證券代碼：003039 證券簡稱：順控發(fā)展 公告編號(hào)：2022-027

廣東順控發(fā)展股份有限公司

關(guān)于公司部分監(jiān)事辭職

暨擬變更非職工監(jiān)事的公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、關(guān)于公司部分監(jiān)事辭職的情況

近日，公司收到監(jiān)事麥展棠先生、黃錦輝先生的書面辭職報(bào)告。因工作調(diào)整，麥展棠先生擬不再擔(dān)任順控發(fā)展監(jiān)事會(huì)主席、監(jiān)事，黃錦輝先生擬不再擔(dān)任順控發(fā)展監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。麥展棠先生、黃錦輝先生辭去前述職務(wù)后不再擔(dān)任公司其他職務(wù)。截止本公告日，麥展棠先生、黃錦輝先生未持有公司股票及其他相關(guān)有價(jià)證券。

根據(jù)《公司法》《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，在股東大會(huì)選舉產(chǎn)生新任監(jiān)事前，麥展棠先生、黃錦輝先生將繼續(xù)履行監(jiān)事職務(wù)，辭職報(bào)告將在股東大會(huì)選舉出新的監(jiān)事時(shí)生效。

麥展棠先生、黃錦輝先生在任職期間勤勉盡責(zé)，依法履行監(jiān)督職能，推動(dòng)公司規(guī)范運(yùn)作，在此，公司對(duì)其所做出的貢獻(xiàn)衷心感謝！

二、關(guān)于擬變更公司非職工監(jiān)事的情況

為進(jìn)一步完善公司治理，提升公司規(guī)范運(yùn)作水平，公司擬將監(jiān)事會(huì)成員人數(shù)由3名增加至5名，其中，新設(shè)職工監(jiān)事1名，股東代表監(jiān)事1名。公司第三屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議審議通過了《關(guān)于增加監(jiān)事會(huì)席位并修改〈監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則〉的議案》（《第三屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議決議公告》（編號(hào)2022-026）同日刊登于《中國證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。同時(shí)基于以上情況，公司監(jiān)事會(huì)提名方朝暉先生、黃文慶先生、謝敏儀女士為公司第三屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事候選人，任期自股東大會(huì)審議通過之日起至第三屆監(jiān)事會(huì)任期期滿之日止。

特此公告。

附件：

監(jiān)事候選人簡歷

廣東順控發(fā)展股份有限公司

監(jiān)事會(huì)

2022年 5 月16日

附件：

監(jiān)事候選人簡歷

方朝暉，男，1972年7月生，研究生學(xué)歷，會(huì)計(jì)師、工程師。近年主要工作經(jīng)歷如下：歷任佛山新城投資發(fā)展有限公司常務(wù)副總經(jīng)理，廣東潭洲國際會(huì)展有限責(zé)任公司董事、決咨委委員、首席財(cái)務(wù)執(zhí)行官，廣東順控城投置業(yè)有限公司、佛山市順德區(qū)誠順資產(chǎn)管理有限公司、廣東順控產(chǎn)業(yè)投資有限公司三家公司董事、副總經(jīng)理，廣東順控物業(yè)發(fā)展有限公司副總經(jīng)理；2020年4月至今任廣東順控鐵路投資開發(fā)有限公司副總經(jīng)理，目前兼任廣東順廣軌道交通有限公司董事、副總經(jīng)理，廣東環(huán)保工程學(xué)院兼職教師。

黃文慶，男，1979年9月生，本科學(xué)歷，中級(jí)經(jīng)濟(jì)師、工程師。近年主要任職經(jīng)歷如下：2013年3月至2019年10月廣東順控發(fā)展發(fā)展股份有限公司經(jīng)營管理部副部長，2019年10月至今任佛山市順德區(qū)水業(yè)控股有限公司經(jīng)營管理部部長。

謝敏儀，女，1985年1月生，研究生學(xué)歷，具備法律職業(yè)資格。近年主要工作經(jīng)歷如下：歷任廣東慧聰家電城投資有限公司法務(wù)經(jīng)理、佛山市順德區(qū)誠順資產(chǎn)管理有限公司法務(wù)崗，2021年9月至今任廣東順德控股集團(tuán)有限公司專職外派監(jiān)事，目前兼任廣東順控城投置業(yè)有限公司、廣東順控產(chǎn)業(yè)投資有限公司、佛山市順德區(qū)誠順資產(chǎn)管理有限公司、廣東順控物業(yè)發(fā)展有限公司四家公司監(jiān)事。

除方朝暉先生在控股股東下屬廣東順控鐵路投資開發(fā)有限公司擔(dān)任副總經(jīng)理，謝敏儀女士在控股股東任專職外派監(jiān)事，在控股股東下屬廣東順控城投置業(yè)有限公司、廣東順控產(chǎn)業(yè)投資有限公司、佛山市順德區(qū)誠順資產(chǎn)管理有限公司、廣東順控物業(yè)發(fā)展有限公司四家公司擔(dān)任監(jiān)事外，上述監(jiān)事候選人與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員均不存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系。

上述監(jiān)事候選人未持有公司股份，不存在（1）《公司法》中不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形；（2）被中國證監(jiān)會(huì)采取證券市場禁入措施，期限尚未屆滿；（3）被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員，期限尚未屆滿；（4）***近三十六個(gè)月內(nèi)受到中國證監(jiān)會(huì)行政處罰；（5）***近三十六個(gè)月內(nèi)受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；（6）因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查，尚未有明確結(jié)論意見；（7）被中國證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

證券代碼：003039 證券簡稱：順控發(fā)展 公告編號(hào)：2022-026

廣東順控發(fā)展股份有限公司

第三屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議決議的公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

廣東順控發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年5月13日以郵件形式發(fā)出第三屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議的會(huì)議通知，該會(huì)議于2022年5月16日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場表決方式召開。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席麥展棠主持，應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人。本次會(huì)議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

（一）審議通過《關(guān)于增加監(jiān)事會(huì)席位并修訂〈監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則〉的議案》

同意增加監(jiān)事會(huì)席位，其中，新設(shè)職工監(jiān)事1名，股東代表監(jiān)事1名，并對(duì)《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》進(jìn)行相應(yīng)修訂。

表決結(jié)果：同意票數(shù)為3票，反對(duì)票數(shù)為0票，棄權(quán)票數(shù)為0票。

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

順控發(fā)展《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》全文同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

（二）審議通過《關(guān)于增補(bǔ)公司監(jiān)事的議案》

同意提名方朝暉先生、黃文慶先生、謝敏儀女士為公司第三屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事候選人，任期自股東大會(huì)審議通過之日起至公司第三屆監(jiān)事會(huì)任期期滿之日止。具體表決結(jié)果如下：

1、提名方朝暉先生為公司第三屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人

表決結(jié)果：同意票數(shù)為3票，反對(duì)票數(shù)為0票，棄權(quán)票數(shù)為0票。

2、提名黃文慶先生為公司第三屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人

表決結(jié)果：同意票數(shù)為3票，反對(duì)票數(shù)為0票，棄權(quán)票數(shù)為0票。

3、提名謝敏儀女士為公司第三屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人

表決結(jié)果：同意票數(shù)為3票，反對(duì)票數(shù)為0票，棄權(quán)票數(shù)為0票。

本議案需進(jìn)一步提交股東大會(huì)審議。

三、備查文件

《廣東順控發(fā)展股份有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議決議》。

特此公告。

廣東順控發(fā)展股份有限公司

監(jiān)事會(huì)

2022年5月16日

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