
（4）公司股東大會審議，經出席股東大會的非關聯股東所持表決權過半數通過；
（5）其他需要履行的審批程序。

特此公告。

新綸新材料股份有限公司
董 事 會
二零二二年五月二十八日

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