本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

生益電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到審計部負責人符蕾女士遞交的辭職報告。符蕾女士因個人原因，申請辭去公司審計部負責人職務，辭職后不再擔任公司任何職務。符蕾女士的辭職報告自送達公司董事會之日起生效，其辭職不會影響公司相關工作正常開展。公司及董事會對符蕾女士在審計部任職期間為公司發展所做出的貢獻表示衷心的感謝。

為保證公司內部審計工作的正常進行，根據《公司章程》《公司內部審計制度》的有關規定，經第二屆董事會審計委員會資格提名，公司于2022年5月26日召開第二屆董事會第二十六次會議，審議通過了《關于變更公司審計部負責人的議案》。董事會同意聘任張亞利女士為公司審計部負責人，任期自本次董事會審議通過之日起至公司第二屆董事會屆滿止。張亞利女士簡歷詳見本公告附件。

特此公告。

生益電子股份有限公司董事會

2022年5月27日

附：張亞利女士簡歷

張亞利：女，1982年出生，中國國籍，無境外***居留權，碩士研究生學歷，管理科學與工程工程師。2007年4月至今，歷任本公司品質控制部工程師、體系組高級主管、總管、經理助理、見習副經理、副經理；現任本公司審計部負責人、職工監事、吉安生益電子有限公司監事。

截至公告日，張亞利女士通過新余騰益投資管理中心（有限合伙）間接持有公司股份，為公司***公開發行前股份。張亞利女士與公司其他董事、監事、高級管理人員及持有公司5%以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯關系。不存在《公司法》***百四十六條規定的情形，未被中國證監會采取證券市場禁入措施，不存在受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒的情形，不屬于失信被執行人，其任職資格符合《公司法》《公司章程》等相關法律法規和規定要求的任職資格。

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