本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

福建福昕軟件開發股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會秘書、財務負責人李有銘先生因工作調整原因將不再擔任公司財務負責人職務，仍將繼續擔任公司董事會秘書。李有銘先生在擔任公司財務負責人期間，恪盡職守、勤勉盡責，公司及公司董事會對李有銘先生擔任財務負責人期間為公司做出的貢獻表示衷心的感謝！

截至本公告披露日，李有銘先生直接持有公司股份105,922股，占公司總股本的比例為0.22%。李有銘先生與公司董事、監事、高級管理人員及持有公司5%以上股份的股東之間不存在關聯關系。

根據《中華人民共和國公司法》《公司章程》等相關規定，經公司總裁提名，并經董事會提名委員會資格審查通過，公司于2022年5月13日召開第三屆董事會第三十三次會議，審議通過了《關于變更公司財務負責人的議案》，同意聘請李蔚嵐女士為公司財務負責人（簡歷詳見附件），任期自本次董事會審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。公司獨立董事對變更公司財務負責人的議案發表了同意的獨立意見。

截至本公告披露日，李蔚嵐女士未持有公司股份，其與公司董事、監事、高級管理人員及持有公司5%以上股份的股東之間不存在關聯關系。

李蔚嵐女士具備履行職責所需要的工作經驗和專業知識，能夠勝任相關崗位的職責要求，符合《公司法》等法律法規和《公司章程》規定的擔任公司高級管理人員的資格，不存在相關法律法規規定的禁止任職情況，亦未有被中國證券監督管理委員會認定為市場禁入者且禁入尚未解除的情況。

特此公告。

福建福昕軟件開發股份有限公司董事會

2022年5月14日

附件：

李蔚嵐簡歷

李蔚嵐，女，1983年出生，中國國籍，無境外***居留權，畢業于中國人民大學商學院會計系財務管理專業，注冊會計師、保薦代表人。2005年7月至2007年11月，任職于德勤華永會計師事務所北京分所，擔任高級審計師；2007年11月至2011年1月，任職于柯萊特信息系統有限公司財務部，擔任財務分析經理，主要參與該公司紐交所IPO及財務管理與分析工作；2011年1月至2022年4月，任職于興業證券股份有限公司投資銀行業務總部，擔任董事副總經理，負責或參與了福昕軟件科創板IPO，合興包裝可轉債，星網銳捷、象嶼股份并購重組，金龍汽車、福能股份非公開發行，廈工股份資產整合，***廚柜主板IPO等項目，曾榮獲第十四屆新財富***佳保薦代表人。2022年5月加入福昕軟件任財務負責人。

企行公司主營業務： 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉讓、公司注銷、公司戶車牌轉讓，投資/資產/基金類公司轉讓， 免費咨詢電話：400-006-0010