證券代碼：605077????????證券簡稱：華康股份????????公告編號：2022-030

浙江華康藥業股份有限公司

第五屆董事會第二十次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

浙江華康藥業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二十次會議于2022年5月10日以現場與通訊相結合的方式召開，本次會議通知于2022年5月5日以通訊方式向全體董事發出。本次會議應出席董事9名，實際出席董事9名。公司董事長陳德水先生主持會議，本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議合法有效。

二、董事會會議審議情況

（一）審議通過《關于公司變更部分募集資金投資項目的議案》

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票

本議案尚需提請股東大會審議通過。

具體內容詳見同日披露的《華康股份關于變更部分募集資金投資項目的公告》（2022-029）。

（二）審議通過《關于公司修訂相關制度的議案》

表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票

逐項審議通過了《股東大會議事規則》《董事會議事規則》《監事會議事規則》《獨立董事工作制度》《對外擔保管理制度》《對外投資管理制度》《關聯交易管理制度》《募集資金管理制度》《總經理工作細則》《董事會秘書工作制度》《董事會審計委員會實施細則》《董事會提名委員會實施細則》《董事會薪酬與考核委員會實施細則》《董事會戰略委員會實施細則》《重大信息內部報告制度》《控股子公司管理制度》《信息披露管理制度》《投資者關系管理制度》《防范控股股東及關聯方占用公司資金管理制度》。

其中，《股東大會議事規則》《董事會議事規則》《監事會議事規則》《獨立董事工作制度》《對外擔保管理制度》《對外投資管理制度》《關聯交易管理制度》《募集資金管理制度》需提交公司2022年第二次臨時股東大會審議。

具體內容詳見同日披露的相關制度。

（三）審議通過《關于提請召開2022年第二次臨時股東大會的議案》

表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票

具體內容詳見同日披露的《華康股份關于召開2022年第二次臨時股東大會的通知》（公告編號：2022-032）。

特此公告。

浙江華康藥業股份有限公司董事會

2022年5月12日

證券代碼：605077????????證券簡稱：華康股份????????公告編號：2022-033

浙江華康藥業股份有限公司

2021年年度股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●本次會議是否有否決議案：無

一、會議召開和出席情況

(一)股東大會召開的時間：2022年5月11日

(二)股東大會召開的地點：浙江省衢州市開化縣華埠鎮華工路18號公司四樓會議室

(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

■

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

本次股東大會由公司董事會召集，董事長陳德水先生主持，會議采用現場投票及網絡投票相結合的方式召開。會議的召集和召開程序、表決方式符合《中華人民共和國公司法》《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》和《公司章程》等有關法律、法規的規定。

(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任監事3人，出席3人；

3、董事會秘書鄭芳明先生出席本次會議。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱：《關于公司2021年度董事會工作報告的議案》

審議結果：通過

表決情況：

■

2、議案名稱：《關于公司2021年度監事會工作報告的議案》

審議結果：通過

表決情況：

■

3、議案名稱：《關于公司2021年年度報告及其摘要的議案》

審議結果：通過

表決情況：

■

4、議案名稱：《關于公司2021年度財務決算報告的議案》

審議結果：通過

表決情況：

■

5、議案名稱：《關于公司2022年度財務預算報告的議案》

審議結果：通過

表決情況：

■

6、議案名稱：《關于公司2021年度利潤分配及公積金轉增股本方案的議案》

審議結果：通過

表決情況：

■

7、議案名稱：《關于追加確認公司2021年度部分日常關聯交易及2022年度關聯交易預計的議案》

審議結果：通過

表決情況：

■

8、議案名稱：《關于公司2022年度董監高薪酬待遇的議案》

審議結果：通過

表決情況：

■

9、議案名稱：《關于續聘2022年度審計機構的議案》

審議結果：通過

表決情況：

■

10、議案名稱：《關于公司2021年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告的議案》

審議結果：通過

表決情況：

■

11、議案名稱：《關于公司2022年度向銀行申請授信額度的議案》

審議結果：通過

表決情況：

■

12、議案名稱：《關于授權利用自有閑置資金進行現金管理的議案》

審議結果：通過

表決情況：

■

13、議案名稱：《關于修改〈公司章程〉的議案》

審議結果：通過

表決情況：

■

(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

■

(三)關于議案表決的有關情況說明

1、本次會議議案均獲通過；

2、本次會議議案6、7、8、9、11、12對中小投資者單獨計票。

3、本次會議議案7涉及關聯股東回避表決，關聯股東陳德水、余建明、程新平、徐小榮、杜勇銳、福建雅客食品有限公司、湯勝春、開化金悅投資管理有限公司、曹建宏未參與表決。

三、律師見證情況

1、本次股東大會見證的律師事務所：國浩律師（杭州）律師事務所

律師：潘遠彬、胡振標

2、律師見證結論意見：

公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格、召集人資格及表決程序等事宜，均符合法律、法規及《公司章程》的有關規定，會議所通過的決議合法有效。

四、備查文件目錄

1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

2、經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

3、本所要求的其他文件。

浙江華康藥業股份有限公司

2022年5月12日

證券代碼：605077??????證券簡稱：華康股份??????公告編號：2022-029

浙江華康藥業股份有限公司

關于變更部分募集資金投資項目的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●公司本次擬終止“年產3萬噸木糖醇技改項目”，并變更原用于該項目的募集資金27,057.96萬元投入“年產3萬噸D-木糖綠色智能化提升改造項目”，項目實施主體由浙江華康藥業股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）變更為全資子公司焦作市華康糖醇科技有限公司（以下簡稱“焦作華康”），實施地點由浙江省衢州市開化縣華埠鎮華工路18號變更為河南省焦作市武陟縣西陶鎮。同時，將終止“粘膠纖維壓榨液綜合利用產業化項目”，并變更募集資金投入“年產3萬噸高純度結晶赤蘚糖醇建設項目”后，未明確投向的募集資金2,528.75萬元用于“年產3萬噸D-木糖綠色智能化提升改造項目”。以上兩項擬變更用于“年產3萬噸D-木糖綠色智能化提升改造項目”的募集資金合計29,586.71萬元。本次變更募集資金投資項目不構成關聯交易。

●公司于2022年5月10日召開了第五屆董事會第二十次會議，審議通過了《關于公司變更部分募集資金投資項目的議案》，上述事項尚需提交股東大會審議。公司監事會、獨立董事和保薦機構瑞信證券（中國）有限責任公司對上述事項出具了明確的同意意見。敬請廣大投資者注意二級市場交易風險，理性決策，審慎投資。

●新項目預計正常投產并產生收益的時間：新項目預計投產時間為2023年12月

一、變更部分募集資金投資項目的概述

（一）募集資金基本情況

經中國證券監督管理委員會《關于核準浙江華康藥業股份有限公司***公開發行股票的批復》（證監許可[2020]3152號）核準并經上海證券交易所同意，公司***公開發行人民幣普通股A股股票2,914萬股，每股發行價格為人民幣51.63元，募集資金總額為人民幣150,449.82萬元，扣除發行費用人民幣12,972.67萬元后，募集資金凈額為人民幣137,477.15萬元。上述募集資金到位情況已經天健會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并由其出具《驗資報告》（天健驗〔2021〕52號）。

根據《浙江華康藥業股份有限公司***公開發行股票招股說明書》中披露的募集資金投資計劃，本次發行募集資金總額扣除發行費用后，投入以下項目的建設：

單位：萬元

■

公司于2021年5月10日召開了第五屆董事會第九次會議、第五屆監事會第七次會議，并于2021年5月27日召開2021年第二次臨時股東大會分別審議通過了《關于公司變更部分募集資金投資項目的議案》，同意終止“粘膠纖維壓榨液綜合利用產業化項目”，并將該募投項目資金37,570.00萬元中的35,041.25萬元變更投入“年產3萬噸高純度結晶赤蘚糖醇建設項目”，項目實施主體由公司子公司唐山華悅食品科技有限公司變更為本公司，實施地點由河北省唐山市南堡開發區變更為浙江省衢州市開化縣華埠鎮華工路18號。本次變更募投項目后，剩余未明確投向的募集資金2,528.75萬元（不含賬戶利息），將繼續存放于募集資金專用賬戶進行管理。

（二）募集資金實際投入情況

截至2021年12月31日，公司累計實際使用募集資金52,214.78萬元，募集資金余額86,293.64萬元（含利息）。

單位：萬元

■

除上述項目外，截至2021年12月31日，其他募集資金投資項目均未啟動建設。

（三）終止實施原募投項目及變更部分募集資金投向情況

為進一步提高募集資金使用效率，根據市場變化趨勢及本公司生產經營情況，公司近期擬終止“年產3萬噸木糖醇技改項目”，并變更原用于該項目的募集資金27,057.96萬元投入“年產3萬噸D-木糖綠色智能化提升改造項目”，項目實施主體由浙江華康藥業股份有限公司變更為全資子公司焦作市華康糖醇科技有限公司，實施地點由浙江省衢州市開化縣華埠鎮華工路18號變更為河南省焦作市武陟縣西陶鎮。

同時，將終止“粘膠纖維壓榨液綜合利用產業化項目”，并變更募集資金投入“年產3萬噸高純度結晶赤蘚糖醇建設項目”后，未明確投向的募集資金2,528.75萬元（不含其產生的利息）用于“年產3萬噸D-木糖綠色智能化提升改造項目”。本次變更募集資金投資項目不構成關聯交易。具體情況如下：

1、原項目實施情況

單位：萬元

■

2、變更后募集資金投資項目

單位：萬元

■

公司于2022年5月10日召開的第五屆董事會第二十次會議審議《關于公司變更部分募集資金投資項目的議案》，該議案9票同意，0票反對，0票棄權，表決結果為通過。

本事項尚需2022年第二次臨時股東大會審議通過。

二、終止實施原募投項目及變更部分募集資金投資項目的具體原因

（一）擬終止并變更募集資金用途的項目原計劃情況和實際投資情況

1、原募集資金投資項目的審批及備案

■

2、年產3萬噸木糖醇技改項目建設內容

根據招股說明書“第十三節?募集資金運用”之“二、募集資金具體用途”的說明，木糖醇作為市場上的***主流的功能性糖醇產品之一，主要用于生產口香糖、冰淇淋等大眾食品以代替蔗糖或其他甜味劑。盡管木糖醇的售價為蔗糖的數倍，但因其具有低熱量、不致齲齒、低血糖反應等多種特性，在全球市場廣受消費者歡迎。隨著全球范圍內控糖、減糖趨勢的加強以及消費者對低糖、無糖等健康食品需求的增加，木糖醇等功能性糖醇作為國際公認的安全的食糖替代品，未來將被更廣泛地應用在糖果、焙烤食品及保健食品等領域，市場前景廣闊。

本項目將對木糖醇生產基地進行技改，通過購置***的MVR蒸發器、色譜分離系統、膜濃縮系統、離心分離機、降膜蒸發器、圓筒流化床等自動化設備及化驗室檢測設備，新增年產3萬噸木糖醇生產能力。

本項目投資預算為27,057.96萬元，包含建設投資5,081.00萬元、設備投資19,193.00萬元、預備費1,213.70萬元以及鋪底流動資金1,570.26萬元。項目投資明細如下：

■

本項目建設期分如下四個階段工作實施：

■

項目主要經濟效益：

■

截止目前，本項目暫未啟動，故無實際投資。

（二）項目變更具體原因

1、完善產業布局，增強原料供給能力

木糖醇為公司***主要的產品，2017年至今營業收入占比均超過50%。木糖是制取木糖醇的原料，為提高木糖自給能力，公司于2018在河北設立全資子公司唐山華悅食品科技有限公司，計劃利用合作方唐山三友遠達纖維有限公司（以下簡稱“唐山三友”）生產粘膠纖維過程中產生的半纖維素液制備木糖，設計產能為生產食品級木糖16,500噸/年等產品。但由于唐山三友的半纖維素液供應量一直無法達到預計的產能要求，因此公司在2021年根據當時的市場情況和考慮到募集資金使用效率，及時終止“粘膠纖維壓榨液綜合利用產業化項目”，并變更為“年產3萬噸高純度結晶赤蘚糖醇建設項目”。

近年來，尤其是2021年下半年以來，隨著市場需求的增長，國內木糖市場供應緊張，而唐山項目未能按計劃實施，在很大程度上制約了公司的木糖自給能力。

目前，針對木糖醇的主要原料——木糖，公司在向全資子公司焦作華康、高密同利制糖有限公司和聯營公司四川雅華生物有限公司采購的基礎上，仍需向市場上其他廠家采購部分木糖。

綜上，公司本次實施“年產3萬噸D-木糖綠色智能化提升改造項目”，有助于持續完善木糖醇的產業布局，進一步提升公司木糖的供應保障能力。

2、木糖醇需求增長，公司產能可匹配市場需求

木糖醇作為市場上***主流的功能性糖醇產品之一，根據國際市場調研公司Imarc相關報告數據顯示，全球木糖醇市場規模預計年均復合增長率約5.60%。近幾年，為提高木糖醇生產和供應能力，公司新建了精制糖醇車間以及對原木糖醇生產線進行技改和內部挖潛，現有和潛在產能總和基本能夠滿足市場增長和客戶需求。

3、控制原料端生產成本，提升公司經濟效益

2021年以來，受市場需求增長的影響，國內木糖市場供應緊張，市場價格迅速上漲。2021年四季度木糖平均采購價格較一季度上漲超50%。2022年一季度，木糖價格進一步上漲。“年產3萬噸D-木糖綠色智能化提升改造項目”采用***的生產技術，自動化、智能化程度大幅提升，將有效降低生產成本，實現更好的經濟效益。

4、智能化改造，提升公司環境效益

“年產3萬噸D-木糖綠色智能化提升改造項目”計劃建立以玉米芯為原料的一條全新低能耗、全自動化生產線，代替原有的木糖生產線。項目主要采用新型生產工藝，引進國內外***的色譜分離系統、膜分離系統、連續離交系統、多效蒸發器等高效節能降耗設備。

項目建成后將有效減少二氧化碳、二氧化硫的排放，利于環境保護，同時降低綜合能耗，大幅節約資源和能源。

綜上所述，公司擬將“年產3萬噸木糖醇技改項目”的募集資金變更用于“年產3萬噸D-木糖綠色智能化提升改造項目”。這將有助于提高募集資金使用效率，增強公司原料木糖的生產能力，是公司依據發展規劃和市場情況做出的安排，符合全體股東利益。

三、新項目具體內容

（一）項目概述

1、項目實施主體：焦作市華康糖醇科技有限公司

2、項目建設地點：河南省焦作市武陟縣西陶鎮

3、項目建設內容

項目采用新型生產工藝，引進國內外***的色譜分離系統、膜分離系統、連續離交系統、多效蒸發器等高效節能降耗設備，建設一條以玉米芯為原料生產D-木糖的智能化生產線，通過年處理約15萬噸原料玉米芯，生產產能達3萬噸/年D-木糖。

4、項目建設工期：18個月

5、項目投資估算：本項目總投資約30,000萬元，計劃在建設期分年投入；鋪底流動資金2,860萬元，計劃在投產期按生產負荷分年投入。

6、項目資金來源：本次變更募集資金用途后，將使用募集資金29,586.71萬元投入本項目，其余部分將使用公司自籌資金投入。

（二）項目可行性和必要性分析

1、本項目的建設符合國家相關政策

本項目為《產業結構調整指導目錄（2019年本）》***類“鼓勵類”***章“輕農林業”第17類“農作物秸稈綜合利用（秸稈肥料化利用，秸稈飼料化利用，秸稈能源化利用，秸稈基料化利用，秸稈原料化利用等）”中的規定，該項目是國家鼓勵類發展的產業化項目。

2、本項目建設是提升木糖自給的需要

木糖是制取木糖醇的原料，木糖醇為公司***主要的產品，2017年至今營業收入占比均超過50%，2021年下半年以來，隨著市場需求的增長，國內木糖市場供應緊張，公司在向全資子公司焦作華康、高密同利制糖有限公司和聯營公司四川雅華生物有限公司采購的基礎上，仍需向市場上其他廠家采購部分木糖。實施“年產3萬噸D-木糖綠色智能化提升改造項目”，有助于持續完善木糖醇的產業布局，能夠進一步提升公司木糖的供應保障能力。

綜上所述，本項目建設符合國家產業政策，順應市場發展趨勢，有利于提升公司原料自給能力，具有良好的經濟效益和社會效益。

（三）項目效益分析

■

四、新項目的市場前景和風險提示

（一）項目市場前景

2021年以來，受市場需求增長的影響，國內木糖市場供應緊張，市場價格迅速上漲。2021年四季度木糖平均采購價格較一季度上漲超50%。“年產3萬噸D-木糖綠色智能化提升改造項目”采用新型生產工藝，引進國內外***的色譜分離系統、膜分離系統、連續離交系統、多效蒸發器等高效節能降耗設備。

項目建成后，焦作華康的自動化、智能化程度將大幅提升；有助于有效減少二氧化碳、二氧化硫的排放，利于環境保護；同時有助于降低綜合能耗，大幅節約資源和能源，降低生產成本，實現更好的經濟效益。

（二）風險提示

本項目及涉及的相關事項尚需股東大會審議通過，此外，本項目尚需完成相關主管部門對于能評、安評等事項的備案或審批程序，本項目能否通過上述審批或程序存在一定的不確定性。公司將會積極與股東及主管部門做好溝通協調工作，有序開展相關工作，以防范上述風險。

同時，項目投入運營后可能面臨宏觀經濟、行業政策、市場環境等變化，敬請廣大投資者關注市場變化，注意投資風險。

五、項目審批情況

2021年3月26日，焦作華康對“年產3萬噸D-木糖綠色智能化提升改造項目”完成備案登記，統一項目代碼為2103-410823-04-02-940588。2021年12月28日，焦作華康取得《焦作市生態環境局關于焦作市華康糖醇科技有限公司年產3萬噸D-木糖綠色智能化提升改造項目環境影響評價報告表的批復》（焦環審武[2021]86號）。截至目前，項目能評、安評等手續正在辦理過程中。

六、獨立董事、監事會、保薦人對變更部分募集資金投資項目的意見

（一）保薦人核查意見

經核查，保薦機構認為：

本次華康股份變更部分募集資金投資項目事項，已經華康股份董事會、監事會審議通過，華康股份全體獨立董事發表了明確同意意見，除尚需股東大會審議通過外，已履行了現階段必要的審批程序，符合中國證監會、上海證券交易所關于上市公司募集資金使用的相關規定。綜上所述，保薦機構同意華康股份變更部分募集資金投資項目事項。

（二）獨立董事意見

公司獨立董事認為：我們認為，公司本次變更部分募集資金投資項目，符合《公司法》《證券法》《上海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號—規范運作》等相關法律法規、規范性文件和《公司章程》的相關規定。本次變更部分募集資金投資項目是公司基于自身業務發展需要而進行的必要調整，有利于提高募集資金使用效率，保障公司原材料供應能力，符合公司實際情況和未來經營發展需要。公司對變更募集資金投資項目事項進行了充分的分析和論證，并已履行了必要的審議和決策程序，不存在損害股東利益特別是中小股東利益的情形。同意公司本次變更部分募集資金投資項目事項，并同意將本議案提交公司股東大會審議。

（三）監事會意見

公司監事會認為：本次變更部分募集資金投資項目符合《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號—規范運作》等法律法規的有關規定，有利于提高募集資金使用效率，有利于公司的持續、健康發展，不存在損害股東利益特別是中小股東利益的情形，同意公司本次變更部分募集資金投資項目。

特此公告。

浙江華康藥業股份有限公司董事會

2022年5月11日

證券代碼：605077??????證券簡稱：華康股份??????公告編號：2022-031

浙江華康藥業股份有限公司

第五屆監事會第十三次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、監事會會議召開情況

浙江華康藥業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監事會第十三次會議于2022年5月10日以現場與通訊相結合的方式召開，本次會議通知于2022年5月5日以通訊方式向全體監事發出。本次會議應出席監事3名，實際出席監事3名。公司監事會主席嚴曉星主持會議，本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議合法有效。

二、監事會會議審議情況

（一）審議通過《關于公司變更部分募集資金投資項目的議案》

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

監事會認為：本次變更部分募集資金投資項目符合《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號—規范運作》等法律法規的有關規定，有利于提高募集資金使用效率，有利于公司的持續、健康發展，不存在損害股東利益特別是中小股東利益的情形，同意公司本次變更部分募集資金投資項目。

本議案尚需提請股東大會審議通過。具體內容詳見同日披露的《華康股份關于變更部分募集資金投資項目的公告》（2022-029）。

（二）審議通過《關于公司修訂相關制度的議案》

表決情況：同意3票，反對0票，棄權0票

具體內容詳見同日披露的《股東大會議事規則》《董事會議事規則》《監事會議事規則》《獨立董事工作制度》《對外擔保管理制度》《對外投資管理制度》《關聯交易管理制度》《募集資金管理制度》《總經理工作細則》《董事會秘書工作制度》《董事會審計委員會實施細則》《董事會提名委員會實施細則》《董事會薪酬與考核委員會實施細則》《董事會戰略委員會實施細則》《重大信息內部報告制度》《控股子公司管理制度》《信息披露管理制度》《投資者關系管理制度》《防范控股股東及關聯方占用公司資金管理制度》。

其中，《股東大會議事規則》《董事會議事規則》《監事會議事規則》《獨立董事工作制度》《對外擔保管理制度》《對外投資管理制度》《關聯交易管理制度》《募集資金管理制度》需提交公司2022年第二次臨時股東大會審議。

特此公告。

浙江華康藥業股份有限公司監事會

2022年5月12日

證券代碼：605077??????證券簡稱：華康股份??????公告編號：2022-032

浙江華康藥業股份有限公司關于召開2022年第二次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●股東大會召開日期：2022年5月27日

●本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型和屆次

2022年第二次臨時股東大會

(二)股東大會召集人：董事會

(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四)現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2022年5月27日14點00分

召開地點：浙江省衢州市開化縣華埠鎮華工路18號公司四樓會議室

(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2022年5月27日至2022年5月27日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號—規范運作》等有關規定執行。

(七)涉及公開征集股東投票權

無

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

■

1、各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已經公司第五屆董事會第二十次會議審議通過，詳細內容見公司于2022年5月12日刊登在***信息披露媒體及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的公告。

2、特別決議議案：無

3、對中小投資者單獨計票的議案：1

4、涉及關聯股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯股東名稱：無

5、涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會投票注意事項

(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。***登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二)股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以***次投票結果為準。

(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象

(一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)公司董事、監事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方法

（一）參會股東（包括股東代理人）登記時需提供的文件

1、個人股東親自出席的，請攜帶本人身份證或其他能夠證明其身份的有效證件或證明；委托代理人出席的，應出示代理人身份證、委托人身份證復印件、股東授權委托書；

2、法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議：法定代表人出席的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席的，代理人應出示本人身份證、法人營業執照復印件并加蓋公章、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書；

3、融資融券投資者出席會議的，應持有融資融券相關證券公司的營業執照、證券賬戶證明及其向投資者出具的授權委托書；投資者為個人的，還應持有本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件，投資者為法人單位的，還應持有本單位營業執照、參會人員身份證、單位法定代表人出具的授權委托書（詳見附件一）。

（二）參會登記方式

1、參會登記時間：2022年5月26日上午：9:30-11:30下午：13:30-16:30

2、登記地點：浙江省衢州市開化縣華埠鎮華工路18號辦公樓3樓董事會辦公室

3、股東可采用現場登記、電子郵件、傳真或信函的方式進行登記（需提供

有關證件復印件)，電子郵件或信函以登記時間內公司收到為準，并請在電子郵件或信函上注明聯系電話。

六、其他事項

（一）本次股東大會會期半天，參會股東（代表）的交通、食宿等費用自理。

（二）會議聯系方式

聯系地址：浙江省衢州市開化縣華埠鎮華工路18號

聯系人：柳強電子郵件：zqb@huakangpharma.com

聯系電話：0570-6035901????傳真：0570－6031552

（三）請務必攜帶有效身份證件、授權文件等（如適用），以備律師驗證。

特此公告。

浙江華康藥業股份有限公司董事會

2022年5月12日

附件1：授權委托書

●報備文件

浙江華康藥業股份有限公司第五屆董事會第二十次會議決議

附件1：授權委托書

授權委托書

浙江華康藥業股份有限公司：

茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年5月27日召開的貴公司2022年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

■

委托人簽名（蓋章）：?受托人簽名：

委托人身份證號：?受托人身份證號：

委托日期：年?月?日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

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