證券代碼：002653???????????證券簡稱：海思科??????????公告編號：2022-038

海思科醫藥集團股份有限公司

第四屆董事會第三十六次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

海思科醫藥集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第三十六次會議（以下簡稱“會議”）于2022年05月07日以通訊表決方式召開。會議通知于2022年04月29日以傳真或電子郵件方式送達。會議應出席董事7人，以通訊表決方式出席董事7人。會議由公司董事長王俊民先生召集并主持。本次會議的通知、召開以及參與表決董事人數均符合有關法律、法規、規則及《公司章程》的有關規定。全體董事經過審議，以投票表決方式通過了如下決議：

一、審議通過了《關于解除限售條件未成就暨回購注銷部分限制性股票的議案》

表決結果：5票同意、0票棄權、0票反對。

董事嚴龐科先生為公司首期限制性股票激勵計劃的激勵對象，回避該議案表決。

申紅女士為公司首期限制性股票激勵計劃的激勵對象，其系王俊民先生妻姐，出于審慎考慮，王俊民先生回避該議案表決。

鑒于公司層面2021年業績考核指標未達《首期限制性股票激勵計劃?（草案）》解除限售條件，董事會同意回購注銷已獲授但未解除限售的首期股限制性股票1,078,750股。本次回購注銷事項符合法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《公司章程》及《首期限制性股票激勵計劃（草案）》等文件的相關規定。

公司獨立董事發表了同意的獨立意見，詳見同日刊登在巨潮資訊網等公司***信息披露媒體的《關于解除限售條件未成就暨回購注銷部分限制性股票的公告》、《獨立董事對相關事項的事前認可意見及獨立意見》。

該議案尚需公司股東大會以特別決議方式審議通過。

二、審議通過了《關于變更公司注冊資本、修訂〈公司章程〉的議案》

表決結果：7票贊成、0票棄權、0票反對

詳見同日刊登在巨潮資訊網等公司***信息披露媒體的《關于變更公司注冊資本、修訂〈公司章程〉的公告》。

該議案尚需公司股東大會以特別決議方式審議通過。

三、審議通過了《關于對控股公司增資暨關聯交易的議案》

表決結果：4票同意、0?票棄權、0?票反對。

關聯董事王俊民先生、范秀蓮女士、鄭偉先生回避表決,獨立董事對該關聯交易議案進行了事前審查，并發表了同意的獨立董事意見。

公司全資孫公司Haisco?Holdings?PTE.LTD.（以下簡稱“海思科控股”）擬與關聯法人Haisight?Holdings?PTE.LTD.（以下簡稱“海思康智控股”）和HAISCO?PHARMACEUTICAL?HOLDINGS?GROUP?LIMITED（以下簡稱“海思科控股集團”）簽訂《增資協議》，海思科控股和海思康智控股以自有資金出資，按各自持股比例對海思科控股集團同步增資人民幣35,800萬元，其中：海思科控股出資人民幣28,640萬元,出資比例為80%；海思康智控股出資人民幣7,160萬元，出資比例為20%。

詳見同日刊登于巨潮資訊網等公司***信息披露媒體上的《關于對控股公司增資暨關聯交易的公告》。

該議案尚需公司股東大會審議通過。

四、審議通過了《關于修訂〈獨立董事工作細則〉的議案》

表決結果：7?票同意、0?票棄權、0?票反對。

詳見同日刊登于巨潮資訊網等公司***信息披露媒體上的《獨立董事工作細則》。

該議案尚需公司股東大會審議通過。

五、審議通過了《關于修訂〈股東大會議事規則〉的議案》

表決結果：7?票同意、0?票棄權、0?票反對。

詳見同日刊登于巨潮資訊網等公司***信息披露媒體上的《股東大會議事規則》。

該議案尚需公司股東大會審議通過。

六、審議通過了《關于修訂〈關聯交易決策制度〉的議案》

表決結果：7?票同意、0?票棄權、0?票反對。

詳見同日刊登于巨潮資訊網等公司***信息披露媒體上的《關聯交易決策制度》。

該議案尚需公司股東大會審議通過。

七、審議通過了《關于修訂〈募集資金管理制度〉的議案》

表決結果：7?票同意、0?票棄權、0?票反對。

詳見同日刊登于巨潮資訊網等公司***信息披露媒體上的《募集資金管理制度》。

該議案尚需公司股東大會審議通過。

八、審議通過了《關于修訂〈信息披露事務管理制度〉的議案》

表決結果：7?票同意、0?票棄權、0?票反對。

詳見同日刊登于巨潮資訊網等公司***信息披露媒體上的《信息披露事務管理制度》。

該議案尚需公司股東大會審議通過。

九、備查文件

經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議

特此公告。

海思科醫藥集團股份有限公司董事會

2022年05月09日

證券代碼：002653???????????證券簡稱：海思科?????????公告編號：2022-039

海思科醫藥集團股份有限公司

第四屆監事會第二十三次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

海思科醫藥集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會第二十三次會議（以下簡稱“會議”）于2022年05月07日在位于成都市溫江區海峽兩岸科技產業開發園百利路136號的四川海思科制藥有限公司會議室以現場方式召開。會議通知于2022年04月29日以傳真或電子郵件方式送達。會議應出席監事3人，以現場表決方式出席監事3人。會議由監事會主席譚紅女士召集并主持。本次會議的通知、召開以及參與表決監事人數均符合有關法律、法規、規則及《公司章程》的有關規定。全體監事經過審議，以記名投票方式通過了如下決議：

審議通過了《關于解除限售條件未成就暨回購注銷部分限制性股票的議案》

表決結果：3票同意、0票棄權、0票反對。

經審核，監事會認為:公司本次回購注銷相關限制性股票的決策程序符合《上市公司股權激勵管理辦法》等相關法律、法規及《首期限制性股票激勵計劃（草案）》的規定，不會對公司日常經營和未來發展產生重大影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。監事會同意回購注銷相關已授出但尚未解除限售的限制性股票1,078,750股,回購價格5.67元/股。

該議案尚需公司股東大會以特別決議方式審議通過。

特此公告。

海思科醫藥集團股份有限公司監事會

2022年05月09日

證券代碼：002653???????????證券簡稱：海思科???????????公告編號：2022-040

海思科醫藥集團股份有限公司

關于2021年度股東大會增加臨時提案

暨補充通知的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

海思科醫藥集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于?2022年4月27日在巨潮資訊網等公司***信息披露媒體上刊登了《公司關關于召開2021年度股東大會通知的公告》。

公司于2022年5月7日收到控股股東及實際控制人之一王俊民先生《關于2021年度股東大會增加臨時提案的函》，提出增加臨時議案《關于解除限售條件未成就暨回購注銷部分限制性股票的議案》、《關于變更公司注冊資本、修訂〈公司章程〉的議案》、《關于對控股公司增資暨關聯交易的議案》、《關于修訂〈獨立董事工作細則〉的議案》、《關于修訂〈股東大會議事規則〉的議案》、《關于修訂〈關聯交易決策制度〉的議案》、《關于修訂〈募集資金管理制度〉的議案》、《關于修訂〈信息披露事務管理制度〉的議案》。上述議案已經第四屆董事會第三十六次會議、第四屆監事會第二十三次會議審議通過，尚需股東大會審議，詳見同日刊登在巨潮資訊網等公司***信息披露媒體上的相關公告。

經核查，王俊民先生現直接持有本公司37.11%的股份，其提案內容未超出法律法規和《公司章程》的規定，且提案程序亦符合《深交所股票上市規則》、《公司章程》、《股東大會議事規則》等有關規定，為了提高股東大會審議效率，公司董事會決定將上述臨時提案提交公司2021年年度股東大會審議。

除增加議案外，公司于2022年4月27日在巨潮資訊網等公司***信息披露媒體上刊登的《公司關于召開2021年度股東大會通知的公告》列明的其他事項不變，現對該通知進行補充更新如下：

一、召開會議的基本情況

1、股東大會屆次：公司2021年度股東大會

2、股東大會的召集人：公司董事會。

公司第四屆董事會第三十四次會議審議通過了《關于提請召開2021年度股東大會的議案》，同意召開本次股東大會。

3、會議召開的合法、合規性：本次股東大會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》等規定。

4、會議召開的日期、時間：

（1）現場會議召開時間：2022年05月18日14:00開始;

（2）網絡投票時間：2022年05月18日，其中通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2022年05月18日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通過互聯網投票系統投票的時間為：2022年05月18日9:15至15:00的任意時間。

5、會議召開方式：現場表決與網絡投票相結合的方式。

公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網絡形式的投票平臺,?股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

公司股東只能選擇現場或網絡表決方式中的一種。同一表決權出現重復表決的以***次投票結果為準。

6、會議的股權登記日：2022年05月12日

7、出席對象：

（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

于2022年05月12日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東（授權委托書詳見附件2）。

（2）本公司董事、監事及高級管理人員；

（3）公司聘請的律師。

8、現場會議地點：四川海思科制藥有限公司辦公樓三樓會議室（成都市溫江區海峽兩岸科技產業開發園百利路136號）。

二、會議審議事項

1、本次股東大會提案編碼表

■

2、上述議案已經公司第四董事會第三十四次會議、第四董事會第三十六次會議、第四屆監事會第二十一次會議、第四屆監事會第二十三次會議審議通過，內容詳見同日刊登于巨潮資訊網等***信息披露媒體上的相關公告。

3、上述第8、9項議案為特別決議事項，須經出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過。

同時，關聯股東需對第8、10項議案回避表決，應由出席會議的非關聯股東（包括股東代理人）所持有效表決權股份總數的三分之二以上通過。

4、本次會議審議的全部議案將對中小投資者（指除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）表決單獨計票，單獨計票結果將及時公開披露。

此外，公司獨立董事將在本次股東大會就2021年工作情況進行述職。

三、現場會議登記事項

1、登記方式

（1）自然人股東持本人身份證、持股憑證等辦理登記手續；委托代理人出席會議的，須持代理人本人身份證、授權委托書和持股憑證進行登記；

（2）法人股東由法定代表人出席會議的，需持營業執照復印件、法定代表人身份證和持股憑證進行登記；由法定代表人委托的代理人出席會議的，須持代理人本人身份證、營業執照復印件、授權委托書和持股憑證進行登記；

（3）異地股東可憑以上有關證件采用書面信函、電子郵件或傳真辦理登記，不接受電話登記。

2、登記時間：2022年05月13日（9:30—11:30、13:30—15:30）。

3、登記地點：成都市溫江區海峽兩岸科技產業開發園百利路136號。

4、聯系方式

（1）聯?系?人：郭艷

（2）電?話：028－67250551

（3）傳?真：028－67250553

（4）電子郵箱：haisco@haisco.com

（5）聯系地址：成都市溫江區海峽兩岸科技產業開發園百利路136號。

（6）郵?編：6111304

5、謝絕未在上述***登記時間內按照上述***登記方式登記的股東（或代理人）參加現場會議。

6、本次股東大會會期半天，出席會議的股東食宿費及交通費自理。

四、參加網絡投票的具體操作流程

在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件1。

五、備查文件

1、公司第四屆董事會第三十四次會議決議；

2、公司第四屆董事會第三十六次會議決議；

3、公司第四屆監事會第二十一次會議決議；

4、公司第四屆監事會第二十三會議決議；

特此公告。

海思科醫藥集團股份有限公司董事會

2022年05月09日

附件1：

參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362653”，投票簡稱為“海思投票”。

2、填報表決意見或選舉票數。

對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

3.股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

股東對總議案與具體提案重復投票時，以***次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過深交所交易系統投票的程序

1、投票時間：2022年05月18日的交易時間，即當日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深交所互聯網投票系統的投票程序

1、互聯網投票系統開始投票的時間為：2022年05月18日（現場股東大會召開當日）上午9:15，結束時間為：2022年05月18日（現場股東大會召開當日）下午3:00。

2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統?http://wltp.cninfo.com.cn?規則指引欄目查閱。

3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄?http://wltp.cninfo.com.cn?在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件2：

授權委托書

茲委托????????????女士/先生代表本人（單位）出席海思科醫藥集團股份有限公司2021年度股東大會，并于本次股東大會按照下列指示就下列議案投票。

■

委托人姓名或名稱(簽章)：

委托人身份證號碼(營業執照號碼)：

委托人持股數：???????????????????????委托人股票賬戶：

受托人簽名：?????????????????????????受托人身份證號碼：

授權委托日期：???年????月???日

有效期限：自簽署日至本次股東大會結束

注：1、說明：請在“同意”或“反對”或“棄權”空格內填上“√”號。投票人只能表明“同意”、“反對”或“棄權”一種意見，涂改、填寫其他符號、多選或不選的表決票無效，按棄權處理。

2、授權委托書以剪報、復印或按以上格式自制均有效。

3、單位委托須加蓋公章。

證券代碼：002653???????????證券簡稱：海思科??????????公告編號：2022-041

海思科醫藥集團股份有限公司

關于解除限售條件未成就

暨回購注銷部分限制性股票的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

海思科醫藥集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“海思科”）第四屆董事會第三十六次會議、第四屆監事會第二十三次會議審議通過了審議通過《關于解除限售條件未成就暨回購注銷部分限制性股票的議案》。鑒于公司層面2021年業績考核指標未達《首期限制性股票激勵計劃?（草案）》（簡稱“激勵計劃”）解除限售條件，董事會同意回購注銷已獲授但未解除限售的首期股限制性股票1,078,750股，其中，***授予但未達到第三個解除限售期解鎖條件的限制性股票883,750股，預留授予但未達到第二個解除限售期解鎖條件的限制性股票195,000股?，F就相關情況公告如下：

一、公司首期限制性股票激勵計劃簡述及實施情況

1、2019年04月29日，公司召開第三屆董事會第三十二次會議、第三屆監事會第十九次會議，審議通過了《關于公司〈首期限制性股票激勵計劃（草案）及其摘要的議案》、《關于公司〈首期限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》、《關于提請公司股東大會授權董事會辦理首期限制性股票激勵計劃有關事項的議案》、《關于核實〈首期限制性股票激勵計劃（草案）〉中***授予限制性股票激勵對象名單的議案》。公司獨立董事對本次激勵計劃發表了明確同意的獨立意見。

2、2019年4月30日至2019年5月9日，公司通過內部OA系統對本次激勵計劃擬授予的激勵對象名單的姓名及職務進行了公示，在公示期間，未有針對公示內容提出異議的情況。公司于2019年05月11日披露了《海思科監事會關于2019年限制性股票激勵計劃激勵對象名單審核意見及公示情況說明》。

3、2019年05月15日，公司召開2019年第二次臨時股東大會，審議通過了《關于公司〈首期限制性股票激勵計劃（草案）及其摘要的議案》、《關于公司〈首期限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》、《關于提請公司股東大會授權董事會辦理首期限制性股票激勵計劃有關事項的議案》，并披露了《關于首期限制性股票激勵計劃內幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報告》，公司對內幕信息知情人在本次激勵計劃公開披露前6個月內買賣公司股票的情況進行自查，未發現相關內幕信息知情人存在利用與本次激勵計劃相關的內幕信息進行股票買賣的行為。

4、2019年07月04日，公司召開第三屆董事會第三十五次會議、第三屆監事會第二十次會議，審議通過了《關于調整首期限制性股票激勵計劃相關事項的議案》、《關于向首期限制性股票激勵計劃激勵對象***授予限制性股票的議案》。公司獨立董事對相關事項發表了獨立意見，監事會對本次授予限制性股票的激勵對象名單進行了核實并發表了核查意見。

5、2019年08月19日，公司已實施并完成了限制性股票***授予登記工作，授予日為2019年07月04日，***授予股份的上市日期為2019年08月20日。

6、2019年11月12日，公司召開第三屆董事會第四十三次會議、第三屆監事會第二十四次會議，審議通過了《關于回購注銷首期限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》，同意對6名離職激勵對象徐*、欒*、曾*、劉*俊、張*旭、付*明已授予但尚未解除限售的限制性股票合計37,000股進行回購注銷的處理。公司獨立董事對此發表了同意的獨立意見。該回購注銷事宜已于2020年06月10日辦理完畢。

7、2020年04月20日，公司召開第三屆董事會第五十二次會議、第三屆監事會第二十七次會議，審議通過了《關于回購注銷首期限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》，同意對6名離職激勵對象魏*、谷*亮、齊*、呂*斌、周*洪、覃*蓮已授予但尚未解除限售的限制性股票合計45,000股進行回購注銷的處理。公司獨立董事對此發表了同意的獨立意見。該回購注銷事宜已于2020年06月10日辦理完畢。

8、2020年05月13日，公司召開第三屆董事會第五十五次會議，審議通過了《關于向激勵對象授予首期限制性股票激勵計劃預留限制性股票的議案》。公司獨立董事對相關事項發表了獨立意見，監事會對首期限制性股票激勵計劃預留部分的激勵對象名單進行了核實并發表了核查意見。

9、2020年06月09日，公司召開的第四屆董事會第二次會議、第四屆監事會第二次會議，審議通過了《關于調整預留限制性股票激勵對象及授予數量的議案》。公司獨立董事就本次調整事項出具了獨立意見，律師事務所出具了相應的法律意見書。

10、2020年06月22日，公司已實施并完成了限制性股票預留部分授予登記工作，首期限制性股票激勵計劃預留授予日為2020年05月13日，本次授予的限制性股票上市日期為2020年06月23日。

11、2020年07月24日，公司召開第四屆董事會第五次會議、第四屆監事會第四次會議，審議通過了《關于回購注銷首期限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》，同意對6名離職激勵對象鐘*黎、張*、王*鋒、何*釙、潘*西、劉*已授予但尚未解除限售的限制性股票合計60,000股進行回購注銷的處理。公司獨立董事對此發表了同意的獨立意見。該回購注銷事宜已于2021年06月04日辦理完畢。

12、2020年09月02日，公司召開第四屆董事會第八次會議、第四屆監事會第七次會議，審議通過了《關于首期限制性股票激勵計劃***授予部分***個解除限售期解除限售條件成就的議案》。同時審議通過了《關于回購注銷部分已獲授但尚未解鎖的首期限制性股票的議案》，同意對6名激勵對象王*業、張*、夏*德、張*、李*、楊*已獲授但尚未解鎖的限制性股票合計15,000股進行回購注銷。公司獨立董事發表了同意的獨立意見，律師事務所出具了相應的法律意見書。該回購注銷事宜已于2021年06月04日辦理完畢。

13、2021年03月24日，公司召開第四屆董事會第十七次會議、第四屆監事會第十二次會議，審議通過了《關于回購注銷首期限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》，同意對13名離職激勵對象張*、張*、楊*、李*、武*軍、王*平、馮*、陳*金、戴*、馬*平、簡*堂、卜*、李*泉已授予但尚未解除限售的限制性股票合計260,400股進行回購注銷的處理。公司獨立董事對此發表了同意的獨立意見。該回購注銷事宜已于2021年06月04日辦理完畢。

14、2021年05月28日，公司召開第四屆董事會第十九次會議、第四屆監事會第十四次會議，審議通過了《關于首期限制性股票激勵計劃預留部分***個解除限售期解除限售條件成就的議案》。同時審議通過了《關于回購注銷部分已獲授但尚未解鎖的首期限制性股票的議案》，同意對7名激勵對象李*晶、向*祥、朱*萍、吳*、梁*斌、戴*、王*已獲授但尚未解鎖的限制性股票合計98,000股進行回購注銷。公司獨立董事發表了同意的獨立意見，律師事務所出具了相應的法律意見書。該回購注銷事宜已于2021年08月13日辦理完畢。

15、2021年08月26日，公司召開第四屆董事會第二十五次會議、第四屆監事會第十六次會議，審議通過了《關于首期限制性股票激勵計劃***授予部分第二個解除限售期解除限售條件成就的議案》。同時審議通過了《關于回購注銷部分已獲授但尚未解鎖的首期限制性股票的議案》，同意對5名激勵對象張*雨、李*亮、趙*、朱*波、薛*已獲授但尚未解鎖的限制性股票合計60,000股進行回購注銷。公司獨立董事發表了同意的獨立意見，律師事務所出具了相應的法律意見書。該回購注銷事宜已于2021年10月13日辦理完畢。

16、2022年05月07日，公司召開第四屆董事會第三十六次會議、第四屆監事會第二十三次會議，審議通過了《關于解除限售條件未成就暨回購注銷部分限制性股票的議案》。公司董事會同意擬回購注銷已授予但尚未解除限售的限制性股票合計1,078,750股。公司獨立董事對此發表了獨立意見，律師事務所對此出具了法律意見書。該事項尚需提交公司2021年度股東大會審議。

二、本次回購注銷的原因

經審計，公司2021年實現歸屬于上市公司股東的凈利潤3.45億元，未能達成公司激勵計劃中的業績考核目標，因此，應由公司回購已授予但尚未解除限售的限制性股票合計1,078,750股，其中，已***授予但未達到第三個解除限售期解鎖條件的限制性股票883,750股，已預留授予但未達到第二個解除限售期解鎖條件的限制性股票195,000股。

三、本次限制性股票回購的數量及價格

（1）回購數量

本次擬回購注銷限制性股票數量為1,078,750股，占回購前公司總股本1,076,686,220股的0.1002%。

（2）回購價格

根據公司《首期限制性股票激勵計劃（草案）》規定，若限制性股票在授予后，公司發生派息、資本公積轉增股本、派送股票紅利、股份拆細、配股或縮股等影響公司股票價格進行除權、除息處理的情況時，公司應對尚未解除限售的限制性股票的回購價格做相應調整。

由于公司實施了2019年度、2020年度權益分派，根據公司2019年第二次臨時股東大會的授權，公司董事會對本次回購價格進行調整，調整后的限制性股票回購價格為：

P＝P0-V=6.13（元/股）-0.46（元/股）=5.67（元/股）

其中：P0為調整前的回購價格；V為每股的派息額；P為調整后的回購價格，經派息調整后，P仍須大于1。

（３）回購資金來源

公司將支付限制性股票回購款6,116,512.50元，同時加上銀行同期存款利率的利息，均為公司自有資金。

四、公司股本結構變動情況

本次部分限制性股票回購注銷完成后，公司總股本將由1,076,686,220股減少至1,075,607,470股，公司股權分布仍具備上市條件，股本結構變動如下：

■

五、本次限制性股票回購注銷對公司的影響

根據《企業會計準則》的相關規定，本次部分限制性股票的回購注銷將沖回部分已計提的股權激勵股份支付費用，具體將以會計師事務所出具的審計報告為準。本次回購注銷部分限制性股票事項不會對公司的財務狀況和經營成果產生重大影響。公司管理團隊將繼續履行勤勉職責，盡全力為股東創造價值。

上述回購注銷事項尚需提交股東大會審議通過后方可實施，公司后續將向深圳證券交易所和中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司申請注銷回購限制性股票，注銷程序尚需要一定時間，未完成限制性股票回購注銷前，暫不影響公司總股本數。

六、監事會意見

經審核，監事會認為:公司本次回購注銷相關限制性股票的決策程序符合《上市公司股權激勵管理辦法》等相關法律、法規及《首期限制性股票激勵計劃（草案）》的規定，不會對公司日常經營和未來發展產生重大影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。監事會同意回購注銷相關已授出但尚未解除限售的限制性股票1,078,750股,回購價格5.67元/股。

七、獨立董事意見

我們認為：本次回購注銷相關限制性股票的事項符合《上市公司股權激勵管理辦法》等相關法律、法規及《首期限制性股票激勵計劃（草案）》的規定，程序合法合規，不會對公司的財務狀況和經營成果產生實質性影響，也不存在損害公司及全體股東尤其是中小利益的情形。因此我們同意回購注銷相關已授出但尚未解除限售的限制性股票1,078,750股，并同意將該議案提交公司股東大會審議。

八、律師出具的法律意見

北京市中倫（深圳）律師事務所經辦律師認為：公司本次回購除尚需股東大會審議通過外已獲得必要的批準和授權，本次回購符合《管理辦法》及《激勵計劃》的規定；本次回購的事由、回購數量和回購價格符合《激勵計劃》的規定。

九、備查文件

1、第四屆董事會第三十六次會議決議；

2、第四屆監事會第二十三次會議決議；

3、獨立董事對相關事項發表的獨立意見；

4、北京市中倫（深圳）律師事務所關于海思科醫藥集團股份有限公司首期限制性股票激勵計劃回購部分限制性股票的法律意見書。

特此公告。

海思科醫藥集團股份有限公司董事會

2022年5月9日

證券代碼：002653???????????證券簡稱：海思科??????????公告編號：2022-042

海思科醫藥集團股份有限公司

關于變更公司注冊資本、修訂《公司章程》

的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

海思科醫藥集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年05月07日召開的第四屆董事會第三十六次會議審議通過了《關于變更公司注冊資本、修訂〈公司章程〉的議案》?，F就相關情況公告如下：

一、公司注冊資本變更情況

2022年05月07日，公司召開第四屆董事會第三十六次會議、第四屆監事會第二十三次會議，審議通過了《關于解除限售條件未成就暨回購注銷部分限制性股票的議案》，公司擬回購注銷已授予但尚未解除限售的限制性股票合計1,078,750股。該議案尚需2021年度股東大會審議。

上述回購注銷事項完成后，公司總股本將由1,076,686,220股減少至1,075,607,470股，注冊資本由人民幣1,076,686,220元變更為人民幣1,075,607,470元。

二、公司章程修訂情況

根據上述公司注冊資本的變更情況，并結合新修訂的《上市公司章程指引（2022年修訂）》等法律法規及公司實際情況，現擬對《公司章程》作如下修訂：

公司章程修訂對照表

■

除上述內容外，《公司章程》其他內容不變。

三、其他事項說明

1、根據《中華人民共和國公司法》等相關法律、法規的規定，本議案經股東大會審議通過后，且自上述公告披露期滿45日后，若債權人無異議的，上述事項將按法定程序繼續實施，屆時公司將按程序辦理注冊資本的變更登記并修訂《公司章程》相應條款。

2、本次變更注冊資本及修訂《公司章程》需提交公司2021年度股東大會審議，并經出席股東大會有效表決權股份總數的三分之二以上通過。

3、公司董事會提請股東大會授權公司經營管理層辦理相關工商變更登記手續。

四、備查文件

公司第四屆董事會第三十六次會議決議。

特此公告。

海思科醫藥集團股份有限公司董事會

2022年05月09日

證券代碼：002653???證券簡稱：海思科????公告編號：2022-043

海思科醫藥集團股份有限公司

關于對控股公司增資暨關聯交易的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、關聯交易概述

海思科醫藥集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）全資孫公司Haisco?Holdings?PTE.LTD.（以下簡稱“海思科控股”）擬與關聯法人Haisight?Holdings?PTE.LTD.（以下簡稱“海思康智控股”）和HAISCOPHARMACEUTICALHOLDINGS?GROUPLIMITED（以下簡稱“海思科控股集團”）簽訂《增資協議》，海思科控股和海思康智控股以自有資金出資，按各自持股比例對海思科控股集團同步增資人民幣35,800萬元，其中：海思科控股出資人民幣28,640萬元,出資比例為80%；海思康智控股出資人民幣7,160萬元，出資比例為20%。本次增資全額計入資本公積，公司和海思康智控股持有海思科控股集團的股權比例不變。

公司控股股東王俊民先生間接持有海思康智控股61%股權、范秀蓮女士間接持有海思康智控股29%股權、郝聰梅女士間接持有海思康智控股10%股權，根據《深圳證券交易所股票上市規則》的相關規定，本次交易構成關聯交易。

股權架構如下圖所示：

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上述事項業經公司第四屆董事會第三十六次會議審議通過，關聯董事均回避表決，公司獨立董事對該事項進行了事前認可并發表了獨立意見。根據相關法律法規、規范性文件及《公司章程》有關規定，此項交易尚需獲得股東大會的批準，與該關聯交易有利害關系的關聯人將回避表決。

本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組或重組上市，不需要經過有關部門批準。

二、關聯方基本情況

（一）關聯方介紹

公司名稱：Haisight?Holdings?PTE.LTD.

公司注冊號碼UEN：202008438D

注冊地：新加坡

地址：10?ANSON?ROAD,?#13-09,INTERNATIONAL?PLAZA,?SINGAPORE(079903)

企業性質：股份有限公司（非上市）

董事：王俊民、楊飛

注冊資本：10萬美元

股東：成都海思康智醫療科技有限公司持股100%

實際控制人：王俊民

主營業務：投資控股

（二）歷史沿革和運營情況

海思康智控股成立于2020年3月，從事股權投資業務。

截至2021年12月31日，海思康智控股的資產總額為1,031.08萬美元，凈資產為962.86萬美元；2021年度營業收入為0美元，凈利潤為-25.00萬美元。以上數據未經審計。

截至2022年3月31日，海思康智控股的資產總額為1,026.54萬美元，凈資產為958.31萬美元；2022年1-3月營業收入為0美元，凈利潤為-4.55萬美元。以上數據未經審計。

（三）關聯關系

海思康智控股的間接股東王俊民先生、范秀蓮女士和郝聰梅女士為公司控股股東及一致行動人，故本次增資控股公司構成關聯交易。

經查詢，海思康智控股不是失信被執行人。

三、關聯交易標的基本情況

（一）標的基本情況

公司名稱：HAISCOPHARMACEUTICALHOLDINGS?GROUPLIMITED

注冊資本：5萬美元

經營范圍：投資控股

注冊地：開曼

出資方式：自有貨幣資金

（二）主要財務指標

截至2021年12月31日，海思科控股集團（合并）的資產總額為5,159.80萬美元，負債總額為575.31萬美元，凈資產為4,584.49萬美元；2021年度營業收入為0美元，凈利潤為-122.37萬美元。以上數據已經審計。

截至2022年3月31日，海思科控股集團（合并）的資產總額為5,348.99萬美元，負債總額為782.48萬美元，凈資產為4,566.51萬美元；2022年1-3月營業收入為0美元，凈利潤為-22.62萬美元。以上數據未經審計。

（三）本次交易前后，海思科控股集團的股權結構不變，具體如下：

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海思科控股集團的公司章程或其他文件中，不存在法律法規之外其他限制股東權利的條款。

經查詢，海思科控股集團不是失信被執行人。

四、擬簽署的增資協議的主要條款

甲方：Haisco?Holdings?PTE.LTD.

乙方：Haisight?Holdings?PTE.LTD.

丙方：HAISCO?PHARMACEUTICAL?HOLDINGS?GROUP?LIMITED

（一）增資方案

為解決丙方正常經營的資金需求，經各方協商，由甲乙雙方按各自持股比例同步對丙方進行增資。甲方向丙方出資人民幣28,640萬元，乙方向丙方出資人民幣7,160萬元。

各方同意：

（1）增資前后，甲乙雙方對丙方的持股比例不變。

（2）甲乙雙方本次增資全額計入資本公積。

（二）經各方同意，增資交易中涉及的稅費由各自承擔。

（三）丙方負責辦理包括工商、稅務等部門變更登記手續。

（四）在本協議生效后，甲乙雙方根據丙方的通知將增資款打入丙方***賬戶。

五、投資的目的、存在的風險和對公司的影響

本次增資是為了補充控股公司的運營資金，用于完善公司新藥研發的海外布局，積極推進公司海外在研項目的研究開發進程。

上述控股公司在經營過程中可能面臨法律、經濟和政策等風險，公司將密切關注其管轄國家的政策動向，嚴格按照法律法規履行相關義務，努力降低和防范可能面對的風險。

本次投資的資金來源為公司自有資金，不會對公司的財務狀況和經營成果構成重大影響，不存在損害股東特別是中小股東利益的情形。

六、本年年初至披露日與該關聯人累計已發生的各類關聯交易的總金額

本年年初至披露日，公司與該關聯人累計已發生的各類關聯交易總金額為0元（不含本次）。

七、獨立董事事前認可和獨立董事意見

（一）關于本次關聯交易的事前認可意見

本次關聯交易，公司事前向獨立董事提交了相關資料，獨立董事進行了事前審查。我們認為公司本次關聯交易各方均以貨幣形式出資，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。我們同意將《關于對控股公司增資暨關聯交易的議案》提交董事會審議。

（二）關于本次關聯交易的獨立意見

我們認為：公司本次關聯交易符合公司實際經營情況及未來發展需求，遵循了自愿、平等、公允的原則，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形；董事會在審議本次關聯交易事項時，關聯董事均回避表決，審議程序符合有關法律、法規、規范性文件以及《公司章程》的規定。因此，同意本次全資孫公司與關聯方共同增資控股公司暨關聯交易的事項。

八、備查文件

1、第四屆董事會第三十六次會議決議；

2、獨立董事事前認可及獨立意見；

3、擬簽署的《增資協議》；

4、上市公司關聯交易情況概述表。

海思科醫藥集團股份有限公司

董事會

2022年5月9日

企行公司主營業務： 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉讓、公司注銷、公司戶車牌轉讓，投資/資產/基金類公司轉讓， 免費咨詢電話：400-006-0010