本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

青海華鼎實業股份有限公司（下稱“公司”或“青海華鼎”）于2022年4月26日在上海證券交易所網站www.sse.com.cn、《上海證券報》《證券時報》披露了《青海華鼎關于召開2021年年度股東大會的通知》（公告編號：臨2022-021）。由于疫情原因，為保證本次股東大會順利召開，公司決定將2021年年度股東大會現場會議召開地點及會議登記地址由青海華鼎會議室（青海省西寧市七一路318號）變更為廣州億豐股權投資管理有限公司會議室（廣東省廣州市番禺區石樓鎮市蓮路339號）。

本次股東大會除現場會議召開地點及會議登記地址變更外，已披露的《青海華鼎關于召開2021年年度股東大會的通知》（公告編號：臨2022-021）中其它事項不變。

鑒于疫情防控需要，公司鼓勵和建議股東優先通過網絡投票方式參加本次股東大會并行使表決權。

特此公告。

青海華鼎實業股份有限公司

董事會

二○二二年五月十三日

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