證券代碼：300932????????證券簡稱：三友聯眾???????????公告編號：2022-025

三友聯眾集團股份有限公司

第二屆董事會第十六次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

三友聯眾集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十六次會議于2022年4月21日以通訊會議形式召開。公司于2022年4月11日以書面、郵件等方式向全體董事發出了會議通知。本次會議由董事長宋朝陽先生主持，應出席會議的董事7人，實際出席會議的董事7人。本次會議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的有關規定，會議合法有效。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過《關于〈2021年年度報告〉及其摘要的議案》

公司嚴格按照《證券法》及《深圳證券交易所創業板股票上市規則》等規定，?并根據自身實際情況，完成了2021年年度報告的編制工作。報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

具體內容詳見公司披露于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《2021?年年度報告》全文（公告編號：2022-028）及其摘要（公告編號：2022-027）。

表決結果：7?票同意，0?票反對，0?票棄權。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

2、審議通過《關于〈2021年度董事會工作報告〉的議案》

公司董事會依照《公司法》《證券法》等法律法規以及《公司章程》《董事會議事規則》等制度的規定，忠實履行各項職責，為維護公司及股東利益積極地開展工作，對2021年度履行職責的情況以及相關工作內容進行了總結，編制了《2021年度董事會工作報告》。

獨立董事李焰文先生、高香林先生、劉勇先生以及離任獨立董事周潤書先生分別向董事會遞交了《2021年度獨立董事述職報告》，并將在公司2021年年度股東大會上進行述職。

具體內容詳見公司披露于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的相關公告。

表決結果：7?票同意，0?票反對，0?票棄權。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

3、審議通過《關于〈2021年度總經理工作報告〉的議案》

公司董事會認真聽取了總經理宋朝陽先生向董事會匯報的《2021年度總經理工作報告》，認為2021年度公司經營管理層有效執行了董事會、股東大會的各項決議，該報告客觀、真實地反映了公司管理層2021年度主要工作情況。

表決結果：7?票同意，0?票反對，0?票棄權。

4、審議通過《關于〈2021年度財務決算報告〉的議案》

具體內容詳見公司披露于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《2021?年度財務決算報告》。

表決結果：7?票同意，0?票反對，0?票棄權。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

5、審議通過《關于2021年度財務報告的議案》

公司2021年度財務報告經天健會計師事務所（特殊普通合伙）審計并出具了標準無保留意見的審計報告，董事會同意批準對外報出。

具體內容詳見公司披露于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的相關公告。

表決結果：7?票同意，0?票反對，0?票棄權。

6、審議通過《關于〈2021年度內部控制自我評價報告〉的議案》

經與會董事審議，認為公司《2021年度內部控制自我評價報告》***、客觀、真實地反映了公司內部控制的實際情況，公司已按照企業內部控制規范體系和相關規定的要求，保持了有效的財務報告內部控制。

公司獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見，保薦機構信達證券股份有限?公司對該事項發表了無異議的核查意見。

具體內容詳見公司披露于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《2021?年度內部控制自我評價報告》。

表決結果：7?票同意，0?票反對，0?票棄權。

7、審議通過《關于續聘2022年度會計師事務所的議案》

經與會董事審議，同意公司繼續聘請天健會計師事務所（特殊普通合伙）為?公司2022年度的審計機構，聘期一年，同時提請股東大會授權公司經營管理層?根據公司實際業務情況和市場情況等協商確定其審計費用。

公司獨立董事對該事項發表了事前認可意見和同意的獨立意見。

具體內容詳見公司披露于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關于續聘會計師事務所的公告》（公告編號：2022-031）。

表決結果：7?票同意，0?票反對，0?票棄權。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

8、審議通過《關于2022年度開展外匯套期保值業務的議案》

經與會董事審議，為有效規避外匯市場的風險，防范匯率大幅波動對公司造成不良影響，提高外匯資金使用效率，合理降低財務費用，增強財務穩健性。根據公司資產規模及業務需求情況，授權期限自本次董事會審議通過之日起12個月內，公司及下屬子公司累計開展的外匯套期保值業務總額不超過人民幣10,000.00萬元或等值外幣，上述額度在期限內可循環滾動使用，如單筆交易的存續期超過了決議的有效期，則決議的有效期自動順延至單筆交易終止時止；同時，提請授權董事長或其授權人在額度范圍內具體實施上述外匯套期保值業務相關事宜。同時審議通過了公司編制的《三友聯眾集團股份有限公司關于2022年度開展外匯套期保值業務的可行性分析報告》。

公司獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見，保薦機構信達證券股份有限公司對該事項發表了無異議的核查意見。

具體內容詳見公司披露于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關于2022年度開展外匯套期保值業務的公告》（公告編號：2022-033）及相關公告。

表決結果：7?票同意，0?票反對，0?票棄權。

9、審議通過《關于〈募集資金年度存放與使用情況的專項報告〉的議案》

經與會董事審議，公司《募集資金年度存放與使用情況的專項報告》如實反映了公司2021年年度募集資金存放與使用情況，符合中國證券監督管理委員會、深圳證券交易所關于上市公司募集資金存放和使用的相關規定，并及時、真實、準確、完整履行相關信息披露工作，不存在違規存放與使用募集資金的情況。

公司獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見；保薦機構信達證券股份有限公司對該事項發表了無異議的核查意見。

具體內容詳見公司披露于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關于募集資金年度存放與使用情況的專項報告》（公告編號：2022-032）。

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

10、審議通過《關于2021年度利潤分配及資本公積轉增股本預案的議案》

經天健會計師事務所（特殊普通合伙）審計，公司2021年度歸屬于上市公司股東的凈利潤為117,226,645.81元，提取法定盈余公積7,723,923.91元，加上年初未分配利潤406,471,185.50元，減去已分配2020年股利43,970,329.55元，2021年度合并報表可供股東分配的未分配利潤為472,003,577.85元，2021年度母公司報表可供股東分配的未分配利潤為197,789,508.53元，母公司資本公積1,052,996,859.61元。

為積極回報股東、優化公司股本結構，依據《中華人民共和國公司法》、《公司章程》的有關規定，結合公司目前經營發展狀況，在符合公司利潤分配原則、保證公司正常經營和長遠發展的前提下，擬定2021年度權益分派預案如下：

1、以截至2021年12月31日公司的總股本125,629,513股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利3.00元（含稅），不送紅股，共計派發現金紅利37,688,853.90元（含稅），剩余未分配利潤留存至下一年度。

2、同時以2021年12月31日公司總股本125,629,513為基數，以資本公積金轉增股本，向全體股東每10股轉增4股，轉增后公司總股本增加到175,881,318股。（轉增股數系公司自行計算所得，***終轉增數量以中國證券登記結算有限公司深圳分公司實際登記確認的數量為準）。

3、自?2021?年?12?月?31?日起至實施權益分派股權登記日期間，公司總股本發生變動的，公司按照維持分配總額和轉增總股數不變的原則，相應調整每股分配比例和轉增比例，并將另行公告具體調整情況。

公司獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見。

具體內容詳見公司披露于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關于2021年度利潤分配及資本公積轉增股本預案的的公告》（公告編號：2022-030）。

表決結果：7?票同意，0?票反對，0?票棄權。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

11、審議通過《關于聘任審計部負責人的議案》

經與會董事審議，同意聘任黃卓先生為公司審計部負責人，任期自本次董事會審議通過之日起至第二屆董事會任期屆滿之日止。

具體內容詳見公司披露于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關于聘任審計部負責人的公告》（公告編號：2022-034）。

表決結果：7?票同意，0?票反對，0?票棄權。

12、審議通過《關于會計政策變更的議案》

2021年1月26日，財政部發布了《關于印發〈企業會計準則解釋第14號〉的通知》（財會〔2021〕1號）（以下簡稱“準則解釋第14號”），規定了關于社會資本方對政府和社會資本合作（PPP）項目合同的會計處理、關于基準利率改革導致相關合同現金流量的確定基礎發生變更的會計處理。

財政部于2021年12月31日發布了《企業會計準則解釋第15號》（財會〔2021〕35號）（以下簡稱“準則解釋第15號”），明確了關于企業將固定資產達到預定可使用狀態前或者研發過程中產出的產品或副產品對外銷售的會計處理、關于虧損合同的判斷以及關于資金集中管理相關列報。

因此，公司將按上述要求對會計政策進行相應調整。

公司獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見。

具體內容詳見公司披露于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關于會計政策變更的公告》（公告編號：2022-036）。

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

13、審議通過《關于公司注冊資本變更并修訂〈公司章程〉的議案》

根據《證券法》《公司法》等法律、法規及規范性文件的規定，結合公司利潤分配及資本公積金轉增股本預案，公司擬進行注冊資本變更及對《公司章程》相關條款進行修訂并辦理相關工商變更登記，同時提請股東大會授權董事會及其***人員辦理后續變更登記、章程備案等相關事宜。上述工商事項的變更、備案***終以工商登記主管部門核準為準。《公司章程》具體修訂內容如下：

■

除上述修訂外，《公司章程》其他條款不變，具體內容詳見公司披露于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程》。

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

14、審議通過《關于提請召開2021年年度股東大會的議案》

經與會董事審議，同意公司于2022年5月19日召開2021年年度股東大會。

具體內容詳見公司披露于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關于召開2021年年度股東大會的通知》（公告編號：2022-035）。

表決結果：7?票同意，0?票反對，0?票棄權。

三、備查文件

1、第二屆董事會第十六次會議決議；

2、獨立董事關于第二屆董事會第十六次會議相關事項的事前認可意見；

3、獨立董事關于第二屆董事會第十六次會議相關事項的獨立意見。

特此公告。

三友聯眾集團股份有限公司董事會

2022年4月25日

證券代碼：300932?????????證券簡稱：三友聯眾???????公告編號：2022-030

三友聯眾集團股份有限公司

關于2021年度利潤分配及資本

公積轉增股本預案的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

三友聯眾集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月21日召開公司第二屆董事會第十六次會議、第二屆監事會第十四次會議，會議審議通過了《關于2021年度利潤分配及資本公積轉增股本預案的議案》。現將具體情況公告如下：

一、2021年度利潤分配預案的基本情況

經天健會計師事務所（特殊普通合伙）審計，公司2021年度歸屬于上市公司股東的凈利潤為117,226,645.81元，提取法定盈余公積7,723,923.91元，加上年初未分配利潤406,471,185.50元，減去已分配2020年股利43,970,329.55元，2021年度合并報表可供股東分配的未分配利潤為472,003,577.85元，2021年度母公司報表可供股東分配的未分配利潤為197,789,508.53元，母公司資本公積1,052,996,859.61元。

為積極回報股東、優化公司股本結構，依據《中華人民共和國公司法》、《公司章程》的有關規定，結合公司目前經營發展狀況，在符合公司利潤分配原則、保證公司正常經營和長遠發展的前提下，擬定2021年度權益分派預案如下：

1、以截至2021年12月31日公司的總股本125,629,513股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利3.00元（含稅），不送紅股，共計派發現金紅利37,688,853.90元（含稅），剩余未分配利潤留存至下一年度。

2、同時以?2021?年?12?月?31?日公司總股本125,629,513為基數，以資本公積金轉增股本，向全體股東每?10?股轉增4股，轉增后公司總股本增加到????????????175,881,318股（轉增股數系公司自行計算所得，***終轉增數量以中國證券登記結算有限公司深圳分公司實際登記確認的數量為準）。

3、自?2021?年?12?月?31?日起至實施權益分派股權登記日期間，公司總股本發生變動的，公司按照維持分配總額和轉增總股數不變的原則，相應調整每股分配比例和轉增比例，并將另行公告具體調整情況。

二、利潤分配預案的合法性、合規性

2021?年度利潤分配的預案符合公司戰略規劃和發展預期，是在保證公司正常經營、項目建設和長遠發展的前提下，充分考慮全體投資者的合理訴求和投資回報情況下提出，預案的實施不會造成公司流動資金短缺或其他不良影響。

本次利潤分配預案符合《公司法》、《證券法》以及中國證監會《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》、《上市公司監管指引第?3?號——上市公司現金分紅》、《公司章程》等法律、法規和規范性文件的相關規定，具備合法性、合規性、合理性。

三、履行的審議程序和相關意見

（一）董事會審議情況

公司于2022年4月21日召開的第二屆董事會第十六次會議審議通過了《關于2021年度利潤分配及資本公積轉增股本預案的議案》，以截至2021年12月31日公司的總股本125,629,513股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利3.00元（含稅），不送紅股，同時以?2021?年?12?月?31?日公司總股本125,629,513為基數，以資本公積金轉增股本，向全體股東每?10?股轉增4股，并提請股東大會審議。

（二）監事會審議情況

公司于2022年4月21日召開的第二屆監事會第十四次會議審議通過了《關于2021年度利潤分配及資本公積轉增股本預案的議案》。監事會認為，公司2021年度利潤分配預案符合《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅》及《公司章程》等關于利潤分配的相關規定，充分考慮了公司經營狀況、未來發展需要以及股東投資回報，不存在損害公司和股東利益的情形。監事會同意2021年度利潤分配預案。

（三）獨立董事意見

獨立董事認為：公司2021年度利潤分配及資本公積轉增股本預案符合法律、法規及《公司章程》等相關規定，符合公司整體發展戰略和實際經營情況，有利于公司的持續穩定發展，不存在損害公司及全體股東尤其中小股東的利益的情形，該預案具備合法性、合規性及合理性。

因此，獨立董事一致同意公司2021年度利潤分配及資本公積轉增股本預案，并且同意將此項議案提交公司股東大會審議。

四、其他說明

1、本次利潤分配預案披露前，公司嚴格控制內幕信息知情人的范圍，切實履行保密義務，并對相關內幕信息知情人履行保密和嚴禁內幕交易的告知義務。

2、本次利潤分配預案尚需經公司2021年年度股東大會審議批準后方可實施，存在不確定性，敬請廣大投資者注意投資風險。

五、備查文件

1、第二屆董事會第十六次會議決議；

2、第二屆監事會第十四次會議決議；

3、獨立董事關于第二屆董事會第十六次會議相關事項的獨立意見。

特此公告。

三友聯眾集團股份有限公司董事會

2022年4月25日

證券代碼：300932????證券簡稱：三友聯眾?????公告編號：2022-044

三友聯眾集團股份有限公司

關于《第二屆董事會第十六次會議決議公告》《關于2021年度利潤分配及資本公積轉增股本預案的公告》《2021年年度報告》的更正公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

三友聯眾集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月25日在巨潮資訊網披露了《第二屆董事會第十六次會議決議公告》（公告編號：2022-025）、《關于2021年度利潤分配及資本公積轉增股本預案的公告》（公告編號：2022-030）和《2021年年度報告》（公告編號：2022-028），經事后核查發現有個別文字因工作人員疏忽，相關表述與公司董事會決議內容有差異，現予以更正，經公司全體董事確認，更正后的表述與會議審議內容相一致，具體如下：

1、《第二屆董事會第十六次會議決議公告》

“10、審議通過《關于?2021?年度利潤分配及資本公積轉增股本預案的議案》”

更正前：3、自?2021?年?12?月?31?日起至實施權益分派股權登記日期間，公司總股本發生變動的，公司按照維持分配總額和轉增比例不變的原則，相應調整每股分配比例和轉增總股數，并將另行公告具體調整情況。

更正后：3、自?2021?年?12?月?31?日起至實施權益分派股權登記日期間，公司總股本發生變動的，公司按照維持分配總額和轉增總股數不變的原則，相應調整每股分配比例和轉增比例，并將另行公告具體調整情況。

2、《關于2021年度利潤分配及資本公積轉增股本預案的公告》

“一、2021年度利潤分配預案的基本情況”

更正前：3、自?2021?年?12?月?31?日起至實施權益分派股權登記日期間，公司總股本發生變動的，公司按照維持分配總額和轉增比例不變的原則，相應調整每股分配比例和轉增總股數，并將另行公告具體調整情況。

更正后：3、自?2021?年?12?月?31?日起至實施權益分派股權登記日期間，公司總股本發生變動的，公司按照維持分配總額和轉增總股數不變的原則，相應調整每股分配比例和轉增比例，并將另行公告具體調整情況。

3、《2021年年度報告》

“第四節公司治理”之“十二、公司利潤分配及資本公積金轉增股本情況”

更正前：自?2021?年?12?月?31?日起至實施權益分派股權登記日期間，公司總股本發生變動的，公司按照維持分配總額和轉增比例不變的原則，相應調整每股分配比例和轉增總股數，并將另行公告具體調整情況。

更正后：自?2021?年?12?月?31?日起至實施權益分派股權登記日期間，公司總股本發生變動的，公司按照維持分配總額和轉增總股數不變的原則，相應調整每股分配比例和轉增比例，并將另行公告具體調整情況。

除上述內容更正外，原公告其他內容保持不變。更正后的《第二屆董事會第十六次會議決議公告》《關于2021年度利潤分配及資本公積轉增股本預案的公告》《2021年年度報告》與本公告同日披露于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。公司對于本次更正給廣大投資者帶來的不便致以誠摯歉意，敬請廣大投資者諒解。今后公司將進一步加強信息披露審核，提升信息披露質量，切實履行好信息披露義務。

特此公告。

三友聯眾集團股份有限公司

董事會

2022年5月12日

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