證券代碼：688321 證券簡稱：微芯生物 公告編號：2022-030

深圳微芯生物科技股份有限公司關(guān)于

變更監(jiān)事暨提名監(jiān)事候選人的公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

公司監(jiān)事會近日收到非職工代表監(jiān)事YICHENG SHEN先生的書面辭職報告，YICHENG SHEN先生因個人原因向監(jiān)事會申請辭去公司第二屆非職工代表監(jiān)事職務(wù)。

根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及《深圳微芯生物科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的相關(guān)規(guī)定， YICHENG SHEN先生辭去監(jiān)事職務(wù)將導(dǎo)致公司監(jiān)事會人數(shù)低于《公司章程》規(guī)定的***低人數(shù)，為保障監(jiān)事會的正常運行，YICHENG SHEN先生的辭職報告將在股東大會選舉產(chǎn)生新任監(jiān)事后生效，在新任監(jiān)事選舉產(chǎn)生前，YICHENG SHEN先生將繼續(xù)按照法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定履行監(jiān)事職責(zé)。

YICHENG SHEN先生在擔(dān)任公司監(jiān)事期間，恪盡職守、勤勉盡職，忠實履行了監(jiān)事應(yīng)盡的職責(zé)與義務(wù)，公司對YICHENG SHEN先生任職期間為公司發(fā)展所做出的貢獻(xiàn)表示衷心地感謝！

為保證公司監(jiān)事會正常運作，根據(jù)《公司法》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，2022年5月 13 日，公司召開第二屆監(jiān)事會第十次會議，審議通過了《關(guān)于監(jiān)事變更及補選公司第二屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案》，公司監(jiān)事會同意提名仝勝利先生（簡歷詳見附件）為第二屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人。監(jiān)事會認(rèn)為仝勝利先生能夠勝任監(jiān)事的職責(zé)要求，不存在法律、法規(guī)規(guī)定的不能擔(dān)任上市公司監(jiān)事的情況，因此同意仝勝利先生為第二屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人，任期自股東大會審議通過之日起至第二屆監(jiān)事會任期屆滿之日。該議案尚需提交股東大會審議。

特此公告。

深圳微芯生物科技股份有限公司監(jiān)事會

2022年5月14日

附件：非職工代表監(jiān)事候選人簡歷

仝勝利，男，1967年3月生。中國國籍，無境外***居留權(quán)。北京大學(xué)法學(xué)學(xué)士，廈門大學(xué)國際經(jīng)濟法碩士。深圳國際仲裁院***仲裁員、專家。1990年至1993年在北京法院任法官。1993年至1998年先后在深圳市工商局、深圳市發(fā)改委工作。2001年至2011年在廣東中安律師事務(wù)所任職律師，2011年至2018年在北京國楓律師事務(wù)所任職律師，2018年至今在廣東信達(dá)律師事務(wù)所任職律師。

截至目前，仝勝利先生未直接或間接持有公司股份，仝勝利先生與公司控股股東、實際控制人、持股 5%以上股東及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《中華人民共和國公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員的情形；未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；未受過中國證監(jiān)會行政處罰和證券交易所公開譴責(zé)或通報批評；沒有因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查等情形；經(jīng)查詢不屬于“失信被執(zhí)行人”。

證券代碼：688321 證券簡稱：微芯生物 公告編號：2022-029

深圳微芯生物科技股份有限公司

第二屆監(jiān)事會第十次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

深圳微芯生物科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年5月13日以現(xiàn)場結(jié)合視頻通訊的方式召開了第二屆監(jiān)事會第十次會議（以下簡稱“本次會議”）。會議應(yīng)出席監(jiān)事5人，實際出席監(jiān)事5人，會議由公司監(jiān)事會主席何杰先生主持。全體監(jiān)事認(rèn)可本次會議的通知時間、議案內(nèi)容等事項，本次會議的召集、召開程序和方式符合《公司法》等法律法規(guī)以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議決議合法、有效。

二、監(jiān)事會會議審議情況

會議經(jīng)與會監(jiān)事審議并書面表決通過了如下議案：

（一）審議通過《關(guān)于監(jiān)事變更及補選第二屆董事會非職工代表監(jiān)事的議案》

監(jiān)事會近日收到非職工代表監(jiān)事YICHENG SHEN先生的辭任監(jiān)事的報告，YICHENG SHEN先生因個人原因申請辭去監(jiān)事職務(wù)，根據(jù)《公司法》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司將對第二屆董事會非職工代表監(jiān)事進(jìn)行補選。

經(jīng)審查非職工代表監(jiān)事候選人仝勝利先生的簡歷、任職資格等基本情況，監(jiān)事會認(rèn)為其能夠勝任監(jiān)事的職責(zé)要求，不存在法律、法規(guī)規(guī)定的不能擔(dān)任上市公司監(jiān)事的情況。因此，同意其為非職工代表監(jiān)事候選人并同意提交股東大會審議，任期自股東大會審議通過之日起至第二屆監(jiān)事會任期屆滿之日。

表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。

本項議案尚需提交公司2022年***次臨時股東大會審議。具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《深圳微芯生物科技股份有限公司關(guān)于變更監(jiān)事暨提名監(jiān)事候選人的公告》（公告編號：2022-030）。

特此公告。

深圳微芯生物科技股份有限公司

監(jiān)事會

2022年5月14日

證券代碼：688321 證券簡稱：微芯生物 公告編號：2022-031

深圳微芯生物科技股份有限公司

關(guān)于召開2022年***次

臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會召開日期：2022年5月30日

● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、 召開會議的基本情況

（一） 股東大會類型和屆次

2022年***次臨時股東大會

（二） 股東大會召集人：董事會

（三） 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

（四） 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

召開日期時間：2022年5月30日 14點00分

召開地點：深圳市南山區(qū)沙河西路3157號南山智谷產(chǎn)業(yè)園B棟22樓公司會議室

（五） 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2022年5月30日

至2022年5月30日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

（六） 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號 一 規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（七） 涉及公開征集股東投票權(quán)

二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

1、 說明各議案已披露的時間和披露媒體

本次提交股東大會審議的議案已獲公司第二屆監(jiān)事會第十次會議審議通過，具體詳見同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn)及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》披露的相關(guān)公告。公司將在2022年***次臨時股東大會召開前，在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn)登載《2022年***次臨時股東大會會議資料》。

2、 特別決議議案：無

3、 對中小投資者單獨計票的議案：無

4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會投票注意事項

（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。***登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

（二） 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以***次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（三） 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會議出席對象

（一） 股權(quán)登記日下午收市時在中國登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

（二） 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員（將視疫情防控政策決定是否通過線上視頻列席會議）。

（三） 公司聘請的律師。

（四） 其他人員

五、 會議登記方法

1、法人股東由法定代表人參會的，憑營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)、股票賬戶卡、法定代表人身份證辦理登記;法定代表人委托他人參會的，憑營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)、股票賬戶卡、法定代表人授權(quán)委托書和出席人身份證辦理登記。

2、自然人股東本人參會的，憑股票賬戶卡、本人身份證辦理登記:委托代理人參會的，憑本人身份證、授權(quán)委托書、委托人股票賬戶卡、委托人身份證復(fù)印件辦理登記。

3、登記時間、地點

現(xiàn)場登記時間:2022年5月26日-5月27日（上午8:30-11：30，下午13：30-17：30）

登記地點: 深圳市南山區(qū)沙河西路3157號南山智谷產(chǎn)業(yè)園B棟22樓法務(wù)與證券事務(wù)部

六、 其他事項

鑒于目前國內(nèi)防疫情況，公司將為參加股東大會的股東提供便利，倡議股東優(yōu)先通過網(wǎng)絡(luò)會議的方式參加本次年度股東大會，并通過網(wǎng)絡(luò)投票方式進(jìn)行表決，敬請理解和支持。

為更好地安排現(xiàn)場會議，公司建議參加現(xiàn)場股東大會的股東，提前掃描微信小程序報名參加現(xiàn)場會議。現(xiàn)場會議報名自 2022 年5月 16 日（星期一）起開放登記。

參與方式一：公司將通過線上平臺向報名參會的股東提供網(wǎng)絡(luò)會議服務(wù)，會議鏈接為： https://www.yuediaoyan.com/research/index.php/Home/Live/roadshow_detail/id /4674

參與方式二：使用微信掃一掃下列二維碼，依據(jù)提示授權(quán)登錄“約調(diào)研”，選擇現(xiàn)場參會或網(wǎng)絡(luò)參會，即可參加股東大會。

如遇技術(shù)問題可聯(lián)系：0755-86570817、13923830994

特此公告。

深圳微芯生物科技股份有限公司

董事會

2022年5月14日

附件1：授權(quán)委托書

● 報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

深圳微芯生物科技股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年5月30日召開的貴公司2022年***次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

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