證券代碼：002653???????????證券簡稱：海思科??????????公告編號(hào)：2022-038

海思科醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司

第四屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

海思科醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議（以下簡稱“會(huì)議”）于2022年05月07日以通訊表決方式召開。會(huì)議通知于2022年04月29日以傳真或電子郵件方式送達(dá)。會(huì)議應(yīng)出席董事7人，以通訊表決方式出席董事7人。會(huì)議由公司董事長王俊民先生召集并主持。本次會(huì)議的通知、召開以及參與表決董事人數(shù)均符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)則及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。全體董事經(jīng)過審議，以投票表決方式通過了如下決議：

一、審議通過了《關(guān)于解除限售條件未成就暨回購注銷部分限制性股票的議案》

表決結(jié)果：5票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)。

董事嚴(yán)龐科先生為公司首期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象，回避該議案表決。

申紅女士為公司首期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象，其系王俊民先生妻姐，出于審慎考慮，王俊民先生回避該議案表決。

鑒于公司層面2021年業(yè)績考核指標(biāo)未達(dá)《首期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃?（草案）》解除限售條件，董事會(huì)同意回購注銷已獲授但未解除限售的首期股限制性股票1,078,750股。本次回購注銷事項(xiàng)符合法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《公司章程》及《首期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》等文件的相關(guān)規(guī)定。

公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，詳見同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)等公司***信息披露媒體的《關(guān)于解除限售條件未成就暨回購注銷部分限制性股票的公告》、《獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見及獨(dú)立意見》。

該議案尚需公司股東大會(huì)以特別決議方式審議通過。

二、審議通過了《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本、修訂〈公司章程〉的議案》

表決結(jié)果：7票贊成、0票棄權(quán)、0票反對(duì)

詳見同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)等公司***信息披露媒體的《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本、修訂〈公司章程〉的公告》。

該議案尚需公司股東大會(huì)以特別決議方式審議通過。

三、審議通過了《關(guān)于對(duì)控股公司增資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

表決結(jié)果：4票同意、0?票棄權(quán)、0?票反對(duì)。

關(guān)聯(lián)董事王俊民先生、范秀蓮女士、鄭偉先生回避表決,獨(dú)立董事對(duì)該關(guān)聯(lián)交易議案進(jìn)行了事前審查，并發(fā)表了同意的獨(dú)立董事意見。

公司全資孫公司Haisco?Holdings?PTE.LTD.（以下簡稱“海思科控股”）擬與關(guān)聯(lián)法人Haisight?Holdings?PTE.LTD.（以下簡稱“海思康智控股”）和HAISCO?PHARMACEUTICAL?HOLDINGS?GROUP?LIMITED（以下簡稱“海思科控股集團(tuán)”）簽訂《增資協(xié)議》，海思科控股和海思康智控股以自有資金出資，按各自持股比例對(duì)海思科控股集團(tuán)同步增資人民幣35,800萬元，其中：海思科控股出資人民幣28,640萬元,出資比例為80%；海思康智控股出資人民幣7,160萬元，出資比例為20%。

詳見同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)等公司***信息披露媒體上的《關(guān)于對(duì)控股公司增資暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。

該議案尚需公司股東大會(huì)審議通過。

四、審議通過了《關(guān)于修訂〈獨(dú)立董事工作細(xì)則〉的議案》

表決結(jié)果：7?票同意、0?票棄權(quán)、0?票反對(duì)。

詳見同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)等公司***信息披露媒體上的《獨(dú)立董事工作細(xì)則》。

該議案尚需公司股東大會(huì)審議通過。

五、審議通過了《關(guān)于修訂〈股東大會(huì)議事規(guī)則〉的議案》

表決結(jié)果：7?票同意、0?票棄權(quán)、0?票反對(duì)。

詳見同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)等公司***信息披露媒體上的《股東大會(huì)議事規(guī)則》。

該議案尚需公司股東大會(huì)審議通過。

六、審議通過了《關(guān)于修訂〈關(guān)聯(lián)交易決策制度〉的議案》

表決結(jié)果：7?票同意、0?票棄權(quán)、0?票反對(duì)。

詳見同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)等公司***信息披露媒體上的《關(guān)聯(lián)交易決策制度》。

該議案尚需公司股東大會(huì)審議通過。

七、審議通過了《關(guān)于修訂〈募集資金管理制度〉的議案》

表決結(jié)果：7?票同意、0?票棄權(quán)、0?票反對(duì)。

詳見同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)等公司***信息披露媒體上的《募集資金管理制度》。

該議案尚需公司股東大會(huì)審議通過。

八、審議通過了《關(guān)于修訂〈信息披露事務(wù)管理制度〉的議案》

表決結(jié)果：7?票同意、0?票棄權(quán)、0?票反對(duì)。

詳見同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)等公司***信息披露媒體上的《信息披露事務(wù)管理制度》。

該議案尚需公司股東大會(huì)審議通過。

九、備查文件

經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的董事會(huì)決議

特此公告。

海思科醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2022年05月09日

證券代碼：002653???????????證券簡稱：海思科?????????公告編號(hào)：2022-039

海思科醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司

第四屆監(jiān)事會(huì)第二十三次會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

海思科醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)第二十三次會(huì)議（以下簡稱“會(huì)議”）于2022年05月07日在位于成都市溫江區(qū)海峽兩岸科技產(chǎn)業(yè)開發(fā)園百利路136號(hào)的四川海思科制藥有限公司會(huì)議室以現(xiàn)場方式召開。會(huì)議通知于2022年04月29日以傳真或電子郵件方式送達(dá)。會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，以現(xiàn)場表決方式出席監(jiān)事3人。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席譚紅女士召集并主持。本次會(huì)議的通知、召開以及參與表決監(jiān)事人數(shù)均符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)則及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。全體監(jiān)事經(jīng)過審議，以記名投票方式通過了如下決議：

審議通過了《關(guān)于解除限售條件未成就暨回購注銷部分限制性股票的議案》

表決結(jié)果：3票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)。

經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:公司本次回購注銷相關(guān)限制性股票的決策程序符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)及《首期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的規(guī)定，不會(huì)對(duì)公司日常經(jīng)營和未來發(fā)展產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。監(jiān)事會(huì)同意回購注銷相關(guān)已授出但尚未解除限售的限制性股票1,078,750股,回購價(jià)格5.67元/股。

該議案尚需公司股東大會(huì)以特別決議方式審議通過。

特此公告。

海思科醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2022年05月09日

證券代碼：002653???????????證券簡稱：海思科???????????公告編號(hào)：2022-040

海思科醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于2021年度股東大會(huì)增加臨時(shí)提案

暨補(bǔ)充通知的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

海思科醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于?2022年4月27日在巨潮資訊網(wǎng)等公司***信息披露媒體上刊登了《公司關(guān)關(guān)于召開2021年度股東大會(huì)通知的公告》。

公司于2022年5月7日收到控股股東及實(shí)際控制人之一王俊民先生《關(guān)于2021年度股東大會(huì)增加臨時(shí)提案的函》，提出增加臨時(shí)議案《關(guān)于解除限售條件未成就暨回購注銷部分限制性股票的議案》、《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本、修訂〈公司章程〉的議案》、《關(guān)于對(duì)控股公司增資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》、《關(guān)于修訂〈獨(dú)立董事工作細(xì)則〉的議案》、《關(guān)于修訂〈股東大會(huì)議事規(guī)則〉的議案》、《關(guān)于修訂〈關(guān)聯(lián)交易決策制度〉的議案》、《關(guān)于修訂〈募集資金管理制度〉的議案》、《關(guān)于修訂〈信息披露事務(wù)管理制度〉的議案》。上述議案已經(jīng)第四屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第二十三次會(huì)議審議通過，尚需股東大會(huì)審議，詳見同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)等公司***信息披露媒體上的相關(guān)公告。

經(jīng)核查，王俊民先生現(xiàn)直接持有本公司37.11%的股份，其提案內(nèi)容未超出法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，且提案程序亦符合《深交所股票上市規(guī)則》、《公司章程》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，為了提高股東大會(huì)審議效率，公司董事會(huì)決定將上述臨時(shí)提案提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。

除增加議案外，公司于2022年4月27日在巨潮資訊網(wǎng)等公司***信息披露媒體上刊登的《公司關(guān)于召開2021年度股東大會(huì)通知的公告》列明的其他事項(xiàng)不變，現(xiàn)對(duì)該通知進(jìn)行補(bǔ)充更新如下：

一、召開會(huì)議的基本情況

1、股東大會(huì)屆次：公司2021年度股東大會(huì)

2、股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)。

公司第四屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議審議通過了《關(guān)于提請(qǐng)召開2021年度股東大會(huì)的議案》，同意召開本次股東大會(huì)。

3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》等規(guī)定。

4、會(huì)議召開的日期、時(shí)間：

（1）現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間：2022年05月18日14:00開始;

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2022年05月18日，其中通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2022年05月18日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為：2022年05月18日9:15至15:00的任意時(shí)間。

5、會(huì)議召開方式：現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái),?股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

公司股東只能選擇現(xiàn)場或網(wǎng)絡(luò)表決方式中的一種。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以***次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

6、會(huì)議的股權(quán)登記日：2022年05月12日

7、出席對(duì)象：

（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

于2022年05月12日下午收市時(shí)在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東（授權(quán)委托書詳見附件2）。

（2）本公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員；

（3）公司聘請(qǐng)的律師。

8、現(xiàn)場會(huì)議地點(diǎn)：四川海思科制藥有限公司辦公樓三樓會(huì)議室（成都市溫江區(qū)海峽兩岸科技產(chǎn)業(yè)開發(fā)園百利路136號(hào)）。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

1、本次股東大會(huì)提案編碼表

■

2、上述議案已經(jīng)公司第四董事會(huì)第三十四次會(huì)議、第四董事會(huì)第三十六次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第二十三次會(huì)議審議通過，內(nèi)容詳見同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)等***信息披露媒體上的相關(guān)公告。

3、上述第8、9項(xiàng)議案為特別決議事項(xiàng)，須經(jīng)出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

同時(shí)，關(guān)聯(lián)股東需對(duì)第8、10項(xiàng)議案回避表決，應(yīng)由出席會(huì)議的非關(guān)聯(lián)股東（包括股東代理人）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過。

4、本次會(huì)議審議的全部議案將對(duì)中小投資者（指除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）表決單獨(dú)計(jì)票，單獨(dú)計(jì)票結(jié)果將及時(shí)公開披露。

此外，公司獨(dú)立董事將在本次股東大會(huì)就2021年工作情況進(jìn)行述職。

三、現(xiàn)場會(huì)議登記事項(xiàng)

1、登記方式

（1）自然人股東持本人身份證、持股憑證等辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會(huì)議的，須持代理人本人身份證、授權(quán)委托書和持股憑證進(jìn)行登記；

（2）法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，需持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證和持股憑證進(jìn)行登記；由法定代表人委托的代理人出席會(huì)議的，須持代理人本人身份證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書和持股憑證進(jìn)行登記；

（3）異地股東可憑以上有關(guān)證件采用書面信函、電子郵件或傳真辦理登記，不接受電話登記。

2、登記時(shí)間：2022年05月13日（9:30—11:30、13:30—15:30）。

3、登記地點(diǎn)：成都市溫江區(qū)海峽兩岸科技產(chǎn)業(yè)開發(fā)園百利路136號(hào)。

4、聯(lián)系方式

（1）聯(lián)?系?人：郭艷

（2）電?話：028－67250551

（3）傳?真：028－67250553

（4）電子郵箱：haisco@haisco.com

（5）聯(lián)系地址：成都市溫江區(qū)海峽兩岸科技產(chǎn)業(yè)開發(fā)園百利路136號(hào)。

（6）郵?編：6111304

5、謝絕未在上述***登記時(shí)間內(nèi)按照上述***登記方式登記的股東（或代理人）參加現(xiàn)場會(huì)議。

6、本次股東大會(huì)會(huì)期半天，出席會(huì)議的股東食宿費(fèi)及交通費(fèi)自理。

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

在本次股東大會(huì)上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件1。

五、備查文件

1、公司第四屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議決議；

2、公司第四屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議決議；

3、公司第四屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議決議；

4、公司第四屆監(jiān)事會(huì)第二十三會(huì)議決議；

特此公告。

海思科醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2022年05月09日

附件1：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362653”，投票簡稱為“海思投票”。

2、填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)。

對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

3.股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。

股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以***次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時(shí)間：2022年05月18日的交易時(shí)間，即當(dāng)日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為：2022年05月18日（現(xiàn)場股東大會(huì)召開當(dāng)日）上午9:15，結(jié)束時(shí)間為：2022年05月18日（現(xiàn)場股東大會(huì)召開當(dāng)日）下午3:00。

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)?http://wltp.cninfo.com.cn?規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄?http://wltp.cninfo.com.cn?在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件2：

授權(quán)委托書

茲委托????????????女士/先生代表本人（單位）出席海思科醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司2021年度股東大會(huì)，并于本次股東大會(huì)按照下列指示就下列議案投票。

■

委托人姓名或名稱(簽章)：

委托人身份證號(hào)碼(營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼)：

委托人持股數(shù)：???????????????????????委托人股票賬戶：

受托人簽名：?????????????????????????受托人身份證號(hào)碼：

授權(quán)委托日期：???年????月???日

有效期限：自簽署日至本次股東大會(huì)結(jié)束

注：1、說明：請(qǐng)?jiān)凇巴狻被颉胺磳?duì)”或“棄權(quán)”空格內(nèi)填上“√”號(hào)。投票人只能表明“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”一種意見，涂改、填寫其他符號(hào)、多選或不選的表決票無效，按棄權(quán)處理。

2、授權(quán)委托書以剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效。

3、單位委托須加蓋公章。

證券代碼：002653???????????證券簡稱：海思科??????????公告編號(hào)：2022-041

海思科醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于解除限售條件未成就

暨回購注銷部分限制性股票的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

海思科醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“海思科”）第四屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第二十三次會(huì)議審議通過了審議通過《關(guān)于解除限售條件未成就暨回購注銷部分限制性股票的議案》。鑒于公司層面2021年業(yè)績考核指標(biāo)未達(dá)《首期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃?（草案）》（簡稱“激勵(lì)計(jì)劃”）解除限售條件，董事會(huì)同意回購注銷已獲授但未解除限售的首期股限制性股票1,078,750股，其中，***授予但未達(dá)到第三個(gè)解除限售期解鎖條件的限制性股票883,750股，預(yù)留授予但未達(dá)到第二個(gè)解除限售期解鎖條件的限制性股票195,000股。現(xiàn)就相關(guān)情況公告如下：

一、公司首期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃簡述及實(shí)施情況

1、2019年04月29日，公司召開第三屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司〈首期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）及其摘要的議案》、《關(guān)于公司〈首期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理首期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)事項(xiàng)的議案》、《關(guān)于核實(shí)〈首期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉中***授予限制性股票激勵(lì)對(duì)象名單的議案》。公司獨(dú)立董事對(duì)本次激勵(lì)計(jì)劃發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。

2、2019年4月30日至2019年5月9日，公司通過內(nèi)部OA系統(tǒng)對(duì)本次激勵(lì)計(jì)劃擬授予的激勵(lì)對(duì)象名單的姓名及職務(wù)進(jìn)行了公示，在公示期間，未有針對(duì)公示內(nèi)容提出異議的情況。公司于2019年05月11日披露了《海思科監(jiān)事會(huì)關(guān)于2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單審核意見及公示情況說明》。

3、2019年05月15日，公司召開2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于公司〈首期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）及其摘要的議案》、《關(guān)于公司〈首期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理首期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)事項(xiàng)的議案》，并披露了《關(guān)于首期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報(bào)告》，公司對(duì)內(nèi)幕信息知情人在本次激勵(lì)計(jì)劃公開披露前6個(gè)月內(nèi)買賣公司股票的情況進(jìn)行自查，未發(fā)現(xiàn)相關(guān)內(nèi)幕信息知情人存在利用與本次激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)的內(nèi)幕信息進(jìn)行股票買賣的行為。

4、2019年07月04日，公司召開第三屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整首期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的議案》、《關(guān)于向首期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象***授予限制性股票的議案》。公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，監(jiān)事會(huì)對(duì)本次授予限制性股票的激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行了核實(shí)并發(fā)表了核查意見。

5、2019年08月19日，公司已實(shí)施并完成了限制性股票***授予登記工作，授予日為2019年07月04日，***授予股份的上市日期為2019年08月20日。

6、2019年11月12日，公司召開第三屆董事會(huì)第四十三次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第二十四次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于回購注銷首期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的議案》，同意對(duì)6名離職激勵(lì)對(duì)象徐*、欒*、曾*、劉*俊、張*旭、付*明已授予但尚未解除限售的限制性股票合計(jì)37,000股進(jìn)行回購注銷的處理。公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。該回購注銷事宜已于2020年06月10日辦理完畢。

7、2020年04月20日，公司召開第三屆董事會(huì)第五十二次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第二十七次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于回購注銷首期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的議案》，同意對(duì)6名離職激勵(lì)對(duì)象魏*、谷*亮、齊*、呂*斌、周*洪、覃*蓮已授予但尚未解除限售的限制性股票合計(jì)45,000股進(jìn)行回購注銷的處理。公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。該回購注銷事宜已于2020年06月10日辦理完畢。

8、2020年05月13日，公司召開第三屆董事會(huì)第五十五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予首期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留限制性股票的議案》。公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，監(jiān)事會(huì)對(duì)首期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留部分的激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行了核實(shí)并發(fā)表了核查意見。

9、2020年06月09日，公司召開的第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整預(yù)留限制性股票激勵(lì)對(duì)象及授予數(shù)量的議案》。公司獨(dú)立董事就本次調(diào)整事項(xiàng)出具了獨(dú)立意見，律師事務(wù)所出具了相應(yīng)的法律意見書。

10、2020年06月22日，公司已實(shí)施并完成了限制性股票預(yù)留部分授予登記工作，首期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予日為2020年05月13日，本次授予的限制性股票上市日期為2020年06月23日。

11、2020年07月24日，公司召開第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于回購注銷首期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的議案》，同意對(duì)6名離職激勵(lì)對(duì)象鐘*黎、張*、王*鋒、何*釙、潘*西、劉*已授予但尚未解除限售的限制性股票合計(jì)60,000股進(jìn)行回購注銷的處理。公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。該回購注銷事宜已于2021年06月04日辦理完畢。

12、2020年09月02日，公司召開第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于首期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃***授予部分***個(gè)解除限售期解除限售條件成就的議案》。同時(shí)審議通過了《關(guān)于回購注銷部分已獲授但尚未解鎖的首期限制性股票的議案》，同意對(duì)6名激勵(lì)對(duì)象王*業(yè)、張*、夏*德、張*、李*、楊*已獲授但尚未解鎖的限制性股票合計(jì)15,000股進(jìn)行回購注銷。公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，律師事務(wù)所出具了相應(yīng)的法律意見書。該回購注銷事宜已于2021年06月04日辦理完畢。

13、2021年03月24日，公司召開第四屆董事會(huì)第十七次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于回購注銷首期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的議案》，同意對(duì)13名離職激勵(lì)對(duì)象張*、張*、楊*、李*、武*軍、王*平、馮*、陳*金、戴*、馬*平、簡*堂、卜*、李*泉已授予但尚未解除限售的限制性股票合計(jì)260,400股進(jìn)行回購注銷的處理。公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。該回購注銷事宜已于2021年06月04日辦理完畢。

14、2021年05月28日，公司召開第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于首期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留部分***個(gè)解除限售期解除限售條件成就的議案》。同時(shí)審議通過了《關(guān)于回購注銷部分已獲授但尚未解鎖的首期限制性股票的議案》，同意對(duì)7名激勵(lì)對(duì)象李*晶、向*祥、朱*萍、吳*、梁*斌、戴*、王*已獲授但尚未解鎖的限制性股票合計(jì)98,000股進(jìn)行回購注銷。公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，律師事務(wù)所出具了相應(yīng)的法律意見書。該回購注銷事宜已于2021年08月13日辦理完畢。

15、2021年08月26日，公司召開第四屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于首期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃***授予部分第二個(gè)解除限售期解除限售條件成就的議案》。同時(shí)審議通過了《關(guān)于回購注銷部分已獲授但尚未解鎖的首期限制性股票的議案》，同意對(duì)5名激勵(lì)對(duì)象張*雨、李*亮、趙*、朱*波、薛*已獲授但尚未解鎖的限制性股票合計(jì)60,000股進(jìn)行回購注銷。公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，律師事務(wù)所出具了相應(yīng)的法律意見書。該回購注銷事宜已于2021年10月13日辦理完畢。

16、2022年05月07日，公司召開第四屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第二十三次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于解除限售條件未成就暨回購注銷部分限制性股票的議案》。公司董事會(huì)同意擬回購注銷已授予但尚未解除限售的限制性股票合計(jì)1,078,750股。公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見，律師事務(wù)所對(duì)此出具了法律意見書。該事項(xiàng)尚需提交公司2021年度股東大會(huì)審議。

二、本次回購注銷的原因

經(jīng)審計(jì)，公司2021年實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤3.45億元，未能達(dá)成公司激勵(lì)計(jì)劃中的業(yè)績考核目標(biāo)，因此，應(yīng)由公司回購已授予但尚未解除限售的限制性股票合計(jì)1,078,750股，其中，已***授予但未達(dá)到第三個(gè)解除限售期解鎖條件的限制性股票883,750股，已預(yù)留授予但未達(dá)到第二個(gè)解除限售期解鎖條件的限制性股票195,000股。

三、本次限制性股票回購的數(shù)量及價(jià)格

（1）回購數(shù)量

本次擬回購注銷限制性股票數(shù)量為1,078,750股，占回購前公司總股本1,076,686,220股的0.1002%。

（2）回購價(jià)格

根據(jù)公司《首期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》規(guī)定，若限制性股票在授予后，公司發(fā)生派息、資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股份拆細(xì)、配股或縮股等影響公司股票價(jià)格進(jìn)行除權(quán)、除息處理的情況時(shí)，公司應(yīng)對(duì)尚未解除限售的限制性股票的回購價(jià)格做相應(yīng)調(diào)整。

由于公司實(shí)施了2019年度、2020年度權(quán)益分派，根據(jù)公司2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，公司董事會(huì)對(duì)本次回購價(jià)格進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整后的限制性股票回購價(jià)格為：

P＝P0-V=6.13（元/股）-0.46（元/股）=5.67（元/股）

其中：P0為調(diào)整前的回購價(jià)格；V為每股的派息額；P為調(diào)整后的回購價(jià)格，經(jīng)派息調(diào)整后，P仍須大于1。

（３）回購資金來源

公司將支付限制性股票回購款6,116,512.50元，同時(shí)加上銀行同期存款利率的利息，均為公司自有資金。

四、公司股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況

本次部分限制性股票回購注銷完成后，公司總股本將由1,076,686,220股減少至1,075,607,470股，公司股權(quán)分布仍具備上市條件，股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)如下：

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五、本次限制性股票回購注銷對(duì)公司的影響

根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的相關(guān)規(guī)定，本次部分限制性股票的回購注銷將沖回部分已計(jì)提的股權(quán)激勵(lì)股份支付費(fèi)用，具體將以會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的審計(jì)報(bào)告為準(zhǔn)。本次回購注銷部分限制性股票事項(xiàng)不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響。公司管理團(tuán)隊(duì)將繼續(xù)履行勤勉職責(zé)，盡全力為股東創(chuàng)造價(jià)值。

上述回購注銷事項(xiàng)尚需提交股東大會(huì)審議通過后方可實(shí)施，公司后續(xù)將向深圳證券交易所和中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司申請(qǐng)注銷回購限制性股票，注銷程序尚需要一定時(shí)間，未完成限制性股票回購注銷前，暫不影響公司總股本數(shù)。

六、監(jiān)事會(huì)意見

經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:公司本次回購注銷相關(guān)限制性股票的決策程序符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)及《首期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的規(guī)定，不會(huì)對(duì)公司日常經(jīng)營和未來發(fā)展產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。監(jiān)事會(huì)同意回購注銷相關(guān)已授出但尚未解除限售的限制性股票1,078,750股,回購價(jià)格5.67元/股。

七、獨(dú)立董事意見

我們認(rèn)為：本次回購注銷相關(guān)限制性股票的事項(xiàng)符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)及《首期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的規(guī)定，程序合法合規(guī)，不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，也不存在損害公司及全體股東尤其是中小利益的情形。因此我們同意回購注銷相關(guān)已授出但尚未解除限售的限制性股票1,078,750股，并同意將該議案提交公司股東大會(huì)審議。

八、律師出具的法律意見

北京市中倫（深圳）律師事務(wù)所經(jīng)辦律師認(rèn)為：公司本次回購除尚需股東大會(huì)審議通過外已獲得必要的批準(zhǔn)和授權(quán)，本次回購符合《管理辦法》及《激勵(lì)計(jì)劃》的規(guī)定；本次回購的事由、回購數(shù)量和回購價(jià)格符合《激勵(lì)計(jì)劃》的規(guī)定。

九、備查文件

1、第四屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議決議；

2、第四屆監(jiān)事會(huì)第二十三次會(huì)議決議；

3、獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見；

4、北京市中倫（深圳）律師事務(wù)所關(guān)于海思科醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司首期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃回購部分限制性股票的法律意見書。

特此公告。

海思科醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2022年5月9日

證券代碼：002653???????????證券簡稱：海思科??????????公告編號(hào)：2022-042

海思科醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于變更公司注冊(cè)資本、修訂《公司章程》

的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

海思科醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年05月07日召開的第四屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議審議通過了《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本、修訂〈公司章程〉的議案》。現(xiàn)就相關(guān)情況公告如下：

一、公司注冊(cè)資本變更情況

2022年05月07日，公司召開第四屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第二十三次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于解除限售條件未成就暨回購注銷部分限制性股票的議案》，公司擬回購注銷已授予但尚未解除限售的限制性股票合計(jì)1,078,750股。該議案尚需2021年度股東大會(huì)審議。

上述回購注銷事項(xiàng)完成后，公司總股本將由1,076,686,220股減少至1,075,607,470股，注冊(cè)資本由人民幣1,076,686,220元變更為人民幣1,075,607,470元。

二、公司章程修訂情況

根據(jù)上述公司注冊(cè)資本的變更情況，并結(jié)合新修訂的《上市公司章程指引（2022年修訂）》等法律法規(guī)及公司實(shí)際情況，現(xiàn)擬對(duì)《公司章程》作如下修訂：

公司章程修訂對(duì)照表

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除上述內(nèi)容外，《公司章程》其他內(nèi)容不變。

三、其他事項(xiàng)說明

1、根據(jù)《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，本議案經(jīng)股東大會(huì)審議通過后，且自上述公告披露期滿45日后，若債權(quán)人無異議的，上述事項(xiàng)將按法定程序繼續(xù)實(shí)施，屆時(shí)公司將按程序辦理注冊(cè)資本的變更登記并修訂《公司章程》相應(yīng)條款。

2、本次變更注冊(cè)資本及修訂《公司章程》需提交公司2021年度股東大會(huì)審議，并經(jīng)出席股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過。

3、公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營管理層辦理相關(guān)工商變更登記手續(xù)。

四、備查文件

公司第四屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議決議。

特此公告。

海思科醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2022年05月09日

證券代碼：002653???證券簡稱：海思科????公告編號(hào)：2022-043

海思科醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于對(duì)控股公司增資暨關(guān)聯(lián)交易的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、關(guān)聯(lián)交易概述

海思科醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）全資孫公司Haisco?Holdings?PTE.LTD.（以下簡稱“海思科控股”）擬與關(guān)聯(lián)法人Haisight?Holdings?PTE.LTD.（以下簡稱“海思康智控股”）和HAISCOPHARMACEUTICALHOLDINGS?GROUPLIMITED（以下簡稱“海思科控股集團(tuán)”）簽訂《增資協(xié)議》，海思科控股和海思康智控股以自有資金出資，按各自持股比例對(duì)海思科控股集團(tuán)同步增資人民幣35,800萬元，其中：海思科控股出資人民幣28,640萬元,出資比例為80%；海思康智控股出資人民幣7,160萬元，出資比例為20%。本次增資全額計(jì)入資本公積，公司和海思康智控股持有海思科控股集團(tuán)的股權(quán)比例不變。

公司控股股東王俊民先生間接持有海思康智控股61%股權(quán)、范秀蓮女士間接持有海思康智控股29%股權(quán)、郝聰梅女士間接持有海思康智控股10%股權(quán)，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

股權(quán)架構(gòu)如下圖所示：

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上述事項(xiàng)業(yè)經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議審議通過，關(guān)聯(lián)董事均回避表決，公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表了獨(dú)立意見。根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》有關(guān)規(guī)定，此項(xiàng)交易尚需獲得股東大會(huì)的批準(zhǔn)，與該關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)人將回避表決。

本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組或重組上市，不需要經(jīng)過有關(guān)部門批準(zhǔn)。

二、關(guān)聯(lián)方基本情況

（一）關(guān)聯(lián)方介紹

公司名稱：Haisight?Holdings?PTE.LTD.

公司注冊(cè)號(hào)碼UEN：202008438D

注冊(cè)地：新加坡

地址：10?ANSON?ROAD,?#13-09,INTERNATIONAL?PLAZA,?SINGAPORE(079903)

企業(yè)性質(zhì)：股份有限公司（非上市）

董事：王俊民、楊飛

注冊(cè)資本：10萬美元

股東：成都海思康智醫(yī)療科技有限公司持股100%

實(shí)際控制人：王俊民

主營業(yè)務(wù)：投資控股

（二）歷史沿革和運(yùn)營情況

海思康智控股成立于2020年3月，從事股權(quán)投資業(yè)務(wù)。

截至2021年12月31日，海思康智控股的資產(chǎn)總額為1,031.08萬美元，凈資產(chǎn)為962.86萬美元；2021年度營業(yè)收入為0美元，凈利潤為-25.00萬美元。以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。

截至2022年3月31日，海思康智控股的資產(chǎn)總額為1,026.54萬美元，凈資產(chǎn)為958.31萬美元；2022年1-3月營業(yè)收入為0美元，凈利潤為-4.55萬美元。以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。

（三）關(guān)聯(lián)關(guān)系

海思康智控股的間接股東王俊民先生、范秀蓮女士和郝聰梅女士為公司控股股東及一致行動(dòng)人，故本次增資控股公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

經(jīng)查詢，海思康智控股不是失信被執(zhí)行人。

三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況

（一）標(biāo)的基本情況

公司名稱：HAISCOPHARMACEUTICALHOLDINGS?GROUPLIMITED

注冊(cè)資本：5萬美元

經(jīng)營范圍：投資控股

注冊(cè)地：開曼

出資方式：自有貨幣資金

（二）主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

截至2021年12月31日，海思科控股集團(tuán)（合并）的資產(chǎn)總額為5,159.80萬美元，負(fù)債總額為575.31萬美元，凈資產(chǎn)為4,584.49萬美元；2021年度營業(yè)收入為0美元，凈利潤為-122.37萬美元。以上數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì)。

截至2022年3月31日，海思科控股集團(tuán)（合并）的資產(chǎn)總額為5,348.99萬美元，負(fù)債總額為782.48萬美元，凈資產(chǎn)為4,566.51萬美元；2022年1-3月營業(yè)收入為0美元，凈利潤為-22.62萬美元。以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。

（三）本次交易前后，海思科控股集團(tuán)的股權(quán)結(jié)構(gòu)不變，具體如下：

■

海思科控股集團(tuán)的公司章程或其他文件中，不存在法律法規(guī)之外其他限制股東權(quán)利的條款。

經(jīng)查詢，海思科控股集團(tuán)不是失信被執(zhí)行人。

四、擬簽署的增資協(xié)議的主要條款

甲方：Haisco?Holdings?PTE.LTD.

乙方：Haisight?Holdings?PTE.LTD.

丙方：HAISCO?PHARMACEUTICAL?HOLDINGS?GROUP?LIMITED

（一）增資方案

為解決丙方正常經(jīng)營的資金需求，經(jīng)各方協(xié)商，由甲乙雙方按各自持股比例同步對(duì)丙方進(jìn)行增資。甲方向丙方出資人民幣28,640萬元，乙方向丙方出資人民幣7,160萬元。

各方同意：

（1）增資前后，甲乙雙方對(duì)丙方的持股比例不變。

（2）甲乙雙方本次增資全額計(jì)入資本公積。

（二）經(jīng)各方同意，增資交易中涉及的稅費(fèi)由各自承擔(dān)。

（三）丙方負(fù)責(zé)辦理包括工商、稅務(wù)等部門變更登記手續(xù)。

（四）在本協(xié)議生效后，甲乙雙方根據(jù)丙方的通知將增資款打入丙方***賬戶。

五、投資的目的、存在的風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)公司的影響

本次增資是為了補(bǔ)充控股公司的運(yùn)營資金，用于完善公司新藥研發(fā)的海外布局，積極推進(jìn)公司海外在研項(xiàng)目的研究開發(fā)進(jìn)程。

上述控股公司在經(jīng)營過程中可能面臨法律、經(jīng)濟(jì)和政策等風(fēng)險(xiǎn)，公司將密切關(guān)注其管轄國家的政策動(dòng)向，嚴(yán)格按照法律法規(guī)履行相關(guān)義務(wù)，努力降低和防范可能面對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)。

本次投資的資金來源為公司自有資金，不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果構(gòu)成重大影響，不存在損害股東特別是中小股東利益的情形。

六、本年年初至披露日與該關(guān)聯(lián)人累計(jì)已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易的總金額

本年年初至披露日，公司與該關(guān)聯(lián)人累計(jì)已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易總金額為0元（不含本次）。

七、獨(dú)立董事事前認(rèn)可和獨(dú)立董事意見

（一）關(guān)于本次關(guān)聯(lián)交易的事前認(rèn)可意見

本次關(guān)聯(lián)交易，公司事前向獨(dú)立董事提交了相關(guān)資料，獨(dú)立董事進(jìn)行了事前審查。我們認(rèn)為公司本次關(guān)聯(lián)交易各方均以貨幣形式出資，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。我們同意將《關(guān)于對(duì)控股公司增資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》提交董事會(huì)審議。

（二）關(guān)于本次關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立意見

我們認(rèn)為：公司本次關(guān)聯(lián)交易符合公司實(shí)際經(jīng)營情況及未來發(fā)展需求，遵循了自愿、平等、公允的原則，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形；董事會(huì)在審議本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，關(guān)聯(lián)董事均回避表決，審議程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定。因此，同意本次全資孫公司與關(guān)聯(lián)方共同增資控股公司暨關(guān)聯(lián)交易的事項(xiàng)。

八、備查文件

1、第四屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議決議；

2、獨(dú)立董事事前認(rèn)可及獨(dú)立意見；

3、擬簽署的《增資協(xié)議》；

4、上市公司關(guān)聯(lián)交易情況概述表。

海思科醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司

董事會(huì)

2022年5月9日

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