原標題:光躍科技:公司章程變更公告
證券代碼：836305 證券簡稱：光躍科技 主辦券商：東北證券
浙江光躍環保科技股份有限公司
關于擬修訂《公司章程》公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、 誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連 帶法律責任。

一、修訂內容
根據《公司法》、《非上市公眾公司監督管理辦法》及全國中小企業股份轉 讓系統掛牌公司治理規則》、《全國中小企業股份轉讓系統掛牌公司股票終止掛牌 實施細則》等相關規定，公司擬修訂《公司章程》的部分條款，修訂對照如下：
原規定修訂后***百八十九條 投資者關系工作中公 司與投資者溝通的內容主要包括： （一）公司的發展戰略，包括公司的發 展方向、發展規劃、競爭戰略和經營 方針等； （二）法定信息披露及其說明，包括定 期報告和臨時公告等； （三）公司依法可以披露的經營管理信 息，包括生產經營狀況、財務狀況、 新產品或新技術的研究開發、經營業 績、股利分配等； （四）公司依法可以披露的重大事項， 包括公司的重大投資及其變化、資產 重組、收購兼并、對外合作、對外擔保、 重大合同、關聯交易、重大訴訟或仲裁、 管理層變動以及大股東變化等信息； （五）企業文化建設； （六）公司的其他相關信息。***百八十九條 投資者關系工作中公 司與投資者溝通的內容主要包括： （一）公司的發展戰略，包括公司的發 展方向、發展規劃、競爭戰略和經營 方針等； （二）法定信息披露及其說明，包括定 期報告和臨時公告等； （三）公司依法可以披露的經營管理信 息，包括生產經營狀況、財務狀況、 新產品或新技術的研究開發、經營業 績、股利分配等； （四）公司依法可以披露的重大事項， 包括公司的重大投資及其變化、資產 重組、收購兼并、對外合作、對外擔保、 重大合同、關聯交易、重大訴訟或仲裁、 管理層變動以及大股東變化等信息； （五）企業文化建設； （六）終止掛牌時的投資者保護：若公 司申請股票在全國中小企業股份轉讓 系統終止掛牌，應充分考慮股東合法權 益，并對異議股東作出合理安排。公司 終止掛牌過程中應制定合理的投資者 保護措施，其中，公司主動終止掛牌的， 控股股東、實際控制人應當制定合理的 投資者保護措施，通過提供現金選擇 權、回購安排等方式為其他股東的權益 提供保護；公司被強制終止掛牌的，控 股股東、實際控制人應該與其他股東主 動、積極協商解決方案，可以通過設立 專門基金等方式對投資者損失進行合 理的補償。公司已獲同意到境內證券交 易所上市或者以獲得上市同意為終止 掛牌議案生效條件的除外； （七）公司的其他相關信息。是否涉及到公司注冊地址的變更：否
除上述修訂外，原《公司章程》其他條款內容保持不變，前述內容尚需提交公司股東大會審議，具體以工商行政管理部門登記為準。


二、修訂原因
根據《公司法》、《非上市公眾公司監督管理辦法》、《全國中小企業股份轉讓 系統治理規則》及《全國中小企業股份轉讓系統掛牌公司股票終止掛牌實施細則》 等相關規定，并結合公司實際情況，對《公司章程》做出相應修改。


三、備查文件
《浙江光躍環保科技股份有限公司第三屆董事會第二次會議決議》



浙江光躍環保科技股份有限公司
董事會
2022年 4月 19日

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