證券代碼：603313 證券簡(jiǎn)稱：夢(mèng)百合 公告編號(hào)：2022-052

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

根據(jù)《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場(chǎng)中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見》（國(guó)辦發(fā)[2013]110號(hào)）《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)資本市場(chǎng)健康發(fā)展的若干意見》（國(guó)發(fā)[2014]17號(hào)）及中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）《關(guān)于***及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見》（證監(jiān)會(huì)公告[2015]31號(hào)）等相關(guān)文件的規(guī)定，上市公司再融資攤薄即期回報(bào)的，應(yīng)當(dāng)承諾并兌現(xiàn)填補(bǔ)回報(bào)的具體措施。

為保障中小投資者知情權(quán)，維護(hù)中小投資者利益，夢(mèng)百合家居科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）就本次公開非公開發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響進(jìn)行了認(rèn)真分析，并提出了填補(bǔ)回報(bào)的具體措施，相關(guān)主體對(duì)公司填補(bǔ)回報(bào)擬采取的措施能夠得到切實(shí)履行做出了承諾。現(xiàn)將公司本次非公開發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)說(shuō)明如下：

一、本次公開發(fā)行攤薄即期回報(bào)對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響

（一）假設(shè)條件

以下假設(shè)僅為測(cè)算本次非公開發(fā)行對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響，不代表公司對(duì)2022年經(jīng)營(yíng)情況及趨勢(shì)的判斷，亦不構(gòu)成盈利預(yù)測(cè)。投資者不應(yīng)據(jù)此進(jìn)行投資決策，投資者據(jù)此進(jìn)行投資決策造成損失的，公司不承擔(dān)賠償責(zé)任。相關(guān)假設(shè)如下：

1、假設(shè)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r及公司經(jīng)營(yíng)環(huán)境等方面沒有發(fā)生重大變化。

2、假設(shè)本次非公開發(fā)行股票于2022年12月完成發(fā)行。發(fā)行完成時(shí)間僅用于測(cè)算本次非公開發(fā)行攤薄即期回報(bào)對(duì)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響，不對(duì)實(shí)際完成時(shí)間構(gòu)成承諾，***終以中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后實(shí)際發(fā)行完成時(shí)間為準(zhǔn)。

3、假設(shè)本次發(fā)行募集資金總額為128,563.49萬(wàn)元，暫不考慮發(fā)行費(fèi)用等影響。本次非公開發(fā)行股票發(fā)行實(shí)際到賬的募集資金規(guī)模將根據(jù)監(jiān)管部門核準(zhǔn)、發(fā)行認(rèn)購(gòu)情況以及發(fā)行費(fèi)用等情況***終確定。

4、2020年及2021年的股本總額、期初及期末歸屬于母公司股東所有者權(quán)益、當(dāng)年度歸屬于母公司所有者凈利潤(rùn)（扣非前后）等財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)系根據(jù)公司實(shí)際情況填寫?？紤]到2021年企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況受外部影響較大，以2021年企業(yè)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)測(cè)算2022年非公開發(fā)行后攤薄即期回報(bào)相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)可能與實(shí)際情況存在較大差異，為保證本測(cè)算的可預(yù)測(cè)性和可行性，因此以2020年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)進(jìn)行測(cè)算。

即：2022年度歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益前/后的凈利潤(rùn)分別按以下三種情況進(jìn)行測(cè)算：

①較2020年增長(zhǎng)10%；

②較2020年持平；

③較2020年下降10%。

5、假設(shè)不考慮公司2022年度利潤(rùn)分配因素的影響，但上述假設(shè)僅為測(cè)算本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響，不代表公司對(duì)至2022年權(quán)益分派的承諾。

6、暫不考慮本次非公開發(fā)行股票募集資金到賬后，對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)狀況等（如營(yíng)業(yè)收入、財(cái)務(wù)費(fèi)用、投資收益等）的影響。

7、假設(shè)公司除本次非公開發(fā)行股票外，無(wú)其他可能產(chǎn)生的股權(quán)變動(dòng)事宜。

8、2022年12月31日歸屬母公司所有者權(quán)益=2022年期初歸屬于母公司所有者權(quán)益+2022年歸屬于母公司的凈利潤(rùn)+本次發(fā)行增加的所有者權(quán)益。

9、假設(shè)本次非公開發(fā)行股票于2022年12月實(shí)施完畢，定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日，本攤薄即期回報(bào)及填補(bǔ)措施公告暫以第三屆董事會(huì)第五十次會(huì)議召開日（2021年10月27日）前一個(gè)交易日收盤價(jià)（17.12元/股）為基礎(chǔ)進(jìn)行測(cè)算，即假設(shè)本次非公開發(fā)行價(jià)格為13.70元/股（17.12元/股*80%），則本次非公開將發(fā)行9,386.94萬(wàn)股，實(shí)施完畢后，公司總股本將由2022年4月30日48,529.90萬(wàn)股增加至57,916.84萬(wàn)股。

（二）對(duì)公司每股收益及加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率具體影響

基于上述假設(shè)前提，公司測(cè)算了不同盈利假設(shè)情形下本次非公開發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響，具體情況如下表所示：

注：2022年4月28日，公司審議通過了《關(guān)于回購(gòu)注銷激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的限制性股票的議案》，對(duì)***期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃***授予、預(yù)留授予的合計(jì)1,249,300股限制性股票進(jìn)行回購(gòu)注銷。本次限制性股票回購(gòu)注銷后，公司總股本由 486,548,339股變更為 485,299,039股。

二、本次公開發(fā)行攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示

本次非公開發(fā)行股票募集資金到位后，公司總股本和凈資產(chǎn)將會(huì)有一定幅度的增加。由于募集資金使用至產(chǎn)生效益需要一定的時(shí)間，該期間股東回報(bào)主要依靠現(xiàn)有業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)。在公司總股本和凈資產(chǎn)均增加的情況下，若公司業(yè)務(wù)規(guī)模和凈利潤(rùn)未能獲得相應(yīng)幅度的增長(zhǎng)，每股收益和凈資產(chǎn)收益率存在下降的風(fēng)險(xiǎn)。本次募集資金到位后，公司即期回報(bào)（每股收益、凈資產(chǎn)收益率等財(cái)務(wù)指標(biāo)）存在被攤薄的風(fēng)險(xiǎn)，特此提醒投資者關(guān)注本次非公開發(fā)行可能攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)。

三、董事會(huì)關(guān)于本次公開發(fā)行必要性和合理性的說(shuō)明

公司非公開發(fā)行募集資金總額不超過128,563.49萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額擬投資項(xiàng)目如下：

單位：萬(wàn)元

注：擬使用前次募集資金投入金額系根據(jù)公司《前次募集資金使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》（公告編號(hào)：2021-060）計(jì)算所得，實(shí)際金額以募集資金專戶存儲(chǔ)余額為準(zhǔn)。

本次非公開發(fā)行實(shí)際募集資金（扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額）若不能滿足上述全部項(xiàng)目資金需要，資金缺口由公司自籌解決。如本次募集資金到位時(shí)間與項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度不一致，公司可根據(jù)實(shí)際情況以其他資金先行投入，募集資金到位后予以置換。

本次非公開發(fā)行募集資金均經(jīng)過公司論證，其實(shí)施具備必要性及合理性，具體分析如下：

（一）家居產(chǎn)品配套生產(chǎn)基地項(xiàng)目

1、進(jìn)一步擴(kuò)大家居配套產(chǎn)品的規(guī)模化生產(chǎn)能力

經(jīng)過多年的穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)，公司業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，經(jīng)營(yíng)規(guī)?？焖贁U(kuò)大。未來(lái)隨著全球床墊市場(chǎng)需求的不斷增長(zhǎng)以及國(guó)內(nèi)記憶綿床墊滲透率的逐步提升，記憶綿床墊的市場(chǎng)空間將進(jìn)一步擴(kuò)大，公司業(yè)務(wù)規(guī)模將會(huì)隨之?dāng)U張。記憶綿床墊生產(chǎn)對(duì)配套產(chǎn)品亦有著較高的標(biāo)準(zhǔn)化要求及配套產(chǎn)能需求，隨著市場(chǎng)規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大，為了適應(yīng)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，提高記憶綿床墊規(guī)?；a(chǎn)能力，公司需要形成自身的家居配套產(chǎn)品產(chǎn)能與未來(lái)公司記憶綿床墊全球生產(chǎn)供應(yīng)鏈相匹配。

同時(shí)，公司全球化的產(chǎn)能布局已初步成型，公司已擁有包括位于境內(nèi)、塞爾維亞、美國(guó)、泰國(guó)及西班牙等多個(gè)生產(chǎn)基地。布套等家居配套產(chǎn)品的生產(chǎn)需要耗費(fèi)較多的人力及工時(shí)，而境外國(guó)家的人工費(fèi)用較高，基于建設(shè)成本、人力成本及規(guī)模效應(yīng)考慮，給每個(gè)生產(chǎn)基地均建設(shè)配套產(chǎn)品生產(chǎn)基地不具備經(jīng)濟(jì)性。公司擬在國(guó)內(nèi)建設(shè)統(tǒng)一的配套產(chǎn)品生產(chǎn)基地，有效提高家居配套產(chǎn)品的規(guī)模化生產(chǎn)水平和生產(chǎn)效率，進(jìn)一步提升公司產(chǎn)品品質(zhì)和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，為公司全球業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略性開拓提供有效保障。

2、提升家居配套產(chǎn)品自產(chǎn)率，提高產(chǎn)品品質(zhì)掌控度

公司目前現(xiàn)有布套、彈簧網(wǎng)產(chǎn)能無(wú)法完全滿足訂單及未來(lái)銷售增長(zhǎng)的需要，受資金、生產(chǎn)場(chǎng)地及產(chǎn)能限制，公司利用市場(chǎng)分工原則，將部分配套產(chǎn)品進(jìn)行拆解，如床墊布套等生產(chǎn)工序主要交由外協(xié)加工，以提高當(dāng)前的產(chǎn)出效率。隨著公司業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，外協(xié)加工廠商的發(fā)展無(wú)法跟上公司自身發(fā)展速率，導(dǎo)致現(xiàn)有外部產(chǎn)能無(wú)法滿足自身需要，委托外協(xié)加工生產(chǎn)模式存在無(wú)法按時(shí)供貨的風(fēng)險(xiǎn)。

此外，在可預(yù)見中長(zhǎng)期發(fā)展中，公司產(chǎn)能規(guī)模還將持續(xù)擴(kuò)大，公司通過提高配套產(chǎn)品的產(chǎn)能及自產(chǎn)率，可以大大提高公司對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)的掌控能力，使得自產(chǎn)配套產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定可控，滿足產(chǎn)品質(zhì)量的要求。

本次項(xiàng)目是公司實(shí)現(xiàn)配套產(chǎn)品的完全自主設(shè)計(jì)生產(chǎn)，使公司在產(chǎn)品生產(chǎn)、質(zhì)量控制、生產(chǎn)進(jìn)度、產(chǎn)品檢測(cè)等環(huán)節(jié)均能得到有效控制，從而保障產(chǎn)品質(zhì)量和供貨周期，進(jìn)一步降低運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，是支撐公司全球化產(chǎn)業(yè)布局中的重要一環(huán)。

（二）美國(guó)亞利桑那州生產(chǎn)基地?cái)U(kuò)建項(xiàng)目

1、加大美國(guó)產(chǎn)能布局，應(yīng)對(duì)日益強(qiáng)盛的貿(mào)易單邊主義

近年來(lái)，全球貿(mào)易保護(hù)措施激增，各大經(jīng)濟(jì)體之間貿(mào)易摩擦不斷，美國(guó)先后對(duì)我國(guó)床墊生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行反傾銷調(diào)查、加征關(guān)稅及加征反補(bǔ)貼稅，目前公司主營(yíng)產(chǎn)品受美國(guó)貿(mào)易摩擦影響情況具體如下：

受美國(guó)反傾銷、加征關(guān)稅、加征反補(bǔ)貼稅等貿(mào)易政策影響，目前，公司從中國(guó)生產(chǎn)基地、泰國(guó)生產(chǎn)基地及塞爾維亞生產(chǎn)基地出口至美國(guó)的厚墊產(chǎn)品需被加征高額的反傾銷稅、關(guān)稅、反補(bǔ)貼稅等相關(guān)稅費(fèi)，該等相關(guān)稅費(fèi)遠(yuǎn)高于公司床墊毛利水平，公司從該等生產(chǎn)基地出口厚墊至美國(guó)市場(chǎng)已不具備經(jīng)濟(jì)性。

對(duì)于日益強(qiáng)盛的單邊貿(mào)易主義，公司己加速實(shí)現(xiàn)全球化的產(chǎn)能布局，通過靈活的產(chǎn)能配置從而降低貿(mào)易摩擦帶來(lái)的業(yè)績(jī)影響，盡可能地減少額外稅費(fèi)對(duì)于公司產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的影響。具體而言，公司已將受上述影響的厚墊產(chǎn)品的生產(chǎn)或部分生產(chǎn)環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移至美國(guó)生產(chǎn)基地、西班牙生產(chǎn)基地進(jìn)行，但目前公司美國(guó)、西班牙生產(chǎn)基地產(chǎn)能仍不足以覆蓋公司在美國(guó)市場(chǎng)的訂單需求，且隨著公司在美國(guó)市場(chǎng)的進(jìn)一步開拓，未來(lái)美國(guó)市場(chǎng)的需求仍將進(jìn)一步提升，公司現(xiàn)有的產(chǎn)能配置將限制公司營(yíng)業(yè)規(guī)模的進(jìn)一步擴(kuò)張。

2、美國(guó)床墊市場(chǎng)空間廣闊，把握市場(chǎng)發(fā)展機(jī)遇

美國(guó)是全球***大的床墊消費(fèi)國(guó)，根據(jù)CSIL，美國(guó)床墊市場(chǎng)規(guī)模從2011年的52.76億美元增長(zhǎng)至2020年的90.19億美元，復(fù)合增長(zhǎng)率為6.14%，2021年-2022年，美國(guó)床墊市場(chǎng)仍將保持3%的增長(zhǎng)。美國(guó)床墊市場(chǎng)增長(zhǎng)平穩(wěn)，市場(chǎng)空間廣闊。

2011年至2022年美國(guó)床墊市場(chǎng)消費(fèi)規(guī)模（億美元）

數(shù)據(jù)來(lái)源：CSIL

從細(xì)分品類看，美國(guó)床墊市場(chǎng)近年來(lái)呈現(xiàn)出逐漸向功能性轉(zhuǎn)變的趨勢(shì)，記憶綿床墊市場(chǎng)增長(zhǎng)尤為迅猛。根據(jù)Statista數(shù)據(jù)，2018年-2022年美國(guó)記憶綿床墊及枕頭市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)從52.00億美元增長(zhǎng)至73.40億美元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為9.00%，高于行業(yè)平均增速。功能性床墊對(duì)傳統(tǒng)床墊的替代浪潮，給功能性床墊的生產(chǎn)商帶來(lái)了快速發(fā)展的機(jī)會(huì)。公司已在美東南卡、美西亞利桑那建立生產(chǎn)基地，通過本次非公開發(fā)行，公司將實(shí)現(xiàn)美西亞利桑那生產(chǎn)基地的擴(kuò)產(chǎn)，通過整合美國(guó)生產(chǎn)基地及現(xiàn)有的運(yùn)營(yíng)公司，對(duì)客戶實(shí)現(xiàn)更加***的服務(wù)支持。通過對(duì)美國(guó)客戶提供包括產(chǎn)品設(shè)計(jì)、床墊枕頭生產(chǎn)制造、存貨與物流管理及銷售與營(yíng)銷的垂直整合解決方案，以增強(qiáng)公司產(chǎn)品在北美市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。從而抓住美國(guó)功能性家具快速增長(zhǎng)的機(jī)遇，實(shí)現(xiàn)公司業(yè)務(wù)的跨越式發(fā)展。

3、貿(mào)易摩擦形成供給缺口，進(jìn)一步增強(qiáng)公司在美國(guó)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)

受近年來(lái)美國(guó)反傾銷調(diào)查、加征關(guān)稅、加征反補(bǔ)貼稅等貿(mào)易摩擦政策影響，目前中國(guó)、東南亞等國(guó)家的床墊企業(yè)短期內(nèi)難以將床墊銷往美國(guó)市場(chǎng)，美國(guó)床墊市場(chǎng)供給存在一定缺口。

公司提前布局全球化產(chǎn)能，目前美東生產(chǎn)基地、西班牙生產(chǎn)基地基本達(dá)產(chǎn)，可以在一定程度上規(guī)避貿(mào)易摩擦帶來(lái)的不利影響，有助于更好地服務(wù)現(xiàn)有客戶、拓展新的海外客戶，同時(shí)通過對(duì)美西亞利桑那生產(chǎn)基地的擴(kuò)產(chǎn)建設(shè)，可以進(jìn)一步開拓美國(guó)床墊市場(chǎng)，提高公司在美國(guó)床墊市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和市場(chǎng)占有率，增強(qiáng)公司的盈利能力。

4、項(xiàng)目建設(shè)是公司規(guī)模擴(kuò)張、全球發(fā)展戰(zhàn)略的重要組成部分

公司長(zhǎng)期戰(zhàn)略目標(biāo)是成為全球***的記憶綿家居制品專業(yè)提供商。為實(shí)現(xiàn)公司的長(zhǎng)期發(fā)展目標(biāo)，公司制定了長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，包括研發(fā)建設(shè)、海外生產(chǎn)線布局、信息化建設(shè)等具體計(jì)劃。為了擴(kuò)大公司的經(jīng)營(yíng)規(guī)模、進(jìn)一步增強(qiáng)企業(yè)在美國(guó)市場(chǎng)的影響力和知名度，公司計(jì)劃擴(kuò)大在美國(guó)西岸的記憶綿床墊生產(chǎn)規(guī)模，服務(wù)公司美國(guó)市場(chǎng)，使公司配備更貼近客戶的生產(chǎn)服務(wù)能力，提升公司在美國(guó)這一全球***大床墊市場(chǎng)的份額。

隨著全球軟體家居市場(chǎng)的快速發(fā)展，以及反傾銷推動(dòng)的海外市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局優(yōu)化，海外市場(chǎng)份額必將向著響應(yīng)周期短、產(chǎn)品品質(zhì)優(yōu)、物流效率快、服務(wù)水平高的行業(yè)企業(yè)集中。因此，切近目標(biāo)市場(chǎng)區(qū)域，建立起輻射周邊的生產(chǎn)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，加快對(duì)客戶信息和市場(chǎng)信息的反應(yīng)能力，增強(qiáng)服務(wù)能力，是公司進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)份額，鞏固公司在記憶綿家居制品領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)地位的有效手段。

公司記憶綿家居產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)已經(jīng)具備突出優(yōu)勢(shì)，并成功進(jìn)入了歐美等主要國(guó)家市場(chǎng)，近年來(lái)經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健、業(yè)績(jī)優(yōu)良。為發(fā)揮全球化經(jīng)營(yíng)的規(guī)模優(yōu)勢(shì)和協(xié)同效應(yīng)，本項(xiàng)目旨在擴(kuò)展公司的海外生產(chǎn)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，充分發(fā)揮海外布局的輻射作用和示范作用。項(xiàng)目建設(shè)可以有效地對(duì)現(xiàn)有美國(guó)生產(chǎn)基地供貨能力進(jìn)行補(bǔ)充及加強(qiáng)，形成多層次產(chǎn)品供應(yīng)體系，提升公司的全球市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，確保公司在記憶綿家居制品行業(yè)的***地位。

（三）智能化、信息化升級(jí)改造項(xiàng)目

1、經(jīng)營(yíng)規(guī)模的擴(kuò)大需要企業(yè)保持信息化運(yùn)營(yíng)投入

在公司全球化經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略下，公司面臨的內(nèi)外部環(huán)境更為復(fù)雜，境內(nèi)外生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)主體不斷增加，經(jīng)營(yíng)管理的復(fù)雜程度大大提高，對(duì)公司的管理模式、精益化管理能力、科學(xué)決策等方面提出了更高的要求。為此，公司需要持續(xù)加大智能化、信息化、數(shù)字化投入，使公司各部門更高效的進(jìn)行銜接，形成一個(gè)有機(jī)整體，快速響應(yīng)市場(chǎng)變化，為公司全球化戰(zhàn)略提供系統(tǒng)保障，為公司全球化精益化管理決策提供支持。

此外，從整個(gè)軟體家居行業(yè)來(lái)看，行業(yè)企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，消費(fèi)市場(chǎng)不斷細(xì)分，經(jīng)營(yíng)業(yè)態(tài)日益多元化，頭部企業(yè)正通過擴(kuò)大營(yíng)銷規(guī)模、并購(gòu)重組等措施朝著規(guī)?；⑷蚧姆较虬l(fā)展。上述趨勢(shì)表現(xiàn)為頭部企業(yè)的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)持續(xù)擴(kuò)張，經(jīng)銷商數(shù)量快速上升，經(jīng)營(yíng)區(qū)域分布范圍更為廣闊，產(chǎn)成品的品類與結(jié)構(gòu)愈發(fā)復(fù)雜，伴隨而來(lái)的是企業(yè)信息數(shù)據(jù)處理壓力日趨加大，因此在未來(lái)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，管理能力較弱、服務(wù)不能持續(xù)升級(jí)的企業(yè)將被市場(chǎng)逐步淘汰。

在公司現(xiàn)有的信息化平臺(tái)基礎(chǔ)上，通過加大信息硬件化設(shè)備投入、提升信息化管理能力、建設(shè)全渠道數(shù)字化營(yíng)銷管理系統(tǒng)等措施直接提升公司運(yùn)營(yíng)能力，使得企業(yè)實(shí)時(shí)獲取全局經(jīng)營(yíng)態(tài)勢(shì)，并使管理者具備及時(shí)，準(zhǔn)確和***的掌握市場(chǎng)變化趨勢(shì)的能力，及時(shí)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)，提前洞察商業(yè)機(jī)會(huì)。公司作為有自有品牌的軟體家居行業(yè)代表企業(yè)，智能化、信息化系統(tǒng)的持續(xù)升級(jí)建設(shè)是公司實(shí)現(xiàn)品牌可持續(xù)化發(fā)展和提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的必要手段，更是公司順應(yīng)全球軟體家居產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，適應(yīng)行業(yè)快速發(fā)展，保持公司行業(yè)優(yōu)勢(shì)地位的必然選擇。

2、智能化、信息化建設(shè)保障公司可持續(xù)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)

信息化建設(shè)是企業(yè)生存和發(fā)展的基礎(chǔ)，公司將繼續(xù)在現(xiàn)有技術(shù)團(tuán)隊(duì)、IT平臺(tái)的基礎(chǔ)上，擬通過配置升級(jí)版SAP服務(wù)器及相應(yīng)軟件等國(guó)內(nèi)外***的軟硬件設(shè)備，改善運(yùn)營(yíng)中軟硬件實(shí)力，通過SAP系統(tǒng)向公司其他板塊進(jìn)行管理模式輸出，提升公司統(tǒng)一管控能力。公司將持續(xù)深化企業(yè)以SAP為核心的一體化平臺(tái)，深化公司各業(yè)務(wù)流程應(yīng)用，進(jìn)一步完善SAP系統(tǒng)與周邊系統(tǒng)的集成；建立與公司未來(lái)發(fā)展規(guī)模相適應(yīng)的全渠道數(shù)字化營(yíng)銷系統(tǒng)，提升運(yùn)營(yíng)服務(wù)能力，確保在業(yè)內(nèi)的***優(yōu)勢(shì)；公司將進(jìn)一步***深化RFID（無(wú)線射頻識(shí)別）的應(yīng)用，降低數(shù)據(jù)差錯(cuò)率，進(jìn)一步推動(dòng)生產(chǎn)制造與信息化、自動(dòng)化的融合，打造數(shù)字化、智能化工廠。

智能化、信息化升級(jí)改造項(xiàng)目的實(shí)施有助于提升公司在行業(yè)內(nèi)的綜合實(shí)力和核心競(jìng)爭(zhēng)力，是公司實(shí)現(xiàn)整體規(guī)劃和戰(zhàn)略目標(biāo)的重要一步。公司將依托自身***的IT技術(shù)團(tuán)隊(duì)，憑借管理層豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，準(zhǔn)確把握行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)和技術(shù)創(chuàng)新方向，持續(xù)加大信息化系統(tǒng)相關(guān)模塊升級(jí)投入，持續(xù)提升企業(yè)信息化建設(shè)水平和智能化生產(chǎn)水平，使公司管理能力進(jìn)一步精細(xì)化，有利于公司快速提升市場(chǎng)份額，提升盈利能力。

（四）補(bǔ)充流動(dòng)資金

1、滿足公司未來(lái)業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展產(chǎn)生營(yíng)運(yùn)資金缺口的需求

公司2019年度、2020年度及2021年度的營(yíng)業(yè)收入分別為383,158.83萬(wàn)元、653,013.43萬(wàn)元和813,925.46萬(wàn)元，保持連續(xù)高速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。隨著業(yè)務(wù)規(guī)模的持續(xù)增長(zhǎng)，公司對(duì)流動(dòng)資金的需求規(guī)模也相應(yīng)提高。本次補(bǔ)充流動(dòng)資金能夠部分滿足公司未來(lái)業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展產(chǎn)生營(yíng)運(yùn)資金缺口的需求。在記憶綿家居制品行業(yè)景氣度較高以及非公開募投項(xiàng)目投產(chǎn)的背景下，預(yù)計(jì)公司業(yè)務(wù)規(guī)模未來(lái)仍將保持快速增長(zhǎng)趨勢(shì)，由于業(yè)務(wù)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，公司需要投入更多資金用于原材料采購(gòu)和產(chǎn)品生產(chǎn)。公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)對(duì)流動(dòng)資金的要求較高，不考慮其他因素的情況下，隨著業(yè)務(wù)規(guī)模的快速增長(zhǎng)，公司流動(dòng)資金缺口較大，通過募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金具有必要性。

2、滿足自主品牌推廣對(duì)流動(dòng)資金的占用

公司逐步建立“MLILY”“Mlily夢(mèng)百合”“零壓房”等自主品牌體系，并通過***贊助“Mlily夢(mèng)百合杯”世界圍棋公開賽、成為曼聯(lián)官方全球合作伙伴等方式提高自主品牌知名度，不斷擴(kuò)大公司自主品牌在全球范圍內(nèi)的影響力。公司順應(yīng)行業(yè)內(nèi)銷售渠道多元化發(fā)展的趨勢(shì)，加大自主品牌銷售渠道布局。

內(nèi)銷方面，公司以上海夢(mèng)百合家居科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“上海夢(mèng)百合”）、上海恒旅網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“上海恒旅”）、南通零壓家居科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“南通零壓”）為主要業(yè)務(wù)平臺(tái)，并通過進(jìn)駐天貓、京東、亞馬遜等主流平臺(tái)，與國(guó)內(nèi)大型家居賣場(chǎng)達(dá)成戰(zhàn)略聯(lián)盟關(guān)系，與眾多知名酒店合作共推“零壓房”等方式開拓國(guó)內(nèi)市場(chǎng)；境外自主品牌推廣方面，公司采取自主團(tuán)隊(duì)運(yùn)營(yíng)+代理+自有渠道3種運(yùn)營(yíng)方式。自主團(tuán)隊(duì)運(yùn)營(yíng)即通過建立公司的海外銷售公司開展自主品牌運(yùn)營(yíng)活動(dòng)。代理運(yùn)營(yíng)即通過尋找海外合作伙伴，進(jìn)行區(qū)域授權(quán)，開展區(qū)域內(nèi)的品牌推廣、產(chǎn)品銷售及服務(wù)。自有渠道即公司通過收購(gòu)MOR Furniture For Less, Inc.（以下簡(jiǎn)稱“美國(guó)MOR”）、MATRESSES DREAMS, S.L.（以下簡(jiǎn)稱“西班牙思?jí)簟保┑染惩怃N售渠道，直接將自主品牌商品銷售給終端消費(fèi)者。上述自主品牌的發(fā)展戰(zhàn)略需要公司持續(xù)投入大量的渠道推廣費(fèi)用。

綜上，本次通過補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目，不但可以保證公司業(yè)績(jī)快速增長(zhǎng)所需的流動(dòng)資金，同時(shí)對(duì)自主品牌推廣和戰(zhàn)略投資提供了資金上的保障，并有助于降低公司資金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，增強(qiáng)公司抗風(fēng)險(xiǎn)能力及競(jìng)爭(zhēng)能力對(duì)于公司未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略的實(shí)施具有重要的意義。

四、本次募集資金投資項(xiàng)目與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的關(guān)系，公司從事募投項(xiàng)目在人員、技術(shù)、市場(chǎng)等方面的儲(chǔ)備情況

（一）本次募集資金投資項(xiàng)目與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的關(guān)系

公司主要從事致力于提升人類深度睡眠的家居產(chǎn)品—記憶綿床墊、記憶綿枕頭、沙發(fā)、電動(dòng)床及其他家居制品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司本次募集資金計(jì)劃用于“家居產(chǎn)品配套生產(chǎn)基地項(xiàng)目”、“美國(guó)亞利桑那州生產(chǎn)基地?cái)U(kuò)建項(xiàng)目”、“智能化、信息化升級(jí)改造項(xiàng)目”及“補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目”四個(gè)項(xiàng)目，資金投向符合公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)發(fā)展需求，項(xiàng)目的實(shí)施有利于公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展并對(duì)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)起到較大的促進(jìn)作用。其中“美國(guó)亞利桑那州生產(chǎn)基地?cái)U(kuò)建項(xiàng)目”、“家居產(chǎn)品配套生產(chǎn)基地項(xiàng)目”系公司主要產(chǎn)品記憶綿床墊及其配套產(chǎn)品的擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目，記憶綿床墊在公司目前產(chǎn)品結(jié)構(gòu)占據(jù)主導(dǎo)地位，是公司利潤(rùn)的主要來(lái)源?！爸悄芑⑿畔⒒?jí)改造項(xiàng)目”的實(shí)施將進(jìn)一步提高公司運(yùn)營(yíng)效率，優(yōu)化信息建設(shè)水平，進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)運(yùn)營(yíng)自動(dòng)化、管理網(wǎng)絡(luò)化、生產(chǎn)倉(cāng)儲(chǔ)智能化，增強(qiáng)公司的綜合競(jìng)爭(zhēng)力。“補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目”有利于公司避免因流動(dòng)資金不足導(dǎo)致的發(fā)展速度放緩，有利于公司業(yè)務(wù)規(guī)模的進(jìn)一步擴(kuò)展、擴(kuò)大公司的規(guī)模優(yōu)勢(shì)、提高公司的綜合競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。

（二）公司從事募投項(xiàng)目在人員、技術(shù)、市場(chǎng)等方面的儲(chǔ)備情況

1、人員儲(chǔ)備

公司在記憶綿家居行業(yè)深耕多年，通過內(nèi)部培養(yǎng)、外部招聘、競(jìng)爭(zhēng)上崗的多種方式儲(chǔ)備了管理、生產(chǎn)、銷售等各種領(lǐng)域***人才。未來(lái)公司將根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目，加強(qiáng)人力資源建設(shè)，優(yōu)化現(xiàn)有人力資源整體布局，保證相關(guān)人員能夠勝任相關(guān)工作。

2、技術(shù)儲(chǔ)備

公司作為國(guó)內(nèi)主要的記憶綿產(chǎn)品生產(chǎn)與出口企業(yè)之一，在記憶綿家居領(lǐng)域具有較好的技術(shù)儲(chǔ)備。通過多年的研發(fā)積累，公司逐步形成自身的核心技術(shù)，截至2021年12月31日，公司擁有授權(quán)專利136項(xiàng)，其中境內(nèi)發(fā)明專利14項(xiàng)。公司研發(fā)的“新型透氣記憶綿”、“氣感記憶綿”、“可生物降解的慢回彈記憶綿”、“可降解式聚氨酯與乳膠復(fù)合床墊”和“三層?jì)雰罕＝≌怼钡榷囗?xiàng)產(chǎn)品被江蘇省科技廳評(píng)定為高新技術(shù)產(chǎn)品；公司研發(fā)項(xiàng)目“可生物降解記憶綿”被國(guó)家科學(xué)技術(shù)部認(rèn)定為國(guó)家火炬計(jì)劃產(chǎn)業(yè)化示范項(xiàng)目；公司核心自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)“一種適用于平泡發(fā)泡工藝的MDI體系的非溫感記憶綿”于2017年榮獲“中國(guó)專利***獎(jiǎng)”、“江蘇省專利金獎(jiǎng)”，該技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目先后獲得2018年江蘇省科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)二等獎(jiǎng)、2019年中國(guó)建材與家居行業(yè)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)二等獎(jiǎng)；公司核心自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)“制備水凝膠的方法及其制得的水凝膠海綿”于2018年獲得南通市專利獎(jiǎng)金獎(jiǎng)。未來(lái)公司將進(jìn)一步加大研發(fā)投入，加強(qiáng)與國(guó)內(nèi)外科研機(jī)構(gòu)合作，進(jìn)行持續(xù)不斷的技術(shù)研發(fā)與產(chǎn)品創(chuàng)新，維持核心競(jìng)爭(zhēng)力，從而在日益激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出。

3、市場(chǎng)儲(chǔ)備

憑借良好的研發(fā)設(shè)計(jì)能力、穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量以及規(guī)模化生產(chǎn)優(yōu)勢(shì)，公司積累了穩(wěn)定的客戶及渠道資源，業(yè)務(wù)范圍已覆蓋北美、歐洲、亞洲、澳洲及非洲等地區(qū)。在推進(jìn)ODM業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展的同時(shí)，公司以上海夢(mèng)百合、Mlily USA, Inc.（以下簡(jiǎn)稱“夢(mèng)百合美國(guó)”）等子公司作為主要業(yè)務(wù)平臺(tái)，并通過收購(gòu)美國(guó)MOR、西班牙思?jí)舻染惩怃N售渠道公司，不斷加強(qiáng)“MLILY”等自主品牌的市場(chǎng)推廣及銷售渠道建設(shè)，直營(yíng)、經(jīng)銷、酒店合作和電商新零售等多渠道交叉銷售網(wǎng)絡(luò)已初具規(guī)模。報(bào)告期內(nèi)，公司自主品牌銷售網(wǎng)絡(luò)不斷擴(kuò)大，門店數(shù)量不斷增長(zhǎng)，在營(yíng)銷渠道建設(shè)及運(yùn)營(yíng)維護(hù)方面積累了較為豐富的經(jīng)驗(yàn)，建立了較為規(guī)范的系統(tǒng)流程，從而為進(jìn)一步拓展?fàn)I銷網(wǎng)絡(luò)、鞏固渠道優(yōu)勢(shì)奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

五、公司填補(bǔ)本次非公開發(fā)行攤薄即期回報(bào)采取的具體措施

公司將通過加強(qiáng)募集資金管理、堅(jiān)持做大做強(qiáng)主業(yè)、提升公司盈利能力、完善公司治理、加大人才引進(jìn)、改善財(cái)務(wù)指標(biāo)等措施，以提高投資者回報(bào)，以填補(bǔ)股東即期回報(bào)下降的影響。具體如下：

（一）公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)板塊運(yùn)營(yíng)狀況及發(fā)展態(tài)勢(shì)，面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)及改進(jìn)措施

1、公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)板塊運(yùn)營(yíng)狀況及態(tài)勢(shì)

公司秉承“ 協(xié)作、創(chuàng)新、正向思維、信守承諾”的企業(yè)價(jià)值觀，致力于提升人類的深度睡眠，讓夢(mèng)百合成為受人尊敬的世界品牌。憑借良好的研發(fā)設(shè)計(jì)能力、穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量以及規(guī)?；纳a(chǎn)優(yōu)勢(shì)，公司積累了穩(wěn)定的客戶及渠道資源，業(yè)務(wù)范圍已覆蓋北美、歐洲、亞洲、澳洲及非洲等地區(qū)。

報(bào)告期內(nèi)，公司主營(yíng)產(chǎn)品主要包括記憶綿床墊、記憶綿枕頭、沙發(fā)、電動(dòng)床、臥具等，其中，記憶綿床墊和記憶綿枕頭在主營(yíng)業(yè)務(wù)中占據(jù)主要地位。公司產(chǎn)品主要出口北美、歐洲等國(guó)家，在中國(guó)、塞爾維亞、西班牙、泰國(guó)和美國(guó)擁有生產(chǎn)基地，在美國(guó)、英國(guó)、德國(guó)、法國(guó)、加拿大、澳大利亞、意大利、日本、韓國(guó)等國(guó)家布有銷售終端；國(guó)內(nèi)銷售渠道主要有自營(yíng)、加盟、百貨，酒店等。

2019年-2021年，公司營(yíng)業(yè)收入分別為38.32億元、65.30億元和81.39億元，營(yíng)業(yè)收入穩(wěn)步提升。

2、公司面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)及改進(jìn)措施

經(jīng)過多年的經(jīng)營(yíng)積累，公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，研發(fā)設(shè)計(jì)能力不斷增強(qiáng)，市場(chǎng)影響力不斷提升，已成為國(guó)內(nèi)主要的記憶綿家居制品生產(chǎn)企業(yè)之一。但公司產(chǎn)品種類相對(duì)單一，主要原材料為聚醚、TDI等化工原料和面料，石油價(jià)格的波動(dòng)及原料市場(chǎng)供需情況將導(dǎo)致該等原材料價(jià)格的波動(dòng)，原材料價(jià)格波動(dòng)將對(duì)公司產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力及利潤(rùn)水平產(chǎn)生較大影響；同時(shí)，盡管公司在國(guó)內(nèi)構(gòu)建了多渠道銷售網(wǎng)絡(luò)，但隨著家具行業(yè)和互聯(lián)網(wǎng)的結(jié)合趨于緊密，線上渠道的作用愈加凸顯，線上線下零售渠道優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、相互融合的趨勢(shì)愈益加強(qiáng)，如果未來(lái)公司在渠道建設(shè)等方面不能適應(yīng)市場(chǎng)變化，公司面臨的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)將會(huì)加大，可能在日益激烈的競(jìng)爭(zhēng)中處于不利地位。此外，全球貿(mào)易保護(hù)措施激增，各大經(jīng)濟(jì)體之間貿(mào)易摩擦不斷，公司向美國(guó)地區(qū)出口的部分床墊以及沙發(fā)等其他家具產(chǎn)品陸續(xù)被加征關(guān)稅、反傾銷稅和反補(bǔ)貼稅等，如果公司不能順利實(shí)現(xiàn)全球化的產(chǎn)能布局，通過靈活的產(chǎn)能配置從而降低貿(mào)易摩擦帶來(lái)的業(yè)績(jī)影響，盡可能地減少額外稅費(fèi)對(duì)于公司產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的影響，將對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生不利影響。

面對(duì)持續(xù)升溫的貿(mào)易摩擦以及日趨復(fù)雜的外部環(huán)境，公司加快了全球產(chǎn)能布局的腳步。新布局的西班牙新產(chǎn)能和美西亞利桑那生產(chǎn)基地對(duì)海外業(yè)務(wù)的發(fā)展起到了堅(jiān)實(shí)的支撐作用。截至目前，公司海外多個(gè)生產(chǎn)基地均有序推進(jìn)，全球化產(chǎn)能布局規(guī)模效應(yīng)凸顯。

公司本次發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目是在充分考慮了目前的行業(yè)、市場(chǎng)條件以及公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、發(fā)展經(jīng)驗(yàn)及面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)，通過詳細(xì)論證后確定提出。募集資金投資項(xiàng)目的順利實(shí)施，將幫助公司形成全球化生產(chǎn)及銷售網(wǎng)絡(luò)，加速公司全球化戰(zhàn)略的實(shí)現(xiàn)，完善配套產(chǎn)品產(chǎn)能的實(shí)現(xiàn)，進(jìn)一步提升產(chǎn)品品質(zhì)及公司的智能化、信息化水平，提升公司的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。

（二）提高公司日常運(yùn)營(yíng)效率、降低運(yùn)營(yíng)成本、提升公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的具體措施

為保證本次募集資金有效使用，公司將持續(xù)推進(jìn)多項(xiàng)改善措施，提高公司日常運(yùn)營(yíng)效率，降低運(yùn)營(yíng)成本、提升公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，公司擬采取的具體措施如下：

1、鞏固與現(xiàn)有客戶的戰(zhàn)略合作，積極加大國(guó)際市場(chǎng)的開拓力度

經(jīng)過多年國(guó)際市場(chǎng)的拓展，公司目前擁有較為穩(wěn)定的客戶群體，并為 Walmart（沃爾瑪百貨有限公司）、JYSK（居適家）、Mattress Firm（美國(guó)***大床墊零售商）等知名企業(yè)提供ODM產(chǎn)品。相較于一般客戶，該等優(yōu)質(zhì)客戶市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)，產(chǎn)品需求量穩(wěn)定，為公司業(yè)務(wù)的發(fā)展奠定了基礎(chǔ)；同時(shí)，該等客戶對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和質(zhì)量等方面要求嚴(yán)格，產(chǎn)品附加值較高，保證了公司較高的盈利水平。未來(lái)，公司將通過全球化的生產(chǎn)與銷售布局，為客戶提供更為高效、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，從而進(jìn)一步贏得客戶的信任與肯定，鞏固現(xiàn)有的戰(zhàn)略合作關(guān)系。與此同時(shí)，積極參加海外展會(huì)，充分利用互聯(lián)網(wǎng)和專業(yè)的商務(wù)平臺(tái)，加大海外市場(chǎng)優(yōu)質(zhì)客戶的開拓力度。

2、進(jìn)一步加強(qiáng)成本和費(fèi)用控制力度，提高運(yùn)營(yíng)效率，降低運(yùn)營(yíng)成本

公司在日常運(yùn)營(yíng)中將加強(qiáng)生產(chǎn)成本和費(fèi)用控制，加強(qiáng)預(yù)算管理，嚴(yán)格控制成本。充分發(fā)揮客戶優(yōu)勢(shì)、產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計(jì)優(yōu)勢(shì)、品牌優(yōu)勢(shì)、產(chǎn)品質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)、規(guī)?；a(chǎn)優(yōu)勢(shì)，優(yōu)化產(chǎn)品工藝、縮短工藝流程、技術(shù)設(shè)備改造升級(jí)、控制實(shí)時(shí)存貨水平，持續(xù)提升生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)效率，為下游客戶提供高附加值、高質(zhì)量的記憶綿家居產(chǎn)品。

3、強(qiáng)化募集資金管理，加快募投項(xiàng)目建設(shè)，提高募集資金使用效率

公司將按照《公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，將對(duì)募集資金的專戶存儲(chǔ)、使用、管理和監(jiān)督進(jìn)行明確規(guī)定，并將定期檢查募集資金的使用情況，確保募集資金合理規(guī)范使用，合理防范募集資金使用風(fēng)險(xiǎn)。

公司本次募集資金投資項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和公司的發(fā)展戰(zhàn)略，具有良好的市場(chǎng)前景和經(jīng)濟(jì)效益。公司也將抓緊募投項(xiàng)目的前期工作，統(tǒng)籌合理安排項(xiàng)目的投資建設(shè)，力爭(zhēng)縮短項(xiàng)目建設(shè)期，實(shí)現(xiàn)募投項(xiàng)目的早日投產(chǎn)和投入使用。隨著項(xiàng)目逐步實(shí)施，產(chǎn)能的逐步提高及市場(chǎng)的進(jìn)一步拓展，公司的盈利能力將進(jìn)一步增強(qiáng)，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)將會(huì)顯著提升，有助于填補(bǔ)本次發(fā)行對(duì)股東即期回報(bào)的攤薄。

4、完善公司治理，為公司發(fā)展提供制度保障

公司將嚴(yán)格遵循《公司法》《證券法》《上市公司治理準(zhǔn)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，不斷完善公司治理結(jié)構(gòu)，確保股東能夠充分行使權(quán)利，確保董事會(huì)能夠按照法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定行使職權(quán)，維護(hù)公司整體利益，尤其是中小股東的合法權(quán)益，確保監(jiān)事會(huì)能夠獨(dú)立有效地行使對(duì)董事、高級(jí)管理員及公司財(cái)務(wù)的監(jiān)督和檢查權(quán)，為公司發(fā)展提供制度保障。

5、加強(qiáng)對(duì)***人才的引進(jìn)力度

在未來(lái)，公司將不斷完善人力資源引進(jìn)、開發(fā)、使用、培養(yǎng)、考核、激勵(lì)等制度和流程，不斷優(yōu)化人力資源布局，繼續(xù)引進(jìn)和培養(yǎng)在記憶綿家居用品領(lǐng)域有管理經(jīng)驗(yàn)、技術(shù)水平、營(yíng)銷能力的專家和人才，為公司的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)提供人才保障。

6、完善利潤(rùn)分配機(jī)制，強(qiáng)化投資回報(bào)機(jī)制

公司已根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定，制定了股東分紅回報(bào)規(guī)劃，并制定了《公司章程》，對(duì)分紅政策進(jìn)行了明確，確保公司股東特別是中小股東的利益得到保護(hù)。為進(jìn)一步細(xì)化有關(guān)利潤(rùn)分配決策程序和分配政策條款，增強(qiáng)現(xiàn)金分紅的透明度和可操作性，公司董事會(huì)結(jié)合公司實(shí)際情況，制定了《夢(mèng)百合家居科技股份有限公司未來(lái)三年（2022年-2024年）股東分紅回報(bào)規(guī)劃》，建立了較為完善和有效的股東回報(bào)機(jī)制，未來(lái)公司將進(jìn)一步完善利潤(rùn)分配機(jī)制，強(qiáng)化投資者回報(bào)。

7、加快自主品牌及多渠道建設(shè)，提升公司盈利能力

公司逐步建立以“MLILY” “Mlily 夢(mèng)百合” “零壓房” 等自主品牌體系，其中“MLILY” 品牌被評(píng)為江蘇省重點(diǎn)培育和發(fā)展的國(guó)際知名品牌、商標(biāo)被評(píng)為江蘇省***商標(biāo)。在發(fā)展過程中，公司以全球化的視野布局市場(chǎng)，以上海夢(mèng)百合、 上海恒旅、南通零壓以及夢(mèng)百合美國(guó)等子公司為主要業(yè)務(wù)平臺(tái)，不斷加強(qiáng)“MLILY” 等自主品牌的市場(chǎng)推廣及銷售渠道建設(shè)，數(shù)字化的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)遍布世界各地，產(chǎn)品***美、日、英等全球73個(gè)國(guó)家和地區(qū)。通過“開放、共享” 的資源協(xié)同機(jī)制，公司開拓國(guó)內(nèi)外線上線下全渠道新零售市場(chǎng)，進(jìn)駐天貓、京東、亞馬遜等主流平臺(tái)，與國(guó)內(nèi)大型家居賣場(chǎng)達(dá)成戰(zhàn)略聯(lián)盟關(guān)系，與眾多知名酒店合作共推“零壓房”，發(fā)揮美國(guó)MOR業(yè)務(wù)協(xié)同效應(yīng)，多渠道交叉銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)已初具規(guī)模。

六、公司的董事、高級(jí)管理人員對(duì)公司填補(bǔ)被攤薄即期回報(bào)措施能夠得到切實(shí)履行的承諾

為確保公司填補(bǔ)被攤薄即期回報(bào)措施能夠得到切實(shí)履行，公司全體董事、高級(jí)管理人員作如下承諾：

“1、不無(wú)償或以不公平條件向其他單位或者個(gè)人輸送利益，也不采用其他方式損害公司利益；

2、對(duì)本人的職務(wù)消費(fèi)行為進(jìn)行約束；

3、不動(dòng)用公司資產(chǎn)從事與其履行職責(zé)無(wú)關(guān)的投資、消費(fèi)活動(dòng)；

4、由公司董事會(huì)或薪酬委員會(huì)制定的薪酬制度與公司填補(bǔ)回報(bào)措施的執(zhí)行情況相掛鉤；

5、若公司后續(xù)推出公司股權(quán)激勵(lì)政策，承諾擬公布的公司股權(quán)激勵(lì)的行權(quán)條件與公司填補(bǔ)回報(bào)措施的執(zhí)行情況相掛鉤；

6、本人承諾切實(shí)履行公司制定的有關(guān)填補(bǔ)回報(bào)措施以及本人對(duì)此作出的任何有關(guān)填補(bǔ)回報(bào)措施的承諾，若本人違反該等承諾并給公司或投資者造成損失的，本人愿意依法承擔(dān)對(duì)公司或者投資者的補(bǔ)償責(zé)任；

7、自本承諾出具日至公司本次非公開發(fā)行實(shí)施完畢前，若中國(guó)證監(jiān)會(huì)作出關(guān)于填補(bǔ)回報(bào)措施及其承諾的其他新的監(jiān)管規(guī)定的，且上述承諾不能滿足中國(guó)證監(jiān)會(huì)該等規(guī)定時(shí)，本人承諾屆時(shí)將按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)的***新規(guī)定出具補(bǔ)充承諾；

8、作為填補(bǔ)回報(bào)措施相關(guān)責(zé)任主體之一，若違反上述承諾或拒不履行上述承諾，本人同意按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所等證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)按照其制定或發(fā)布的有關(guān)規(guī)定，對(duì)本人作出相關(guān)處罰或采取相關(guān)管理措施。”

七、公司的控股股東、實(shí)際控制人對(duì)公司填補(bǔ)被攤薄即期回報(bào)措施能夠得到切實(shí)履行的承諾

“1、任何情形下，本人均不得濫用控股股東/實(shí)際控制人地位，不越權(quán)干預(yù)公司經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)，不侵占公司利益。

2、承諾切實(shí)履行公司制定的有關(guān)填補(bǔ)回報(bào)措施以及本人對(duì)此作出的任何有關(guān)填補(bǔ)回報(bào)措施的承諾，若本人違反該等承諾并給公司或投資者造成損失的，本人愿意依法承擔(dān)對(duì)公司或者投資者的補(bǔ)償責(zé)任。

3、自本承諾出具日至公司本次非公開發(fā)行A股股票實(shí)施完畢前，若中國(guó)證監(jiān)會(huì)作出關(guān)于填補(bǔ)回報(bào)措施及其承諾的其他新的監(jiān)管規(guī)定的，且上述承諾不能滿足中國(guó)證監(jiān)會(huì)該等規(guī)定時(shí)，本人承諾屆時(shí)將按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)的***新規(guī)定出具補(bǔ)充承諾。

4、作為填補(bǔ)回報(bào)措施相關(guān)責(zé)任主體之一，若違反上述承諾或拒不履行上述承諾，本人同意按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所等證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)按照其制定或發(fā)布的有關(guān)規(guī)定，對(duì)本人作出相關(guān)處罰或采取相關(guān)管理措施?！?/p>

夢(mèng)百合家居科技股份有限公司董事會(huì)

2022年5月26日

證券代碼：603313 證券簡(jiǎn)稱：夢(mèng)百合 公告編號(hào)：2022-053

夢(mèng)百合家居科技股份有限公司

關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

夢(mèng)百合家居科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年5月26日召開的第四屆董事會(huì)***次會(huì)議以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體的議案》，該變更不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易?，F(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、募集資金基本情況

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)夢(mèng)百合家居科技股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2020〕918號(hào)）核準(zhǔn)，并經(jīng)上海證券交易所同意，本公司由主承銷商中泰證券股份有限公司采用非公開發(fā)行的方式，向特定對(duì)象發(fā)行股份人民幣普通股（A股）股票2,560.01萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)為每股人民幣27.08元，共計(jì)募集資金69,325.00萬(wàn)元，坐扣承銷和保薦費(fèi)用954.60萬(wàn)元（其中：不含稅金額為900.57萬(wàn)元，稅款為54.03萬(wàn)元）后的募集資金為68,370.40萬(wàn)元，已由主承銷商中泰證券股份有限公司于2020年11月3日匯入本公司募集資金監(jiān)管賬戶。另減除上網(wǎng)發(fā)行費(fèi)、招股說(shuō)明書印刷費(fèi)、申報(bào)會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)、評(píng)估費(fèi)等與發(fā)行權(quán)益性證券直接相關(guān)的新增外部費(fèi)用183.96萬(wàn)元（不含稅）后，公司本次募集資金凈額為68,240.47萬(wàn)元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并由其出具《驗(yàn)資報(bào)告》（天健驗(yàn)〔2020〕472號(hào)）。

募集資金投資項(xiàng)目及使用計(jì)劃如下：

單位：萬(wàn)元

2021年10月27日和2021年11月15日，公司第三屆董事會(huì)第五十次會(huì)議和2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)分別審議通過了《關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的議案》《關(guān)于部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金用于其他募投項(xiàng)目的議案》，同意將2020年非公開募投項(xiàng)目塞爾維亞（三期）生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目剩余募集資金13,426.17萬(wàn)元（含臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金尚未歸還的閑置募集資金10,000萬(wàn)元以及銀行存款利息收入扣除銀行手續(xù)費(fèi)后的凈額，具體金額以實(shí)際結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)募集資金專戶余額為準(zhǔn)）變更至2021年非公開募投項(xiàng)目美國(guó)亞利桑那州生產(chǎn)基地?cái)U(kuò)建項(xiàng)目；美國(guó)生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)節(jié)余募集資金5,941.03萬(wàn)元（含臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金尚未歸還的閑置募集資金5,000萬(wàn)元，實(shí)際金額以資金轉(zhuǎn)出當(dāng)日專戶余額為準(zhǔn)）投入至2021年非公開募投項(xiàng)目美國(guó)亞利桑那州生產(chǎn)基地?cái)U(kuò)建項(xiàng)目。為規(guī)范募集資金管理，公司已開設(shè)了美國(guó)亞利桑那州生產(chǎn)基地?cái)U(kuò)建項(xiàng)目募集資金專項(xiàng)賬戶，對(duì)募集資金實(shí)施專項(xiàng)存儲(chǔ)，并與保薦機(jī)構(gòu)中泰證券、存放募集資金的銀行簽署了募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議。

二、本次變更實(shí)施主體的募集資金投資項(xiàng)目概述

為進(jìn)一步完善公司全球化產(chǎn)能布局，減少貿(mào)易摩擦對(duì)公司業(yè)績(jī)的影響，進(jìn)一步增強(qiáng)公司在美國(guó)床墊市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和市場(chǎng)占有率，增強(qiáng)公司的盈利能力，公司擬投資建設(shè)“美國(guó)亞利桑那州生產(chǎn)基地?cái)U(kuò)建項(xiàng)目”。該項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)為美國(guó)亞利桑那州，具體建設(shè)內(nèi)容為記憶綿床墊生產(chǎn)線，建設(shè)期為24個(gè)月，擬投資總額為45,030.69萬(wàn)元，資金來(lái)源包括2020年非公開發(fā)行股票募集資金投入金額19,367.20萬(wàn)元和擬通過2021年非公開發(fā)行股票募集資金投入金額25,663.49萬(wàn)元。具體詳見公司于2021年10月28日在上海證券交易所網(wǎng)站刊登的《2021年度非公開發(fā)行股票預(yù)案》、《非公開發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報(bào)告》、《關(guān)于對(duì)全資孫公司增資的公告》（公告編號(hào)：2021-064）、《關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的公告》（公告編號(hào)：2021-065）、《關(guān)于部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金用于其他募投項(xiàng)目的公告》（公告編號(hào)：2021-066）。

三、本次擬變更項(xiàng)目實(shí)施主體的情況

公司擬變更募投項(xiàng)目“美國(guó)亞利桑那州生產(chǎn)基地?cái)U(kuò)建項(xiàng)目”的實(shí)施主體，實(shí)施主體由公司全資孫公司Healthcare Arizona,LLC變更為公司全資孫公司Healthcare Glendale,LLC（以下簡(jiǎn)稱“恒康格蘭岱爾”），恒康格蘭岱爾具體情況如下：

1、注冊(cè)地址：6605 N Sarival Ave, LITCHFIELD PARK, AZ 85340

2、成立時(shí)間：2022年3月16日

3、經(jīng)營(yíng)范圍：從事研究、開發(fā)家居材料及家居用品的生產(chǎn)和銷售。

4、股權(quán)結(jié)構(gòu)：Healthcare US Holding, Inc.（以下簡(jiǎn)稱“恒康美國(guó)控股”）持有恒康格蘭岱爾100%股權(quán)，公司持有恒康美國(guó)控股100%股權(quán)，因此，恒康格蘭岱爾為公司全資孫公司。

除變更上述實(shí)施主體外，原項(xiàng)目的投資金額、資金來(lái)源、建設(shè)期等其他內(nèi)容不變。

四、關(guān)于本次變更部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體的原因及影響

本次募投項(xiàng)目實(shí)施主體的變更，是根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和實(shí)際情況進(jìn)行的必要調(diào)整，利于規(guī)范管理，提升效率，降低成本，保障項(xiàng)目的順利推進(jìn)，不存在變相改變募集資金投向的情況，不會(huì)對(duì)募投項(xiàng)目的實(shí)施造成實(shí)質(zhì)性影響，不存在損害公司和股東利益的情況，符合公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的規(guī)劃。

五、關(guān)于本次變更部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體的風(fēng)險(xiǎn)

本次變更部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體，沒有改變募集資金的使用方向，不會(huì)對(duì)項(xiàng)目的實(shí)施造成實(shí)質(zhì)性影響，本項(xiàng)目所面臨的風(fēng)險(xiǎn)與公司前期提示的風(fēng)險(xiǎn)相同。公司將嚴(yán)格遵守《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定，科學(xué)合理決策，加強(qiáng)對(duì)本項(xiàng)目的監(jiān)督，確保本項(xiàng)目正常實(shí)施，實(shí)現(xiàn)公司與股東利益***大化。

六、尚需有關(guān)部門審批的情況

本項(xiàng)目尚需經(jīng)商務(wù)局、發(fā)改委、外匯管理部門等有關(guān)部門備案或?qū)徟蠓娇蓪?shí)施。

七、專項(xiàng)意見說(shuō)明

（一）獨(dú)立董事意見

經(jīng)審慎核查，我們認(rèn)為：公司本次變更部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體是根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃的需要以及實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況作出的合理決策，符合公司的實(shí)際情況和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃，有利于整合公司內(nèi)外部業(yè)務(wù)資源，優(yōu)化公司整體運(yùn)營(yíng)結(jié)構(gòu)。該事項(xiàng)的表決程序合法、有效，符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，不會(huì)損害公司和全體股東的利益，因此，我們一致同意本次變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施主體的事項(xiàng)。

（二）監(jiān)事會(huì)意見

經(jīng)核查，公司本次變更部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體，有利于公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃及合理布局，進(jìn)一步降低成本、整合資源，不存在變相改變募集資金投向或損害股東尤其是中小股東利益的情況，且該事項(xiàng)履行了必要的審議程序，符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定。因此，我們一致同意本次變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施主體的事項(xiàng)。

（三）保薦機(jī)構(gòu)核查意見

經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為，夢(mèng)百合變更部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體的事項(xiàng)已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)***次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)***次會(huì)議審議通過，公司獨(dú)立董事發(fā)表了明確的同意意見，履行了必要的審批程序。公司本次部分募投項(xiàng)目變更實(shí)施主體是公司根據(jù)戰(zhàn)略規(guī)劃的需要及實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況而實(shí)施，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定的要求，不存在改變或變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形。

保薦機(jī)構(gòu)對(duì)夢(mèng)百合變更部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體的事項(xiàng)無(wú)異議。

八、審議程序

公司于2022年5月26日召開的第四屆董事會(huì)***次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)***次會(huì)議審議通過了《關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體的議案》，本次募投項(xiàng)目實(shí)施主體在公司全資孫公司之間進(jìn)行變更，不屬于募投項(xiàng)目的實(shí)質(zhì)性變更以及變相改變募集資金用途的情形，根據(jù)《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定,本次變更事項(xiàng)無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

九、報(bào)備文件

1、公司第四屆董事會(huì)***次會(huì)議決議；

2、公司第四屆監(jiān)事會(huì)***次會(huì)議決議；

3、公司監(jiān)事會(huì)核查意見；

4、獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)***次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

5、中泰證券股份有限公司關(guān)于夢(mèng)百合家居科技股份有限公司變更部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體的專項(xiàng)核查意見。

特此公告。

夢(mèng)百合家居科技股份有限公司

董事會(huì)

2022年5月26日

證券代碼：603313 證券簡(jiǎn)稱：夢(mèng)百合 公告編號(hào)：2022-054

夢(mèng)百合家居科技股份有限公司

關(guān)于調(diào)整公司組織架構(gòu)的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

夢(mèng)百合家居科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年5月26日召開的第四屆董事會(huì)***次會(huì)議以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司組織架構(gòu)的議案》。為進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，優(yōu)化管理體系，提高決策和運(yùn)營(yíng)效率，結(jié)合公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，公司對(duì)組織架構(gòu)進(jìn)行了調(diào)整。調(diào)整后的組織架構(gòu)圖如下：

特此公告。

夢(mèng)百合家居科技股份有限公司

董事會(huì)

2022年5月26日

證券代碼：603313 證券簡(jiǎn)稱：夢(mèng)百合 公告編號(hào)：2022-047

夢(mèng)百合家居科技股份有限公司

關(guān)于公司控股股東股權(quán)解除質(zhì)押的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 夢(mèng)百合家居科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）控股股東倪張根先生持有公司股份數(shù)量為239,721,715股，占公司總股本的49.27%。

● 截至本公告日，倪張根先生持有公司股份累計(jì)質(zhì)押數(shù)量（含本次）為125,611,365股，占其持股數(shù)量的52.40%。

● 公告涉及到的股數(shù)占比根據(jù)公司2022年3月31日總股本計(jì)算所得。

一、上市公司股份解質(zhì)

1、股份被解質(zhì)或解凍情況

截至公告披露日，倪張根先生本次解除質(zhì)押股份不存在后續(xù)再質(zhì)押的計(jì)劃。

二、報(bào)備文件

1、對(duì)賬單。

特此公告。

夢(mèng)百合家居科技股份有限公司董事會(huì)

2022年5月26日

證券代碼：603313 證券簡(jiǎn)稱：夢(mèng)百合 公告編號(hào)：2022-048

夢(mèng)百合家居科技股份有限公司

2021年年度股東大會(huì)決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

一、 會(huì)議召開和出席情況

(一) 股東大會(huì)召開的時(shí)間：2022年05月26日

(二) 股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：公司綜合樓會(huì)議室

(三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

本次股東大會(huì)采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，會(huì)議由公司董事會(huì)召集，由董事長(zhǎng)倪張根先生主持本次股東大會(huì)。會(huì)議的召集、召開和表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

1、 公司在任董事9人，出席8人，朱長(zhǎng)嶺先生、許柏鳴先生、符啟林先生、蔡在法先生以通訊方式出席會(huì)議，王震先生因公出差未能出席會(huì)議；

2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

3、 董事會(huì)秘書付冬情出席了本次會(huì)議，公司部分高管列席了本次會(huì)議。

二、 議案審議情況

(一) 非累積投票議案

1、 議案名稱：公司2021年度董事會(huì)工作報(bào)告

審議結(jié)果：通過

表決情況：

2、 議案名稱：公司2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告

審議結(jié)果：通過

表決情況：

3、 議案名稱：公司2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告

審議結(jié)果：通過

表決情況：

4、 議案名稱：公司2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

5、 議案名稱：公司2021年年度報(bào)告及其摘要

審議結(jié)果：通過

表決情況：

6、 議案名稱：關(guān)于公司及子公司申請(qǐng)綜合授信及相關(guān)授權(quán)的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

7、 議案名稱：關(guān)于開展遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

8、 議案名稱：關(guān)于確認(rèn)2021年度日常關(guān)聯(lián)交易及預(yù)計(jì)2022年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

9、 議案名稱：關(guān)于公司及子公司2022年度為控股子公司提供擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的公告

審議結(jié)果：通過

表決情況：

10、 議案名稱：關(guān)于公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員2021年度薪酬情況及2022年度薪酬方案的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

11、 議案名稱：關(guān)于修訂《公司章程》的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

12、 議案名稱：關(guān)于修訂《董事會(huì)議事規(guī)則》的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

13、 議案名稱：關(guān)于修訂《股東大會(huì)議事規(guī)則》的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

14、 議案名稱：關(guān)于修訂《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

(二) 累積投票議案表決情況

15、 關(guān)于選舉公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案

16、 關(guān)于選舉公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案

17、 關(guān)于選舉公司第四屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事候選人的議案

(三) 涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東注的表決情況

注：不含公司董事、高級(jí)管理人員。

(四) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

本次股東大會(huì)議案9、11為特別決議議案，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東所持表決權(quán)的三分之二以上審議通過；其余議案為普通決議議案，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東所持表決權(quán)的二分之一以上審議通過。

本次股東大會(huì)議案8涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東倪張根、吳曉紅、張紅建、吳曉風(fēng)、卞小紅回避表決。

三、 律師見證情況

1、 本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：國(guó)浩律師（上海）事務(wù)所

律師：趙振興、張春燕

2、 律師見證結(jié)論意見：

綜上所述，本所律師經(jīng)核查后認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序及表決程序符合《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的有關(guān)規(guī)定；出席會(huì)議的人員及本次股東大會(huì)的召集人具有合法、有效的資格；本次股東大會(huì)的表決結(jié)果真實(shí)、合法、有效。

四、 備查文件目錄

1、 經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；

2、 經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

3、 本所要求的其他文件。

夢(mèng)百合家居科技股份有限公司

2022年5月26日

企行公司主營(yíng)業(yè)務(wù)： 公司注冊(cè)、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉(zhuǎn)讓、公司注銷、公司戶車牌轉(zhuǎn)讓，投資/資產(chǎn)/基金類公司轉(zhuǎn)讓， 免費(fèi)咨詢電話：400-006-0010