原標(biāo)題:恒投證券:股東周年大會會議地點(diǎn)變更公告
香交易及結(jié)算所有限公司及香聯(lián)合交易所有限公司對本公告的內(nèi)容概不負(fù)責(zé)，對其準(zhǔn)確性或完整性亦不發(fā)表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部份內(nèi)容而產(chǎn)生或因依賴該等內(nèi)容而引致的任何損失承擔(dān)任何責(zé)任。

恒投證券
HENGTOU SECURITIES
（於中華人民共和國以中文公司名稱「恒泰證券股份有限公司」
註冊成立的股份有限公司，在香以「恒投證券」（中文）
及「HENGTOU SECURITIES」（英文）名義開展業(yè)務(wù)）
（「本公司」）
（股份代碼：01476）
股東週年大會會議地點(diǎn)變更公告
茲提述本公司日期均為2022年4月11日有關(guān)於2022年5月16日舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）通函（「該通函」）、通告（「該通告」）及代表委任表格（「代表委任表格」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函、該通告及代表委任表格所界定具相同涵義。

受新冠肺炎疫情影，為應(yīng)北京市相關(guān)主管部門的指導(dǎo)意見，進(jìn)一步做好股東週年大會的疫情防控工作，本公司對股東週年大會的地點(diǎn)進(jìn)行變更。股東週年大會地點(diǎn)由原載於該通函、該通告及代表委任表格中的「中國北京市西城區(qū)宣武門內(nèi)大街6號北京西單美爵酒店會議室」變更為「中國北京市西城區(qū)金融大街17號中國人壽中心11樓會議室」。

鑒於疫情防控需要，本公司建議股東優(yōu)先通過委任股東週年大會主席投票方式參加股東週年大會。如需親身參會，請親身參加股東週年大會的股東或其委任代表務(wù)必提前關(guān)注並遵守國家及北京市有關(guān)疫情防控期間健康狀況申報(bào)、隔離、觀察等規(guī)定和要求。請親身出席股東週年大會的股東或其委任代表聽從現(xiàn)場工作人員的安排及指導(dǎo)，配合疫情防控措施，括但不限於參會人員登記、體溫檢測、提供48小時(shí)內(nèi)出具的核酸檢測陰性證明、掃描並出示「北京健康寶」綠碼及行程碼。親身出席股東週年大會的股東或其委任代表如有發(fā)熱或新冠肺炎的其他癥狀或不符合疫情防控要求，將無法進(jìn)入股東週年大會現(xiàn)場。請擬親身參會股東或其委任代表做好防疫措施，會議過程中需全程佩戴口罩。本公司亦將會根據(jù)***新的疫情防控要求，視股東週年大會現(xiàn)場情況，採取必要的臨時(shí)防護(hù)措施。

除變更股東週年大會的舉行地點(diǎn)外，該通函、該通告及代表委任表格中所載的資料（括股東週年大會的舉行日期及時(shí)間及將在股東週年大會上審議的決議案）維持不變。代表委任表格仍然有效。敬請擬參加股東週年大會的股東留意上述會議地點(diǎn)的變更，並支持和理解。

承董事會命
吳誼剛
代行董事長
中國北京
2022年5月11日
於本公告日期，董事會括執(zhí)行董事吳誼剛先生；非執(zhí)行董事余磊先生、王琳晶先生、董紅女士及高靚女士；獨(dú)立非執(zhí)行董事林錫光博士、謝德仁先生及戴根有先生。

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