證券代碼：002430 證券簡稱：杭氧股份 公告編號：2022-063

杭氧集團股份有限公司

關于召開2022年第二次

臨時股東大會的通知公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、會議召開的基本情況

（一）股東大會屆次：2022年第二次臨時股東大會

（二）會議召集人：公司董事會

（三）會議召開的合法、合規性：公司第七屆董事會第三十次會議審議通過了《關于召開2022年第二次臨時股東大會的議案》，本次會議的召集和召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，合法有效。

（四）會議召開時間：

1、現場會議時間：2022年5月30日（星期一）下午14：30；

2、網絡投票時間：2022年5月30日

其中，通過深交所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2022年5月30日上午9:15一9:25，9:30一11:30 和下午13:00一15:00，通過深交所互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具體時間為：2022年5月30日上午9：15至下午15：00期間的任意時間。

（五）會議召開方式：本次股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的方式召開。

1、現場投票：股東本人出席現場會議或者通過授權委托書（見附件）委托他人出席現場會議。

2、網絡投票：公司將通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。同一股份只能選擇現場投票、網絡投票或符合規定的其他投票方式中的一種表決方式。同一表決權出現重復表決的以***次投票結果為準。

（六）會議的股權登記日：2022年5月25日（星期三）。

（七）會議出席對象：

1、截止2022年5月25日（星期三）15：00交易結束時，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司股東。不能出席會議的股東，可委托代理人出席會議（授權委托書式樣附后），該股東代理人不必是公司的股東。

2、公司董事、監事及高級管理人員。

3、本公司聘請的浙江天冊律師事務所的律師。

（八）會議地點：浙江省杭州市臨安區青山湖街道相府路799號杭氧股份臨安制造基地行政樓A樓會議室；

二、會議審議事項

本次股東大會提案編碼表

上述審議事項的詳細情況請見2022年5月14日刊登于《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的公司公告。按照相關規定，上述提案需對中小投資者的表決票單獨計票，公司將根據計票結果進行公開披露。

上述提案采取累積投票制進行表決。股東所擁有的選舉票數為其所持有表決權的股份數乘以應選人數，股東可以將擁有的選舉票數以應選人數為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數不得超過其擁有的選舉票數。

獨立董事候選人任職資格和獨立性尚需深圳證券交易所備案審核無異議后，股東大會方可進行表決。

三、會議登記事項

（一）登記方式：

（1）自然人股東親自出席會議的，須持本人身份證和股東賬戶卡辦理登記手續；

（2）受自然人股東委托代理出席會議的，須持委托人身份證（復印件）、代理人身份證、授權委托書和股東賬戶卡或其他能夠表明其身份的有效證件或證明辦理登記手續；

（3）法人股東由法定代表人出席會議的，須持本人身份證、營業執照復印件、法定代表人身份證明書和股東賬戶卡辦理登記手續；由法定代表人委托的代理人出席會議的，須持營業執照復印件、法定代表人身份證明書、委托人身份證復印件、代理人身份證、授權委托書、股東賬戶卡或其他能夠表明其身份的有效證件或證明辦理登記手續；

（4）異地股東可采用書面信函或傳真方式辦理登記，信函或傳真以抵達本公司的時間為準。

（二）登記時間：2022年5月26日一2022年5月27日的8：30一16：30。

（三）登記地點：浙江省杭州市中山北路592號弘元大廈11樓證券部辦公室。

四、參加網絡投票的具體操作流程

在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。

五、其他事項

（一）聯系方式及聯系人

電話：0571一85869388

傳真：0571一85869076

聯系地點：浙江省杭州市中山北路592號弘元大廈11樓證券部辦公室。

郵編：310014

聯系人：高春鳳、嚴萱超

（二）會議費用

會期半天，與會者食宿及交通費自理。

六、備查文件

1、杭氧集團股份有限公司第七屆董事會第三十次會議決議；

2、杭氧集團股份有限公司第七屆監事會第三十一次會議決議。

七、附件

附件一：參加網絡投票的具體操作流程；

附件二：授權委托書；

附件三：股東登記表。

特此公告。

杭氧集團股份有限公司董事會

2022年5月13日

附件一：

參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

1、投票代碼：362430

2、投票簡稱：杭氧投票

3、提案的表決意見或選舉票數。

（1）對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

（2）對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數。上市公司股東應當以其所擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。

累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表

各提案組下股東擁有的選舉票數舉例如下：

（1）選舉獨立董事（如提案表碼表中提案1.00，采用等額選舉，應選人數為2位），股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×2，股東可以將所擁有的選舉票數在2位獨立董事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。

4、本次股東大會未設置總提案

二、通過深交所交易系統投票的程序

1、投票時間：2022年5月30日的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深交所互聯網系統投票的程序

1、互聯網投票系統投票時間為2022年5月30日（現場股東大會召開當日）上午9:15至下午15:00期間的任意時間。

2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務實施細則（2016 年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登陸互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件二：

授 權 委 托 書

茲授權委托____________先生/女士代表本人/本公司出席杭氧集團股份有限公司2022年第二次臨時股東大會，并代表本人/本公司依照以下指示對下列議案投票。本人/本公司對本次會議表決事項未作具體指示的，受托人可代為行使表決權，其行使表決權的后果均由我本人（單位）承擔。

本人/本單位對本次股東大會議案的表決意見如下：

本次股東大會提案表決意見

附件三：

股 東 登 記 表

截止2022年5月25日（星期三）下午15:00深圳證券交易所收市后，本公司（或個人）持有 “杭氧股份”（股票代碼：002430）股票 股，現登記參加杭氧集團股份有限公司2022年第二次臨時股東大會。

單位名稱（或姓名）：

聯系電話：

身份證號碼：

股東賬戶號：

持有股數：

日期：年 月 日

注： 1、請附上本人身份證復印件（法人營業執照復印件）。

2、委托他人出席的尚須填寫《授權委托書》（見附件二）及提供受托人身份證復印件。

證券代碼：002430 證券簡稱：杭氧股份 公告編號：2022-062

杭氧集團股份有限公司

關于擬變更獨立董事的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、獨立董事任期屆滿離任情況

杭氧集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）近日收到獨立董事郭斌先生、劉菁女士遞交的書面辭職報告，根據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》、《上市公司獨立董事規則》等有關規定，郭斌先生、劉菁女士在公司已連續任職即將屆滿六年，特向公司董事會申請辭去公司第七屆董事會獨立董事及董事會各專門委員會相關職務，離任后將不再擔任公司任何職務。

根據《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》和《公司章程》的有關規定，郭斌先生、劉菁女士的辭職致使獨立董事人數少于董事會成員的三分之一且沒有會計專業人士，其辭職申請將在補選新的獨立董事任職后生效。在公司新任獨立董事就任前，郭斌先生、劉菁女士將繼續履行公司獨立董事及各下屬委員會的相關職責。截至本公告披露日，郭斌先生、劉菁女士未持有公司股份。公司將按法定程序盡快完成獨立董事的補選工作。

郭斌先生、劉菁女士在擔任公司獨立董事期間，公正獨立、恪盡職守、勤勉盡責，充分發揮自身專業優勢為促進公司規范運作、持續發展及公司董事會科學決策等方面發揮了重要作用。公司董事會謹對郭斌先生、劉菁女士在任期間為公司發展所做出的貢獻表示衷心的感謝！

二、補選獨立董事情況

為保障公司董事會的正常運行，根據《公司法》和《公司章程》等有關規定，公司于2022年5月13日召開了第七屆董事會第三十次會議，審議通過了《關于變更獨立董事的議案》（公告編號：2022-060），經公司控股股東一一杭州杭氧控股有限公司提名，公司提名委員會審核通過，董事會同意黃燦先生、雷新途先生為第七屆董事會獨立董事候選人（候選人簡歷詳見附件），并提交公司股東大會進行選舉。黃燦先生、雷新途先生均已取得獨立董事資格證書，公司獨立董事對上述事項發表了一致同意的獨立意見。上述議案尚需提交公司股東大會審議。獨立董事候選人的任職資格和獨立性須經深圳證券交易所備案審查無異議后，方可提交公司股東大會審議。

三、獨立董事意見

經審議，公司獨立董事認為：本次獨立董事候選人的任職資格合法合規。經審閱獨立董事候選人黃燦先生、雷新途先生的個人履歷等資料，獨立董事認為黃燦先生、雷新途先生具備履行獨立董事職責的任職條件及工作經驗；未發現有《公司法》、《公司章程》等相關規定不得擔任公司獨立董事的情形，不存在被中國證監會確定為市場禁入者且尚未解除的情況，也未曾受到中國證監會和深圳證券交易所的任何處罰和懲戒。獨立董事聘任程序合法合規。公司獨立董事郭斌先生、劉菁女士任期六年即將屆滿申請辭去公司第七屆董事會獨立董事及董事會各專門委員會相關職務，根據《公司法》和《公司章程》等有關規定，董事會需進行補選第七屆董事會獨立董事。本次獨立董事候選人的提名已征得被提名人本人同意，且任職資格已經過公司董事會提名委員會審查，提名程序符合《公司法》、《公司章程》等相關法律法規的規定，表決程序合法有效。

綜上，同意黃燦先生、雷新途先生為第七屆董事會獨立董事候選人，并將該議案提交公司2022年第二次臨時股東大會審議。公司需將上述獨立董事候選人資料報送深圳證券交易所審核無異議后，方可提交公司股東大會審議。

四、備查文件

1、公司第七屆董事會第三十次會議決議；

2、公司第七屆監事會第三十一次會議決議；

3、獨立董事關于公司第七屆董事會第三十次會議相關事項的獨立意見。

特此公告。

杭氧集團股份有限公司董事會

2022年5月13日

附件

雷新途簡歷

雷新途先生，男，1972年5月出生，教授，博士生導師，管理學（會計學）博士，南京大學出站博士后。現為浙江工業大學 MPAcc 教育中心主任、會計系主任、會計學研究所所長，浙江省中青年學科***人，國家***本科專業（財務管理專業）負責人。現任浙江晨豐科技股份有限公司、浙江喬治白股份有限公司、億帆醫藥股份有限公司獨立董事；雷新途先生已取得獨立董事資格證書。

雷新途先生與公司其他董事、監事及高級管理人員不存在關聯關系；截至本公告披露日，雷新途先生未持有本公司股份；雷新途先生不存在以下情形：（1）《公司法》***百四十六條規定的情形之一；（2）被中國證監會采取證券市場禁入措施；（3）被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；（4）***近三年內受到中國證監會行政處罰；（5）***近三年內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違規被中國證監會立案調查；經查詢，不屬于“失信被執行人”。

黃燦簡歷

黃燦先生，男，1979年1月出生，浙江大學管理學院教授、博士生導師，教育部青年長江學者，浙江大學管理學院院長助理，浙江大學創新管理與持續競爭力研究中心常務副主任，知識產權管理研究所聯席所長。曾任聯合國大學馬斯特里赫特技術創新中心（United Nations University-MERIT）和馬斯特里赫特大學（Maastricht University）研究員（Research Fellow）、聯合國大學馬斯特里赫特技術創新中心（United Nations University-MERIT）和馬斯特里赫特大學（Maastricht University）高級研究員（Senior Research Fellow）。現任浙江運達風電股份有限公司、浙江新和成股份有限公司、甘肅上峰水泥股份有限公司獨立董事；2013年至今任浙江大學管理學院教授、博士生導師。黃燦先生已取得獨立董事資格證書。

黃燦先生與公司其他董事、監事及高級管理人員不存在關聯關系；截至本公告披露日，黃燦先生未持有本公司股份；黃燦先生不存在以下情形：（1）《公司法》***百四十六條規定的情形之一；（2）被中國證監會采取證券市場禁入措施；（3）被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；（4）***近三年內受到中國證監會行政處罰；（5）***近三年內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違規被中國證監會立案調查；經查詢，不屬于“失信被執行人”。

證券代碼：002430 證券簡稱：杭氧股份 公告編號：2022-061

杭氧集團股份有限公司

第七屆監事會第三十一次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

杭氧集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第七屆監事會第三十一次會議于2022年5月13日以通訊方式召開，本次會議的通知及會議資料于2022年5月7日以傳真、電子郵件等方式送達各位監事。應參加本次會議的監事3人，實際參加會議的監事3人。會議由監事會主席胡寶珍女士主持。會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的規定。與會監事審議了本次會議的議案，并對審議事項進行了表決。本次會議審議通過了以下議案：

一、審議通過了《關于變更公司注冊資本的議案》

根據公司 2021 年限制性股票激勵計劃預留部分***授予的授予登記情況，同意公司注冊資本由人民幣982,876,777元增加至人民幣983,491,777元，股份總數由982,876,777股增加至983,491,777股。上述事項在股東大會授權董事會全權辦理本次限制性股票具體事宜的范圍之內，無需另行提交股東大會審議。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。同意票數占總票數的100%。

二、審議通過了《公司章程》修正案；

審議通過了《公司章程》修正案，具體修訂如下：

上述事項在股東大會授權董事會全權辦理本次限制性股票具體事宜的范圍之內，無需另行提交股東大會審議。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。同意票數占總票數的100%。

《公司章程》修正案具體內容詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

三、審議通過了《關于變更獨立董事的議案》

公司獨立董事郭斌先生、劉菁女士在公司任期六年即將屆滿申請辭去第七屆董事會獨立董事及董事會各專門委員會相關職務，郭斌先生、劉菁女士的辭職致使獨立董事人數少于董事會成員的三分之一且沒有會計專業人士，其辭職申請將在補選新的獨立董事任職后生效。

經公司控股股東一一杭州杭氧控股有限公司提名，監事會審核同意將雷新途先生、黃燦先生作為獨立董事候選人提交公司股東大會選舉。獨立董事候選人經交易所審核無異議后方可提交股東大會審議。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。同意票數占總票數的100%。

《關于擬變更獨立董事的公告》內容詳見《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

四、審議通過了《關于召開2022年第二次臨時股東大會的議案》

同意召開2022年第二次臨時股東大會，大會將審議以下提案：

1. 關于選舉公司第七屆董事會獨立董事的提案

1.01關于選舉雷新途先生為公司第七屆董事會獨立董事的提案；

1.02關于選舉黃燦先生為公司第七屆董事會獨立董事的提案。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。同意票數占總票數的100%。

《關于召開2022年第二次臨時股東大會的通知公告》內容詳見《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

杭氧集團股份有限公司監事會

2022年5月13日

證券代碼：002430 證券簡稱：杭氧股份 公告編號：2022-060

杭氧集團股份有限公司

第七屆董事會第三十次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

杭氧集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第七屆董事會第三十次會議于2022年5月13日以通訊方式召開，本次會議的通知及會議資料于2022年5月7日以傳真、電子郵件等方式送達各位董事。應參加本次會議的董事9名，實際參加會議的董事9名，會議由董事長毛紹融先生主持。會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的有關規定。與會董事審議了本次會議的議案，并對審議事項進行了表決。本次會議審議通過了以下議案：

一、審議通過了《關于變更公司注冊資本的議案》

根據公司 2021 年限制性股票激勵計劃***批預留部分的授予登記情況，同意公司注冊資本由人民幣982,876,777元增加至人民幣983,491,777元，股份總數由982,876,777股增加至983,491,777股。

根據公司2021年第三次臨時股東大會的授權內容（公告編號：2021-118），董事會將及時辦理公司注冊資本的變更登記事宜。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。同意票數占總票數的100%。

二、審議通過了《公司章程》修正案；

審議通過了《公司章程》修正案，具體修訂如下：

上述事項在公司2021年第三次臨時股東大會授權董事會全權辦理公司2021年限制性股票激勵計劃有關事項的范圍之內（公告編號：2021-118），本次對《公司章程》的修訂無需另行提交股東大會審議。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。同意票數占總票數的100%。

《公司章程》修正案具體內容詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

三、審議通過了《關于變更獨立董事的議案》

公司獨立董事郭斌先生、劉菁女士在公司擔任獨立董事將滿六年，特申請辭去第七屆董事會獨立董事及董事會各專門委員會相關職務，郭斌先生、劉菁女士的辭職致使獨立董事人數少于董事會成員的三分之一且沒有會計專業人士，其辭職申請將在補選新的獨立董事任職后生效。

經公司控股股東一一杭州杭氧控股有限公司提名，公司提名委員會審核通過，董事會同意將雷新途先生、黃燦先生作為獨立董事候選人提交公司股東大會選舉。獨立董事候選人經交易所審核無異議后方可提交股東大會審議。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。同意票數占總票數的100%。

公司獨立董事就該事項發表了獨立意見，具體內容詳見披露于巨潮資訊網 （www.cninfo.com.cn）的《獨立董事關于第七屆董事會第三十次會議相關事項的 獨立意見》。

《關于擬變更獨立董事的公告》內容詳見《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

四、審議通過了《關于召開2022年第二次臨時股東大會的議案》

同意召開2022年第二次臨時股東大會，大會將審議以下提案：

1. 關于選舉公司第七屆董事會獨立董事的提案

1.01關于選舉雷新途先生為公司第七屆董事會獨立董事的提案；

1.02關于選舉黃燦先生為公司第七屆董事會獨立董事的提案。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。同意票數占總票數的100%。

《關于召開2022年第二次臨時股東大會的通知公告》內容詳見《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

杭氧集團股份有限公司董事會

2022年5月13日

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