本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、本次股東大會未出現否決議案的情形。

2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。

一、會議召開和出席情況

（一）會議召開情況

1、現場會議召開日期和時間：2022年5月17日（星期二）14:50

2、網絡投票時間：2022年5月17日

其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2022年5月17日9:15－9:25、9:30－11:30、13:00－15:00；

通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票開始投票的時間為：2022年5月17日9:15-15:00。

3、股權登記日：2022年5月12日

4、現場會議召開地點：深圳市福田區深南大道1006號深圳國際創新中心A棟16層南凌科技股份有限公司總部會議室

5、會議召開方式：現場投票與網絡投票表決相結合

6、會議召集人：公司董事會

7、會議主持人：公司董事長陳樹林先生

8、本次會議的召開符合《公司法》《深圳證券交易所創業板股票上市規則》及《公司章程》相關規定。

（二）會議出席情況

1、股東出席的總體情況：

出席本次股東大會的股東及股東授權委托代表人數共計15人，代表股份90,491,490股，占公司有表決權股份總數的68.7169％。其中：出席現場會議的股東及股東授權委托代表人12人，代表股份90,489,590股，占公司有表決權股份總數的68.7155％；通過網絡投票的股東3人，代表股份1,900股，占公司有表決權股份總數的0.0014％。

中小股東出席的總體情況：

出席本次股東大會的股東及股東授權委托代表人數共計7人，代表股份1,652,890股，占公司有表決權股份總數的1.2552％。其中：出席現場會議的股東及股東授權委托代表人4人，代表股份1,650,990股，占公司有表決權股份總數的1.2537％；通過網絡投票的股東3人，代表股份1,900股，占公司有表決權股份總數的0.0014％。

2、公司董事、監事和聘請的律師通過現場及視頻的方式出席了會議、公司高級管理人列席了會議。

二、議案審議表決情況

本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式對各項議案進行了表決。審議情況如下：

1、審議通過《2021年年度報告全文及其摘要》

2、審議通過《2021年度財務決算報告》

3、審議通過《2021年度董事會工作報告》

4、審議通過《2021年度監事會工作報告》

5、審議通過《關于公司2021年度利潤分配預案的議案》

股東大會同意公司以2021年12月31日總股本131,687,370為基數，向全體股東每10股派發現金紅利人民幣2.30元（含稅），總計派息30,288,095.10元。本年度不送紅股，不以公積金轉增股本。

6、審議通過《關于公司2021年度董事、監事和高級管理人員薪酬的議案》

7、審議通過《關于公司2022年度申請綜合授信額度的議案》

8、審議通過《關于變更經營范圍暨修訂〈公司章程〉的議案》

鑒于公司經營范圍變更，根據相關法律法規規定和要求，同時結合公司的實際情況，股東大會同意對《公司章程》部分條款進行修訂。該議案以特別決議方式表決，經出席現場會議和網絡投票的有效表決權股份總數的?2/3?以上表決通過。

9、審議通過《關于使用部分超募資金***補充流動資金的議案》

本次股東大會對各項議案的具體表決結果如下：

■

注：上述議案8以特別決議方式表決，經出席現場會議和網絡投票的有效表決權股份總數的三分之二以上表決通過。

三、律師出具的法律意見

本次股東大會經北京市金杜（深圳）律師事務所嚴家呈律師、張樂律師現場見證并出具了《法律意見書》，該法律意見書認為：公司本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》《證券法》等相關法律、行政法規、《股東大會規則》和《公司章程》的規定；出席本次股東大會的人員和召集人的資格合法有效；本次股東大會的表決程序和表決結果合法有效。

四、備查文件

1、2021年度股東大會決議；

2、北京市金杜（深圳）律師事務所關于本次股東大會的法律意見書。

特此公告。

南凌科技股份有限公司董事會

二〇二二年五月十七日

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