證券代碼：003001 證券簡稱：中巖大地 公告編號：2022-054

北京中巖大地科技股份有限公司

2021年年度股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、本次股東大會未出現(xiàn)否決議案的情形；

2、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議。

一、會議召開情況

1、召開時間：

（1）現(xiàn)場會議時間：2022年5月10日（星期二）下午14:00。

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的時間為：2022年5月10日的交易時間，即9:15一9:25、9:30一11:30、13:00一15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為：2022年5月10日9:15-15:00期間的任意時間。

2、現(xiàn)場會議召開地點：北京市石景山區(qū)蘋果園路2號通景大廈12層公司會議室。

3、會議召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式進行表決。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的，以***次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

4、會議召集人：公司董事會。

5、會議主持人：董事長王立建先生。

6、會議召開的合法、合規(guī)性：本次會議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則及《公司章程》等的有關(guān)規(guī)定。

二、會議出席情況

1、股東出席的總體情況

通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東16人，代表股份77,539,224股，占上市公司總股份的60.6122％。

其中：通過現(xiàn)場投票的股東9人，代表股份75,568,302股，占上市公司總股份的59.0715％。通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東7人，代表股份1,970,922股，占上市公司總股份的1.5407％。

中小股東出席的總體情況：

通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東12人，代表股份4,251,884股，占上市公司總股份的3.3237％。

其中：通過現(xiàn)場投票的中小股東5人，代表股份2,280,962股，占上市公司總股份的1.7830％。

通過網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東7人，代表股份1,970,922股，占上市公司總股份的1.5407％。

2、公司董事、監(jiān)事出席了本次股東大會，高級管理人員及見證律師列席了本次股東大會。

三、提案審議表決情況

本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，審議并通過了以下議案：

1、審議通過了《關(guān)于〈2021年度董事會工作報告〉的議案》

總表決情況：同意77,528,954股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9868％；反對10,270股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0132％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

中小股東總表決情況：同意4,241,614股，占出席本次股東大會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.7585％；反對10,270股，占出席本次股東大會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.2415％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席本次股東大會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

表決結(jié)果：本提案獲得通過。

2、審議通過了《關(guān)于〈2021年度監(jiān)事會工作報告〉的議案》

總表決情況：同意77,528,954股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9868％；反對10,270股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0132％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

中小股東總表決情況：同意4,241,614股，占出席本次股東大會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.7585％；反對10,270股，占出席本次股東大會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.2415％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席本次股東大會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

表決結(jié)果：本提案獲得通過。

3、審議通過了《關(guān)于〈2021年度財務(wù)決算報告〉的議案》

總表決情況：同意77,528,954股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9868％；反對10,270股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0132％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

中小股東總表決情況：同意4,241,614股，占出席本次股東大會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.7585％；反對10,270股，占出席本次股東大會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.2415％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席本次股東大會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

表決結(jié)果：本提案獲得通過。

4、審議通過了《關(guān)于2021年度利潤分配預(yù)案的議案》

總表決情況：同意77,528,954股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9868％；反對10,270股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0132％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

中小股東總表決情況：同意4,241,614股，占出席本次股東大會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.7585％；反對10,270股，占出席本次股東大會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.2415％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席本次股東大會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

表決結(jié)果：本提案獲得通過。

5、審議通過了《關(guān)于〈2021年年度報告〉及其摘要的議案》

總表決情況：同意77,528,954股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9868％；反對10,270股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0132％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

中小股東總表決情況：同意4,241,614股，占出席本次股東大會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.7585％；反對10,270股，占出席本次股東大會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.2415％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席本次股東大會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

表決結(jié)果：本提案獲得通過。

6、審議通過了《關(guān)于終止部分募集資金投資項目并將相關(guān)募集資金用于***補充流動資金的議案》

總表決情況：同意77,528,954股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9868％；反對10,270股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0132％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

中小股東總表決情況：同意4,241,614股，占出席本次股東大會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.7585％；反對10,270股，占出席本次股東大會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.2415％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席本次股東大會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

表決結(jié)果：本提案獲得通過。

7、審議通過了《關(guān)于調(diào)整獨立董事薪酬的議案》

總表決情況：同意77,528,954股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9868％；反對10,270股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0132％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

中小股東總表決情況：同意4,241,614股，占出席本次股東大會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.7585％；反對10,270股，占出席本次股東大會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.2415％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席本次股東大會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

表決結(jié)果：本提案獲得通過。

8、審議通過了《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》

總表決情況：同意77,528,954股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9868％；反對10,270股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0132％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

中小股東總表決情況：同意4,241,614股，占出席本次股東大會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.7585％；反對10,270股，占出席本次股東大會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.2415％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席本次股東大會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

表決結(jié)果：本提案獲得通過。

9、審議通過了《關(guān)于公司及子公司2022年度向銀行申請綜合授信額度的議案》

總表決情況：同意77,528,954股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9868％；反對10,270股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0132％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

中小股東總表決情況：同意4,241,614股，占出席本次股東大會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.7585％；反對10,270股，占出席本次股東大會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.2415％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席本次股東大會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

表決結(jié)果：本提案獲得通過。

10、審議通過了《關(guān)于變更公司注冊資本、修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》

總表決情況：同意77,528,954股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9868％；反對10,270股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0132％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

中小股東總表決情況：同意4,241,614股，占出席本次股東大會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.7585％；反對10,270股，占出席本次股東大會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.2415％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席本次股東大會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

表決結(jié)果：本提案獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。

11、審議通過了《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案》

總表決情況：同意77,531,454股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9900％；反對7,770股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0100％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

中小股東總表決情況：同意4,244,114股，占出席本次股東大會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.8173％；反對7,770股，占出席本次股東大會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1827％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席本次股東大會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

表決結(jié)果：本提案獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。

12、審議通過了《關(guān)于修訂〈股東大會議事規(guī)則〉的議案》

總表決情況：同意77,528,954股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9868％；反對10,270股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0132％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

中小股東總表決情況：同意4,241,614股，占出席本次股東大會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.7585％；反對10,270股，占出席本次股東大會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.2415％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席本次股東大會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

表決結(jié)果：本提案獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。

13、審議通過了《關(guān)于修訂〈董事會議事規(guī)則〉的議案》

總表決情況：同意77,528,954股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9868％；反對10,270股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0132％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

中小股東總表決情況：同意4,241,614股，占出席本次股東大會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.7585％；反對10,270股，占出席本次股東大會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.2415％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席本次股東大會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

表決結(jié)果：本提案獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。

四、律師出具的法律意見

1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京市競天公誠律師事務(wù)所。

律師：任為、張丙飛。

2、律師見證結(jié)論意見：

公司本次股東大會召集和召開程序、出席會議人員資格、召集人資格、會議表決程序、表決結(jié)果以及形成的會議決議均符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，合法有效。

五、備查文件

1、公司2021年年度股東大會決議；

2、北京市競天公誠律師事務(wù)所關(guān)于北京中巖大地科技股份有限公司2021年年度股東大會的律師見證法律意見書。

特此公告。

北京中巖大地科技股份有限公司

董事會

2022年5月11日

證券代碼：003001 證券簡稱：中巖大地 公告編號：2022-055

北京中巖大地科技股份有限公司

關(guān)于回購注銷部分限制性股票減少

注冊資本暨通知債權(quán)人的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、通知債權(quán)人的事由

北京中巖大地科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）分別于2022年4月18日召開第三屆董事會第二次會議、第三屆監(jiān)事會第二次會議，于2022年5月10日召開2021年年度股東大會，審議通過了《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案》。根據(jù)公司《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，決定回購注銷因個人原因離職及崗位發(fā)生變化的部分激勵對象已獲授但尚未解除限售的全部限制性股票89,575股，因限制性股票***授予部分激勵對象考核評級不符合全部解除限售規(guī)定的其已獲授但尚未解除限售的限制性股票86,495股。綜上，公司本次回購注銷共計176,070股，占公司回購注銷前總股本的0.14%，回購價格為11.20元/股。

本次回購注銷后，公司股份總數(shù)將由127,926,796股變減至127,750,726股， 公司注冊資本也相應(yīng)由127,926,796元變減至127,750,726元。公司股本變動情況以回購注銷事項完成后中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司出具的股本結(jié)構(gòu)表為準(zhǔn)。公司將根據(jù)深圳證券交易所與中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司的規(guī)定，辦理本次回購注銷的相關(guān)手續(xù)，并及時履行信息披露義務(wù)。

二、需債權(quán)人知曉的相關(guān)信息

根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，公司特此通知債權(quán)人，債權(quán)人自接到公司通知書之日起30日內(nèi)，未接到通知書的債權(quán)人自本公告之日起45日內(nèi)，有權(quán)要求公司清償債務(wù)或者提供相應(yīng)的擔(dān)保，債權(quán)人未在規(guī)定期限內(nèi)行使上述權(quán)利的，公司將按照法定程序繼續(xù)實施本次注銷和減少注冊資本事宜。債權(quán)人如果提出要求公司清償債務(wù)或提供相應(yīng)擔(dān)保的，應(yīng)根據(jù)《公司法》的規(guī)定，向公司提出書面要求，并隨附相關(guān)證明文件。債權(quán)人如逾期未向公司申報上述要求，不會因此影響其債權(quán)的有效性，相關(guān)債務(wù)（義務(wù)）將由公司根據(jù)原債權(quán)文件的約定繼續(xù)履行。

債權(quán)申報所需材料：公司債權(quán)人可持證明債權(quán)債務(wù)關(guān)系存在的合同、協(xié)議及其他憑證的原件及復(fù)印件到公司申報債權(quán)。債權(quán)人為法人的，需同時攜帶法人營業(yè)執(zhí)照副本原件及復(fù)印件、法定代表人身份證明文件；委托他人申報的，除上述文件外，還需攜帶法定代表人授權(quán)委托書和代理人有效身份證的原件及復(fù)印件。債權(quán)人為自然人的，需同時攜帶有效身份證的原件及復(fù)印件；委托他人申報的， 除上述文件外，還需攜帶授權(quán)委托書和代理人有效身份證件的原件及復(fù)印件。

債權(quán)人可采用信函、傳真或郵件的方式申報，具體方式如下：

1、債權(quán)申報登記地點：北京市石景山區(qū)蘋果園路2號通景大廈12層

2、申報時間：2022年5月11日至2022年6月24日（現(xiàn)場申報接待時間： 工作日 8:30-12:00；13:30-17:00）

3、聯(lián)系人：牛朋飛、劉艷

4、聯(lián)系電話：010-688099559

5、傳真： 010-68800097

6、電子郵箱：ir@zydd.com

7、其他：

（1）以郵寄方式申報的，申報日以寄出郵戳日為準(zhǔn)；

（2）以傳真或郵件方式申報的，請注明“申報債權(quán)”字樣。

特此公告。

北京中巖大地科技股份有限公司

董事會

2022年5月11日

企行公司主營業(yè)務(wù)： 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉(zhuǎn)讓、公司注銷、公司戶車牌轉(zhuǎn)讓，投資/資產(chǎn)/基金類公司轉(zhuǎn)讓， 免費咨詢電話：400-006-0010