本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

一、變更事項

關(guān)于收購浙江和仁科技股份有限公司（簡稱“和仁科技”）控股權(quán)事項，為更好的符合各方上市公司相關(guān)法律法規(guī)合規(guī)性的要求，協(xié)議各方根據(jù)自愿、公平原則，原簽署的《表決權(quán)放棄協(xié)議》經(jīng)協(xié)商一致正式解除，各方互不追究法律責(zé)任。

基于此，轉(zhuǎn)讓方承諾，在受讓方取得上市公司控制權(quán)后，該轉(zhuǎn)讓方及其一致行動人不主動謀求上市公司控制權(quán)，不協(xié)助其他第三方謀求上市公司控制權(quán)；不與任何第三方簽署或設(shè)置一致行動協(xié)議、表決權(quán)委托或其他可能影響受讓方對標的公司享有控制權(quán)的協(xié)議、文件及安排。

二、股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議變更內(nèi)容

（一）合同當事人

甲方（受讓方）：通策醫(yī)療股份有限公司（簡稱“通策醫(yī)療”）

乙方（轉(zhuǎn)讓方）：杭州磐源投資有限公司（簡稱“磐源投資”）

丙方（轉(zhuǎn)讓方實際控制人）：楊一兵、楊波

根據(jù)《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，通策醫(yī)療將作為受讓方，受讓轉(zhuǎn)讓方持有的和仁科技約29.75%股份。

（二）《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》變更內(nèi)容

■

除以上條款調(diào)整外，原協(xié)議其他內(nèi)容不變，仍按原協(xié)議執(zhí)行。

本次股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議修改已經(jīng)公司第九屆董事會第十次會議審議通過，本公司7名董事一致通過上述議案。本交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，根據(jù)公司章程及相關(guān)規(guī)定，本事項無須提交股東大會審議。

三、本次變更對公司可能的影響

本次交易完成后，通策醫(yī)療將持有和仁科技29.75%的股份，成為和仁科技***大股東。本次變更主要圍繞“解除轉(zhuǎn)讓方表決權(quán)放棄的約定”，同時增加轉(zhuǎn)讓方不影響本公司控制權(quán)的承諾，未來交易完成后，和仁科技控制權(quán)穩(wěn)定。本次交易及變更，不會對通策醫(yī)療的公司主營業(yè)務(wù)及投資計劃產(chǎn)生影響。

敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

特此公告。

通策醫(yī)療股份有限公司董事會

2022年5月19日

備案文件

1、公司第九屆董事會第十次會議決議。

2、股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議。

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