證券代碼：002846 證券簡稱：英聯股份 公告編號：2022-043

債券代碼：128079 債券簡稱：英聯轉債

廣東英聯包裝股份有限公司關于

控股子公司完成工商變更登記的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

廣東英聯包裝股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年1月10日召開2022年***次臨時股東大會，審議通過了《關于向控股子公司英聯金屬科技（揚州）有限公司增資的議案》，同意公司分階段、依子公司實際需求向控股子公司英聯金屬科技（揚州）有限公司（以下簡稱“揚州英聯”）增資3億元人民幣，全部增資后揚州英聯的注冊資本將由20,000萬元人民幣增加至50,000萬元人民幣。

根據上述決議，揚州英聯已辦理完成相關登記備案手續，于2022年5月16日取得揚州市江都區行政審批局換發的營業執照，具體信息如下：

一、本次變更登記主要事項

二、變更后的工商登記信息

1、公司名稱：英聯金屬科技（揚州）有限公司

2、統一社會信用代碼：91321012MA1Y6H674E

3、公司類型：有限責任公司(自然人投資或控股)

4、法定代表人：翁偉武

5、注冊資本：50,000萬人民幣

6、成立日期：2019年4月4日

7、注冊地址：揚州市江都區邵伯鎮高端裝備制造產業園金森路中段

8、經營范圍：金屬材料（不含國家產業結構指導目錄限制淘汰類項目）、五金制品研發、制造、加工，金屬材料、塑料原料（不含危險化學品）銷售，自營和代理各類商品及技術的進出口業務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

特此公告。

廣東英聯包裝股份有限公司

董事會

二〇二二年五月十七日

證券代碼：002846 證券簡稱：英聯股份 公告編號：2022-044

債券代碼：128079 債券簡稱：英聯轉債

廣東英聯包裝股份有限公司

2021年年度股東大會決議公告

本公司及全體董事會成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、本次股東大會無否決議案的情形。

2、本次股東大會不會涉及變更以往股東大會決議的情況。

一、會議召開和出席情況

（一）會議召開情況

1、召開時間

（1）現場會議召開時間：2022年5月17日（星期二）下午14:30

（2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2022年5月17日（星期二）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為2022年5月17日上午9:15至2022年5月17日下午15:00期間的任意時間。

2、現場會議召開地點：廣東省汕頭市濠江區達南路中段廣東英聯包裝股份有限公司四樓會議室。

3、召集人：公司董事會

4、會議主持人：董事長翁偉武先生

5、召開方式：現場投票與網絡投票相結合

本次股東大會的召集和召開符合《公司法》《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》的規定。

（二）會議出席情況

1、參加本次股東大會現場會議和網絡投票的股東及股東代表共計13人，代表股份總數212,205,760股，占公司有表決權股份總數的66.6486％。其中：

（1）參加現場投票表決的股東及股東代表8人，代表股份總數209,019,660股，占公司有表決權股份總數的65.6479％。

（2）通過網絡投票的股東5人，代表股份總數3,186,100股，占公司有表決權股份總數的1.0007％。

（3）參加本次股東大會表決的中小投資者（除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）共計5人，代表股份總數3,186,100股，占公司有表決權股份總數的1.0007％。

2、公司全體董事、監事出席了現場會議，全體高級管理人員列席了本次會議，北京國楓律師事務所律師對本次股東大會進行現場見證，并出具法律意見書。

二、議案審議及表決情況

本次股東大會按照議程，采用現場投票和網絡投票相結合的方式，對以下議案進行了投票表決，表決結果如下：

1、審議通過了《廣東英聯包裝股份有限公司2021年年度報告及其摘要》

總表決情況：

同意212,203,460股，占出席會議所有股東所持股份的99.9989％；反對2,300股，占出席會議所有股東所持股份的0.0011％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意3,183,800股，占出席會議中小股東所持股份的99.9278％；反對2,300股，占出席會議中小股東所持股份的0.0722％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

2、審議通過了《廣東英聯包裝股份有限公司2021年度董事會工作報告》

總表決情況：

同意212,203,460股，占出席會議所有股東所持股份的99.9989％；反對2,300股，占出席會議所有股東所持股份的0.0011％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意3,183,800股，占出席會議中小股東所持股份的99.9278％；反對2,300股，占出席會議中小股東所持股份的0.0722％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

3、審議通過了《廣東英聯包裝股份有限公司2021年度監事會工作報告》

總表決情況：

同意212,203,460股，占出席會議所有股東所持股份的99.9989％；反對2,300股，占出席會議所有股東所持股份的0.0011％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意3,183,800股，占出席會議中小股東所持股份的99.9278％；反對2,300股，占出席會議中小股東所持股份的0.0722％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

4、審議通過了《廣東英聯包裝股份有限公司2021年度財務決算報告》

總表決情況：

同意212,203,460股，占出席會議所有股東所持股份的99.9989％；反對2,300股，占出席會議所有股東所持股份的0.0011％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意3,183,800股，占出席會議中小股東所持股份的99.9278％；反對2,300股，占出席會議中小股東所持股份的0.0722％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

5、審議通過了《廣東英聯包裝股份有限公司2022年度財務預算報告》

總表決情況：

同意212,203,460股，占出席會議所有股東所持股份的99.9989％；反對2,300股，占出席會議所有股東所持股份的0.0011％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意3,183,800股，占出席會議中小股東所持股份的99.9278％；反對2,300股，占出席會議中小股東所持股份的0.0722％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

6、審議通過了《廣東英聯包裝股份有限公司2021年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》

總表決情況：

同意212,203,460股，占出席會議所有股東所持股份的99.9989％；反對2,300股，占出席會議所有股東所持股份的0.0011％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意3,183,800股，占出席會議中小股東所持股份的99.9278％；反對2,300股，占出席會議中小股東所持股份的0.0722％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

7、審議通過了《關于廣東英聯包裝股份有限公司2021年年度利潤分配方案的議案》

總表決情況：

同意212,203,460股，占出席會議所有股東所持股份的99.9989％；反對2,300股，占出席會議所有股東所持股份的0.0011％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意3,183,800股，占出席會議中小股東所持股份的99.9278％；反對2,300股，占出席會議中小股東所持股份的0.0722％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

8、審議通過了《關于2022年度公司及子公司向相關金融機構申請授信融資額度的議案》

總表決情況：

同意212,203,460股，占出席會議所有股東所持股份的99.9989％；反對2,300股，占出席會議所有股東所持股份的0.0011％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意3,183,800股，占出席會議中小股東所持股份的99.9278％；反對2,300股，占出席會議中小股東所持股份的0.0722％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

9、審議通過了《關于2022年度控股股東為公司及子公司申請授信融資提供擔保暨關聯交易的議案》

總表決情況：

同意3,529,400股，占出席會議所有股東所持股份的99.9349％；反對2,300股，占出席會議所有股東所持股份的0.0651％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意3,183,800股，占出席會議中小股東所持股份的99.9278％；反對2,300股，占出席會議中小股東所持股份的0.0722％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

本議案事項為關聯交易，關聯股東翁偉武先生、翁偉煒先生、翁偉嘉先生、翁偉博先生、蔡沛儂女士、柯麗婉女士已回避表決。

10、審議通過了《關于2022年度公司為子公司向金融機構申請授信額度提供擔保的議案》

總表決情況：

同意212,203,460股，占出席會議所有股東所持股份的99.9989％；反對2,300股，占出席會議所有股東所持股份的0.0011％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意3,183,800股，占出席會議中小股東所持股份的99.9278％；反對2,300股，占出席會議中小股東所持股份的0.0722％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

本議案為特別決議事項，獲得出席股東大會有表決權股份三分之二以上同意，因此本議案獲股東大會審議通過。

11、審議通過了《關于2022年度使用自有資金進行現金管理的議案》

總表決情況：

同意212,203,760股，占出席會議所有股東所持股份的99.9991％；反對2,000股，占出席會議所有股東所持股份的0.0009％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意3,184,100股，占出席會議中小股東所持股份的99.9372％；反對2,000股，占出席會議中小股東所持股份的0.0628％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

12、審議通過了《關于開展遠期結售匯業務的議案》

總表決情況：

同意212,203,460股，占出席會議所有股東所持股份的99.9989％；反對2,300股，占出席會議所有股東所持股份的0.0011％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意3,183,800股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9278％；反對2,300股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0722％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

13、審議通過了《關于修訂公司章程及其附件的議案》

總表決情況：

同意212,203,460股，占出席會議所有股東所持股份的99.9989％；反對2,300股，占出席會議所有股東所持股份的0.0011％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意3,183,800股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9278％；反對2,300股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0722％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

本議案為特別決議事項，獲得出席股東大會有表決權股份三分之二以上同意，因此本議案獲股東大會審議通過。

14、審議通過了《關于修訂〈獨立董事工作細則〉的議案》

總表決情況：

同意212,203,460股，占出席會議所有股東所持股份的99.9989％；反對2,300股，占出席會議所有股東所持股份的0.0011％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意3,183,800股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9278％；反對2,300股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0722％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

15、審議通過了《關于修訂〈對外擔保管理辦法〉的議案》

總表決情況：

同意212,203,460股，占出席會議所有股東所持股份的99.9989％；反對2,000股，占出席會議所有股東所持股份的0.0009％；棄權300股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0001％。

中小股東總表決情況：

同意3,183,800股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9278％；反對2,000股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0628％；棄權300股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0094％。

16、審議通過了《關于修訂〈關聯交易管理辦法〉的議案》

總表決情況：

同意212,203,460股，占出席會議所有股東所持股份的99.9989％；反對2,300股，占出席會議所有股東所持股份的0.0011％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意3,183,800股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9278％；反對2,300股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0722％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

17、審議通過了《關于修訂〈重大交易管理辦法〉的議案》

總表決情況：

同意212,203,460股，占出席會議所有股東所持股份的99.9989％；反對2,300股，占出席會議所有股東所持股份的0.0011％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意3,183,800股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9278％；反對2,300股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0722％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

三、律師出具的法律意見

本次股東大會經北京國楓律師事務所派出的吳任桓律師、潘波律師到會見證，并出具了法律意見，認為：貴公司本次會議的通知和召集、召開程序符合法律、行政法規、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》的規定，本次會議的召集人和出席會議人員的資格以及本次會議的表決程序和表決結果均合法有效。

具體內容詳見同日刊載于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《北京國楓律師事務所關于廣東英聯包裝股份有限公司2021年年度股東大會的法律意見書》。

四、備查文件

1、廣東英聯包裝股份有限公司2021年年度股東大會決議；

2、北京國楓律師事務所關于廣東英聯包裝股份有限公司2021年年度股東大會的法律意見書。

特此公告。

廣東英聯包裝股份有限公司

董事會

二〇二二年五月十七日

企行公司主營業務： 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉讓、公司注銷、公司戶車牌轉讓，投資/資產/基金類公司轉讓， 免費咨詢電話：400-006-0010