本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

青海華鼎實業(yè)股份有限公司（下稱“公司”或“青海華鼎”）于2022年4月26日在上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn、《上海證券報》《證券時報》披露了《青海華鼎關于召開2021年年度股東大會的通知》（公告編號：臨2022-021）。由于疫情原因，為保證本次股東大會順利召開，公司決定將2021年年度股東大會現(xiàn)場會議召開地點及會議登記地址由青海華鼎會議室（青海省西寧市七一路318號）變更為廣州億豐股權投資管理有限公司會議室（廣東省廣州市番禺區(qū)石樓鎮(zhèn)市蓮路339號）。

本次股東大會除現(xiàn)場會議召開地點及會議登記地址變更外，已披露的《青海華鼎關于召開2021年年度股東大會的通知》（公告編號：臨2022-021）中其它事項不變。

鑒于疫情防控需要，公司鼓勵和建議股東優(yōu)先通過網(wǎng)絡投票方式參加本次股東大會并行使表決權。

特此公告。

青海華鼎實業(yè)股份有限公司

董事會

二○二二年五月十三日

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