證券代碼：603117?????????證券簡稱：ST萬林?????????公告編號：2022-025

江蘇萬林現代物流股份有限公司

關于修訂公司章程的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

為提高江蘇萬林現代物流股份有公司（以下簡稱“公司”）治理決策效率，更好地適應生產經營需要，經公司控股股東共青城鉑瑞投資合伙企業（有限合伙）提議，公司擬將公司董事會成員人數由9人調整為7人，其中獨立董事為3人，并對《公司章程》相關條款作出修訂。具體修訂情況如下：

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除以上修訂條款外，其他未涉及處均按照原章程規定不變。因上述變更事項需辦理工商變更登記，公司董事會已提請股東大會授權董事會全權辦理相關工商變更登記事宜。

公司于2022年5月16日召開了第四屆董事會第十六次會議，審議通過了《關于修訂公司章程的議案》。全體董事認真審閱了會議議案，并以記名投票的方式對會議議案進行了表決，表決結果：同意6票，反對0票，棄權3票。獨立董事趙一飛、孫愛麗、倪龔煒對上述議案投棄權票，理由為：累積投票制有利于保護中小股東利益，不建議修改。會議的召集和召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規定，會議決議合法、有效。

本次章程修訂尚需提交公司股東大會審議。修訂后的《江蘇萬林現代物流股份有限公司章程(2022年5月修訂)》詳見上海證券交易所網站?(www.sse.com.cn)。

特此公告。

江蘇萬林現代物流股份有限公司董事會

2022年5月17日

證券代碼：603117?????????證券簡稱：ST萬林????????公告編號：2022-026

江蘇萬林現代物流股份有限公司

關于2021年年度股東大會增加臨時

提案的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、?股東大會有關情況

1.?股東大會類型和屆次：

2021年年度股東大會

2.?股東大會召開日期：2022年5月25日

3.?股權登記日

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二、?增加臨時提案的情況說明

1.?提案人：共青城鉑瑞投資合伙企業（有限合伙）

2.?提案程序說明

公司已于2022年4月29日公告了股東大會召開通知，于2022年4月30日公告了《關于2021年年度股東大會更正補充公告》（公告編號：2022-022），單獨或者合計持有14.70%股份的股東共青城鉑瑞投資合伙企業（有限合伙），在2022年5月15日提出臨時提案并書面提交股東大會召集人。股東大會召集人按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號—規范運作》有關規定，現予以公告。

3.?臨時提案的具體內容

2022年5月15日，公司董事會收到控股股東共青城鉑瑞投資合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“共青城鉑瑞”）出具的《關于提議修訂〈江蘇萬林現代物流股份有限公司章程〉的函》，為提高公司治理決策效率，更好地適應生產經營需要，共青城鉑瑞提議將公司于2022年5月16日召開的第四屆董事會第十六次會議審議通過的《關于修訂公司章程的議案》作為臨時提案提交將于2022年5月25日召開的公司2021年度股東大會審議。該議案屬于特別決議議案，具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）《江蘇萬林現代物流股份有限公司關于修訂公司章程的公告》（2022-025）。

三、?除了上述增加臨時提案外，于2022年4月29日公告的原股東大會通知及2022年4月30日公告的《關于2021年年度股東大會更正補充公告》事項不變。

四、?增加臨時提案后股東大會的有關情況。

(一)?現場會議召開的日期、時間和地點

召開日期時間：2022年5月25日13點30分

召開地點：江蘇省靖江市斜橋鎮阜康路66號4樓公司會議室

(二)?網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2022年5月25日

至2022年5月25日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(三)?股權登記日

原通知的股東大會股權登記日不變。

(四)?股東大會議案和投票股東類型

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1、?各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已經公司第四屆董事會第十四次會議、第十六次會議以及第四屆監事會第十三次會議通過，詳見2022年4月29日、2022年5月17日刊登于上海證券交易所網站?(www.sse.com.cn)?及《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》上的相關公告。

2、?特別決議議案：議案8、9

3、?對中小投資者單獨計票的議案：上述全部議案

4、?涉及關聯股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯股東名稱：無

5、?涉及優先股股東參與表決的議案：無

特此公告。

江蘇萬林現代物流股份有限公司董事會

2022年5月17日

●報備文件

（一）股東提交增加臨時提案的書面函件及提案內容

附件1：授權委托書

授權委托書

江蘇萬林現代物流股份有限公司：

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

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委托人簽名（蓋章）：?受托人簽名：

委托人身份證號：?受托人身份證號：

委托日期：年?月?日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

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