證券代碼：000718 證券簡(jiǎn)稱：蘇寧環(huán)球 公告編號(hào)：2022-018

蘇寧環(huán)球股份有限公司

關(guān)于變更2021年度股東大會(huì)

會(huì)議召開地點(diǎn)的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

特別提示：

1、鑒于公司于2022年5月10日遷入新辦公場(chǎng)所，公司董事會(huì)決定將本次年度股東大會(huì)的會(huì)議召開地點(diǎn)由“江蘇省南京市鼓樓區(qū)廣州路188號(hào)蘇寧環(huán)球大廈17樓會(huì)議室”變更為“江蘇省南京市鼓樓區(qū)集慶門大街270號(hào)蘇寧環(huán)球國際中心49樓會(huì)議室”，會(huì)議登記地點(diǎn)由“江蘇省南京市鼓樓區(qū)廣州路188號(hào)蘇寧環(huán)球大廈十七樓證券部”變更為“江蘇省南京市鼓樓區(qū)集慶門大街270號(hào)蘇寧環(huán)球國際中心49樓證券部”。敬請(qǐng)投資者特別留意。

2、鑒于疫情防控需要，公司建議股東優(yōu)先通過網(wǎng)絡(luò)投票方式（深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)）參加本次股東大會(huì)。

蘇寧環(huán)球股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年4月28日在公司***信息披露媒體和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《關(guān)于召開2021年度股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2022-016），擬定于2022年5月18日在江蘇省南京市鼓樓區(qū)廣州路188號(hào)蘇寧環(huán)球大廈17樓會(huì)議室召開公司2021年度股東大會(huì)。

公司于2022年5月10日召開了第十屆董事會(huì)第十九次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于變更2021年度股東大會(huì)會(huì)議召開地點(diǎn)的議案》，鑒于公司于2022年5月10日遷入新辦公場(chǎng)所，公司董事會(huì)決定將本次年度股東大會(huì)的會(huì)議召開地點(diǎn)由“江蘇省南京市鼓樓區(qū)廣州路188號(hào)蘇寧環(huán)球大廈17樓會(huì)議室”變更為“江蘇省南京市鼓樓區(qū)集慶門大街270號(hào)蘇寧環(huán)球國際中心49樓會(huì)議室”，會(huì)議登記地點(diǎn)由“江蘇省南京市鼓樓區(qū)廣州路188號(hào)蘇寧環(huán)球大廈十七樓證券部”變更為“江蘇省南京市鼓樓區(qū)集慶門大街270號(hào)蘇寧環(huán)球國際中心49樓證券部”。本次股東大會(huì)會(huì)議召開地點(diǎn)的變更符合法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》等的相關(guān)規(guī)定。除上述股東大會(huì)會(huì)議召開地點(diǎn)變更外，公司本次股東大會(huì)的召開時(shí)間、股權(quán)登記日及審議議案等其他事項(xiàng)均不變。

本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。鑒于疫情防控需要，公司建議股東優(yōu)先通過網(wǎng)絡(luò)投票方式（深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)）參加本次會(huì)議。現(xiàn)場(chǎng)參會(huì)股東或股東代理人務(wù)必嚴(yán)格遵守江蘇省及南京市有關(guān)疫情防控的規(guī)定和要求。公司將根據(jù)疫情防控有關(guān)要求，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)參會(huì)股東或股東代理人采取參會(huì)登記、體溫檢測(cè)、檢查健康碼及行程碼等疫情防控措施，請(qǐng)參會(huì)股東或股東代理人配合現(xiàn)場(chǎng)工作人員的安排。

現(xiàn)將變更會(huì)議召開地點(diǎn)后的股東大會(huì)有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、召開會(huì)議的基本情況

1、股東大會(huì)屆次：蘇寧環(huán)球股份有限公司2021年度股東大會(huì)；

2、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

2022年4月27日，公司第十屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過了《關(guān)于召開2021年度股東大會(huì)的議案》。

3、本次股東大會(huì)會(huì)議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的有關(guān)規(guī)定。

4、會(huì)議召開日期及時(shí)間：

現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2022年5月18日（星期三）下午14:30；

網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2022年5月18日上午9:15--9:25，9:30--11:30，下午13:00--15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2022年5月18日上午9:15一下午15:00。

5、會(huì)議召開方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)，同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種。其中，網(wǎng)絡(luò)投票包含證券交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)兩種投票方式，同一股份只能選擇其中一種方式；以網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)重復(fù)投票的，以***次有效投票為準(zhǔn)。如同一股份通過現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)重復(fù)進(jìn)行表決的，以***次表決為準(zhǔn)。

6、股權(quán)登記日：2022年5月11日；

7、會(huì)議出席對(duì)象：

（1）截止2022年5月11日（星期三）下午15:00交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東或其委托代理人（授權(quán)委托書附后）；

（2）公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、見證律師。

8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：江蘇省南京市鼓樓區(qū)集慶門大街270號(hào)蘇寧環(huán)球國際中心49樓會(huì)議室。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議的事項(xiàng)如下：

表一 本次股東大會(huì)提案編碼示例表

公司獨(dú)立董事將在本次股東大會(huì)上就 2021年度工作進(jìn)行述職，具體內(nèi)容詳見公司2022年4月28日披露于巨潮資訊網(wǎng)上的《蘇寧環(huán)球股份有限公司獨(dú)立董事2021年度述職報(bào)告》。此議程不作為議案進(jìn)行審議。

（二）披露情況

上述議案業(yè)經(jīng)公司第十屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過。詳見公司2022年4月28日披露于巨潮資訊網(wǎng)的相關(guān)公告。

（三）本次股東大會(huì)審議的議案均需對(duì)中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票并對(duì)單獨(dú)計(jì)票情況進(jìn)行披露。

三、會(huì)議登記方法

1、登記方式：直接登記，異地股東可以采用信函或傳真方式登記。

2、登記時(shí)間：2022年5月13日（星期五）上午9:00～下午17:00。

3、登記地點(diǎn)：江蘇省南京市鼓樓區(qū)集慶門大街270號(hào)蘇寧環(huán)球國際中心49樓證券部。

4、登記手續(xù)：

（1）法人股東登記。法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，須持有深圳證券交易所股票賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書和本人身份證辦理會(huì)議登記手續(xù)；法人委托代理人出席的，代理人應(yīng)持本人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書（見附件二）、委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)。

（2）自然人股東登記。自然人股東現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的，應(yīng)持本人身份證、深圳證券交易所股票賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東委托代理人的，代理人應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續(xù)。

5、會(huì)議聯(lián)系方式：

聯(lián) 系 人：蔣立波

聯(lián)系電話：025-83247946

傳 真：025-83247136

郵政編碼：210019

6、會(huì)議費(fèi)用：本次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期半天，出席會(huì)議者食宿、交通費(fèi)用自理。

五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的操作程序

在本次股東大會(huì)上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)涉及具體操作需要說明的內(nèi)容和格式詳見附件1。

六、備查文件

召集本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議。

特此公告。

蘇寧環(huán)球股份有限公司董事會(huì)

2022年5月11日

附件1：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1. 普通股的投票代碼與投票簡(jiǎn)稱：投票代碼為“360718”，投票簡(jiǎn)稱為“環(huán)球投票”。

2. 填報(bào)表決意見。

本次股東大會(huì)議案為非累積投票議案，填報(bào)表決意見為“同意”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”。股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為所有議案表達(dá)相同意見。股東對(duì)總議案與具體議案重復(fù)投票時(shí)，以***次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體議案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體議案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體議案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時(shí)間：2022年5月18日的交易時(shí)間，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2022年5月18日上午9:15，結(jié)束時(shí)間為2022年5月18日下午15:00。

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件2：

授權(quán)委托書

茲委托 先生/女士代表本人（本公司）出席蘇寧環(huán)球股份有限公司2021年度股東大會(huì)并代為行使表決權(quán)。

委托人股票賬號(hào)：

持股數(shù) 股

委托人身份證號(hào)碼（法人股東營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：

被委托人（簽名）：

被委托人身份證號(hào)碼：

委托人對(duì)下述議案表決如下（請(qǐng)?jiān)谙鄬?duì)應(yīng)的表決意見項(xiàng)下劃“√”）

如委托人未對(duì)上述議案作出具體表決指示，被委托人可以/不可以按自己決定表決。

委托人簽名（法人股東加蓋公章）：

委托日期：2022年 月 日

證券代碼：000718 證券簡(jiǎn)稱：蘇寧環(huán)球 公告編號(hào)：2022-019

蘇寧環(huán)球股份有限公司

關(guān)于變更辦公地址的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

蘇寧環(huán)球股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）近日已完成辦公室搬遷，公司辦公地址由“江蘇省南京市鼓樓區(qū)廣州路188號(hào)蘇寧環(huán)球大廈17樓”變更為“江蘇省南京市鼓樓區(qū)集慶門大街270號(hào)蘇寧環(huán)球國際中心48-51樓”。除上述辦公地址變更外，公司注冊(cè)地址、投資者咨詢電話、傳真、電子信箱等其他聯(lián)系方式均保持不變。

公司辦公地址變更后，董事會(huì)秘書新的聯(lián)系方式如下：

電話：025-83247946

傳真：025-83247136

E-mail：suning@suning.com.cn

地址：江蘇省南京市鼓樓區(qū)集慶門大街270號(hào)蘇寧環(huán)球國際中心49樓

特此公告。

蘇寧環(huán)球股份有限公司董事會(huì)

2022年5月11日

證券代碼：000718 證券簡(jiǎn)稱：蘇寧環(huán)球 公告編號(hào)：2022-017

蘇寧環(huán)球股份有限公司

第十屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

蘇寧環(huán)球股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第十屆董事會(huì)第十九次會(huì)議通知于2022年5月9日以電話通知形式發(fā)出，2022年5月10日以通訊表決的方式召開會(huì)議。會(huì)議應(yīng)出席董事7人，實(shí)際出席董事7人，符合《中華人民共和國公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）和《公司章程》規(guī)定，會(huì)議程序及所作決議有效。

會(huì)議以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于變更2021年度股東大會(huì)會(huì)議召開地點(diǎn)的議案》；

根據(jù)《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》、《公司章程》等法律、法規(guī)和其他相關(guān)規(guī)定，鑒于公司于2022年5月10日遷入新辦公場(chǎng)所，公司董事會(huì)決定將2021年度股東大會(huì)的會(huì)議召開地點(diǎn)由“江蘇省南京市鼓樓區(qū)廣州路188號(hào)蘇寧環(huán)球大廈17樓會(huì)議室”變更為“江蘇省南京市鼓樓區(qū)集慶門大街270號(hào)蘇寧環(huán)球國際中心49樓會(huì)議室”，會(huì)議登記地點(diǎn)由“江蘇省南京市鼓樓區(qū)廣州路188號(hào)蘇寧環(huán)球大廈十七樓證券部”變更為“江蘇省南京市鼓樓區(qū)集慶門大街270號(hào)蘇寧環(huán)球國際中心49樓證券部”。除此之外，公司2021年度股東大會(huì)的會(huì)議召開其他事項(xiàng)無變化。

具體內(nèi)容詳見公司在***信息披露媒體和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）同時(shí)發(fā)布的《關(guān)于變更2021年度股東大會(huì)會(huì)議召開地點(diǎn)的公告》（公告編號(hào)：2022-018）。

特此公告。

蘇寧環(huán)球股份有限公司董事會(huì)

2022年5月11日

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