公司控股股東南通三建控股有限公司，實際控制人黃裕輝、周炳高、施暉、衛(wèi)波、王衛(wèi)沖、徐挺、袁備、張福斌保證向本公司提供的信息內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

廣東精藝金屬股份有限公司（以下簡稱“公司”“精藝股份”）于近日收到公司控股股東南通三建控股有限公司（以下簡稱“三建控股”），實際控制人黃裕輝、周炳高、施暉、衛(wèi)波、王衛(wèi)沖、徐挺、袁備、張福斌簽署的《南通三建控股有限公司一致行動協(xié)議的補充協(xié)議》（以下簡稱“補充協(xié)議”）和《南通三建控股有限公司一致行動協(xié)議》（以下簡稱“一致行動協(xié)議”），經(jīng)友好協(xié)商一致，張福斌、王衛(wèi)沖、徐挺、袁備、衛(wèi)波五人因個人原因決定退出一致行動關(guān)系，上述張福斌等五人退出一致行動關(guān)系后，黃裕輝、周炳高、施暉三人仍為一致行動關(guān)系并于同日重新簽署了一致行動協(xié)議。現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

一、控股股東之部分股東建立一致行動人關(guān)系的基本情況

2016年4月3日，黃裕輝、周炳高、施暉、衛(wèi)波、王衛(wèi)沖、徐挺、袁備、張福斌八人簽署了《一致行動協(xié)議》，約定在三建控股重要人事任命、財務(wù)政策、經(jīng)營事項決策等方面行動保持一致，并同時約定自協(xié)議生效之日起至江蘇南通三建集團股份有限公司在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌之日起36個月有效。為保障三建控股的長期穩(wěn)定發(fā)展，2018年11月11日，上述黃裕輝等八人決定進一步明確各方的一致行動關(guān)系，規(guī)范未來的一致行動行為，為此簽署了新的《南通三建控股有限公司一致行動協(xié)議》，該協(xié)議自簽署之日起長期有效。

二、控股股東之部分股東解除一致行動關(guān)系的基本情況

經(jīng)友好協(xié)商一致，張福斌、王衛(wèi)沖、徐挺、袁備、衛(wèi)波五人因個人原因決定退出一致行動關(guān)系，2022年5月19日，黃裕輝、周炳高、施暉、張福斌、王衛(wèi)沖、徐挺、袁備、衛(wèi)波八人簽署了補充協(xié)議，上述張福斌等五人退出一致行動關(guān)系后，黃裕輝、周炳高、施暉三人仍為一致行動關(guān)系并于同日重新簽署了一致行動協(xié)議。協(xié)議主要內(nèi)容如下：

（一）補充協(xié)議主要內(nèi)容

1、黃裕輝、周炳高、施暉、張福斌、王衛(wèi)沖、徐挺、袁備、衛(wèi)波（本協(xié)議中，以上八方合稱“各方”，單稱“一方”）分別于2016年4月簽署了《一致行動協(xié)議》（以下簡稱“2016年協(xié)議”），2018年11月簽訂了《南通三建控股有限公司一致行動協(xié)議》（以下簡稱“2018年協(xié)議”）。

2、根據(jù)上述“2016年協(xié)議”和“2018年協(xié)議”約定，本協(xié)議各方作為一致行動人，在三建控股重要人事任命、財務(wù)政策、對三建控股行使經(jīng)營決策權(quán)及股東會、董事會等相關(guān)權(quán)利時，各方保持一致。

現(xiàn)本協(xié)議其中的五方，即張福斌、王衛(wèi)沖、徐挺、袁備、衛(wèi)波，因個人原因決定退出一致行動關(guān)系，根據(jù)2018年協(xié)議第六條的約定，就相關(guān)事宜，達成本補充協(xié)議，由各方共同信守：

本協(xié)議各方一致同意，上述“2016年協(xié)議”和“2018年協(xié)議”自本補充協(xié)議簽署之日終止，即協(xié)議各方的一致行動關(guān)系自本補充協(xié)議簽署之日起解除。

（二）一致行動協(xié)議主要內(nèi)容

甲方：黃裕輝

乙方：周炳高

丙方：施暉

（協(xié)議中以上三方合稱“各方”，單稱“一方”）

1、各方一致確認，自三建控股設(shè)立以來，各方即已對三建控股行使經(jīng)營決策權(quán)及股東會、董事會相關(guān)權(quán)利時，實施一致行動。

2、各方作為一致行動人，在對三建控股行使經(jīng)營決策權(quán)及股東會、董事會相關(guān)權(quán)利時，各方保持一致。一致行動使用的范圍包括但不限于如下內(nèi)容：

（1） 提名和任命三建控股董事、高級管理人員、監(jiān)事會成員；

（2）行使三建控股股東會會議的召集權(quán)、提案權(quán)、表決權(quán)；

（3）行使三建控股董事會會議的召集權(quán)、提案權(quán)、表決權(quán)；

（4）其他按照法律法規(guī)和三建控股章程規(guī)定構(gòu)成三建控股重大經(jīng)營事項的提案權(quán)、表決權(quán)；

（5）保證所推薦的董事、監(jiān)事人選在三建控股董事會或監(jiān)事會會議行使表決權(quán)時，采取相同的意思表示。

3、各方同意，在相關(guān)法律文件中將甲方、乙方、丙方作為三建控股一致行動人的地位予以明確。

4、本協(xié)議經(jīng)各方簽署后生效，自協(xié)議生效之日起長期有效。各方一致同意終止本協(xié)議，則本協(xié)議失效。除非法律規(guī)定及各方另行約定，各方不得擅自解除本協(xié)議。

三、控股股東之部分股東一致行動關(guān)系解除前后持股情況

本次解除前，黃裕輝、周炳高、施暉、衛(wèi)波、王衛(wèi)沖、徐挺、袁備、張福斌八人合計持有三建控股48.92%的股權(quán)，三建控股持有上市公司75,184,700股股份，占上市公司總股本的29.99996%。黃裕輝、周炳高、施暉、衛(wèi)波、王衛(wèi)沖、徐挺、袁備、張福斌八人通過一致行動人關(guān)系，間接持有上市公司36,780,356股股份，占上市公司總股本的14.67598%，為上市公司的實際控制人。

注：表格中數(shù)據(jù)如出現(xiàn)差異，是因為四舍五入所致，敬請留意。

張福斌、王衛(wèi)沖、徐挺、袁備、衛(wèi)波五人退出一致行動關(guān)系后，該等股東各自的持股數(shù)量和持股比例不變，其間接持有公司的股份不再合并計算；同時，三建控股持有公司的股份數(shù)量和比例保持不變。黃裕輝、周炳高、施暉三人合計持有三建控股42.46%的股權(quán)，間接持有上市公司31,923,424股股份，占上市公司總股本的12.73798%。

注：表格中數(shù)據(jù)如出現(xiàn)差異，是因為四舍五入所致，敬請留意。

控股股東三建控股及黃裕輝、周炳高、施暉、衛(wèi)波、王衛(wèi)沖、徐挺、袁備、張福斌已履行權(quán)益變動報告義務(wù)，具體內(nèi)容詳見同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《簡式權(quán)益變動報告書》。

黃裕輝持有三建控股22.04%的股權(quán)、周炳高持有三建控股10.58%的股權(quán)、施暉持有三建控股9.85%的股權(quán)，三人合計持有三建控股的股權(quán)比例為42.46%；三建控股的其他股東持股比例較為分散，且和黃裕輝、周炳高、施暉三人的合計持股比例差距較大。同時，退出一致行動關(guān)系的五人即張福斌、王衛(wèi)沖、徐挺、袁備、衛(wèi)波作為三建控股的股東，其合計持股比例為6.4607%，與黃裕輝、周炳高、施暉三人的合計持股比例差距較大；該五人及三建控股均已說明三建控股半數(shù)以上的董事會成員由黃裕輝、周炳高、施暉三人提名，認可三人對三建控股的實際控制地位。此外，黃裕輝作為***大股東，長期擔任三建控股董事長及法定代表人職務(wù)，周炳高長期擔任三建控股副董事長職務(wù)，施暉長期擔任三建控股副董事長并擔任總經(jīng)理職務(wù)；該三人對三建控股重大經(jīng)營管理事項具有重大影響。

綜上所述，黃裕輝、周炳高、施暉作為一致行動人對三建控股的股東會、董事會表決以及三建控股的其他重大經(jīng)營管理事項具有重大影響，能夠?qū)θ毓蓪崿F(xiàn)控制，從而間接控制精藝股份；因此，一致行動協(xié)議生效后，精藝股份的實際控制人變更為黃裕輝、周炳高、施暉三人。

四、本次控股股東之部分股東一致行動關(guān)系解除對公司的影響

本次公司控股股東之部分股東解除一致行動人關(guān)系，公司實際控制人由黃裕輝、周炳高、施暉、衛(wèi)波、王衛(wèi)沖、徐挺、袁備、張福斌變更為黃裕輝、周炳高、施暉，不會導(dǎo)致公司控股股東發(fā)生變化，不會導(dǎo)致公司主要業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，不會對公司日常經(jīng)營活動產(chǎn)生不利影響，不會對公司主營業(yè)務(wù)和財務(wù)狀況產(chǎn)生重大影響，不會引起公司管理層變動，不會影響上市公司的人員獨立、財務(wù)獨立和資產(chǎn)完整，公司仍具有規(guī)范的法人治理結(jié)構(gòu)。

五、其他事項

北京天馳君泰律師事務(wù)所律師出具法律意見書，認為：《補充協(xié)議》已經(jīng)由黃裕輝、周炳高、施暉、衛(wèi)波、王衛(wèi)沖、徐挺、袁備、張福斌八人簽署，協(xié)議內(nèi)容不存在違反《公司法》《證券法》等相關(guān)法律、法規(guī)的強制性規(guī)定的情形，合法、有效。《補充協(xié)議》及新的《一致行動協(xié)議》生效后，黃裕輝、周炳高、施暉、衛(wèi)波、王衛(wèi)沖、徐挺、袁備、張福斌八人的一致行動關(guān)系解除，黃裕輝、周炳高及施暉重新建立一致行動關(guān)系，公司的實際控制人變更為黃裕輝、周炳高及施暉。

六、備查文件

1、《南通三建控股有限公司一致行動協(xié)議的補充協(xié)議》；

2、《南通三建控股有限公司一致行動協(xié)議》；

3、《北京天馳君泰律師事務(wù)所關(guān)于廣東精藝金屬股份有限公司控股股東的部分股東解除一致行動關(guān)系暨實際控制人變更的法律意見書》；

4、《簡式權(quán)益變動報告書》。

特此公告。

廣東精藝金屬股份有限公司董事會

2022年5月23日

企行公司主營業(yè)務(wù)： 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉(zhuǎn)讓、公司注銷、公司戶車牌轉(zhuǎn)讓，投資/資產(chǎn)/基金類公司轉(zhuǎn)讓， 免費咨詢電話：400-006-0010