證券代碼：002653 證券簡稱：海思科 公告編號：2022-042

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

海思科醫藥集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年05月07日召開的第四屆董事會第三十六次會議審議通過了《關于變更公司注冊資本、修訂的議案》。現就相關情況公告如下：

一、公司注冊資本變更情況

2022年05月07日，公司召開第四屆董事會第三十六次會議、第四屆監事會第二十三次會議，審議通過了《關于解除限售條件未成就暨回購注銷部分限制性股票的議案》，公司擬回購注銷已授予但尚未解除限售的限制性股票合計1,078,750股。該議案尚需2021年度股東大會審議。

上述回購注銷事項完成后，公司總股本將由1,076,686,220股減少至1,075,607,470股，注冊資本由人民幣1,076,686,220元變更為人民幣1,075,607,470元。

二、公司章程修訂情況

根據上述公司注冊資本的變更情況，并結合新修訂的《上市公司章程指引（2022年修訂）》等法律法規及公司實際情況，現擬對《公司章程》作如下修訂：

公司章程修訂對照表

除上述內容外，《公司章程》其他內容不變。

三、 其他事項說明

1、 根據《中華人民共和國公司法》等相關法律、法規的規定，本議案經股東大會審議通過后，且自上述公告披露期滿45日后，若債權人無異議的，上述事項將按法定程序繼續實施，屆時公司將按程序辦理注冊資本的變更登記并修訂《公司章程》相應條款。

2、 本次變更注冊資本及修訂《公司章程》需提交公司2021年度股東大會審議，并經出席股東大會有效表決權股份總數的三分之二以上通過。

3、公司董事會提請股東大會授權公司經營管理層辦理相關工商變更登記手續。

四、 備查文件

公司第四屆董事會第三十六次會議決議。

特此公告。

海思科醫藥集團股份有限公司董事會

2022年05月09日

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