證券代碼：603215 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：比依股份 公告編號(hào)：2022-028

浙江比依電器股份有限公司

***屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

浙江比依電器股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2022年5月5日向各位董事發(fā)出了召開(kāi)***屆董事會(huì)第十六次會(huì)議的通知。2022年5月12日，***屆董事會(huì)第十六次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式在公司會(huì)議室召開(kāi)，應(yīng)出席本次會(huì)議的董事9人，實(shí)際出席本次會(huì)議的董事9人，公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)聞繼望先生召集并主持，本次董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

（一）審議通過(guò)《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的投資產(chǎn)品品種變更的議案》

同意公司在確保不影響公司正常經(jīng)營(yíng)的情況下對(duì)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理投資的產(chǎn)品品種進(jìn)行適當(dāng)變更，委托理財(cái)受托方變更為銀行等具有合法經(jīng)營(yíng)資格的金融機(jī)構(gòu)。

議案具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2022年5月13日在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn/)披露的《浙江比依電器股份有限公司關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的投資產(chǎn)品品種變更的公告》。

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

獨(dú)立董事已發(fā)表同意意見(jiàn)。

三、備查文件

（一）***屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議

（二）***屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議

（三）獨(dú)立董事關(guān)于公司***屆董事會(huì)第十六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)

特此公告。

浙江比依電器股份有限公司董事會(huì)

2022年5月13日

證券代碼：603215 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：比依股份 公告編號(hào)：2022-029

浙江比依電器股份有限公司

***屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

浙江比依電器股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2022年5月5日向各位監(jiān)事發(fā)出了召開(kāi)***屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議的通知。2022年5月12日，***屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)表決方式在公司會(huì)議室召開(kāi) ，應(yīng)出席本次會(huì)議的監(jiān)事3人，實(shí)際出席本次會(huì)議的監(jiān)事3人。本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席召集和主持，會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

（一）審議通過(guò)《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的投資產(chǎn)品品種變更的議案》

此次對(duì)現(xiàn)金管理投資的產(chǎn)品品種進(jìn)行適當(dāng)變更，能夠更好地提高公司閑置自有資金的資金使用效率以及獲得更多的資金回報(bào)，有利于進(jìn)一步提升公司整體業(yè)績(jī)水平，為公司和股東謀取較好的投資回報(bào)。因此，監(jiān)事會(huì)一致同意《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的投資產(chǎn)品品種變更的議案》。

議案具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2022年5月13日在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn/)披露的《浙江比依電器股份有限公司關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的投資產(chǎn)品品種變更的公告》。

表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

三、備查文件

（一）***屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議

特此公告。

浙江比依電器股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2022年5月13日

證券代碼：603215 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：比依股份 公告編號(hào)：2022-027

浙江比依電器股份有限公司

關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的

投資產(chǎn)品品種變更的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理投資產(chǎn)品品種變更情況

浙江比依電器股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2022年4月28日召開(kāi)***屆董事會(huì)第十五次會(huì)議、***屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議，分別審議通過(guò)了《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意使用不超過(guò)人民幣17,500萬(wàn)元（含本數(shù)）的閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，使用期限自董事會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月，受托方為能提供保本承諾的銀行。具體詳見(jiàn)公司于2022年4月29日披露的《浙江比依電器股份有限公司關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號(hào)：2022-024）。

現(xiàn)結(jié)合公司現(xiàn)金流狀況以及金融機(jī)構(gòu)的相應(yīng)政策，為提高公司閑置自有資金的資金使用效率以及獲得更多的資金回報(bào)，公司將變更使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的投資產(chǎn)品品種如下：

1、公司擬使用不超過(guò)人民幣7,500萬(wàn)元閑置自有資金在不影響正常業(yè)務(wù)進(jìn)行的情況下購(gòu)買(mǎi)安全性高的產(chǎn)品，且不會(huì)用于其他證券投資、或購(gòu)買(mǎi)以股票及其衍生品、無(wú)擔(dān)保債券為投資標(biāo)的的產(chǎn)品，產(chǎn)品發(fā)行主體應(yīng)對(duì)投資產(chǎn)品給予保本承諾。

2、公司擬使用不超過(guò)人民幣10,000萬(wàn)元閑置自有資金在不影響正常業(yè)務(wù)進(jìn)行的情況下除購(gòu)買(mǎi)上述1.規(guī)定的產(chǎn)品外，還可用于購(gòu)買(mǎi)中低風(fēng)險(xiǎn)銀行理財(cái)產(chǎn)品。

公司委托理財(cái)受托方變更為銀行等具有合法經(jīng)營(yíng)資格的金融機(jī)構(gòu)。公司將根據(jù)相關(guān)內(nèi)部控制制度嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)，現(xiàn)金管理的投資產(chǎn)品的投資期限將嚴(yán)格根據(jù)公司實(shí)際資金需求確定。

其他內(nèi)容保持不變。

二、審議情況

公司于2022年5月12日召開(kāi)的公司***屆董事會(huì)第十六次會(huì)議以及公司***屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議分別審議通過(guò)了《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的投資產(chǎn)品品種變更的議案》，獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

三、對(duì)公司的影響

公司本次只是在確保不影響公司正常經(jīng)營(yíng)的情況下對(duì)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理投資的產(chǎn)品品種進(jìn)行適當(dāng)變更。主要目的是為提高公司閑置自有資金的資金使用效率以及獲得更多的資金回報(bào)，有利于進(jìn)一步提升公司整體業(yè)績(jī)水平，為公司和股東謀取較好的投資回報(bào)。

四、風(fēng)險(xiǎn)提示

公司本著審慎投資的原則擬購(gòu)買(mǎi)的理財(cái)產(chǎn)品為安全性高、流動(dòng)性好的理財(cái)產(chǎn)品，但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)、財(cái)政及貨幣資金的影響較大，不排除該項(xiàng)投資可能受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響。

特此公告。

浙江比依電器股份有限公司董事會(huì)

2022年5月13日

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