證券代碼：603995 證券簡稱：甬金股份 公告編號：2022-050

債券代碼：113636 債券簡稱：甬金轉債

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

浙江甬金金屬科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年5月26日召開公司第五屆董事會第十九次會議和第五屆監事會第十三次會議，審議通過了《關于變更注冊資本并修訂的議案》《關于修訂公司部分管理制度的議案》《關于修訂公司的議案》，現將相關內容公告如下：

一、 公司變更注冊資本的相關情況

公司2021年年度權益分配方案為：每10股配發現金紅利8元（含稅），并以資本公積金向全體股東每10股轉增4.5股。該方案已經公司2021年度股東大會審議通過，并于2022年5月20日實施完畢。權益分配實施以后，公司總股本變更為338,024,580，注冊資本變為338,024,580元。

二、 《公司章程》部分條款的修訂情況

為貫徹落實證監會及交易所的相關規定，不斷提升公司治理水平，促進公司規范運作，保護投資者合法權益，根據***新的《上海證券交易所股票上市規則》及《上市公司章程指引》，結合公司自身的實際情況，對《公司章程》的部分內容作了修訂，具體修訂內容如下：

除以上條款的修改外，原章程其他條款不變。上述事項尚需提交公司股東大會審議，審議通過后方可生效。公司董事會將根據股東大會授權辦理相關工商變更事宜。

三、修訂公司部分管理制度的情況

根據《證券法》《上海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號—規范運作》等相關法律法規、規范性文件的要求，公司***梳理了相關治理制度，通過對照自查并結合實際情況和經營發展需要，對相關制度進行修訂，具體修訂的制度如下：

1、 《股東大會議事規則》

2、 《董事會議事規則》

3、 《監事會議事規則》

4、 《獨立董事工作細則》

5、 《對外投資管理辦法》

6、 《對外擔保管理辦法》

7、 《關聯交易管理辦法》

8、 《防范控股股東及關聯方占用公司資金管理制度》

9、 《總經理工作細則》

10、 《董事會秘書工作細則》

11、 《戰略委員會工作細則》

12、 《提名委員會工作細則》

13、 《薪酬與考核委員會工作細則》

14、 《審計委員會工作細則》

15、 《內部審計制度》

16、 《投資者關系管理制度》

17、 《重大信息內部報告制度》

18、 《信息披露管理制度》

其中制度1-8的修訂尚需提交股東大會審議。

浙江甬金金屬科技股份有限公司董事會

2022年5月27日

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