原標題:恒投證券:股東周年大會會議地點變更公告
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恒投證券
HENGTOU SECURITIES
（於中華人民共和國以中文公司名稱「恒泰證券股份有限公司」
註冊成立的股份有限公司，在香以「恒投證券」（中文）
及「HENGTOU SECURITIES」（英文）名義開展業務）
（「本公司」）
（股份代碼：01476）
股東週年大會會議地點變更公告
茲提述本公司日期均為2022年4月11日有關於2022年5月16日舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）通函（「該通函」）、通告（「該通告」）及代表委任表格（「代表委任表格」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函、該通告及代表委任表格所界定具相同涵義。

受新冠肺炎疫情影，為應北京市相關主管部門的指導意見，進一步做好股東週年大會的疫情防控工作，本公司對股東週年大會的地點進行變更。股東週年大會地點由原載於該通函、該通告及代表委任表格中的「中國北京市西城區宣武門內大街6號北京西單美爵酒店會議室」變更為「中國北京市西城區金融大街17號中國人壽中心11樓會議室」。

鑒於疫情防控需要，本公司建議股東優先通過委任股東週年大會主席投票方式參加股東週年大會。如需親身參會，請親身參加股東週年大會的股東或其委任代表務必提前關注並遵守國家及北京市有關疫情防控期間健康狀況申報、隔離、觀察等規定和要求。請親身出席股東週年大會的股東或其委任代表聽從現場工作人員的安排及指導，配合疫情防控措施，括但不限於參會人員登記、體溫檢測、提供48小時內出具的核酸檢測陰性證明、掃描並出示「北京健康寶」綠碼及行程碼。親身出席股東週年大會的股東或其委任代表如有發熱或新冠肺炎的其他癥狀或不符合疫情防控要求，將無法進入股東週年大會現場。請擬親身參會股東或其委任代表做好防疫措施，會議過程中需全程佩戴口罩。本公司亦將會根據***新的疫情防控要求，視股東週年大會現場情況，採取必要的臨時防護措施。

除變更股東週年大會的舉行地點外，該通函、該通告及代表委任表格中所載的資料（括股東週年大會的舉行日期及時間及將在股東週年大會上審議的決議案）維持不變。代表委任表格仍然有效。敬請擬參加股東週年大會的股東留意上述會議地點的變更，並支持和理解。

承董事會命
吳誼剛
代行董事長
中國北京
2022年5月11日
於本公告日期，董事會括執行董事吳誼剛先生；非執行董事余磊先生、王琳晶先生、董紅女士及高靚女士；獨立非執行董事林錫光博士、謝德仁先生及戴根有先生。

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