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深圳中恒華發股份有限公司關于變更董事的公告

股票代碼:000020 200020 股票名稱:深華發A 深華發B 編號:2022-20深圳中恒華發股份有限公司關于變更董事的公告本公司及董事會、監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。公司董事..

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深圳中恒華發股份有限公司關于變更董事的公告

發布時間:2022-05-18 熱度:

股票代碼:000020 200020 股票名稱:深華發A 深華發B 編號:2022-20

深圳中恒華發股份有限公司

關于變更董事的公告

本公司及董事會、監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

公司董事會于近日收到董事、副董事長姜俊明先生的書面辭職報告,姜俊明先生因工作原因申請辭去公司董事、副董事長及董事會專門委員會委員職務,其在公司的任職至公司股東大會選舉產生新的董事時止,辭職后不再擔任公司任何職務;其本人不持有公司股份。

公司董事會對姜俊明先生在擔任公司董事期間所做出的努力和貢獻表示衷心感謝!

為完善公司的治理結構,確保工作的順利開展,根據《公司法》、《公司章程》相關規定,經公司第二大股東賽格(香港)有限公司推薦,提名楊洪宇先生為公司第十屆董事會董事候選人,任期自股東大會審議通過之日起至第十屆董事會屆滿之日止,該議案已經公司董事會2022年第二次臨時會議審議通過,待公司股東大會審議通過后生效。楊洪宇先生簡歷詳見附件。

特此公告。

深圳中恒華發股份有限公司

2022年5月16日

附件:

楊洪宇簡歷

楊洪宇:男,1978年5月生,漢族,廣東揭陽人,研究生學歷,經濟師。歷任廣東省郵政儲匯局助理經濟師;深圳市遠致投資有限公司投資部職員、投資部副部長;深圳市特發集團有限公司企業一部副部長、董事會秘書辦公室主任;深圳市特發信息股份有限公司黨委副書記、總經理;深圳市特發集團有限公司董事會秘書。現任深圳市賽格集團有限公司副總經理。

●與本公司、控股股東及實際控制人不存在關聯關系

●未持有本公司股份;

●未受到過中國證監會與其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

●經核查,楊洪宇先生不屬于失信被執行人。

股票代碼:000020 200020 股票名稱:深華發A 深華發B 編號:2022-21

深圳中恒華發股份有限公司

關于召開2021年度股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會屆次:公司2021年度股東大會

(二)召集人:公司董事會2022年第二次臨時會議審議通過了《關于召開2021年度股東大會的議案》,提議召開本次股東大會。

(三)會議召開的合法、合規性:本次股東大會的召開程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件及《公司章程》的規定,召集人的資格合法有效。

(四)會議召開時間

1、現場會議時間:2022年6月9日(星期四)14:30開始。

2、網絡投票時間:

通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間:2022年6月9日9:15~9:25,9:30~11:30,13:00~15:00;

通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間:2022年6月9日9:15~15:00期間的任意時間。

(五)召開方式:本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股東提供網絡形式的投票平臺,股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。同一表決權只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式,如果同一表決權出現重復投票表決的,以***次投票表決結果為準。

(六)會議的股權登記日

股權登記日為:2022年6月2日

B股股東應在2022年5月30日(即B股股東能參會的***后交易日)或更早買入公司股票方可參會。

(七)出席對象

1.截止到股權登記日下午收市時,在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席本次股東大會,因故不能出席的股東可書面委托代理人出席會議和參加表決(授權委托書式樣附后);

2.公司董事、監事和高級管理人員;

3.公司聘請的見證律師。

4.根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

(八)會議地點

深圳市福田區華發北路411棟華發大廈東座六樓會議室

二、會議審議事項

(一)會議議案

說明:

1.上述議案已經公司第十屆董事會第八次會議、第十屆監事會第八次會議及董事會2022年第二次臨時會議審議通過,詳情請見2022年4月26日、2022年5月18日的公司公告。

2.本次股東大會提案均對中小投資者的表決情況單獨計票(中小投資者是指除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份股東以外的其他股東)。

3.本次審議的第10項議案《關于公司2022年度視訊業務日常關聯交易預計情況的議案》涉及控股股東;因此控股股東武漢中恒新科技產業集團有限公司回避該議案表決,也不可接受其他股東委托進行投票。

4.本次審議的第11項議案《關于修改〈公司章程〉的議案》屬于特別議案,需經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上審議通過。

5.本次審議的第12項議案《關于變更董事的議案》僅選舉一名董事,不適用累積投票制。

(二)聽取獨立董事2021年度《述職報告》。

三、會議登記等事項

(一)登記方式等

1.登記方式:出席會議的股東請持本人身份證或法人單位證明、證券帳戶卡、持股證明,授權代理人應持本人身份證、授權人身份證復印件及授權委托書,辦理登記手續;異地股東可用傳真、信函方式登記。

2.登記時間:2022年6月7日(上午9:00一12:00、下午14:00一17:00)

3.登記地點:本公司董事會辦公室

(二)聯系方式

1、公司地址:深圳市福田區華發北路411棟華發大廈東座六樓

聯系人:牛卓

電 話:0755-86360201

2、現場會議會期半天,與會人員食宿及交通費用自理。

四、參加網絡投票的具體操作流程

本次股東大會向全體股東提供網絡投票平臺,網絡投票包括深圳證券交易所交易系統投票和互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)投票,網絡投票的具體操作流程見附件2。

五、備查文件

深圳中恒華發股份有限公司第十屆董事會第八次會議。

深圳中恒華發股份有限公司第十屆監事會第八次會議。

深圳中恒華發股份有限公司董事會2022年第二次臨時會議。

特此公告。

深圳中恒華發股份有限公司

董事會

2022年5月16日

附件:

1、參加網絡投票的具體操作流程

2、授權委托書

附件1:

參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

1.投票代碼:360020,投票簡稱:“華發投票”

2.本公司無優先股,因此不設置優先股投票

3.填報表決意見

本次會議議案為非累積投票提案,填報表決意見:同意、反對、棄權。

4.股東對總議案進行投票,視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。股東對總議案與具體提案重復投票時,以***次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的具體提案的表決意見為準,其他未表決的提案以總議案的表決意見為準;如先對總議案投票表決,再對具體提案投票表決,則以總議案的表決意見為準。

二、通過深交所交易系統投票的程序

1.投票時間:2022年6月9日的交易時間,即9:15~9:25,9:30~11:30,13:00~15:00

2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1.互聯網投票系統開始投票的時間為2022年6月9日9:15~15:00期間的任意時間。

2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引(2016年修訂)》的規定辦理身份認證,取得“深圳證券交易所數字證書”或“深圳證券交易所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書登錄網址(http://wltp.cninfo.com.cn)在規定時間內通過互聯網投票系統進行投票。

四、網絡投票其他注意事項

網絡投票系統按股東賬戶統計投票結果,如同一股東賬戶通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統兩種方式重復投票,股東大會表決結果以***次有效投票結果為準。

附件2:

授 權 委 托 書

本單位/本人 作為深圳中恒華發股份有限公司的股東,茲委托 先生/女士代表我單位/個人出席深圳中恒華發股份有限公司2021年度股東大會。

委托人姓名:

委托人身份證號:

委托人股東賬號:

委托人持股性質和數量:

受托人姓名:

受托人身份證號:

受托人是否具有表決權:

委托人對下述提案表決如下指示:

受托人對可能納入股東大會議程的臨時提案是否有表決權:是□ 否□

若有,應行使表決權: 贊成□ 反對□ 棄權□

若本委托人不作具體指示,受托人是否可以按自己的意思表決:是□ 否□

委托書有效期限:

委托人簽名(或蓋章):

委托日期: 年 月 日

股票代碼:000020 200020 股票名稱:深華發A 深華發B 編號:2022-19

深圳中恒華發股份有限公司

董事會2022年第二次臨時

會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

1.深圳中恒華發股份有限公司董事會于2022年5月11日以傳真及電子郵件方式向全體董事、監事及高管人員發出召開公司董事會2022年第二次臨時會議的通知。

2.本次董事會會議于2022年5月16日以通訊方式召開。

3.本次董事會會議應參與表決董事6人,全部參與表決。

4.本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

二、董事會會議審議情況

在公司董事充分理解會議議案并表達意見后,本次會議審議通過了如下議案:

1、《關于變更董事的議案》;

公司董事、副董事長姜俊明先生因工作變動申請辭去公司董事、副董事長及董事會下設專門委員會委員職務,其在公司的任職至公司股東大會選舉產生新的董事時止,辭職后不再擔任公司任何職務;其本人不持有公司股份。

經公司第二大股東賽格(香港)有限公司推薦,提名楊洪宇先生為公司第十屆董事會董事候選人,任期至本屆董事會屆滿日止,相關簡歷詳見附件。

該議案尚需提交股東大會審議。

公司獨立董事對該議案發表了獨立意見。

該議案表決結果:同意6票;反對0票;棄權0票

2、《關于召開2021年度股東大會的議案》。

(詳見《深圳中恒華發股份有限公司關于召開2021年度股東大會的通知》的公告,編號:2022-21)

本議案的表決情況為:同意6票;反對0票;棄權0票。

根據《深圳證券交易所股票上市規則》的要求,上述第1項議案尚需提交公司股東大會審議。

三、備查文件

1、經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議;

2、公司獨立董事關于變更董事的獨立意見。

深圳中恒華發股份有限公司

董事會

2022年5月16日

附件:

楊洪宇簡歷

楊洪宇:男,1978年5月生,漢族,廣東揭陽人,研究生學歷,經濟師。歷任廣東省郵政儲匯局助理經濟師;深圳市遠致投資有限公司投資部職員、投資部副部長;深圳市特發集團有限公司企業一部副部長、董事會秘書辦公室主任;深圳市特發信息股份有限公司黨委副書記、總經理;深圳市特發集團有限公司董事會秘書。現任深圳市賽格集團有限公司副總經理。

●與本公司、控股股東及實際控制人不存在關聯關系

●未持有本公司股份;

●未受到過中國證監會與其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

●經核查,楊洪宇先生不屬于失信被執行人。



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