證券代碼：301163 證券簡稱：宏德股份 公告編號：2022-017

江蘇宏德特種部件股份有限公司

關于2022年度日常關聯交易預計的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

江蘇宏德特種部件股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年5月23日召開了第二屆董事會第十三次會議及第二屆監事會第十次會議，分別審議通過了《關于2022年度日常關聯交易預計的議案》。該等議案尚需提交公司2022年***次臨時股東大會審議通過。現將有關情況公告如下：

一、日常關聯交易的基本情況

（一）本次日常關聯交易審議情況

公司于2022年5月23日召開第二屆董事會第十三次會議，審議通過了《關于2022年度日常關聯交易預計的議案》。董事會審議該項議案時，關聯董事楊金德回避表決，出席會議的非關聯董事一致同意該議案，審議程序符合相關法律法規的規定。本議案尚需要提交公司股東大會審議。

公司于2022年5月23日召開第二屆監事會第十次會議，審議通過了《關于2022年度日常關聯交易預計的議案》，監事會認為，公司2022年度日常關聯交易預計情況為公司正常經營所需，程序合法，交易價格遵循公允定價原則，將參照市場價格協商定價。本次預計的關聯交易在一定程度上支持了公司的生產經營和持續發展，有利于公司正常經營的穩定，有助于公司長遠戰略發展，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情況。

本次日常關聯交易事項尚需提交公司股東大會審議，關聯股東將在股東大會上對該議案回避表決。

（二）2022年日常關聯交易預計金額和類別

二、關聯人基本情況和關聯關系

（一）關聯人基本情況

1、南通小泉機電有限公司

2、日本株式會社小泉

日本株式會社小泉持有南通小泉機電有限公司100%的股權。日本株式會社小泉主要從事商品貿易，涉足商品涵蓋住宅設備、建材、管材和電材等，股權結構為長坂剛持有73.62%股權，長坂修持有13.19%股權，長坂祐持有13.19%股權。

（二）關聯關系

日本株式會社小泉持有公司控股子公司南通宏安金屬制造有限公司10%的股權，并且各年度與公司業務往來的金額較大，基于實質重于形式的原則，認定公司與日本株式會社小泉及其子公司之間存在關聯關系。

（三）履約能力分析

上述關聯方依法存續經營，財務狀況較好，具備良好履約能力和支付能力。公司將就上述交易與相關方簽署相關合同或協議并嚴格按照約定執行，雙方履約具有法律保障。

三、日常關聯交易的主要內容

（一）關聯交易主要內容

公司本次預計的日常關聯交易主要為向關聯人采購機加工服務，向關聯人銷售鑄件產品，為公司開展日常經營活動所需。所有交易均將與關聯方簽訂書面協議，交易價格皆按公平、公開、公正的原則，以市場價格為依據，由雙方協商確定。每月按實際數量結算，雙方每月按實際金額結算。

（二）關聯交易協議簽署情況

為維護雙方利益，對于日常關聯交易，公司將按照實際需要與關聯方簽訂具體的交易協議。

四、關聯交易的目的以及本次關聯交易對上市公司的影響情況

公司與上述關聯方之間的關聯交易，是基于公司正常生產、經營活動所必要的，是公司合理利用資源、降低經營成本的重要手段，對公司長遠發展有著積極的影響。各項日常關聯交易的定價政策嚴格遵循公開、公平、公正、等價有償的一般商業原則，有利于公司相關業務的開展，不存在損害公司和股東權益的情形。上述交易的發生不會對公司持續經營能力、盈利能力及獨立性等產生不利影響。

五、審議程序及相關意見

（一）董事會審議情況

公司第二屆董事會第十三次會議審議通過了《關于2022年度日常關聯交易預計的議案》，關聯董事均已回避表決。

（二）監事會審議情況

公司第二屆監事會第十次會議審議通過了《關于2022年度日常關聯交易預計的議案》。

公司監事會認為：公司2022年度日常關聯交易預計情況為公司正常經營所需，程序合法，交易價格遵循公允定價原則，將參照市場價格協商定價。本次預計的關聯交易在一定程度上支持了公司的生產經營和持續發展，有利于公司正常經營的穩定，有助于公司長遠戰略發展，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情況。

（三）獨立董事的事前認可和獨立意見

1、事前認可意見

獨立董事認為：公司2022年度預計的日常關聯交易不存在利益輸送，不影響公司的獨立性，未損害公司及其他股東的合法利益，同意將該事項提交公司董事會審議。

2、獨立意見：

公司獨立董事認為：公司2022年度預計的日常關聯交易均屬公司與關聯方之間在生產經營中正常的購銷往來，屬于正常和必要的交易行為，符合公司業務發展需要，有利于公司健康穩定發展。公司與各關聯方的關聯交易，按照市場價格定價，符合“公平、公正、公允”的原則，不會對公司本期以及未來財務狀況及經營成果產生不利影響，符合公司《關聯交易管理辦法》的規定，不存在損害公司和全體股東利益的行為。公司相對于各關聯方，在業務、人員、資產、機構、財務等方面獨立，上述日常關聯交易不會影響公司的獨立性，公司主營業務不會因此類交易而對關聯方形成依賴，同意公司2022年度日常關聯交易計劃。

（四）保薦機構意見

1、公司本次2022年度日常關聯交易預計已經公司董事會、監事會審議通過，獨立董事已發表了明確的同意意見，符合相關法律法規的規定并履行了必要的法律程序。

2、公司本次預計日常關聯交易事項為公司開展日常生產經營所需，不存在損害公司和股東利益的情形，不會對公司獨立性產生影響，公司亦不會因此類交易而對關聯方產生依賴。

綜上，保薦機構對宏德股份本次預計2022年度日常關聯交易事項無異議。

六、備查文件

1、第二屆董事會第十三次會議決議；

2、第二屆監事會第十次會議決議；

3、獨立董事關于第二屆董事會第十三次會議相關事項的事前認可意見；

4、獨立董事關于第二屆董事會第十三次會議相關事項的獨立意見；

5、民生證券股份有限公司關于江蘇宏德特種部件股份有限公司預計2022年度日常關聯交易的核查意見。

特此公告。

江蘇宏德特種部件股份有限公司董事會

2022年5月24日

證券代碼：301163 證券簡稱：宏德股份 公告編號：2022-013

江蘇宏德特種部件股份有限公司

關于使用募集資金置換預先投入

募投項目自籌資金的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

江蘇宏德特種部件股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年5月23日召開了第二屆董事會第十三次會議及第二屆監事會第十次會議，分別審議通過了《關于使用募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金的議案》。現將有關情況公告如下：

一、募集資金基本情況

經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）《關于同意江蘇宏德特種部件股份有限公司***公開發行股票注冊的批復》（證監許可【2022】379號）同意注冊，并經深圳證券交易所同意，江蘇宏德特種部件股份有限公司（以下簡稱“公司”）***公開發行人民幣普通股（A股）2,040萬股，每股面值人民幣1.00元，發行價格為26.27元/股，募集資金總額535,908,000.00元，扣除相關發行費用（不含稅）61,161,691.99元，實際募集資金凈額為人民幣474,746,308.01元。

募集資金已于2022年4月13日劃到公司***賬戶。和信會計師事務所（特殊普通合伙）已于2022年4月13日對公司***公開發行股票的資金到位情況進行了審驗，并出具了“和信驗字【2022】第000020號”《驗資報告》。公司已對募集資金進行了專戶存儲，并與保薦機構、專戶銀行分別簽訂了募集資金三方監管協議。

二、募集資金使用計劃

公司在《***公開發行股票并在創業板上市招股說明書》披露的募集資金投資項目如下：

公司本次***公開發行股票實際募集資金凈額為人民幣474,746,308.01元，扣除前述募集資金投資項目資金需求后，超出部分的募集資金為76,416,308.01元。

在本次發行募集資金到賬之前，公司可以根據項目進度的實際情況以自籌資金先行投入，并在募集資金到賬后按照相關法律法規的規定置換先行投入的自籌資金。

三、使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的情況

為順利推進募投項目建設，本次募集資金到位前，公司根據項目進度的實際情況，利用自籌資金對募投項目進行了先行投入。根據和信會計師事務所（特殊普通合伙）出具的《江蘇宏德特種部件股份有限公司以募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金的專項說明鑒證報告》（和信專字（2022）第000363號），截止2022年4月30日，公司擬使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金累計金額為87,994,453.83元。具體情況如下：

四、募集資金置換先期投入的實施

公司本次擬置換預先投入資金為自籌資金，募集資金置換的時間距募集資金到賬時間未超過6個月。本次募集資金置換行為符合《深圳證券交易所股票上市規則（2020）12月修訂》、《上市公司監管指引2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號一一創業板上市公司規范運作》等相關規定以及發行申請文件的相關安排，不影響募集資金投資計劃的正常運行，也不存在變相改變募集資金用途的情形。公司預先投入募投項目的自籌資金不涉及銀行貸款的情況。

五、履行的程序及專項意見

（一）董事會審議情況

2022年5月23日，公司第二屆董事會第十三次會議審議通過《關于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金87,994,453.83元。

（二）監事會審議情況

2022年5月23日，公司第二屆監事會第十次會議審議通過《關于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金87,994,453.83元。監事會認為：公司本次使用募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金的事項，不影響募投項目的正常實施，符合公司經營發展的需要，有利于提高資金的使用效率，不存在變相改變募集資金投向的情形，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形，符合法律法規的相關規定。

（三）獨立董事意見

獨立董事認為：公司本次置換與公開發行申請文件中的內容一致，未與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常運行，不存在變相改變募集資金投向的情形，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形，董事會在審議此議案時，表決程序符合相關法律、規范性文件的規定，表決結果合法有效。我們一致同意公司使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金87,994,453.83元。

（四）注冊會計師鑒證情況

和信會計師事務所（特殊普通合伙）已出具《江蘇宏德特種部件股份有限公司以募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金的專項說明鑒證報告》（和信專字（2022）第000363號），認為公司管理層編制的《關于以募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金的專項說明》與實際情況相符，符合《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號一創業板上市公司規范運作》的相關規定，真實完整的反映了宏德股份截至2022年4月30日募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的情況。

（五）保薦機構核查意見

保薦機構意見：公司本次使用募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金事項已經公司董事會、監事會審議通過，獨立董事發表明確同意的意見，并由和信會計師事務所（特殊普通合伙）出具專項鑒證報告，履行了必要的審批程序，符合相關法律法規的規定。公司本次使用募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金事項，不影響募集資金投資計劃的正常進行，也不存在變相改變募集資金用途的情形；本次置換時間距募集資金到賬時間未超過6個月，符合有關法律、法規和規范性文件的規定。本保薦機構對公司本次使用募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金事項無異議。

六、備查文件

1、公司第二屆董事會第十三次會議決議；

2、公司第二屆監事會第十次會議決議；

3、獨立董事關于第二屆董事會第十三次會議相關事項的獨立意見；

4、和信會計師事務所（特殊普通合伙）出具的《江蘇宏德特種部件股份有限公司以募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金的專項說明鑒證報告》（和信專字（2022）第000363號）；

5、民生證券股份有限公司關于江蘇宏德特種部件股份有限公司使用募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金的核查意見。

特此公告。

江蘇宏德特種部件股份有限公司董事會

2022年5月24日

證券代碼：301163 證券簡稱：宏德股份 公告編號：2022-016

江蘇宏德特種部件股份有限公司

關于使用外匯、自有資金及銀行承兌

匯票支付募投項目部分款項并以

募集資金等額置換的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

江蘇宏德特種部件股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年5月23日召開了第二屆董事會第十三次會議及第二屆監事會第十次會議，分別審議通過了《關于使用外匯、自有資金及銀行承兌匯票支付募投項目部分款項并以募集資金等額置換的議案》。該等議案尚需提交公司2022年***次臨時股東大會審議通過。現將有關情況公告如下：

一、募集資金基本情況

經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）《關于同意江蘇宏德特種部件股價有限公司***公開發行股票注冊的批復》（證監許可【2022】379號）同意注冊，并經深圳證券交易所同意，江蘇宏德特種部件股份有限公司（以下簡稱“公司”）***公開發行人民幣普通股（A股）2,040萬股，每股面值人民幣1.00元，發行價格為26.27元/股，募集資金總額535,908,000.00元，扣除相關發行費用（不含稅）61,161,691.99元，實際募集資金凈額為人民幣474,746,308.01元。

募集資金已于2022年4月13日劃到公司***賬戶。和信會計師事務所（特殊普通合伙）已于2022年4月13日對公司***公開發行股票的資金到位情況進行了審驗，并出具了“和信驗字【2022】第000020號”《驗資報告》。公司已對募集資金進行了專戶存儲，并與保薦機構、專戶銀行分別簽訂了募集資金三方監管協議。

二、募集資金使用計劃

公司在《***公開發行股票并在創業板上市招股說明書》披露的募集資金投資項目如下：

公司本次***公開發行股票實際募集資金凈額為人民幣474,746,308.01元，扣除前述募集資金投資項目資金需求后，超出部分的募集資金為76,416,308.01元。

三、擬使用外匯、自有資金及銀行承兌匯票支付募投項目資金并等額置換的情形及操作流程

為提高公司整體資金使用效率、降低資金使用成本、合理優化募投項目款項支付方式，公司擬在募投項目實施期間，根據實際情況并經相關審批后，以外匯、自有資金及銀行承兌匯票先行支付部分募投項目款項，后續按月統計以自有資金支付募投項目款項金額，從募集資金專戶等額劃轉至公司的自有資金賬戶。

（一）使用外匯、自有資金及銀行承兌匯票支付募投項目資金并等額置換的情形

公司募投項目實施過程中，需要購買部分進口設備、原輔材料、支付相關稅金及人員薪酬等，根據部分國外設備、原材料等供應商要求，進口設備、原材料等購置款需要使用外匯支付；對于購置進口設備、原輔材料等支付的關稅、增值稅等相關稅費，從公司自有資金賬戶支付；同時，為提高公司整體資金使用效率、降低資金使用成本、合理優化募投項目款項支付方式，公司計劃在募投項目實施期間，在不影響募集資金投資計劃正常進行的前提下，且在以募集資金專戶資金直接支付募投項目人員薪酬、設備、原材料等采購款等款項及相關稅費存在不便或障礙時，可以根據實際需要先以銀行承兌匯票、自有資金方式支付，后續以募集資金等額置換。

因此，公司在募投項目實施期間，需要使用外匯、自有資金及銀行承兌匯票支付募投項目部分款項，并以募集資金等額置換。

（二）使用外匯、自有資金及銀行承兌匯票支付募投項目資金并等額置換的流程

為確保部分自有資金確實合規、合理、有效地用于募投項目，上述擬使用自有資金先行支付募投項目部分款項并以募集資金等額置換的具體操作流程規范如下：

1、公司財務部根據募投項目實施情況建立臺賬，按月編制以外匯、自有資金及銀行承兌匯票支付募投項目款項的匯總表。

2、按月將以外匯、自有資金及銀行承兌匯票支付募投項目的款項報總經理審批，并抄送保薦代表人。經總經理審批及保薦代表人審核無異議后，財務部就當月到期的銀行承兌匯票向募集資金專戶監管銀行提交書面置換申請。

3、保薦機構和保薦代表人對公司使用外匯、自有資金及銀行承兌匯票支付募投項目部分款項并以募集資金等額置換的情況進行持續監督，可以采取定期或不定期對募投項目實施主體采取現場核查、問詢等方式進行，公司和存放募集資金的銀行應當配合保薦機構的核查與問詢。

四、對公司的影響

公司使用外匯、自有資金及銀行承兌匯票支付募集資金投資項目涉及的款項，再以募集資金進行等額置換，有利于提高募集資金的使用效率、降低財務費用、合理優化募集資金投資項目款項支付方式，不會影響公司募投項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。

五、審議程序及專項意見

（一）董事會審議情況

2022年5月23日，公司第二屆董事會第十三次會議審議通過《關于使用外匯、自有資金及銀行承兌匯票支付募投項目部分款項并以募集資金等額置換的議案》，同意公司在募投項目實施期間，使用外匯、自有資金及銀行承兌匯票支付募投項目部分款項，并以募集資金等額置換。

（二）監事會審議情況

2022年5月23日，公司第二屆監事會第十次會議審議通過《關于使用外匯、自有資金及銀行承兌匯票支付募投項目部分款項并以募集資金等額置換的議案》，同意公司在募投項目實施期間，使用外匯、自有資金及銀行承兌匯票支付募投項目部分款項，并以募集資金等額置換。監事會認為：公司在募投項目實施期間，使用外匯、自有資金及銀行承兌匯票支付募投項目部分款項，并以募集資金等額置換，不會與募集資金投資項目實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常進行，也不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。

（三）獨立董事意見

獨立董事認為：公司在募投項目實施期間，使用外匯、自有資金及銀行承兌匯票支付募投項目部分款項，并以募集資金等額置換，有利于提高募集資金的使用效率、降低財務費用、合理優化募集資金投資項目款項支付方式，不會影響公司募投項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。我們一致同意公司在募投項目實施期間，使用外匯、自有資金及銀行承兌匯票支付募投項目部分款項，并以募集資金等額置換。

（四）保薦機構意見

保薦機構認為：宏德股份本次使用外匯、自有資金及銀行承兌匯票支付募投項目部分款項并以募集資金等額置換的事項，已經公司董事會、監事會審議通過，獨立董事發表了同意意見，履行了必要的程序，符合相關法律法規的規定，不存在變相改變募集資金使用用途和損害股東利益的情形，不影響募集資金投資項目的正常實施。綜上，保薦機構對宏德股份本次使用外匯、自有資金及銀行承兌匯票支付募投項目部分款項并以募集資金等額置換的事項無異議。

六、備查文件

1、第二屆董事會第十三次會議決議；

2、第二屆監事會第十次會議決議；

3、獨立董事關于第二屆董事會第十三次會議相關事項的獨立意見；

4、民生證券股份有限公司關于江蘇宏德特種部件股份有限公司使用外匯、自有資金及銀行承兌匯票支付募投項目部分款項并以募集資金等額置換的核查意見。

特此公告。

江蘇宏德特種部件股份有限公司董事會

2022年5月24日

證券代碼：301163 證券簡稱：宏德股份 公告編號：2022-014

江蘇宏德特種部件股份有限公司

關于使用超募資金用于建設中小型高端部件綠色生產技術改造項目的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

江蘇宏德特種部件股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年5月23日召開了第二屆董事會第十三次會議及第二屆監事會第十次會議，分別審議通過了《關于使用超募資金用于建設中小型高端部件綠色生產技術改造項目的議案》。該等議案尚需提交公司2022年***次臨時股東大會審議通過。現將有關情況公告如下：

一、募集資金基本情況

經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）《關于同意江蘇宏德特種部件股份有限公司***公開發行股票注冊的批復》（證監許可【2022】379號）同意注冊，并經深圳證券交易所同意，江蘇宏德特種部件股份有限公司（以下簡稱“公司”）***公開發行人民幣普通股（A股）2,040萬股，每股面值人民幣1.00元，發行價格為26.27元/股，募集資金總額535,908,000.00元，扣除相關發行費用（不含稅）61,161,691.99元，實際募集資金凈額為人民幣474,746,308.01元。

募集資金已于2022年4月13日劃到公司***賬戶。和信會計師事務所（特殊普通合伙）已于2022年4月13日對公司***公開發行股票的資金到位情況進行了審驗，并出具了“和信驗字【2022】第000020號”《驗資報告》。公司已對募集資金進行了專戶存儲，并與保薦機構、專戶銀行分別簽訂了募集資金三方監管協議。

二、募集資金使用情況

公司在《***公開發行股票并在創業板上市招股說明書》披露的募集資金投資項目如下：

公司本次***公開發行股票實際募集資金凈額為人民幣474,746,308.01元，扣除前述募集資金投資項目資金需求后，超出部分的募集資金為76,416,308.01元。

三、本次使用超募資金投資建設項目的有關情況

（一）使用超募資金投資建設項目基本情況

1、項目名稱：中小型高端部件綠色生產技術改造項目

2、項目地點：江蘇省南通市通州區興仁鎮

擬利用本公司已有的國有建設土地（蘇2017通州區不動產權第024704號）11,337.00平方米和向村集體租賃的19,896.00平方米（ 蘇2022通州區不動產權第0005736號、蘇2022通州區不動產權第0005740號 ）建設項目，土地費用全部由公司自有資金支付。

3、項目實施主體：江蘇宏德特種部件股份有限公司

4、投資規模及資金來源：本項目計劃投資16,516.00萬元。擬使用超募資金7,641.63萬元，剩余資金使用公司自有或自籌資金支付。

5、具體建設內容：本項目計劃投資16,516.00萬元。固定資產投資15,030.00萬元，其中設備投資8,731.OO萬元，購置車銑復合加工中心、熔爐、砂處理、起重機等設備66臺套。建設工程包括中小型鑄造區域和機加工區域，廠區總建筑面積為26,638.00平方米。項目完成后，新增年產15,000.00噸風電、泵閥等關鍵零部件的產能。

6、項目建設周期：2年

7、項目建設的必要性分析

①有利于公司順應行業發展趨勢，打造綠色生產線

隨著我國經濟的飛速發展，政府對環保的重視程度逐年上升。鑄造行業應把提高科技含量、調整產業結構、推進節能減排作為加快轉變發展方式的重要著力點，加強能源、資源節約和綜合利用、強化生態環境保護，走質量效益型、環境友好型的循環經濟發展之路。本項目將結合公司自身發展現狀整合優化現有生產格局，通過引進智能化***設備，如砂處理除塵系統、電爐冷卻系統、加砂單機除塵器和打磨除塵系統等環保設備將污染控制在生產源頭，使生產更綠色高效。本項目還將優化現有生產線布置格局，有利于優化擴大企業產量，做強做大高端部件產業，打造新的發展優勢，提高公司在國內外市場競爭力。

②有利于提升公司生產能力，滿足市場需求

隨著“一帶一路”戰略的推進，世界經濟全球化進程的加速，國際經濟合作也越來越廣泛，世界制造中心也在進一步向中國轉移，為我國鑄造業的發展提供了良好的發展機遇，這將更加有利于國內鑄造業進一步拓展國際市場，爭取更大的發展空間。根據國家統計局及觀研天下統計數據顯示，2014年我國金屬制品企業數量為20,784家，到2021年達到277,22家。國內金屬制品行業營業收入整體處于較高水平，并于2021年實現了較大的跨越，達到46,835.4億元，2014~2021年我國金屬制品行業營業收入年復合增長率為3.67%。我國金屬制品行業利潤總額總體較高，2014~2021年實現了由2,160.80億元增至2,256.70億元。由此可見，我國鑄件行業正在迅速發展，行業競爭不斷加大，行業利潤率可觀。為應對蓬勃發展的行業態勢，公司將整合資源并對生產線進行技術性改造，以提升公司生產能力，滿足不斷增長的市場需求。項目建成后可實現年新增泵類殼體類關鍵件3,000噸、風電關鍵件10,200噸、高速列車關鍵件1,500噸、機器人關鍵件300噸的生產能力，以此來應對市場不斷增長的需求。

③有利于提高生產技術水平，增強公司競爭力

鑄造行業的特點是市場競爭強度高，要想在市場競爭中取得優勢地位，需要對公司的設備、產品和管理方式不斷優化，并借助智能制造的機遇加快公司轉型升級，搶占市場先機。本項目以集約化清潔生產為目標，采用高效、節能、環保的中頻感應電爐；采用呋喃樹脂砂進行造型、制芯；引進舊砂再生、拋丸清理、數控機床等國內外***的工藝及設備，生產具有高附加值的中小型高端關鍵鑄鐵部件。在智能工廠的管理上，采用數字化工廠解決方案，引入熔煉智能單元和加工智能單元軟件系統，幫助公司優化生產管理，可實現通過實行車間生產運行可視化，實時掌控車間現場。通過以上科技手段有利于促進公司轉變發展方式，進一步提高公司經濟效益和社會效益，使項目投產后與目前國際***水平相當，以高技術水平產品提升企業的市場競爭力。

8、可行性分析

①項目建設符合國家政策及產業發展方向

隨著經濟發展，各行業對鑄件的質量要求和數量需求逐年提高，國家對環保的重視逐漸加深，實現綠色發展、循環發展、低碳發展是今后制造業轉變發展方式的必然選擇。本項目中小鑄件綠色技改屬于《產業結構調整指導目錄（2019年本）》中的“鼓勵類”范疇；符合《工業綠色發展規劃（2016-2020年）》中對清潔高效制造工藝的要求；符合《國務院關于加快培育和發展戰略性新興產業的決定》中“強化基礎配套能力，積極發展以數字化、柔性化及系統集成技術為核心的智能制造裝備”的要求；符合《江蘇省裝備制造業“十三五”發展規劃》中企業生產裝備數控化、智能化更新換代的數字要求；符合《省政府關于加快培育***制造業集群的指導意見》中信息化、智能化、網絡化、綠色化的主要方向；符合《裝備制造業標準化和質量提升規劃》質量安全標準與國際標準加快接軌的要求。綜上，國家相關支持政策的落地實施，為本項目建設創造了良好的政策環境，有助于本項目的順利實施。

②豐富的技術積累和人才優勢為項目建設奠定基礎

技術是***生產力，人才戰略是公司的核心競爭力，因此要想在行業中立足，掌握前沿技術并擁有一支強大的人才隊伍對于公司的發展來說非常重要。長期以來，公司重視并密切關注國內外鑄造工藝技術的***新動態，以及產品相關行業技術的發展狀況，并結合自身的技術優勢，成立了研發中心和不同方向的專業研發團隊。公司的主要研發團隊在行業擁有20多年以上的行業實踐經驗，具備了較強的研發、設計以及技術改善能力，為公司的成長奠定了良好的基礎。公司自成立以來，經過不斷努力，自主研發申請了多項專利，為公司本次項目的建設就奠定了豐富的技術基礎。截至2021年12月31日，公司共獲得17項發明專利，2項實用新型專利。綜上，公司豐富的技術積累和人才優勢，為本項目的順利實施提供了有利支撐。

③優質且穩定的客戶資源為項目建設提供保障

長期以來，公司不斷加大科研投入和產品開發的力度，產品質量穩步提升，核心競爭力不斷增強，客戶認同度高，與相關核心客戶的戰略合作關系得以進一步加深和鞏固。經過多年的發展，公司積累了一批國際優質客戶，如西門子、GEMSA、ENERCON、SACMI（意大利）、ENGER等。此外，公司堅持高水準的鑄造工藝，實現了零事故、零維修的成績，獲得了行業***機構的認可。

本項目產品主要有泵類殼體類關鍵件、風電關鍵件、高速列車關鍵件和機器人關鍵件，涉及多個行業領域，公司可通過靈活的調整訂單方案，合理平抑行業波動給公司營收帶來的風險，保證公司的可持續性經營。綜上所述，穩定的客戶群體、穩健的經營模式為項目可持續發展提供保障。

9、項目經濟效益分析

該項目擬總投資16,516.00萬元，其中建設投資15,030.00萬元。建設期2年，項目達產年預計實現銷售收入19,061.95萬元，年凈利潤2,091.46萬元，內部收益率11.01%（所得稅后），靜態投資回收期8.83年（含建設期），整體經濟效益良好。

上述測算僅為預測數字，并不構成公司正式承諾，不排除由于市場風險、財務風險及不可預見的其他風險對項目經營造成不利影響的可能性，存在預測數字與實際數字有較大差異的可能，請廣大投資者注意投資風險。

10、項目主要風險分析

①、管理風險

本項目實施后，公司規模將進一步擴大，這對公司管理層的管理與協調能力提出了更高的要求。公司面臨能否建立與規模相適應的高效管理體系和管理團隊，以確保公司穩定、健康發展的風險。公司將根據項目管理需要，進一步理順和完善管理體制和經營機制，優化流程、完善結構，降低管理風險。

②、市場風險

本次募資項目投產后，生產能力將得到提升。該項目投產后， 能否順利開拓市場并消化新增產能，將直接影響到項目投資收益。盡管公司已對 本募集資金投資項目進行了***細致的可行性認證，對該項目的市場、技術、財務等影響進行了詳細的預測分析，但如果后期市場情況發生不可預見的變化，或者公司不能有效開拓新市場，將存在產能擴大而導致的銷售風險。

③、原材料價格上漲風險

公司主要原材料成本占產品成本的比例較高。盡管公司已建立了較為完善的采購管理體系，但宏觀經濟形勢變化及突發性事件可能對材料供應及價格產生多方面的影響。未來，如果主要原材料供應短缺、價格大幅上升，將導致公司不能及時采購原材料或者采購價格較高，使得毛利率下降，進而導致公司凈利潤下滑，從而對本項目實際效益產生不利影響。

④、項目資金籌措風險

本項目除使用7,641.63萬元募集資金外，其余所需資金8,874.37萬元將通過自有或自籌資金予以補足。如公司整體經營性現金流情況或市場融資條件達不到預期，將可能導致公司無法按時足額融入項目建設所需資金，面臨項目資金籌措風險。

11、項目建設對公司的影響

本項目依托主營業務及現有的技術水平生產風力發電等裝備制造業關鍵制件，雖然近期會增加公司資本性支出和現支出，但長期將進一步提升公司綜合競爭力，符合公司發展戰略。

12、保障超募資金安全的管理措施

公司已開立募集資金存放專用賬戶，專項存儲本次公司擬投入的超募資金。為了加強對超募資金管理，保護投資者的合法權益，在相關審批程序履行完成后，公司將根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號--創業板上市公司規范運作》等有關法律法規和公司募集資金管理制度的要求，與保薦機構和存放超募資金的銀行變更《募集資金三方監管協議》，并將根據建設項目進度及募集資金使用情況，及時履行信息披露義務。

四、相關審議程序

1、董事會審議情況

公司第二屆董事會第十三次會議審議通過了《關于使用超募資金用于建設中小型高端部件綠色生產技術改造項目的議案》。

2、監事會審議情況

公司第二屆監事會第十次會議審議通過了《關于使用超募資金用于建設中小型高端部件綠色生產技術改造項目的議案》。

公司監事會認為：公司本次使用超募資金投資建設中小型高端部件綠色生產技術改造項目符合《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號--創業板上市公司規范運作》等有關規定，有助于進一步融合公司內部資源，提高募集資金使用效率，不存在變相改變募集用途的情形，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東利益，尤其是中小股東利益的情形。同意公司使用部分超募資金用于建設中小型高端部件綠色生產技術改造項目事項，并同意提交股東大會審議。

3、獨立董事意見

公司獨立董事對使用超募資金投資建設項目發表了明確意見，認為：經過認真審查，公司本次使用超募資金投資建設中小型高端部件綠色生產技術改造項目符合《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號--創業板上市公司規范運作》等有關規定，有助于進一步融合公司內部資源，提高募集資金使用效率，不存在變相改變募集用途的情形，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東利益，尤其是中小股東利益的情形。一致同意使用超募資金投資建設中小型高端部件綠色生產技術改造項目事項，并同意提交股東大會審議。

4、保薦機構意見

保薦機構認為：公司本次使用超募資金投資建設項目事項已經公司董事會、監事會審議通過，公司全體獨立董事發表了明確同意的獨立意見，履行了必要的審批程序，該事項尚需提交公司股東大會審議。公司本次使用超募資金投入項目建設是根據公司發展戰略及實際生產經營需要制定，不存在改變或變相改變募集資金投向和其他損害股東利益的情形，符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號一一創業板上市公司規范運作》等相關法律法規及規章制度的有關規定。綜上，本保薦機構對宏德股份本次使用超募資金投資建設項目無異議。

五、備查文件

1、第二屆董事會第十三次會議決議；

2、第二屆監事會第十次會議決議；

3、獨立董事關于公司第二屆董事會第十三次會議相關事項的獨立意見；

4、民生證券股份有限公司關于江蘇宏德特種部件股份有限公司使用超募資金用于建設中小型高端部件綠色生產技術改造項目的核查意見。

特此公告。

江蘇宏德特種部件股份有限公司董事會

2022年5月24日

證券代碼：301163 證券簡稱：宏德股份 公告編號：2022-015

江蘇宏德特種部件股份有限公司

關于使用部分閑置募集資金及

自有資金進行現金管理的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

江蘇宏德特種部件股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年5月23日召開了第二屆董事會第十三次會議及第二屆監事會第十次會議，分別審議通過了《關于使用部分閑置募集資金及自有資金進行現金管理的議案》。該等議案尚需提交公司2022年***次臨時股東大會審議通過。現將有關情況公告如下：

一、募集資金及其投資項目的基本情況

經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）《關于同意江蘇宏德特種部件股份有限公司***公開發行股票注冊的批復》（證監許可【2022】379號）同意注冊，并經深圳證券交易所同意，江蘇宏德特種部件股份有限公司（以下簡稱“公司”）***公開發行人民幣普通股（A股）2,040萬股，每股面值人民幣1.00元，發行價格為26.27元/股，募集資金總額535,908,000.00元，扣除相關發行費用（不含稅）61,161,691.99元，實際募集資金凈額為人民幣474,746,308.01元。

募集資金已于2022年4月13日劃到公司***賬戶。和信會計師事務所（特殊普通合伙）已于2022年4月13日對公司***公開發行股票的資金到位情況進行了審驗，并出具了“和信驗字【2022】第000020號”《驗資報告》。公司已對募集資金進行了專戶存儲，并與保薦機構、專戶銀行分別簽訂了募集資金三方監管協議。

公司在《***公開發行股票并在創業板上市招股說明書》披露的募集資金投資項目如下：

公司本次***公開發行股票實際募集資金凈額為人民幣474,746,308.01元，扣除前述募集資金投資項目資金需求后，超出部分的募集資金為76,416,308.01元。

因募投項目建設存在一定的建設周期，根據募投項目建設進度，現階段募集資金在短期內存在部分閑置的情況。在不影響募投項目建設和公司正常經營的前提下，公司將合理利用閑置募集資金進行現金管理，提高募集資金使用效率。

二、使用閑置募集資金及自有資金進行現金管理的基本情況

（一）投資目的

為提高公司資金使用效率、增加股東回報，在確保不影響募投項目建設需要，并有效控制風險的前提下，公司擬使用部分暫時閑置的募集資金（含超募資金，下同）及自有資金進行現金管理，以更好的實現公司現金的保值增值，保障公司股東的利益。

（二）投資品種

1、閑置募集資金投資產品品種：公司擬購買安全性高、滿足保本要求、流動性好、風險低、期限不超過12個月，包括但不限于結構性存款、定期存款、大額存單等，該等產品不得用于質押，產品專用結算賬戶不得存放非募集資金或用作其他用途。開立或注銷產品專用結算賬戶的，公司將及時公告；

2、自有資金投資產品品種：公司將按照相關規定嚴格控制風險，對自有資金擬購買的現金管理產品進行嚴格評估，擬購買安全性高、滿足保本要求、流動性好的現金管理產品，購買渠道包括但不限于商業銀行、證券公司等金融機構。

（三）額度及期限

1、公司擬使用閑置募集資金現金管理額度不超過人民幣25,000萬元（含本數），額度自公司2022年***次臨時股東大會審議通過之日起至公司2022年年度股東大會召開之日止，投資產品的期限不得超過十二個月，在上述額度及決議有效期內，可循環滾動使用。暫時閑置募集資金現金管理到期后將及時歸還至募集資金專戶。

2、公司擬使用自有資金現金管理額度不超過人民幣10,000萬元（含本數），在前述額度內，資金可以循環滾動使用。額度自公司2022年***次臨時股東大會審議通過之日起至公司2022年年度股東大會召開之日止。

（四）實施方式

在有效期和額度范圍內，授權經營管理層進行投資決策，包括但不限于：選擇合格的理財機構、理財產品品種、明確投資金額、投資期限、談判溝通合同或協議等；在上述投資額度范圍內，授權管理層代表簽署相關合同文件，公司財務部負責組織實施和管理。

（五）現金管理收益的分配

公司使用部分閑置募集資金進行現金管理所獲得的收益將嚴格按照中國證券監督管理委員會及深圳證券交易所關于募集資金監管措施的要求進行管理和使用。

（六）信息披露公司將按照《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號一一創業板上市公司規范運作》等相關要求，做好信息披露工作。

三、投資風險及風險控制措施

（一）投資風險分析

1、雖然投資產品都經過嚴格的評估，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響。

2、公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，因此短期投資的實際收益不可預期。

（二）風險控制措施

1、公司利用閑置募集資金及自有資金購買投資產品時，將選擇安全性高、流動性好的投資產品，明確好投資產品的金額、品種、期限以及雙方的權利義務和法律責任等。

2、公司財務部將及時與銀行核對賬戶余額，做好財務核算工作，一旦發現存在可能影響公司資金安全的風險因素將及時采取保全措施，控制投資風險，并對所投資產品的資金使用和保管進行實時分析和跟蹤。

3、公司內審部負責投資理財產品與保管情況的審計監督，定期對募集資金及閑置自有資金使用與保管情況開展內部審計。

4、公司獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督和檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。

5、公司將嚴格根據法律法規及深圳證券交易所規范性文件的有關規定，及時履行信息披露義務。

四、對公司的影響

公司堅持規范運作，在防范風險前提下實現資產保值增值，在保證募投項目建設和公司正常經營的情況下，使用部分閑置募集資金和自有資金進行現金管理，不會影響公司募集資金項目建設和主營業務的正常開展，不存在變相改變募集資金用途情況，同時可以提高資金使用效率，獲得一定收益，為公司及股東獲取更多的回報。

公司將根據財政部《企業會計準則第22號一金融工具確認和計量》《企業會計準則第37號一金融工具列報》《企業會計準則第39號一公允價值計量》等相關規定及其指南，對擬開展的委托理財業務進行相應的核算處理，反映資產負債表及損益表相關項目。

五、審議程序及相關意見

（一）董事會審議情況

公司第二屆董事會第十三次會議審議通過了《關于使用部分閑置募集資金及自有資金進行現金管理的議案》。

（二）監事會審議情況

公司第二屆監事會第十次會議審議通過了《關于使用部分閑置募集資金及自有資金進行現金管理的議案》。

公司監事會認為：公司為了提高自有資金的使用效率，使用額度不超過25,000萬元人民幣（含本數）的暫時閑置募集資金、不超過10,000萬元人民幣（含本數）的暫時閑置自有資金進行現金管理，不會影響公司日常經營運作，不會影響募集資金項目建設和募集資金使用，符合公司和全體股東的利益，同意公司使用上述額度的暫時閑置自有資金和暫時閑置募集資金進行現金管理，并同意提交股東大會審議。

（三）獨立董事意見

公司獨立董事認為：在保證日常經營運作資金需求、有效控制投資風險的情況下，公司使用額度不超過25,000萬元（含本數）人民幣的暫時閑置募集資金以及不超過10,000萬元（含本數）人民幣的暫時閑置自有資金購買安全性高、流動性好的現金管理類產品，有利于提高資金使用效率，不會影響募集資金項目建設和募集資金使用，符合公司和全體股東的利益。同意公司使用上述額度的暫時閑置募集資金和暫時閑置自有資金進行現金管理，并同意將該事項提交公司2022年***次臨時股東大會審議。

（四）保薦機構意見

保薦機構認為：宏德股份使用不超過25,000萬元人民幣的暫時閑置募集資金和不超過人民幣10,000萬元的自有資金購買投資理財產品，已經公司第二屆董事會第十三次會議和第二屆監事會第十次會議審議通過，公司獨立董事亦發表了明確同意意見，符合相關法律法規的規定，不存在變相改變募集資金使用用途的行為，不影響募集資金投資項目實施和正常生產經營活動，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。保薦機構對宏德股份本次使用部分暫時閑置募集資金和自有資金進行現金管理的事項無異議。

六、備查文件

1、第二屆董事會第十三次會議決議；

2、第二屆監事會第十次會議決議；

3、獨立董事關于第二屆董事會第十三次會議相關事項的獨立意見；

4、民生證券股份有限公司關于江蘇宏德特種部件股份有限公司使用部分閑置募集資金及自有資金進行現金管理的核查意見。

特此公告。

江蘇宏德特種部件股份有限公司董事會

2022年5月24日

證券代碼：301163 證券簡稱：宏德股份 公告編號：2022-012

江蘇宏德特種部件股份有限公司

關于變更公司注冊資本、公司類型、

修訂〈公司章程〉及辦理相關

工商變更登記的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

江蘇宏德特種部件股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年5月23日召開了第二屆董事會第十三次會議及第二屆監事會第十次會議，分別審議通過了《關于變更公司注冊資本、公司類型、修訂〈公司章程〉及辦理相關工商變更登記的議案》。該等議案尚需提交公司2022年***次臨時股東大會審議通過。現將有關情況公告如下：

一、關于變更公司注冊資本、公司類型情況

經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）《關于同意江蘇宏德特種部件股份有限公司***公開發行股票注冊的批復》（證監許可〔2022〕379號）同意注冊，江蘇宏德特種部件股份有限公司（以下簡稱“公司”）***公開發行人民幣普通股（A股）2,040萬股。根據和信會計師事務所（特殊普通合伙）出具的《江蘇宏德特種部件股份有限公司驗資報告》（和信驗字（2022）第000020號），公司總股本及注冊資本由人民幣6,120萬元變更為8,160萬元。公司股票已于2022年4月19日在深圳證券交易所創業板正式上市，公司類型由“股份有限公司（非上市公司）”變更為“股份有限公司（上市公司）”（以主管市場監督管理局***終審批登記為準）。

二、修訂公司章程情況

鑒于公司經營管理需要，根據新發布的《上市公司章程指引（2022年修訂）》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號一一創業板上市公司規范運作》等有關規定，結合公司***公開發行股票并在深圳證券交易所創業板上市的實際情況，現將《江蘇宏德特種部件股份有限公司章程》（草案）（以下簡稱“《公司章程》（草案）”）有關條款進行修訂，將其變更并生效為《公司章程》。(下轉B10版)

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