本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會出具的《關于核準煙臺中寵食品股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許可【2020】1627號）核準，煙臺中寵食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）2020年非公開發(fā)行股票于2020年10月30日在深圳證券交易所上市，公司聘請宏信證券有限責任公司（以下簡稱“宏信證券”）擔任該次非公開發(fā)行股票項目的保薦機構，持續(xù)督導期限至2021年12月31日。鑒于該次非公開發(fā)行股票的募集資金尚未使用完畢，根據(jù)中國證監(jiān)會《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務管理辦法》相關規(guī)定，宏信證券需對公司募集資金的存放和使用情況持續(xù)履行持續(xù)督導職責。

2022年4月21日，公司召開2021年年度股東大會，審議通過了公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱“本次可轉(zhuǎn)債”）的相關議案。根據(jù)發(fā)行需要，公司聘請聯(lián)儲證券有限責任公司（以下簡稱“聯(lián)儲證券”）擔任本次可轉(zhuǎn)債工作的保薦機構，并于2022年5月24日與聯(lián)儲證券簽署了《煙臺中寵食品股份有限公司與聯(lián)儲證券有限責任公司關于公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券之保薦協(xié)議》。聯(lián)儲證券已指派劉亮先生、王林峰先生擔任公司本次可轉(zhuǎn)債的保薦代表人，具體負責公司本次可轉(zhuǎn)債的保薦工作及持續(xù)督導工作。持續(xù)督導期間為公司本次可轉(zhuǎn)債上市當年剩余時間及其后一個完整會計年度。

根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務管理辦法》相關規(guī)定，公司因再次申請發(fā)行證券另行聘請保薦機構，應當終止與原保薦機構的保薦協(xié)議，另行聘請的保薦機構應當完成原保薦機構未完成的持續(xù)督導工作。因此，公司依據(jù)相關規(guī)定終止與宏信證券的保薦協(xié)議。自公司與聯(lián)儲證券簽署保薦協(xié)議之日起，聯(lián)儲證券將承接宏信證券尚未完成的持續(xù)督導工作，

公司對宏信證券及其項目團隊在公司2020年非公開發(fā)行股票及持續(xù)督導期間所做的工作表示衷心感謝。

特此公告。

煙臺中寵食品股份有限公司

董 事 會

2022年5月26日

附件：

保薦代表人簡歷

劉亮：經(jīng)濟學碩士，保薦代表人，現(xiàn)任聯(lián)儲證券投資銀行部副總經(jīng)理，具有10年以上投資銀行從業(yè)經(jīng)驗，參與的IPO項目有隆基機械、益盛藥業(yè)、藍英裝備、偉隆股份等，再融資項目有隆基機械、北斗星通、金圓股份、中寵股份等，具有豐富的投資銀行管理和操作經(jīng)驗。

王林峰：會計學碩士、保薦代表人、注冊會計師，現(xiàn)就職于聯(lián)儲證券投資銀行部，具有6年投資銀行從業(yè)經(jīng)驗，參與多家擬上市公司改制輔導及上市公司再融資項目，具有比較豐富的投資銀行實操經(jīng)驗。

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