證券代碼：000818 證券簡稱：航錦科技 公告編號：2021-075

航錦科技股份有限公司

關(guān)于變更公司注冊地址、修訂公司

章程并辦理工商變更登記的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

航錦科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年9月26日召開第八屆董事會第16次臨時會議，審議通過了《關(guān)于變更公司注冊地址、修訂公司章程并辦理工商變更登記的議案》，該議案尚需提交公司2021年第四次臨時股東大會審議批準，同時提請股東大會授權(quán)公司經(jīng)營管理層及時向工商登記機關(guān)辦理與本次相關(guān)的工商登記變更、公司章程備案等相關(guān)事宜。現(xiàn)將具體情況公告如下：

一、 變更公司注冊地址

公司于2021年4月12日披露《關(guān)于擬變更公司注冊地址的公告》，由于公司實際控制人變更為武漢市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會，故擬對公司注冊地址進行變更。擬將公司注冊地址“遼寧省葫蘆島市連山區(qū)化工街1號”變更為“湖北省武漢市江岸區(qū)中山大道1627號中信泰富大廈38樓”。

二、 修訂《公司章程》的相關(guān)情況

根據(jù)《中華人民共和國公司法》《上市公司章程指引》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2020年修訂）》等相關(guān)規(guī)定，由于上述擬變更公司注冊地址事項，公司將依此修改公司章程中的相應(yīng)條款，有關(guān)條款修訂如下：

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除上述條款修改外，《公司章程》其他條款不變。上述變更***終以工商登記機關(guān)核準的內(nèi)容為準。完成工商變更登記的時間具有不確定性。

公司董事會同意上述《公司章程》修訂事項，公司將于股東大會審議通過后及時向工商登記機關(guān)辦理變更注冊地址及修訂《公司章程》的相關(guān)手續(xù)。

特此公告。

航錦科技股份有限公司董事會

二○二一年九月二十七日

證券代碼：000818 證券簡稱：航錦科技 公告編號：2021-076

航錦科技股份有限公司

關(guān)于召開2021年第四次

臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、召開會議基本情況

1、股東大會屆次：航錦科技股份有限公司2021年第四次臨時股東大會。

2、股東大會的召集人：公司董事會。

2021年9月26日召開的公司第八屆董事會第16次臨時會議，審議通過了《關(guān)于召開2021年第四次臨時股東大會的議案》。

3、會議召開的合法、合規(guī)性：公司董事會召集本次股東大會會議符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定。

4、會議召開的日期、時間：

（1）現(xiàn)場會議時間：2021年10月12日（星期二）下午14:30

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為：2021年10月12日9：15～9：25，9：30～11：30和13：00～15：00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2021年10月12日9：15～15：00期間的任意時間。

5、會議的召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票方式與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。本次投票同一股份只能選擇現(xiàn)場投票或網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，不能重復(fù)投票。股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過深圳證券交易所的交易系統(tǒng)行使表決權(quán)。同一股份通過現(xiàn)場方式和網(wǎng)絡(luò)方式重復(fù)進行投票的，以***次有效投票結(jié)果為準。

6、會議的股權(quán)登記日：2021年9月30日（星期四）

7、出席對象：

（1）于股權(quán)登記日（2021年9月30日）下午收市時在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

（3）公司聘請的律師。

（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會的其他人員。

8、會議地點：武漢市中信泰富大廈38樓航錦科技會議室

二、會議審議事項

（一）會議提案：

審議《關(guān)于變更公司注冊地址、修訂公司章程并辦理工商變更登記的議案》

（二）提案披露情況：

上述議案已經(jīng)過公司第八屆董事會第16次臨時會議審議通過。詳細內(nèi)容已刊登在2021年9月27日《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《第八屆董事會臨時會議決議公告》（公告編號2021-073）、《關(guān)于變更公司注冊地址、修訂公司章程并辦理工商變更登記的公告》（公告編號2021-075）。

（三）特別強調(diào)事項：

本次大會審議事項屬于特殊決議事項，須經(jīng)出席會議的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上同意方可通過。

三、提案編碼

表一：本次股東大會提案編碼示例表（注：所有議案采用非累積投票制）

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四、會議登記等事項

1、登記方式：出席現(xiàn)場會議的股東本人持身份證、證券賬戶卡；委托的代理人持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人身份證及委托人的證券賬戶卡。異地股東可用信函或傳真方式登記并注明聯(lián)系電話。

2、登記時間：2021年10月9、11日，上午8:00-11:30，下午13:00-17:00。

3、登記地點：遼寧省葫蘆島市公司證券法務(wù)部分部（辦公大樓4層8412室）。

4、會議聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：邢丹丹

電話：027-82200722、0429-2709027

傳真：027-82200882、0429-2709818

郵箱：zqb@hangjintechnology.com

5、現(xiàn)場會議預(yù)期半天，出席會議者交通、食宿費自理。

五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。具體投票方式詳見附件1“參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程”。

六、備查文件

2021年9月26日公司第八屆董事會第16次臨時會議決議。

特此通知。

航錦科技股份有限公司董事會

二○二一年九月二十七日

附件1：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“360818”，投票簡稱為“航錦投票”。

2、填報表決意見或選舉票數(shù)。

本次股東大會議案為非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時間：2021年10月12日的交易時間，即9：15～9：25，9：30～11：30和13：00～15：00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2021年10月12日（現(xiàn)場股東大會召開當(dāng)日）上午9：15，結(jié)束時間為2021年10月12日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當(dāng)日）下午3：00。

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

附件2：

法人股東授權(quán)委托書

本單位作為航錦科技股份有限公司股東，擬參加航錦科技股份有限公司2021年第四次臨時股東大會。茲全權(quán)委托 先生（女士）代表本單位出席股東大會，并授權(quán)其對會議議案按下表所示進行表決（所有議案采用非累積投票制）。

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法人代表（委托人）簽字： 受托人（姓名）：

委托單位股東賬號： 受托人身份證號碼：

委托單位持股數(shù)：

委托單位：（填寫并加蓋公章）

委托日期：2021年 月 日

附件3：

自然人股東授權(quán)委托書

茲委托 先生/女士代表我本人出席航錦科技股份有限公司2021年第四次臨時股東大會，并對本次會議各項議案全權(quán)行使表決權(quán)（所有議案采用非累積投票制）。

■

委托人簽名： 受托人簽名：

委托人身份證號碼： 受托人身份證號碼：

委托人股東賬號： 委托人持股數(shù)：

委托日期：2021年 月 日

證券代碼：000818 證券簡稱：航錦科技 公告編號：2021-074

航錦科技股份有限公司

關(guān)于向全資子公司劃轉(zhuǎn)化工

業(yè)務(wù)相關(guān)資產(chǎn)與負債的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

航錦科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“航錦科技”）于2021年9月26日召開的第八屆董事會第16次臨時會議審議通過了《關(guān)于向全資子公司劃轉(zhuǎn)化工業(yè)務(wù)相關(guān)資產(chǎn)與負債的議案》，同意公司將截至基準日2021年8月31日止與化工業(yè)務(wù)相關(guān)的資產(chǎn)及負債按賬面凈值預(yù)計104,833.68萬元劃轉(zhuǎn)至全資子公司航錦錦西氯堿化工有限公司（以下簡稱“錦西氯堿化工”），并授權(quán)公司管理層辦理資產(chǎn)及負債劃轉(zhuǎn)的相關(guān)事宜，獨立董事對該事項發(fā)表了同意意見。

本次劃轉(zhuǎn)不涉及關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，是公司合并報表范圍內(nèi)的資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)，屬于公司管理架構(gòu)的調(diào)整。

一、 劃轉(zhuǎn)雙方的基本情況

（一）資產(chǎn)劃出方基本情況

公司名稱：航錦科技股份有限公司

統(tǒng)一社會信用代碼：91211400123728536M

公司類型：其他股份有限公司（上市）

公司住所：遼寧省葫蘆島市連山區(qū)化工街1號

法定代表人：蔡衛(wèi)東

注冊資本：68,261.4萬元人民幣

成立日期：1997年09月16日

營業(yè)期限：1997年09月16日 至 無固定期限

經(jīng)營范圍：氫氧化鈉、氯[液化的]、氫[壓縮的]、鹽酸、乙炔（溶于介質(zhì)的）、氮[壓縮的]、三氯乙烯、1,2-二氯丙烷、環(huán)氧丙烷、次氯酸鈉溶液[含有效氯5%]、硫酸（稀）、氧[壓縮的]、氯苯、1,4-二氯苯生產(chǎn)；丙二醇、聚醚、聚氯乙烯、硫酸鈉、氫氧化鈉（食品添加劑）、鹽酸（食品添加劑）、聚醚消泡劑（食品添加劑）生產(chǎn)；化工石油工程施工總承包貳級、房屋建筑工程施工總承包叁級、爆破與拆除工程專業(yè)承包叁級（暫定）；壓力容器制造Ｄ１、Ｄ２級；壓力管道安裝GB2（2）、GC2級；化工防腐蝕施工（按化工防腐蝕施工資格證書中施工范圍經(jīng)營）；在港區(qū)內(nèi)提供貨物倉儲（僅限錦州分公司經(jīng)營）；不干膠印刷、其他印刷品印刷；機械加工、安裝；鑄鋼鑄鐵生產(chǎn)；吊裝；普通設(shè)備清洗及污水處理業(yè)務(wù)、技術(shù)開發(fā)與服務(wù)；經(jīng)營本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及相關(guān)技術(shù)的出口業(yè)務(wù)，經(jīng)營本企業(yè)生產(chǎn)科研所需的原輔材料、機械設(shè)備、儀器儀表及相關(guān)的進出口業(yè)務(wù)（國家限定公司經(jīng)營和國家禁止進出口業(yè)務(wù)的商品及技術(shù)除外）；經(jīng)營進料加工和“三來一補”業(yè)務(wù)；發(fā)電（自發(fā)自用）、工業(yè)蒸汽、交直流電；電動機變壓器等電器設(shè)備維修；道路普通貨物運輸；鍋爐檢修；廠內(nèi)鐵路專線運輸；普通倉裝容器制造；普通材料倉儲；電器儀表維修、吊裝；勞務(wù)（限本廠內(nèi)）；自有資產(chǎn)出租（含房屋、設(shè)備等）；消泡劑（聚醚型）國內(nèi)水路運輸船舶代理、貨物代理。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動。）

（二）資產(chǎn)劃入方基本情況

公司名稱：航錦錦西氯堿化工有限公司

統(tǒng)一社會信用代碼：91211402MA10EW2L7Q

公司類型：有限責(zé)任公司（法人獨資）

公司住所：遼寧省葫蘆島市連山區(qū)化工街1-113號樓辦公大樓

法定代表人：蔡衛(wèi)東

注冊資本：5,000萬元人民幣

成立日期：2020年06月15日

營業(yè)期限：2020年06月15日 至 無固定期限

經(jīng)營范圍：一般項目：化工產(chǎn)品生產(chǎn)（不含許可類化工產(chǎn)品）（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）

錦西氯堿化工不是失信被執(zhí)行人。錦西氯堿化工尚未開展經(jīng)營活動。

（三）劃出方與劃入方關(guān)系說明

劃入方錦西氯堿化工系劃出方航錦科技的全資子公司。

二、 資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)情況

（一）劃轉(zhuǎn)資產(chǎn)、負債的情況

1、公司擬將與化工業(yè)務(wù)相關(guān)的資產(chǎn)和負債以2021年8月31日為基準日按賬面凈值預(yù)計104,833.68萬元劃轉(zhuǎn)給錦西氯堿化工。劃轉(zhuǎn)基準日至實際劃轉(zhuǎn)日期間發(fā)生的資產(chǎn)及負債變動，也包括在劃轉(zhuǎn)標的范圍之內(nèi)。***終劃轉(zhuǎn)的資產(chǎn)與負債以劃轉(zhuǎn)實施結(jié)果為準。

2、截至2021年8月31日，公司擬劃轉(zhuǎn)至錦西氯堿化工的資產(chǎn)、負債（未經(jīng)審計）情況如下，***終劃轉(zhuǎn)的金額以劃轉(zhuǎn)實施結(jié)果為準：

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截至2021年6月30日，公司部分房屋建筑物和土地使用權(quán)用于公司向銀行借款提供財產(chǎn)抵押，抵押物賬面價值合計26,312.88萬元，內(nèi)容詳見公司2021年半年度報告。

3、公司擬向錦西氯堿化工劃轉(zhuǎn)的長期股權(quán)投資有關(guān)情況

上述擬劃轉(zhuǎn)資產(chǎn)中包括的長期股權(quán)投資截至2021年8月31日止的賬面凈值為9,963.32萬元，包括公司持有的全資子公司葫蘆島錦化進出口有限公司（以下簡稱“錦化進出口”）、葫蘆島航錦物流有限公司（以下簡稱“航錦物流”）、錦州航錦儲運有限公司（以下簡稱“航錦儲運”）、控股子公司葫蘆島航錦鈦業(yè)有限公司（以下簡稱“航錦鈦業(yè)”）51.05%的股權(quán)及參股公司遼寧錦化銘源環(huán)保科技有限公司（以下簡稱“錦化銘源環(huán)保”）33%的股權(quán)；因錦化進出口直接持有錦州錦暉石油化工儲運有限公司（以下簡稱“錦暉石化儲運”）61.08%的股權(quán)，錦化進出口100%股權(quán)劃轉(zhuǎn)時錦暉石化儲運61.08%的股權(quán)將一同劃轉(zhuǎn)；上述公司均不是失信被執(zhí)行人。子公司及參控股公司情況如下：

（1）葫蘆島錦化進出口有限公司

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（2）錦州錦暉石油化工儲運有限公司

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（3）葫蘆島航錦物流有限公司

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（4）錦州航錦儲運有限公司

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（5）葫蘆島航錦鈦業(yè)有限公司

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（6）遼寧錦化銘源環(huán)保科技有限公司

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（二）公司擬向錦西氯堿化工劃轉(zhuǎn)的專利、專有技術(shù)有關(guān)情況

公司擬將化工業(yè)務(wù)相關(guān)的現(xiàn)有已授權(quán)的專利及正在申請的專利全部劃轉(zhuǎn)至錦西氯堿化工。公司擬將現(xiàn)有化工業(yè)務(wù)相關(guān)的專有技術(shù)全部劃轉(zhuǎn)至錦西氯堿化工。

（三）劃轉(zhuǎn)涉及的員工安置

本次劃轉(zhuǎn)涉及的公司員工根據(jù)“人隨資產(chǎn)走”的原則，在劃轉(zhuǎn)后擬全部由錦西氯堿化工接收，公司及錦西氯堿化工將按照國家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，在履行必要的程序后，為員工辦理相關(guān)轉(zhuǎn)移手續(xù)。

（四）劃轉(zhuǎn)涉及的稅務(wù)安排

本次劃轉(zhuǎn)擬適用特殊性稅務(wù)處理，具體以稅務(wù)部門的認定為準。

（五）劃轉(zhuǎn)涉及的債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)移及協(xié)議主體變更安排

對于公司已簽訂的涉及業(yè)務(wù)的協(xié)議、合同等，將辦理協(xié)議、合同主體變更手

續(xù)，合同、協(xié)議的權(quán)利義務(wù)轉(zhuǎn)移至錦西氯堿化工；專屬于公司或按規(guī)定不得轉(zhuǎn)移的協(xié)議、合同不在轉(zhuǎn)移范圍內(nèi)，仍由公司繼續(xù)履行。

三、 本次資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)對公司的影響

1、錦西氯堿化工承接公司現(xiàn)有化工業(yè)務(wù)板塊的資產(chǎn)，進而形成母公司航錦科技作為控股平臺，化工、軍工、電子三大業(yè)務(wù)板塊并舉的經(jīng)營格局。本次劃轉(zhuǎn)系公司內(nèi)部生產(chǎn)經(jīng)營資產(chǎn)的調(diào)整，有利于進一步優(yōu)化公司的集團管控體系，有利于優(yōu)化組織架構(gòu)和治理模式，明晰公司各業(yè)務(wù)板塊的工作權(quán)責(zé)，提高整體經(jīng)營管理效率，促進公司持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展。

2、錦西氯堿化工系公司的全資子公司，本次劃轉(zhuǎn)不涉及公司合并報表范圍變更，亦不會導(dǎo)致公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果發(fā)生重大不利變化，不存在損害公司及股東利益的情形。

3、本次劃轉(zhuǎn)不涉及公司股本及股東變化，劃轉(zhuǎn)完成后，公司注冊資本和股權(quán)結(jié)構(gòu)，以及董事會、監(jiān)事會和高級管理人員的組成不變。

四、本次資產(chǎn)及負債劃轉(zhuǎn)的風(fēng)險

1、錦西氯堿化工繼受/申請取得相關(guān)資質(zhì)尚需取得相關(guān)部門審批/核準/備案，對公司化工業(yè)務(wù)開展無重大影響；本次劃轉(zhuǎn)能否適用特殊性稅務(wù)處理尚需稅務(wù)部門認定；劃轉(zhuǎn)債務(wù)尚需取得債權(quán)人同意；協(xié)議主體的變更尚需取得協(xié)議相對方的同意與配合；部分資產(chǎn)過戶尚需取得抵押權(quán)人同意；本次劃轉(zhuǎn)涉及的人員勞動關(guān)系變更尚需取得員工本人同意；前述事項均具有一定不確定性。

2、本次劃轉(zhuǎn)后，公司及全資子公司在未來經(jīng)營過程中，市場環(huán)境、安全環(huán)保、稅收優(yōu)惠政策等因素仍可能存在不確定性風(fēng)險。公司將充分關(guān)注市場環(huán)境及相關(guān)政策的變化，發(fā)揮整體優(yōu)勢，采取一系列措施規(guī)避和控制可能面臨的風(fēng)險，以不斷適應(yīng)業(yè)務(wù)要求及市場變化。

3、本次劃轉(zhuǎn)后，公司及錦西氯堿化工將按照稅收法律法規(guī)及其他規(guī)范性文件的要求，連續(xù)12個月內(nèi)不改變被劃轉(zhuǎn)資產(chǎn)原來的實質(zhì)性經(jīng)營活動。

公司將積極關(guān)注本次資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)事項的進展情況，及時履行相應(yīng)信息披露義務(wù)。敬請廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險。

五、獨立董事的意見

公司本次將與化工業(yè)務(wù)相關(guān)的資產(chǎn)及負債劃轉(zhuǎn)給全資子公司錦西氯堿化工，未改變化工業(yè)務(wù)相關(guān)資產(chǎn)的實質(zhì)經(jīng)營活動，有利于進一步理順公司管理架構(gòu)，不會對公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果造成重大不利影響。該事項屬于公司合并報表范圍內(nèi)的資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)，不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，不會損害公司及股東的利益。獨立董事同意公司將化工業(yè)務(wù)相關(guān)的資產(chǎn)及負債劃轉(zhuǎn)給全資子公司錦西氯堿化工。

特此公告。

航錦科技股份有限公司董事會

二○二一年九月二十七日

證券代碼：000818 證券簡稱：航錦科技 公告編號：2021-073

航錦科技股份有限公司

第八屆董事會臨時會議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

航錦科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2021年9月23日以傳真、郵件和書面方式發(fā)出第八屆董事會第16次臨時會議通知，會議于2021年9月26日在武漢市中信泰富大廈38樓會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開。公司現(xiàn)有董事9人，實際參與表決董事9人。公司監(jiān)事會成員及高級管理人員列席了會議。會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。參會董事對會議議案進行了審議，會議結(jié)果合法有效。

會議由董事長蔡衛(wèi)東先生主持，會議以現(xiàn)場及通訊表決方式審議并通過了如下議案。

二、董事會會議審議情況

（一）審議《關(guān)于向全資子公司劃轉(zhuǎn)化工業(yè)務(wù)相關(guān)資產(chǎn)與負債的議案》

表決情況：同意9票；反對0票；棄權(quán)0票。

表決結(jié)果：經(jīng)與會董事審議，會議一致表決通過了本議案。

決議內(nèi)容：為了進一步優(yōu)化公司的集團管控體系，優(yōu)化組織架構(gòu)和治理模式，明晰公司各業(yè)務(wù)板塊的工作權(quán)責(zé)，公司將現(xiàn)有化工業(yè)務(wù)板塊的資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)至全資子公司航錦錦西氯堿化工有限公司，進而形成母公司航錦科技作為控股平臺，化工、軍工、電子三大業(yè)務(wù)板塊并舉的經(jīng)營格局。并授權(quán)公司管理層辦理資產(chǎn)及負債劃轉(zhuǎn)的相關(guān)事宜，獨立董事對該事項發(fā)表了同意意見。

本次劃轉(zhuǎn)不涉及關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，是公司合并報表范圍內(nèi)的資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)，屬于公司管理架構(gòu)的調(diào)整。

本議案具體內(nèi)容詳見同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于向全資子公司劃轉(zhuǎn)化工業(yè)務(wù)相關(guān)資產(chǎn)與負債的公告》。（公告編號：2021-074）

（二）審議《關(guān)于變更公司注冊地址、修訂公司章程并辦理工商變更登記的議案》

表決情況：同意9票；反對0票；棄權(quán)0票。

表決結(jié)果：經(jīng)與會董事審議，會議一致表決通過了本議案。

決議內(nèi)容：公司于2021年4月12日披露《關(guān)于擬變更公司注冊地址的公告》，由于公司實際控制人變更為武漢市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會，故擬對公司注冊地址進行變更。擬將公司注冊地址“遼寧省葫蘆島市連山區(qū)化工街1號”變更為“湖北省武漢市江岸區(qū)中山大道1627號中信泰富大廈38樓”。

根據(jù)《中華人民共和國公司法》《上市公司章程指引》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2020年修訂）》等相關(guān)規(guī)定，由于上述擬變更公司注冊地址事項，公司將依此修改公司章程中的相應(yīng)條款。該事項尚需提交公司股東大會審議，并授權(quán)公司管理層辦理工商變更相關(guān)事宜。

本議案具體內(nèi)容詳見同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于變更公司注冊地址、修訂公司章程并辦理工商變更登記的公告》。（公告編號：2021-075）

（三）審議公司《關(guān)于召開2021年第四次臨時股東大會的議案》

表決情況：同意9票；反對0票；棄權(quán)0票。

表決結(jié)果：經(jīng)與會董事審議，會議一致表決通過了本議案。

決議內(nèi)容：公司董事會定于2021年10月12日（星期二）下午14：30時召開公司2021年第四次臨時股東大會。

三、備查文件

1、2021年9月26日第八屆董事會第16次臨時會議決議；

2、獨立董事意見。

特此公告。

航錦科技股份有限公司董事會

二○二一年九月二十七日

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