證券代碼：603215 證券簡稱：比依股份 公告編號：2022-028

浙江比依電器股份有限公司

***屆董事會第十六次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

浙江比依電器股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年5月5日向各位董事發出了召開***屆董事會第十六次會議的通知。2022年5月12日，***屆董事會第十六次會議以現場結合通訊表決方式在公司會議室召開，應出席本次會議的董事9人，實際出席本次會議的董事9人，公司監事和高級管理人員列席了本次會議。本次會議由董事長聞繼望先生召集并主持，本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件以及《公司章程》的有關規定。

二、董事會會議審議情況

（一）審議通過《關于使用閑置自有資金進行現金管理的投資產品品種變更的議案》

同意公司在確保不影響公司正常經營的情況下對閑置自有資金進行現金管理投資的產品品種進行適當變更，委托理財受托方變更為銀行等具有合法經營資格的金融機構。

議案具體內容詳見公司于2022年5月13日在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn/)披露的《浙江比依電器股份有限公司關于使用閑置自有資金進行現金管理的投資產品品種變更的公告》。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

獨立董事已發表同意意見。

三、備查文件

（一）***屆董事會第十六次會議決議

（二）***屆監事會第十次會議決議

（三）獨立董事關于公司***屆董事會第十六次會議相關事項的獨立意見

特此公告。

浙江比依電器股份有限公司董事會

2022年5月13日

證券代碼：603215 證券簡稱：比依股份 公告編號：2022-029

浙江比依電器股份有限公司

***屆監事會第十次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、監事會會議召開情況

浙江比依電器股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年5月5日向各位監事發出了召開***屆監事會第十次會議的通知。2022年5月12日，***屆監事會第十次會議以現場表決方式在公司會議室召開 ，應出席本次會議的監事3人，實際出席本次會議的監事3人。本次會議由監事會主席召集和主持，會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的有關規定。

二、監事會會議審議情況

（一）審議通過《關于使用閑置自有資金進行現金管理的投資產品品種變更的議案》

此次對現金管理投資的產品品種進行適當變更，能夠更好地提高公司閑置自有資金的資金使用效率以及獲得更多的資金回報，有利于進一步提升公司整體業績水平，為公司和股東謀取較好的投資回報。因此，監事會一致同意《關于使用閑置自有資金進行現金管理的投資產品品種變更的議案》。

議案具體內容詳見公司于2022年5月13日在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn/)披露的《浙江比依電器股份有限公司關于使用閑置自有資金進行現金管理的投資產品品種變更的公告》。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

三、備查文件

（一）***屆監事會第十次會議決議

特此公告。

浙江比依電器股份有限公司監事會

2022年5月13日

證券代碼：603215 證券簡稱：比依股份 公告編號：2022-027

浙江比依電器股份有限公司

關于使用閑置自有資金進行現金管理的

投資產品品種變更的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、閑置自有資金進行現金管理投資產品品種變更情況

浙江比依電器股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月28日召開***屆董事會第十五次會議、***屆監事會第九次會議，分別審議通過了《關于使用閑置自有資金進行現金管理的議案》，同意使用不超過人民幣17,500萬元（含本數）的閑置自有資金進行現金管理，使用期限自董事會審議通過之日起12個月，受托方為能提供保本承諾的銀行。具體詳見公司于2022年4月29日披露的《浙江比依電器股份有限公司關于使用閑置自有資金進行現金管理的公告》（公告編號：2022-024）。

現結合公司現金流狀況以及金融機構的相應政策，為提高公司閑置自有資金的資金使用效率以及獲得更多的資金回報，公司將變更使用閑置自有資金進行現金管理的投資產品品種如下：

1、公司擬使用不超過人民幣7,500萬元閑置自有資金在不影響正常業務進行的情況下購買安全性高的產品，且不會用于其他證券投資、或購買以股票及其衍生品、無擔保債券為投資標的的產品，產品發行主體應對投資產品給予保本承諾。

2、公司擬使用不超過人民幣10,000萬元閑置自有資金在不影響正常業務進行的情況下除購買上述1.規定的產品外，還可用于購買中低風險銀行理財產品。

公司委托理財受托方變更為銀行等具有合法經營資格的金融機構。公司將根據相關內部控制制度嚴格控制風險，現金管理的投資產品的投資期限將嚴格根據公司實際資金需求確定。

其他內容保持不變。

二、審議情況

公司于2022年5月12日召開的公司***屆董事會第十六次會議以及公司***屆監事會第十次會議分別審議通過了《關于使用閑置自有資金進行現金管理的投資產品品種變更的議案》，獨立董事發表了同意的獨立意見。

三、對公司的影響

公司本次只是在確保不影響公司正常經營的情況下對閑置自有資金進行現金管理投資的產品品種進行適當變更。主要目的是為提高公司閑置自有資金的資金使用效率以及獲得更多的資金回報，有利于進一步提升公司整體業績水平，為公司和股東謀取較好的投資回報。

四、風險提示

公司本著審慎投資的原則擬購買的理財產品為安全性高、流動性好的理財產品，但金融市場受宏觀經濟、財政及貨幣資金的影響較大，不排除該項投資可能受到市場波動的影響。

特此公告。

浙江比依電器股份有限公司董事會

2022年5月13日

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