證券代碼：001872/201872???????證券簡稱：招商港口/招港B?????公告編號：2022-045

招商局港口集團股份有限公司

第十屆董事會2022年度第四次臨時會議決議公告

公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

（一）董事會會議通知的時間和方式

公司于2022年5月7日以電子郵件和專人送達的方式發出第十屆董事會2022年度第四次臨時會議的書面通知。

（二）董事會會議的時間、地點和方式

會議于2022年5月10日召開，采取通訊方式進行并做出決議。

（三）董事會會議出席情況

會議應參加董事9名，共有9名董事參與通訊表決。

（四）會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

二、董事會會議審議情況

（一）審議通過《關于控股子公司調整為其參股子公司提供擔保事項的議案》

會議以9票同意、0票反對、0票棄權審議通過《關于控股子公司調整為其參股子公司提供擔保事項的議案》，并同意將此議案提交公司2022年度***次臨時股東大會審議。公司獨立董事均表示同意該項議案。具體內容詳見同日在巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn刊登的《關于控股子公司調整為其參股子公司提供擔保事項的公告》（公告編號2022-046）。

（二）審議通過《關于2022年度***次臨時股東大會會期及議程安排的議案》

會議以9票同意、0票反對、0票棄權審議通過《關于2022年度***次臨時股東大會會期及議程安排的議案》，并授權公司董事會辦公室負責股東大會相關籌備工作。具體內容詳見同日在巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn刊登的《關于召開2022年度***次臨時股東大會的通知》（公告編號2022-047）。

三、備查文件

（一）經與會董事簽字的第十屆董事會2022年度第四次臨時會議決議；

（二）公司獨立董事的獨立意見。

特此公告。

招商局港口集團股份有限公司

董?事?會

2022年5月11日

證券代碼：001872/201872????????證券簡稱：招商港口/招港B?????公告編號：2022-046

招商局港口集團股份有限公司

關于控股子公司調整為其參股子公司提供擔保事項的公告

公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、擔保情況概述

（一）原擔保情況

招商局港口集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）控股子公司招商局港口控股有限公司（以下簡稱“招商局港口”）之參股子公司高蘭巴多自貿區有限公司（KHOR?AMBADO?FZCO，以下簡稱“資產公司”）因吉布提自貿區建設項目需要向國家開發銀行（以下簡稱“國開行”）申請貸款2.4億美元，貸款期限十三年，招商局港口按對資產公司的持股比例為該項借款提供連帶責任保證，擔保金額為貸款本金（2.4億美元*12%=0.288億美元）以及與該部分本金相對應的利息、費用（如發生）、罰息（如發生）等，擔保期限自保證合同生效之日起至主合同項下債務履行期限屆滿之日。鑒于公司原董事白景濤先生時任資產公司董事會副主席，因此前述擔保構成關聯擔保，并已于2019年3月28日和2019年4月15日分別經公司第九屆董事會第五次會議和2019年度第三次臨時股東大會審議通過，具體詳見公司于2019年3月30日披露的《招商局港口集團股份有限公司關于控股子公司為其參股子公司提供關聯擔保的公告》（公告編號：2019-028）和2019年4月16日披露的《招商局港口集團股份有限公司2019年度第三次臨時股東大會決議公告》（公告編號：2019-038）。

（二）本次擔保調整情況

上述擔保所對應的融資協議（以下簡稱“融資協議”）于2019年5月24日簽署，招商局港口作為擔保方簽署了擔保協議。根據融資協議約定，資產公司應自借款之日起第四年起按照協議約定還款計劃償還本金。因資產公司現金管理相關安排，資產公司擬簽署融資協議的變更協議，向國開行申請調整前述還款安排，按原還款起始時點，前三年還款金額調整為原還款金額10%，剩余90%平攤在剩余七年完成還款，并延長提款期一年至2023年5月24日（以下簡稱“本次調整”）；借款所涉的貸款本金、貸款期限以及貸款利率等事項不涉及調整。按照2022年4月25日3M?Libor（三個月倫敦銀行同業拆借利率）為1.04429%計算，本次調整預計導致需還款的總利息增加約639萬美元。招商局港口擬與國開行針對變更協議簽署《擔保人確認函》（Guarantor?Confirmation?Letter）（以下簡稱“擔保人確認函”），確認招商局港口將繼續對貸款本金（2.4億美元*12%=0.288億美元）以及與該部分本金相對應的本次調整后的利息、費用（如發生）、罰息（如發生）等承擔擔保責任。

（三）本次擔保調整審議情況

2022年5月10日，公司召開了第十屆董事會2022年度第四次臨時會議，審議通過了《關于控股子公司調整為其參股子公司提供擔保事項的議案》。董事以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過該議案。獨立董事對此議案發表了同意的獨立意見。鑒于公司原董事白景濤先生離任公司董事以及資產公司董事會副主席已滿十二個月，根據《深圳證券交易所股票上市規則》等規范性文件以及《公司章程》的相關規定，資產公司已不構成公司關聯法人，本次擔保不構成關聯交易。鑒于資產公司***近一期財務報表數據顯示資產負債率超過70%，本次擔保尚需提交股東大會審議。

二、被擔保人基本情況

（一）基本信息

名稱：高蘭巴多自貿區有限公司

住所、注冊地和主要辦公地點：吉布提自由貿易區

公司性質：有限責任公司

法定代表人：Aboubaker?Omar?Hadi

注冊資本：10,010萬美元

經營范圍：資產公司擁有吉布提自貿區土地的開發權，主要負責吉布提自貿區的規劃、開發和建設，包括吉布提自貿區土地一級開發及基礎設施投資，并負責吉布提自貿區內基礎設施維護，提供土地租賃、倉庫租賃、寫字樓租賃等物流服務業務。

股權結構：吉布提港口與自貿區管理局持股占比60%，

招商局投資發展有限公司持股占比12%，

招商局港口控股有限公司持股占比12%，

大連港集團有限公司持股占比10%，

招商局蛇口工業區控股股份有限公司持股占比6%。

實際控制人：吉布提港口與自貿區管理局。

（二）歷史沿革、業務開展情況及主要財務數據

高蘭巴多自貿區有限公司成立于2017年1月18日，公司注冊地為吉布提自貿區，遵守吉布提共和國法律。

2018年11月，自貿區正式進入試運營階段，營業收入主要由土地租售、倉庫租賃、辦公樓租賃、其他自營業務四部分構成。

截至2021年12月31日，經審計資產總額為44,672萬美元，負債總額為36,454萬美元，或有事項涉及的總額為0萬美元（包括擔保、抵押、訴訟與仲裁事項），凈資產為8,218萬美元，該公司營業收入為1,121萬美元，利潤總額為-1,337萬美元，凈利潤為-1,337萬美元。

截至2022年3月31日，資產總額為44,618萬美元，負債總額為36,737萬美元，或有事項涉及的總額為0萬美元（包括擔保、抵押、訴訟與仲裁事項），凈資產為7,881萬美元，該公司營業收入為82萬美元，利潤總額為-79萬美元，凈利潤為-79萬美元，上述數據暫未經審計。

（三）經核查，資產公司的信用情況良好，不屬于失信被執行人。

三、擔保人確認函的主要內容

（一）簽署擔保人確認函的主體：融資協議原各擔保方。

（二）主要內容

融資協議的原各擔保方同意在擔保人確認函的簽署之日，根據變更協議的條件修改融資協議。原擔保方將簽署擔保人確認函，同意融資協議變更的內容。擔保人確認擔保協議的條款繼續有效，相關擔保協議中提及的債務均是指根據變更協議修改融資協議而產生的債務。擔保人確認擔保協議延展至根據修改后的融資協議由借款方向融資方承擔的到期、虧欠以及產生的所有債務和其他所有現存和將來的債務。

四、董事會意見

資產公司通過變更融資協議，有利于減輕其運營前期現金流壓力，保障資產公司可持續運營。融資協議原各擔保方將針對本次調整簽署擔保人確認函。

五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

截至本公告披露之日，公司及控股子公司的對外擔?？傤~為245.92億元，占公司***近一期經審計歸屬于上市公司股東的凈資產的61.79%；公司及控股子公司對合并報表外單位提供的擔保余額為1.75億元，占公司***近一期經審計歸屬于上市公司股東的凈資產的0.44%；公司及控股子公司未發生逾期擔保、涉及訴訟的擔保及因擔保被判決敗訴而應承擔損失的情況。

六、獨立董事意見

公司獨立董事就本次擔保調整事項發表獨立意見如下：

（一）公司董事對本議案進行表決時，董事會的表決程序符合《公司法》《深圳證券交易所股票上市規則》等法律法規以及《公司章程》的有關規定。

（二）本次擔保調整事項主要是為了滿足資產公司業務發展需要，不會影響公司的持續經營能力，我們同意該議案，并同意將該議案提交公司股東大會審議。

七、備查文件

（一）經與會董事簽字的第十屆董事會2022年度第四次臨時會議決議；

（二）公司獨立董事的獨立意見；

（三）《擔保人確認函》。

特此公告。

招商局港口集團股份有限公司

董?事?會

2022年5月11日

證券代碼：001872/201872???????證券簡稱：招商港口/招港B?????公告編號：2022-047

招商局港口集團股份有限公司

關于召開2022年度***次臨時股東大會的通知

公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、?會議的基本情況

1.?股東大會屆次：2022年度***次臨時股東大會。

2.?股東大會的召集人：本次股東大會由董事會召集。公司第十屆董事會2022年度第四次臨時會議于2022年5月10日召開，審議通過《關于2022年度***次臨時股東大會會期及議程安排的議案》。

3.?會議召開的合法、合規性：會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、深圳證券交易所業務規則和《公司章程》的有關規定。

4.?召開會議日期、時間：

（1）現場會議：2022年5月27日（星期五）15:00；

（2）網絡投票：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2022年5月27日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為2022年5月27日9:15，結束時間為2022年5月27日15:00。

5.?會議的召開方式：本次會議采取現場表決與網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統和深圳證券交易所互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，股東可在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。公司股東只能選擇現場投票、深圳證券交易所交易系統投票、深圳證券交易所互聯網投票系統投票中的一種方式表決，同一表決權出現重復表決的，以***次有效表決結果為準。

6.?疫情期間參會注意事項：由于目前處在防控新冠肺炎疫情重要時期，為堅決貫徹落實黨中央、國務院決策部署，積極響應中國證券監督管理委員會、深圳證券交易所有關特殊時期做好中小投資者保護工作的要求，降低公共衛生風險及個人感染風險，建議股東優先通過網絡投票的方式參加本次股東大會。如果就本次股東大會相關議題有任何疑問，均可聯系公司董事會辦公室，公司將及時予以解答。

根據防疫要求，股東大會現場會議地點對進入人員進行防疫管控，有意參加現場會議的股東及股東代理人務必提前關注并遵守深圳市有關疫情防控期間健康狀況申報、隔離、觀察等規定和要求，須提前（于2022年5月24日17:00前）與公司董事會辦公室聯系，登記近期個人行程及健康狀況等相關防疫信息。

為保護股東健康、防止病毒擴散，未提前登記、出現發熱等癥狀、不按照要求佩戴口罩或不符合防疫要求的股東及股東代理人將無法進入會議現場。請參加現場會議的股東及股東代理人自備口罩，做好往返途中的防疫措施，并攜帶相關證件原件到場。

聯系人：胡靜競、吳子朋

聯系電話：86-755-26828888?轉董事會辦公室

聯系傳真：86-755-26886666（傳真中請注明：股東大會登記）

聯系郵箱：Cmpir@cmhk.com（郵件中請注明：股東大會登記）

聯系地址：深圳市南山區工業三路1號招商局港口大廈24樓

7.?會議的股權登記日：2022年5月18日（星期三）。

B股股東應在2022年5月13日（即B股股東能參會的***后交易日）或更早買入公司股票方可參會。

8.?出席對象：

（1）于股權登記日2022年5月18日（星期三）下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；

（2）公司董事、監事和高級管理人員；

（3）公司聘請的律師。

9.?會議地點：深圳市南山區工業三路1號招商局港口大廈25樓A會議室。

二、?會議審議事項

1.?審議事項

■

2.?提案披露情況

上述提案1.00業經2022年4月28日公司第十屆董事會2022年度第三次臨時會議、第十屆監事會2022年度第三次臨時會議審議通過，提案2.00業經2022年5月10日公司第十屆董事會2022年度第四次臨時會議審議通過，相關決議公告及提案內容詳見公司于2022年4月30日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第十屆董事會2022年度第三次臨時會議決議公告》《第十屆監事會2022年度第三次臨時會議決議公告》《公司截至2021年12月31日止的前次募集資金使用情況報告》，公司于2022年5月11日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第十屆董事會2022年度第四次臨時會議決議公告》《關于控股子公司調整為其參股子公司提供擔保事項的公告》等相關公告。

上述提案1.00將以特別決議批準。本次股東大會審議事項不涉及關聯股東回避表決的情況。

根據《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》《公司章程》等相關規定，提案1.00、2.00屬于影響中小投資者利益的重大事項，公司將對中小投資者表決單獨計票（中小投資者是指除上市公司董事、監事、高級管理人員及單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）并披露。

三、?會議登記等事項

1.?登記時間及地點：2022年5月23日至2022年5月26日，每個工作日9:00-17:00，深圳市南山區工業三路1號招商局港口大廈24樓。

2.?登記方式：

（1）法人股東的法定代表人憑股東賬戶卡、法人代表證明書、加蓋公司公章的營業執照復印件和本人身份證登記；委托代理人出席的，還需持有法人授權委托書及出席人身份證登記；個人股東憑股東賬戶卡、持股憑證及本人身份證登記；委托代理人出席的，還需持有授權委托書及出席人身份證登記。授權委托書詳見附件1。

（2）股東可用信函、電子郵件或傳真方式登記。信函、電子郵件或傳真均以2022年5月26日17:00之前收到為準；

（3）現場出席會議的股東及股東代理人，請于會前半小時攜帶相關證件，到會場辦理登記手續。

注意事項：根據防疫要求，股東大會現場會議地點對進入人員進行防疫管控，有意參加現場會議的股東及股東代理人須提前（于2022年5月24日17:00前）與公司聯系，登記近期個人行程及健康狀況等相關防疫信息。為保護股東健康、防止病毒擴散，未提前登記、出現發熱等癥狀、不按照要求佩戴口罩或不符合防疫要求的股東及股東代理人將無法進入會議現場。請參加現場會議的股東及股東代理人自備口罩，做好往返途中的防疫措施，并攜帶相關證件原件到場。

3.?會議聯系方式：

聯系人：胡靜競、吳子朋

聯系電話：86-755-26828888?轉董事會辦公室

聯系傳真：86-755-26886666（傳真中請注明：股東大會登記）

聯系郵箱：Cmpir@cmhk.com（郵件中請注明：股東大會登記）

聯系地址：深圳市南山區工業三路1號招商局港口大廈24樓

郵編：518067

4.?會議費用：本次股東大會會期半天，與會股東食宿及交通費自理。

四、?參加網絡投票的具體操作流程

在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網絡投票時涉及具體操作需要說明的內容和格式詳見附件2。

五、?備查文件

（一）第十屆董事會2022年度第三次臨時會議決議；

（二）第十屆監事會2022年度第三次臨時會議決議；

（三）第十屆董事會2022年度第四次臨時會議決議。

特此公告。

招商局港口集團股份有限公司

董事會

2022年5月11日

附件1：

授權委托書

茲委托____________女士/先生代表本人/公司出席招商局港口集團股份有限公司2022年度***次臨時股東大會，并對全部議案行使表決權。

委托人姓名/名稱：_________________

委托人身份證或營業執照號碼：_________________

委托人股東帳號：_________________??委托人持股數：A/B股______________股

受托人姓名/名稱：_________________

受托人身份證或營業執照號碼：_________________

委托時間：_________________

有效期限：_________________

委托人簽字（蓋章）：_________________

委托人對下述議案表決如下（請在相應的表決意見項下劃“√”）：

■

附件2：

參加網絡投票的具體操作流程

一、?網絡投票程序

1.?投票代碼：361872

2.?投票簡稱：招商投票

3.?填報表決意見或選舉票數：

對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

4.?股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。

股東對總議案與具體提案重復投票時，以***次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、?通過深圳證券交易所交易系統投票的程序

1.?投票時間：2022年5月27日的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2.?股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、?通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的程序

1.?互聯網投票系統開始投票的時間為2022年5月27日9:15，結束時間為2022年5月27日15:00。

2.?股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3.?股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行投票。

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