證券代碼：001211 證券簡稱：雙槍科技 公告編號：2022-016

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

雙槍科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月27日召開第二屆董事會第十二次會議，審議通過了《關(guān)于修訂并辦理工商變更登記的議案》，該議案尚需提交股東大會審議。現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

一、 修訂《公司章程》并辦理工商變更登記的說明

根據(jù)近期中國證監(jiān)會發(fā)布的《上市公司章程指引（2022年修訂）》等相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合公司發(fā)展規(guī)劃、規(guī)范運作的具體情況，公司擬對《公司章程》的部分條款進行修訂，并提請股東大會授權(quán)董事會辦理章程修訂后的工商變更事宜。

二、 本次修訂具體內(nèi)容

其他如條款序號、標(biāo)點符號等不影響實質(zhì)性修改的內(nèi)容，不再贅述。除此之外，《公司章程》其他條款內(nèi)容保持不變。上述變更***終以工商登記機關(guān)核準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)。

本議案尚需提交2021年第二次臨時股東大會審議，并提請股東大會授權(quán)公司董事會根據(jù)上述變更辦理相關(guān)工商變更登記手續(xù)。

三、 備查文件

1、《雙槍科技股份有限公司第二屆董事會第十二次會議決議》；

2、《雙槍科技股份有限公司第二屆監(jiān)事會第八次會議決議》；

3、《公司章程（2022年4月）》。

特此公告。

雙槍科技股份有限公司董事會

2022年4月29日

證券代碼：001211 證券簡稱：雙槍科技 公告編號：2022-007

雙槍科技股份有限公司

第二屆監(jiān)事會第八次會議決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、 監(jiān)事會會議召開情況

雙槍科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監(jiān)事會第八次會議通知于2022年4月15日以書面通知的方式發(fā)出，會議于2022年4月27日在公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決的方式召開。會議由監(jiān)事會主席張水華先生主持，應(yīng)到監(jiān)事3名，實到監(jiān)事3名。本次會議的召集、召開和表決程序均符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規(guī)定，所作決議合法有效。

二、 監(jiān)事會會議審議情況

本次會議審議并通過了以下議案：

1、 審議通過《關(guān)于公司2021年年度報告及其摘要的議案》。

經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為公司編制的2021年年度報告及其摘要符合法律、行政法規(guī)、中國證監(jiān)會、深圳證券交易所的各項規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

《2021年年度報告》已于本公告日披露于巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。《2021年年度報告摘要》已于本公告日披露于《證券時報》《中國證券報》《證券日報》《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。

本議案需提交股東大會審議。

2、 審議通過《關(guān)于公司的議案》。

監(jiān)事會就雙槍科技股份有限公司2021年度監(jiān)事會工作情況及2022年度工作計劃作出匯報。

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

《2021年度監(jiān)事會工作報告》已于本公告日披露于巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。

本議案需提交股東大會審議。

3、 審議通過《關(guān)于公司的議案》。

經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為公司《2021年度財務(wù)決算報告》客觀、真實地反映了公司2021年度的財務(wù)狀況和整體運營情況。

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

《2021年度財務(wù)決算報告》已于本公告日披露于巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。

本議案需提交股東大會審議。

4、 審議通過《關(guān)于公司2021年度利潤分配預(yù)案的議案》。

經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為2021年度利潤分配預(yù)案系結(jié)合公司2021年度經(jīng)營情況以及未來發(fā)展需要做出的，符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及其他股東，特別是中小股東利益的情形。

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

《關(guān)于2021年度利潤分配預(yù)案的公告》已于本公告日披露于《證券時報》《中國證券報》《證券日報》《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。

本議案需提交股東大會審議。

5、 審議通過《關(guān)于公司的議案》。

經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為公司編制的《2021年度募集資金存放與使用情況的專項報告》內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述和重大遺漏。

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

《2021年度募集資金存放與使用情況的專項報告》已于本公告日披露于《證券時報》《中國證券報》《證券日報》《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。

6、 審議通過《關(guān)于公司的議案》。

經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為公司《2021年度內(nèi)部控制自我評價報告》***、客觀、真實地反映了公司目前的內(nèi)部控制體系建設(shè)、運作、制度執(zhí)行和監(jiān)督的實際情況。

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

《2021年度內(nèi)部控制評價報告》已于本公告日披露于巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。

7、 審議通過《關(guān)于公司的議案》。

經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為公司本次預(yù)計2022年度與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易系正常市場行為，符合公司經(jīng)營發(fā)展需要，符合公司及股東的利益。該日常關(guān)聯(lián)交易對公司持續(xù)經(jīng)營能力、損益及資產(chǎn)狀況無不良影響，公司沒有對關(guān)聯(lián)方形成較大的依賴。

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

《關(guān)于2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的公告》已于本公告日披露于《證券時報》《中國證券報》《證券日報》《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。

本議案需提交股東大會審議。

8、 審議通過《關(guān)于公司的議案》。

經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為公司本次2022年度擔(dān)保額度預(yù)計的決策程序和內(nèi)容符合國家有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，不存在損害公司和中小股東利益的情形。

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

《關(guān)于2022年度擔(dān)保額度預(yù)計的公告》已于本公告日披露于《證券時報》《中國證券報》《證券日報》《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。

本議案需提交股東大會審議。

9、 審議通過《關(guān)于補選公司監(jiān)事的議案》。

監(jiān)事會擬提名陶亞丹女士為第二屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事候選人，任期與第二屆監(jiān)事會任期一致，自提交股東大會審議通過之日起生效。

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

《關(guān)于公司監(jiān)事辭職暨補選監(jiān)事的公告》已于本公告日披露于《證券時報》《中國證券報》《證券日報》《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。

本議案需提交股東大會審議。

10、 審議通過《關(guān)于修訂并辦理工商變更登記的議案》。

經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為，根據(jù)近期中國證監(jiān)會發(fā)布的《上市公司章程指引（2022年修訂）》等相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合公司發(fā)展規(guī)劃、規(guī)范運作的具體情況，同意公司擬對《公司章程》的部分條款進行修訂，并辦理工商變更登記。具體以工商登記機關(guān)核準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)。

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

《關(guān)于修訂并辦理工商變更登記的公告》已于本公告日披露于《證券時報》《中國證券報》《證券日報》《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。

本議案需提交股東大會審議。

11、 審議通過《關(guān)于續(xù)聘公司2022年度審計機構(gòu)的議案》。

經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為容誠會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任公司審計機構(gòu)以來，工作認(rèn)真負(fù)責(zé)。考慮到雙方建立了良好的合作關(guān)系，擬續(xù)聘容誠會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任公司2022年度審計機構(gòu)，任期自 2021年度股東大會審議通過之日起至 2022年度股東大會結(jié)束之日止。

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

《關(guān)于續(xù)聘公司2022年度審計機構(gòu)的公告》已于本公告日披露于《證券時報》《中國證券報》《證券日報》《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。

本議案需提交股東大會審議。

12、 審議通過《關(guān)于確認(rèn)公司監(jiān)事2022年度薪酬方案的議案》。

2022年度，公司將根據(jù)各監(jiān)事在公司的具體情況，在其2021年度薪酬的基礎(chǔ)上，結(jié)合公司的經(jīng)營情況、相關(guān)薪酬制度以及監(jiān)事會對其考核情況，確定各監(jiān)事的薪酬。

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。全體監(jiān)事均已在審議確認(rèn)本人薪酬時回避表決。

公司監(jiān)事2021年度薪酬方案詳見本公告日披露的《2021年年度報告》。

本議案需提交股東大會審議。

13、 審議通過《關(guān)于公司2022年***季度報告的議案》。

經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為公司編制《2022年***季度報告》的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

《2022年***季度報告》已于本公告日披露于《證券時報》《中國證券報》《證券日報》《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。

14、 審議通過《關(guān)于變更會計政策的議案》。

經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為公司根據(jù)財政部修訂和頒布的企業(yè)會計準(zhǔn)則進行的合理會計政策變更，符合相關(guān)規(guī)定，執(zhí)行變更后的會計政策更能夠客觀、公允地反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

《關(guān)于會計政策變更的公告》已于本公告日披露于《證券時報》《中國證券報》《證券日報》《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。

三、 備查文件

1、 《雙槍科技股份有限公司第二屆監(jiān)事會第八次會議決議》。

特此公告。

雙槍科技股份有限公司監(jiān)事會

2022年4月29日

證券代碼：001211 證券簡稱：雙槍科技 公告編號：2022-006

雙槍科技股份有限公司

第二屆董事會第十二次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、 董事會會議召開情況

雙槍科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十二次會議通知于2022年4月15日以書面通知的方式發(fā)出。會議于2022年4月27日在公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決的方式召開。會議由公司董事長鄭承烈先生主持，應(yīng)到董事9名，實到董事9名。本次會議的召集、召開和表決程序均符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規(guī)定，所作決議合法有效。

二、 董事會會議審議情況

本次會議審議并通過了以下議案：

1、 審議通過《關(guān)于公司2021年年度報告及其摘要的議案》。

經(jīng)審議，董事會認(rèn)為公司2021年年度報告及摘要的編制和審議程序符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》等內(nèi)部規(guī)章制度的規(guī)定。公允的反映了公司2021年年度的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果等事項。董事會全體成員保證公司2021年年度報告披露的信息真實、準(zhǔn)確、完整，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。同意將該議案提交公司股東大會審議。

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

《2021年年度報告》已于本公告日披露于巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。《2021年年度報告摘要》已于本公告日披露于《證券時報》《中國證券報》《證券日報》《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。

本議案需提交股東大會審議。

2、 審議通過《關(guān)于公司的議案》。

董事會就雙槍科技股份有限公司2021年度董事會工作情況及2022年度工作計劃作出匯報。

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

《2021年度董事會工作報告》已于本公告日披露于巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。

本議案需提交股東大會審議。

3、 審議通過《關(guān)于公司的議案》。

經(jīng)審議，董事會認(rèn)為2021年度公司以總經(jīng)理為代表的經(jīng)營層有效地執(zhí)行了董事會的各項決議，該報告客觀、真實地反映了經(jīng)營層2021年度主要工作。

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

4、 審議通過《關(guān)于公司的議案》。

經(jīng)審議，董事會認(rèn)為公司根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的要求編制的《2021年度財務(wù)決算報告》，真實反映了公司2021年度財務(wù)狀況和整體運營情況。

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

《2021年度財務(wù)決算報告》已于本公告日披露于巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。

本議案需提交股東大會審議。

5、 審議通過《關(guān)于公司2021年度利潤分配預(yù)案的議案》。

經(jīng)審議，董事會認(rèn)為公司2021年度利潤分配預(yù)案符合相關(guān)法律法規(guī)以及《公司章程》等的相關(guān)規(guī)定，有利于公司業(yè)務(wù)發(fā)展，符合公司和全體股東的利益。因此，同意公司以72,000,000股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利5元(含稅)，共計分配股利36,000,000元，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本，并同意將該議案提交公司股東大會審議。

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

《關(guān)于2021年度利潤分配預(yù)案的公告》已于本公告日披露于《證券時報》《中國證券報》《證券日報》《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。

公司獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見。詳見本公告日披露于巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的相關(guān)文件。

本議案需提交股東大會審議。

6、 審議通過《關(guān)于公司的議案》。

經(jīng)審議，公司編制的《2021年度募集資金存放與使用情況的專項報告》符合相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，真實反映了公司2021年度募集資金存放與使用情況。

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

《2021年度募集資金存放與使用情況的專項報告》已于本公告日披露于《證券時報》《中國證券報》《證券日報》《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。

公司獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見，保薦機構(gòu)出具了核查意見，審計機構(gòu)出具了鑒證報告。詳見本公告日披露于巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的相關(guān)文件。

7、 審議通過《關(guān)于公司的議案》。

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

《2021年度內(nèi)部控制評價報告》已于本公告日披露于巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。

公司獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見，保薦機構(gòu)出具了核查意見。詳見本公告日披露于巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的相關(guān)文件。

8、 審議通過《關(guān)于公司的議案》。

經(jīng)審議，董事會認(rèn)為該日常關(guān)聯(lián)交易對公司持續(xù)經(jīng)營能力、損益及資產(chǎn)狀況無不良影響，公司沒有對關(guān)聯(lián)方形成較大的依賴。

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

《關(guān)于2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的公告》已于本公告日披露于《證券時報》《中國證券報》《證券日報》《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。

公司獨立董事對本議案發(fā)表了事前認(rèn)可和獨立意見，保薦機構(gòu)出具了核查意見。詳見本公告日披露于巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的相關(guān)文件。

本議案需提交股東大會審議。

9、 審議通過《關(guān)于公司的議案》。

經(jīng)審議，該擔(dān)保事項是為滿足公司及控股公司日常經(jīng)營和業(yè)務(wù)發(fā)展資金需要，保證公司業(yè)務(wù)順利開展，擔(dān)保范圍是合并報表范圍內(nèi)的公司，整體風(fēng)險可控。

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

《關(guān)于2022年度擔(dān)保額度預(yù)計的公告》已于本公告日披露于《證券時報》《中國證券報》《證券日報》《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。

公司獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見。詳見本公告日披露于巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的相關(guān)文件。

本議案需提交股東大會審議。

10、 審議通過《關(guān)于補選公司獨立董事的議案》。

公司董事會近日收到獨立董事程志勇先生遞交的辭職報告，程志勇先生因為個人原因，申請辭去所擔(dān)任的公司獨立董事及董事會下設(shè)各專門委員會相關(guān)職務(wù)。

為保證公司董事會工作的正常進行，經(jīng)公司董事會提名委員會審核通過，董事會提名萬立祥先生為第二屆董事會獨立董事候選人，并擬擔(dān)任董事會審計委員會和薪酬與考核委員會委員。任期自股東大會審議通過之日起至第二屆董事會任期屆滿之日止。

萬立祥先生已取得獨立董事資格證書，獨立董事候選人的任選資格和獨立性尚需經(jīng)深圳證券交易所審核無異議后，方可提交股東大會審議。

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

《關(guān)于公司獨立董事辭職暨補選獨立董事的公告》已于本公告日披露于《證券時報》《中國證券報》《證券日報》《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。

公司獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見。詳見本公告日披露于巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的相關(guān)文件。

本議案需提交股東大會審議。

11、 審議通過《關(guān)于修訂并辦理工商變更登記的議案》。

為進一步促進公司規(guī)范運作，提升法人治理水平，根據(jù)近期中國證監(jiān)會發(fā)布的《上市公司章程指引（2022年修訂）》等相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合公司發(fā)展規(guī)劃、規(guī)范運作的具體情況，公司擬對《公司章程》的部分條款進行修訂，并提請股東大會授權(quán)董事會辦理章程修訂后的工商變更事宜。

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

《關(guān)于修訂并辦理工商變更登記的公告》已于本公告日披露于《證券時報》《中國證券報》《證券日報》《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。

本議案需提交股東大會審議。

12、 審議通過《關(guān)于續(xù)聘公司2022年度審計機構(gòu)的議案》。

容誠會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任公司審計機構(gòu)以來，工作認(rèn)真負(fù)責(zé)。考慮到雙方建立了良好的合作關(guān)系，擬續(xù)聘容誠會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任公司2022年度審計機構(gòu)，任期自 2021年度股東大會審議通過之日起至 2022年度股東大會結(jié)束之日止。

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

《關(guān)于續(xù)聘公司2022年度審計機構(gòu)的公告》已于本公告日披露于《證券時報》《中國證券報》《證券日報》《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。

公司獨立董事對本議案發(fā)表了事前認(rèn)可和獨立意見，詳見本公告日披露于巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的相關(guān)文件。

本議案需提交股東大會審議。

13、 審議通過《關(guān)于確認(rèn)公司董事2022年度薪酬方案的議案》。

公司將根據(jù)各董事在公司的具體情況，在其2021年度薪酬的基礎(chǔ)上，結(jié)合公司的經(jīng)營情況、相關(guān)薪酬制度以及董事會薪酬與考核委員會對其考核情況，確定公司董事2022年度薪酬方案。

在公司擔(dān)任管理職務(wù)的非獨立董事按照所擔(dān)任的管理職務(wù)領(lǐng)取職務(wù)薪酬，薪酬標(biāo)準(zhǔn)以其擔(dān)任具體管理職務(wù)按公司相關(guān)薪酬制度確定。

根據(jù)公司的經(jīng)營情況以及各位獨立董事的工作情況，公司獨立董事的津貼為人民幣8萬元/年（稅前）。

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。全體董事均已在審議確認(rèn)本人薪酬時回避表決。

公司董事2021年度薪酬方案詳見本公告日披露的《2021年年度報告》。

公司獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見，詳見本公告日披露于巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的相關(guān)文件。

本議案需提交股東大會審議。

14、 審議通過《關(guān)于確認(rèn)公司高級管理人員2022年度薪酬方案的議案》。

公司將根據(jù)各高級管理人員在公司的具體情況，在其2021年度薪酬的基礎(chǔ)上，結(jié)合公司的經(jīng)營情況、相關(guān)薪酬制度以及董事會薪酬與考核委員會對其考核情況，確定高級管理人員的薪酬。

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。全體董事均已在審議確認(rèn)本人薪酬時回避表決。

公司高級管理人員2021年度薪酬方案詳見本公告日披露的《2021年年度報告》。

公司獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見，詳見本公告日披露于巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的相關(guān)文件。

15、 審議通過《關(guān)于公司的議案》。

公司獨立董事程志勇、余登峰、馬曉軍向董事會遞交了《2021年度獨立董事述職報告》，并將在公司2021年度股東大會上進行述職。

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

《2021年度獨立董事述職報告》（程志勇）、《2021年度獨立董事述職報告》（余登峰）、《2021年度獨立董事述職報告》（馬曉軍）已于本公告日披露于巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。

本議案需提交股東大會審議。

16、 審議通過《關(guān)于公司2022年***季度報告的議案》。

經(jīng)審議，董事會認(rèn)為公司《2022年***季度報告》的編制和審議程序符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》等內(nèi)部規(guī)章制度的規(guī)定。公允的反映了公司2022年***季度的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果等事項。董事會全體成員保證公司2022年***季度報告披露的信息真實、準(zhǔn)確、完整，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

《2022年***季度報告》已于本公告日披露于《證券時報》《中國證券報》《證券日報》《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。

17、 審議通過《關(guān)于變更會計政策的議案》。

根據(jù)中華人民共和國財政部（以下簡稱“財政部”）2018年12月修訂發(fā)布的《企業(yè)會計準(zhǔn)則第21號—租賃》（財會[2018]35號）（以下簡稱“新租賃準(zhǔn)則”）要求，公司于2021年1月1日起實施新租賃準(zhǔn)則。

本次會計政策變更后，公司將自2021年1月1日起執(zhí)行財政部于2018年12月修訂并發(fā)布的《企業(yè)會計準(zhǔn)則第21號—租賃》。其他未變更部分，仍按照財政部前期發(fā)布的《企業(yè)會計準(zhǔn)則——基本準(zhǔn)則》和各項具體會計準(zhǔn)則、企業(yè)會計準(zhǔn)則應(yīng)用指南、企業(yè)會計準(zhǔn)則解釋公告以及其他相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

《關(guān)于會計政策變更的公告》已于本公告日披露于《證券時報》《中國證券報》《證券日報》《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。

18、 審議通過《關(guān)于聘任內(nèi)審部經(jīng)理的議案》。

公司董事會審計委員會擬提名李琳女士擔(dān)任公司內(nèi)審部經(jīng)理，任期自董事會審議通過之日起至公司第二屆董事會屆滿之日止。

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

三、 備查文件

1、 《雙槍科技股份有限公司第二屆董事會第十二次會議決議》。

特此公告。

雙槍科技股份有限公司董事會

2022年4月29日

證券代碼：001211 證券簡稱：雙槍科技 公告編號：2022-010

雙槍科技股份有限公司2021年度

募集資金存放與使用情況的專項報告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

根據(jù)深圳證券交易所《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號—主板上市公司規(guī)范運作》及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南第2號—公告格式》的規(guī)定，雙槍科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）2021年度募集資金存放與使用情況報告如下：

一、 募集資金基本情況

（一）實際募集資金金額、資金到位時間

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)雙槍科技股份有限公司***公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]2347號）核準(zhǔn)，公司獲準(zhǔn)向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股股票（A股）1,800.00萬股。每股發(fā)行價格為26.40元，募集資金總額為475,200,000.00元，扣除相關(guān)發(fā)行費用（不含增值稅），實際募集資金凈額為人民幣418,289,150.93元。上述募集資金已于2021年7月30日劃至***賬戶。容誠會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）已于2021年7月30日對***公開發(fā)行股票的資金到位情況進行了審驗，并出具了容誠驗字[2021]230Z0174號《驗資報告》。

公司已將募集資金存放于為本次發(fā)行開立的募集資金專項賬戶，并由公司分別與保薦機構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》，對募集資金的存放和使用進行專戶管理。

（二）募集資金使用及結(jié)余情況

2021年度，公司募集資金使用情況為：（1）上述募集資金到位前，截至2021年7月31日止，公司利用自籌資金對募集資金項目累計已投入9,060,200.00元，募集資金到位后，公司以募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項目的自籌資金9,060,200.00元；（2）2021年度公司累計使用募集資金122,491,635.73元（包括置換預(yù)先已投入募集資金投資項目的自籌資金9,060,200.00元），扣除累計已使用募集資金后，募集資金余額為295,797,515.20元，募集資金專用賬戶利息收入1,807,474.81元，尚未支付的發(fā)行費用815,730.28元，募集資金2021年12月31日余額合計為298,420,720.29元。

二、 募集資金存放和管理情況

根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及《上市公司監(jiān)管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》的規(guī)定，遵循規(guī)范、安全、高效、透明的原則，公司制定了《募集資金管理辦法》，對募集資金的存儲、審批、使用、管理與監(jiān)督做出了明確的規(guī)定，以在制度上保證募集資金的規(guī)范使用。

2021年8月16日，公司與興業(yè)銀行股份有限公司杭州余杭支行（以下簡稱興業(yè)銀行杭州余杭支行）、中國建設(shè)銀行股份有限公司慶元支行（以下簡稱建設(shè)銀行慶元支行）和興業(yè)證券股份有限公司（以下簡稱興業(yè)證券）簽署《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，在興業(yè)銀行杭州余杭支行開設(shè)募集資金專項賬戶（賬號：357950100100349559），興業(yè)銀行杭州余杭支行開設(shè)募集資金專項賬戶（賬號：357950100100349311），建設(shè)銀行慶元支行開設(shè)募集資金專項賬戶（賬號：33050169733509111111）。三方監(jiān)管協(xié)議與深圳證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，三方監(jiān)管協(xié)議的履行不存在問題。

截至2021年12月31日止，募集資金存儲情況如下：

金額單位：(人民幣)元

注：截至2021年12月31日募集資金余額為298,420,720.29元，其中專戶活期存款余額為9,420,720.29元，購買理財產(chǎn)品余額為185,000,000.00元，閑置資金補充流動資金金額為104,000,000.00元。

三、 2021年度募集資金的實際使用情況

截至2021年12月31日，本公司實際投入相關(guān)項目的募集資金款項共計人民幣122,491,635.73元，具體使用情況詳見附表1：2021年度募集資金使用情況對照表。

四、 變更募集資金投資項目的資金使用情況

1. 公司募集資金投資項目未發(fā)生變更情況。

2. 公司募集資金投資項目未發(fā)生對外轉(zhuǎn)讓的情況。

五、 募集資金使用及披露中存在的問題

公司于2021年8月27日、2021年9月16日分別召開董事會和臨時股東大會審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意使用額度不超過人民幣 30,000.00萬元（含本數(shù)）的閑置募集資金進行現(xiàn)金管理。由于對政策理解不到位，公司相關(guān)人員誤以為在董事會審議通過后即可購買理財產(chǎn)品，因此存在經(jīng)公司董事會審議通過但尚未經(jīng)股東大會審議的情況下提前購買結(jié)構(gòu)性存款進行現(xiàn)金管理的情形。公司本次現(xiàn)金管理購買額度未超過審議額度，該程序瑕疵行為未造成募集資金損失，未對公司造成實質(zhì)性不利影響。

公司董事會在知悉上述事項后充分重視，已根據(jù)要求完成自查整改，進一步加強對募集資金使用相關(guān)人員的培訓(xùn)教育，強化內(nèi)控管理以及募集資金使用的審批環(huán)節(jié)和風(fēng)險控制環(huán)節(jié)，杜絕此類行為的再次發(fā)生。公司承諾后續(xù)將嚴(yán)格遵守《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引（2020 年修訂）》《上市公司監(jiān)管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等有關(guān)規(guī)定，并按照相關(guān)法律法規(guī)履行信息披露義務(wù)。

六、 保薦機構(gòu)專項核查報告的結(jié)論性意見

經(jīng)核查，保薦機構(gòu)認(rèn)為：公司2021年度已按照《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定管理和使用募集資金，公司編制的《2021年度募集資金存放與使用情況的專項報告》如實反映了公司募集資金2021年度實際存放與使用情況。

附表1：募集資金使用情況對照表

雙槍科技股份有限公司董事會

2022年4月27日

附表1：

2021年度募集資金使用情況對照表

單位：萬元

證券代碼：001211 證券簡稱：雙槍科技 公告編號：2022-008

雙槍科技股份有限公司

2021年年度報告摘要

一、重要提示

本年度報告摘要來自年度報告全文，為***了解本公司的經(jīng)營成果、財務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會***媒體仔細(xì)閱讀年度報告全文。

除下列董事外，其他董事親自出席了審議本次年報的董事會會議

非標(biāo)準(zhǔn)審計意見提示

□ 適用 √ 不適用

董事會審議的報告期普通股利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

√ 適用 □ 不適用

是否以公積金轉(zhuǎn)增股本

□ 是 √ 否

公司經(jīng)本次董事會審議通過的普通股利潤分配預(yù)案為：以72,000,000股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利5.00元（含稅），送紅股0股（含稅），不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

董事會決議通過的本報告期優(yōu)先股利潤分配預(yù)案

□ 適用 不適用

二、公司基本情況

1、公司簡介

2、報告期主要業(yè)務(wù)或產(chǎn)品簡介

公司是一家***的日用餐廚具供應(yīng)商。自成立以來，公司致力于日用餐廚具的研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)和銷售，擁有筷子、砧板、勺鏟、簽類和其他餐廚具5個大類，超過1,000種單品。

公司已建立商超、經(jīng)銷商、電商、外貿(mào)、其他直營等多元化立體式的銷售網(wǎng)絡(luò)，持續(xù)推進全渠道深化，不斷拓寬渠道護城河。線下渠道方面，公司與國內(nèi)主流商超包括大潤發(fā)、沃爾瑪、物美、家樂福、永輝等達成戰(zhàn)略合作；經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)進一步下沉，增加渠道深度、細(xì)化銷售渠道；定制業(yè)務(wù)與海底撈、雙立人、宜家建立良好合作；外貿(mào)業(yè)務(wù)加速布局，2021年公司成立專業(yè)從事日用餐廚具跨境電商業(yè)務(wù)的子公司浙江拜索，目前正在積極開展全球化線上營銷的探索。線上渠道方面，公司在傳統(tǒng)電商精耕細(xì)作的同時，運用專業(yè)的運營團隊開展全品類、數(shù)字化營銷，持續(xù)開拓新平臺，實現(xiàn)差異化競爭。全渠道營銷能力使得公司在行業(yè)內(nèi)具有***優(yōu)勢。

公司向國內(nèi)外終端消費者供應(yīng)系列齊全、設(shè)計獨特、材質(zhì)新穎的環(huán)保日用餐廚具產(chǎn)品，深受消費者喜愛。公司是2008年北京奧運會禮品筷、2010年上海世博會禮品筷、2016年杭州G20峰會禮品筷，曾被評為“浙江省***林產(chǎn)品”、“浙江省***商標(biāo)”、“浙江省知名商號”等。

公司高度重視研發(fā)創(chuàng)新，子公司浙江雙槍是高新技術(shù)企業(yè)，擁有省重點企業(yè)研究院，并設(shè)有“浙江省博士后工作站”。公司以研發(fā)設(shè)計為驅(qū)動，截至報告期末，公司及下屬子公司共計擁有40項發(fā)明專利、107項實用新型和131項外觀專利，并榮獲“省級高新技術(shù)企業(yè)研究開發(fā)中心”、“浙江省專利示范企業(yè)”、“第二屆中國綠色產(chǎn)業(yè)博覽會金孔雀獎”等殊榮，2021年被評為浙江省“專精特新”中小企業(yè)。

公司立足于璀璨的中華文化，以市場需求為導(dǎo)向，以精湛工藝對竹木材料進行深加工，并以設(shè)計對產(chǎn)品賦能，推動文化創(chuàng)意與傳統(tǒng)餐廚具的深度融合。

3、主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)

（1）近三年主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)

公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)

□ 是 √ 否

單位：元

（2）分季度主要會計數(shù)據(jù)

單位：元

上述財務(wù)指標(biāo)或其加總數(shù)是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關(guān)財務(wù)指標(biāo)存在重大差異

□ 是 √ 否

4、股本及股東情況

（1）普通股股東和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前10名股東持股情況表

單位：股

（2）公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

□ 適用 √ 不適用

公司報告期無優(yōu)先股股東持股情況。

（3）以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系

5、在年度報告批準(zhǔn)報出日存續(xù)的債券情況

□ 適用 √ 不適用

三、重要事項

不適用

證券代碼：001211 證券簡稱：雙槍科技 公告編號：2022-011

雙槍科技股份有限公司

關(guān)于2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

雙槍科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月27日召開第二屆董事會第十二次會議和第二屆監(jiān)事會第八次會議，審議通過了《關(guān)于公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》，關(guān)聯(lián)董事柯茂奎回避表決。該議案尚需提交股東大會審議。現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

一、 日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

1、 日常關(guān)聯(lián)交易概述

為有效地保障公司正常生產(chǎn)經(jīng)營活動的開展，公司對2022年度擬與關(guān)聯(lián)方進行關(guān)聯(lián)交易進行了預(yù)計。公司及控股子公司預(yù)計2022年度將與關(guān)聯(lián)方臨海市東珈工藝有限公司（以下簡稱“臨海東珈”）發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易不超過1,100.00萬元。公司2021年度實際發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易總金額為963.13萬元。

2、 2022年度預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易類別和金額

單位：萬元

3、 2021年度日常關(guān)聯(lián)交易實際情況

單位：萬元

二、 關(guān)聯(lián)人介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

1、 臨海市東珈工藝有限公司

（1） 基本情況

***近一期財務(wù)數(shù)據(jù)（未經(jīng)審計）：截止2021年12月31日，總資產(chǎn)372.21萬元，凈資產(chǎn)189.33萬元，主營業(yè)務(wù)收入1,274.02萬元，凈利潤34.22萬元。

（2） 與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

公司的董事、副總經(jīng)理柯茂奎的姐夫洪斌在過去十二個月內(nèi)持有臨海東珈30.00%的股權(quán)，自2022年3月29日已退出持股。

根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定，臨海東珈屬于公司的關(guān)聯(lián)法人，公司及其下屬子公司與其進行的交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

（3） 履約能力分析

臨海東珈目前生產(chǎn)經(jīng)營正常，具備較好的履約能力。

三、 關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容

1、 關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容

公司及其下屬子公司與關(guān)聯(lián)方之間的關(guān)聯(lián)交易將遵循公平、合理的定價原則，以市場價格為基礎(chǔ)協(xié)商定價，并按照協(xié)議約定進行結(jié)算。

2、 關(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽署情況

在公司董事會、股東大會批準(zhǔn)的日常關(guān)聯(lián)交易范圍內(nèi)，公司與關(guān)聯(lián)方將根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營的實際需求簽訂相關(guān)協(xié)議。

四、 關(guān)聯(lián)交易目的和對上市公司的影響

公司2022年度預(yù)計發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易，為公司日常生產(chǎn)經(jīng)營活動中所必需的正常業(yè)務(wù)往來，交易價格以市場公允價格為基礎(chǔ)，遵循公平、公正、公開的原則，不存在損害公司和股東利益的情形。關(guān)聯(lián)交易對公司持續(xù)經(jīng)營能力、損益及資產(chǎn)狀況無不良影響，公司亦沒有對關(guān)聯(lián)方形成較大的依賴，不會影響公司的獨立性。

五、 獨立董事及中介機構(gòu)意見

1、 獨立董事事前認(rèn)可情況和發(fā)表的獨立意見

獨立董事發(fā)表的事前認(rèn)可意見：公司事前向獨立董事提交了《2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計》及相關(guān)資料。我們對此進行了事前審查，經(jīng)過嚴(yán)格審查公司《2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計》后，我們認(rèn)為公司2022年度預(yù)計的日常關(guān)聯(lián)交易為公司日常生產(chǎn)經(jīng)營所需的正常交易，不存在損害公司和中小股東利益的情形，沒有違反國家相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。我們同意將《關(guān)于公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》提交公司董事會審議。

獨立董事發(fā)表的獨立意見：公司根據(jù)日常關(guān)聯(lián)交易管理需要，進行2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計。經(jīng)查閱相關(guān)文件，我們認(rèn)為本次關(guān)聯(lián)交易預(yù)計是基于公司日常經(jīng)營的需要而產(chǎn)生，關(guān)聯(lián)交易價格參照市場價格確定，屬于在公平、公正、公開的基礎(chǔ)上進行的正常市場行為，不會對公司獨立性構(gòu)成影響，也不會損害公司股東尤其是中小股東的利益。公司董事會審議《關(guān)于公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》時，關(guān)聯(lián)董事回避了表決，表決程序符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》等的有關(guān)規(guī)定。因此，我們同意公司制定的2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計事項，并同意將《關(guān)于公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計情況的議案》提交公司股東大會審議。

2、 保薦機構(gòu)核查意見

經(jīng)核查，保薦機構(gòu)認(rèn)為：公司上述2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計事項，已經(jīng)董事會審議通過，關(guān)聯(lián)董事予以回避表決，獨立董事已發(fā)表事前審核意見及同意相關(guān)事項的獨立意見，監(jiān)事會已發(fā)表同意意見。本次事項尚需股東大會審議。上述關(guān)聯(lián)交易預(yù)計事項的決策程序符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。公司關(guān)聯(lián)交易的進行不會對公司的獨立性產(chǎn)生影響，公司主要業(yè)務(wù)不會因關(guān)聯(lián)交易而對關(guān)聯(lián)方形成依賴。公司關(guān)聯(lián)交易定價原則合理、公允，符合公司日常經(jīng)營活動需要，沒有損害公司及其他股東的利益。

綜上所述，保薦機構(gòu)對雙槍科技2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計事項無異議。

六、 備查文件

1、《雙槍科技股份有限公司第二屆董事會第十二次會議決議》；

2、《雙槍科技股份有限公司第二屆監(jiān)事會第八次會議決議》；

3、《《雙槍科技股份有限公司獨立董事關(guān)于第二屆董事會第十二次會議相關(guān)事項的事前認(rèn)可意見》；

4、《雙槍科技股份有限公司獨立董事關(guān)于第二屆董事會第十二次會議相關(guān)事項的獨立意見》；

5、《興業(yè)證券股份有限公司關(guān)于公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計事項的核查意見》。

特此公告。

雙槍科技股份有限公司

董事會

2022年4月29日

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