證券代碼：002383 證券簡稱：合眾思壯 公告編號：2022-030

北京合眾思壯科技股份有限公司

關于變更董事會秘書的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

北京合眾思壯科技股份有限公司（以下簡稱“合眾思壯”或“公司”）董事會于近日收到董事會秘書閆文先生的書面辭職報告，閆文先生因工作調整申請辭去公司董事會秘書職務。辭職后，閆文先生將繼續擔任公司董事、投資管理部總監。根據《公司法》、《公司章程》等相關規定，閆文先生的辭職報告自送達公司董事會之日起生效。

截至本公告披露日，閆文先生未持有公司股份。閆文先生在擔任董事會秘書期間恪盡職守，勤勉盡責，公司董事會對閆文先生為公司做出的貢獻表示衷心感謝！

2022年5月26日，公司召開第五屆董事會第十一次會議，審議通過了《關于聘任董事會秘書的議案》，同意聘任徐元達先生為公司董事會秘書，任期自董事會審議通過之日至第五屆董事會屆滿。

徐元達先生（簡歷見附件）已取得深圳證券交易所頒發的《董事會秘書資格證書》，其任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等法律法規的規定。

董事會秘書聯系方式：

電話：010-58275015

傳真：010-58275259

電子郵箱：dongmi@unistrong.com

通訊地址：北京市大興區科創十二街8號院

郵編：100176

特此公告。

北京合眾思壯科技股份有限公司

董事會

二〇二二年五月二十七日

附件：人員簡歷

徐元達先生，1966年11月出生，本科學歷，畢業于北方交通大學。曾任河南高科技創業投資股份有限公司副總經理、河南京港股權投資基金管理有限公司副總經理、常務副總經理、總經理等職務。

徐元達先生未持有公司股份，為控股股東鄭州航空港區興慧電子科技有限公司董事，在間接控股股東鄭州航空港興港投資集團有限公司下屬子公司擔任董事等職務，與公司其他董事、監事及其他持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人不存在關聯關系，不存在《公司法》第146條規定的情形，不存在被中國證監會采取證券市場禁入措施、期限尚未屆滿的情形，***近三年內未受到中國證監會行政處罰，***近三年內未受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情形，不存在被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員的情形，通過在***高人民法院網查詢，不屬于“失信被執行人”。

證券代碼：002383 證券簡稱：合眾思壯 公告編號：2022-031

北京合眾思壯科技股份有限公司

關于變更證券事務代表的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

北京合眾思壯科技股份有限公司（以下簡稱“合眾思壯”或“公司”）董事會于近日收到證券事務代表宋曉鳳女士的書面辭職報告。宋曉鳳女士因個人原因，申請辭去公司證券事務代表職務，辭職后將不再擔任公司任何職務。根據《公司法》、《公司章程》等相關規定，宋曉鳳女士的辭職報告自送達公司董事會之日起生效。

截至本公告披露日，宋曉鳳女士未持有公司股份。宋曉鳳女士在擔任證券事務代表期間勤勉盡責，恪盡職守，公司董事會對宋曉鳳女士在任職期間為公司做出的貢獻表示衷心感謝！

2022年5月26日，公司召開第五屆董事會第十一次會議，審議通過了《關于聘任證券事務代表的議案》，同意聘任杜文潔女士為公司證券事務代表，任期自董事會審議通過之日至第五屆董事會屆滿。

杜文潔女士（簡歷見附件）已取得深圳證券交易所頒發的《董事會秘書資格證書》，其任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等法律法規的規定。

證券事務代表聯系方式：

電話：010-58275015

傳真：010-58275259

電子郵箱：dongmi@unistrong.com

通訊地址：北京市大興區科創十二街8號院

郵編：100176

特此公告。

北京合眾思壯科技股份有限公司

董事會

二〇二二年五月二十七日

附件：人員簡歷

杜文潔女士，1988年2月出生，本科學歷，畢業于南開大學。曾任金山軟件有限公司（03888.HK）投資者關系經理、英利綠色能源控股有限公司投資者關系部經理、楚天龍股份有限公司（003040.SZ）董事會秘書助理。2018年6月加入北京合眾思壯科技股份有限公司，歷任投資者關系經理、董事會辦公室總監等職務。

杜文潔女士未持有公司股份，與公司其他董事、監事及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯關系，不存在《公司法》第146條規定的情形，不存在被中國證監會采取證券市場禁入措施、期限尚未屆滿的情形，***近三年內未受到中國證監會行政處罰，***近三年內未受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情形，不存在被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員的情形，通過在***高人民法院網查詢，不屬于“失信被執行人”。

證券代碼：002383 證券簡稱：合眾思壯 公告編號：2022-033

北京合眾思壯科技股份有限公司

關于設立募集資金專戶

并授權簽署三方監管協議的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、募集資金基本情況

公司經中國證券監督管理委員會于2016年9月2日下發的《關于核準北京合眾思壯科技股份有限公司向靳榮偉等發行股份購買資產并募集配套資金的批復》（文號為“證監許可[2016]2004號”）核準，公司獲準非公開發行不超過28,137,310股新股募集本次發行股份購買資產的配套資金。截至2016年9月13日，公司實際已向郭信平非公開發行人民幣普通股（A股）28,137,310股，發行價格為人民幣34.05元/股，募集資金總額為人民幣958,075,405.50元，扣除相關發行費用后，募集資金凈額為人民幣948,475,405.50元。

截至2016年9月23日，募集資金人民幣948,475,405.50元已全部存入公司在江蘇銀行股份有限公司北京中關村西區支行銀行開立的人民幣賬戶（賬號：32310188000026061）。上述募集資金到位情況業經北京興華會計師事務所出具的“[2016]京會興驗字第03020012號”驗資報告驗證。

二、募集資金專戶開立情況

根據募投項目的實施情況及募集資金的監管需要，合眾思壯（河南）科技研究院有限公司需在中國工商銀行股份有限公司鄭州航空港區支行開立募集資金專項賬戶，用于監管“合眾思壯高精度研究院項目”所募集資金。具體情況如下：

專項賬戶資金的存放與使用將嚴格遵照中國證監會、深圳證券交易所的相關規定。同時，公司董事會授權公司管理層辦理后續與獨立財務顧問、募集資金存放銀行簽訂三方監管協議及其它相關事宜。

特此公告。

北京合眾思壯科技股份有限公司

董事會

二〇二二年五月二十七日

證券代碼：002383 證券簡稱：合眾思壯 公告編號：2022-032

北京合眾思壯科技股份有限公司

第五屆董事會

第十一次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

北京合眾思壯科技股份有限公司第五屆董事會第十一次會議于2022年5月26日在北京市大興區科創十二街8號院公司會議室以現場結合通訊方式召開。會議通知于2022年5月23日以電話、電子郵件的方式發出，會議應出席董事9人，實際出席董事9人。全體監事、高管列席會議。

會議由董事長吳玥女士召集并主持，會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章及《公司章程》的有關規定。

二、董事會會議審議情況

本次會議到會董事經過審議，以記名投票表決方式進行表決，***終通過了如下議案：

（一）關于聘任董事會秘書的議案

聘任徐元達先生為公司董事會秘書，任期自董事會審議通過之日至第五屆董事會屆滿。

董事會秘書聯系方式：

電話：010-58275015

傳真：010-58275259

電子郵箱：dongmi.@unistrong.com

通訊地址：北京市大興區科創十二街8號院

郵編：100176

表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。

公司獨立董事對本議案發表了獨立意見。

（二）關于聘任證券事務代表的議案

聘任杜文潔女士為公司證券事務代表，任期自董事會審議通過之日至第五屆董事會屆滿。

證券事務代表聯系方式：

電話：010-58275015

傳真：010-58275259

電子郵箱：dongmi.@unistrong.com

通訊地址：北京市大興區科創十二街8號院

郵編：100176

表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。

（三）關于對子公司長春天成科技發展有限公司增資的議案

公司擬以現金方式向全資子公司長春天成科技發展有限公司增資2,400萬元，增資完成后，長春天成科技發展有限公司注冊資金為5,000萬元。

表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。

（四）關于對子公司北京合眾思壯時空物聯科技有限公司增資的議案

公司擬以現金方式向全資子公司北京合眾思壯時空物聯科技有限公司增資5,000萬元，增資完成后，北京合眾思壯時空物聯科技有限公司注冊資金為10,000萬元。

表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。

（五）關于開立募集資金專項賬戶的議案

根據募集資金的監管需求，公司董事會同意開立以下募集資金賬戶

表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。

三、備查文件

1、 公司第五屆董事會第十一次會議決議；

2、 獨立董事關于第五屆董事會第十一次會議相關事項的獨立意見。

特此公告。

北京合眾思壯科技股份有限公司

董事會

二〇二二年五月二十七日

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