證券代碼：000848 證券簡(jiǎn)稱：承德露露 公告編號(hào)：2022－027

河北承德露露股份有限公司

2021年度股東大會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、重要提示

1、本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決提案的情形；

2、本次股東大會(huì)不涉及變更前次股東大會(huì)決議的情形。

二、會(huì)議召開的情況

1、召開時(shí)間：

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2022 年5月6日 14:30

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：

通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2022年5月6日上午9:15-9:25和9:30—11:30,下午13:00-15:00；

2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：河北承德露露股份有限公司技術(shù)中心二樓會(huì)議室。

3、召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合

4、召集人：公司董事會(huì)

5、主持人：副董事長(zhǎng)梁?jiǎn)⒊?/p>

6、公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合《公司法》、公司章程及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。

三、會(huì)議的出席情況

1、股東出席的總體情況：

通過現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東122人，代表股份517,893,222股，占上市公司總股份的48.1126％。

其中：通過現(xiàn)場(chǎng)投票的股東14人，代表股份441,967,374股，占上市公司總股份的41.0590％。

通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東108人，代表股份75,925,848股，占上市公司總股份的7.0536％。

2、中小股東出席的總體情況：

通過現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東120人，代表股份79,926,018股，占上市公司總股份的7.4252％。

其中：通過現(xiàn)場(chǎng)投票的中小股東12人，代表股份4,000,170股，占上市公司總股份的0.3716％。

通過網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東108人，代表股份75,925,848股，占上市公司總股份的7.0536％。

公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、見證律師和嘉賓等出席或列席了本次會(huì)議。

四、議案審議表決情況

本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，逐項(xiàng)審議并表決了以下事項(xiàng)：

提案1.00 審議公司《2021年度董事會(huì)工作報(bào)告》

總表決情況：

同意515,320,858股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.5033％；反對(duì)744,678股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.1438％；棄權(quán)1,827,686股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)127,000股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.3529％。

中小股東總表決情況：

同意77,353,654股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的96.7816％；反對(duì)744,678股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.9317％；棄權(quán)1,827,686股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)127,000股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的2.2867％。

表決結(jié)果：提案獲得通過。

提案2.00 審議公司《2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

總表決情況：

同意515,460,358股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.5302％；反對(duì)605,178股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.1169％；棄權(quán)1,827,686股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)127,000股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.3529％。

中小股東總表決情況：

同意77,493,154股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的96.9561％；反對(duì)605,178股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.7572％；棄權(quán)1,827,686股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)127,000股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的2.2867％。

表決結(jié)果：提案獲得通過。

提案3.00 審議公司《2021年年度報(bào)告全文及摘要》

總表決情況：

同意515,320,858股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.5033％；反對(duì)744,678股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.1438％；棄權(quán)1,827,686股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)127,000股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.3529％。

中小股東總表決情況：

同意77,353,654股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的96.7816％；反對(duì)744,678股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.9317％；棄權(quán)1,827,686股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)127,000股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的2.2867％。

表決結(jié)果：提案獲得通過。

提案4.00 審議公司《2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

總表決情況：

同意515,157,258股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.4717％；反對(duì)908,278股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.1754％；棄權(quán)1,827,686股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)127,000股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.3529％。

中小股東總表決情況：

同意77,190,054股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的96.5769％；反對(duì)908,278股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的1.1364％；棄權(quán)1,827,686股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)127,000股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的2.2867％。

表決結(jié)果：提案獲得通過。

提案5.00 審議公司《2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案》

總表決情況：

同意516,621,277股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.7544％；反對(duì)1,144,945股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.2211％；棄權(quán)127,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)127,000股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0245％。

中小股東總表決情況：

同意78,654,073股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的98.4086％；反對(duì)1,144,945股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的1.4325％；棄權(quán)127,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)127,000股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.1589％。

表決結(jié)果：提案獲得通過。

提案6.00 審議公司《關(guān)于與萬向財(cái)務(wù)有限公司簽訂〈金融服務(wù)框架協(xié)議〉的議案》

總表決情況：

同意44,683,897股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的55.8819％；反對(duì)35,263,005股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的44.1001％；棄權(quán)14,454股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0181％。

中小股東總表決情況：

同意44,648,559股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的55.8624％；反對(duì)35,263,005股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的44.1196％；棄權(quán)14,454股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0181％。

表決結(jié)果：本提案關(guān)聯(lián)股東萬向三農(nóng)集團(tuán)有限公司已回避表決，提案獲得通過。

提案7.00 審議公司《關(guān)于續(xù)聘財(cái)務(wù)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

總表決情況：

同意507,239,294股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的97.9428％；反對(duì)7,620,968股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的1.4715％；棄權(quán)3,032,960股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)127,000股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.5856％。

中小股東總表決情況：

同意69,272,090股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的86.6703％；反對(duì)7,620,968股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的9.5350％；棄權(quán)3,032,960股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)127,000股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的3.7947％。

表決結(jié)果：提案獲得通過。

提案8.00 審議公司《關(guān)于擬變更公司名稱的議案》

總表決情況：

同意516,952,207股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.8183％；反對(duì)736,478股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.1422％；棄權(quán)204,537股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)127,000股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0395％。

中小股東總表決情況：

同意78,985,003股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的98.8226％；反對(duì)736,478股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.9215％；棄權(quán)204,537股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)127,000股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.2559％。

表決結(jié)果：提案獲得通過。

提案9.00 審議公司《章程修正案》

總表決情況：

同意480,767,013股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的92.8313％；反對(duì)36,921,372股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的7.1291％；棄權(quán)204,837股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)127,000股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0396％。

中小股東總表決情況：

同意42,799,809股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的53.5493％；反對(duì)36,921,372股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的46.1944％；棄權(quán)204,837股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)127,000股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.2563％。

表決結(jié)果：本提案以特別決議通過，同意股份數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)總股份數(shù)的三分之二以上。

提案10.00 逐項(xiàng)審議公司《關(guān)于回購(gòu)部分社會(huì)公眾股份方案的議案》

提案10.01 回購(gòu)股份的目的及用途

總表決情況：

同意515,875,116股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.6103％；反對(duì)671,678股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.1297％；棄權(quán)1,346,428股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)127,000股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.2600％。

中小股東總表決情況：

同意77,907,912股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的97.4750％；反對(duì)671,678股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.8404％；棄權(quán)1,346,428股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)127,000股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的1.6846％。

表決結(jié)果：本提案以特別決議通過，同意股份數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)總股份數(shù)的三分之二以上。

提案10.02 回購(gòu)股份的方式

總表決情況：

同意515,874,516股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.6102％；反對(duì)671,678股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.1297％；棄權(quán)1,347,028股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)127,000股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.2601％。

中小股東總表決情況：

同意77,907,312股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的97.4743％；反對(duì)671,678股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.8404％；棄權(quán)1,347,028股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)127,000股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的1.6853％。

表決結(jié)果：本提案以特別決議通過，同意股份數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)總股份數(shù)的三分之二以上。

提案10.03 回購(gòu)股份的價(jià)格、價(jià)格區(qū)間或定價(jià)原則

總表決情況：

同意515,345,016股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.5080％；反對(duì)1,201,178股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.2319％；棄權(quán)1,347,028股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)127,000股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.2601％。

中小股東總表決情況：

同意77,377,812股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的96.8118％；反對(duì)1,201,178股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的1.5029％；棄權(quán)1,347,028股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)127,000股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的1.6853％。

表決結(jié)果：本提案以特別決議通過，同意股份數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)總股份數(shù)的三分之二以上。

提案10.04 回購(gòu)股份的種類、資金總額、數(shù)量及占總股本的比例

總表決情況：

同意515,735,016股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.5833％；反對(duì)811,178股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.1566％；棄權(quán)1,347,028股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)127,000股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.2601％。

中小股東總表決情況：

同意77,767,812股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的97.2997％；反對(duì)811,178股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的1.0149％；棄權(quán)1,347,028股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)127,000股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的1.6853％。

表決結(jié)果：本提案以特別決議通過，同意股份數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)總股份數(shù)的三分之二以上。

提案10.05 回購(gòu)股份的資金來源

同意515,735,016股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.5833％；反對(duì)811,178股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.1566％；棄權(quán)1,347,028股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)127,000股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.2601％。

中小股東總表決情況：

同意77,767,812股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的97.2997％；反對(duì)811,178股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的1.0149％；棄權(quán)1,347,028股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)127,000股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的1.6853％。

表決結(jié)果：本提案以特別決議通過，同意股份數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)總股份數(shù)的三分之二以上。

提案10.06 回購(gòu)股份的實(shí)施期限

總表決情況：

同意515,735,016股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.5833％；反對(duì)811,178股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.1566％；棄權(quán)1,347,028股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)127,000股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.2601％。

中小股東總表決情況：

同意77,767,812股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的97.2997％；反對(duì)811,178股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的1.0149％；棄權(quán)1,347,028股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)127,000股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的1.6853％。

表決結(jié)果：本提案以特別決議通過，同意股份數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)總股份數(shù)的三分之二以上。

提案10.07 辦理本次回購(gòu)股份事宜的具體授權(quán)

總表決情況：

同意515,735,016股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.5833％；反對(duì)811,178股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.1566％；棄權(quán)1,347,028股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)127,000股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.2601％。

中小股東總表決情況：

同意77,767,812股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的97.2997％；反對(duì)811,178股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的1.0149％；棄權(quán)1,347,028股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)127,000股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的1.6853％。

表決結(jié)果：本提案以特別決議通過，同意股份數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)總股份數(shù)的三分之二以上。

為了保證本次回購(gòu)股份的順利實(shí)施，股東大會(huì)決定授權(quán)董事會(huì)，并由董事會(huì)授權(quán)公司管理層，在法律法規(guī)規(guī)定范圍內(nèi)，按照***大限度維護(hù)公司及股東利益的原則，全權(quán)辦理本次回購(gòu)股份相關(guān)事宜，授權(quán)內(nèi)容及范圍包括但不限于：

（1）授權(quán)公司管理層設(shè)立回購(gòu)專用證券賬戶及辦理其他相關(guān)事務(wù)；

（2）根據(jù)有關(guān)規(guī)定擇機(jī)回購(gòu)公司股份，包括回購(gòu)股份的具體時(shí)間、價(jià)格、數(shù)量、方式等；

（3）制作、修改、補(bǔ)充、簽署、遞交、呈報(bào)、執(zhí)行本次回購(gòu)部分社會(huì)公眾股份過程中發(fā)生的一切協(xié)議、合同和文件，并進(jìn)行相關(guān)申報(bào)；

（4）回購(gòu)股份實(shí)施完成后，在需要修訂《公司章程》的情形下，辦理《公司章程》修改、注冊(cè)資本變更事宜，相關(guān)工商變更登記等事宜以及履行法律法規(guī)、證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求的備案手續(xù)；

（5）決定聘請(qǐng)相關(guān)中介機(jī)構(gòu)；

（6）其他以上雖未列明但為本次回購(gòu)股份所必須的事項(xiàng)。

本授權(quán)自本次股東大會(huì)審議通過之日起至上述授權(quán)事項(xiàng)辦理完畢之日止。

五、律師出具的法律意見

1、律師事務(wù)所名稱：北京金誠(chéng)同達(dá)律師事務(wù)所

2、律師姓名：趙力峰、熊孟飛

3、結(jié)論性意見：北京金誠(chéng)同達(dá)律師事務(wù)所趙力峰律師、熊孟飛律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)的召集人資格、出席人員資格、表決方式、表決程序和表決結(jié)果合法、有效。

六、備查文件

1、2021年度股東大會(huì)決議；

2、北京金誠(chéng)同達(dá)律師事務(wù)所出具的法律意見書。

特此公告。

河北承德露露股份有限公司董事會(huì)

二〇二二年五月七日

證券代碼：000848 股票簡(jiǎn)稱：承德露露 公告編號(hào)：2022-028

河北承德露露股份有限公司

回購(gòu)報(bào)告書

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重要內(nèi)容提示：

1、擬回購(gòu)股份的用途、方式、資金總額、價(jià)格區(qū)間、回購(gòu)數(shù)量及回購(gòu)期限

公司擬使用自有資金以集中競(jìng)價(jià)交易的方式回購(gòu)部分A股社會(huì)公眾股份（以下簡(jiǎn)稱“本次回購(gòu)”），用于注銷減少注冊(cè)資本。本次回購(gòu)的資金額度不低于人民幣20,000萬元（含）且不超過人民幣40,000萬元（含），回購(gòu)價(jià)格不超過人民幣13.30元/股（含），具體回購(gòu)股份的數(shù)量以回購(gòu)期滿時(shí)實(shí)際回購(gòu)的股份數(shù)量為準(zhǔn)，回購(gòu)股份實(shí)施期限為自公司股東大會(huì)審議通過本次回購(gòu)股份方案之日起12個(gè)月內(nèi)。

2、本次回購(gòu)股份事項(xiàng)已經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第八次會(huì)議及2021年度股東大會(huì)審議通過。

3、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示

（1）若回購(gòu)期限內(nèi)公司股票價(jià)格持續(xù)超出回購(gòu)方案披露的回購(gòu)價(jià)格上限，則本次回購(gòu)方案存在無法實(shí)施或者只能部分實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)。

（2）本次回購(gòu)存在因?qū)竟善苯灰變r(jià)格產(chǎn)生重大影響的重大事項(xiàng)發(fā)生，或公司經(jīng)營(yíng)狀況、財(cái)務(wù)狀況、外部客觀情況發(fā)生重大變化，或其他可能導(dǎo)致公司董事會(huì)決定終止本次回購(gòu)事項(xiàng)的發(fā)生，則存在本次回購(gòu)方案無法順利實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)。

公司將在回購(gòu)期限內(nèi)根據(jù)市場(chǎng)情況擇機(jī)作出回購(gòu)決策予以實(shí)施，并根據(jù)回購(gòu)股份事項(xiàng)進(jìn)展情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)，敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)

4、本次回購(gòu)不會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)和未來發(fā)展產(chǎn)生重大影響，不會(huì)損害上市公司的債務(wù)履行能力和持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力，不會(huì)影響公司的上市地位。

為有效維護(hù)廣大投資者利益，增強(qiáng)投資者信心，綜合考慮公司經(jīng)營(yíng)情況及財(cái)務(wù)狀況等因素，公司根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（2018年修訂）、《中華人民共和國(guó)證券法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《上市公司股票回購(gòu)規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第9號(hào)——回購(gòu)股份》等相關(guān)規(guī)定，擬從二級(jí)市場(chǎng)回購(gòu)部分社會(huì)公眾股份注銷以減少注冊(cè)資本。本次回購(gòu)股份事項(xiàng)已經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第八次會(huì)議及2021年度股東大會(huì)審議通過，具體回購(gòu)方案如下：

一、回購(gòu)方案的主要內(nèi)容

1、回購(gòu)股份的目的及用途

鑒于近期二級(jí)市場(chǎng)出現(xiàn)較大波動(dòng)，基于對(duì)公司未來持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展的信心及對(duì)公司價(jià)值的認(rèn)可，為有效維護(hù)廣大投資者利益，增強(qiáng)投資者對(duì)公司的投資信心，推進(jìn)公司股價(jià)與內(nèi)在價(jià)值相匹配，促進(jìn)公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，公司結(jié)合自身財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)情況及未來發(fā)展前景等，擬采用回購(gòu)股份注銷減少注冊(cè)資本的形式，傳達(dá)成長(zhǎng)信心，維護(hù)公司股價(jià)，切實(shí)提高公司股東的投資回報(bào)，推動(dòng)公司股票市場(chǎng)價(jià)格向公司內(nèi)在價(jià)值的合理回歸。

本次回購(gòu)股份將用于注銷減少注冊(cè)資本，公司將根據(jù)《公司法》等法律法規(guī)的規(guī)定在回購(gòu)?fù)瓿珊蠹皶r(shí)進(jìn)行注銷。

2、本次回購(gòu)符合以下條件

公司本次回購(gòu)股份符合《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第9號(hào)——回購(gòu)股份》第十條相關(guān)規(guī)定：

（1）公司股票上市已滿一年；

（2）公司***近一年無重大違法行為；

（3）回購(gòu)股份后，公司具備債務(wù)履行能力和持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力；

（4）回購(gòu)股份后，公司的股權(quán)分布原則上應(yīng)當(dāng)符合上市條件；

（5）中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所規(guī)定的其他條件。

3、回購(gòu)股份的方式

本次回購(gòu)方式為通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)公司A股股份。

4、回購(gòu)股份的價(jià)格、價(jià)格區(qū)間或定價(jià)原則

根據(jù)2022年1月7日發(fā)布的深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第9號(hào)——回購(gòu)股份第十五條規(guī)定“上市公司回購(gòu)股份應(yīng)當(dāng)確定合理的價(jià)格區(qū)間，回購(gòu)價(jià)格區(qū)間上限高于董事會(huì)通過回購(gòu)股份決議前三十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)百分之一百五十的，應(yīng)當(dāng)在回購(gòu)股份方案中充分說明其合理性。前款規(guī)定的交易均價(jià)按照董事會(huì)通過回購(gòu)股份決議前三十個(gè)交易日的股票交易總額除以股票交易總量計(jì)算。”公司以2022年4月8日為基準(zhǔn)日的前三十個(gè)交易日均價(jià)8.87元/股，設(shè)定回購(gòu)股份的價(jià)格為不高于人民幣13.30元/股(含)。

若公司在回購(gòu)期內(nèi)實(shí)施了送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本、現(xiàn)金紅利、配股或發(fā)行股本等事宜，自股價(jià)除權(quán)除息之日起，按照中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)及深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定相應(yīng)調(diào)整回購(gòu)價(jià)格上限。

5、回購(gòu)股份的種類、數(shù)量、占公司總股本的比例及擬用于回購(gòu)的資金總額

回購(gòu)股份的種類：公司發(fā)行的人民幣普通股 A 股股票；

回購(gòu)的資金總額：回購(gòu)資金總額不低于人民幣20,000.00萬元（含），不超過人民幣40,000.00萬元（含）；

回購(gòu)股份的數(shù)量及占公司總股本的比例：按回購(gòu)金額上限人民幣4億元、回購(gòu)價(jià)格上限13.30元/股測(cè)算，預(yù)計(jì)可回購(gòu)股數(shù)為3,007.52萬股，占公司目前已發(fā)行總股本比例約為2.79%；按回購(gòu)金額下限人民幣2億元、回購(gòu)價(jià)格上限13.30元/股測(cè)算，預(yù)計(jì)可回購(gòu)股數(shù)為1,503.76萬股，占公司目前已發(fā)行總股本比例約為1.40%；具體回購(gòu)股份的數(shù)量以回購(gòu)期滿時(shí)實(shí)際回購(gòu)的股份數(shù)量為準(zhǔn)。

若公司在回購(gòu)期間內(nèi)實(shí)施了送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本、現(xiàn)金分紅、配股等除權(quán)除息事項(xiàng)，自股價(jià)除權(quán)除息之日起，相應(yīng)調(diào)整回購(gòu)股份數(shù)量。

6、回購(gòu)股份的資金來源

本次回購(gòu)股份的資金來源為公司自有資金。

7、回購(gòu)股份的實(shí)施期限

本次回購(gòu)股份的實(shí)施期限為自股東大會(huì)審議通過本次回購(gòu)股份方案之日起不超過12個(gè)月。如果觸及以下條件，則回購(gòu)期限提前屆滿：

（1）如果在回購(gòu)期限內(nèi)回購(gòu)資金使用金額達(dá)到***高限額，則回購(gòu)方案即實(shí)施完畢，回購(gòu)期限自該日起提前屆滿；

（2）如公司董事會(huì)決定終止本回購(gòu)方案，則回購(gòu)期限自董事會(huì)決議終止本回購(gòu)方案之日起提前屆滿。

公司將根據(jù)股東大會(huì)和董事會(huì)的授權(quán)，在回購(gòu)期限內(nèi)根據(jù)市場(chǎng)情況擇機(jī)作出回購(gòu)決策并予以實(shí)施。

公司不得在下列期間回購(gòu)公司股票：

（1）公司年度報(bào)告、半年度報(bào)告、季度報(bào)告、業(yè)績(jī)預(yù)告或業(yè)績(jī)快報(bào)公告前十個(gè)交易日內(nèi)；

（2）自可能對(duì)本公司股票交易價(jià)格產(chǎn)生重大影響的重大事項(xiàng)發(fā)生之日或者在決策過程中至依法披露之日內(nèi)；

（3）中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他情形。

8、預(yù)計(jì)回購(gòu)后公司股權(quán)結(jié)構(gòu)的變動(dòng)情況

（1）本次回購(gòu)股份全部被注銷，若按***高回購(gòu)金額人民幣 40,000 萬元、回購(gòu)價(jià)格上限13.30元/股測(cè)算，回購(gòu)股份數(shù)量約為30,075,188股，約占公司目前總股本的2.79%。依此測(cè)算的公司股本結(jié)構(gòu)變化情況如下：

（2）本次回購(gòu)股份全部被注銷，若按***低回購(gòu)金額人民幣20,000 萬元、回購(gòu)價(jià)格上限13.30元/股測(cè)算，回購(gòu)股份數(shù)量約為15,037,594股，約占公司目前總股本的1.40%。依此測(cè)算的公司股本結(jié)構(gòu)變化情況如下：

本次回購(gòu)?fù)瓿珊蟛粫?huì)導(dǎo)致上市公司控制權(quán)發(fā)生變化，也不會(huì)改變公司的上市地位，公司的股份分布情況仍然符合上市條件。

9、管理層就本次回購(gòu)股份對(duì)公司經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)及未來重大發(fā)展影響的分析

若此次回購(gòu)資金 40,000.00 萬元全部使用完畢，按 2021年12月 31 日的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)測(cè)算，回購(gòu)資金約占公司總資產(chǎn)的11.40%、約占公司歸屬于上市公司股東凈資產(chǎn)的 16.97%，占上市公司貨幣資金的15.35%。

目前公司經(jīng)營(yíng)情況良好，財(cái)務(wù)狀況穩(wěn)健。公司認(rèn)為本次回購(gòu)不會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)和未來發(fā)展產(chǎn)生重大影響，公司回購(gòu)股份有利于增強(qiáng)公眾投資者對(duì)公司的信心，維護(hù)公司在資本市場(chǎng)的形象，推動(dòng)公司股票市場(chǎng)價(jià)格向公司長(zhǎng)期內(nèi)在價(jià)值的合理回歸，促進(jìn)公司長(zhǎng)期、持續(xù)、健康發(fā)展。

10、上市公司控股股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員在董事會(huì)作出回購(gòu)股份決議前六個(gè)月是否存在買賣上市公司股份的行為,是否存在單獨(dú)或者與他人聯(lián)合進(jìn)行內(nèi)幕交易及市場(chǎng)操縱行為的說明，以及在回購(gòu)期間的增減持計(jì)劃

經(jīng)自查，公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員，控股股東、實(shí)際控制人及其一致行動(dòng)人不存在單獨(dú)或者與他人聯(lián)合進(jìn)行內(nèi)幕交易及操縱市場(chǎng)的行為。公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、控股股東、實(shí)際控制人及其一致行動(dòng)人回購(gòu)期間無明確的增減持計(jì)劃。若未來擬實(shí)施股份增減持計(jì)劃，公司將按照相關(guān)規(guī)定及時(shí)履行信息披露義務(wù)。公司持股5%以上股東及其一致行動(dòng)人未來六個(gè)月內(nèi)無明確的增減持計(jì)劃。如后續(xù)擬實(shí)施增減持股份計(jì)劃，公司將按照相關(guān)規(guī)定及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

11、回購(gòu)股份后依法注銷或者轉(zhuǎn)讓的相關(guān)安排以及防范侵害債權(quán)人利益的相關(guān)安排

公司董事會(huì)承諾本次回購(gòu)不會(huì)損害上市公司的債務(wù)履行能力和持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力。公司將在股份注銷后依照《公司法》等法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，就注銷股份及減少注冊(cè)資本事宜履行通知債權(quán)人等法律程序。

12、辦理本次回購(gòu)股份事宜的具體授權(quán)

為了保證本次回購(gòu)股份的順利實(shí)施，由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)，并由董事會(huì)授權(quán)公司管理層，在法律法規(guī)規(guī)定范圍內(nèi)，按照***大限度維護(hù)公司及股東利益的原則，全權(quán)辦理本次回購(gòu)股份相關(guān)事宜，授權(quán)內(nèi)容及范圍包括但不限于：

（1）授權(quán)公司管理層設(shè)立回購(gòu)專用證券賬戶及辦理其他相關(guān)事務(wù)；

（2）根據(jù)有關(guān)規(guī)定擇機(jī)回購(gòu)公司股份，包括回購(gòu)股份的具體時(shí)間、價(jià)格、數(shù)量、方式等；

（3）制作、修改、補(bǔ)充、簽署、遞交、呈報(bào)、執(zhí)行本次回購(gòu)部分社會(huì)公眾股份過程中發(fā)生的一切協(xié)議、合同和文件，并進(jìn)行相關(guān)申報(bào)；

（4）回購(gòu)股份實(shí)施完成后，在需要修訂《公司章程》的情形下，辦理《公司章程》修改、注冊(cè)資本變更事宜，相關(guān)工商變更登記等事宜以及履行法律法規(guī)、證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求的備案手續(xù)；

（5）決定聘請(qǐng)相關(guān)中介機(jī)構(gòu)；

（6）其他以上雖未列明但為本次回購(gòu)股份所必須的事項(xiàng)。

本授權(quán)自股東大會(huì)審議通過本回購(gòu)方案之日起至上述授權(quán)事項(xiàng)辦理完畢之日止。

二、本次回購(gòu)的審議程序及信息披露情況

（一）審議程序

（二）信息披露情況

2、根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，回購(gòu)期間，公司將在以下時(shí)間及時(shí)披露回購(gòu)進(jìn)展情況，并在定期報(bào)告中披露回購(gòu)進(jìn)展情況：

（1）公司將在***回購(gòu)股份事實(shí)發(fā)生的次日予以公告；

（2）公司回購(gòu)股份占公司總股本的比例每增加百分之一的，將在事實(shí)發(fā)生之日起三日內(nèi)予以公告；

（3）公司將在每個(gè)月的前三個(gè)交易日內(nèi)公告截至上月末的回購(gòu)進(jìn)展情況，包括已回購(gòu)股份的數(shù)量和比例、購(gòu)買的***高價(jià)和***低價(jià)、已支付的總金額等；

（4）在回購(gòu)方案規(guī)定的回購(gòu)實(shí)施期限過半時(shí)，仍未實(shí)施回購(gòu)的，公司將公告未能實(shí)施回購(gòu)的原因和后續(xù)回購(gòu)安排；

（5）回購(gòu)期限屆滿或者回購(gòu)股份已實(shí)施完畢的，公司將停止回購(gòu)行為，并在兩個(gè)交易日內(nèi)披露回購(gòu)結(jié)果暨股份變動(dòng)公告。

三、其他相關(guān)說明

1、通知債權(quán)人情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，公司于2022年5月7日在《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)發(fā)布了《關(guān)于回購(gòu)股份的債權(quán)人通知公告》（公告編號(hào)：2022-029）。

2、回購(gòu)專用賬戶的開立情況

根據(jù)《深圳證券交易所上市公司回購(gòu)股份實(shí)施細(xì)則》的相關(guān)規(guī)定，公司已在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司開立了回購(gòu)專用證券賬戶。該賬戶僅用于回購(gòu)公司股份。

四、風(fēng)險(xiǎn)提示

1、若回購(gòu)期限內(nèi)公司股票價(jià)格持續(xù)超出回購(gòu)方案披露的回購(gòu)價(jià)格上限，則本次回購(gòu)方案存在無法實(shí)施或者只能部分實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)。

2、本次回購(gòu)存在因?qū)竟善苯灰變r(jià)格產(chǎn)生重大影響的重大事項(xiàng)發(fā)生，或公司經(jīng)營(yíng)狀況、財(cái)務(wù)狀況、外部客觀情況發(fā)生重大變化，或其他可能導(dǎo)致公司董事會(huì)決定終止本次回購(gòu)事項(xiàng)的發(fā)生，則存在本次回購(gòu)方案無法順利實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)。

公司將在回購(gòu)期限內(nèi)根據(jù)市場(chǎng)情況擇機(jī)作出回購(gòu)決策予以實(shí)施，并根據(jù)回購(gòu)股份事項(xiàng)進(jìn)展情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)，敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

五、備查文件

1、第八屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議；

2、獨(dú)立董事關(guān)于第八屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

3、2021年度股東大會(huì)決議；

4、深圳證券交易所要求的其他文件。

特此公告。

河北承德露露股份有限公司董事會(huì)

二〇二二年五月七日

證券代碼：000848 證券簡(jiǎn)稱：承德露露 公告編號(hào)：2022-029

河北承德露露股份有限公司

關(guān)于回購(gòu)股份的債權(quán)人通知公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

根據(jù)股份回購(gòu)方案，公司擬使用自有資金以集中競(jìng)價(jià)交易的方式回購(gòu)部分A股社會(huì)公眾股份（以下簡(jiǎn)稱“本次回購(gòu)”），用于注銷減少注冊(cè)資本。本次回購(gòu)的資金額度不低于人民幣20,000萬元（含）且不超過人民幣40,000萬元（含），回購(gòu)價(jià)格不超過人民幣13.30元/股（含），具體回購(gòu)股份的數(shù)量以回購(gòu)期滿時(shí)實(shí)際回購(gòu)的股份數(shù)量為準(zhǔn)，回購(gòu)股份實(shí)施期限為自公司股東大會(huì)審議通過本次回購(gòu)股份方案之日起12個(gè)月內(nèi)。

根據(jù)《公司法》《上市公司股份回購(gòu)規(guī)則》及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第9號(hào)-回購(gòu)股份》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，公司債權(quán)人均有權(quán)自本通知公告之日起45日內(nèi)，憑有效債權(quán)證明文件及憑證向公司要求清償債務(wù)或提供相應(yīng)擔(dān)保。債權(quán)人如逾期未向公司申報(bào)上述要求，不會(huì)因此影響其債權(quán)的有效性，相關(guān)債務(wù)（義務(wù)）將由公司根據(jù)原債權(quán)文件的約定繼續(xù)履行。

債權(quán)人可采用郵件、信函或傳真的方式進(jìn)行申報(bào)，具體如下：

1、申報(bào)時(shí)間：2022年5月7日至2022年6月20日，每日上午8:30—12:00，下午13:00-17:30

2、申報(bào)地點(diǎn)及申報(bào)材料送達(dá)地點(diǎn)：河北省承德市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)（西區(qū)8號(hào)）河北承德露露股份有限公司綜合管理部

聯(lián)系人：劉明珊

郵政編碼：067000

3、申報(bào)所需材料

公司債權(quán)人可持證明債權(quán)債務(wù)關(guān)系存在的合同、協(xié)議及其他憑證的原件及復(fù)

印件到公司申報(bào)債權(quán)。

債權(quán)人為法人的，需同時(shí)攜帶法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本原件及復(fù)印件、法定代表人身份證明文件；委托他人申報(bào)的，除上述文件外，還需攜帶法定代表人授權(quán)委托書和代理人有效身份證件的原件及復(fù)印件。

債權(quán)人為自然人的，需同時(shí)攜帶有效身份證件的原件及復(fù)印件；委托他人申報(bào)的，除上述文件外，還需攜帶授權(quán)委托書和代理人有效身份證件的原件及復(fù)印件。

4、其他：

（1）以郵寄方式申報(bào)的，申報(bào)日期以寄出日/郵戳日為準(zhǔn)；

（2）以傳真或郵件方式申報(bào)的，申報(bào)日期以公司相應(yīng)系統(tǒng)收到文件日為準(zhǔn)，

請(qǐng)注明“申報(bào)債權(quán)”字樣。

特此公告。

河北承德露露股份有限公司董事會(huì)

二〇二二年五月七日

證券代碼：000848 證券簡(jiǎn)稱：承德露露 公告編號(hào)：2022－030

河北承德露露股份有限公司

章程修正案

根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券法》《中華人民共和國(guó)公司法》《深圳證券交易所規(guī)范運(yùn)作指引》《上市公司章程指引》（2022年修訂）等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，擬對(duì)《公司章程》部分條款進(jìn)行修訂，具體情況如下：

說明：

一、因本次章程增加、刪除修改條款而致使原章程條款序號(hào)發(fā)生變更(包括原章程條款引用的序號(hào)變更)的均根據(jù)變更后的情況作出相應(yīng)調(diào)整。

二、除上述修改外，《公司章程》其它內(nèi)容保持不變。本次修訂完成之后，原《公司章程》將同時(shí)廢止。

三、本次對(duì)《公司章程》部分條款的修改***終以工商行政管理部門的核準(zhǔn)結(jié)果為準(zhǔn)。

河北承德露露股份有限公司

法定代表人：沈志軍

二〇二二年五月六日

北京金誠(chéng)同達(dá)律師事務(wù)所

關(guān)于河北承德露露股份有限公司

二○二一年度股東大會(huì)之法律意見書

金證法意[2022]字0506第0405號(hào)

致：河北承德露露股份有限公司

受河北承德露露股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“承德露露”或“公司”）聘請(qǐng)和北京金誠(chéng)同達(dá)律師事務(wù)所（以下簡(jiǎn)稱“本所”）委派，本所律師出席承德露露二○二一年度股東大會(huì)并對(duì)會(huì)議的相關(guān)事項(xiàng)出具法律意見書。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券法》（以下簡(jiǎn)稱“《證券法》”）、《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》（以下簡(jiǎn)稱“《股東大會(huì)規(guī)則》”）、《深圳證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》（以下簡(jiǎn)稱“《網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》”）、《律師事務(wù)所從事證券法律業(yè)務(wù)管理辦法》、《律師事務(wù)所證券法律業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)規(guī)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求以及《河北承德露露股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）的規(guī)定，在會(huì)議召開前和召開過程中，本所律師審查了有關(guān)本次股東大會(huì)的相關(guān)材料，并對(duì)股東大會(huì)的召集、召開程序，召集人資格、出席會(huì)議的人員資格，提案審議情況，股東大會(huì)的表決方式、表決程序和表決結(jié)果等重要事項(xiàng)的合法性進(jìn)行了核驗(yàn)。因新冠疫情防控需要，本所律師通過視頻方式出席本次會(huì)議，并對(duì)本次會(huì)議進(jìn)行見證。

本所律師按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)精神，發(fā)表法律意見如下：

一、本次股東大會(huì)的召集和召開程序

1．會(huì)議召集人：

公司董事會(huì)

2．會(huì)議召開方式：

現(xiàn)場(chǎng)記名投票表決與網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的方式

3．現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間、地點(diǎn)：

現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議于2022年5月6日14:30在河北省承德市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)西區(qū)8號(hào)公司技術(shù)中心二樓會(huì)議室召開。

4．網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：

（1）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行投票的時(shí)間為：2022年5月6日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；

（2）通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票的時(shí)間為：2022年5月6日9:15至15:00。

經(jīng)審查，本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》《網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，符合《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、出席本次股東大會(huì)人員的資格

1．公司的股東及股東授權(quán)代表

根據(jù)《會(huì)議通知》，有權(quán)參加本次股東大會(huì)的人員為截至2022年4月26日下午收市后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東。

出席本次股東大會(huì)的股東及股東授權(quán)代表共122人，代表股份517,893,222股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的48.1126%。其中，現(xiàn)場(chǎng)出席的股東及股東授權(quán)代表共14人，代表股份441,967,374股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的41.0590%；通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票表決的股東共計(jì)108人，代表股份75,925,848股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的7.0536%。

經(jīng)審查，出席本次股東大會(huì)的股東具有相應(yīng)資格，股東持有相關(guān)持股證明，股東授權(quán)代表持有授權(quán)委托書，符合《公司法》和《股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，符合《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票的股東資格，由網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)提供機(jī)構(gòu)深圳證券信息有限公司驗(yàn)證其身份。

經(jīng)審查，出席本次股東大會(huì)的中小股東共計(jì)120人，代表股份79,926,018股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的7.4252%。其中，通過現(xiàn)場(chǎng)投票的股東12人，代表股份4,000,170股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.3716%；通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東108人，代表股份75,925,848股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的7.0536%。

本次會(huì)議沒有發(fā)生現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票重復(fù)投票的情況。

2．出席或列席本次股東大會(huì)的其他人員

除股東及股東授權(quán)代表出席本次股東大會(huì)外，出席或列席本次股東大會(huì)的其他人員為公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及本所見證律師。該等人員均具備出席或列席本次股東大會(huì)的合法資格。

三、本次股東大會(huì)的提案

根據(jù)《會(huì)議通知》及會(huì)議相關(guān)材料，本次股東大會(huì)審議的議案為：

議案一：審議公司《2021年度董事會(huì)工作報(bào)告》；

議案二：審議公司《2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；

議案三：審議公司《2021年年度報(bào)告全文及摘要》；

議案四：審議公司《2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；

議案五：審議公司《2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案》；

議案六：審議公司《關(guān)于與萬向財(cái)務(wù)有限公司簽訂〈金融服務(wù)框架協(xié)議〉的議案》；

議案七：審議公司《關(guān)于續(xù)聘財(cái)務(wù)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；

議案八：審議公司《關(guān)于擬變更公司名稱的議案》；

議案九：審議公司《章程修正案》；

議案十：審議公司《關(guān)于回購(gòu)部分社會(huì)公眾股份方案的議案》；

議案十之子議案一：回購(gòu)股份的目的及用途；

議案十之子議案二：回購(gòu)股份的方式；

議案十之子議案三：回購(gòu)股份的價(jià)格、價(jià)格區(qū)間或定價(jià)原則；

議案十之子議案四：回購(gòu)股份的種類、資金總額、數(shù)量及占總股本的比例；

議案十之子議案五：回購(gòu)股份的資金來源；

議案十之子議案六：回購(gòu)股份的實(shí)施期限；

議案十之子議案七：辦理本次回購(gòu)股份事宜的具體授權(quán)。

公司獨(dú)立董事將在2021年度股東大會(huì)上進(jìn)行年度述職。

以上議案公司將對(duì)中小投資者的表決結(jié)果進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票并予以披露。議案九、議案十為特別決議提案，須經(jīng)出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過。

經(jīng)審查，本次股東大會(huì)審議的事項(xiàng)與《會(huì)議通知》中列明的事項(xiàng)相符，沒有股東提出超出上述事項(xiàng)以外的新提案，未出現(xiàn)對(duì)議案內(nèi)容進(jìn)行變更的情形。

四、本次股東大會(huì)的表決方式、表決程序和表決結(jié)果

本次股東大會(huì)按照《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定進(jìn)行。

1．出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東以記名投票方式對(duì)本次會(huì)議的議案進(jìn)行了表決，公司按照法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定進(jìn)行了監(jiān)票、驗(yàn)票和計(jì)票并當(dāng)場(chǎng)公布現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議表決結(jié)果。

2．網(wǎng)絡(luò)投票表決結(jié)束后，根據(jù)深圳證券信息有限公司提供的本次會(huì)議網(wǎng)絡(luò)投票的資料，公司合并統(tǒng)計(jì)了現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票的表決結(jié)果，***終表決結(jié)果如下：

議案一：審議公司《2021年度董事會(huì)工作報(bào)告》；

同意515,320,858股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股東所持股份總數(shù)的99.5033%；反對(duì)744,678股，棄權(quán)1,827,686股。其中，中小股東同意77,353,654股，占出席會(huì)議中小股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的96.7816%；反對(duì)744,678股，棄權(quán)1,827,686股。

議案二：審議公司《2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；

同意515,460,358股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股東所持股份總數(shù)的99.5302%；反對(duì)605,178股，棄權(quán)1,827,686股。其中，中小股東同意77,493,154股，占出席會(huì)議中小股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的96.9561%；反對(duì)605,178股，棄權(quán)1,827,686股。

議案三：審議公司《2021年年度報(bào)告全文及摘要》；

同意515,320,858股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股東所持股份總數(shù)的99.5033%；反對(duì)744,678股，棄權(quán)1,827,686股。其中，中小股東同意77,353,654股，占出席會(huì)議中小股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的96.7816%；反對(duì)744,678股，棄權(quán)1,827,686股。

議案四：審議公司《2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；

同意515,157,258股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股東所持股份總數(shù)的99.4717%；反對(duì)908,278股，棄權(quán)1,827,686股。其中，中小股東同意77,190,054股，占出席會(huì)議中小股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的96.5769%；反對(duì)908,278股，棄權(quán)1,827,686股。

議案五：審議公司《2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案》；

同意516,621,277股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股東所持股份總數(shù)的99.7544%；反對(duì)1,144,945股，棄權(quán)127,000股。其中，中小股東同意78,654,073股，占出席會(huì)議中小股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的98.4086%；反對(duì)1,144,945股，棄權(quán)127,000股。

議案六：審議公司《關(guān)于與萬向財(cái)務(wù)有限公司簽訂〈金融服務(wù)框架協(xié)議〉的議案》；

同意44,683,897股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股東所持股份總數(shù)的55.8819%；反對(duì)35,263,005股，棄權(quán)14,454股。其中，中小股東同意44,648,559股，占出席會(huì)議中小股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的55.8624%；反對(duì)35,263,005股，棄權(quán)14,454股。本議案關(guān)聯(lián)股東回避表決。

議案七：審議公司《關(guān)于續(xù)聘財(cái)務(wù)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；

同意507,239,294股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股東所持股份總數(shù)的97.9428%；反對(duì)7,620,968股，棄權(quán)3,032,960股。其中，中小股東同意69,272,090股，占出席會(huì)議中小股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的86.6703%；反對(duì)7,620,968股，棄權(quán)3,032,960股。

議案八：審議公司《關(guān)于擬變更公司名稱的議案》；

同意516,952,207股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股東所持股份總數(shù)的99.8183%；反對(duì)736,478股，棄權(quán)204,537股。其中，中小股東同意78,985,003股，占出席會(huì)議中小股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的98.8226%；反對(duì)736,478股，棄權(quán)204,537股。

議案九：審議公司《章程修正案》；

同意480,767,013股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股東所持股份總數(shù)的92.8313%；反對(duì)36,921,372股，棄權(quán)204,837股。其中，中小股東同意42,799,809股，占出席會(huì)議中小股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的53.5493%；反對(duì)36,921,372股，棄權(quán)204,837股。

議案十：審議公司《關(guān)于回購(gòu)部分社會(huì)公眾股份方案的議案》；

議案十之子議案一：回購(gòu)股份的目的及用途；

同意515,875,116股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股東所持股份總數(shù)的99.6103%；反對(duì)671,678股，棄權(quán)1,346,428股。其中，中小股東同意77,907,912股，占出席會(huì)議中小股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的97.4750%；反對(duì)671,678股，棄權(quán)1,346,428股。

議案十之子議案二：回購(gòu)股份的方式；

同意515,874,516股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股東所持股份總數(shù)的99.6102%；反對(duì)671,678股，棄權(quán)1,347,028股。其中，中小股東同意77,907,312股，占出席會(huì)議中小股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的97.4743%；反對(duì)671,678股，棄權(quán)1,347,028股。

議案十之子議案三：回購(gòu)股份的價(jià)格、價(jià)格區(qū)間或定價(jià)原則；

同意515,345,016股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股東所持股份總數(shù)的99.5080%；反對(duì)1,201,178股，棄權(quán)1,347,028股。其中，中小股東同意77,377,812股，占出席會(huì)議中小股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的96.8118%；反對(duì)1,201,178股，棄權(quán)1,347,028股。

議案十之子議案四：回購(gòu)股份的種類、資金總額、數(shù)量及占總股本的比例；

同意515,735,016股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股東所持股份總數(shù)的99.5833%；反對(duì)811,178股，棄權(quán)1,347,028股。其中，中小股東同意77,767,812股，占出席會(huì)議中小股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的97.2997%；反對(duì)811,178股，棄權(quán)1,347,028股。

議案十之子議案五：回購(gòu)股份的資金來源；

同意515,735,016股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股東所持股份總數(shù)的99.5833%；反對(duì)811,178股，棄權(quán)1,347,028股。其中，中小股東同意77,767,812股，占出席會(huì)議中小股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的97.2997%；反對(duì)811,178股，棄權(quán)1,347,028股。

議案十之子議案六：回購(gòu)股份的實(shí)施期限；

同意515,735,016股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股東所持股份總數(shù)的99.5833%；反對(duì)811,178股，棄權(quán)1,347,028股。其中，中小股東同意77,767,812股，占出席會(huì)議中小股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的97.2997%；反對(duì)811,178股，棄權(quán)1,347,028股。

議案十之子議案七：辦理本次回購(gòu)股份事宜的具體授權(quán)；

同意515,735,016股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股東所持股份總數(shù)的99.5833%；反對(duì)811,178股，棄權(quán)1,347,028股。其中，中小股東同意77,767,812股，占出席會(huì)議中小股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的97.2997%；反對(duì)811,178股，棄權(quán)1,347,028股。

本次股東大會(huì)審議通過了上述議案，并聽取了獨(dú)立董事2021年度述職報(bào)告。

經(jīng)審查，本次股東大會(huì)的表決方式、表決程序和表決結(jié)果合法、有效。

五、結(jié)論意見

綜上所述，本所律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)的召集人資格、出席人員資格、表決方式、表決程序和表決結(jié)果合法、有效。

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