原標題:汀蘭股份:關于擬修訂公司章程公告
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浙江汀蘭商貿股份有限公司
關于擬修訂《公司章程》公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、 誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連 帶法律責任。

一、修訂內容
根據《公司法》、《非上市公眾公司監督管理辦法》及《全國中小企業股份轉讓系統掛牌公司治理規則》等相關規定，公司擬修訂《公司章程》的部分條款，修訂對照如下：
原規定修訂后第九章 通知和通告第九章 通知、公告和投資者保護新增第九章第三節第三節 投資者保護新增條款（后續條款順序依次變更）***百五十九條 公司通過信息披露與 交流，加強與投資者及潛在投資者之間 的溝通，增進投資者對公司的了解和認 同，提升公司治理水平，樹立公司良好 的資本市場形象，實現公司價值和股東 利益***大化。 若公司申請股票在全國中小企業股份 轉讓系統終止掛牌的， 應當充分考慮 股東的合法權益，并對異議股東作出合 理安排。公司應設置與終止掛牌事項相 關的投資者保護機制。其中，公司主動 終止掛牌的，控股股東、 實際控制人 應該制定合理的投資者保護措施，為其 他股東的權益提供保護；公司被強制終 止掛牌的，控股股東、實際控制人應該 與其他股東主動、積極協商解決方案。新增條款（后續條款順序依次變更）***百六十條公司與投資者溝通的內 容主要包括: （一）公司的發展戰略，包括公司 的發展方向、發展規劃、競爭戰略和經 營方針等； （二）法定信息披露及其說明，包 括定期報告和臨時公告等； （三）公司依法可以披露的經營管 理信息，包括生產經營狀況、財務狀況、 新產品或新技術的研究開發、經營業 績、股利分配等； （四）公司依法可以披露的重大事 項，包括公司的重大投資及其變化、資 產重組、收購兼并、對外合作、對外擔 保、重大合同、關聯交易、重大訴訟或 仲裁、管理層變動以及大股東變化等信 （五）企業文化建設； （六）公司的其他相關信息。新增條款（后續條款順序依次變更）***百六十一條公司與投資者溝通的 方式包括但不限于： （一）信息披露； （二）股東大會； （三）投資者電話咨詢接待和公司 （四）投資者來訪調研接待； （五）投資者溝通會、業績說明會； （六）媒體采訪和報道； （七）郵寄資料。
是否涉及到公司注冊地址的變更：否
除上述修訂外，原《公司章程》其他條款內容保持不變，前述內容尚需提交公司股東大會審議，具體以工商行政管理部門登記為準。


二、修訂原因
為了提升公司治理水平，完善公司治理結構，保護投資者合法權益，公司根據《公司法》、《非上市公眾公司監督管理辦法》《全國中小企業股份轉讓系統掛牌公司治理規則》以及《全國中小企業股份轉讓系統掛牌公司股票終止掛牌實細則》等相關規定對公司章程進行修訂。


三、備查文件
《浙江汀蘭商貿股份有限公司第二屆董事會第十九次會議決議》



浙江汀蘭商貿股份有限公司
董事會
2022年 5月 10日

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