證券代碼：688320 證券簡稱：禾川科技 公告編號：2022-006

浙江禾川科技股份有限公司

關于聘任證券事務代表的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

浙江禾川科技股份有限公司（以下簡稱“禾川科技”或“公司”）于 2022年5月11日召開第四屆董事會第八次會議，審議通過了《關于聘任證券事務代表的議案》。董事會同意公司聘任余群先生為公司證券事務代表，協助董事會秘書開展工作，任期自第四屆董事會第八次會議審議通過之日起至第四屆董事會任期屆滿之日止。余群先生獲聘后，尚需取得《上海證券交易所科創板董事會秘書資格證書》，承諾將于近期參加上海證券交易所科創板董事會秘書資格培訓。

余群先生，1982年6月出生，中國國籍，無境外***居留權，學士學歷，2003年6月至2013年6月擔任奧康集團有限公司財務經理，2013年6月至2016年3月擔任天地金佰匯控股有限公司財務負責人，金佰匯金融副總經理，2016年3月至2017年5月擔任快魚服飾有限公司財務管控部負責人，2017年6月至今擔任公司證券事務代表。

截至目前，除通過衢州禾川投資管理中心（有限合伙）、衢州禾杰企業管理咨詢中心（有限合伙）間接持有公司股份外，余群先生與公司實際控制人、持有公司5%以上股份的股東以及公司董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰或證券交易所的懲戒，不屬于失信聯合懲戒對象，符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件等要求的任職資格。

公司證券事務代表聯系方式如下：

電話：0570-7117888（轉8039）

傳真：0570-7882868

辦公地址：浙江省龍游縣城北工業園區阜財路9號

郵政編碼：324400

特此公告。

浙江禾川科技股份有限公司

董事會

二〇二二年五月十三日

證券代碼：688320 證券簡稱：禾川科技 公告編號：2022-005

浙江禾川科技股份有限公司

關于使用部分超募資金

***補充流動資金的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

浙江禾川科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年5月11日召開第四屆董事會第八次會議、第四屆監事會第七次會議，審議通過了《關于使用部分超募資金***補充流動資金的議案》，同意公司使用部分超額募集資金總計人民幣157.66萬元用于***補充流動資金，公司***近 12 個月內累計使用超募資金***補充流動資金的金額不超過超募資金總額的 30%，本次使用超募資金***補充流動資金不會影響募集資金投資項目建設的資金需求，在補充流動資金后的十二個月內不進行高風險投資以及為控股子公司以外的對象提供財務資助。公司獨立董事發表了同意的獨立意見，保薦機構出具了無異議的核查意見。

一、募集資金基本情況

經中國證券監督管理委員會于2022年3月11日出具的《關于同意浙江禾川科技股份有限公司***公開發行股票注冊的批復》（證監許可[2022]510號）同意，公司向社會公眾公開發行人民幣普通股（A股）股票3,776萬股，每股面值為人民幣1元，發行價格為每股人民幣23.66元，募集資金總額為人民幣89,340.16萬元，扣除發行費用人民幣8,690.09萬元后，募集資金凈額為人民幣80,650.07萬元。

募集資金到賬后，已全部存放于經公司董事會批準開設的募集資金專項賬戶內，公司與保薦機構、存放募集資金的商業銀行簽署了《募集資金專戶存儲三方監管協議》，天健會計師事務所（特殊普通合伙）于2022年4月25日對資金到位情況進行了審驗，并出具了天健驗字[2022]156號《驗資報告》。

二、募集資金使用情況

根據《浙江禾川科技股份有限公司***公開發行股票并在科創板上市招股說明書》披露，公司***公開發行股票募投項目及募集資金使用計劃如下：

本次募集資金總額為人民幣89,340.16萬元，扣除發行費用人民幣8,690.09萬元后，募集資金凈額為人民幣80,650.07萬元。

三、本次使用部分超募資金***補充流動資金的基本情況

結合公司2022年度的資金安排以及業務發展規劃，為滿足公司流動資金需求，提高募集資金的使用效率，降低財務成本，進一步提升公司盈利能力，維護上市公司和股東的利益，根據《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等相關法律法規的規定，在保證本次發行募集資金投資項目建設的資金需求的前提下，公司擬使用157.66萬元超募資金***補充流動資金，用于公司主營業務相關的生產經營，本次用于***補充流動資金的超募資金占超募資金總額的比例為30%。公司12個月內累計使用超募資金***補充流動資金的金額不超過超募資金總額的30%，未違反中國證監會、上海證券交易所關于上市公司募集資金使用的有關規定。在補充流動資金后的12個月內，公司將不進行高風險投資以及為控股子公司以外的對象提供財務資助。

四、相關承諾及說明

公司承諾每12個月內累計使用超募資金用于***補充流動資金或者歸還銀行貸款的金額將不超過超募資金總額的30%；本次使用超募資金***補充流動資金不會影響募投項目建設的資金需求，在補充流動資金后的12個月內，公司將不進行高風險投資以及為控股子公司以外的對象提供財務資助。

公司本次使用部分超募資金***補充流動資金是為滿足公司流動資金需求，有利于提高募集資金的使用效率，進一步提升公司的經營能力，維護上市公司和股東的利益，不會影響公司募集資金投資項目的開展和建設進程，不存在損害公司和股東利益的情形。

五、履行的審議程序

2022年5月11日，公司第四屆董事會第八次會議、第四屆監事會第七次會議審議并通過了《關于使用部分超募資金***補充流動資金的議案》，同意公司使用超募資金157.66萬元用于***補充流動資金。

公司獨立董事已就該事項發表了同意的獨立意見，保薦機構對該事項出具了明確的核查意見。

該事項在本次董事會審議通過后將提請公司股東大會審議，并提供網絡投票表決方式，在經股東大會審議通過后方可實施。

六、專項意見說明

（一）獨立董事意見

獨立董事認為：本次使用部分超募資金***補充流動資金有利于提高募集資金的使用效率，降低財務費用，進一步提升公司盈利能力，符合公司和全體股東的利益。本次使用部分超募資金***補充流動資金事項涉及的審議程序符合《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等法律、法規、規范性文件及《浙江禾川科技股份有限公司募集資金管理辦法》的規定，不存在改變募集資金用途和損害股東利益的情形。

公司獨立董事同意公司使用部分超募資金***補充流動資金。

（二）監事會意見

監事會認為：公司本次使用部分超募資金用于***補充流動資金，有利于提高募集資金的使用效率，符合公司和全體股東的利益。本次使用部分超募資金***補充流動資金符合《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等相關法律法規、規章及其他規范性文件的規定和《浙江禾川科技股份有限公司募集資金管理辦法》的規定。本次使用部分超募資金***補充流動資金事項涉及的審議程序符合法律、行政法規、部門規章及其他規范性文件的規定，并通過了董事會審議，審議議案內容及表決情況符合相關制度的規定，不存在改變募集資金用途和損害股東利益的情形。公司董事會對該事項的審議及表決符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，程序合法有效。

監事會同意本次使用157.66萬元超募資金***補充流動資金事項。

（三）保薦機構專項核查意見

經核查，保薦機構認為：公司使用部分超募資金用于***補充流動資金，有助于提高募集資金使用效率，降低財務成本，不會影響募集資金投資項目的正常進行，不存在改變募集資金投向和損害股東利益的情形，且已經公司董事會、監事會審議批準，獨立董事發表同意意見，履行了必要的程序，尚需提交公司股東大會審議。

公司使用部分超募資金用于***補充流動資金事項的相關審議程序符合《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《上市公司監管指引第2 號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1 號一一規范運作》、《上海證券交易所科創板股票上市規則》等法律、法規、規范性文件及《浙江禾川科技股份有限公司募集資金管理辦法》等規定。公司使用部分超募資金用于***補充流動資金，有利于公司主營業務發展，有利于提高募集資金的使用效率，符合公司和全體股東的利益。

綜上，保薦機構對公司本次使用部分超募資金***補充流動資金的事項無異議。

七、上網公告附件

（一）《浙江禾川科技股份有限公司獨立董事關于第四屆董事會第八次會議相關事項的獨立意見》；

（二）《中國國際金融股份有限公司關于浙江禾川科技股份有限公司使用超募資金***補充流動資金的核查意見》。

特此公告。

浙江禾川科技股份有限公司

董事會

二〇二二年五月十三日

證券代碼：688320 證券簡稱：禾川科技 公告編號：2022-002

浙江禾川科技股份有限公司

關于使用部分暫時閑置募集資金

進行現金管理的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

浙江禾川科技股份有限公司（以下簡稱“禾川科技”或“公司”）于 2022年5月11日分別召開第四屆董事會第八次會議、第四屆監事會第七會議，審議通過了《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司在保證不影響募集資金投資計劃正常進行以及確保資金安全的前提下，擬使用不超過人民幣70,000萬元（包含本數）暫時閑置募集資金進行現金管理，用于購買安全性高、流動性好的且滿足保本要求的理財產品或存款類產品（包括但不限于結構性存款、定期存款、大額存單、保本型理財產品等）。本次現金管理事項自董事會審議通過之日起12個月內有效，在前述額度及使用期限范圍內，資金可以循環滾動使用，并于到期后歸還至募集資金專項賬戶，并授權公司經營管理層在上述額度及有效期內簽署相關文件等事宜。公司獨立董事、監事會及保薦機構中國國際金融股份有限公司對上述事項發表了明確的同意意見。

一、募集資金基本情況

經中國證券監督管理委員會于2022年3月11日出具的《關于同意浙江禾川科技股份有限公司***公開發行股票注冊的批復》（證監許可[2022]510號）同意，公司向社會公眾公開發行人民幣普通股（A股）股票3,776萬股，每股面值為人民幣1元，發行價格為每股人民幣23.66元，募集資金總額為人民幣89,340.16萬元，扣除發行費用人民幣8,690.09萬元后，募集資金凈額為人民幣80,650.07萬元。

本次募集資金已于2022年4月25日全部到位，天健會計師事務所（特殊普通合伙）于2022年4月25日對資金到位情況進行了審驗，并出具天健驗字[2022]156號《驗資報告》。公司依照規定對上述募集資金進行專戶存儲管理，并與保薦機構、存放募集資金的開戶銀行簽署了《募集資金專戶存儲三方監管協議》。

二、募集資金投資項目情況

根據《浙江禾川科技股份有限公司***公開發行股票并在科創板上市招股說明書》披露，公司***公開發行股票募投項目及募集資金使用計劃如下：

由于募集資金投資項目建設需要一定周期，根據公司募集資金的使用計劃， 公司的部分募集資金存在暫時閑置的情形。

三、本次使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的基本情況

（一）投資目的

為提高募集資金使用效率，合理利用部分暫時閑置募集資金，在確保不影響募集資金項目建設和使用、募集資金安全的情況下，增加公司的收益，為公司及股東獲取更多回報。

（二）投資產品品種

公司將按照相關規定嚴格控制風險，擬使用部分暫時閑置募集資金購買安全性高、流動性好的滿足保本要求的理財產品或存款類產品，且該等現金管理產品不得用于質押，不用于以證券投資為目的的投資行為。

（三）投資期限

自董事會審議通過之日起 12 個月內有效。

（四）投資額度

公司計劃使用不超過人民幣70,000萬元（含本數）的暫時閑置募集資金進行現金管理，在上述額度和期限內，資金可循環滾動使用，到期后將歸還至募集資金專戶。

（五）實施方式

在額度范圍和投資期限內，授權公司總經理行使此次現金管理投資決策權并簽署相關合同文件并組織實施現金管理相關事項的實施。

（六）信息披露

公司將按照《上市公司監管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一規范運作》等相關法律法規和規范性文件的要求，及時履行信息披露義務，不會變相改變募集資金用途。

（七）現金管理收益的分配

公司使用暫時閑置募集資金進行現金管理所獲得的收益將優先用于補足募投項目投資金額不足部分以及公司日常經營所需的流動資金，并嚴格按照中國證監會及上海證券交易所關于募集資金監管措施的要求進行管理和使用，現金管理到期后將歸還至募集資金專戶。

四、對公司日常經營的影響

公司本次計劃使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理是在確保公司募投項目所需資金和保證募集資金安全的前提下進行的，不會影響公司日常資金正常周轉需要和募集資金項目的正常運轉，亦不會影響公司主營業務的正常發展。同時，合理利用部分暫時閑置募集資金進行現金管理有助于提高募集資金的使用效率，增加公司的收益，為公司及股東獲取更多回報。

五、投資風險及風險控制措施

（一）投資風險

盡管公司選擇低風險投資品種的現金管理產品，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，但不排除該項投資受到市場波動的影響。

（二）風險控制措施

1、公司將嚴格按照《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》《上海證券交易所科創板股票上市規則》等相關法律法規、《公司章程》以及《浙江禾川科技股份有限公司募集資金管理辦法》的有關規定辦理相關現金管理業務。

2、公司將及時分析和跟蹤投資產品投向及進展情況，加強風險控制，保障資金安全，如發現或判斷有不利因素，將及時采取相應措施。

3、公司獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。

4、公司將依據相關法律、法規和規范性文件及時履行信息披露的義務。

六、專項意見說明

（一）獨立董事意見

公司獨立董事認為：公司本次使用不超過人民幣70,000萬元的部分暫時閑置募集資金進行現金管理，內容及審議程序符合《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等相關法律法規、規章及其他規范性文件的規定和《公司章程》《浙江禾川科技股份有限公司募集資金管理辦法》的規定，且公司本次使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理沒有與募集資金投資項目的建設內容相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常實施，不會影響公司募集資金的正常使用，不存在變相改變募集資金投向和損害公司股東利益特別是中小股東利益的情形，符合公司和全體股東的利益，有利于提高公司的資金使用效率，獲取良好的投資回報。

全體獨立董事同意公司使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理。

（二）監事會意見

公司監事會認為：公司本次使用不超過人民幣70,000萬元的部分暫時閑置募集資金進行現金管理，上述事項的內容及審議程序符合《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等相關法律法規、規章及其他規范性文件的規定和《公司章程》《浙江禾川科技股份有限公司募集資金管理辦法》的規定，且公司本次使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理沒有與募集資金投資項目的建設內容相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常實施，不會影響公司募集資金的正常使用，不存在變相改變募集資金投向和損害公司股東利益特別是中小股東利益的情形，符合公司和全體股東的利益，有利于提高公司的資金使用效率，獲取良好的投資回報。

監事會同意公司使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理。

（三）保薦機構核查意見

經核查，保薦機構認為：公司本次計劃使用不超過人民幣70,000萬元的暫時閑置募集資金進行現金管理已經公司董事會、監事會審議通過，獨立董事發表了明確同意意見，履行了必要的審批程序，本次事項符合《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》、《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等法律法規、規范性文件以及《公司章程》、《浙江禾川科技股份有限公司募集資金管理辦法》等相關規定，不存在變相改變募集資金使用用途的情形，不影響募集資金投資計劃的正常進行，并且能夠提高資金使用效率，符合公司和全體股東的利益。

綜上，保薦機構同意公司本次使用部分閑置募集資金進行現金管理的事項。

七、上網公告附件

（一）《浙江禾川科技股份有限公司獨立董事關于第四屆董事會第八次會議相關事項的獨立意見》；

（二）《中國國際金融股份有限公司關于浙江禾川科技股份有限公司使用部分閑置募集資金進行現金管理之專項核查意見》。

特此公告。

浙江禾川科技股份有限公司

董事會

二〇二二年五月十三日

證券代碼：688320 證券簡稱：禾川科技 公告編號：2022-004

浙江禾川科技股份有限公司

關于使用募集資金向全資子公司增資

以實施募投項目的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

浙江禾川科技股份有限公司（以下簡稱“禾川科技”或“公司”）于 2022年5月11日分別召開第四屆董事會第八次會議、第四屆監事會第七次會議，審議通過了《關于使用募集資金向全資子公司增資以實施募投項目的議案》，同意公司使用募集資金14,056.70萬元向全資子公司浙江菲靈傳感技術有限公司（以下簡稱“浙江菲靈”）進行增資，用于實施公司募投項目“杭州研究院項目”。

一、募集資金基本情況

經中國證券監督管理委員會于2022年3月11日出具的《關于同意浙江禾川科技股份有限公司***公開發行股票注冊的批復》（證監許可[2022]510號）同意，公司向社會公眾公開發行人民幣普通股（A股）股票3,776萬股，每股面值為人民幣1元，發行價格為每股人民幣23.66元，募集資金總額為人民幣89,340.16萬元，扣除發行費用人民幣8,690.09萬元后，募集資金凈額為人民幣80,650.07萬元。本次募集資金已于2022年4月25日全部到位，天健會計師事務所（特殊普通合伙）于2022年4月25日對資金到位情況進行了審驗，并出具天健驗字[2022]156號《驗資報告》。

二、募集資金投資項目情況

根據《浙江禾川科技股份有限公司***公開發行股票并在科創板上市招股說明書》披露，公司***公開發行股票募投項目及募集資金使用計劃如下：

三、公司使用募集資金對全資子公司增資情況

浙江菲靈為公司的全資子公司，鑒于公司的募投項目中“杭州研究院項目”系通過浙江菲靈實施，公司擬以14,056.70萬元募集資金向浙江菲靈增資14,056.70萬元用于實施上述募投項目，上述募集資金將直接匯入浙江菲靈開立的募集資金賬戶，增資完成后浙江菲靈的注冊資本為16,056.70萬元，浙江菲靈仍系公司的全資子公司。浙江菲靈將根據募投項目的實施進度，分階段投入募投資金，并對募投項目實施單獨建賬核算，以提高募集資金的使用效率。

四、本次增資對象的基本情況

（一）增資對象的基本情況

（二）增資對象的財務情況

五、本次增資的目的及對公司的影響

公司本次使用募集資金對浙江菲靈進行增資，是基于公司募集資金使用計劃實施的具體需要，有助于推進募投項目的建設發展，可以提高募集資金的使用效率，為公司和股東獲取更多的投資回報，不存在損害公司和股東利益的情形。

本次增資不構成關聯交易和《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

六、本次增資后募集資金的管理

為確保募集資金使用安全，浙江菲靈將開立募集資金存放專用賬戶，并與公司、存放募集資金的商業銀行、保薦機構簽署募集資金專戶存儲三方監管協議，嚴格按照《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》及《浙江禾川科技股份有限公司募集資金管理辦法》等有關規定實施監管。公司將根據相關事項進展情況，嚴格按照相關法律的規定和要求及時履行信息披露義務。

七、審議程序和專項意見

（一）審議程序

公司于2022年5月11日分別召開了第四屆董事會第八次會議、第四屆監事會第七次會議，審議通過了《關于使用募集資金向全資子公司增資以實施募投項目的議案》，同意公司使用募集資金14,056.70萬元向浙江菲靈進行增資，用于實施公司募投項目“杭州研究院項目”。

獨立董事發表了明確同意的獨立意見。

（二）獨立董事意見

本次擬使用募集資金向全資子公司浙江菲靈增資以實施募投項目，該事項內容和審議程序符合法律法規及規范性文件的相關規定；該增資行為是基于募投項目建設的需要，符合募集資金的使用計劃，不存在變相改變募集資金用途的情形，不存在損害公司及股東利益的情形。

獨立董事同意公司使用募集資金對全資子公司增資以實施募投項目。

（三）監事會意見

公司使用募集資金向全資子公司浙江菲靈進行增資，是公司募投項目建設的需要，符合募集資金的使用計劃，不存在變相改變募集資金用途的情況，不存在損害公司及股東利益的情形。

公司監事會同意本次使用14,056.70萬元募集資金向全資子公司增資以實施募投項目的建設事項。

（四）保薦機構意見

經核查，保薦機構認為：公司本次使用部分募集資金向全資子公司增資以實施募投項目事項已經公司董事會和監事會審議通過，獨立董事已發表了明確的同意意見，履行了必要的審批程序。符合中國證監會《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》、《上海證券交易所科創板股票上市規則》以及《浙江禾川科技股份有限公司募集資金管理辦法》等規定。該事項不存在與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸的情形，不影響募集資金投資項目建設的正常進行，不存在變相改變募集資金投向且損害股東利益的情形，符合公司和全體股東的利益。

保薦機構對公司使用部分募集資金向全資子公司增資實施募投項目的事項無異議。

八、上網公告文件

（一）《中國國際金融股份有限公司關于浙江禾川科技股份有限公司使用募集資金向全資子公司增資實施募投項目的核查意見》；

（二）《浙江禾川科技股份有限公司獨立董事關于第四屆董事會第八次會議相關事項的獨立意見》。

特此公告。

浙江禾川科技股份有限公司

董事會

二〇二二年五月十三日

證券代碼：688320 證券簡稱：禾川科技 公告編號：2022-001

浙江禾川科技股份有限公司

關于使用募集資金置換預先投入募投項目

和預先支付發行費用的自籌資金的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

浙江禾川科技股份有限公司（以下簡稱“禾川科技”或“公司”）擬使用募集資金69,279,460.03元置換前期已預先投入募投項目的自籌資金、使用募集資金4,594,346.06元置換前期已預先支付發行費用的自籌資金。本事項已經公司第四屆董事會第八次會議和第四屆監事會第七次會議審議通過，無需提交股東大會進行審議。

一、募集資金基本情況

經中國證券監督管理委員會于2022年3月11日出具的《關于同意浙江禾川科技股份有限公司***公開發行股票注冊的批復》（證監許可[2022]510號）同意，公司向社會公眾公開發行人民幣普通股（A股）股票3,776萬股，每股面值為人民幣1元，發行價格為每股人民幣23.66元，募集資金總額為人民幣89,340.16萬元，扣除發行費用人民幣8,690.09萬元后，募集資金凈額為人民幣80,650.07萬元。

截至2022年4月25日，公司本次募集資金已全部到位，并由天健會計師事務所（特殊普通合伙）對發行人募集資金的資金到位情況進行了審驗，并出具了天健驗[2022]156號《驗資報告》。公司依照規定對上述募集資金進行專戶存儲管理，并與保薦機構、募集資金專戶監管銀行簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》。

二、招股說明書承諾募集資金使用情況

根據《浙江禾川科技股份有限公司***公開發行股票并在科創板上市招股說明書》（以下簡稱“《招股說明書》”）披露，本次募集資金具體使用計劃如下：

公司已在《招股說明書》中對募集資金置換先期投入作出了安排：本次募集資金未到位之前，公司將根據實際經營需要，以自籌資金對上述項目進行前期投入，待募集資金到位后，用募集資金置換預先已投入該等項目的自籌資金。

三、以自籌資金預先投入募集資金投資項目情況

公司部分募集資金投資項目在募集資金實際到位之前已由公司以自籌資金先行投入，截至2022年5月5日，公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的實際投資額為69,279,460.03元，具體情況如下：

為滿足現階段流動資金需求，擬以募集資金69,279,460.03元置換預先已投入募投項目的自籌資金，上述事項已經由天健會計師事務所（特殊普通合伙）出具了天健審[2022]5563號《關于浙江禾川科技股份有限公司以自籌資金預先投入募投項目的鑒證報告》。

四、以自籌資金預先支付發行費用的情況

公司本次股票發行發生的各項發行費用合計人民幣86,900,905.61元，截至2022年5月5日，公司已用自籌資金支付發行費用人民幣4,594,346.06元，本次擬置換人民幣4,594,346.06元。

上述事項已經由天健會計師事務所（特殊普通合伙）出具了天健審[2022]5563號《關于浙江禾川科技股份有限公司以自籌資金預先投入募投項目的鑒證報告》。

五、相關審議程序

2022年5月11日，公司第四屆董事會第八次會議和第四屆監事會第七次會議分別審議通過了《關于使用募集資金置換預先投入募投項目和預先支付發行費用的自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金69,279,460.03元置換預先投入募投項目的自籌資金、使用募集資金4,594,346.06元置換已預先支付發行費用的自籌資金，公司獨立董事就該事項發表了同意的獨立意見。

六、專項意見說明

（一）監事會意見

公司監事會認為：公司本次使用募集資金置換預先投入募投項目和預先支付發行費用的自籌資金，上述事項的內容及審議程序符合《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等相關法律法規、規章及其他規范性文件的規定和《浙江禾川科技股份有限公司募集資金管理辦法》的規定，內容及程序合法合規。本次募集資金置換時間距募集資金到賬時間未超過6個月，天健會計師事務所（特殊普通合伙）針對本次使用募集資金置換預先投入投項目和預先支付發行費用的自籌資金已出具了天健審[2022]5563號《關于浙江禾川科技股份有限公司以自籌資金預先投入募投項目的鑒證報告》，本次募集資金置換不存在與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸的情形，不影響募集資金投資項目的正常實施，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，公司本次以募集資金置換預先投入募投項目及預先支付發行費用的自籌資金是合理的、必要的。

公司監事會同意本次使用募集資金置換前期已預先投入募投項目和預先支付發行費用的自籌資金。

（二）獨立董事意見

獨立董事認為，公司本次使用募集資金置換預先投入募投項目和預先支付發行費用的自籌資金，上述事項的內容及審議程序符合《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等相關法律法規、規章及其他規范性文件的規定和《浙江禾川科技股份有限公司募集資金管理辦法》的規定，本次募集資金置換時間距募集資金到賬時間未超過6個月，本次募集資金置換預先投入募投項目和預先支付發行費用的自籌資金，未與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常實施，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。

公司全體獨立董事同意公司使用募集資金置換預先投入募投項目和預先支付發行費用的自籌資金。

（三）會計師事務所出具的鑒證意見

天健會計師事務所（特殊普通合伙）出具天健審[2022]5563號《關于浙江禾川科技股份有限公司以自籌資金預先投入募投項目的鑒證報告》，認為公司管理層編制的《浙江禾川科技股份有限公司以自籌資金預先投入募投項目的專項說明》符合《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等相關規定，在所有重大方面公允反映了公司截至2022年5月5日以自籌資金預先投入募集資金投資項目和支付發行費用的實際情況。

（四）保薦機構核查意見

經核查，保薦機構認為：

本次使用募集資金置換預先投入募投項目和預先支付發行費用的自籌資金事項，已經公司董事會、監事會審議通過，獨立董事已發表了明確的同意意見，天健會計師事務所（特殊普通合伙）出具了專項鑒證報告，履行了必要的法律程序，且置換時間距募集資金到賬時間未超過6個月，符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等相關法律法規的規定，內容及審議程序合法合規。本次募集資金置換行為沒有與募投項目的實施計劃相抵觸，不影響募投項目的正常實施，不存在改變或變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，符合公司和全體股東的利益。

綜上，保薦機構同意上述禾川科技使用募集資金置換預先投入募投項目和預先支付發行費用的自籌資金事項。

七、上網公告附件

1、獨立董事關于公司第四屆董事會第八次會議相關事項的獨立意見；

2、天健會計師事務所（特殊普通合伙）出具的天健審[2022]5563號《關于浙江禾川科技股份有限公司以自籌資金預先投入募投項目的鑒證報告》；

3、《中國國際金融股份有限公司關于浙江禾川科技股份有限公司使用募集資金置換預先投入募投項目和預先支付發行費用的自籌資金的核查意見》。

特此公告。

浙江禾川科技股份有限公司

董事會

二〇二二年五月十三日

證券代碼：688320 證券簡稱：禾川科技 公告編號：2022-003

浙江禾川科技股份有限公司

關于修訂公司章程的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

浙江禾川科技股份有限公司（以下簡稱“禾川科技”或“公司”）于2022年5月11日召開了第四屆董事會第八次會議，審議通過了《關于修訂公司章程的議案》，現將具體情況公告如下：

一、《公司章程》修訂情況

（一）變更公司注冊資本、股份總數的相關情況

根據中國證券監督管理委員會《關于同意浙江禾川科技股份有限公司***公開發行股票注冊的批復》（證監許可[2022]510號），公司***公開發行人民幣普通股（A股）3,776萬股。根據天健會計師事務所（特殊普通合伙）于2022年4月25日出具的編號為天健驗[2022]156號《驗資報告》，本次發行完成后，公司股份總數由11,325.3668萬股變更為15,101.3668萬股，公司注冊資本由11,325.3668萬元變更為15,101.3668萬元。公司已完成本次發行并于2022年4月28日在上海證券交易所科創板正式上市，上述內容的變更以市場監督管理部門***終核準登記的情況為準。

（二）根據《上市公司章程指引（2022年修訂）》對公司章程部分條款進行修訂

中國證券監督管理委員會于2022年1月對《上市公司章程指引（2022年修訂）》（證監會公告[2022]2號）等相關法律、法規、規范性文件進行了修訂，公司擬根據上市修改對公司章程相應條款進行修訂。

二、《公司章程》修訂的具體情況及授權辦理工商變更登記的相關情況

本次修訂公司章程的具體情況如下：

除上述條款修改外，《公司章程》其余條款內容不變。修訂后的《公司章程》于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）予以披露。

本次章程修訂尚需股東大會審議通過，公司將于股東大會審議通過后及時向工商登記機關辦理修訂《公司章程》的相關手續。

特此公告。

浙江禾川科技股份有限公司

董事會

二〇二二年五月十三日

證券代碼：68832 證券簡稱：禾川科技 公告編號：2022-008

浙江禾川科技股份有限公司

第四屆監事會第七次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

一、監事會會議召開情況

浙江禾川科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“禾川科技”）于2022年5月11日在公司會議室以現場結合通訊方式召開第四屆監事會第七次會議。本次會議的通知于2022年5月9日以專人送達及電子郵件方式發出。本次會議由公司監事會主席李波先生召集和主持，會議應出席監事3名，實際出席監事3名。本次會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》和《浙江禾川科技股份有限公司章程》的有關規定，會議決議合法、有效。

二、監事會會議審議情況

（一）審議并通過《關于使用募集資金置換預先投入募投項目和預先支付發行費用的自籌資金的議案》

經審議，監事會認為：公司本次使用募集資金置換預先投入募投項目和預先支付發行費用的自籌資金，上述事項的內容及審議程序符合《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等相關法律法規、規章及其他規范性文件的規定和《浙江禾川科技股份有限公司募集資金管理辦法》的規定，內容及程序合法合規。本次募集資金置換時間距募集資金到賬時間未超過6個月，天健會計師事務所（特殊普通合伙）針對本次使用募集資金置換預先投入投項目和預先支付發行費用的自籌資金已出具了天健審[2022]5563號《關于浙江禾川科技股份有限公司以自籌資金預先投入募投項目的鑒證報告》，本次募集資金置換不存在與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸的情形，不影響募集資金投資項目的正常實施，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，公司本次以募集資金置換預先投入募投項目及預先支付發行費用的自籌資金是合理的、必要的。

公司監事會同意本次使用募集資金置換前期已預先投入募投項目和預先支付發行費用的自籌資金。

表決結果：3名贊成，占全體監事人數的100%；0名棄權，0名反對。

(下轉B30版)

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