證券代碼：688360 證券簡稱：德馬科技 公告編號：2021-029

浙江德馬科技股份有限公司

關(guān)于變更會計師事務(wù)所的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 擬聘任的會計師事務(wù)所名稱：

中匯會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“中匯會計師事務(wù)所”）

● 原聘任的會計師事務(wù)所名稱：

信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“信永中和”）

● 變更會計師事務(wù)所的簡要原因及前任會計師的異議情況：

考慮公司實際情況，結(jié)合年度審計工作的需要，公司擬變更2021年度財務(wù)審計機(jī)構(gòu)及內(nèi)部控制審計機(jī)構(gòu)為中匯會計師事務(wù)所。公司已就更換會計師事務(wù)所事宜與原審計機(jī)構(gòu)信永中和進(jìn)行了事先溝通，取得了其理解和支持，信永中和知悉本事項并確認(rèn)無異議。

一、擬聘任會計師事務(wù)所的基本情況

（一）機(jī)構(gòu)信息

1.基本信息

中匯會計師事務(wù)所創(chuàng)立于1992年，2013年12月轉(zhuǎn)制為特殊普通合伙，管理總部設(shè)立于杭州，系原具有證券、期貨業(yè)務(wù)資格的會計師事務(wù)所之一，長期從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)。

事務(wù)所名稱：中匯會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年12月19日

組織形式：特殊普通合伙企業(yè)

注冊地址：浙江省杭州市江干區(qū)新業(yè)路8號華聯(lián)時代大廈A幢601室

首席合伙人：余強(qiáng)

2020年末合伙人數(shù)量：69人

2020年末注冊會計師人數(shù)：665人

2020年末簽署過證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計報告的注冊會計師人數(shù)：169人

2020年度經(jīng)審計的收入總額、審計業(yè)務(wù)收入、證券業(yè)務(wù)收入分別為：78,812萬元、63,250萬元、34,008萬元

2020年度上市公司審計客戶家數(shù)為111家，涉及的主要行業(yè)有（1）信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)-軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)，（2）制造業(yè)-電氣機(jī)械及器材制造業(yè)，（3）制造業(yè)-化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)，（4）制造業(yè)-專用設(shè)備制造業(yè)，（5）制造業(yè)-醫(yī)藥制造業(yè)。審計收費(fèi)總額9,984萬元，本公司同行業(yè)上市公司審計客戶家數(shù)為5家。

2.投資者保護(hù)能力

中匯會計師事務(wù)所未計提職業(yè)風(fēng)險基金，購買的職業(yè)保險累計賠償限額為10,000萬元，職業(yè)保險購買符合相關(guān)規(guī)定。

中匯會計師事務(wù)所近三年不存在因在執(zhí)業(yè)行為相關(guān)民事訴訟中被判決承擔(dān)民事責(zé)任的情況。

3.誠信記錄

中匯會計師事務(wù)所不存在違反《中國注冊會計師職業(yè)道德守則》對獨(dú)立性要求的情形。近三年，因執(zhí)業(yè)行為受到行政處罰1次、監(jiān)督管理措施2次、未受到過刑事處罰、自律監(jiān)管措施和紀(jì)律處分。近三年3名從業(yè)人員因執(zhí)業(yè)行為受到行政處罰1次、3名從業(yè)人員受到監(jiān)督管理措施2次，未受到過刑事處罰、自律監(jiān)管措施和紀(jì)律處分。

（二）項目信息

1.基本信息

項目合伙人：陳曉華，2001年成為注冊會計師、1999年開始從事上市公司審計、2020年10月開始在中匯會計師事務(wù)所執(zhí)業(yè)、2021年開始為本公司提供審計服務(wù)；近三年簽署及復(fù)核過超過10家上市公司審計報告。

簽字注冊會計師：余祝功，2017年成為注冊會計師、2014年開始從事上市公司和掛牌公司審計、2019年10月開始在中匯會計師事務(wù)所執(zhí)業(yè)、2021年開始為本公司提供審計服務(wù)；近三年簽署過3家上市公司和掛牌公司審計報告。

項目質(zhì)量控制復(fù)核人：李會英，2004年成為注冊會計師、2003年開始從事上市公司審計、2017年1月開始在中匯會計師事務(wù)所執(zhí)業(yè)；近三年復(fù)核過超過10家上市公司審計報告。

2.誠信記錄

項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質(zhì)量控制復(fù)核人近三年不存在因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰、受到證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)、行業(yè)主管部門的行政處罰、監(jiān)督管理措施，或受到證券交易場所、行業(yè)協(xié)會等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分的情況。

3.獨(dú)立性

中匯會計師事務(wù)所及上述項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質(zhì)量控制復(fù)核人不存在可能影響?yīng)毩⑿缘那樾巍?/p>

4.審計收費(fèi)

公司2020年度的審計費(fèi)用為人民幣70萬元(大寫柒拾萬元整)另加代墊費(fèi)用，代墊費(fèi)用包括差旅及食宿費(fèi)用等，將按實際發(fā)生數(shù)額收取。本次審計服務(wù)的收費(fèi)是根據(jù)信永中和會計師事務(wù)所專業(yè)人員在本次工作中所負(fù)責(zé)任的程度、工作量及所需的工作技能確定的。本次收費(fèi)未包含內(nèi)控審計費(fèi)用。

公司董事會提請股東大會授權(quán)董事長及其授權(quán)人士根據(jù)公司業(yè)務(wù)規(guī)模、所處行業(yè)等因素，綜合考慮參與審計的工作人員在審計工作中所負(fù)責(zé)任的程度、工作量及所需的工作技能，與中匯會計師事務(wù)所協(xié)商確定2021年度審計費(fèi)用（包括財務(wù)報告審計費(fèi)用和內(nèi)部控制審計費(fèi)用），并簽署相關(guān)服務(wù)協(xié)議等事項。

二、擬變更會計師事務(wù)所的情況說明

（一）前任會計師事務(wù)所情況及上年度審計意見

名稱：信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）

已提供審計服務(wù)年限：4

上年度審計意見類型：標(biāo)準(zhǔn)無保留意見

公司不存在已委托前任會計師事務(wù)所開展部分審計工作后解聘前任會計師事務(wù)所的情況。

（二）擬變更會計師事務(wù)所的原因

本次變更會計師事務(wù)所是考慮公司自身發(fā)展的需要，不存在與前任會計師事務(wù)所在工作安排、收費(fèi)、意見等方面存在分歧的情形。

（三）上市公司與前后任會計師事務(wù)所的溝通情況

公司已就變更會計師事務(wù)所的相關(guān)事宜與前、后任會計師事務(wù)所均進(jìn)行了事先溝通說明，前、后任會計師事務(wù)所已明確知悉本次變更事項并確認(rèn)無異議。前、后任會計師已按照《中國注冊會計師審計準(zhǔn)則第1153號一一前任注冊會計師和后任注冊會計師的溝通》的規(guī)定進(jìn)行了溝通，雙方均無異議。本次變更會計師事務(wù)所不會對公司年度報告審計工作造成影響。

三、擬變更會計事務(wù)所履行的程序

（一）審計委員會的履職情況

公司董事會審計委員會對中匯會計師事務(wù)所的專業(yè)勝任能力、投資者保護(hù)能力、誠信狀況、獨(dú)立性進(jìn)行了充分了解，本次變更會計師事務(wù)所是公司自身發(fā)展的需要，不存在與前任會計師事務(wù)所在工作安排、收費(fèi)、意見等方面存在分歧的情形。公司董事會審計委員會提議改聘中匯會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2021年度審計機(jī)構(gòu)，并同意將該議案提交公司董事會審議。

（二）獨(dú)立董事的事前認(rèn)可情況和獨(dú)立意見

1、獨(dú)立董事的事前認(rèn)可情況

獨(dú)立董事就公司擬更換會計師事務(wù)所的事項聽取了公司管理層的匯報，審核了擬聘會計師事務(wù)所的相關(guān)資質(zhì)等證明材料，認(rèn)為中匯會計師事務(wù)所具備會計師事務(wù)所執(zhí)業(yè)證書以及證券、期貨等相關(guān)業(yè)務(wù)資格，能夠滿足公司審計工作要求，此次變更會計師事務(wù)所不違反相關(guān)法律法規(guī)，不會損害全體股東和投資者的合法權(quán)益。獨(dú)立董事同意將相關(guān)議案提交公司董事會審議。

2、獨(dú)立意見

擬選聘的中匯會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）長期從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)，具有證券業(yè)務(wù)資格，具備為上市公司提供審計服務(wù)的經(jīng)驗和能力，能夠滿足公司2021年度財務(wù)審計工作要求，能夠獨(dú)立對公司財務(wù)狀況進(jìn)行審計。本次變更會計師事務(wù)所的程序符合相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司利益和股東利益的情形。同意選聘中匯會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2021年度審計機(jī)構(gòu)，并同意將該項議案提交公司2021年***次臨時股東大會審議。

（三）董事會的審議和表決情況

2021年9月18日，公司召開了第三屆董事會第十二次會議，會議審議通過了《關(guān)于變更會計師事務(wù)所的議案》，同意將本議案提交公司股東大會審議。

（四）生效日期

本次聘任會計師事務(wù)所事項尚需提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

特此公告。

浙江德馬科技股份有限公司董事會

2021年9月23日

證券代碼：688360 證券簡稱：德馬科技 公告編號：2021-031

浙江德馬科技股份有限公司

第三屆監(jiān)事會第十一次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

一、 監(jiān)事會會議召開情況

浙江德馬科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會第十一次會議通知于2021年9月13日以電話方式送達(dá)至公司全體監(jiān)事。會議于2021年9月18日在公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊的方式召開。本次會議由公司監(jiān)事會主席殷家振先生召集并主持，應(yīng)到監(jiān)事5人，實到監(jiān)事5人。本次會議的召集和召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，會議形成的決議合法、有效。

二、監(jiān)事會會議審議情況

與會監(jiān)事就各項議案進(jìn)行了審議，并表決通過以下事項：

1、《關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

監(jiān)事會認(rèn)為：在保證公司募集資金投資計劃正常進(jìn)行的前提下，公司使用暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購買安全性高、流動性好的、有保本約定的投資產(chǎn)品，有利于提高募集資金使用效率，能夠獲得一定的投資效益。上述事項不存在變相改變募集資金用途的行為，不會影響募集資金項目建設(shè)和募集資金使用，也不會對公司經(jīng)營活動造成不利影響，不存在損害公司及全體股東利益。同意公司使用暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

表決結(jié)果：5票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《德馬科技關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：2021-030）。

特此公告。

浙江德馬科技股份有限公司監(jiān)事會

2021年9月23日

證券代碼：688360 證券簡稱：德馬科技 公告編號：2021-033

浙江德馬科技股份有限公司

關(guān)于董事辭職的公告

本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

浙江德馬科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到秦少博先生遞交的辭職報告，其因個人工作原因申請辭去公司第三屆董事會董事職務(wù)。辭職后，秦少博先生不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。

根據(jù)《中華人民共和國公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，秦少博先生的辭職不會導(dǎo)致公司董事會人數(shù)低于法定***低人數(shù)，不會影響公司董事會的正常運(yùn)行，亦不會對公司的日常運(yùn)營產(chǎn)生不利影響，秦少博先生的辭職申請自送達(dá)公司董事會之日起生效。公司將按照法定程序盡快完成董事的補(bǔ)選工作。

秦少博先生擔(dān)任公司董事期間恪盡職守、勤勉盡責(zé)，公司董事會對秦少博先生任職期間的工作表示衷心的感謝！

特此公告。

浙江德馬科技股份有限公司董事會

2021年9月23日

證券代碼：688360 證券簡稱：德馬科技 公告編號：2021-034

浙江德馬科技股份有限公司

股東提前終止減持計劃

暨減持股份結(jié)果公告

本公司董事會、全體董事及相關(guān)股東保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東持股的基本情況

本次減持計劃實施前，上海斐君投資管理中心（有限合伙）一共青城斐昱丹瑄投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“斐昱丹瑄”）及其一致行動人上海斐君投資管理中心（有限合伙）一上海斐君鉑晟投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“斐君鉑晟”）分別持有浙江德馬科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）股份3,061,469股、1,265,980股，分別占公司股份總數(shù)的3.5733%、1.4776%。斐昱丹瑄及斐君鉑晟均受黃宏彬先生控制，具有一致行動關(guān)系，合計持有公司股份4,327,449股，占公司股份總數(shù)的5.0509%。

● 減持計劃的實施結(jié)果情況

公司于2021年7月10日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《浙江德馬科技股份有限公司股東減持股份計劃公告》（公告編號：2021-018），斐昱丹瑄及斐君鉑晟擬通過集中競價方式及大宗交易方式減持公司股份數(shù)量不超過3,400,000股，不超過公司股份總數(shù)的3.9684%。

公司于2021年9月17日收到斐昱丹瑄及斐君鉑晟出具的《關(guān)于提前終止所持浙江德馬科技股份有限公司股份減持計劃的告知函》，截至本公告披露日，斐昱丹瑄及斐君鉑晟在本次減持計劃期間，通過集中競價交易及大宗交易共計減持公司股份2,570,000股，占公司總股本比例為2.9997%。斐昱丹瑄及斐君鉑晟因自身經(jīng)營安排，斐昱丹瑄及斐君鉑晟決定提前終止本次減持股份計劃。

一、減持主體減持前基本情況

■

上述減持主體存在一致行動人：

■

二、減持計劃的實施結(jié)果

（一）大股東及董監(jiān)高因以下事項披露減持計劃實施結(jié)果：

其他情形：提前終止本次減持計劃

■

（二）本次實際減持情況與此前披露的減持計劃、承諾是否一致 √是 □否

（三）減持時間區(qū)間屆滿，是否未實施減持 □未實施 √已實施

（四）實際減持是否未達(dá)到減持計劃***低減持?jǐn)?shù)量（比例） □未達(dá)到 √已達(dá)到

（五）是否提前終止減持計劃 √是 □否

斐昱丹瑄及斐君鉑晟因自身經(jīng)營安排，斐昱丹瑄及斐君鉑晟決定提前終止本次減持股份計劃。

特此公告。

浙江德馬科技股份有限公司董事會

2021年9月23日

證券代碼：688360 證券簡稱：德馬科技 公告編號：2021-030

浙江德馬科技股份有限公司

關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金

進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

2021年9月18日，浙江德馬科技股份有限公司（以下簡稱“德馬科技”或“公司”)召開第三屆董事會第十二次會議、第三屆監(jiān)事會第十一次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用額度不超過人民幣15,000萬元的暫時閑置募集資金在確保不影響募集資金投資項目進(jìn)度、不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營及確保資金安全的情況下進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于投資安全性高、流動性好、有保本約定的投資產(chǎn)品（包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、協(xié)議存款、通知存款、定期存款、大額存單等），且該等投資產(chǎn)品不用于質(zhì)押，不用于以證券投資為目的的投資行為。在上述額度范圍內(nèi)，資金可以滾動使用，使用期限自公司董事會審議通過之日起12個月內(nèi)有效。授權(quán)公司總經(jīng)理在上述額度及決議有效期內(nèi)行使投資決策權(quán)、簽署相關(guān)文件等事宜。

一、募集資金基本情況

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意浙江德馬科技股份有限公司***公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2020〕782號）同意，公司向社會公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）股票2,141.9150萬股，募集資金總額為人民幣53,804.90萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣7,711.28萬元，募集資金凈額應(yīng)為人民幣46,093.62萬元。本次募集資金已于2020年5月27日全部到位，信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2020年5月28日對資金到位情況進(jìn)行了審驗，并出具了《驗資報告》（XYZH/2020BJA80228）。公司依照規(guī)定對上述募集資金采取了專戶存儲管理，并與保薦機(jī)構(gòu)、募集資金專戶監(jiān)管銀行簽訂了募集資金三方監(jiān)管協(xié)議。

二、募集資金投資項目情況

根據(jù)《浙江德馬科技股份有限公司***公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說明書》披露，公司***公開發(fā)行股票募集資金投資項目及募集資金使用計劃如下：

單位：萬元

■

因募集資金投資項目建設(shè)需要一定的周期，根據(jù)募集資金投資項目建設(shè)進(jìn)度，現(xiàn)階段募集資金在短期內(nèi)出現(xiàn)部分閑置的情況。

三、本次使用暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的基本情況

（一）投資目的

為進(jìn)一步規(guī)范公司募集資金的使用與管理，在不影響募集資金投資計劃正常進(jìn)行的前提下，合理利用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，可以提高募集資金使用效益。

（二）額度及期限

在保證不影響公司募集資金投資計劃正常進(jìn)行的前提下，公司擬使用***高不超過人民幣15,000萬元的暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，使用期限不超過12個月，自董事會審議通過之日起12個月之內(nèi)有效。在前述額度及期限范圍內(nèi)，公司可以循環(huán)滾動使用。

（三）投資產(chǎn)品品種

公司將按照相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格控制風(fēng)險，使用暫時閑置募集資金購買安全性高、流動性好、發(fā)行主體有保本約定的投資產(chǎn)品（包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、協(xié)議存款、通知存款、定期存款、大額存單等），且該等投資產(chǎn)品不得用于質(zhì)押，不用于以證券投資為目的的投資行為。

（四）決議有效期

自董事會審議通過之日起12個月之內(nèi)有效。

（五）實施方式

授權(quán)公司總經(jīng)理在上述額度及決議有效期內(nèi)行使投資決策權(quán)、簽署相關(guān)文件等事宜，包括但不限于：選擇合格的專業(yè)金融機(jī)構(gòu)、明確現(xiàn)金管理金額、期間、選擇產(chǎn)品/業(yè)務(wù)品種、簽署合同及協(xié)議等。

（六）信息披露

公司將依據(jù)中國證監(jiān)會、上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，及時履行信息披露義務(wù)，不會變相改變募集資金用途。

（七）現(xiàn)金管理收益分配

公司使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理所得收益歸公司所有，優(yōu)先用于補(bǔ)足募投項目投資金額不足部分，以及公司日常經(jīng)營所需的流動資金，并嚴(yán)格按照中國證監(jiān)會及上海證券交易所關(guān)于募集資金監(jiān)管措施的要求管理和使用資金，現(xiàn)金管理到期后將歸還至募集資金專戶。

四、對公司日常經(jīng)營的影響

公司基于規(guī)范運(yùn)作、防范風(fēng)險、謹(jǐn)慎投資、保值增值的原則，在確保公司募投項目日常運(yùn)營和資金安全，不影響公司募投項目資金正常周轉(zhuǎn)需要的前提下，公司使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。公司投資產(chǎn)品安全性高，發(fā)行主體有保本約定；購買產(chǎn)品流動性好，不影響募集資金投資計劃正常進(jìn)行。

公司使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理公司有利于提高公司資金使用效率，獲取良好的投資回報，充分保障股東利益。

五、投資風(fēng)險及風(fēng)險控制措施

（一）投資風(fēng)險

公司本次使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，僅投資于安全性高、流動性好、有保本約定的投資產(chǎn)品（包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、協(xié)議存款、通知存款、定期存款、大額存單等），該類投資產(chǎn)品主要受貨幣政策等宏觀經(jīng)濟(jì)政策的影響。公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，但不排除該項投資受到市場波動的影響。

（二）風(fēng)險控制措施

1、公司將根據(jù)相關(guān)制度和實際情況簽署相關(guān)合同文件，包括但不限于選擇優(yōu)質(zhì)合作方、明確現(xiàn)金管理金額、期間、選擇現(xiàn)金管理產(chǎn)品品種、簽署合同及協(xié)議等。公司財務(wù)管理中心負(fù)責(zé)組織實施，及時分析和跟蹤現(xiàn)金管理產(chǎn)品投向、項目進(jìn)展情況，一旦發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，必須及時采取相應(yīng)的保全措施，控制投資風(fēng)險。

2、公司財務(wù)管理部相關(guān)人員將實時分析和跟蹤產(chǎn)品的凈值變動情況，如評估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全、盈利能力發(fā)生不利變化、投資產(chǎn)品出現(xiàn)與購買時情況不符的損失等風(fēng)險因素，將及時采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險。

3、理財資金的出入必須以公司名義進(jìn)行，禁止以個人名義從委托理財賬戶中調(diào)入調(diào)出資金，禁止從委托理財賬戶中提取現(xiàn)金，嚴(yán)禁出借委托理財賬戶、使用其他投資賬戶、賬外投資。

4、公司內(nèi)控審計部門負(fù)責(zé)對產(chǎn)品進(jìn)行***檢查，并根據(jù)謹(jǐn)慎性原則，合理地預(yù)計各項投資可能的風(fēng)險與收益，向董事會審計委員會定期報告。

5、獨(dú)立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計。

六、相關(guān)審議決策程序

公司第三屆董事會第十二次會議、第三屆監(jiān)事會第十一次會議審議通過了《關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用總額不超過人民幣15,000萬元的部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，使用期限自第三屆董事會第十二次會議審議通過之日起12個月之內(nèi)有效。公司獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。

七、獨(dú)立董事、監(jiān)事會及保薦機(jī)構(gòu)意見

（一）獨(dú)立董事意見

公司的獨(dú)立董事認(rèn)為：在保證不影響公司募集資金投資計劃正常進(jìn)行的前提下，公司使用暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購買安全性高、流動性好的、有保本約定的投資產(chǎn)品，有利于提高募集資金使用效率，能夠獲得一定的投資效益。上述事項的內(nèi)容及審批程序符合中國證監(jiān)會、上海證券交易所關(guān)于募集資金使用的相關(guān)規(guī)定，不存在變相改變募集資金用途的行為，不會影響募集資金項目建設(shè)和募集資金使用，也不會對公司經(jīng)營活動造成不利影響，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形，符合公司和全體股東利益。同意公司使用暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

（二）監(jiān)事會意見

公司的監(jiān)事會認(rèn)為：在保證公司募集資金投資計劃正常進(jìn)行的前提下，公司使用暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購買安全性高、流動性好的、有保本約定的投資產(chǎn)品，有利于提高募集資金使用效率，能夠獲得一定的投資效益。上述事項不存在變相改變募集資金用途的行為，不會影響募集資金項目建設(shè)和募集資金使用，也不會對公司經(jīng)營活動造成不利影響，不存在損害公司及全體股東利益。同意公司使用暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

（三）保薦機(jī)構(gòu)核查意見

保薦機(jī)構(gòu)光大證券股份有限公司認(rèn)為：德馬科技使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項已經(jīng)德馬科技第三屆董事會第十二次會議、第三屆監(jiān)事會第十一次會議審議通過，德馬科技全體獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意意見。該事項符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》、《科創(chuàng)板上市公司持續(xù)監(jiān)管辦法（試行）》的有關(guān)規(guī)定，不影響募集資金投資項目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。

因此，保薦機(jī)構(gòu)同意德馬科技本次使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項。

八、 上網(wǎng)公告附件

1、獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會第十二次會議的獨(dú)立意見；

2、保薦機(jī)構(gòu)出具的《光大證券股份有限公司關(guān)于浙江德馬科技股份有限公司使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見》。

浙江德馬科技股份有限公司董事會

2021年9月23日

證券代碼：688360 證券簡稱：德馬科技 公告編號：2021-032

浙江德馬科技股份有限公司

關(guān)于召開2021年***次

臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會召開日期：2021年10月8日

● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、 召開會議的基本情況

（一） 股東大會類型和屆次

2021年***次臨時股東大會

（二） 股東大會召集人：董事會

（三） 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

（四） 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點(diǎn)

召開日期時間：2021年10月8日 14點(diǎn)30分

召開地點(diǎn)：浙江省湖州市吳興區(qū)埭溪鎮(zhèn)上強(qiáng)工業(yè)園區(qū)浙江德馬科技股份有限公司一樓會議室

（五） 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2021年10月8日

至2021年10月8日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

（六） 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（七） 涉及公開征集股東投票權(quán)

不適用

二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

■

1、 說明各議案已披露的時間和披露媒體

本次提交股東大會審議的議案1已經(jīng)公司2021年9月18日召開的第三屆董事會第十二次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司于2021年9月23日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）以及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》披露的相關(guān)公告及文件。

2、 特別決議議案：不適用

3、 對中小投資者單獨(dú)計票的議案：議案1

4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：不適用

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：不適用

5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：不適用

三、 股東大會投票注意事項

（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。***登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

（二） 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以***次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（三） 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會議出席對象

（一） 股權(quán)登記日下午收市時在中國登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

（二） 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

（三） 公司聘請的律師。

（四） 其他人員

五、 會議登記方法

（一）登記時間：2021年9月30日（上午9:30-12:00，下午13:00-17:00）

（二）登記地點(diǎn)：浙江省湖州市吳興區(qū)埭溪鎮(zhèn)上強(qiáng)工業(yè)園區(qū)浙江德馬科技股份有限公司一樓會議室

（三）登記方式：

1、法人股東應(yīng)由法定代表人或其委托的代理人出席會議。由法定代表人出席會議的，應(yīng)持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公司公章）、本人身份證和法人股東賬戶卡至公司辦理登記；由法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、本人身份證、法定代表人依法出具的授權(quán)委托書和法人股東賬戶卡至公司辦理登記；

2、自然人股東本人出席會議的，應(yīng)持本人身份證和股東賬戶卡至公司辦理登記；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書和股東賬戶卡至公司辦理登記。

3、異地股東可以信函或傳真方式登記，信函上請注明“股東大會”字樣，須在登記時間送達(dá)，信函或傳真登記需附上述1、2款所列的證明材料復(fù)印件，出席會議室需攜帶原件。

六、 其他事項

（一）會議聯(lián)系方式

會議地址：浙江省湖州市吳興區(qū)埭溪鎮(zhèn)上強(qiáng)工業(yè)園區(qū)浙江德馬科技股份有限公司一樓會議室

郵政編碼：313023

電話：0572-3826015

傳真：0572-3826007

郵箱：ir@damon-group.com

聯(lián)系人：郭愛華

（二）參會股東請?zhí)崆鞍胄r到達(dá)會議現(xiàn)場辦理簽到。

（三）本次股東大會擬出席現(xiàn)場會議的股東自行安排食宿及交通費(fèi)用。

特此公告。

浙江德馬科技股份有限公司董事會

2021年9月23日

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

浙江德馬科技股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2021年10月8日召開的貴公司2021年***次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

企行公司主營業(yè)務(wù)： 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉(zhuǎn)讓、公司注銷、公司戶車牌轉(zhuǎn)讓，投資/資產(chǎn)/基金類公司轉(zhuǎn)讓， 免費(fèi)咨詢電話：400-006-0010